ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :37:44 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Transkript

1 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :37:44 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Ortaklığın Adresi : İstanbul Cad. Boğazköprü Mevkii PK.375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0 (352) Faks: 0 (352) : Tel: 0 (352) Faks: 0 (352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : Nakit Kar Payı Dağıtımı hk. Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0,61182 Net (TL) : 0,52005 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 16/05/2011 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2010 yılı dönem karından karşılanmak üzere brüt ,00 TL'den ,05 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan ,95 TL'nin; 1 TL. nominal değerli imtiyazlı hisseye net 3.279,20061 TL. ; 1 TL. nominal değerli imtiyazsız hisseye 0,52005 TL.net kar payı olarak 16/05/2011 tarihinden itibaren dağıtımına başlanmasına, 2010 yılı karından ,95 TL. ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

2 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :46:17 Ortaklığın Adresi : İstanbul Cad. Boğazköprü Mevkii PK.375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : 0 (352) : 0 (352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Denetimden Sorumlu Komitenin Oluşturulması hk. Yönetim Kurulumuzun tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X 22.nolu tebliğinin Altıncı Bölüm 25. maddesinde öngörülen Denetimden Sorumlu Komite'ye yönetim kurulu üyelerimizden Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Yalçın BESCELİ'nin seçilmelerine oy birliği ile karar vermiştir. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :45:08 Ortaklığın Adresi : İstanbul Cad. Boğazköprü Mevkii PK.375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : 0 (352) : 0 (352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Görev Taksimi Hk. Yönetim Kurulumuzun tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İbrahim ÖZBIYIK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mahmut ÖZBIYIK Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, İbrahim YARDIMCI ve Şaban ALTUNBAĞ seçilmişlerdir.

3 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :56:12 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : İstanbul Cad. Boğazköprü Mevkii PK. 375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : 0 (352) : 0 (352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010 Genel Kurul Tarihi : 30/04/2011 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Saat 9.11'deki yapılan haber ile içerik olarak aynıdır. Hazurun Cetveli eklenerek gönderilmiştir. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, a- Şirketimizin 2010 yılı hesap dönemine ait SPK Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki ,00 TL dönem karından, yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere ,76 TL'nın imtiyazsız hisselere brüt, ,24 TL'nın ise imtiyazlı hisselere brüt olmak üzere toplam ,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, b- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve B.02.6.SPK /786 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 2387 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen şirketimiz esas mukavelesinin 4., 5. ve 7. maddelerinin tadil tasarısındaki şekliyle kabulüne, c-idare Meclisi Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Mahmut ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, İbrahim YARDIMCI ve Şaban ALTUNBAĞ, Murakıp üyeliklere ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Mahmut ÖZKAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

4 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :11:34 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : İstanbul Cad. Boğazköprü Mevkii PK. 375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : 0 (352) : 0 (352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010 Genel Kurul Tarihi : 30/04/2011 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, a- Şirketimizin 2010 yılı hesap dönemine ait SPK Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki ,00 TL dönem karından, yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere ,76 TL'nın imtiyazsız hisselere brüt, ,24 TL'nın ise imtiyazlı hisselere brüt olmak üzere toplam ,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, b- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve B.02.6.SPK /786 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 2387 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen şirketimiz esas mukavelesinin 4., 5. ve 7. maddelerinin tadil tasarısındaki şekliyle kabulüne, c-idare Meclisi Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Mahmut ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, İbrahim YARDIMCI ve Şaban ALTUNBAĞ, Murakıp üyeliklere ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Mahmut ÖZKAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

5 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :04:19 Ortaklığın Adresi : Anbar Bogazköprü Mevkii PK.375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Esas Sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 5. Ve 7.Maddelerinin tadili hk. Şirketimiz yönetim kurulu İbrahim ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak Esas sözleşmenin Şirketin İştigal Konusu başlıklı 5. maddesinin ve Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline karar vermiştir. ESKİ ŞEKLİ Madde-5) Şirketin İştigal konusu: İnşaat sanayii, tesisat, makina, imalat sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan bilumum demir, çelik, paslanmaz çelik, özel çelik, aliminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları (Fittings) ve manşonlar, profiller, bandlar, şeritler, anbalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadmiyum ve bu elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makina, techizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamüllerle ilgili her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak, kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak. Şirket tesislerinde veya iştiraklarinde üretilen mamul ve yarımamul malların yurt içinde ve dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde ve işletme malzemesinin ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak bu amaçla şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. Yurt İçinde ve dışında depo, mağaza, servis ve benzerlerini açmak. Türkiye hudutları içerisinde her türlü enerji ile ilgili şirketler kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Her türlü ticari, mali, sinai işlemleri yapmak (menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliginde olmamak kaydıyla), bu işlemleri yapan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini satın almak, bu nevi şirketleri kurmak veya hakiki ve hükmi şahıslara hak ve yetkileri devretmek. Ayrıca şirket gıda, tekstil, demir çelik ve diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren komple fabrika, imalathane ve benzeri tesisleri satın almak, bu tesisleri işletmek, satmak veya bu tesislere ortak olmak, yabancı veya yerli ortak almak gibi faaliyetlerde de bulunabilir. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için hertürlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda belirtilen işlemler yanında sigortacılık mevzuatı çerçevesinde şirket iştigal konusu ile ilgili sigorta acenteliği yapabilir.

6 YENİ ŞEKLİ Madde-5) Şirketin İştigal konusu: İnşaat sanayii, tesisat, makina, imalat sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan bilumum demir, çelik, paslanmaz çelik, özel çelik, aliminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları (Fittings) ve manşonlar, profiller, bandlar, şeritler, anbalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadmiyum ve bu elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makina, techizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamüllerle ilgili her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak,kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak. Şirket tesislerinde veya iştiraklarinde üretilen mamul ve yarımamul malların yurt içinde ve dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde ve işletme malzemesinin ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak bu amaçla şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara SPK'nun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek. Yurt İçinde ve dışında depo, mağaza, servis ve benzerlerini açmak. Türkiye hudutları içerisinde her türlü enerji ile ilgili şirketler kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Her türlü ticari, mali, sinai işlemleri yapmak (menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla), bu işlemleri yapan dıger şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini satın almak, bu nevi şirketleri kurmak veya hakiki ve hükmi şahıslara hak ve yetkileri devretmek. Ayrıca şirket gıda, tekstil, demir çelik ve diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren komple fabrika, imalathane ve benzeri tesisleri satın almak, bu tesisleri işletmek, satmak veya bu tesislere ortak olmak, yabancı veya yerli ortak almak gibi faaliyetlerde de bulunabilir. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için hertürlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket yukarıda belirtilen işlemler yanında sigortacılık mevzuatı çerçevesinde şirket iştigal konusu ile ilgili sigorta acenteliği yapabilir. ESKİ ŞEKLİ Madde-7)Şirketin Sermayesi: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi YTL (Yirmimilyonyenitürklirası) olup, beheri 1 YKR (Biryenikuruş) nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi YTL (Beşmilyonikiyüzyirmibinyenitürklirası) olup, beheri 1 YKR (Biryenikuruş) nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline adet pay karşılığı 92-YTL ve C grubu hamiline yazılı adet pay karşılığı YTL'den ibarettir. Hisse senetlerinin nominal değeri TL (Beşbinlira) iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR (Biryenikuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 YKR (Biryenikuruş)'luk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. YENİ ŞEKLİ Madde-7)Şirketin Sermayesi: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi TL (Beşmilyonikiyüzyirmibintürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.

7 Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline adet pay karşılığı 92-TL ve C grubu hamiline yazılı adet pay karşılığı TL'den ibarettir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Önce hisse paylarının nominal değeri TL (Beşbinlira) iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Şirket Yönetim Kurulu yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :03:22 Ortaklığın Adresi : Anbar Bogazköprü Mevkii PK.375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Tel: 0(352) Faks: 0(352) : Hayır Özet Bilgi : Esas sözleşmenin 5. ve 7.maddelerinin tadili ve 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi 10 nolu gündem maddesine ilave edilmesi hk. Şirketimiz yönetim kurulu İbrahim ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 sayılı Haftalık bülteninde yayımlanan 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmasını temin amacıyla Esas sözleşmenin Şirketin İştigal Konusu başlıklı 5. Maddesinin tadiline, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 5. Maddesinin tadiline, 30/04/2010 tarihinde saat 10:00'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesi için 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi içerisinde yer alan 10 nolu gündem maddesine Esas Mukavelenin 5. ve 7. maddelerin değiştirilmesi hakkındaki tadil tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanmasının eklenmesine karar vermiştir.

8 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [ERBOS] :14:32 Ortaklığın Adresi : Anbar Bogazköprü Mevkii PK.375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks: 0(352) : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Esas Sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin tadili hk. Şirketimiz yönetim kurulu İbrahim ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak Esas sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. Maddede belirtilen şirket merkez adresimizin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Numarataj Amirliği tarafından yeniden belirlenmesi nedeniyle Şirketin Merkezi başlıklı 4.maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline karar vermiştir. ESKİ ŞEKLİ: Madde-4)Şirketin Merkezi : Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbarköyü Boğazköprü Mevkii PK.375 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. YENİ ŞEKLİ: Madde-4)Şirketin Merkezi : Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 PK.375 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

9 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [ERBOS] :05:15 Ortaklığın Adresi : Anbar Boğazköprü Mevkii PK.375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0 (352) Faks: 0 (352) : Tel: 0 (352) Faks: 0 (352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2011 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalanması hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu 2011 yılı için Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim zorunluluğu olmayan dönemlerde finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirecek şekilde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, sözleşmenin toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [ERBOS] :54:33 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Anbar Boğazköprü Mevkii PK.375 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel:0 (352) Faks:0 (352) Telefon ve Faks No.su : Tel:0 (352) Faks:0 (352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok Özet Bilgi : 2010 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

10 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30/03/2011 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010 Tarihi : 30/04/2011 Saati : 10:00 Adresi : Anbar Boğazköprü Mevkii PK. 375 KAYSERİ GÜNDEM: GÜNDEM 1- Açılış yoklama 2- Divan Heyeti seçimi 3- Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi Yılına ait İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 6- İdare Meclisi ve Murakıpların Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi. 8- Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması. 10-Esas Mukavelenin 4., maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tadil tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 tebliğinin 7.maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması Yılına ait İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların yeni dönem ücret ve yolluklarının tayin ve tespiti 13- Yeni dönem İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların sayısının belirlenmesi ve seçimi 14- İdare Meclis Üyelerine T.T.K.'unun 'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi 15-Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR: Şirket Olağan Genel Kurulunun 30 Nisan 2011 günü saat 10.00'da Anbar Köyü Boğazköprü Mevkii Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına, 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun toplantı gününden 15 gün önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj listesine kayıt ettirmelerine ve toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına, Oy birliği ile karar verilmiştir.