KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

2 Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri Merkez Adresi İnternet Adresi FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ, BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL www. Elektronik Posta Adresi E-posta İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad İREM ÇALIŞKAN DURSUN İREM ÇALIŞKAN DURSUN MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL Görevi KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI Görevlendirme Tarihi MALİ İŞLER MÜDÜRÜ PINAR ERDOĞAN MALİ İŞLER UZMANI Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü irem.caliskan@ irem.caliskan@ meltem.mentesoglu@ pinar.erdogan@ SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERELECENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI Lisans Belge No Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Payı Payı (%) SÜLEYMAN KAMİL YAZICI ,04 TRY 22,4508 TUNCAY ÖZİLHAN ,15 TRY 16,8582 TÜLAY AKSOY ,92 TRY 17,1494 FAZİLET YAZICI ,47 TRY 1,5919 GÜLTEN YAZICI ,47 TRY 1,5899 GÜLŞEN YAZICI ,47 TRY 1,5711 NİLGÜN YAZICI ,47 TRY 1,6088 HÜLYA ELMALIOĞLU ,47 TRY 1,5613 DİĞER ,49 TRY 35,6186 TOPLAM ,97 TRY 100,0000 Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Payların Nominal Değeri Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği e İlişkin Bilgiler

3 leri Adı-Soyadı TUNCAY ÖZİLHAN KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI SALİH METİN ECEVİT TALİP ALTUĞ AKSOY MUSTAFA ALİ YAZICI AHMET BOYACIOĞLU MEHMET CEM KOZLU RECEP YILMAZ ARGÜDEN ALİ GALİP YORGANCIOĞLU UĞUR BAYAR İYİGÜN ÖZÜTÜRK CAN ARIKAN Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Başkan Vekili Ekonomist Makine Mühendisi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Kurul Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Anadolu Grubu Şirketlerinde / Anadolu Grubu Şirketlerinde Başkanlığı ve liği Anadolu Grubu Şirketlerinde liği Anadolu Grubu Şirketlerinde Anadolu Grubu Şirketlerinde liği Anadolu Grubu Şirketlerinde liği; Pegasus Hava Yolları ve DO&CO Aktiengeellschaft (Viyana), Global İlişkiler Forumu Anadolu Grubu Şirketlerinde liği; ARGE Danışmanlık WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın ; Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. üyesi; SAMUMED Bioteknoloji Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Kurumsal Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Kurumsal Komitesi Denetimden Sorumlu Komite Kurumsal Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite de Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler MEHMET HURŞİT ZORLU İCRA BAŞKANI - CEO CAN ÇAKA MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO OSMAN ALPTÜRER İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI PERAKENDE GRUBU BAŞKANI BORA KOÇAK OTOMOTİV GRUBU BAŞKANI Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

4 Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. Ticaret Unvanı ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. Şirketin Faaliyet Konusu KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İTHALATI,DAĞITIM VE PAZARLAMASI İLE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA FAALİYETİ ENDÜSTRİYEL MOTORLARIN ÜRETİMİ,TRAKTÖR SATIŞI Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Payı Şirketin Payı (%) , ,00 TRY 100, , ,00 TRY 100,00 ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GAYRİFAAL ,00 498,72 TRY 1,00 ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. OYEX HANDELS GmbH ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ HAMBURGER RESTORAN İŞLETMELERİ A.Ş. ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI SEYAHAT VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ GRUP'TA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ALIM SATIMI ZİNCİR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ ZİNCİR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ , ,00 TRY 56, , ,53 TRY 68, , ,00 TRY 100, , ,28 TRY 98, , ,00 EUR 100, , ,00 TRY 100, , ,00 TRY 60,78 ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. GAYRİFAAL , ,00 TRY 100,00 ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ (YATIRIM AŞAMASINDA) ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIŞI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞI , ,00 TRY 100, , ,00 TRY 100,00 AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. SİGORTA ACENTELİĞİ , ,00 TRY 100,00 ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. AND ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İŞLETİLMESİ GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI, KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI , ,00 TRY 89, , ,00 TRY 100, , ,00 TRY 100, , ,00 TRY 100,00 MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. PERAKENDECİLİK , ,00 TRY 100,00 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,ŞİŞELENMESİ VE DAĞITIMI ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIŞI , ,86 TRY 43, , ,12 TRY 55,40 ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ , ,00 TRY 33,33 Not: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding'in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir; doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. TRY Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği İŞ LARI Diğer Hususlar

5 Açıklama