NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] :58:04 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Transkript

1 NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] :58:04 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ Telefon ve Faks No. : ( 262 ) Fax:( 262 ) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : ( 262 ) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına dair Yönetim Kurulu kararımız Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Tarihi : Saati : 14:00 Adresi : NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU- HEREKE/KOCAELİ GÜNDEM: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1) Açılış ve Başkan, bir oy toplama memuru ve k tipten oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanının yetkili kılınması, 3) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35. ve geçici iki maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ön izin alınmış ekli tadil tasarısının görüşülmesi ve onaylanması, 4) Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR: Ana sözleşmenin tadiline ilişkin duyurumuz ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

2 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 26 Haziran 2012 Salı günü saat 14:00 de NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın toplantı gününden en geç bir hafta öncesine kadar (19 Haziran 2012 saat 17.00) MKK nezdinde aracı kuruluşların / ilgili bankaların yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan şirketimize ait paylarını Genel Kurul Blokaj Listesi ne kaydettirmelerini ve alacakları Genel Kurul Blokaj Formu nu toplantı gününe kadar Hereke de Muhasebe Müdürlüğü ne veya İnönü Cad. No:102 Kozyatağı / İstanbul adresindeki şirket merkezimize tevdi ederek giriş kartı almalarını rica ederiz. İsimlerini Genel Kurul Blokaj Listesi ne kaydettirmemiş ortaklarımızın yasal olarak toplantıya katılma imkânının olmadığını sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ya imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1) Açılış ve Başkan, bir oy toplama memuru ve kâtipten oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanının yetkili kılınması, 3) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35. ve geçici iki maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ön izin alınmış ekli tadil tasarısının görüşülmesi ve onaylanması, 4) Dilek ve temenniler.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 VEKALETNAME NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Nuh Çimento Sanayi A.Ş. nin 26 Haziran 2012 Salı günü saat 14:00 de NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere... Vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)... c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)... B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi : b)numarası : c)adet-nominal Değeri : d)oyda imtiyazlı olup olmadığı : e)hamiline-nama yazılı olup olmadığı : ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI : İMZASI : ADRESİ : NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.