İHLAS PAZARLAMA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEGİşİKLİGİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHLAS PAZARLAMA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEGİşİKLİGİ"

Transkript

1 İHLAS PAZARLAMA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEGİşİKLİGİ AMAÇ VE KONUSU: Madde 3: Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir. Şirketin esas amacı, öncelikle pazarlama ve pazarlama mamullerini üretim alanında faaliyet gösteren kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır: A) Şirket Kurma iştirak tesisi ve elden çıkarma; 1- Şirket; her türlü ithalat, ihracat ve pazarlama, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları, küçük ve büyük ev aletleri ürünlerinin pazarlaması ve üretimi ile alkolsüz içecekler üretimi ve pazarlaması yapan ve her türlü ürünlerin pazarlaması ve pazarlanacak mamullerin üretimi konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü ithalat, ihracat, üretim ve pazarlama konularında faaliyet gösteren şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitierine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir. 2- Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisseleri değişebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. B) İşletme Faaliyetleri; 1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler şirket adına yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. 2- Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri şirket adına yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye gurupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebil ir. 3- Faaliyet konusu ile ilgili iş ve işlemleri şirket adına yapabilir veya iştirakleri, bağlı ortaklıkları ortak girişim teşebbüsleri, konsorsiyumlar ve adi ortaklıkları vasıtasıyla yaptırabilir. Bu işleri yapan veya yapacak olan şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir. -/~i'-'",,.:; Yerli ve ~flb~~~ '\~!~ef:"~tüzel kişil~rin, ka~1u kurum. ve kuruluşlarını~,. beledi~el~rin açacakları ür tim. ve"'paz~~<wf~\onusundakı bütün ıh leiere şırket adı - a ılır veya ıştırak 7 ~.... ;.i \ J '_ OJ! ' -.:.:~.. "'.,,) " iı l...'.>... -.:..., ;'l t./ 'l' "..~, i ıl\', ~.... :;." \\) ~r ;..' : /; n \ ;- ',- '. ;f yı".~. ~;::"'., _~ Q '\)'0... _,~~:-..,.;:./ 2.. O 1

2 ve bağlı ortaklıkları ile katılmak, bizzat veya konsorsiyum halinde teklifler verebilir, taahhütlerde bulunabilir, kazandığı hak ve kazanımları devir edebilir. C) Finansman İşleri; 1- Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir. 2- Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir. 3- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir. 4- Şirket sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacaklan borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. D) Sermaye Piyasası ve Plasman Muameleleri; 1- Şirket resmi ve öze kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. 2- Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontur garanti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemlerini şirket adına yapabilir. E) Organizasyon Hizmetleri; 1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişare hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim-gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir. 2- Şirket diğer şirk~ie;l~rt~ 'is1.~tme organizasyonlannı düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde,..denb:l;meı<;yıllık bütçelerini, faaliyet raporlannı ve uz adeli plan ve i:,.;#~;.~...;~\ 4,~ ~:-' ':\ ı.' ~.:'..) i" ' ;: -,.,'.: ~. ii.'. '. ",/', ".ı r~ "r... :.. ' r.. :",; VV '\ '; :,',.. C1"' ~ \~,.,;;f~{...; 2 ~. "'._.", "., _~ J<Y"

3 programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir. F) Müşterek Hizmetler; 1- Şirket hariçten know-how teknik bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu oları hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları şirket adına yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. 2- Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servıs büro hizmetlerini şirket adına yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir. 3- Şirket iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullarıılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri şirket adına yapabilir veya yaptırabilir. 4- Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptarı veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün bu hizmetleri şirket adına yapabilir veya yaptırabilir. G) Gayrimenkuilere Tasarruf; 1- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları medeni karıun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehini şirket adına yapabilir. 2- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardarı doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefalet, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. H) Sosyal Faaliyetler; 1- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sarıdıkları kurabilir. 2- Şirket gene kurul kararıyla bünyesi.dışrn~1<'enq.i maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kur~1irlit$u~eşit kunılmuş vakıflara katılabilir., i' i ",', ;} ~"'., ;' rı\ı~~',- ığer Ş er; _~',~ ~,' " ';::)\J~!',' i) o '\ ", ", ';" C ~ ~ 1- Şirket yukarıda A ile H bölümünde yazan iş'ıe~j;y..5i~alarınmüsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da şirket adına yapabijir'iya aneı ve yerli şirketler urt dışında ve > {. / 3

4 yurt içinde iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmaları şirket adına yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı seımayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. 2- Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile girişebilir. J) Yasal Sınırlama; 1- Şirket yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu Hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir. İzne tabi yollarda gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Holding için faydalı ve lüzurnlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izni alarak, ortaklar genel kurulundan onayalacaktır. AMAÇ VE KONUSU: Madde 3: Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir. Şirketin esas amacı, öncelikle pazarlama ve pazarlama mamullerini üretim alanında faaliyet gösteren kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır: A) Şirket Kurma İştirak Tesisi Ve Elden Çıkarma; 1- Şirket; her türlü ithalat, ihracat ve pazarlarna, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları, küçük ve büyük ev aletleri ürünlerinin pazarlaması ve üretimi ile alkolsüz içecekler üretimi ve pazarlaması yapan ve her türlü ürünlerin pazarlaması ve pazarlanacak mamullerin üretimi konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü ithalat, ihracat, üretim ve pazarlama konularında faaliyet gösteren şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya, olmadığı şirketlerin sermaye tezyitierine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir. 2- Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli.veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerı değişebiı.~hi'!!)debilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir..,l tı :,,',..', '\ ~i '...,..~~. -,.0(. ~ \\ ~.,)?i.', c, lt"~,--\ c', 't ~, \' :'.'t\>'~,;.~,'~),'.: lj. \OJ ~ i,,~ 'i', <.:».,.:,:,:-,,~. "i'j, ' 'o ~ 4

5 B) İşletme Faaliyetleri; 1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler şirket adına yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. 2- Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri şirket adına yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye gurupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. 3- Faaliyet konusu ile ilgili iş ve işlemleri şirket adına yapabilir veya iştirakleri, bağlı ortaklıkları ortak girişim teşebbüsleri, konsorsiyumlar ve adi ortaklıkları vasıtasıyla yaptırabilir. Bu işleri yapan veya yapacak olan şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir. 4- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin açacakları üretim ve pazarlama konusundaki bütün ihalelere şirket adına katılabilir veya iştirak ve bağlı ortaklıkları ile katılmak, bizzat veya konsorsiyum halinde teklifler verebilir, taahhütlerde bulunabilir, kazandığı hak ve kazanımları devir edebilir. C) Finansman İşleri; 1- Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir. 2- Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir. 3- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir. 4- Şirket sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. D) Sermaye Piyasası ve Plasman Muameleleri; 1- Şirket resmi ve öze kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikrarniyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hi~,~~pedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri ar~cııf[k ya~rj1a:rn~kkaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. if ;;.~.-'.'~'\..~,'i.'.... '.?.\ i,\.;. ~,'. :~~.. L '.' i v-'.~~~ ; -'." ~."..:. ~~\ 0\ ~ı.:j :::. ~. " ;, \,)' r ~" : ~,2 y h'an!~idi'ıg.>oş \.-,. ~:g'",.'"'~.'.,ri. ~': Ser '1"Iye ;, co.o '1':.. ~...~~~.; ;.,..:? ~r ~"../'. 5

6 2- Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontur garanti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemlerini şirket adına yapabilir. E) Organizasyon Hizmetleri; 1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişare hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim-gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir. 2- Şirket diğer şirketlerin isletme organizasyonlarını düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir. F) Müşterek Hizmetler; 1- Şirket hariçten know-how teknik bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları şirket adına yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. 2- Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servıs büro hizmetlerini şirket adına yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir. 3- Şirket iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri şirket adına yapabilir veya yaptırabilir. 4- Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün bu hizmetleri şirket adına yapabilir veya yaptırabilir. G) Gayrimenkuilere Tasarruf; 1- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak Q.9)::.Çl~~ını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. Irtifak ve intifa, sükna hakları medeni ~an~n:h'?~ürnl~i gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme roe ini şirket adına yap~~lr.,... &~. e~,, ü... \ u ") n '0- '., \) ~.

7 2- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefalet, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. H) Sosyal Faaliyetler; 1- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 522 'nci maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin çalışanları ve işçileri için yardım sandıklan kurabilir. 2- Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir. Bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir. I) Diğer İşler; 1- Şirket yukarıda A ile H bölümünde yazan işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da şirket adına yapabilir. Yabancı ve yerli şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmaları şirket adına yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. 2- Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile girişebilir. J) Yasal Smırlama; 1- Şirket yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu Hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir. İzne tabi yollarda gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu tarafından karar alınır ve bu karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilmek için esas sözleşme değişikliği niteliğindeki bu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Tica~et B.akanlığ.ından.gerek~~..-~l,~ak, ortaklar genel i kurulundan onayalacak ve bu kararı tescıl ve ılan ettırecektır. ",of... ~.~~ t'!_. ~ -~ :.,.'., A ) :-..~~.:,. r.,....., ~~.:r1~ MERKEZ VE ŞUBELERİ: -.,0. "'. :".~;i,~~,~~-'b'6\jt)~\ '. 'J.,.. ',...O/ Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi İhlas Plaza 29 Ekirri':~aqdes~ l'fsı:2)/orta Blok Kat:2 Yeni bosna-bahçelievler/istanbul' dur. Adres değişikliğind~~ınii.;.a:dre'( Ticaret Sicili 'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, karar almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. " 7

8 YE İ ŞEKLİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde- 4: Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: II B/21 Yeni bosna-bahçelievler/i STANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca ilgili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, karar almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ: Madde- 5: Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlanmak üzere 99 (doksandokuz) yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak ve ana sözleşmede değişiklik yapmak ve bu ana sözleşmeyi ticaret siciline tescil ve ilan yaptırmak suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ: Madde- 5: Şirketin süresi sınırsızdır. SERMAYE VE HİsSE SENETLERİNİN NEV' İ Madde-6 : Şirketin sermayesi ,00 TL (Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri i TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde (Yüz On Sekiz Milyon Sekiz Yüz Bin) adet A GRUBU, (Altmış Beş Milyon İki Yüz Bin) adet B GRUBU olmak üzere (Yüz Seksen Dört Milyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden ,00 TL (Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) nın tamamı ödenmiştir. Bu kez arttırılan ,00 TL (Elli Dört Milyon Türk Lirası) ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Hisse senetlerinin önceki sermayeyi temsil eden adedi A Grubu HAMİLİNE, adedi B Grubu HAMİLİNE, bu kez artırılan adedi B Grubu NAMA yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1 TL (Bir Türk Lirası) lik küpürler halinde bastırmaya veya hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye, ayrıca, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç etmeye yetkilidir. Arttırılan sermayenin Y-ı'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise tarihinde ödenecektir. Ancak, yönetim kurulu kararıyla daha önceki tarihlerde de ödemenin gerçekleşt,if:i:rrfi~t1sten~~ilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. ıt'~. '-, ';" L y ".<~':"~~",," '\ ~\.~ ~ "',,:-' 'i: ;. 'j \;)UD0\ ':,"~S /' ı8 r ':.;:.;(,: ~~'~/r :.-ı ri Jd I.g ~.. jr,vıy : 'i".v00 co. " L,/}ı./ 8

9 SERMA YE VE HİsSE SENETLERİNİN NEV'İ Madde-6 : Şirketin sermayesi ,00 TL (Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde (Yüz On Sekiz Milyon Sekiz Yüz Bin) adet A GRUBU, (Altmış Beş Milyon İki Yüz Bin) adet B GRUBU olmak üzere (Yüz Seksen Dört Milyon) adet hisseye ayrılmıştır. Sermayeyi teşkil eden ,00 TL (Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) nın ,00 TL'si ödenmiştir. Şirketin tescilli sermayesi olan ,00 TL (Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) nın ortaklara dağılımı aşağıdaki gibidir. Sermaye Dagıım - i T a bl OSUj Ortak Adı Soyadı! Hisse Adedi Hisse Pay Tutarı Sermaye Unvanı Grubu (TL) % 'si İhlas Pazarlama A.Ş A ,00 %60 (Ticaret Sicil No: ) B ,00 ARA TOPLAM A+B ,00 İhlas Holding A.Ş A ,00 % 37 (Ticaret Sicil No: ) B ,00 ARA TOPLAM., A+B ,00 Ahmet Mücahid Ören A ,00 % B ,00 ARA TOPLAM A+B ,00 Abdullah Turalı B ,00 %0,50 Sedat Kurucan B ,00 %0,50 TOPLAM ,00 % 100 Hisse senetlerinin önceki sermayeyi temsil eden adedi A Grubu HAMİLİNE, adedi B Grubu HAMİLİNE, bu kez artırılan adedi B Grubu NAMA yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1 TL (Bir Türk Lirası) lik küpürler halinde bastırmaya veya hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye, ayrıca, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç etmeye yetkilidir. Arttırılan sermayeden kalan ,00 TL, tarihine kadar ödenecektir. Ancak, yönetim kurulu kararıyla daha önceki tarihlerde de ödemenin gerçekleştirilmesi istenebilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde- 11: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek en az üç en çok dokuz üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Tamamı aynı tüzel kişinin temsilcisi olmamak kaydıyla, tüzel kişiler yönetim k\:ifu:iti~abli'd-<;;n fazla yönetim kurulu üyesi seçebilirler..{'f\ ',..J"" -.~, i/ ::::- ı, "".:~-,/- -;- -. ',::>.:\\ -,:. '~ '.... ',; - ". t, -1 ~:,,'\:~:.~.~, :~~ ~.:;-~''.::.'~<:.-.: :..:', 9 <,,..,

10 0. " Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri olarak ilk genel kurul yapılıncaya kadar vazife görmek üzere; İlk yıl için; 1- Ahmet Mücahid Ören; 2- Abdullah Turalı; 3- Sedat Kurucan; 4- İhlas Holding A.Ş.'yi temsilen T.C. Teb'üsındarı, T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Merkez Mah. İhlas Yuva Sit. D:5 Blok 24 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde mukim; Ali Tubay Gölbaşı; 5- İhlas Pazarlama A.Ş.'yi temsilen T.C. Tebasından, T.C. Kimlik numarasında kayıtlı İhlas Marmara Evleri B:13 Blok No:13-B D:16 BeylikdüzülİSTANBUL adresinde mukim; Ramazan Acartürk; YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde-ll: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesince gerek hissedarlar, gerekse hissedar olmayanlar arasından seçilecek bir veya daha fazla üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Tüzel kişi seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişiyi temsilen bir de gerçek kişi seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurullüzum görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ; Madde 12: Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahilolan ve şirketin idamesi için gerekli her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319'ncu maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini bünyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya müdür veya müdürlere devredebilir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ; Madde 12: Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahilolan ve şirketin idamesi için gerekli her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 367'nci maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini bünyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya müdür veya müdürlere devredebilir. f~~-?~~-.:' ::," <, '.. ı'"; -~ ".., t) Jı,)J ',l 10

11 İMTİv AZLAR: Madde-14: Şirket Genel Kurulu; İdare Heyeti'ni; 3 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az ikisi,s kişi olarak belirlediği takdirde en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Genel Kurul Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu Murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, seçilir. VENİ ŞEKLİ İMTİv AZLAR: Madde-14: Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu; 3 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi,s kişi olarak belirlediği takdirde en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Genel Kurulda Denetçi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, seçilir. İDARE HEVETİ TOPLANTıLARı: Madde-IS: İdare Heyeti şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir. VE İ ŞEKLİ VÖNETİM KURULU TOPLANTıLARı: Madde-IS: Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz. Yönetim Kurulu'nun bir karar verebilmesi için, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri, bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalarırnası ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalarırnası şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır., ' 0,- ~ ""; _0.. o.,n 'j/ \ \nl~ i, ıı(\~ 11

12 ŞİRKETİ İLZAM: Madde-16: Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamı İdare Heyeti'ne aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar İdare Heyeti tarafından tayin ve tespit edilir. İdare Heyeti kendi arasında Murahhas onlara bırakabilir. Üye veya Üyeler seçerek de işlerin bir kısmının tedvirini İdare Heyeti Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: Madde-16: Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzarnı Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket işleri gerektirdiği takdirde, Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkili kılınırlar. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine Lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir. Yönetim Kurulu Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. DENETÇİLER VE GÖREVLERİ: Madde 18: Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev yapmak üzere bir veya üç denetçi seçer. Denetçi sayısı üçü geçemez. Görev süresi biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını genel kurula sunacaklardır. Denetçiler kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevi gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar T.Cj...Fk numarasında kayıtlı, İhlas Yuva Sitesi D: 5 Blok D: Yenibosna-Bahçelievler.t~ı::~NJ3'bJL adresinde mukim Mehmet Kürşat Karakebelioğlu Bir yıl için denetçiliğe s1iıiı;ı{şt!?:~:'~".-. 'l.;\" \ ~\~ f; ~C ;<' ~, ;, ~\)"~ DENETÇı VE GÖREVLERİ: \'. '.. i," 12. ~ Mad~e ~8: Şirket,?eneti:ne tabi ~lm~~i~~lin~_~,<?e.~eı.jiw:u~, t~afınd~ denetçi seçilir. G~~ev süresı bıten denetçı yenıden seçılebllırler.j?~!1~t~f~revınl Turk Tıcaret Kanunu ve dıger mevzuat hükümlerine göre yürütür DENETÇİLERİN ÜCRETİ: Madde 19: Denetçilerin ücretleri Genel Kuru tarafından tespi / 12

13 DE ETÇİNİN ÜCRETİ: Madde 19: Denetçinin ücreti TTK. ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. VEKİL ATAMA: Madde 23: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şekli yönetim kurulu tarafından belirlenir. VEKİL ATAMA: Madde 23: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamelerin şekil şartları ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin konularda, Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur. ANA MUKAVELE TADİLİ: Madde-26: Bu Ana Mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce karar alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur. ESAS SÖZLEŞME DEGİşİKLİGİ: Madde-26: Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce karar alarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır..n~_~:' -:,;~~#O"",~..::~~... Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun;to~a(ak!tıisdi.k\ye Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur. ".' \..: :) j-'\ l 2.C\~.<, /1. i t\ ~\)D MUZAKERELERİN YAPıLMASı:. '....' ':/',,- Madde 27: Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret K.<0.~y-l)~Un369'ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir. MÜZAKERELERİN YAPıLMASı: Madde 27: Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu topl tılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir. 13

14 BAKANLIGA BİLDİRME VE TOPLANTıDA KOMİsERİN BULU MASı: Madde 28: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir, gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. BAKANLIGA BİLDİRME VE TOPLANTıDA BAKANLıK TEMSİLCİNİN BULUNMASI: Madde 28: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az on beş gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir, gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması gerekir. İLANLAR: Madde 29: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ilan günü hariç en az 15 gün evvel yayınlanır. Ancak genel kumlun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait İlanlar İçin Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 maddelerindeki hükümler uygulanır. İLANLAR: Madde 29: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması zorunludur. Şirket TTK'nın 397. maddesi hükmüne göre denetime tabi olması durumunda, TTK'nın i524. maddesine göre gerekli ilan ve belgeleri de internet sitesine koyar. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait İlanlar İçin Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 475 maddelerindeki hükümler uygulanır. SENELİK RAPORLAR: Madde-31: Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nın belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.."~---. "'~",,.r' -;..... ~. r) \.11.' e-.- 14

15 SE ELİK RAPORLAR: Madde-31: Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden (hazır bulunanlar listesi) birer nüsha toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir. KARl DAGITIMI: Madde 32: şirketin gelirlerinden, faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler, amortisman karşılıkları dahil ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan miktar safı karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 yasal ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 birinci temettü ayrılır. Geri kalan kar kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına veya kar payı olarak dağıtılmasına karar verme yetkisi genel kurula aittir. KARıN DAG ITIMI: Madde 32: Şirket'in karı, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. TTK.nın 521. maddesi gereğince, kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sini aşabilir. b) Safi kardan a bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Karın dağıtımı ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. İHTİY AÇ AKÇESİ: Madde 34: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı ve 467'nci maddeleri hükümleri uygulanır. YEDEK AKÇESİ: Madde 34: Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında-türk.ticaret Kanunu'nun 519'ncu ve 521 'inci maddeleri hükümleri uygulanır..,- /.. BAKA LIGA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE: Madde-3S: n :)Ut'/-\: -" Şirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceğigibi lüzl)~u kadarını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir. "l 15

16 BAKANLIGA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME: Madde-35: Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi gerekli olduğu durumlarda ilgili Bakanlığa da gönderir. GEçİCİ MADDE-I: a- İlk 1 yıl için; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, T.C. Teb'asından T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, Marmara Mah. Küplüce Cad. No:2211 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde mukim; Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Aza ve Genel Müdür olarak ise, T.c. Teb'asından T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, İhlas Marmara Evleri D: Blok No:25-D D:9 BeylikdüzülİST ANBUL adresinde mukim; Abdullah Turalı, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, T.C. Teb'asından T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, İhlas Marmara Evleri C-9: Blok D:6 BeylikdüzüliST ANBUL adresinde mukim; Sedat Kurucan, T.c. Teb'asından T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, İhlas Marmara Evleri B: 13 Blok No: 13-B D: 16 BeylikdüzülİSTANBUL adresinde mukim; Ramazan Acartürk ve T.c. Teb'asından T.C. Kimlik umarasında Kayıtlı, Merkez Mah. İhlas Yuva Sit. D:5 Blok 24 Yeni bosna-bahçelievler/istanbul adresinde mukim; Ali Tubay Gölbaşı'nın getirilmesine, b- Şirketi temsil ve ilzarnın Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Mücahid Ören'in münferit ve müstakil imzası, Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Turalı, Sedat Kurucan, Ramazan Acartürk ve Ali Tubay Gölbaşı 'dan herhangi ikisinin müşterek imzaları ile olmasına, c- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına, GEçİCİ MADDE-I: Yürürlükten kaldırılmıştır. v 16

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ AMAÇ ve KONU Madde 3- Holding in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman,

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

SUMİTOMO CORPORATİON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SUMİTOMO CORPORATİON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SUMİTOMO CORPORATİON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları,soyadları,ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makinaları, deniz taşımacılığında

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

VIP TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

VIP TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 VIP TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır: Sıra : 1 Kurucu

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 2006/39 KARAR TARİHİ : 01.11.2006 Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.11.2006 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 : Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

TARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1 Bu ana sözleşmeyi imzalamış ve aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 : Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 Salı günü saat 11.00 de Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km Adana adresinde yapılacak ve aşağıdaki

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL MADDE 3 ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU (a) Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kağıt, Çimento, Orman ürünleri, Madencilik, Elektrik

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU Madde 4 : Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Konu : Ana Sözleşme Tadili. Tarih : 12 Nisan 2012. İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız.

Özel Durum Açıklaması. Konu : Ana Sözleşme Tadili. Tarih : 12 Nisan 2012. İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız. Özel Durum Açıklaması Tarih : 12 Nisan 2012 Konu : Ana Sözleşme Tadili İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız. İlgi açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2012 tarihli kararı ile, Ana Sözleşmemizin 13,15,17,20

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ Eski Metin ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3: Şirketin merkezi Atatürk Bulvarı 13. Cadde 34 Portall Plaza Kat: 2-3 İkitelli OSB 34494

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ SERMAYE Madde 6 ESKİ METİN SERMAYE Madde 6 YENİ METİN Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 11.04.1984 tarih ve 97 sayılı izni

Detaylı

ABDĠ ĠBRAHĠM HOLDĠNG A.ġ. YENĠ ANASÖZLEġME METNĠ. Madde 1-ġĠRKETĠN UNVANI: Şirket Unvanı Abdi İbrahim Holding Anonim Şirketi dir.

ABDĠ ĠBRAHĠM HOLDĠNG A.ġ. YENĠ ANASÖZLEġME METNĠ. Madde 1-ġĠRKETĠN UNVANI: Şirket Unvanı Abdi İbrahim Holding Anonim Şirketi dir. ABDĠ ĠBRAHĠM HOLDĠNG A.ġ. YENĠ ANASÖZLEġME METNĠ Madde 1-ġĠRKETĠN UNVANI: Şirket Unvanı Abdi İbrahim Holding Anonim Şirketi dir. Madde 2- AMAÇ FAALĠYET KONUSU: Şirketin kuruluş amacı, sermayesine ve yönetimine

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN. 05 Temmuz 2013 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlânı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN. 05 Temmuz 2013 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlânı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 05 Temmuz 2013 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlânı Şirketimizin 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Temmuz 2013 Cuma

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: (15 Temmuz 2003 Tarihli 5841 Sayılı T.T.S.G.) Madde-1: Aşağıda isimleri, teb'aları ve ikâmetgâhları yazılı gerçek ve tüzel kişi kurucular arasında

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28 ARALIK 2016 TARİHLİ İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28 ARALIK 2016 TARİHLİ İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28 ARALIK 2016 TARİHLİ İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 2. Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

VDF FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

VDF FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ VDF FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda ticaret unvanı ile uyruğu ve ikametgâh adresi yazılı bulunan kurucu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 393743/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan M.V.HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ M.V.KOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski

Detaylı

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda isim, ticari ünvan, uyruk ve ikametgahları yazılı olan ortaklar arasında, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 05 Mart Konu : Ana Sözleşme değişikliği

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 05 Mart Konu : Ana Sözleşme değişikliği Özel Durum Açıklaması Tarih : 05 Mart 2012 Konu : Ana Sözleşme değişikliği Şirketimizin 02.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Ana Sözleşmemizin 13,15,17,20 ve 21'inci maddelerinin ekteki şekilde

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı