DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

Transkript

1 TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi ubat dönemi mali raporların müzakere edilmesi 3. Genel Kurul a sunulacak 2004Yılı Faaliyet Raporu nun onaylanması 4. Genel Kurul a sunulacak ortaklara kar payı daıtımı oranının belirlenmesi. 5. Yapılacak yatırımlarla ilgili karar alınması Aralık dönemi denetim sonrası bilanço, gelir tablosu ve dipnotları (Periyodik Seri:XI No:25 UFRS/Konsolide Mali Tablo 2004/12 ) ile baımsız denetçi görü sayfaları okundu, denetim komitesinin deerlendirmeleri de dikkate alınarak müzakere edildi ve onaylandı ubat dönemi mali tabloları ve faaliyet raporu müzakere edildi ve onaylandı Nisan 2005 tarihli 2004 Yılı Genel Kurul una sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylandı Yılı karından (B) grubu hisse senetlerine ilk temettü hissesi ile birlikte net %11 kar payı daıtılması, (A) grubu imtiyazlı hisse senetlerine ödenecek kar payının buna gore hesaplanması ve kar payı ödemelerinin 30 Haziran 2005 tarihinde yapılması yönünde Genel Kurul a teklif götürülmesine oy birlii ile karar verildi.

2 5. Sıkıtırmalı römorklu kamyon, ilave torba yay makinası, otomatik yapıtırma hattı projeleri onaylandı. Yatırımların gerçekletirilmesi için Genel Müdür M.Mustafa eri ye yetki verildi. MEHMET NECDET NARN Bakan Yrd. AHMET SERVET BERKÖZ

3 TOPLANTI TARH : 10/03/2005 TOPLANTI NO : 582 TOPLANTI SAAT : 11:00 MÜTAK H. ER M.NECDET NARN Ocak dönemi mali raporların müzakere edilmesi 2. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu hakkında görüme Ocak dönemi mali tabloları ve faaliyet raporu müzakere edildi ve onaylandı 2. SPK tarafından irket faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer alması istenen Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu taslaı okundu, kabul edilerek irket faaliyet raporunda yer almasına karar verildi. 3. Gelecek toplantı tarihi olarak 07 Nisan 2005 Perembe belirlendi. MÜTAK HLM ER Bakan MEHMET NECDET NARN Bakan Yrd.

4 TOPLANTI TARH : 03/02/2005 TOPLANTI NO : 580 TOPLANTI SAAT : 11:00 MÜTAK H. ER M.NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ Aralık dönemi mali raporların müzakere edilmesi 4. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu hakkında görüme 5. irket vizyonu ve misyonu konusunda karar alınması 6. Genel Kurul toplantı tarihinin tespit edilmesi 4. Aralık 2004 dönemi mali tabloları ve faaliyet raporu müzakere edildi ve onaylandı 5. SPK tarafından irket faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer alması istenen Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu taslaının, Genel Müdür M.Mustafa eri tarafından hazırlanarak bir sonraki toplantıdan önce üyelere daıtılmasına ve toplantıda nihai eklinin kararlatırılmasına karar verildi. 6. irket vizyonu olarak : En rahat ve salıklı uyku ortamlarını yaratabilmek amacıyla, uygun ürünleri gelitirmek, üretmek ve sektörümüzdeki hedef pazarlarda liderlii yakalamak ve sürekli kılmak irket misyonu olarak : Kalitede öncü, fiyatta ölçü temel prensibimiz dorultusunda tüm müterilerimizin beklentilerini en iyi ekilde karılayabilecek uyku ürünleri gelitiren, çalıanlarımızın salıını ve güvenliini ön planda tutarak i süreçlerini sürekli iyiletiren, ilgili kanunlara, mevzuata saygılı, sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülkemize döviz kazandıran, hissedarlarımız ve tüm sosyal paydalarımız için deer yaratan bir kurum olmak. kabul edilmitir yılına ait Olaan Genel Kurul'un 21 Nisan 2005 Perembe günü saat 11:00'de Maltepe Mah. Mevlevihane Sok. 4, Zeytinburnu, stanbul daki irket Merkezi'nde yapılmasına ve aaıdaki gündemi kapsayan gerekli ilanların verilmesine oybirliiyle karar verildi.

5 Gündem: 1. Bakanlık Divanı seçimi 2. Toplantı tutanaının imzası için Bakanlık Divanı'na yetki verilmesi yılı hesap ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu, Murakıp ve Baımsız Denetleme Raporları'nın okunması ve görüülmesi yılı yapılan baılar ile ilgili bilgi verilmesi yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüülmesi ve onaylanması 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıbın 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi 7. Yönetim Kurulu'nun 2004 yılının karının daıtılması hakkındaki teklifinin görüülmesi ve karara balanması 8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı hakk-ı huzur ödemelerinin tespiti yılı için Murakıp seçimi ve ücretinin tespiti 10. Baımsız Denetim Kuruluunun tespiti yolunda karar alınması 11. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 334 ve 335 md. gerei mezuniyet verilmesi 12. Dilek ve temenniler 8. Gelecek toplantı tarihi olarak 03 Mart 2005 Perembe belirlendi. MÜTAK HLM ER Bakan MEHMET NECDET NARN Bakan Yrd. AHMET SERVET BERKÖZ

6 TOPLANTI TARH : 09/12/2004 TOPLANTI NO : 577 TOPLANTI SAAT : 12:00 MÜTAK H. ER A. SERVET BERKÖZ 7. da Ege Daıtım Ltd. ti. ndeki Baruh alom hisselerinin irket adına devir alınması 6. Balı ortaklıımız da Ege Daıtım Ltd. ti. ndeki dier ortak Baruh alom un irketteki (%18) oranında 135 milyar TL tutarındaki (1350) adet hissesinden; TL tutarındaki (1349) adet hissesinin 60 milyar TL bedel ile irketimiz adına devir alınmasına ve ilemlerin tamamlanması için irket genel müdürü M.Mustafa eri ye yetki verilmesine karar verildi. MÜTAK HLM ER Bakan AHMET SERVET BERKÖZ