STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

Transkript

1 KARTI P.1.1 YÖNETİM BORSA MEVZUATI PROSES KARTI OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM STRATEJİK AMAÇ 1: TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLER MADDESİNİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK Kalite ve Akr. Prosesi Stratejik Faaliyetler Performans Göstergeleri Hedef Performans Sorumlu Birim Açıklama (Kayıt/Dok ümantasyo n) STRATEJİKHEDEF 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F.014Eğitim / Etkinlik F Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim sayısı 2 eğitim F Müşterek Üye toplantıları düzenlemek Toplantı Sayısı 2 F Stratejik Plandan üretilmiş iş planının hedeflerinin gerçekleşme Gerçekleşme durumlarını takip etmek oranı F Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komiteleri toplantı katılım oranlarını takip etmek Katılım oranı 80% F Yönetici Oryantasyon Eğitimi Düzenlemek Eğitim sayısı 1 Sekreter Sekreter Ortalama % 50 AİK Sekreter Sekreter Planı Toplantı sonuç Raporu Stratejik Plan İzleme Formu Toplantı Katılım Takip F.017Yönet ici Oryantasyo STRATEJİK HEDEF 1.2 MALİ YÖNETİM PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F Üyeler için Eğitim, ARGE, Danışmanlık payı ayırmak Ayrılan bütçe oranı % 10 artış Muhasebe Bütçe F Personel için Eğitim, ARGE, Ayrılan bütçe % 10 Danışmanlık payı ayırmak oranı artış F Hesapları İnceleme Komisyon Üyeleri Toplantı Katılım Oranlarını takip etmek Katılım oranı 80% Muhasebe Bütçe Toplantı Muhasebe Katılım Takip

2 PROSES P.1.3 İNSAN KAYNAKLARI PROSES KARTI P.1.2 MALİ İŞLER PROSES K F Stratejik Plandan üretilmiş iş planının hedeflerinin maliyet gerçekleşme durumlarını takip Gerçekleşme oranı Ortalama % 50 Muhasebe Stratejik Plan Maliyet Önceki yıla göre F Borsanın birikmiş alacaklarının tahsilini sağlamak Tahsilat oranı % 5 artış Muhasebe Aidat Takip Sistematiği F Personel Eğitimleri düzenlemek Eğitim sayısı 4 F Düzenli personel Toplantıları yapmak F Düzenli Personel Memnuniyeti Anketi Yapmak F Personel Memnuniyeti Anketi Sonucu iyileştirmeler yapmak F Personel Performansı Değerlendirmesi yapmak F Performans Değerlendirme çalışması sonucuna ödüllendirme yapmak STRATEJİK HEDEF 1.3 İNSAN KAYNAKLARI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F.014 Personel Eğitim / Etkinlik F.22 Personel Toplantı sayısı Min. 4 Anket sayısı İyileştirme sayısı Performans değerlendirme sayısı Ödüllendirme sayısı Min.1 Min.2 Min.1 Min.1 Personel Personel Personel Yönetim Kurulu Toplantı F.09Person el Memnuniy F.06 D/Ö Faaliyet Formu el Performans Değ. Formu Yönetim Kurulu YK Kararı STRATEJİK HEDEF 1.4 İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F En az 4 yıllık bir stratejik plan hazırlamak Stratejik plan 4 yıllık Yönetim Kurulu Stratejik Plan

3 ROSES P.1.4 İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ P P.1.5 BASIN YAYIN PROSES KARTI KARTI F Stratejik planı gözden geçirmek ve gerekli revizyonu yapmak hazırlamak Gözden geçirme veya revizyon sayısı Yönetim Kurulu YGG Toplantı Tutanağı F Faaliyet Raporu hazırlamak Yayın sayısı Basın Yayın Faaliyet Raporu Dağıtım Listesi F Hazırlanan Raporun dağıtımını kontrol altına almak Dağıtım sayısı Üye sayısı kadar Basın Yayın WEB Sitesi Yayın STRATEJİK HEDEF 1.5 HABERLEŞME VE YAYIN PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F Yayın listesi oluşturmak Liste F Basın bültenleri oluşturmak Bülten sayısı F Basında görünme yüzdelerini takip etmek Görünme oranı 2 Önceki yıla göre % 5 artış Basın Yayın Basın Yayın Basın Yayın F.27 Yayın Listesi Bülteni- F.27Yayın Listesi- F.31 Basında Görünme Excel Sheet (F.019 Basın Yayın Analizi) F Borsa 58 dergisi çıkarmak Yayın sayısı Basın Yayın Dergi F Yazılım donanım listesi oluşturmak ve güncellemek STRATEJİK HEDEF 1.6 BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Liste ve güncelleme Bilgi İşlem Ve Donanım Listesi sayısı Formu

4 P.1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYETLERİ ELE ALMA PROSES KARTI P.1.6 BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PR KARTI F Fonksiyonel bir Web sitesi oluşturmak ve güncellemek Sayfanın varlığı Min. 1 F Bilgi İletişim Teknolojileri risk planı hazırlamak ve güncellemek Analiz sayısı F Bilgi İletişim Teknolojileri alt yapısını iyileştirmek F Donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak Analiz sayısı Bakım onarım periyodu kez Bilgi İşlem Web sitesi P.1.6 Bilgi Bilgi İşlem İşlem Teknolojiler Bilgi İşlem Bilgi İşlem Ve Donanım Listesi Formu F.23Bakım Planı F Üye Memnuniyet Anketi yapmak F Anket sonucunda İyileştirme çalışması yapmak STRATEJİK HEDEF 1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F.29 Üye Anket Memnuniye periyodu t Anketi Öneri, şikayet talep sayısı Min. 5 Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu F Üye anket analiz raporu hazırlamak F Üye Şikâyetlerin Listesi oluşturmak F Şikayet ve öneri sonucu İyileştirme çalışması yapmak Anket raporu Liste sayısı Şikayet ve öneri sayısı Min. 5 Anket Raporu Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu Ve Şikâyetler Takip Formu- F Düzenli olarak AİK ve YGG Toplantıları yapmak STRATEJİK HEDEF 1.8 KALİTE VE DOKÜMANTAYON PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Toplantı sayısı Min. 4 F.07AİK ve YGG Toplantı

5 P.1.8 KALİTE VE DOKÜMANTASYON PROSES KARTI F Tedarikçi değerlendirmesi yapmak ve onaylı tedarikçi listesi oluşturmak F Etkin iç denetimler yapmak F İç denetimler sonucu iyileştirme faaliyetleri yapmak F Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler başlatmak ve iyileştirmek Liste ve tedarikçi sayısı Her birimin denetlenmesi Faaliyet sayısı Faaliyet sayısı F.03 Onaylı liste Tedarikçi Listesi - Toplam F tedarikçi Tedarikçi Değerlendir F.05Deneti Min. 2 m Soru Listesi Min. 5 Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu F.06D/Ö FAALİYET FORMU F ISO 9001 KYS belgesinin devamlılığını sağlamak Dış denetim raporu 1 Dış Denetim Raporu F ISO MMYS belgesi almak ve devamlılığını sağlamak Dış denetim raporu 1 Dış Denetim Raporu F Dijital arşive geçmek Arşivlenen bilgi 1 Dijital Arşiv STRATEJİK AMAÇ 2. TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL HİZMETLER SÜRECİNİ UYGULAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

6 P.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA PROSES KARTI P.2.1 İLETİŞİM AĞI PROSES KARTI OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRA N TEMM UZ AĞUST OS EYLÜL EKIM KASIM Kalite ve Akr. Prosesi Stratejik Faaliyetler Performans Göstergeleri Hedef Performans Sorumlu Birim Açıklama (Kayıt/Dok ümantasyo F Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklerin listesini tutmak ve Etkinlik sayısı 4 F Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklere ait Katılımcı Sayısını Katılımcı sayısı STRATEJİK HEDEF 2.1 İLETİŞİM AĞI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F.014 Eğitim / Etkinlik F.30 Eğitim/Etki Toplam 100 üye katılımı F Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklere ait sonuç raporu Rapor sayısı 4 F Paydaşlarla toplantı düzenlemek ve sonuç raporu hazırlamak Toplantı ve rapor sayısı 2 nlik Katılım F.21 Eğitim/Etki nlik F.30 Eğitim/Etki nlik Katılım F Lobi Faaliyetlerinde bulunmak Faaliyet sayısı 10 F Lobi Faaliyetleri Takip Çizelgesi tutmak ve güncellemek Takip sayısı 10 F Mesleki Sektörel Birlikler Oluşturulmasına aracılık etmek Kurulu birlik 1 F Borsanın Yeni bir mekân kurması için arsa tahsis işletmelerine başlamak ve bina Lobi faaliyeti 1 STRATEJİK HEDEF 2.2 POLİTİKA TEMSİL PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F.26 Lobi Faaliyetleri Üst Yönetim Politika Temsil Kord. Üst Yönetim Üst Yönetim Takip F.26 Lobi Faaliyetleri Takip F.26 Lobi Faaliyetleri Takip F.26 Lobi Faaliyetleri Takip STRATEJİK HEDEF 2.3 BİLGİ, DESTEK VE DANIŞMANLIK PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

7 SES KARTI P.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİMİ PROSES KARTI P.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK PROSES KARTI F Ekonomik istatistikler ve araştırma raporları hazırlamak Rapor sayısı 1 F Projeler yapabilir hale gelmek Proje birimi kurmak 1 F Üyelerin yürüttüğü projelere destek olmak Proje sayısı 1 F Sektörlere göre raporlar yayınlamak Rapor sayısı 1 F Hibeler ve Teşvikler vb. konularda üyelere bilgilendirme amaçlı etkinlikler düzenlemek Etkinlik sayısı 1 Üst Yönetim- Rapor Üst Yönetim- Üst Yönetim- Proje Birimi Çalışmaları Proje Birimi Çalışmaları Üst Yönetim- Rapor F.30 Eğitim/Etki nlik Katılım STRATEJİK HEDEF 2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK F Üyelere Yönelik İş Geliştirme amaçlı Eğitim/Seminerler düzenlemek Etkinlik sayısı 4 F.014 Eğitim / Etkinlik F Üyelere verilen Eğitim/Seminerlerin sonuçlarına yönelik rapor hazırlamak Rapor sayısı 4 F.21 Eğitim/Etki nlik F Girişimcilik kurslarının F.014 Eğitim / düzenlenmesini sağlamak Etkinlik sayısı 2 Etkinlik F Borsa bünyesinde elektronik şartlarda Hububat Kaba Yem Satış Salonu kurmak ve etkinliğini Seans sayısı 2 F İhtisas Borsacılığı Altyapısının Oluşturmak Proje 1 STRATEJİK HEDEF 2.5 BORSACILIK HİZMETLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK yönetim/ sekreter yönetim/ sekreter Protokolproje Protokolproje

8 P.2.5 BORSACILIK HİZMETLERİ PROS F Elektronik ticaret ve internet ağları üzerinde araştırmalar yaparak elektronik pazar oluşturmak F Kurulu Laboratuvarımızın, TS EN ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının F İlimizde Lisanslı depo işletmeciliğinin yapılmasını sağlamak ve bu işletmelere ortak F Sivas ta Canlı Hayvan Borsacılığı yapmak için çalışmalar düzenlemek E ticaret pazarı projesi IS belgesi Lisanslı depoculuk projesi Canlı hayvan Pazar yeri projesi 1 proje hazırlamak 3 metot üzerinden 1 ortak proje 1 proje yönetim/ sekreter Protokolproje Laboratuvar sorumlusu Akreditasy on Belgesi yönetim/ sekreter Protokol yönetim/ sekreter Protokol

9 ARALIK

10

11

12

13

14 ARALIK

15

16