KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Transkript

1 KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 03/06/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/06/2015 günü saat 14:00 de İzmir, Akçay Caddesi No:283/A Gaziemir adresinde gerçekleştirilecektir Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu nun teklifi ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu, Gündem Maddeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketin Gaziemir-izmir adresinde, adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi belirleyecekleri temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-mkk bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-mkk bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri ve tercihlerini belirtmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kaydın genel kuruldan bir gün önce saat e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazirun Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu nun web sitesinde ( yer almaktadır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Genel Kurul Toplantısı na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla; YÖNETİM KURULU

2 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR Spk nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda yer almakta olup Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ise genel kurul gündem maddelerinin altında ayrıca açıklanmıştır. 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketimizin TL ödenmiş sermayesi bulunmakta olup bu sermayenin adet A grubu ve Adet B grubu olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. A grubu hisseler nama yazılı ve her bir hisse 15 oy hakkına sahip olup B grubu hisseler hamiline yazılı ve her bir hisse 1 oy hakkına sahiptir. Kar payı dağıtımı açısından hisse gruplarının herhangi bir ayrıcalığı yoktur. Ortaklar Pay Hisse Grubu Tutarı(TL) A ,00 Melek KARAKAŞ B ,00 Hisse Oranı(%) Oy Adedi Oy oranı (%) 38, ,8 Kamil KARAKAŞ A ,00 B , ,738 Zeliha Elif KARAKAŞ ZAR A ,00 B ,00 16, ,677 Karakaş Atlantis B ,00 4, ,353 Halka Açık Kısım B , ,19 Diğer B ,00 0, ,242 Genel Toplam ,

3 2. Şirketimizin veya Önemli İştirakinin ve Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: Yukarıda belirtildiği şekilde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır. Olması halinde mevzuat çerçevesinde kamuya gerekli açıklama yapılmaktadır. 3. Ortaklık Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: Ortaklık Pay sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talebi ilan tarihine kadar şirketimize iletilmemiştir. 4. Yönetimin Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey Yöneticilerinin Şirket Faaliyet Konusu İle Bağlantılı Faaliyetlerde Bulunması: Bu konu Çerçevesinde Genel Kurul 12 nolu Gündem Maddesi çerçevesinde genel Kurula kapsamlı rapor sunulacaktır. 5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Halinde Değişikliğin Eski ve Yeni Şekilleri ve Yönetim Kurulu Kararı: 2014 yılı Genel Kurul Gündemimizde Esas Sözleşme değişikliği yoktur. GÜNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılır, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve sayım memuru görevlendirilir. 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır. 3. SIRKET YÖNETİM KURULU NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP ta ve adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP ta ve adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul a bilgi verilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Finansal raporlarımız ve Yasal Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP ta ve adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uyarınca hazırlanan Finansal raporlarımız ve Yasal Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır 7. YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISININ VE GÖREV SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ, BELİRLENEN ÜYE SAYISINA GÖRE SEÇİM YAPILMASI, BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas sözleşmemizin 9. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en az 5 üyeli en fazla 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üye Adayları Sn. Kamil Karakaş, Sn. Melek Karakaş ve Sn. Zeliha Elif Karakaş Zar dır. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn.Taşkın Işık ve Sn.Zeki Sakman Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları Ek-1 de sunulmaktadır.

5 8. ŞİRKET İN KAR DAĞITIM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN, 2014 YILI KARI ILE ILGILI ALINAN YONETIM KURULU KARARININ VE ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, Aşağıda tablosu verilen mevcut kar dağıtım politikamız çerçevesinde Yönetim Kurulu nun önerisi doğrultusunda 2014 yılı kar dağıtılmamasına ilişkin karar alınması. Kar dağıtım Tablosu Ek-2 de sunulmaktadır. 9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI VE POLİTİKA KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ VE ONAYLANMASI, SPK nın nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ve 03 Haziran 2015 tarihli genel kurul toplantısında ekte yer alan ücret politikası (Ek-3 de yer Almaktadır) görüşülecektir faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 5 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TEL.SAN.VE TİC.A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplam 595,538 TL menfaat sağlanmıştır. 10. YONETIM KURULU UYELERINİN AYLIK BRÜT ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ. TTK ve Yönetmelik hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre hazırlanacak 2015 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BILGI VERILMESI VE RAPOR SUNULMASI SPK nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve diğer mevzuat hükümlerince 2014 yılında İlişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ve Grup şirketleri) yapılan işlemlerle ilgili genel kurula rapor sunulacaktır.

6 13. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ DOĞRULTUSUNDA 2014 YILI İÇERİSİNDE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ, Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. SPK nın nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul da bilgi verilmelidir YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA UST LIMIT BELIRLENMESI Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve diğer düzenlemeler kapsamında oluşturulan Bağış Politikası esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı 129,075 TL bağış ve yardımlar, Genel Kurul un bilgisine sunulacaktır yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir YILINDA 3.KISILER LEHINE IPOTEK VERILMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI Söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 16. DILEK VE TEMENNILER.

7 Ek Kamil Karakaş Karakaş Atlantis Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yaşar ve Melek Karakaş çiftinin ilk çocuğu olarak 1975te İzmirde doğdu. Karakaş ailesinin ikinci nesil üyesidir. Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Profesyonel iş hayatına Karakaş Atlantis Kuyumculuk bünyesindeki zincir üretim bölümünde başlayan Kamil Karakaş ilerleyen yıllarda Aile şirketlerinden olan Armatechin Satış Pazarlama Müdürlüğü, Armatech İthalat İhracat Müdürlüğü, Karakaş Döviz Alım Satım Müdürlüğü görevlerini üstlendi yılları arasında şirketin Kazakistandaki yatırımlarını yönetti yılında elim bir kaza sonucu babasını kaybettikten sonra şirket içinde daha etkin bir rol almaya başladı yılında Karakaş Atlantis Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Kamil Karakaş halen bu görevi sürdürmekte olup aynı zamanda Aile şirketlerinde de yönetim kurulu başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Yarım asıra yakındır kuyumculuk sektöründe büyüyen Karakaş Atlantis 2006 yılından itibaren Türkiye ilk 500 sanayi kuruluşu içinde sürekli yükselmekte olup 2010 yılında 417. sırada 2011 yılı itibariyle 265. sırada 2012 yılında ise 184. Sırada 2013 yılında ise 92. sıradaki kuruluş olarak yükselişini sürdürmüştür. Karakaş Atlantis 2015 yılı hedefi itibariyle sektörünün ilk üç firması arasına girmeyi planlamaktadır. Kamil Karakaş İstanbul Altın Borsası, İstanbul Ticaret Odası, İzmir Kuyumcular Odası, MUSİAD, EBSO, İMMİB, CEO Club üyesidir. Ayrıca her sene çeşitli kuyumculuk ve sanayi odalarından başarı ödülleri almaktadır. Kamil Karakaş evli ve 2 çocuğu vardır. İzmirde yaşıyor. Rusça ve Arapça bilmektedir Melek Karakaş Eğitim ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev almıştır yılından itibaren Karakaş Atlantis te ve Aile şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapmaktadır Zeliha Elif Karakaş Zar İşletme Bölümü mezunudur yılları arasında Gemological Institute of America (GIA) da Diamond Grading ve Jewellery Design programlarını tamamlamıştır yılları arasında Aile şirketlerinden Armatech te müdürlük görevini üstlenmiştir yılından itibaren Karakaş Atlantis te ve Aile şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır Zeki Sakman 1962 Motor Teknik Yüksek Okulu mezunudur. 11 yıldır İzmir Ayküsan Ayakkabıcılar Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi dir. Ayakkabı toptancılığı ve toptan deri alım satımı ile uğraşmaktadır TAŞKIN IŞIK doğumlu olan Taşkın Işık Liseden sonra başladığı sigorta acenteliğine 20 yıldır devam etmekte ve 2014 yılı itibari ile KKTC de de sigorta brokerliği şirketi kurmuştur. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır yılları arasında ege sigorta acenteler derneği yönetim kurulu, İzmir valiliği vakıf mütevelli heyeti, Karabağlar kaymakamlığı vakıf mütevelli heyeti, Karabağlar belediyesi kent konseyi başkan yardımcılığı bunlardan bazılarıdır. Halen İzmir Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak devam etmektedir.

8 BAĞIMSIZLIK BEYANI (Zeki Sakman) Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı, Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşmiş sayıldığımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim. BAĞIMSIZLIK BEYANI (Taşkın Işık) Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı, Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşmiş sayıldığımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

9 Ek-2 KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,31 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu YOKTUR imtiyaza ilişkin bilgi SPK 'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK)Göre 3. Dönem Karı ,87 4. Ödenecek Vergiler (-) Net Dönem Karı (=) ,87 6. Geçmiş Yıllar Zararları(-) Birinci Tertip Yasal Yedek (-) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) Yıl içinde yapılan bağışlar(+) 10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar Eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 11. Ortaklara Birinci Temettü Nakit Bedelsiz Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Temettü - 13.Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e Temettü 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 15.Ortaklara İkinci Temettü 16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıl Karı Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

10 Ek-3 Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Yürütme Komitesi nin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yılsonunda belirlenen tutardan mahsup edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir: Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

11 Ek-4 VEKALETNAME ÖRNEĞİ KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI NA, Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin...günü, saat... da Akçay Caddesi No:283/A Gaziemir-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

12 Kabul Red Muhalefet Şerhi 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. ŞİRKET YÖNETİM KURULU NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 7. YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISININ VE GÖREV SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ, BELİRLENEN ÜYE SAYISINA GÖRE SEÇİM YAPILMASI, BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ 8. ŞİRKET İN KAR DAĞITIM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN, 2014 YILI KARI ILE ILGILI ALINAN YONETIM KURULU KARARININ VE ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI VE POLİTİKA KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ VE ONAYLANMASI 10. YONETIM KURULU UYELERINİN AYLIK BRÜT ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BILGI VERILMESI VE RAPOR SUNULMASI 13. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ DOĞRULTUSUNDA 2014 YILI İÇERİSİNDE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ, YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA UST LIMIT BELIRLENMESI YILINDA 3.KISILER LEHINE IPOTEK VERILMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 16. DILEK VE TEMENNILER Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmayacaktır. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

13 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI