MARDĠN ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin

Transkript

1 MARDĠN ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin Genel Kurul BaĢlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Ġlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 28 ġubat 2014 tarihinde yayımlanmıģtır. a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi; ġirketin 28 ġubat 2014 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aģağıdaki gibidir. Ortaklar % Pay Sayısı (Adet) Sermaye(TL) Ordu YardımlaĢma Kurumu 54, Diğer 45, Nominal Sermaye 100, ġirketin 28 ġubat 2014 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli adet hisseden oluģmaktadır. ġirket sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay bulunmamaktadır. b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiģ hesap döneminde gerçekleģen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değiģiklikler ve bu değiģikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi; ġirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiģ hesap döneminde gerçekleģen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değiģiklikler bulunmamaktadır. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiģtirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiģtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kiģilerin; özgeçmiģleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın iliģkili tarafları ile iliģkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kiģilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi; 28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.ġ. (Temsilcisi ġevki Erdal BUCAK) ve OYAK GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL) görevlerinden ayrılmıģ, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.ġ. (Temsilcisi Hüsnü YILDIRIM) ve Oyak GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ. (Temsilcisi Cem ÇOLAK) seçilmiģtir. 27 Mayıs 2013 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile ġirketimiz Yönetim Kurulu BaĢkanı Ordu YardımlaĢma Kurumu (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) görevinden ayrılmıģ olup, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Aslan Çimento A.ġ. (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) seçilmiģtir. 25 Mart 2014 tarihinde gerçekleģtirilecek 2013 yılı Olağan Genel Kurul unda yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kiģi Ģirket temsilcilerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmiģleri EK1 de sunulmaktadır. 1

2 ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına iliģkin Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiģ oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri; SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği nin maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır. d) Gündemde esas sözleģme değiģikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleģme değiģikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri; Gündemde esas sözleģme değiģikliğine ait madde bulunmamaktadır. 2

3 (YÖNETĠM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI) Suat Necat ÖNEY 15/05/1952 Lisans Ġstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1973 Bildiği Yabancı Diller Ġngilizce Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler ĠĢ Deneyimi Adana Çimento Sanayii Türk A.ġ. Bolu Çimento A.ġ. Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti. Kurucu Ortak ÇeĢitli DanıĢmanlık Projeleri Otomotiv Otomotiv Yan Sanayi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi 2012-Halen Halen Ayrılma Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerine sahiptir. 3

4 (YÖNETĠM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI) Ali Ġhsan KAMANLI 05/03/1952 Lisans Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi 1973 Bildiği Yabancı Diller Ġngilizce Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler ĠĢ Deneyimi Aslan Çimento A.ġ. Mardin Çimento San.Ve Tic. A.ġ. Bolu Çimento Sanayi Ve Tic.A.ġ. Ünye Çimento Sanayii Ve Tic. A.ġ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Otokoç A.ġ. Genel Müdür DanıĢmanı Ford Otosan A.ġ. Genel Müdür Mv. Yatırım-Projeler Fab. KuruluĢ Çal. Takım-Kalıp Yönetim BaĢkan Yar. Ford of China- Nanchang BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Halen - Ayrılma Nedeni ISO Proje Bitimi Emeklilik Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerine sahiptir. 4

5 Celalettin ÇAĞLAR Yüksek Lisans Lisans Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv Ġ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bildiği Yabancı Diller Ġngilizce, Almanca Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Ayrılma Nedeni OYAK Genel Müdürlüğü, DanıĢman Halen - Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu BaĢkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri GÖREV Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili (Temsilci) Yönetim Kurulu BaĢkanı Yardımcısı (Temsilci) Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili KURUM Adana Çimento Sanayii T.A.ġ. Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ. Bolu Çimento Sanayi A.ġ. Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ. Aslan Çimento A.ġ. OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ. ORFĠN Finansman A.ġ. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.ġ. MAĠS Motorlu Araçlar Ġmal ve SatıĢ A.ġ. OYTAġ Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. OYAK ĠnĢaat A.ġ. OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama DanıĢmanlığı A.ġ. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 5

6 Cem ÇOLAK Lisans Hacettepe Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Ġktisat 2002 Bildiği Yabancı Diller Ġngilizce Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Ayrılma Nedeni ĠĢtirakler Müdürlüğü, ĠĢtirakler Uzmanı, OYAK Ticari Pazarlama Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Köroğlu ġubesi Factoring&Leasing Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Genel Müdürlük 2006-Halen OYAK Grup Ġçi Görev DeğiĢikliği OYAK Grup Ġçi Görev DeğiĢikliği - Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır yılsonu itibariyle, devam eden görevleri GÖREV Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) KURUM Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı Aslan Çimento A.ġ. Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ. Bolu Çimento Sanayi A.ġ. Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ. 6

7 Mehmet Murat SÜRAL Lisans Kara Harp Okulu (ĠĢletme Bölümü) 1982 Yüksek Lisans Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü 2009 Doktora yapmakta olup, halen devam etmektedir. Bildiği Yabancı Diller Ġngilizce, Arapça Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Ayrılma Nedeni Kara Harp Okulu Ġstihbarat ġube Müdürü Emekli 7

8 Mehmet Cemal SĠNAĞ Lisans Hava Harp Okulu (ĠĢletme Bölümü) 1982 Bildiği Yabancı Diller Ġngilizce, Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler ĠĢ Deneyimi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Ayrılma Nedeni Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhtelif Birliklerinde Tabur ve Alay Seviyesi Komutanlıklarını Ġfa etmiģ ve son olarak Hava Eğitim Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme BaĢkanlığı Görevinden emekli olmuģtur Emekli 8