- PDF Free Download

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Yildiz Kiraz
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Page 1 of İmzasız Görüntüle Ek dosyalar SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA, 2014 [SISE] :39:15 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 AHMET BAYRAKTAROĞLU MALİ İŞLER MÜD. SODA SANAYİİ A.Ş :30:30 2 CİHAN SIRMATEL GRUP M. İ. MD. SODA SANAYİİ A.Ş :36:17 Adres İş Kuleleri Kule 3 4. Levent Beşiktaş İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi İş Kuleleri Kule Levent-Beşiktaş/İstanbul Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması, Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı, 4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinler Doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Hazırlanan ''Bağış Politikasının'' Onayı, 12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 13. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. Evet EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Toplantısı'nın 02 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezimizin bulunduğu İş Kuleleri Kule-3 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuşrur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

3 " " " ! " ' ( ( #4 $844 %"455 &3 4" " " " ) " ! " ' ( #4 $844 %"455 &3 4" " " ! "34 " " ! ) ( " " " " " " * " (4 & , ! ! "34 " ! " " " * * *88585 ( !43 7 " !38 " * (4 & " , ! , !838 "44! / * *88585 ( ! * , !838 "44! / 8 445!38 " 38 1

4 "3 #96 698! $ %78 &3 # %78' 9! ! ($7 9)9 * % % ) "3 #96 698! $ %6 $ % % % , &3 # %78' 9! ($7 9)9 * %6 9! # ) ! 87) % % ! % ) # $ $ % $ %6 6, % # %!6 $ % ! % % # $ $ 79 87) ! 87) % %!6 $ % *879 /77 0 # !+ 89! %7786.! % % % % ) $ ' $ # *879 /77 0 # !+ 68 7!7 %7786.! ) ! % $ ' $ # !7 1

5 !

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b( *& +,,& $0 [&0> 6<:&;FA H(;% /(; 0(J/& 5&6& (.&,,A _`52 H(;%&% H(; O;(0(0% +(,,9, QA?(::0 6)F *& +,,& -./&(%0%9( :(C ].(&(%%( (;%F( ((JJ7&7,/ RA $< +,,&, #A K: $< +,,&, d;0 $ $(/%&( H] '(;%> A!"# $%&% D&(].0, & *& -(5&.0, K:&0 C '(;%>!"# ;%&% 3(&%4(&(% X(%:( $< +,,&, \((&; S(/., & D()%0% ^] S(/.,, c ',(0%> QA H(; O;(0(0% +,,&,> Kf O;(0(0% ^7& +,,, C -AgA *77 C -F( D((&%)%9:( ^.),&,0,:(G PA ea $< +,,&, d;& -A-A+Ab% #QR C #QVb%F%?(::& [&0> VA $< +,,&, d;& df& H(/((0%>!"# $%&% +(%% ^()%% & C -(J X(%:( +(( N&%(0%> "!A -7 -F( +(,, C H(; O;(0(0% +,,&, ^7&& *)F D()%0% ^ +,,&,4,, H] X(%:( +(( K0(0 H<&40 K& -(:& -(0(%0%:( D&& &: ^)4&0 X(%:( +(( N&%(0%> "#A d]7f7 +4& BJ [& -(> SJ X(%:( '(&(( D&6 [&0A ""A H(; O;(0(0% +,,&, ^7&& *)F X(%&(( h9d()%4 O.&(0%%9 '(;%> A $(/%&( D()%4&( X(%:( '(&(( D&6 [&0 C!"2 $%&%:( $(/%&(F( D()%4&(% H%%%% D&&0>

7 &0/'0/0# %B/% 0*6/ /%6 (B0#0 $=9 0*/9 /#6 *9*9/ CCCCC D06/EFGH 2 ;9/9 </= >00/ -.#./?8/*99 $=9 &0/#*=% '@#($/0# =#./*.. &0 *0%/0) 40#%00) *06/A*0 &./.% 40 '0#06/! "#$%& '(() * +,$ -./0/0# -./012 2!22)!3040*150$6*$7,*&./ #00 89/:6 9 97?:#0* I49+?J -%/6 7D0#' )?:#0* :/ 40.%#9 /0 KLM,.%#9+ 406/ * 0#.% 3O 5PQRST PUVSRSWSW 2XYRXQZ $=9 40#/0 EFG;&:9.#.6/. 406/0# N 9/ &/'/0# 4# %./0#../%9 B#./..# [\PWPT 2]^]T \_W`PQSW`P P^ 3TXW a]r]rtx^ axvvzw`xb G D06/ 60 '@#($( =#./*.. 6./% 0*6/# &G =#./*.. 6./% 0*6/# 40.%#/9 &@/(%/0# N EG) E&G 40 E:G $96/#9 &# 0N/0#06 *0%/ 0*6 68%9 &0/#/0%0/# 40#/0 0N006/0#0 &# $#0*/0%06 E6&./ 40 #0G 40 #0 0N00= 0N/%0.#.%. 4# '00/ 6.#./ *.*=9 B9/%9 */08 5XTSQXUTX^c d e& *#A9 E:G $ N/%0.#.%.) '(0% */%*/# /'/ '00/ 6.#./ '(0% %0 6#$99 :G D06/ $=9 *&/ &0/#*/0 */%*/# =#./*.. 6./% 0*6/# 0/0 %.e/0a0* $0#e &0/#*/%06.#0*/0 40#/# \_W`PQ 7X``PTP^S fgo UPQSWPW Xi^ZpX mptsûsts^ q \PWPT 2]^]T UoYTXWUZRZW`X oûxix rzvxmstpppv `SlP^ VoW]TX^X np skptsvtp XkTZV jxvtx^zwzw V]TXWZTQXRZWX STStVSW skpt UXTSQXUc fgo \PWPT 2]^]T h_w`pqsw`p ip^ XTXW j]r]rtx^ UPV UPV RZ^XTXWZ^ 3kTZlZW Xi^Z ms^ VX^X^ UXRTXlZ nx^rx m] `X npvxtpupw oi np^stqprsws [ q z 2Xm]T yp` 7]jXTPxPU P^jS G D06/ 60 '@#($( =#./*.. 6./% 0*6/# &G D06/ &. 6./# *0%/0 0*6/ 0=/# :G D06/ */%*/# =#./*.. 6./% 0*6/# G 0*1%/ 0=0#+ ukpt 5XTSQXUTX^H D# 8 e& *#A9 406/0 */%*/# &.# &0/#*/# &G < %*B9 /.8 /%9=9+ vo wxi RXjSmS XtXlZ`XVS RPrPWPVTP^`PW ms^sws RPrP^PV npvstsw UPQRST PUQPRSWS SRUP`SlS YXiTX^Z mptsûs^ :G d e& e8 /.=. *8/% 8/#7 e6/#9 #9+ q \PWPT V]^]T h_w_w`pw ms^ h_w swpp 722 UX^XxZW`XW jxkz^txwxw hpwpt V]^]TX VXUZTXmSTPpPV YXi RXjSYTP^SWP STStVSW TSRUP`P ip^ XTXW [ 3tXlZ`X `PUXiZ mptsûstpw YXiTX^ZQZW npvst UX^XxZW`XW UPQRSTSWS owxitzio^]q YXiTX^ZQZW U_Q_W_W npvst UX^XxZW`XW UPQRSTSWS owxitzio^]q w3 93av66c 9 97?:#0* I49 EFG+?J -%/6 7D0#' )?:#0* :/ 40.%#9 /0 KLM,.%#9+ #0+ EFG;&:9.#.6/. 8 e8/0# N 9/ &/'/0# 4# %./0#../%9 B#./..#,%B+

Benzer belgeler

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Tarih 06.03.2014 Adres İş Kuleleri Kule 3 4.Levent Telefon 212-3503951 Faks 212-3505787 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon