BÖLÜM A : KURUMSAL BİLGİLER

Transkript

1 BÖLÜM A : KURUMSAL BİLGİLER 1. ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ : FAALİYET KONUSU MERKEZ ADRESİ FABRİKA ADRESİ : YATAK, BAZA, EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI : ÇOBANÇEŞME MAH. SELVİ SOK. NO:3 YENİBOSNA, BAHÇELİEVLER / İSTANBUL : BOZÜYÜK - BİLECİK İLETİŞİM : Merkez Telefon : ( 212 ) PBX Faks : ( 212 ) Fabrika Telefon : ( 228 ) FAKS YOLUYLA : ( 228 ) TİCARET SİCİL BİLGİLERİ : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil No : / VERGİ DAİRESİ BİLGİLERİ : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ; KAYITLI SERMAYE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : ,00 TÜRK LİRASI : ,00 TÜRK LİRASI 2. SERMAYE YAPISI Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ,00 TL. olup, son olarak 2012 yılında gerçekleştirilen sermaye azaltımı ve eş zamanlı olarak sermaye artırımı sonucunda ,00 TL. olan çıkarılmış sermayenin dağılımı aşağıda verilmiştir. ( Tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu Verileri Esas Alınmıştır ) Sermaye Payı Ortağın Adı Soyadı Tutarı ( TL ) % Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN ,02 3,4416 Nihal İŞERİ ,49 3,3865 Hilmi ÖZ ,00 2,0680 Hayrullah Bülent NARİN ,10 1,8178 Mehmet Ali DÖNMEZ ,00 1,2914 Murat GÜLER ,00 1,1590 Bülent KAPLAN ,00 0,9900 Melih Cenker TÜREMİŞ ,00 0,8415 Mehmet TAŞÇI ,00 0,7744 Nafiz YILDIRAN ,00 0,7480 Arzu ALEMDAR ,00 0,7410 Jankat CANKUL ,00 0,6659 Diğer ,39 82,0749 TOPLAM ,00 100,0000 Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip pay sahibi yoktur. İDAŞ A.Ş. 1

2 3. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Ahmet Vefik EVİN Ahmet Servet BERKÖZ Murat Hilmi İŞERİ Haldun Osman BERKİN Salih Şükrü ÇAKIR Yücel ÖZTÜRK Ahmet ÖZEN Başkan Başkan Vekili Murahhas Üye, Genel Müdür Üye Üye, Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Üye Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçim yapılmıştır. Bu üyelerden Ayşe Benan İşeri AKOSMAN, Alaaddin TİLEYLİOĞLU, Hakan Murat AKIN ve Yurdaer ÇAYIRLI nın görevden ayrılmaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu nca, yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Ahmet Servet BERKÖZ, Salih Şükrü ÇAKIR, Yücel ÖZTÜRK ve Ahmet ÖZEN seçilmiştir. Yönetim Kurulu nda yapılan görev dağılımı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığı na Ahmet Vefik EVİN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne Ahmet Servet BERKÖZ seçilmiştir. DENETÇİLER: Macit TUNAL Hayrullah Bülent NARİN DENETİM KOMİTESİ Salih Şükrü ÇAKIR Yücel ÖZTÜRK Başkan Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Yücel ÖZTÜRK Salih Şükrü ÇAKIR Başkan Üye 4. PERSONEL BİLGİLERİ Beyaz Yaka Mavi Yaka TOPLAM Ödenen/senet verilen kıdem tazminatı; 2011 yılında ,- TL, 2012 yılında ise ,- TL. olmuştur. Şirketlerimizde toplu sözleşme kapsamında çalışan eleman bulunmamaktadır. Çalışanlarımızın tamamının kıdem tazminatları İş Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanarak karşılık ayrılmaktadır. İDAŞ A.Ş. 2

3 5. İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL VARLIKLAR İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. nin bağlı ortaklıkları, İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş., İdaş Mağazacılık A.Ş. ve İdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi dir. Tüm üretim faaliyetinin yeni bir şirket çatısı altında yeniden yapılandırılarak, İstanbul, Bozüyük ve Bursa da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük te yapılan ilave tesislere taşınarak tek çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak TL. sermaye ile iştirak edilmiştir. İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş. nin mevcut ödenmiş sermayesi ,00 TL. olup İdaş ın bu sermaye içindeki payı % 99,999 oranında ve ,00 TL. dır. Ayrıca, perakende faaliyetlerinin başlatılarak çeşitli formatlarda yatak, mobilya, ev tekstili ve aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Mağazacılık A.Ş TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak TL. sermaye ile iştirak edilmiştir. İdaş Mağazacılık A.Ş. nin mevcut ödenmiş sermayesi ,00 TL. olup İdaş ın bu sermaye içindeki payı ,00 TL. dır. İdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi tarihinde Ege Bölgesi toptan satış dağıtım ağı hizmetini yapmak amacıyla kurulmuş olup,2009 yılının başından itibaren dağıtım görevi üçüncü bir toptancı firmaya verildiğinden faaliyetine ara vermiştir tl sermayeli şirketin iştirak oranı % 99,99 olup sermaye payı TL dir. BÖLÜM B : BAŞLICA FAALİYET VE GELİŞMELER 1. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçim yapılmıştır. Bu üyelerden Ayşe Benan İşeri AKOSMAN, Alaaddin TİLEYLİOĞLU, Hakan Murat AKIN ve Yurdaer ÇAYIRLI nın görevden ayrılmaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu nca, yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Ahmet Servet BERKÖZ, Salih Şükrü ÇAKIR, Yücel ÖZTÜRK ve Ahmet ÖZEN seçilmiştir. Yönetim Kurulu nda yapılan görev dağılımı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığı na Ahmet Vefik EVİN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne Ahmet Servet BERKÖZ seçilmiştir. 2. Yönetim Kurulu nun ve tarihli Kararları ile, Sermaye Piyasası Kurulu nun 2009 /18 sayılı Haftalık Bülteni nde yayımlanan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde Şirketimiz sermayesinin azaltılması ve eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmasına; bu kapsamda ,- TL. olan çıkarılmış sermayemizin payların iptal edilmesi yöntemiyle ,- TL na azaltılmasına ve eş zamanlı olarak çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı olmak üzere ,- TL. na artırılmasına karar verilmiştir. Bu hususla ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 11/406 sayılı toplantısında görüşülerek uygun görülmüştür. Sermaye azaltım işlemi tarihinde yapılana olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Eşanlı olarak yapılan sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakları tarihleri arasında, kullanılmayan rüçhan haklarından kaynaklanan paylar ile ilgili halka arz ise tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir, ayrıca İMKB toptan satış pazarında tarihinde satış yapılmıştır. Sermaye artırım işlemleri sonucunda, nakit olarak artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilen payların ,00 TL. kısmı satılmış ve Şirketin çıkarılmış sermayesi ,00 TL olmuştur. SPK ndan alınan tarih ve 2528 sayılı Tescile Mesnet Belge ve dolayısı ile Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nce tarihinde tescil edilmiştir. İDAŞ A.Ş. 3

4 BÖLÜM C : FİNANSAL BİLGİLER 1. YATIRIMLAR UFRS ye göre düzenlenen mali tablolarımızda görüleceği üzere 2012 yılında toplam maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı ,- TL. olurken çıkış ,- TL olmuştur. 2. ÜRETİM VE SATIŞ VERİLERİ Şirket, Bozüyük/Bilecik teki m2 lik tesislerinde, yaylı yatak, baza, ev tekstili ve mobilya üretimi yapmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. Şirket ayrıca İdaş markası ile fason olarak ev tekstili yaptırmaktadır. Toplam üretim kapasitesi tek vardiya ile yatak üretiminde adet/yıl, baza üretiminde adet/yıldır. Şirket in tarihi itibariyle üretim ve satışına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Gerçekleştirilen Üretim Miktarları : Ana Üretim Gurubu Ölçü Birimi Ocak-Aralık 2010 Ocak-Aralık 2011 Ocak-Aralık 2012 Yatak Baza Adet Mobilya Adet TOPLAM Adet Gerçekleştirilen Satış Miktarları : Ana Satış Gurubu Ölçü Birimi Ocak-Aralık 2010 Ocak-Aralık 2011 Ocak-Aralık 2012 Yatak Baza Adet Mobilya Adet TOPLAM Adet yılı ile karşılaştırıldığında 2012 yılında üretimde ve buna paralel olarak satışlarımızda azalış olmuştur. Net satışlarımız tarihinde TL. iken, tarihinde, TL. olmuştur. 3. FİNANSAL BİLGİLER Faaliyetler sonrasında, İdaş ın 2012 yılı konsolide satış gelirleri 2011 yılına göre % 23 azalarak 23,5 Milyon TL. olmuştur tarihi itibariyle 10,4 milyon TL., tarihi itibariyle ise 22,4 milyon TL. net dönem zararı oluşmuştur yılında gerek faaliyet zararı ve gerekse dönem zararı bir önceki yılın üzerinde olmuştur. Bu durumun başlıca sebepleri, üretim ve satış rakamlarındaki azalma ve faaliyet giderleri içerisinde, başta 8,8 milyon TL şüpheli alacak karşılığı olmak üzere karşılık giderlerindeki artış olmuştur tarihi itibariyle satış gelirleri 2011 yılının aynı dönemine göre TL. azalırken üretilen malın maliyetindeki azalma ,- TL olmuş ve sonuçta net satış geliri ( brüt kar ) ,- TL azalmıştır. Buna paralel olarak üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarar rakamı yukarıda bahsedilen şüpheli alacak karşılığının da etkisiyle artmış ve tarihi itibariyle TL. olmuştur. İDAŞ A.Ş. 4

5 İdaş ın konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir. ( Tutarlar TL olarak ) BİLANÇO Dönen Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Finansal Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR ORAN ANALİZİ Cari Oran 0,73 0,74 0,42 Nakit Oranı 0,04 0,03 0,002 Asit Test Oranı 0,57 0,59 0,32 Stok Devir Hızı 2,77 3,56 3,04 Borç Devir Hızı 0,32 0,47 0,35 Çalışma Sermayesi Devir Hızı 0,92 0,88 1,42 Özkaynak Devir Hızı 0,98 1,25 0,97 Aktif Devir Hızı 0,31 0,39 0,31 Mali Borçlar / Toplam Borçlar ( % ) 54,48 54,18 34,70 Özkaynaklar / Aktif Toplamı ( % ) 31,87 31,09 33,65 ( GELİR GİDER ) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim ve Araş. Gel. Giderleri ( ) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri / ( Giderleri ) ( ) ( ) FAALİYET KARI / ( ZARARI ) ( ) ( ) ( ) DÖNEM KARI / ( ZARARI ) ( ) ( ) ( ) Pay Başına Kar / ( Zarar ) (0.77) (0.44) (0.93) Dönen varlıklarımız tarihinde ,- TL ve kısa vadeli borçlarımız TL ve buna bağlı olarak cari oran 0,74 iken tarihi itibariyle bu rakamlar sırasıyla, ,- TL, ,- TL ve 0,42 olmuştur. Uzun Vadeli Borçlar 2010 yılı sonuna göre % 57,96 oranında azalarak ,- TL. Olmuştur. Bu tutar, banka kredileri, kıdem tazminatı karşılığı ve UFRS na göre hesaplanmış ertelenmiş vergi karşılığından meydana gelmiştir. İDAŞ A.Ş. 5

6 Finansal borçlarımız tarihinde TL. iken aynı dönemde satış gelirlerimiz ,- TL. olmuştur tarihinde mali borçlarımız ,-TL.,buna karşılık satış gelirlerimiz ,- TL. olmuştur. Bu gelişmenin sonucu olarak mali borçlar / ciro(net satış) oranı tarihinde / = 1,03 iken tarihinde / = 0,65 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle finansal borçların azaltılması, satış gelirlerinde görülen düşmeye rağmen mali borçlar/ ciro oranının olumlu yönde gelişmesini sağlamıştır. Maddi ve maddi olmayan duran Varlıklarımız, 2012 yılı içerisindeki alımların, satışların, mevcutların ve amortismanların UFRS na göre değerlendirilmesi sonucunda TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt esas faaliyet karımız ; tarihinde TL. iken tarihi itibariyle TL. olmuştur yılı faaliyet döneminde üretim ve satış adetlerindeki sayısal azalışa paralel olarak esas faaliyet karında da azalma görülmüştür. Gerek bu durum ve gerekse başta 8,8 milyon TL şüpheli alacak karşılığı olmak üzere karşılık giderlerindeki artış nedeniyle, üretim maliyetleri ve genel giderler sonrasında üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarar rakamı ,- TL olmuştur. Faaliyetler sonucunda döneminde ,- TL zarar tahakkuk etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bu zarar rakamının ,- TL olduğu dikkate alındığında 2012 yılı dönem zararının geçen yıla göre yaklaşık % 114,7 oranında arttığı görülmektedir. Dönem zararında görülen ,- TL artışın temel nedeni karşılık giderlerinde görülen ,- TL artış olmuştur. Bilançomuzdan görüleceği üzere, UFRS na göre öz sermayemiz tarihi itibariyle TL olarak hesaplanmıştır. Yönetim Kurulu nun ve tarihli Kararları ile, Sermaye Piyasası Kurulu nun 2009 /18 sayılı Haftalık Bülteni nde yayımlanan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde Şirketimiz sermayesinin azaltılması ve eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmasına; bu kapsamda ,- TL. olan çıkarılmış sermayemizin payların iptal edilmesi yöntemiyle ,- TL na azaltılmasına ve eş zamanlı olarak çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı olmak üzere ,- TL. na artırılmasına karar verilmiştir. Bu hususla ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 11/406 sayılı toplantısında görüşülerek uygun görülmüştür. Sermaye azaltım işlemi tarihinde yapılana olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Eşanlı olarak yapılan sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakları tarihleri arasında, kullanılmayan rüçhan haklarından kaynaklanan paylar ile ilgili halka arz ise tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir, ayrıca İMKB toptan satış pazarında tarihinde satış yapılmıştır. Sermaye artırım işlemleri sonucunda, nakit olarak artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilen payların ,00 TL. kısmı satılmış ve Şirketin çıkarılmış sermayesi ,00 TL olmuştur. SPK ndan alınan tarih ve 2528 sayılı Tescile Mesnet Belge ve dolayısı ile Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nce tarihinde tescil edilmiştir. BAĞLI ŞİRKET RAPORU Bu Rapor Şirketimizin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında, Türk Ticaret Kanunu nun 199. maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulunca tarihinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi hükmü uyarınca,raporun amacı, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklamasının yapılması; hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler; varsa, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları belirtilmesi; zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı konusunda bilgi verilmesidir. İDAŞ A.Ş. 6

7 Bu rapor doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır faaliyet yılında Şirketimizin, bağlı şirketleri ile veya yönlendirmesiyle ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır faaliyet yılında bağlı şirketlerimiz ile Şirketimiz arasında olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerinin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. BÖLÜM D : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Şirket, faaliyetlerini gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir. Sürdürülebilir Gelişim konusunda üstlendiği sorumluluklar, çevre ve toplumsal duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalışma, Şirket in Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışını oluşturmaktadır. Şirket, çalışanları ve tüm iş ortaklarıyla sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmaktadır. Kurumsal Yönetim Anlayışı Şirket in kurumsal değerleri ve kültürü, etik anlayışı, iyi yönetişim felsefesi ve iş ahlakı ilkeleri, sorumluklarını yerine getirmesinde çalışanlara yol göstermektedir. Uluslararası iş standartları doğrultusunda, paydaşlar ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetimin dört ilkesini hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şeffaflık, adil davranış faaliyetlerine taşıması uzun vadede Şirket in verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır. İdaş A.Ş., paydaşlarına, özellikle yatırımcılarına karşı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilme metodolojisinin, doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri konusundaki performansının yansımalarını görmektedir. Kar hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalınmayarak uzun yıllar sonucunda yaratılan Kurum İtibarı da önemli bir değer olarak yönetilmektedir. İDAŞ A.Ş. 7

8 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Yaylı yatak sanayiinin öncüsü olan İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ( İdaş, Şirket ) 1965 yılında İstanbul da otomobil döşemesi yapmak üzere kurulmuştur ve 1967 yılından itibaren yatak üretimi de başlamıştır yılında Bursa fabrikası kurularak otomobil döşemesi üretimi bu fabrikada yapılmış aynı zamanda madeni mobilya üretimine başlanmıştır yılında Bozüyük fabrikası kurularak poliüteran sünger üretimine geçilmiştir.idaş ın ürün gamında yaylı yatak, baza, ev tekstili,ve mobilya bulunmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. Tüm üretim faaliyetinin yeniden yapılandırılarak, İstanbul, Bozüyük ve Bursa da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük te yapılan ilave tesislere taşınarak tek çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş TL sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete İdaş olarak TL sermaye ile iştirak edilmiştir. Ayrıca, perakende faaliyetlerinin başlatılarak çeşitli formatlarda yatak,mobilya,ev tekstili ve aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Mağazacılık A.Ş TL sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete İdaş olarak TL sermaye ile iştirak edilmiştir. Tüm pazarlama ve toptan satış faaliyetleri de, İdaş çatısı altında yeniden yapılandırılmıştır. Şirket in % 99,996 oranında iştirak etmiş olduğu İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. ve İdaş Mağazacılık A.Ş. İdaş ın kamuya sunulan tüm finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir. İdaş Grubu kaliteli bir yönetimin ve sermaye ve finansman piyasalarında güvenilir ve saygın olmanın şirketler açısından ne denli önemli olduğunun her zaman farkında olmuştur. Dolayısıyla, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları esas alınarak herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadan faaliyetler yürütülmeye çalışılmaktadır. Şirket, dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanarak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düştüğünün bilincinde olarak, faaliyetlerini gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir. Çevre ve toplumsal duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalışma Şirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışını oluşturmaktadır. Şirket, gücünü, kurum değerlerinden alarak, çalışanları ve tüm iş ortaklarıyla sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmaktadır. Şirketin kurumsal değerleri ve kültürü, etik anlayışı, yönetim felsefesi ve iş ahlakı ilkeleri, sorumluluklarını yerine getirmesinde çalışanlara yol göstermektedir. Uluslararası iş standartları doğrultusunda, pay sahipleri ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetim ilkeleri olan hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şeffaflık, adil davranış ilkelerini faaliyetlerine taşıması uzun vadede Şirketin verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır. İdaş, yatırımcılarına karşı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilmenin doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Hedeflere ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı olmaksızın, uzun yıllar sonucunda yaratılan Kurum İtibarı nın da önemli bir değer olduğu hususu daima göz önünde tutulmaktadır. İDAŞ A.Ş. 8

9 SPK nın tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi, özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlenmiştir. Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulanmaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır 2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri:IV No:56 Sayılı Tebliği ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları gelmektedir yılında yapılan olağan genel kurulumuzda Şirketimizin ana sözleşmesinde Tebliğ de öngörülen değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiştir. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri faaliyetlerine başlamışlardır. Bilgilendirme politikası ve ücret politikası belirlenerek Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dökümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken diğer bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz Genel Kurul un bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri İdaş A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaşanabilecek Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartışmaların varlığı, piyasa ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle bazı ilkelere uyum henüz sağlanamamıştır. Kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileştirme ve kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilecektir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirket te Pay Sahipleri İle İlişkiler konusundan sorumlu çalışanlar : Birim Başkanı: Serap Buğdaycı ERGENLİ Tel : Faks : serap.ergenli@idas.com.tr Birim Başkan Yardımcısı: Timuçin MERDANOĞLU Tel : Faks : timucin.merdanoglu@idas.com.tr İDAŞ A.Ş. 9

10 Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır: Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak, Genel Kurul Toplantısı nın yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, Genel Kurul Toplantısı nda pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek, Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan akademisyenlerin bilgi taleplerini karşılamak Şirket in kurumsal internet sitesi ( ) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin İdaş ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirket in internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak, SPK nın Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB ye bildirerek kamuyu aydınlatmak, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgililerin dikkatine sunmak, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket i temsil etmektir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınarak tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme hakları adaletli ve eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirilmektedir. Pay sahipleri arasında bilgi edinme ve inceleme hakkının kullanımında eşitlik ilkesi çerçevesinde davranılmakta ve ayrım yapılmamakta olup her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirket in kurumsal internet sitesi ( içerisinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin yanıtlanmıştır. KAP kapsamında İMKB ye göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Ana Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu nun 438. maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu taktirde ve bilgi alma ve inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Dönem içerisinde pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca, Şirket faaliyetleri Genel Kurul da seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve Genel Kurul da seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. İDAŞ A.Ş. 10

11 4. Genel Kurul Bilgileri Genel Kurul toplantılarımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden ilan edilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Ana sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir. Şirket imiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve ekleri ile diğer bölümlerde pay sahiplerine duyurulmaktadır: Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Şirket in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket in faaliyet raporları ve yılık finansal tabloları, Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi, bu kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun ve/veya Şirket in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, Gündemde Ana Sözleşme değişikliği olması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, ana sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dökümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirket 2012 yılı içerisinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı ve 2011 yılı faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmıştır. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı ilk olarak 30 Haziran 2012 tarihinde yapılmış ancak toplantı gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilmiştir. Bunun üzerine 2. toplantı 21 Temmuz 2012 tarihinde % 24,25 nisapla Şirket merkezinde yapılmıştır yılı faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı ise ilk olarak 30 Haziran 2012 tarihinde yapılmış ancak toplantı gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilmiştir. Bunun üzerine 2. toplantı 21 Temmuz 2012 tarihinde % 10,86 nisapla Şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul gündeminde Murakıpların seçimi ve Ana Sözleşme değişikliği maddelerinin olması nedeniyle, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı da yapılmıştır. Her iki toplantıya da ortaklar dışında menfaat sahibi ve medya mensupları katılmamıştır. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular açık ve ayrıntılı bir şekilde pay sahiplerine aktarılmakta ve ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel Kurul da ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve sorulan sorulara Yönetim Kurulumuz ve üst düzey yöneticilerimiz tarafından detaylı olarak cevap verilmiştir. Sorulan sorunun gündemle alakalı olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel Kurul toplantı çağrıları, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, adresli internet sitemizde yapılmakta ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmaktadır. Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyulmaktadır. İDAŞ A.Ş. 11

12 Genel Kurul toplantısı öncesinde toplantı gündemi ve ilgili dökümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal sürelere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri kapsamında; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar,kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile bağımsız dış denetim raporu, kanuni denetçi raporu, kurumsal yönetim uyum raporu, ana sözleşmede değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları Genel Kurul toplantı davetinin ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirket in Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir. Genel Kurul öncesinde, kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır yılı faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirket e ulaşmamıştır. Şirket in bilgisi dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır. Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitliği sağlamaya yönelik olarak mümkün olan en az maliyetle ve en karmaşık olmayan usulde yapılmaktadır. Pay sahiplerinin Genel Kurul ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek duyacakları tüm dökümanlar Şirket internet sitesine yerleştirilmektedir yılı faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı Çobançeşme Mah. Selvi Sok. No:3 Yenibosna Bahçelievler, İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantılarına davet TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine göre, Yönetim Kurulu nca yapılmaktadır. Genel Kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) nda açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantılarımız, finansal tablolarımızı konsolide olarak hazırlamamız ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü ortaklıkların yıllık finansal tablolarının kamuya açıklanması için öngörülen 14 haftalık süre nedeniyle yılın ilk üç ayında gerçekleştirilememektedir. Genel Kurul toplantılarının mümkün olan en erken tarihte yapılması için gayret edilmekte olup mali tabloların açıklanmasını müteakip gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır. Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve murakıplar gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin önceki Genel Kurulda eski Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden gerçekleşen işlemler varsa Genel Kurula bilgi verilir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettiren pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına katılarak Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her İDAŞ A.Ş. 12

13 gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul toplantılarımız Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. Önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararlar ise Şirket Ana Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu yetkileri arasındadır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak gerek bu konudaki ve gerek diğer konulardaki Ana Sözleşme değişiklikleri yapılması çalışmaları, 201 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde devam etmektedir. Şirket in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurula bilgi verilmektedir. Genel Kurul toplantı tutanakları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edildiği gibi Şirket in adresli internet sitesinde yayınlanmak suretiyle sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından muhafaza edilmekte ve pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları İdaş payları, Ana Sözleşme ye göre, nama yazılı (A) ve hamiline yazılı (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar imtiyazlı olup her bir payın Genel Kurul da 8 oy hakkı vardır. B grubu paylar ise 2 oy hakkına sahiptir. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren durumlarda imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılır ve değişiklikler onaylanır. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren kararlarda bütün hisselerin, TTK hükümlerine göre 1 oy hakkı vardır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmakta olup oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Şirket te oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve pay sahiplerine, oy hakkının kolaylıkla ve eşit şartlarda kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Oy hakkına sahip olan ortaklarımız bu haklarını bizzat kendisi kullanabileceği gibi pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşme de yoktur. Azılık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurulda sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk pay sahipleri ile birlikte oluşturmaktadır yılında Şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır. 6. Kar Payı Hakkı Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak kar dağıtım politikası İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir karının %50 sinden az olmaması şeklinde belirlenmiştir. Şirketin kar dağıtım politikası internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirket, TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımı, izlenen strateji, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve likidite durumu dikkate alınarak karara bağlanan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunularak belirlenir. Şirketimizin kamuya açıklanmış bir kar dağıtım politikası olmayıp kar dağıtımına ilişkin esaslar Ana Sözleşme nin 58. maddesinde düzenlenmiştir yılı hesap döneminin zararla kapatılması nedeniyle 2012 yılında kar dağıtımı yapılamamıştır. Kar payı dağıtımı ile ilgili olarak, TTK hükümleri, SPK nun düzenlemeleri ve Ana Sözleşmemiz de yer alan hükümler esas alınarak, Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurul un kararına ve belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. İDAŞ A.Ş. 13

14 7. Payların Devri Ana Sözleşmemizde, B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. A grubu paylar için ise, Ana Sözleşmemizin 13. maddesinde, payını devretmek isteyen pay sahibinin şartlarını kabul eden diğer A grubu pay sahiplerine öncelik tanınmış ve devredilmek istenen payların talip olan diğer A grubu pay sahiplerine, oransallık ilkesine göre Yönetim Kurulu nca tahsis edileceği belirtilmiştir. Yine söz konusu maddeye göre, payını devretmek isteyen pay sahibinin şartlarını kabul eden A grubu pay sahibi olmaması halinde, paylar, bedeli pay sahibince Yönetim Kurulu na belirtilen fiyattan aşağı olmamak üzere serbestçe devredilebilecektir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Bilgilendirme Politikası Şirket Bilgilendirme Politikası Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu nun tarih ve 800 No.lu toplantısında kabul edilmiş ve tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme politikası yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenecek ve her Genel Kurul da Bilgilendirme Politikası ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Amaç Yaylı yatak sanayiinin öncüsü ve Türkiye nin önde gelen üreticilerinden biri olarak, İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ( İdaş, Şirket ) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, Şirket yönetimine ait tüm faaliyetlerinden; eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirket in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliği taşıyan bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşmak, İdaş a ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişimle paylaşmaktır. İdaş, aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( İMKB ) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde Kamuyu Aydınlatma Platformu ( ) ve Şirket in internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu nun e-yönet: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır. Yetki ve Sorumluluk Şirket bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu nun tavsiyesiyle oluşturulmuştur. İdaş ta kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme Politikası nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu nun sorumluluğu altındadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde ilan edilir. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevlendirilmiş olup Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirir. İDAŞ A.Ş. 14

15 Yöntem ve Araçlar Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, İdaş kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasının belirlenmesi ve uygulamasında aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır : İMKB-KAP a iletilen özel durum açıklamaları ( Bu açıklamalar aynı zamanda internet sitesinde yayınlanır ) İMKB-KAP a periyodik olarak iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar ( Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinde yayınlanmaktadır ) Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ( Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinde yayınlanmaktadır ) Kurumsal İnternet Sitesi ( ) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dökümanlar. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular. Telefon, elektronik posta, faks ve vb. iletişim araçları ile yapılan iletişim. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan açıklamalar. Özel Durum Açıklamaları İdaş özel durum açıklamaları Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından hazırlanır. Özel durum açıklamaları ilke olarak Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi tarafından imzalanarak yayınlanır ve internet sitesinde de yer alır. Özel durum açıklamaları İMKB ye Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması İdaş ın mali tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Denetim Komitesi nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı Genel Müdür ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra mali tablolar, dip notları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda İMKB na KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. Mali tablolar, dip notları ve bağımsız denetim raporlarına geriye dönük olarak İdaş internet sitesinden ulaşılabilir. Faaliyet Raporu Faaliyet raporunun içeriği uluslararası standartlara, SPK düzenlemeleri ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu nun onayından geçirilir ve internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Kurumsal İnternet Sitesi İdaş internet sitesinde ( ) Türkçe olarak hem güncel hem de geçmişe yönelik bilgiler yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrı bir yatırımcılar bölümü vardır. Bu bölümdeki bilgiler aşağıdaki gibidir. Misyon ve Vizyon Ticaret Sicil Bilgileri Ortaklık Yapısı Yönetim Kurulu Üyeleri Ana Sözleşme İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler Faaliyet ve Denetim Raporları Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları İDAŞ A.Ş. 15

16 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Özel Durum Açıklamaları Önemli Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları Genel Kurul Bilgi ve Belgeleri Vekaleten Oy Kullanma Formu Sermaye Artırımı İzahname ve Sirkülerleri Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Uyum Raporu Bilgilendirme Politikası T.Ticaret Sicil Gazetesi İle Yapılan İlan ve Duyurular Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular T. Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantı ilanı mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde yasal süresi içinde ve internet sitesi vasıtasıyla da üç hafta önceden yapılmaktadır. Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme nin son hali ve Ana Sözleşme de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en kolay ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirket in Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Belirlenen gündem maddeleri, mali tabloların görüşülmesi ve oylanmasını, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ilgili yıl faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini, ana sözleşme ile görev süreleri belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların seçimini, bunlara ödenecek ücretleri, ilgili yıla ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçimini, kar dağıtımına ve kar dağıtım politikasına karar vermeyi, Ana Sözleşme değişikliklerine karar vermeyi ve SPK tarafından Genel Kurul a bilgi verilmesi gereken kurumsal yönetim uyum raporu ve bilgilendirme politikası gibi diğer konulardır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. Medya İle Bilgilendirme Yazılı ve görsel medyadan gelen açıklama ve bilgilendirme talepleri Genel Müdür e, Genel Müdür ün olmadığı durumlarda ilgili Genel Müdür Yardımcısına iletilir ve bu kişiler tarafından bizzat veya görevlendirecekleri kişilerce cevaplandırılır. Telefonla yapılan bilgi talepleri elektronik posta veya faks ile istenir ve cevaplar da aynı yol ile yazılı olarak gönderilir. Sözlü mülakat veya TV çekimi yapılacak durumlarda, cevaplandırılması istenecek soru ve konular önceden yazılı olarak istenir ve ön hazırlık yapılır. Yazılı veya sözlü olarak yapılan açıklama ve bilgilendirmelerde ya da verilen cevaplarda, Şirket hakkında kamuya açıklanmamış bilgi ve haberlere ve ticari sır niteliğindeki bilgilere kesinlikle yer verilmez. İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Açıklamalar Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman İdaş ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirket in yazılı dökümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılıklar doğurabilir. Bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır. Kamuya açıkladığımız geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. İDAŞ A.Ş. 16

17 Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi İdaş, yazılı ve görsel medyayı günlük olarak bizzat takip etmektedir. İdaş, basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak isterse, konu Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu üst yönetim tarafından değerlendirilir. Asılsız Haber ve Dedikodular İlke olarak İdaş kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak, İdaş ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir. Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler İdaş ın meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak, İdaş ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir. Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. İçsel bilgiye sahip İdaş çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan İMKB nda açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Genel ilke olarak, İdaş ve İdaş nam ve hesabına çalışanlar, henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda İdaş içsel bilgilere erişim olanların listesi güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. Şirket in işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, Şirket in bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile de ilgili detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler. Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır. İDAŞ A.Ş. 17

18 Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler Şirket Bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar İdaş ta çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar. Hiçbir İdaş çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak İdaş a ait payların alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. Yönetim Kurulu nun 2012 yılında gerçekleşen, özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan atamalar sonrasındaki son durumu aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu: Ahmet Vefik EVİN Başkan Ahmet Servet BERKÖZ Başkan Vekili Murat Hilmi İŞERİ Murahhas Üye, Genel Müdür Haldun Osman BERKİN Üye Salih Şükrü ÇAKIR Üye ( Bağımsız ) Yücel ÖZTÜRK Üye ( Bağımsız ) Ahmet ÖZEN Üye Murakıplar: Macit TUNAL Hayrullah Bülent NARİN Denetçi Denetçi Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Komite Üyeleri aşağıdadır. Denetimden Sorumlu Komite Salih Şükrü ÇAKIR Yücel ÖZTÜRK Kurumsal Yönetim Komitesi Yücel ÖZTÜRK Salih Şükrü ÇAKIR Başkan Üye Başkan Üye Yönetim Kadrosu: Murat Hilmi İŞERİ Timuçin MERDANOĞLU Hüseyin ÜRKMEZ Serap Buğdaycı ERGENLİ Şefik BENLİALPER Murahhas Üye, Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Satış Müdürü Muhasebe Müdürü Bozüyük Fabrika Müdürü Yapılan tüm özel durum açıklamaları Şirket in internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket dışından yöneltilen sorular, sorunun içeriğine göre Şirket üst yönetimi ya da bu kişilerin bilgisi ve yetki sınırları içerisinde olmak üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından cevaplandırılmaktadır. Mali tablolar ve dipnotları konsolide bazda SPK nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği kapsamında konsolide olarak hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır. İDAŞ A.Ş. 18

19 Şirket in Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5 ine sahip olan pay sahiplerinin Şirket in sermaye piyasası araçlarından yaptıkları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Faaliyet Raporları, Sermaye Piyasası Mevzuatı na, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Dönem içerisinde Şirket tarafından 52 adet özel durum açıklaması yapılmıştır yılında kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve/veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirket in yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( İMKB ) dışında ilave özel durum açıklaması yapma zorunluluğu yoktur. Tüm özel durum açıklamaları yasal süreler içinde yapıldığından 2012 yılında SPK tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği İdaş, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla SPK İlkelerinin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan yi aktif olarak kullanmaktadır. Burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirket internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olmaktadır, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirket internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Ana Sözleşmesi nin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, Şirket etik kuralları ve sık sorulan sorulara ilişkin cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilir. İnternet sitesi SPK İlkeleri nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi nin sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli devam etmektedir. Şirket in gerçek kişi nihai pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir 10. Faaliyet Raporu Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyunun Şirket in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. Yıllık faaliyet raporunda mevzuat ve SPK nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilir. Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Çalışma süresince öğrenilen, Şirket e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirket ce arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler Şirket Bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar İdaş A.Ş. nde çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir İdaş A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak İdaş A.Ş. ne ait payların alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. İDAŞ A.Ş. 19

20 Şirket in, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki üst düzey yöneticileri; Şirket in ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Açıklamalar aynı zamanda Şirket in internet sitesinde yer alır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ile yasal düzenlemelere uyum ve Şirket çıkarlarının korunması arasındaki ayrımın yapılarak dengenin sağlanması ve içsel bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara uyulması hususlarında gerekli özen gösterilmektedir. Şirket in içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler listesi aşağıda verilmektedir. Adı Soyadı Görevi Ahmet Vefik EVİN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Servet BERKÖZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Hilmi İŞERİ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Haldun Osman BERKİN Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şükrü ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi Yücel ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi Macit TUNAL Murakıp ( Türk Ticaret Kanunu ) Hayrullah Bülent NARİN Murakıp ( Türk Ticaret Kanunu ) Yurdaer ÇAYIRLI Genel Sekreter Timuçin MERDANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Serap Buğdaycı ERGENLİ Muhasebe Müdürü Ali Ümit DİZDAROĞLU Müşteri Hizmetleri ve Servis Müdürü Hüseyin ÜRKMEZ Satış Müdürü Şefik BENLİALPER Fabrika Müdürü Tülin KANDEMİR Sözleşmeli Avukat Tufan TEKSOY Yeminli Mali Müşavir Vergi Belma ÖZTÜRK GÜRSOY Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Ortak, Baş Denetçi Emöke ÇAKIR Bağımsız Denetim Şirketi Çalışanı Koray ENGÜR Bağımsız Denetim Şirketi Çalışanı Oktay KARAKOÇ Bağımsız Denetim Şirketi Çalışanı BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya iletişim araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Şirket, menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır. İdaş grubunun, bayiler, müşteriler, tedarikçiler vb. kişilerden oluşan geniş bir menfaat sahibi grubu ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Denetimden Sorumlu Komitenin görevleri arasında Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi bulunmaktadır. Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü Şirket bilgisi, eşitlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır. İdaş grubunun farklı coğrafi bölgelerde bulunan toptancı ve bayileri ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunması ve fikir üretmesi amacıyla düzenlenen toplantılara Yönetim Kurulu Başkanımız ve/veya Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz ile üst düzey yöneticilerimiz katılmakta ve katılımcılara güncel bilgiler verilerek görüş ve önerileri alınmaktadır. İDAŞ A.Ş. 20