KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :13:30 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Transkript

1 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :13:30 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: (Dahili ) Fax: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar Hakkında Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin Tarihinde Saat 10:30 da yapılan 2009 faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır 1-Toplatıda Divan Başkanlığına: Dr. Oktay Duran, Oy Toplayıcılığa: Ufuk Saka ve Katipliğe: Mehmet Talu Uray Seçilmiştir. 2-Yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları genel kurul tarafından ayrı ayrı Oy birliği ile kabul edildi. 3- Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu genel kurul tarafından oy çokluğu ile onaylandı. 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı genel kurul tarafından oy birliği ile ibra edildiler. 5-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2009 yılı kar dağıtım önerisi oy birliği ile kabul edildi.

2 6- Aşağıda ad ve soyadları gösterilen kişiler 1 yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurul tarafından oy birliği ile yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildiler. Mehmet Talu Uray Süleyman Kaya Haluk İber Prof. Dr. Ünal Bozkurt Dr. Oktay Duran Ufuk Saka Şener Canpolat Bihlun Tamaylıgil Canan Tomasoğlu Aslı Balkır Babür Gökçek Sinan Ercan Gülçur 7-Süleyman Berat Akerman ile Sn. Hakan Hasan Arı 'nın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçiliğe Yeniden seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 300-TL, Denetçilerin her birine aylık brüt 250-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.nin dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi genel kurul tarafından onaylandı faaliyet yılı ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve 2010 yılında gerçekleştirilecek olan süreklilik arz eden Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:41 Nolu tebliğ kapsamındaki ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak değerleme kuruluşunca hazırlanan değerleme raporları genel kurulun bilgisine sunuldu. 11-Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi genel kurul tarafından kabul edildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

3 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :13:30 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: (Dahili ) Fax: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Hayır : Özet Bilgi : Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Nakit Brüt Temettü dağıtılmasına ve Dağıtımın Tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : ,15 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 1 Net (TL) :,85 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Tarihli Genel Kurul Toplantısında İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Toplam: ,63-TL Adi Hisse Senedi Sahiplerine Toplam: ,21-TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine: ,31-TL olmak üzere Toplam ,15-TL Brüt kar dağıtımına karar vermiş ve karın nakit olarak tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir. 1-TL Nominal Bedelli Hisse Senedi Sahiplerine Brüt; 1-TL Net: 0,85-TL Brüt Oran: % 100 Net Oran:% 85 1-TL İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine Brüt: ,32-TL Net: ,57-TL Brüt Oran: % ,22 Net Oran:% ,22

4 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

5 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması ve yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu nca hazırlanan 2009 yılı Kar Dağıtım Önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü yahut reddi ve kar dağıtım tarihinin tespiti, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve onaylanması, 7. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti, 9. Şirketin 2009 Yılı Mali Tablo Ve Raporlarının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu nun Onaylanması 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan Değerleme Raporlarının Özeti İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi.

6

7

8 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU 2009 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir.kar dağıtımına tarihinde başlanılması önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur. 1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2-Toplam Yasal Yedek Akçe Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza ilişkin Bilgi , ,25 Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir. SPK'Ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Karı , ,17 4. Ödenecek Vergiler ( - ) , ,44 5. Net Dönem Karı , ,73 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00 7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 0,00 0,00 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı , ,73 9. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar , Birinci Temettünün Hasaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı , Ortaklara Birinci Temettü ,21 Nakit ,21 Bedelsiz 0 Toplam , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine DağıtılanTemettü , Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü , İntifa Senedi Sahiplerine Temettü Ortaklara İkinci Temettü 0,00 Nakit 0,00 Bedelsiz 0 Toplam 0, İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe , Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK , , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıllar Karları Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler İCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI Toplam Brüt Temettü Vergi Kesintisi Toplam Net Temettü -Adi Hisse Senetleri , , ,08 -İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senetleri , , ,14 -Yönetim Kurulu Temettü , , ,31 TOPLAM , , ,53

9 PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ 1-TL NOMİNAL DEĞERLİ TUTARI (TL) ORAN (%) BRÜT İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine , ,32 % ,22 B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine ,21 1,00 % 100,00 TOPLAM ,84 NET İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine , ,57 % ,22 B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine ,08 0,85 % 85,00 TOPLAM ,21 DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ,21 % 21,23

10