İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Transkript

1 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212) (0212) Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) (0212) Tarih : Konu Açıklanacak Özel Durum : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararlar hk. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına Bankamız ın 2011 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Perşembe günü, saat da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları nın kabul edilmesine, yılı Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanmasına, -Bankamızın 2011 yılında vergi sonrası ,92 TL tutarında oluşan karından Ana Sözleşme nin Karın Taksimi başlıklı 45. Maddesine uygun olarak; a) Ortaklarımıza nakit brüt TL temettü dağıtılması ile dağıtıma 28 Mayıs 2012 tarihinde başlanılması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5. Maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazançları ile Bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar ile ilgili olarak ,73 TL nin Özel Fon Hesabı na aktarılmasına, c) ,80 TL tutarındaki kısmın birinci tertip ve ikinci tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve ,39 TL tutarındaki kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak tahsis edilmesine, -Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi nden istisna tutularak 2006 yılı karından özel fon hesabına ayrılan ,94 TL tutarın, ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına, -Banka Ana Sözleşmesi nin 7. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayından geçmiş şeklinin kabul edilmesine, yılı içerisinde yönetim kurulu görevlerine devam eden yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesine,

2 -Ana sözleşmenin 18 ve 19. Maddesine istinaden yönetim kurulu üye adedi doğal üye olan banka genel müdürü haricinde 8 olarak belirlenmiş ve yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, Ferit Faik Şahenk, Süleyman Sözen, Muammer Cüneyt Sezgin, Ahmet Kamil Esirtgen, Angel Cano Fernandez, Carlos Torres Vila, Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey, Manuel Castro Aladro nun seçilmelerine, Banka denetçisi olarak üç yıl süre ile görev yapmak üzere Altan Reha Göksu ve Murat İnan ın seçilmelerine, -Yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkının ve denetçilere verilen aylık net ücretin aynen devam etmesine, -Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin banka ile iş yapabilmeleri için izin verilmesine, Karar verilmiştir. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince Banka tarafından 2011 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam ,67 TL tutarındaki bağış hakkında ortaklarımıza bilgi verilmiştir. Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir. Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, T.GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK Hakan ÖZDEMİR Aydın ŞENEL Genel Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Saat Saat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28