FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1 Hazirun Cetveli 1

Transkript

1 TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKETİN ŞAHISA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır. FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO GEREKLİ EVRAKLAR ORTAK EVRAKLAR Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı Hazirun Cetveli İzin Yazısı Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı YMM Veya SMMM Raporu Ve Faaliyet Belgesi Aslı Tür Değiştirme Raporu Tür Değiştirme Planı YMM Veya SMMM Raporu Ve Faaliyet Belgesi Aslı Bilanço Beyan Tutanakta, tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları varsa ara bilanço TTK 88 m. Gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmış olduğu, Tür değiştirme planının ve ltd veya anonim şirketinden gerçek kişi ticari işletmeye dönüşümünün kabul edildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir. Küçük ve orta ölçekli tespiti için TTK md. 86 Raporda; Ticari işletmeye dönüşmenin amacı ve sonuçlarına, ticari işletmeye ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna, Limited şirketin sözleşmesine, Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına, Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere, ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklamalar bulunur. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tüm ortakların katılımıyla yapılan genel kurulda tüm ortaklar tarafından onaylanarak vazgeçilmesi halinde buna ilişkin toplantı tutanağında belirtilerek kabul edilmelidir TTK md. 85 yönetim kurulu tarafından asıl imzalı Tür değiştirme planının; Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri, limited şirketin sözleşmesini, Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir. Toplantı tutanağında kabul edildiği belirtilmelidir. Sermayesinin ödendiğinin, karşılıksız kalmadığının, özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve bilanço Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi ve bu kayıtlara ilişkin bilgileri içeren beyan yönetim kurulu asıl imzalı. Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı belirtilmelidir. 2 6 D enizli Ticaret Sicili El Kitabı

2 Hakiki Şahıs Kuruluş Evrakları Hakiki Şahıs Kuruluş evrak listesine göre evraklarda getirilmelidir. TÜR DEĞİŞTİREN ŞİRKET ANONİM ŞİRKET İSE Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi Gündem, Protokol Veya Elden Tebliğ Listesi, Taahhütlü Mektup Listesi, Gündem Gazetesi Aslı Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısı Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 44. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklar da eklenmelidir. Bakanlık Komiser Raporu TÜR DEĞİŞTİREN ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET İSE Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 44. Maddesine ve ana Gündem sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK NO GİDEN EVRAK NO SON İNCELEMEYİ YAPAN KAŞE İMZA GELEN EVRAK TARİHİ DOS YA NO 7 D enizli Ticaret Sicili El Kitabı

3 HAKİKİ ŞAHIS KAYIT TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ DİLEKÇE Tarih:. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE DENİZLİ Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ekli evrakın incelenerek, kayıt işlemlerimizin tescil ve ilan edilmesini arz ederim. ADI SOYADI VARSA EK ÜNVANI İŞYERİ ADRESİ SERMAYE İŞYERİ TELEFONU EV ADRESİ E POSTA ADRESİ İŞTİGAL KONUSU İşleri üzerine ticarete başlamış bulunmaktayım. V.U.K. 77. Maddesine göre tacir olduğumu ve beyan ettiği sair hususların doğruluklarını kabul ve taahhüt ederim. Yapılacak yanlış belgelendirme ve gerçeğe aykırı verilen belgeler dolayısı ile ilgili olarak her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, bu bilgi ve belgelerle müdürlüğünüzce tescil ve ilan işleminin yapılmasını arz ederim. Adı Soyadı İmza 9 D enizli Ticaret Sicili El Kitabı

4 GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ... ŞİRKETİNİN... TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI T.C./V.K. NO UYRUĞU ADRESİ PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL) ORTAĞIN PAY ADEDİ PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*) KATILIM ŞEKLİ (**) TEMSİLCİ TÜRÜ (***) TEMSİLCİNİ N AD/SOYAD/ UNVANI TEMSİLCİ NİN T.C./V.K. NO SU İMZA ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ ŞİRKETİN TOPLAM PAY ADEDİ ASGARİ TOPLANTI NİSABI MEVCUT TOPLANTI NİSABI Toplantı Başkanı Adı Soyadı İmza (*) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda asaleten, pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise temsilen ibaresi yazılacaktır. (**) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre organın temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci, tevdi eden temsilcisi veya vekaleten ifadelerinden biri yazılacaktır. 20 D enizli Ticaret Sicili El Kitabı

5 LİMİTED SİRKET TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ Toplantı Tarihi Toplantı Müzakere Defteri Sayısı....Şirketinin... Tarihinde Yapılan. Genel Kurul Toplantı Tutanağı... Şirketinin... yılına ait genel kurul toplantısı... tarihinde, saat... de, şirket merkez adresi olan adresinde yapılmıştır. Toplantı, T.T.K. nun 46/. Maddesine göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının.toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri... TL olan, payın temsilen, toplam itibari değeri... TL olan.payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.. Toplantı başkanlığına...nın seçilmelerine oybirliğiyle/... olumsuz oya karşılık... oyla karar verildi. 2. Şirket Müdürünün yıllık faaliyet raporu ve ( varsa denetçi tarafından verilen rapor) okundu ve müzakere edildi. 3. Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/...olumsuz oya karşılık... oyla tasdik edildi. Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/... olumsuz oya karşılık... oyla karar verildi. Birinci temettünün... tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise... tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/... olumsuz oya karşılık... oyla karar verildi. 4. Yapılan oylama sonucunda müdür / müdürler oybirliğiyle/... olumsuz oya karşılık... oyla ibra edildiler. (Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle/... olumsuz oya karşılık... oyla ibra edildi.) 5. Müdüre... TL, (varsa denetçiye... TL) aylık/yıllık ücret ödenmesine/ödenmemesine oybirliğiyle/... olumsuz oya karşılık... oyla karar verildi. 6. Şirketin müdürlüğüne/müdürlüklerine... yıl süreyle/ aksi karar alınana kadar görev yapmak üzere...,...,...'nın seçilmelerine oybirliğiyle/...olumsuz oya karşılık. oyla karar verildi. 7. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı kapatılmıştır. Toplantı Başkanı TC No Adı Soyadı İmza Toplantı Yazmanı TC No Adı Soyadı İmza Ortak TC No Adı Soyadı İmza Ortak TC No Adı Soyadı İmza 24 D enizli Ticaret Sicili El Kitabı

6 ÖZEL SİCİLLERDE KAYITLI BEYAN Tarih:. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE DENİZLİ Şirketin Ticaret Sicil Numarası Şirketin Ünvanı Müdürlüğünüzde kayıtlı bulunan yukarıda sicil numarası, ünvanı yazılı firmamızın adına kayıtlı bulunan tapu / araç / marka patent bilgileri aşağıdaki gibi olduğunu beyan ederiz. ARAÇLAR Kayıtlı Olduğu Trafik İl/İlçe Plaka Model Marka Gerçek Değeri TAPU Kayıtlı Olduğu Tapu İl/İlçe Tapu Bilgileri Gerçek Değeri MARKA PATENT Kayıtlı Olduğu Özel Sicil Marka Patent Gerçek Değeri Ayrıca yukarıda belirtilen varlıklar haricinde özel sicile bildirimi gereken başka bir mal varlığı bulunmamaktadır. ŞİRKET KAŞESİ TARİH YÖNETİM KURULU İMZA 26 D enizli Ticaret Sicili El Kitabı

7 TÜR DEĞİŞTİRME PLANI Yönetim organı tarafından tür değiştirme planı düzenlenir.. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki a. Ticaret Unvanı b. Merkezi c. Yeni Türe İlişkin Bilgiler 2. Yeni türün şirket sözleşmesi 3. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklama ÖRNEK Şirketin Tür Değiştirmeden Önceki Unvanı Şirketin Tür Değişikliğinden Sonraki Unvanı Şirketin Merkezi Şirketin Yeni Türü Yeni Şirketin Esas Sözleşmesi Ortakların Tür Değiştirmeden Sonra Sahip Olacakları Paylara İlişkin Bilgi İşbu Tür Değiştirme Planı. tarihinde Türk Ticaret Kanununun 85 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İMZA KAŞE 28 D enizli Ticaret Sicili El Kitabı

8 TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU (MD. 86) İşletme sahibi tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. RAPORDA;. Yeni şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına, 2. Yeni şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna, 3. Yeni şirketin sözleşmesine, 4. Yeni şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına, 5. Varsa işletme sahibinin şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara, 6. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere, ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır. 29 D enizli Ticaret Sicili El Kitabı

9 TÜZEL KİŞİLER KURULUŞ ve TÜR DEĞİŞİKLİĞİ (LİMİTED ANONİM ŞAHISA DÖNÜŞÜM) Oda ya kayıt işlemlerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil işlemi gerçekleştirme aşamasında Oda Sicile kayıt başvurularının yapılması gerekmektedir. Ticaret Siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin Odalara kayıt hususu 574 sayılı TOBB Kanununun 9. Maddesine istinaden yapılmaktadır. FİRMA YETKİLİLERİN FİRMA TELEFONU FİRMA YETKİLİ CEP TELEFONU GEREKLİ EVRAKLAR Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi Dilekçe Yetkililer tarafından imzalı Şirketler için; Ana Sözleşme Sicil tarafından huzurda imzalanmış şirket sözleşmesi Kimlik Fotokopileri ve İkametgah Ortaklara ve yetkililere ait (ikametgah e devletten alınabilir) Yabancı uyruklu gerçek kişi yetkili ya da ortak var ise Pasaportun noterden onaylı tercümesi Taahhütname Yetkililerce imzalı ( adresinden temin edilecektir) Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi Yetkililerce imzalı Gerçek Kişiler İçin Oda Yetkililerce imzalı Kayıt Beyannamesi Fotoğraf Yetkililerin yeni çekilmiş fotoğrafları İmza sirküleri Yetkililere ait İlan metni Kuruluşun veya tür değişikliğinin tesciline ait Vergi Levhası Vergi Dairesi Yoklama Fişi 2 O da Sicil El Kitabı

10 TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DENİZLİ Ticaret Siciline kayıtlı aşağıda ünvanı yazılı tüzel kişiliğin 574 sayılı TOBB Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince Odaya kaydının yapılmasını arz ederim/ederiz. Saygılarımla, Tarih: Adı Soyadı: İmza: ŞİRKET ÜNVANI İŞYERİ ADRESİ SERMAYE ŞİRKET YETKİLİLERİ YETKİLİLERİN CEP TELEFONU İŞYERİ TELEFONU CEP TELEFONU FAKS E POSTA ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO 4 O da Sicil El Kitabı

11 TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ DENİZLİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DENİZLİ Aşağıda yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyanla 574 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri dahilinde kaydımızın yapılmasını arz ederiz. Ortakların Fotoğrafları (İkiden fazla ortak var ise dosyada muhafaza edilecektir.) Kaşe, Tarih ve İmza Ticaret Sicil No Oda Sicil No Derecesi Ticaret Ünvanı (Açık Yazılmalı) 2 İş Adresi (Merkez) Telefon GSM Faks 3 Şube ve/veya Fabrika Adresi Telefon Faks 4 Tüzel Kişinin Sermayesi (Rakamla a. ve Yazıyla) Şubeye Ayrılan b. Sermayesi (Rakamla ve Yazıyla) 5 Fiilen Yaptığı İşler (Esas İş Konusu) 6 NACE Kodu NACE Sistemine uygun olarak 6 haneli kodun doldurulması zorunludur Dahil Olunan Meslek Grubu 8 İletişim Adresi 9 E Posta Adresi İletişim Telefonu İletişim Faksı 9 O da Sicil El Kitabı

12 0 WEB Sitesi Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi Vergi No 2 Mali Müşavir ve/veya Muhasebecinin Adresi Telefonu Faksı 3 Başka bir odaya kaydı Sicil No var ise Oda İsmi Hakkında Bilgi Alınacak İki Firmanın Ünvanı, Adresi, Sicil ve Telefon Numaraları Ünvanı.Firma Adresi Sicil No Telefon No 4 Ünvanı 2.Firma Adresi Sicil No Telefon No Beyannameyi İnceleyenin Adı ve Soyadı İmzası.../../ tarih sayılı Yönetim Kurulu kararına göre.oda Sicil No verilmiş ve.dereceden sınıflandırılarak.meslek grubuna dahil edilmiştir. Beyannameyi Onaylayanın Adı ve Soyadı İmzası 20 O da Sicil El Kitabı