ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Toplu İş Sözleşmesi Görümesi Sonucu

2 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasında dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır tarihleri için geçerli olmak üzere; Sözleşmenin 1. yılında; tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerini tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %13,80 zam yapılmıştır. Sözleşmenin 2. yılında; tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır. Bunun yanı sıra, "Çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 350,00 TL, ikinci yılında her ay 400,00 TL ödenecektir." Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

3 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

4 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu ve Gündemi Hayır Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye KOCAELİ DARICA Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 PK:41700 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması 14 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi.pdf - İlan Metni

5 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

6 ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00' da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: Darıca / Kocaeli adresinde yapılacaktır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun II sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan bağlantısından bilgi alabilirler sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

7 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması, hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi, yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması, 14. Kapanış. EK 1: Vekâletname Örneği

8 EK 1: Vekâletname Örneği VEKÂLETNAME ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Aslan Çimento A.Ş. nin 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 14:00 da. Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: Darıca / Kocaeli adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Adet-Nominal değeri: b) Oyda imtiyazı olup olmadığı: c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI

9 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi Hayır Hayır Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Para Birimi Pay Biçiminde Ödeme Peşin TRY Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri ASLAN, TRAASLAN92F3 Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) Peşin 0, , , , Kar Payı Ödeme Tarihleri Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) Peşin (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) ASLAN, TRAASLAN92F3 0 0 Eklenen Dökümanlar EK: 1 Kar Dagıtım Tablosu_2017.pdf

11 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU ASLAN ÇİMENTO A.Ş / Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,82 * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı ,2 4. Vergiler ( - ) ,72 5. Net Dönem Kârı ,48 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) Net Dağıtılabilir Dönem Karı ,48 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) , Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı , , Ortaklara Birinci Kâr Payı ,95 0 * Nakit ,95 0 * Bedelsiz İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Dağıtılan Diğer Kâr Payı ,29 0 * Çalışanlara 0 0 * Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0 * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere , İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Ortaklara İkinci Kâr Payı , Genel Kanuni Yedek Akçe , Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET , ,44 0, ,44244 TOPLAM , ,44 0, ,44244 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları * Pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılan diğer kar payı: Kurucu pay sahiplerine dağıtılan toplam kar payı brüt ,29 TL, 1 paya isabet eden kar payı brüt 182, TL, Kurucu pay sahiplerine dağıtılan toplam kar payı net ,95 TL, 1 paya isabet eden kar payı net 155, TL dir.

12 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

13 ASLAN ÇİMENTO A.Ş YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,82 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi - SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı , ,20 4. Vergiler (-) ,72 5. Net Dönem Kârı (=) , ,48 6. Geçmiş Yıl Zararları (-) Genel Kanuni Yedek Akçe (-) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) , ,48 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) ,90 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem 10. Kârı , Ortaklara Birinci Kâr Payı -Nakit ,95 -Bedelsiz - -Toplam , İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Dağıtılan Diğer Kâr Payı Kurucu Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı , Ortaklara İkinci Kâr Payı , Genel Kanuni Yedek Akçe , Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI NET NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI % Sermayeyi Temsil Eden Pay Sahipleri ,59-77,439 0, , Kurucu Pay Sahipleri , , * Adi Pay Sahiplerine Birinci ve İkinci Toplam Kâr Payı Brüt ,52 TL, % 54, oranında Kurucu Pay Sahiplerine Toplam Kâr Payı Brüt ,29 TL, bir paya brüt 182, TL

14 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının Eklenmesi Evet Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye KOCAELİ DARICA Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 PK:41700 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması 14 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi.pdf - İlan Metni KYI Maddesi Kapsamında Duyuru.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

16 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

17 ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR 2017 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 05 Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır. a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi, 8 Mart 2018 tarihi itibariyle ortaklık yapımız; Ortaklar Hisse Adedi Hisse Tutarı TL % Yüzde OYAK Çimento A.Ş ,35 96,67 Diğer Ortaklar ,65 3,33 Genel Toplam Her payın bir oy hakkı bulunmakta olup Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi, Ortaklıkta veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ya da faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi; Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler; 31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN seçilmişlerdir. OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş., adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Özlem DEĞER yerine Aliseydi KARAOĞLU nu seçmiştir

18 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri EK:1 de sunulmaktadır. ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri, SPK Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ nin Kurumsal Yönetim ilkeleri maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

19 EK :1 ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye) Adı Soyadı : Özcan ENGİN Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1988 Bildiği Yabancı Diller: - Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Aslan Çimento A.Ş. - Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Hukuk Müşavirliği Müflis KÖY-TÜR Entegre Tavukçuluk San. Ve Tic. A.Ş. Genel Sekreter-Avukat Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Halen /Aralık- Halen Ayrılma - Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

20 ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye) Adı Soyadı : Abdurrahman ÇELİKER Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans Bildiği Yabancı Diller: - : Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü 1992 Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Aslan Çimento A.Ş. - Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Page Telekom ve Müşavirlik Limited Şirketi Direktör Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Halen Halen - Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

21 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Adaylığı Hakkında

22 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Özcan ENGİN'in ve Sn. Abdurrahman ÇELİKER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

23 ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye) Adı Soyadı : Özcan ENGİN Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1988 Bildiği Yabancı Diller: - Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Aslan Çimento A.Ş. - Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Hukuk Müşavirliği Müflis KÖY-TÜR Entegre Tavukçuluk San. Ve Tic. A.Ş. Genel Sekreter-Avukat Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Halen /Aralık- Halen Ayrılma - Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

24 ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye) Adı Soyadı : Abdurrahman ÇELİKER Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans Bildiği Yabancı Diller: - : Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü 1992 Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Aslan Çimento A.Ş. - Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Page Telekom ve Müşavirlik Limited Şirketi Direktör Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Halen Halen - Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

25 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Özet Bilgi 2018 YILI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİ

26 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Hayır (No) Hayır (No) Hayır (No) Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi - Tescil Tarihi - Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su - Açıklamalar DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2018 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun Şirketimizin tarihinde yapılacak olan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

27 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU Evet Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye KOCAELİ DARICA Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 PK:41700 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması 14 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi.pdf - İlan Metni KYI Maddesi Kapsamında Duyuru.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

29 Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı onaylandı. 2- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı onaylandı. Genel Kurul Sonuçları 4- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı ve görev süreleri tespit edildi. 5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. 6- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verildi yılı Bağımsız Denetim firması seçimi yapıldı yılında yapılacak bağışlarının sınırı belirlendi. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı 2017 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

30

31

32

33

34

35

36 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

37 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Kar Payı Dağıtımı ile ilgili 2017 Olağan Genel Kurul Sonucu Evet Hayır Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Para Birimi Pay Biçiminde Ödeme Görüşüldü Peşin TRY Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri ASLAN, TRAASLAN92F3 Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) Peşin 0, , , ,44244 Kar Payı Ödeme Tarihleri Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) Peşin (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) ASLAN, TRAASLAN92F3 0 0 Eklenen Dökümanlar EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf

38 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU ASLAN ÇİMENTO A.Ş / Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,82 * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı ,2 4. Vergiler ( - ) ,72 5. Net Dönem Kârı ,48 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) Net Dağıtılabilir Dönem Karı ,48 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) , Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı , , Ortaklara Birinci Kâr Payı ,95 0 * Nakit ,95 0 * Bedelsiz İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Dağıtılan Diğer Kâr Payı ,29 0 * Çalışanlara 0 0 * Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0 * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere , İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Ortaklara İkinci Kâr Payı , Genel Kanuni Yedek Akçe , Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET , ,44 0, ,44244 TOPLAM , ,44 0, ,44244 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları * Pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılan diğer kar payı: Kurucu pay sahiplerine dağıtılan toplam kar payı brüt ,29 TL, 1 paya isabet eden kar payı brüt 182, TL, Kurucu pay sahiplerine dağıtılan toplam kar payı net ,95 TL, 1 paya isabet eden kar payı net 155, TL dir.

39 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

40

41 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Özet Bilgi 2018 YILI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİ

42 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Hayır (No) Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi Tescil Tarihi - Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su - Açıklamalar DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Şirketimizin tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2018 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

43 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Bilgilendirme Politikası Özet Bilgi Bilgilendirme Politikası Değişikliği

44 Bilgilendirme Politikası İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Bilgilendirme Politikası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 28 Şubat 2014 tarih ve 2014/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası"nın, Şirketimizin organizasyonunda yapılan değişiklikler nedeniyle tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Şirket Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

45 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I- Amaç ve Kapsam Aslan Çimento A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur. Bilgilendirme Politikası, Aslan Çimento A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar. II- Yetki ve Sorumluluk Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır. İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Yatırımcı İlişkileri Birimi, Genel Müdür ve Mali İşler Müdürlüğü sorumludur. İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Mali İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. şeklindeki hükmü saklıdır. III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. - Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar - Yıllık Faaliyet Raporları - Şirket internet sitesi - Özel durum açıklama formları - Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular - Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

46 IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dâhil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir. V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları, Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi ( ) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir. Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur. VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hâkim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

47 Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı Birim Yöneticileri olarak belirlenmiştir. VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yöneltilmelidir.

48 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Yönetim Kurulu Üyesi Tüzel Kişi Temsilci Değişikliği

49 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizde, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Omsan Lojistik Anonim Şirketi, 15 Mart 2018 tarihli toplantısında (Karar N30), adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde değişiklik yaparak 30 Mart 2018 tarihi itibarıyla Atila KONCALIOĞLU yerine, adına hareket eden gerçek kişi temsilci olarak Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'yu ve Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi, 13 Mart 2018 tarihli toplantısında (Karar N2018/21), adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde değişiklik yaparak 30 Mart 2018 tarihi itibarıyla Necat DERVİŞ yerine, adına hareket eden gerçek kişi temsilci olarak Ahmet Türker ANAYURT'u seçmiştir. Omsan Lojistik Anonim Şirketi'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde yapılan değişiklik ve OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde yapılan değişiklik Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

50 Adı Soyadı ÖZGEÇMİŞ : Ahmet Türker ANAYURT Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans : Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Yönetimi 1989 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü, OYAK İştirakler İzleme Müdürü, OYAK İştirakler Müdür Yardımcısı, OYAK Halen Atama Atama Ayrıca, Şubat 2018 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. GÖREV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi KURUM OYAK Çimento A.Ş. OYAK Çimento Enerji A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ERDEMİR Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ERDEMİR-Romania S.R.L ERDEMİR Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ERDEMİR Mühendislik, Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ERDEMİR Asia Pacific Private Ltd. Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç Ve Dış Ticaret A.Ş. Hektaş Ticaret T.A.Ş. MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Omsan Lojistik A.Ş. Omsan Havacılık A.Ş. Omsan Denizcilik A.Ş.

51 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans Gazi Üniversitesi - İktisat 2007 Yüksek Lisans Atılım Üniversitesi - Finansman 2011 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Kurumsal Yönetim ve Uyum Uzmanı, OYAK Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2017 Halen Sona Erme Nedeni İştirakler İzleme Uzmanı, OYAK Atama Ayrıca, Şubat 2018 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. GÖREV Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi KURUM OYTAŞ İç Ve Dış Ticaret A.Ş. OMSAN Havacılık A.Ş. OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. OYAK Birleşik Enerji A.Ş.

52 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri Özet Bilgi Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin belirlenmesi ve görev dağılımı

53 Yönetim Kurulu Komiteleri İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Yönetim Kurulu Komiteleri Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; -Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in, Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN'nin seçilmelerine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in, Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN'nin seçilmelerine, -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN'nin, Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özgül ÖZCAN AKCAN'ın seçilmelerine, karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

54 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Yönetim Kurulu Üyeleri görev dağılımı

55 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirket Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında yapılan görev dağılımı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına Hareket Eden Kişi: Aliseydi KARAOĞLU)'nin seçilmelerine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

56 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

57 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi Evet Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye KOCAELİ DARICA Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 PK:41700 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması 14 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi.pdf - İlan Metni KYI Maddesi Kapsamında Duyuru.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

58 Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı onaylandı. 2- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı onaylandı. Genel Kurul Sonuçları 4- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı ve görev süreleri tespit edildi. 5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. 6- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verildi yılı Bağımsız Denetim firması seçimi yapıldı yılında yapılacak bağışlarının sınırı belirlendi. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı 2017 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

59 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Özet Bilgi 2018 YILI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİ

60 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Hayır (No) Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi Tescil Tarihi Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su - Açıklamalar DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Şirketimizin tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2018 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçilmiş olup, tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

61 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Yönetim Kurulu Üyesi Tüzel Kişi Temsilci Değişikliği

62 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Omsan Lojistik Anonim Şirketi, 11 Nisan 2018 tarihli toplantısında (Karar N39), adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde değişiklik yaparak 11 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU yerine, adına hareket eden gerçek kişi temsilci olarak Hüseyin AKIN'ı seçmiştir. Omsan Lojistik Anonim Şirketi'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde yapılan değişikliğin, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi, 11 Nisan 2018 tarihli toplantısında (Karar N2018/26), adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde değişiklik yaparak 11 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Ahmet Türker ANAYURT yerine, adına hareket eden gerçek kişi temsilci olarak Ali ÖZKARA'yı seçmiştir.oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde yapılan değişikliğin, kabulüne karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

63 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hüseyin AKIN Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans Deniz Harp Okulu Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Sahil Güvenlik Komutanlığı Plan Yönetim Eğitim Daire Başkanlığı Emeklilik Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Atama Denizaltı Eğitim Merkezi Komutanlığı Taktik Doktrin Geliştirme Silah/Hrk Üyesi Atama TCG Piri Reis Denizaltı Gemisi Komutanlığı Atama Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

64 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ali ÖZKARA Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans Üstü Gazi üniversitesi Fen Bil. Ens Lisans Kara Harp Okulu 1983 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Rusça Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Lojistik Komutanı Emeklilik İstanbul J. Bölge Komutanı Atama Tokat J. Bölge Komutanı Terfi ve atama J. Gn. K.lığı Gn. Pl. P. Başkanı Atama J. Gn. K.lığı Dış İlş. D. Başkanı Terfi ve atama Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

65