KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında (Düzeltme) Evet Hayır Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye ANKARA AKYURT BALIKHİSAR MAHALLESİ KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO: AKYURT/ANKARA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinden kalan süre sürede görev yapmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi, 9 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi, 11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması, 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2016 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2017 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması, 17 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Emkel Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - İlan Metni

3 Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 21 Eylül 2016 günü Saat 14.00'de, Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2015 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Oy toplama memurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, tutanak yazmanlığına Neslihan Akgül'ün seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. 4-Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi Yılına ait konsolide Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler dönemine ait kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Söz konusu tekliften farklı olarak kar dağıtılmasına karar verildi. 8-Yönetim Kurulu görevinden istifa ederek ayrılan EMEL BİLLUR'un boşalan yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üye atanmamasına karar verildi. 9-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri tesbiti yapıldı. Genel Kurul Sonuçları yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 12-Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetkin verilmesine karar verildi. 13-Şirketin 2016 yılı Faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser& Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'i firmasına yaptırılmasına karar verildi yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi içinde Yönetim Kurulu'na yetki verildi yılıda 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar dahil ortaklara bilgi verildi.2016 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak

4 şirketin net satış hasılatının Binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak Kar Dagıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar tarihli yapmış olduğumuz Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ve Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirimlerde; Kar Dağıtım Tablosundaki Geçmiş Yıl Zararı rakamında sehven yapılan hatadan dolayı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı TL noksan gösterilmiş olup düzeltilmiş Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yatırımcıların bilgisine yeniden sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

5

6

7

8

9

10 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,64 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu Yoktur. SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı , ,64 4. Vergiler (-)* , ,77 5. Net Dönem Kârı (=) , ,87 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) , ,74 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) , ,13 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) , Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı , Ortaklara Birnci Kâr Payı ,51 - Nakit ,51 - Bedelsiz 0,00 - Toplam , İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0, Daağıtılan Diğer Kâr Payı ,89 - Yönetim Kurulu Üyelerine, ,89 - Çalışanlara 0,00 - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0, İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0, Ortaklara İkinci Kâr Payı , Genel Kanuni Yedek Akçe , Statü Yedekleri 0,00 18 Özel Yedekler 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 0, ,87 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0,00 0,00 *4 Vergiler (-) SPK'ya göre Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/ Geliri (Artı TL)'dir. KAR PAYI ORANLARI TABLOSU NET GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%) ,73 0,00 79,85 0,0525 5, ,73 0,00 79,85 0,0525 5,2461 *Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.