3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 y l faaliyetlerinden dolay ibra edilmelerine,

Transkript

1 Özel Durum Aç klamas Tarih : 06 May s 2011 Konu : Genel Kurul Toplant s Sonucu irketimizin Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No Levent - stanbul adresindeki Tekfen Tower Binas Konferans Salonunda yap lan 2010 y l Ola an Genel Kurul Toplant s nda; hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Ba ms z Denetim Raporunun onaylanmas na, y l dönem kar na ili kin olarak; yasal kay tlarda yer alan ,77 TL net dönem kar üzerinden %5 oran nda ,99 TL tutar nda 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayr lmas na, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan TL Net Dönem Kar üzerinden 1. Tertip Yedek Akçe dü üldükten ve y l içinde yap lan ba lar eklendikten sonra kalan ,53 TL tutar ndaki Birinci Temettü Matrah üzerinden Ana Sözle memizin 28 inci maddesi gere i minimum %30 art n sa layacak ekilde ,00 TL n n ortaklara 1. Temettü olarak da t lmas na, intifa senedi sahibi olan Tekfen E itim Sa l k Kültür Sanat ve Do al Varl klar Koruma Vakf için kalan matrah üzerinden %3 oran nda ,14 TL tutar nda kar pay da t lmas na, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kâr pay da t lmamas na, SPK mevzuat ve TTK hükümleri do rultusunda 2010 y l net dönem kâr n n bu ekilde tevzii i lemi sonras nda, yasal kay tlarda yeterli olmayan dönem kar olan ,37 TL nin Ola anüstü Yedekler den kar lanmas na, kar paylar n n intifa senedi ve di er pay sahiplerine nakit olarak da t lmas na, kar da t m tarihinin 27 May s 2011 olarak belirlenmesine, 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 y l faaliyetlerinden dolay ibra edilmelerine, 4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) y l süre ile yap lacak ilk Ola an Genel Kurul Toplant s na kadar görev yapmak üzere Ali Nihat Gökyi it, Feyyaz Berker, Cansevil Akça l lar, I k Zeynep Defne Akça l lar, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, efika Pekin, Emre Gönensay ve Rü dü Saraço lu'nun, Denetçiliklere de 1 (bir) y l süre ile yap lacak ilk Ola an Genel Kurul Toplant s na kadar görev yapmak üzere Cengiz Yaman ve Mehmet Nazmi Erten'in seçilmelerine, karar verilmi tir. Genel Kurul'a ili kin Hazirun Cetveli ve Toplant Tutana ile Kar Da t m Tablosu ekte yer almaktad r.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Tekfen Holding A.Ş Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,18 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK ya Göre İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı , ,12 4. Ödenecek Vergiler ( - ) , ,35 5. Net Dönem Kârı ( = ) , ,77 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0,00 7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) , ,99 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) , ,77 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) , Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 11. Ortaklara Birinci Temettü ,53 -Nakit ,00 -Bedelsiz - - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan ,00 Temettü Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü , Ortaklara İkinci Temettü İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler , ,37

12 DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) BRÜT A B TOPLAM ,00 0,143 14,3 NET A B TOPLAM ,00 0,122 12,2 DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) KÂR PAYI TUTARI (TL) ,00 30,00 (1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.