FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

Transkript

1 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A GİRİŞ Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), kalite, teknoloji, müşteri tatmini, verimlilik, öncülük, dinamizm, küreselleşme, iş etiği, insan ve doğaya değer/çevrecilik ilkelerini yönetim felsefesinin temeli sayan, yönetim politikalarını bu ilkeler çerçevesinde oluşturan, güçlü bir kurum ve marka imajına sahip olan Şirketimiz, 09 Eylül 2013 tarihine kadar endüstriyel ve ticari etkinliklerine devam etmiştir global krizi alüminyum sektörünü olumsuz etkilemiş, profil katma değerlerinde önemli düşüşe neden olmuştur. Verimlilik çalışmaları kısmen yardımcı olmakla beraber; en kaliteli ürün ve en iyi hizmet sunmakta olmamızın getirdiği yüksek işgücü maliyetleri ve değerli Türk Lirası, Şirketimizi düşük kar marjıyla çalışma mecburiyetinde bırakmıştır. Yılbaşından itibaren hammadde tedarikçimiz Hydro Aluminium un kredili satışlarını azaltması üzerine önemli bir yabancı fon kuruluşu ile yaptığımız ortaklık anlaşması da ne yazık ki global ekonomide yaşanan türbülans nedeni ile hayata geçirilememiştir. Şirketin nakit akımında yaşanan darboğaz nedeniyle tedarikçimiz Hydro Aluminium un hammadde sevkiyatlarını tamamen durdurması üzerine yeni kredi imkanları bulununcaya kadar üretimimizi durdurmak ve çalışanlarımızın iş akitlerini üzülerek feshetmek zarureti hasıl olmuştur. 50 yıldır Ülke ekonomisine katkıda bulunan Şirketimiz bu zorlukların aşılması için bankalar ve finans kurumları ile görüşmelerini sürdürmektedir. B GENEL BİLGİLER 1. Rapor Dönemi : Raporumuz, FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı Şirketimizin tarihleri arasındaki dokuz aylık faaliyetlerini kapsamakta olup, ara faaliyet dönemine ilişkin detay bilgiler aşağıda takdim edilmiştir. 2. Yönetim Kurulu Üyeleri : 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, 2012 ve 2013 yılları faaliyet dönemlerinde görev yapmak üzere (2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurul tarihine kadar) iki yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilen üyelerin ad ve soyadlarıyla, yetki sınırları ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. ADI SOYADI GÖREVİ YETKİ SINIRI GÖREV SÜRESİ M.SEDAT ALOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirketi temsil ve ilzama tek 2 YIL Murahhas Üye imza ile yetkili (31 Mayıs 2012 tarihinden 2013 faaliyet yılı olağan genel kurul tarihine kadar) H.BÜLENT ÇORAPÇI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL imza ile yetkili (31 Mayıs 2012 tarihinden 2013 faaliyet yılı olağan genel kurul tarihine kadar) HÜSEYİN YALÇIN ERSEN Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL imza ile yetkili (31 Mayıs 2012 tarihinden 2013 faaliyet yılı olağan genel kurul tarihine kadar) 1

3 S.ŞEBNEM ÖZDEN Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL imza ile yetkili (31 Mayıs 2012 tarihinden 2013 faaliyet yılı olağan genel kurul tarihine kadar) ZAFER YALÇIN SAYIN Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL imza ile yetkili (31 Mayıs 2012 tarihinden tarihine kadar AHMET SEMHAN ÇORAPÇI Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL imza ile yetkili (31 Mayıs 2012 tarihinden tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerinden, Zafer Yalçın Sayın ve Ahmet Semhan Çorapçı Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ancak her iki Yönetim Kurulu Üyesi tarihi itibarıyla görevlerinden istifa etmişlerdir. 3. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar : 2013 yılının dokuz aylık döneminde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı, ücret ve benzeri mali hakların toplam tutarı TL dır. Yönetim Kurulu üyelerine bu dönemde borç para verilmediği gibi üyeler lehine kefalet ve benzeri herhangi bir teminat da verilmemiştir. 4. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı : Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için 2011 yılı olağan genel kurulunca, Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmiş olmasına rağmen bu dönemde pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin bizzat veya başkaları adına şirketin iştigal konusuna giren ticari işlemleri olmamıştır. 5. Denetimden Sorumlu Komite : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : X, No : 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ in ilgili hükümleri gereğince, Şirketimizin, muhasebe sistemi; finansal bilgilerin kamuya açıklanması; bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi; denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi; kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçinin görüşlerini de alarak kendi değerlendirmesi ile birlikte Şirketin Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunulmasından sorumlu olarak Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Komitenin çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile yazılı hale getirilmiştir yılı faaliyet döneminde görev yapmak üzere aşağıda yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri denetimden sorumlu komite üyesi olarak seçilmişlerdir. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Adı Soyadı Görevi Niteliği Zafer Yalçın SAYIN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Semhan ÇORAPÇI Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Her iki Yönetim Kurulu Üyesi tarihi itibarıyla görevlerinden istifa etmişlerdir. 2

4 6. Kurumsal Yönetim Komitesi : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri : IV, No : 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, Şirketin Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesine ilişkin yetki ve sorumluluklar da Kurumsal Yönetim Komitesine verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Adı Soyadı Görevi Niteliği Zafer Yalçın SAYIN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seniye Şebnem ÖZDEN Üye Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Yalçın Sayın tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. 7. Merkez Dışı Örgütler : Şirketimizin İstanbul Şubesi nin faaliyetinin bulunmaması nedeniyle kapatılmasına karar verilmiş, keyfiyet 10 Eylül 2013 tarihinde tescil edilerek, 16 Eylül 2013 tarih ve 8405 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. 8. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri : Şirketimiz, yarım yüzyıl boyunca alüminyum ekstrüzyon sektöründe başarıyla faaliyet göstermektedir. Herbiri 2000 metrik ton baskı gücünde toplam ton/yıl kapasiteli iki ekstrüzyon presi, biyet döküm tesisi, bilgisayar destekli kalıp tasarım bürosu ve modern ekipmanla donatılmış kalıp atölyesi, eloksal ve elektrostatik toz boya üniteleri ile Çayırova/Gebze de kurulu Türkiye nin en büyük entegre alüminyum ekstrüzyon tesislerinden birine ve küresel ekonominin yükselttiği rekabet savaşına uyumlu ürün kalitesine sahiptir. Şirketimiz kapasite, kalite, hizmet ve ürün çeşitliliği konularında ülkenin öncü kurumlarındandır. Dünyanın önde gelen alüminyum firmaları ile imzalanan lisans anlaşmaları çerçevesinde gerek yurtiçi ve gerek yurtdışı pazarlarda alüminyum ekstrüzyon ürünlerinin kullanım alanlarına daha zengin bir çeşitlilikte katkı yapılmaktadır. Şirketimiz, iç pazarda ağırlıklı olarak inşaat ve ulaşım sektöründe kullanılan ekstrüzyon profillerinin yanı sıra endüstriyel amaçlı çeşitli profiller de üretmekte olup pazar payını yıldan yıla arttırmaktadır. Şirketimizin katma değeri yüksek mekanik ve yüzey işlemli profil üretimi de son yıllarda ağırlık kazanmıştır. 9. Dönem İçerisinde Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Nedenleri : Şirketimizin TL lık kayıtlı sermaye tavanı izninin 2012 yılı sonunda dolmuş olması nedeniyle, Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunluluğuna binaen Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ne ilişkin 7. maddesi ile 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum sağlanmasını teminen Yönetim Kurulu ve Süresi ne ilişkin 10. maddesinin, Genel Kurullar a ilişkin 22. maddesinin, Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım başlığı altında 25. maddesinin, Oy Hakkı na ilişkin 26. maddesinin, Oyların Kullanım Şekli ne ilişkin 27. maddesinin ve Şirketin Amaç ve Konusu na ilişkin 4. maddesi (j) fıkrasının değiştirilmesine dair hazırlanan tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınan izinler doğrultusunda 2012 yılı hesap dönemine ilişkin yapılan ortaklar olağan genel kurulunun tasvibine sunularak kabul edilmiştir. 10. Şirket Sermayesinde Meydana Gelen Değişiklikler : Şirketimizin TL dan ibaret çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi; ,89 TL tutarındaki 2012 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı nın sermaye hesabına kalbedilmek suretiyle ,89 TL na yükseltilmiştir. 3

5 Sermaye artırımı 01 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış, bilahare artırım kararı tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nun talebi doğrultusunda revize edilmiş ve aynı tarihte özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi talebi Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülerek tarihinde onaylanmış, artırım keyfiyeti tarihinde tescil edilmiştir. Artırım sonrası ,89 TL dan ibaret çıkarılmış sermaye, herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde (Beşmilyarkırkdörtmilyonyediyüzelliyedibinyüzseksendokuz) adet paydan müteşekkildir. Şirketin en büyük ortağı Feniş Holding Anonim Şirketi olup çoğunluk hissesine sahiptir. Şirket sermayesinde pay oranı % 68,588 olup, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde adet paya sahiptir. 11. Sermaye Piyasası Araçları : a) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler 2013 yılında sermaye artırımı nedeniyle toplam ,89 TL değerinde herbiri (1) Kr nominal değerli adet pay kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde ihraç edilmiştir. Bunun dışında herhangi bir menkul kıymet ihracı yapılmamıştır. b) Halka Arz Edilen Paylar ve Pay Fiyatlarının Yıl İçerisinde Gösterdiği Gelişme Şirketimizin artırım öncesi TL çıkarılmış sermayesinin % 30,829 oranına tekabül eden adet payı halka açık olup, artırım sonrası ,89 TL çıkarılmış sermayede halka açık pay adedi adede yükselmiştir tarihi itibarıyla BİST de işlem gören fiili dolaşımdaki pay adedi adettir. ( ,28 TL) 2013 yılı başında pay 1,25 TL fiyatla işlem görmeye başlamıştır. Pay fiyatı, bedelsiz çıkarılmış sermaye artırımı nedeniyle tarihinde % 10,84942 oranında bölünmüş, paylar yeni fiyattan işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz 09 Eylül 2013 tarihinde üretim faaliyetini durdurduğundan Ulusal Pazar da işlem görmekte olan payımız tarihinden itibaren Gözaltı Pazar ında işlem görmeye başlamıştır tarihi itibarıyla payın kapanış fiyatı 0,47 TL dır. 12. Temettü Politikası : Şirketin menfaat sahipleri arasında kurucu intifa senedi sahipleri bulunmakta olup, kâr dağıtımı konusunda imtiyaza sahiptirler. Şirketin dönem kârından yasal yükümlülüklerin tefrik edilmesi ve kalan kârdan adi hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Birinci temettü tutarı ayrıldıktan sonra arta kalan kârın % 10 u intifa senedi sahiplerine dağıtılmaktadır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu nundaki düzenleme çerçevesinde genel kurul tarafından yetki verilmesi koşuluyla ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel kurulun onayına sunulan kâr dağıtım teklifleri, ortakların beklentileri ile şirketin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas denge gözetilerek, şirketin kârlılık durumu, öngörülen yatırım projeleri için planlanan harcamalar ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslar doğrultusunda Şirketimizin 2013 ve izleyen yıllar için kâr dağıtım politikası; ortaklarımızın pay senedi getirileri meyanında düzenli temettü elde etmelerini teminen, Şirketin kârlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate alınarak, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârından ; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : IV, No : 27 Sayılı Tebliği nin 5. maddesinde belirlenen % 20 oranından az olmamak üzere her yıl tatminkâr oranda temettü dağıtılması, temettüün nakit veya temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi şeklinde belirlenmiştir. 4

6 Şirketin devamlılığının sağlanması ve kârlılığının artırılarak yıldan yıla artan finansal yükümlülüklerinin karşılanması, büyüme ihtiyacı nedeniyle öngördüğü yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi, sektörel ve genel ekonomik koşullardaki değişimin çalışma sermayesi üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak şirket yönetimi tarafından kâr payı dağıtım politikasının her yıl gözden geçirilmesine karar verilmiştir. 13. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüler : a) 2010 Faaliyet Yılı 2010 yılı faaliyet döneminde ,54 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı elde edilmiştir. Bu kârın tamamı 2010 Yılı Olağan Genel Kurul kararı gereğince ortaklara birinci temettü olarak tefrik edilmiş, birinci temettü nakden dağıtım yerine çıkarılmış sermayeye eklenmiş, ihraç edilen paylar ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır. b) 2011 Faaliyet Yılı 2011 yılı faaliyet döneminde ,03 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı elde edilmiştir. Bu kârın tamamı 2011 Yılı Olağan Genel Kurul kararı gereğince ortaklara birinci temettü olarak tefrik edilmiş, birinci temettü nakden dağıtım yerine çıkarılmış sermayeye eklenmiş, ihraç edilen paylar ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır. c) 2012 Faaliyet Yılı 2012 yılı faaliyet döneminde ,85 TL Net Dönem Kârı elde edilmiştir Yılı Olağan Genel Kurul kararı gereğince bu kârdan ,96 TL tutarında genel kanuni yedek akçe tefrik edilmiş, arta kalan ,89 TL net dağıtılabilir dönem kârının Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : IV, No : 27 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda benimsemiş olduğu kâr dağıtım politikası çerçevesinde tamamının ortaklara birinci temettü olarak tefrik edilmesi, birinci temettüün çıkarılmış (ödenmiş) sermayeye eklenmek suretiyle ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz olarak dağıtılması kararlaştırılmış, bu husustaki öneri 2012 yılına ilişkin yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulunca benimsenerek onaylanmıştır. Yapılan sermaye artırım işlemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek onaylanmış, keyfiyet tescil edilmiştir. İhraç edilen kaydi paylar tarihinden itibaren kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır. C DÖNEM FAALİYETLERİ VE PERFORMANSI 1. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetine İlişkin Bilgiler : Şirketimiz, 2013 yılının dokuz aylık döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmamıştır. 2. Yatırım Politikası ve Yatırım Faaliyetine İlişkin Bilgiler : Alüminyum ekstrüzyon sektöründe teknoloji, kapasite, kalite, ürün çeşitliliği ve hizmet konusunda Türkiye nin lider kuruluşu olmayı şirket vizyonu olarak benimseyen Şirketimiz, operasyonel mükemmeliyette, müşteriler tarafından tercih edilen tedarikçi olmak ve kârlılığını artırarak büyümesine süreklilik kazandırmak için çağdaş teknolojiyi yakından izlemeyi ve uygulamayı yatırım politikası olarak benimsemiştir. Şirket, vizyonunu gerçekleştirmek için 2013 ve müteakip yıllarda da kapasite arttırıcı, modernizasyon ve idame yatırımlarına devam edecektir. Çağdaş teknolojiyi yakından izleme, uygulama ve büyüme politikası çerçevesinde, 2013 yılının dokuz aylık döneminde idame yatırımlarına devam edilerek dönem içerisinde toplam TL sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir. Mevcut yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım kalemleri gümrük vergisi ve katma değer vergisi istisnasından yararlanmaktadır. 5

7 3. Üretim Faaliyetinin Durdurulması : 2001 Türkiye krizi akabinde 2003 yılında alacaklı bankalar ile 4743 Sayılı Kanun hükümleri tahtında Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamına giren Şirketimiz, bankalardan ihtiyacı olan işletme sermayesini sağlayamamış; yüksek maliyetli faktoring sistemi ile çalışmak mecburiyetinde kalmıştır global krizi alüminyum sektörünü olumsuz etkilemiş, profil katma değerlerinde önemli düşüşe neden olmuştur. Verimlilik çalışmaları kısmen yardımcı olmakla beraber; en kaliteli ürün ve en iyi hizmet sunmakta olmamızın getirdiği yüksek işgücü maliyetleri ve değerli hale gelen Türk Lirası, Şirketimizi düşük kar marjıyla çalışma mecburiyetinde bırakmıştır. Yılbaşından itibaren hammadde tedarikçimiz Hydro Aluminium un kredili satışlarını azaltması üzerine önemli bir yabancı fon kuruluşu ile yaptığımız ortaklık anlaşması da ne yazık ki global ekonomide yaşanan türbülans nedeni ile hayata geçirilememiştir. Hammadde tedarikçimiz Hydro Aluminium un sevkiyatlarını tamamen durdurması üzerine, tarihinde üretimimizi yeni kredi imkanları bulununcaya kadar durdurmak ve çalışanlarımızın iş akitlerini üzülerek feshetmek zarureti hasıl olmuştur. 4. Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler : Bu dönemde de Sürekli Gelişim Projesi kapsamında verimliliğin ve rantabilitenin artırılmasına yönelik mühendislik çalışmalarına devam edilmiştir. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, makina ve ekipman verimliliğinin artırılması projenin ana hedefidir. a) Kapasite Kullanımı Kapasite kullanımında, verimsiz çalışmaların ve üretim kayıplarının minimize edilerek kapasite kullanımının maksimize edilmesi hedeflenmiştir. Üretim üniteleri itibarıyla 2013 yılının dokuz aylık kapasite kullanım oranları (mevcut kapasite belgesinde yer alan değerler baz alınarak), 2012 yılının dokuz aylık ve yıllık dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur. b) Kapasite Kullanım Oranları (%) Üretim üniteleri 2013/ /9 Değişim (%) Presler Ünitesi 60,5 83,6 88,5 (31,6) Eloksal Kaplama Ünitesi 59,9 80,0 85,1 (29,6) Elektrostatik Toz Boyama Ünitesi 54,3 65,3 64,3 (15,6) Alurad Radyatör Ünitesi 84, Solartek Güneş Kolektörü Ünitesi 15, Faaliyet döneminin dokuz aylık miktarsal üretim sonuçları, 2012 yılının dokuz aylık dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur. c) Üretimler Malın Cinsi BİRİM 2013/9 2012/9 ARTIŞ/AZALIŞ Değişim (%) Kaplamasız Profil Üretimi Ton (2.670) (31,7) Eloksallı Profil Üretimi Ton (748) (27,0) Toz Boyalı Profil Üretimi Ton (320) (15,0) Alurad Radyatör Üretimi M Solartek Güneş Kolektörü Üretimi Adet Kaplamasız (Mill Finish) olarak üretilen profiller, kısmen eloksal kaplama ve elektrostatik toz boya kaplama prosesinden geçirilerek yukarıda yazılı miktarlarda net eloksallı ve toz boyalı profil elde edilmiştir. Ayrıca, 102 ton eloksal ve 11 ton toz boya olmak üzere toplam 113 ton fason kaplama işlemi yapılmıştır. 4. Satış Faaliyetine İlişkin Bilgiler : Kaliteli ürün, güvenilir hizmet prensibiyle faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin, 2013 yılı dokuz aylık dönem satışları, program hedeflerine yakın gerçekleşmiştir. 6

8 Üretimden satışlar miktar bazında 2012 yılının dokuz aylık dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur. PROFİL SATIŞLARI BİRİM 2013/9 2012/9 ARTIŞ/AZALIŞ Değişim (%) Yurtiçi Profil Satışları Ton (408) (13,9) Yurtdışı Profil Satışları Ton (2.507) (44,9) Toplam Ton (2.915) (34,2) NİHAİ ÜRÜN SATIŞLARI BİRİM 2013/9 2012/9 ARTIŞ/AZALIŞ Değişim (%) Yurtiçi Radyatör Satışları M Yurtiçi Güneş Kolektörü Satışları Adet yılının dokuz aylık faaliyet döneminde ilişkili kurum Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne hammaddesi Şirketimize ait ton fason alüminyum profil siparişi verilmiş, alımı gerçekleştirilen bu miktarın tonu dış piyasaya, 723 tonu iç piyasaya satılmıştır. Dokuz aylık faaliyet dönemi içerisinde fason alüminyum profil üretim anlaşması yaptığımız çeşitli firmalara 127 ton kaplamasız, 6 ton eloksallı ve 15 ton toz boyalı olmak üzere toplam 148 ton alüminyum profil üretimi yaptırılmıştır. Üretimden satışlarla birlikte Şirketin gerçekleştirdiği toplam satışlar tona baliğ olmuştur. (2012 yılı dokuz aylık toplam satışları ton) Ayrıca, üretim tesislerinde iç pazar için 102 ton eloksal ve 11 ton toz boya olmak üzere toplam 113 ton fason yüzey kaplama işlemi yapılarak satışı gerçekleştirilmiştir. 5. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler : a) Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar Şirketin 2013 yılı dokuz aylık bilanço kalemleri 2012 yılının bilanço kalemleri ile mukayese edildiğinde; Dönen Varlıklar % 19,90 oranında, Duran Varlıklar ise % 0,47 oranında artmıştır. Kısa Vadeli Yükümlülükler % 73,52 oranında artmış, Uzun Vadeli Yükümlülükler ise % 44,28 oranında azalmıştır. Özkaynaklar, dönem zararı nedeniyle % 12,83 oranında azalma göstermiştir. b) Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar 2013 yılının dokuz aylık faaliyetleri sonucunda gelir tablosu verilerine göre; TL satış geliri elde edilmiştir. Şirketin brüt kârı TL olmasına rağmen, faaliyet giderlerinin tenzili ile diğer faaliyet gelir ve giderleri sonucunda TL esas faaliyet zararı oluşmuştur. Esas faaliyet dışı finansman gelirlerinin ilavesi ve finansman giderlerinin tenzilinden sonra faaliyet dönemi TL vergi öncesi zararla tamamlanmıştır yılının dokuz aylık dönemine ilişkin gelir tablosunun ana kalemleri, 2012 yılının dokuz aylık dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 2013/9 2012/9 Artış/Azalış Satış Gelirleri ( ) Brüt Kâr ( ) Esas Faaliyet Kârı/(Zararı) ( ) ( ) Vergi Öncesi Kâr/(Zarar) ( ) ( ) Dönem Kârı/(Zararı) ( ) ( ) c) Mali Durum ve Mali Bünyeye İlişkin Rasyolar 2013/ Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,20 2,00 Dönen Varlıklar / Toplam Borçlar 1,25 1,52 Özsermaye / Toplam Borçlar 0,70 1,17 Özsermaye / Toplam Aktifler 0,41 0,54 d) Kârlılık ve Prodüktiviteye İlişkin Rasyolar 2013/9 2012/9 Brüt Kâr x 100 / Net Satışlar % 14,39 % 14,72 Esas Faaliyet Kârı x 100 / Net Satışlar % -11,03 % 2,38 Dönem Kârı x 100 / Net Satışlar % -10,92 % 4,74 Dönem Kârı x 100 / Özsermaye % -14,72 % 6,62 7

9 Dönem Kârı x 100 / Toplam Aktifler % -6,07 % 3,60 e) Fon Hareketlerine İlişkin Açıklamalar Sermaye Artırımı Şirketin TL dan ibaret çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi; ,89 TL 2012 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı sermaye hesabına kalbedilmek suretiyle ,89 TL na yükseltilmiştir. Sermaye artırım işlemleri tamamlanarak keyfiyet tescil edilmiştir. İştirakler Temettü Gelirleri 2013 yılının dokuz aylık döneminde nakdi temettü geliri elde edilmemiştir. İştirak Pay Satışları Şirket aktifleri içerisinde Finansal Duran Varlıklar hesabında yer alan 315,52 adet Akenerji paylarından 309,70 adet payın satışı gerçekleşmiştir. Dokuz Aylık Dönem Faaliyetine İlişkin Fon Hareketleri 2013 yılının dokuz aylık faaliyetleri sonucunda TL vergi öncesi dönem zararı oluşmuştur. Bu dönemde maddi ve gayrimaddi iktisadi kıymetler için TL amortisman ve itfa payı ayrılmıştır. Şirketimiz 2013 yılının dokuz aylık döneminde TL fon kaybetmiştir. Şirketimiz finansal darboğaz nedeniyle tarihinde üretim faaliyetini tatil ettiğinden çalışanların iş akitleri feshedilmiş olup, iş yasalarına göre hesaplanan kıdem ve işten ayırma tazminatları olarak TL tahakkuk ettirilmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince ayrılmış olan TL Kıdem Tazminatı karşılığı ile kullanılmayan izin ücretleri karşılığı TL nın tenzilinden sonra TL gider hesaplarına intikal ettirilmiştir. Bu hesaplamadan anlaşılacağı üzere kaybedilen fonun tamamı çalışanların kıdem ve işten ayırma tazminatlarından oluşmuştur. 6. İdari Faaliyete İlişkin Bilgiler : a) Üst Yönetimdeki Değişiklikler ve Görev Yapan Yöneticiler Şirketimizin üretim faaliyeti tarihinde tatil edildiğinden üst yönetimde görev yapan Üretim Müdürü Hayriye Bayrak ve Bilgi İşlem Müdürü Ramazan Keskin in görevlerine son verilmiştir. Mali İşler Müdürü Rahmi Akgün tarihinde görevinden istifaen ayrılmıştır. Dönem içinde görev yapan yöneticiler aşağıda belirtilmiştir. ADI SOYADI GÖREVİ MESLEĞİ İŞ TECRÜBESİ HÜSEYİN Y. ERSEN Genel Müdür Vekili Hukukçu 35 Yıl HAYRİYE BAYRAK Üretim Müdürü Metalurji Mühendisi 19 Yıl1 19 Yıl ( tarihine kadar) RAHMİ AKGÜN Mali İşler Müdürü İktisatçı Yıl ( tarihine kadar) RAMAZAN KESKİN Bilgi İşlem Müdürü ( tarihine kadar) Matematikçi 27 Yıl 30 Yıl b) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar : 2013 yılının dokuz aylık döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri mali hakların toplam tutarı TL dır. Üst düzey yöneticilere bu dönemde borç para verilmediği gibi yöneticiler lehine kefalet ve benzeri herhangi bir teminat da verilmemiştir. c) Personel ve İşçi Hareketleri 2013 yılı başında 66 aylık ücretli ve 393 saat ücretliden oluşan 459 kişilik kadromuz, tarihi itibarıyla 55 aylık ücretli ve 363 saat ücretli olmak üzere 418 kişidir tarihine kadar 236 personel işten ayrılmış, 195 personel işe alınmıştır. Üretim faaliyetinin durdurulması nedeniyle 410 çalışanın iş akitleri feshedilmiştir tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 8 aylık ücretlidir. 8

10 d) Toplu Sözleşme Uygulamaları tarihinde sona eren İşyeri Toplu İş Sözleşmesi yerine dönemine ilişkin yeni İşyeri Toplu İş Sözleşmesi tarihinde Şirketimiz ile taraf Çelik-İş Sendikası arasında bağıtlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sona eren toplu iş sözleşmesinin idari ve genel hükümleri yeni sözleşmede kaideten aynen muhafaza edilmiştir. Yeni işyeri toplu iş sözleşmesinin akçeli hükümleri gereğince; tarihleri arasındaki birinci altı aylık dönem için; a) İşyerinde tarihi itibarıyla çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine tarihi itibarıyla; b) tarihinden sonra, sözleşmenin imza tarihinden önce işyerine giren ve sözleşmenin imzası tarihinde de hizmet akdi devam eden işçilerin, işe giriş tarihi itibarıyla almakta oldukları saat ücretlerine; yapılan iyileştirmeler dahil % 9,14 oranında zam yapılmıştır tarihleri arasındaki ikinci altı aylık dönem için; a) tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine tarihi itibarıyla; b) tarihinden sonra, sözleşmenin imza tarihinden önce işe başlayan ve sözleşmenin imzası tarihinde de hizmet akdi devam eden işçilerin, işe giriş tarihi itibarıyla almakta oldukları saat ücretlerine; % 7 oranında zam yapılmıştır tarihleri arasındaki üçüncü altı aylık dönem için; tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine tarihinde, önceki altı aylık dönemde gerçekleşecek TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında (% 2,22) zam uygulanmıştır. Sosyal yardımlarda ise; birinci yıl için ortalama % 16 oranında zam uygulanmıştır. Toplu sözleşmenin ikinci yılı için, bir önceki yıllık dönemin ( tarihleri arasındaki dönem) TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına iki puan ilave edilerek % 8,16 oranında zam uygulanmıştır. e) Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler Aylık ücretli personelin özlük hakları İş Kanunu kapsamındadır. İdari personel ve toplu sözleşme kapsamında bulunan işçilere ücretleri dışında sağlanan hak ve menfaatler şunlardır. - Dört maaş ikramiye, (İkramiyeler aylık ücretli personele üç ayda bir, toplu sözleşmeli persone ise her ay ücretlerine ilave edilmek suretiyle ödenir.) - Yemek yardımı, ücretsiz taşıma, (Tüm personel için) - Doğum, evlenme, ölüm yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Yakacak yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Bayram ve genel tatil ödeneği, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Yıllık ücretli izin yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Çocuk yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Öğrenim yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Giyim yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Askerlik yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Postabaşılık tazminatı, (Sadece toplu sözleşmeli personelden postabaşılık görevine atananlar için) - Özel sağlık ve hayat sigortası, (Sadece aylık ücretli personel ve yöneticiler için) 9

11 f) Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Şirketimiz tarihi itibarıyla üretim faaliyetini tatil ettiğinden çalışanların yürürlükteki İş Yasalarına göre ödenmesi gereken kıdem tazminatları ve kullanılmayan izin ücretleri hesaplanarak tahakkuk ettirilmiştir. Bu nedenle tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına göre kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmamaktadır. g) Şirket Aleyhine Açılan Davalar 2013 yılının dokuz aylık döneminde Şirket aleyhine açılan önemli bir dava yoktur. h) Yapılan Bağışlar Yılın dokuz aylık döneminde herhangi bir kişi veya kuruma bağış yapılmamıştır. D KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Seri : IV, No : 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile borsa şirketlerinin esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri Şirketimizin itibarı ve mali olanakları açısından son derece önem arzetmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetimin kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler, Şirketimiz tarafından uygulanmakta olup, 2013 yılı dokuz aylık faaliyet döneminde Şirket faaliyetleri tebliğde yer alan ilkeler çerçevesinde sürdürülmüştür. 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi : BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : IV, No : 41 Sayılı Tebliği nin ilgili hükümleri doğrultusunda Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Bu birimin sorumlu personeli aynı zamanda Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesidir. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol üstlenmiştir. Bu bağlamda ilgili birim, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Borsa İstanbul A.Ş. (BİST); Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP); İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank); Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) na karşı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmekte, sermaye artırımlarında, kâr payı dağıtımlarında, pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin her türlü iş takibini yürütmektedir. Genel kurullarla ilgili toplantı öncesi hazırlıkların yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi bu birim tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır. Ayrıca, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi bünyesinde Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması için Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı na sahip bir personel de görevlendirilmektedir. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi sorumlusunun adı, soyadı ve iletişim bilgileri aşağıdadır. S.Şebnem Özden Birim Sorumlusu hat ozden@fenis.com.tr 10

12 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır. Şirketimizin web sitesi pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde basın ilân yoluyla da yatırımcılara ulaşılmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır. Şirket faaliyetleri, genel kurulca onaylanan bağımsız dış denetim kuruluşu ve genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen denetçi veya denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 4. Genel Kurul Toplantıları : 2013 yılı dokuz aylık faaliyet döneminde, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin ortaklar olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurullar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre asgari toplantı yeter sayısı (% 25) gerektirmesine rağmen Şirketimiz olağan genel kurullarında çoğunluğun katılımı sağlanmaktadır. En büyük ortağımız Feniş Holding Anonim Şirketi nin iştirak oranı % 68,588 olduğundan, toplantıda gerekli nisabın (yeter sayının) sağlanmasında problem yaşanmamaktadır. Olağan genel kurul toplantılarına son yıllarda medyadan katılım olmamaktadır. Genel Kurul toplantısına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Genel kurul toplantısı yapılması için yönetim kurulu kararı alındığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) na gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Toplantılara davet; esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarısı ve vekaletname örneği ile birlikte, Şirketimizin web sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önce ilânen yayımlanmak suretiyle yapılmaktadır. Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 21 (yirmibir) gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Ek Tablolar ve Açıklayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, varsa Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve gündem maddelerine ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları da içeren ayrıntılı bilgilendirme notu Şirketin merkez adresinde ve İstanbul Şube adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurullarda pay sahipleri Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Şirket esas sözleşmesinde, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda hüküm bulunmamakta olup, bu konular Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Pay sahiplerinin genel kurula katılımının kolaylaştırılması amacıyla, Şirketimizin web sitesinde gerekli duyurular yapılmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirketin merkez adresinde ve İstanbul Şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir. Ayrıca tutanaklar web sitesinde de yayımlanmaktadır. 5. Oy Hakkı ve Azlık Hakları : Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Halihazır esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. Azlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. 6. Kâr Payı Hakkı : Şirket Esas Sözleşmesinin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 32. maddesinde dağıtılabilir kârın oluşması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan asgari oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. 11

13 Şirketin menfaat sahipleri arasında kurucu intifa senedi sahipleri bulunmakta olup, kâr dağıtımı konusunda imtiyaza sahiptirler. Şirketin dönem kârından yasal yükümlülüklerin tefrik edilmesi ve kalan kârdan adi hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan asgari oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır. Birinci temettü tutarı ayrıldıktan sonra arta kalan kârın % 10 u intifa senedi sahiplerine dağıtılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ndaki düzenleme çerçevesinde genel kurul tarafından yetki verilmesi koşuluyla ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel kurulun onayına sunulan kâr dağıtım teklifleri, ortaklarımızın beklentileri ile Şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin gözetilerek, şirketin kârlılık durumu, planlanan yatırım harcamaları ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslar doğrultusunda Şirketimizin 2013 ve izleyen yıllar için kâr dağıtım politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) Ortaklarımızın pay getirileri meyanında düzenli temettü elde etmelerini teminen, Şirketimizin kârlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate alınarak, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârından ; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : IV, No : 27 Sayılı Tebliği nin 5. maddesinde belirlenen % 20 oranından az olmamak üzere her yıl tatminkâr oranda temettü dağıtılacaktır. Temettü dağıtımı : nakit veya temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilecektir. b) Kâr payı dağıtım politikası, Şirketin devamlılığını ve kârlılığını sürdürebilmek için öngördüğü yatırım projeleri, finansal performansı, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl gözden geçirilecektir. Kâr dağıtım ödemeleri, genel kurulca karar alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. 7. Payların Devri : Şirketimizin halihazır esas sözleşmesinde pay devri konusunda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamakta olup, pay sahipleri özellikle borsada işlem gören paylarını serbestçe devredebilme olanağına sahiptirler. 8. Bilgilendirme Politikası : BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Şirketimiz yatırımcıyı bilgilendirme konusunda mevcut mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No : 54 Sayılı Tebliği çerçevesinde özel durumlar kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, gerekli görülen ve açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler de kamuya duyurulmaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ( ve Şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu nun e-yönet Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasında, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanmaktadır yılının dokuz aylık faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No : 54 Sayılı Tebliği çerçevesinde 43 (Kırküç) adet özel durum açıklaması yapılmış, SPK ve BİST tarafından bu açıklamalara ilişkin herhangi bir ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Bildirimler kanuni süresi içerisinde yapıldığından SPK tarafından herhangi bir yaptırım söz konusu olmamıştır. 12

14 Şirketimizin ihraç etmiş olduğu paylar, yurtdışı borsalarda kote olmadığından KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) dışında özel durum açıklaması yapılması gerekmemektedir. 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği : Kamunun aydınlatılması, yatırımcı ilişkilerinin daha etkin ve hızlı şekilde sürdürülebilmesi, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve sürekli iletişim içinde olunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgileri içerecek şekilde internet sitemiz yatırımcıların hizmetinde olup, sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda, en az son beş yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. Şirketimizin internet sitesi dir. 10. Faaliyet Raporu : Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, yasal mevzuat ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususları da içerecek şekilde üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporu hazırlamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda olağan genel kurullarca onay verilen söz konusu işlemlere faaliyet raporunda yer verilmekte ve olağan genel kurullarda pay sahipleri bilgilendirilmektedir. 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi : BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde Şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenmiş haklarına riayet eder. 12. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı : Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Üretim verimliliği, kaliteli mal ve hizmet üretimi amacıyla menfaat sahiplerinin yönetime katılımı, öneri, anket gibi araçlarla desteklenmektedir. 13. İnsan Kaynakları Politikası : Şirketimizin insan kaynakları politikası; devamlılığının, gelişim ve büyümesinin insan kaynağı ile mümkün olabileceği bilinciyle oluşturulmuştur. Etnik köken, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı veya siyasi düşünce farkı gözetmeksizin iyi yetişmiş, iş ahlâkına sahip, takım çalışmasına uyan, kendine güveni tam işgücünü bünyeye katarak, insan kaynağının doğru yapılmış kariyer planlamasıyla sürekli gelişimini sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek, yaratıcılığını desteklemek, ehliyet ve liyakat esaslarına dayalı maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup, amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir. Şirketimizde sendikalı örgütlenme mevcut olup, mavi yakalı personelin ücret ve sosyal hakları yapılan toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenmektedir. Toplu sözleşme kapsamındaki personel ile ilişkiler sendika temsilcileri vasıtasıyla yürütülmektedir. Sendika temsilcilerinin; sözleşme ile ilgili uygulamaların izlenmesi; işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma uyumu ile çalışma barışının devamının sağlanması; çıkacak uyuşmazlıkların mevzuata ve iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olunması; kanun dışı eylem ve uyuşmazlıkların önlenmesi görev ve yetkileri dahilindedir. 13

15 Çalışanlara yönelik olarak şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda şirket politikaları ve prosedürleri hakkında çalışanlarla bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik mesleki eğitim programları gerçekleştirilmektedir. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk : Şirket Yönetim Kurulunun bilgilendirme politikası çerçevesinde; çalışanlar, öncelikle yasal mevzuat, iş ahlakı ilkeleri ve şirket prosedürlerinde yer alan diğer çalışma kurallarına uymak zorundadırlar. İş ahlakı ilkeleri, şirket kültürünün önemli unsurlarından biridir. Bu ilkeler, işleri yürütürken uyulması gereken ilkeler olup, Şirketin ortak değerleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Şirketimizin iş ahlakı ilkeleri çalışanların iş hayatını yönlendiren temel ilkeler olup, bunlar arasında; ticari sır sayılabilecek şirket bilgilerinin korunması, saygı, disiplin ve güvene dayalı çalışma ortamının sağlanması, şirket çalışanları arasında eşit hakların korunması, ırk, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı ve siyasi düşünce farkı gözetilmemesi öncelik taşımaktadır. Amaç, şirketin ortak değerlerini benimsemek ve dolayısıyla bir davranış birliği oluşturmaktır. Güvenilirlik ve dürüstlük, müşteri tatmini, takım ruhu ve dayanışma, sürekli gelişim ve kaliteye odaklılık, topluma, çevreye ve doğaya duyarlılık Şirketimizin ortak değerleri arasında yer almaktadır. Şirketimiz; ortakları ve çalışanları ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde müşterilerine, topluma, çevreye ve doğaya karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. Bu sorumluluklar Şirketimizin iş hayatının temel ilkelerini oluşturur. Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli derneklere bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. Şirketimiz sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olup, tüketiciyi, kamu sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketimiz bugüne kadar çevreye zarar vermediği gibi, Şirket aleyhinde herhangi bir şikayet söz konusu olmamış ve dava ikame edilmemiştir. 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu : BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU Şirket Yönetim Kurulu halihazır esas sözleşme gereğince en az 3 en fazla 7 kişiden oluşmaktadır. Uygulamada Yönetim Kurulu Üye sayısı 6 kişiden müteşekkildir. Yönetim Kurulu, genel kurulca esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iki yıllık süre için seçilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini ifa etmektedirler. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği genel kurul toplantısını müteakip, görev taksimine ilişkin karar alınarak Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından geçici süreli atama yapılır ve ilk genel kurulun onayına sunulur. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışmaları yürütmek ve Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere bağlı bulunduğumuz ana kurum Feniş Holding A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Sekreterliği mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede belirlenmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat tarafından da tasrih edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen hüküm bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ile SPK nun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan nitelikleri haizdirler. 14

16 Yönetim Kurulu üyeleri, kendi alanlarında profesyonel olup, şirket bünyesinde yürütülen projelerde deneyim ve bakış açıları ile yönlendirici görev yapmak üzere atanmışlardır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlamalar bulunmamakla beraber görevin zaman ve odaklanma anlamında olumsuz etkilenmemesi esastır. Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2011 yılı hesap dönemine ilişkin yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen üyelerden iki üye bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Seçilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini haizdirler yılı hesap dönemine ilişkin yapılan olağan genel kurul toplantısında iki yıl süreyle (2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurul tarihine kadar) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kişiler aşağıda belirtilmiştir. Adı - Soyadı M.Sedat Aloğlu H.Bülent Çorapçı Hüseyin Yalçın Ersen S.Şebnem Özden Zafer Yalçın Sayın Ahmet Semhan Çorapçı 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Görevi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitesinin görüşünü de alarak oluşturmaktadır. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerin etkinliği sürekli gözden geçirilmektedir. Yönetim Kurulu, stratejik hedefleri tanımlayarak, şirketin risk, büyüme ve kârlılık dengesini en uygun düzeyde tutar, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla öncelikle uzun vadeli çıkarları gözeterek şirketi temsil idare ve eder. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin emrettiği hususlar ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin spesifik bir konuya ilişkin toplantı talebi ile Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer hususlar Şirket Genel Müdürünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir yılı faaliyet döneminde 19 (ondokuz) kez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayıları, esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu nda belirtildiği gibidir. Toplantıda alınan kararlar ilgili birimlere iletilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kez, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Ayrıca denetçi veya denetçiler de gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. 15

17 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı : Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu nun son düzenlemelerine göre Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olup, konusunda yetkin iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanmakta ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Adı Soyadı Görevi Niteliği Zafer Yalçın SAYIN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Semhan ÇORAPÇI Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş iki üyeden oluşan bir komitedir. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder. Ayrıca Komite pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Şirketin Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesine verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Adı Soyadı Görevi Niteliği Zafer Yalçın SAYIN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seniye Şebnem ÖZDEN Üye Yönetim Kurulu Üyesi Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komite tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmuş, diğer komite başkanlarının da bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gerekliliği nedeniyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. 18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması : Şirket Yönetim Kurulunun, risk yönetimine ilişkin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhis ve tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Şirkette iç kontrol mekanizmasının sağlanması amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ve Denetçi tarafından Şirket faaliyetine ilişkin işlemlerin gerek yasal mevzuata, gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda periyodik denetimler yapılmaktadır. 19. Şirketin Stratejik Hedefleri : Şirketin vizyonu, alüminyum ekstrüzyon sektöründe kapasite, kalite, teknoloji, hizmet ve ürün çeşitliliğinde Türkiye nin lider kuruluşu olmak, misyonu ise operasyonel mükemmeliyette, müşteriler tarafından tercih edilen tedarikçi olmak ve kârlılığını artırarak büyümek tir. Şirketin stratejik hedefleri belirlenerek, bu doğrultuda hazırlanan yıllık program ve bütçeler Yönetim Kurulunca onaylanmakta, dönemsel olarak revize edilmekte ve faaliyet sonuçları performans raporları ile değerlendirilmektedir. 16

18 Şirketin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerinde değişiklik olduğu takdirde kamuoyu bilgilendirilmektedir. 20. Mali Haklar : Yönetim Kurulunca, kurul üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası belirlenmiş ve Şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Ücret politikası hakkında 2012 yılına ilişkin yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar (huzur hakkı, ücret vb.) genel kurul tarafından kararlaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç para verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet ve benzeri teminatlar da verilmemektedir. * * * * * * * * * * FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2008 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2010 31.12.2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2010 31.12.2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2007 Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2007 Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2007 Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını idrak etmenin mutluluğu

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarihinde yayımlanarak

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2003 Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2003 Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2003 Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, 2003 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını idrak etmenin mutluluğu

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek Temmuz 2003 tarihinde kamuya açıklanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri nin

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 30.06.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2010 30.09.2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2010 30.09.2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET DÖNEMİ FAALİYET RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET DÖNEMİ FAALİYET RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2009 30.06.2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2009 30.06.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 10.00 da Bentley-Lamborghini Showroom,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 14.05.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 15.05.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET DÖNEMİ FAALİYET RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-31/12/2011 Şirketin Ünvanı: Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:02.01.2019 08:49:30 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İç

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2014 30 HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki

Detaylı

FENĐŞ ALÜMĐNYUM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ

FENĐŞ ALÜMĐNYUM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ FENĐŞ ALÜMĐNYUM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU FENĐŞ ALÜMĐNYUM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET 01.01.2008 31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET 01.01.2008 31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2008 31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A GİRİŞ FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2008 31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2018

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu nun 03.04.2014 tarih ve

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 06.08.2014 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal davet yoluyla duyurulmuş olan 2013 Yılı

Detaylı

TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 04 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 04 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 04 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 14:00 de, Cevat Dündar

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimiz in 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki

Detaylı

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 29 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 29 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 29 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereği faaliyetlerimize ilişkin değerlendirmelerimiz ;

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GİRİŞ Şirketimizin, 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ne UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ne UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ne UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı : 1 Ocak 2010 31 Aralık 2010 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 30.05.2017 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç ve Kapsam Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri,

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Ticaret Sicili No : Gebze/6616 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı