ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt"

Transkript

1 EVyAp sabun yagi cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 25 Mart ZOta rnriliuoe YAPILAN yrlrnn ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt iil$xih 20{2 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin 2012 Yrl Ola$an Genel Kurul Toplantrsr 25 Mart 2013 tarihinde saat: 14.00'da girketin merkez adresi olan Ayaza$a Mah. Kemerburgaz Cad. No. 1, gigli STRNAUL adresinde, T.C.istanbul Valili$i il Ticaret MUd[irlUgU'nun 22 Mart 2013 tarih ve 8392 sayrlr yaztsryla gorevlendirilen Bakanltk Temsilcisi Sayrn Ceyda Qallk g6zetiminde yaptlmtgttr. / Toplantrya iligkin davetin TUrk Ticaret Kanunu ve $irket Ana S6zlegmesi gere$ince, gundemi de ihtiva edecek gekilde; TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Mart 2013 tarih ve 8274 saytlt gazetesinde ve PTT Taksim $ubesi'nden gdnderilen iadeli taahhutlu postayla ve Milliyet Gazetesi'nin 10 Mart 2013 tarihli nushasrnda ilan edilmek suretiyle toplantt gun, yer ve gundeminin usullrne uygun gekilde bildirildi$i ve toplantr mahallinde girket pay defterinin ve ana sdzlegmenin haztr bulundu$u anlagtlmtgttr. T.T.K'nin 414. maddesine istinaden yaprlmast istenilen bu toplanttda pay sahipleri ve vekillerinin toplantrnrn yaprlmasrna, aynca ydnetim kurulunca haztrlanan ve pay defterine uygunlugu tasdik edilen hazirun cetveline herhangi bir itiraz bulunmadr$tntn, girket hazirun cetvelinin tetkikinden, girketin toplam ,80 TUrk Lirahk sermayesine tekabul eden 28.O0O.OOO.28O,O0 adet hissesinin adedinin asaleten adedinin ise vekileten temsil edildi$inin ve bdylece gerek kanun ve gerekse ana sdzlegmede 6ngdrlilen asgari toplantr nisabrnrn mevcut oldu$unun anlagtlmast Uzerine toplantt ydnetim kurulu Uyesi Mehmet Fethi Evyap tarafrndan agrlarak gundemin gdrugulmesine gegilmigtir. 1. TOPLANTT BA$KANLIGI'NA YMMANLI6A : CUneyt Can Ofuzer'in : Sarper Ozmert'in segilmelerine oybirli$i ile karar verildi. 56z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "G0ndemin gdrugulmesine gegilmeden ewel girketin faaliyetlerinin, finansal tablolarrntn geffaf olmadr$t kanaatindeyiz. Gegmig d6nem Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporlan gok stntrlt olup, giderler ayrrntrlr olarak incelenerek muhteviyatr hakkrnda bilgi verilmemig, grupigi hizmet gelir/giderlerine deginilmemig, borg-alacak-banka-faiz ve kambiyo iglemleri analiz edilmemig, kanunen kabul edilmeyen giderlerin analizi yaprlmamrg, ydnetici Ucretleri hakktnda aqtklama yaprlmamrg, saytm farklarrnrn nedenleri aragttnlmamtg olup, bu kapsamda sdzkonusu raporlardaki bilgilere g6re mali tablo ve bilangolarrn gerge$i yansrttr$r kanaatine vartlmast mumktin de$ildir. Grupigi Gelir/Gider faturalarr ile vergi minimizasyonuna gidilmek, drtulu kredi kullandlrtmt y6ntemi ile girketlerarasr karllhk transferi gergeklegtirilmek, ortaklardan alacaklara uygulanmasr gereken faiz gelirlerini yeterince uygulamamak ve igeri$ini bilemedi!imiz anlagma kapsamrndaki fon giderleri nedeniyle grup firmalart vergi inceleme riski ile karqt kargryadrr. Detayh bir vergi inceleme ile belirtmig oldu$umuz hususlar agtklt$a kavugturulmahdtr. Ydnetimsel zaafiyetler nedeniyle grup firmalan, kurumlar vergisi y6nunden tarhiyata konu olabilecek vergi inceleme riski ile kargt kargrya btrakllmtg ve basiretli bir tacir gibi davrantlmam tgttr. Ortaklardan alacaklara piyasa kogullarrna gdre gok ciz'i taizler tahakkuk ettirmek, mahiyeti belli olmayan Kanunen Kabul Edilmeyen Gider hesaplan, piyasa kogullartnda fah19 sayrlabilecek ydnetici licretleri gibi iglemlerle adilane bir ydnetim sergilenmeyerek y6netimde olmayan di$er ortaklarrn karpayr haklarrnda erozyona sebebiyet verilmigtir. j

2 Bu hususlann, defter, kayrt ve belgeler Uzerinde kapsamh bir inceleme ile yeterli denetim kantttna ulagrlarak teyit edilebilece$ini dugunmekteyiz. Bu nedenle 6ncelikle taratrmtza 2012 ytlrna iligkin ayrrntrlr kesin mizanr, 2012 yrlrna iligkin KVB ve ekleri, Tam tasdik raporlarr, Evyap Sabun girketinin 2012 BaQmsrz Denetim Raporu, Kesin mizan, KVB ekleri (Bilango ve Gelir Tablosu), Demirbag kayrtlarrnrn verilmesini ve 6102 sayrh TTK'nrn 438. maddesine gore girketin finansal tablolarrnrn ve mali kayrtlarrnrn, aynca Evyap Sabun A.$'nin mulkiyetindeki Ayaza$a'da bulunan gayrimenkulle ilgili yaprlacak olan Vadi istanbul isimli ingaat projesine iligkin sdzlegmenin hangi organrn karan ile gergeklegtirildi$i, projenin ve s6zlegmenin detaylarr, bu projenin verimlilik, etkinlik ve piyasa kogullarrna uygunlu$u, Evyap Sabun'a ait yurt drgr yatrrrmlarrnrn verimlilik, etkinlik ve piyasa kogullanna uygunlu$u, Evyap Sabun'un ydnetim kurulu Uyeleri ve Ust duzey y6neticilere sa$lanan mali haklann ve onlar adrna gegitli gekillerde yaprlan 6demelerin tumunun tespiti ve bunlarrn piyasa kogullarrna uygunlu$u bakrmrndan denetlenmesi, Evyap Sabun girketi Uzerinden yaprlan ba$rg ve hibelerin tespiti, Evyap Sabun girketinde sermaye artrrrmr gerektiren yeni yatrrrmlar olup olmadr$rnrn, tespiti ile bunlarrn verimlilik, etkinlik ve piyasa kogullarr bakrmrndan uygunlu$unun agrklanmasrnr ydnetim kurulundan istiyor ve bu hususlarrn 6zel denetgi tarafrndan denetlenmesini talep ediyoruz" dediler. Toplantr Bagkanr, " Azhk pay sahiplerimizin 6zel denetim taleplerini, finansal tablolarrn okunmasr ve muzakere edilmesine iligkin 4. giindem maddesi igerisinde"gdrugulmesi ve karara ba$lanmasr gerekmektedir. " dedi. 2. Ydnetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan yrlhk faaliyet raporu okundu ve muzakereye agrldr. Soz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekili, "$irket merkezinde hazrr bulunan 2012 ytna iligkin faaliyet raporunda Ydnetim Kurulu ve icra kurulu ve ortaklara 2012 ytlt iginde ddenen huzur hakkr, Ucret, prim, ikramiye olarak ,50 kar payr olarak da ,40 TL 6dendigi ifade edilmig, bu denli yuksek orandaki miktardan kime ne kadar Odendigi agrklanmamrgtrr. Bu nedenle genel kurulda bu odemelerin detaylandrrrlmasrnr ve kime ne kadar 6deme yaprldr$rnrn agrklanmasrnr talep ediyoruz." dediler. 36z alan Mehmet Fethi Evyap vekili, " Ydnetim Kurulu Uyelerine ddenen ,40 TL'nin aralarrnda Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap'rn da bulundu$u her bir pay sahibimize ddenen ,68'er TL oldu!unu bildiririz." dedi. Tekrar sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri, Ydnetim Kurulu yrllrk faaliyet raporunun 7. sayfasrnda y6netim organr Uyeleri ve Ust duzey y6neticilere sallanan mali haklar bagh$r altlnda yalnzca y6netim kurulu Uyelerine ve Ust duzey yoneticilere ,50 6dendi$i yazrlmrg, pay sahiplerinden bahsedilmemigtir. Bu hali ile ydnetim kurulu yrlhk faaliyet raporu usulune uygun degildir. $irket ortaklart do$ru bilgilendirilmemektedir. Aynca genel kurul esnasrnda kime ne kadar hangi isim alttnda 6deme yaprldr!r agrklanamamrg ve taratrmza herhangi bir belge ibraz edilmemigtir. Bu hususun girket srrrr oldu$u da ifade edilemez." dediler. Sdz alan Mehmet Fethi Evyap vekili; "$irketimizin sermayesi TL olup bu dlgekteki bir girketin, mesailerinin tumunu girketin ig ve iglemlerinin ydnetimine ayrran y6netim kurulu Uyelerine emsallere uygun bdyle bir mebla$ ddemesi makul ve megrudur. Ancak bu ddemelerin ne kadannrn kime yaprldr$r girket srrrrdrr. Ayrrca Ydnetim Kurulu yrlhk faaliyet raporu yasa ve usule uygun olup yasal duzenlemenin gok dtesinde ayrrntr ve bilgi igermektedir." dedi. 3. 2Q12Yfina iligkin denetgi raporu okundu..: Yina iligkin Finansal tablolar okundu. MUzakereye agtldr.

3 Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri; "girket tarafrndan tutulan finansal tablolartn kanuna uygun haztrlanmadr$r, geffaf olmadr$r ve gerge$i yansrtmadr!r kanaatindeyiz. Bu nedenle tutana$rn 1. kenar bagltkh b6lumunde ifade ettigimiz hususlarin 6zel denetgi tarafrndan denetlenmesini talep ediyor ve finansal tablolarrn tasdiki hakkrnda olumsuz oy kullanarak, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz" dediler. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili " Oncelikle belirtmemiz gerekir ki girketimizin Vadi istanbul projesi emsallerine gdre son derece avantajh ve bagarrlr bir proje olup, sonug itibariyle girketimize ve pay sahiplerine gok buyuk bir kazang saglayacaktrr. Ancak pay sahiplerimizin 6zel denetim talepleri bilgi alma ve inceleme hakkr kapsamrnr agan ticari srr niteli$indeki girket i9 ve iglemlerine iligkindir. Ote yandan 6zel denetim yolu ile yerindelik denetimi de yaprlamaz. Bu nedenle 6zel denetim talebinin reddine karar verilmesini teklif ediyorum. " dedi. Ozel denetgi tayin edilmesine iligkin teklif oya sunuldu. Selime Evyap ve Nebahat Evyap lgbilen vekillerinin kabul oyuna kargrhk adet ret oyuyla 6zel denetgi tayini talebinin reddine karar verildi. Finansal tablolann onaylanmastna gegildi. Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin red oyuna kargrlrk adet kabul oyuyla finansal tablolarrn onaylanmasrna karar verildi. 5. Ydnetim Kurulu Oyeleri ve denetginin ibra edilmesine gegildi. 36z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Y6netim Kurulu Uyeleri kanuna, esas sozlegmeye- ve objektif iyi niyet kurallanna ayktrt faaliyetlerde bulunmug, girketi ve girket ortaklarrnr zarara ulratmtgtrr. Aynr gekilde denetgi de kanun ve esas sdzlegmede belirtilen yuktimluluklerini yerine getirmedilinden sorumludur. Bu nedenle Ydnetim Kurulu Uyeleri ve denetginin ibra edilmesine olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz." dediler. 56z alan Ahmet Fikret Evyap vekili "$irketimizin tum ig ve iglemleri yasa ve usule uygun olup bu durum tam tasdik ve ba$rmsrz denetim raporlan ile de sabit hale gelecektir. " dedi. Y6netim Kurulu Uyelerinin ibrastna gegildi. Ydnetim Kurulu Uyeleri kendi ibralarrnda oy kullanmadrlar. Y6netim Kurulu Uyelerinden Ahmet Fikret Evyap ; Mehmet Fethi Evyap ; Mehmed Evyap ve Nimet Evyap ise 'ar oyla Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oylarrna kargrn ibra edildiler. Denetginin ibrasrna gegildi. Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oyuna kargrhk adet kabul oyuyla denetginin ibrasrna karar verildi. 6. Kann kullantm geklinin, da$rtrlacak kar ve kazang paylan oranlarrnrn belirlenmesine gegildi. Ahmet Fikret Evyap vekili "Da$tttlacak kar ve kazang paylarr oranlarrnrn yonetim kurulunun aga$rdaki gekildeki teklifine uygun olarak belirlenmesini ve, "$irketin 2012yrh ,51 TL tutarrndaki net karrndan; a ,28 TL tutarrnda 1. Tertip yasal yedek akge aynlmasrnr, b. l.tertip yasal yedek akge ayrrldrktan sonra kalan ,23 Tl'den brut 12.0O0.OOOO,O0 Tl'nin 1. TemettU olarak ortaklara hisseleri oranrnda dagrttlmastnr, v t 4 )L,

4 c. l.temettu da$tttmtndan sonra kalan ,23 Tl'nin ise Olagan ustu yedek olarak aynlmasrnr" teklif ederim" dedi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Kann kullanrm geklinin ve kazang paylartntn da$tttlmastna iligkin olarak; gergek olmayan bilangoya dayah safi karrn tespit edilmesinin ve da$rtrm oranlartntn belirlenmesinin kanun, esas sdzlegme ve iyi niyet kurallanna ayktrt oldulunu dugunuyoruz. Ayrrca girket srf 2012 yrlrnda [51 TL kar elde etmig iken Y6netim Kurulu gok kuguk bir krsmrnrn da$rtrlmasrna karar vermigtir. Hemen hemen tum grup girketlerinde y6netim Kurulu Uyeli$i ve Ust duzey ydneticilik yapan kimselerin her bir girketten aldr$r astronomik lrcretler dikkate ahndr$rnda, kar payrndan bagka bir gelir elde edemeyen muvekkillerimizin girketten menfaat elde edebilmesi igin karrn tamamtntn da!rttlmasr gerekti$i agtkttr. Bu nedenle kann kullanrm geklinin dagrtrlacak kar ve kazang paylart oranlarr belirlenmesi hakkrndaki gundemin 6. maddesine olumsuz oy kullanryor ve muhalefetimizi zapta gegiriyoruz." dediler. Sdz alan Mehmet Fethi Evyap vekili, "Bilindi$i Uzere Vadi istanbul projesi nedeni ile girketimizin Ayaza$a'da bulunan fabrikasr Tuzla'ya tagrnacaktrr. Bu nedenle.girketin Tuzla'da ciddi bir yattrtm gergeklegtirmesi gerekmektedir. Buna ra$men dagrtrlan 12 Milyon TL karrn toplam karn o/o21'sini agan bir mebla$a tekabul etti$i ortadadrr. Kann tumuntin dalrtrlmast talebi girketin i9 ve iglemlerini akim krlacak, zarara u$ratacak bir talep olup, muhalefet gerhi ve olumsuz oy yerinde degildir. " dedi. Oylamaya gegildi. $irketin 2012 ytlt ,51 TL tutarrndaki net karrndan; a ,28TL tutannda 1. Tertip yasal yedek akge ayrrlmasrna, b. l.tertip yasal yedek akge ayrrldrktan sonra kalan ,23 Tl'den brut ,00 TL'nin 1. Temett0 olarak ortaklara hisseleri oranrnda dagrtrlmasrna, c. l.temettu dalrtrmrndan sonra kalan ,23 Tl'nin ise Olalan UstU yedek olarak ayrrlmasrna, Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oyuna kargrlrk adet oyla ve oy goklu$uyla kabul edildi. 7. Denetginin segilmesi ve gdrev suresinin belirlenmesi ydnundeki gundem maddesinin g6rugulmesine gegildi. Toplantr bagkanr " $irket 6102 Sayrlr Kanun uyannca ba$rmsrz denetime tabi olup Denetgi segilmesi mumkun degildir. GUndemin bu maddesinin gdrugiilmesine yer yoktu/' dedi. 8. Ba$rmsrz denetgi atanmasr konusunun g6rugtilmesine gegildi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, "Artr De$er Uluslararasr Ba$rmsrz Denetim ve Yeminli Mali MUgavirlik A.$'nin ba$rmsrz denetgi olarak atanmasrnr teklif ediyorum" dedi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri; "Ba$rmstz denetgilerin tarafsrz ve gergek manada ba$rmsrz olmasr gerekir. Denetgi olarak teklif edilen girket TTK'nrn

5 ------_-l Ba$tmstz denetgi atanmastna iligkin teklif, kanuna ve iyiniyet kurallanna uymamaktadrr. Bu haliyle ba$rmsrz bir denetimden bahsedilemeyecektir. Dolayrsryla balrmsrz denetgi segimine muhalefet ediyor, olumsuz oy kullanryor.)2." dediler. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili: " $irketimize daha 6nce tam tasdik hizmeti veren t0zel kigilik denetgi olarak onerilen Artr De$er Uluslararasr Ba$rmsrz Denetim ve Yeminli Mali MUgavirlik A.$ degil, tumuyle farklr bir tuzel kigilik olan Artr De$er YMM A.9.'dir. iki farkh tuzel kigilik sdz konusudur. Kanunun 400. maddesine aykrrr bir teklif sdz konusu de$ildir." dedi. Artr De$er Uluslararasr Ba!rmsrz Denetim ve Yeminli Mali MUgavirlik A.$'nin ba$lmsrz denetgi olarak atanmasrna, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin muhalif oyuna kargrlrk adet oyla ve oy goklu$uyla kabul edildi. 9. TUrk Ticaret Kanunu'nun maddesi uyannca Ydnetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan 'Genel Kurulun Qahgma Esas ve Usulleri Hakkrnda ig Ydnerge' tasla$rnrn genel kurulun onayrna sunulmasrna gegildi. ig ydnerge oybirli$i ile onaylandr ve tutana$a eklendi. 10.$irket Esas Sdzlegmesi'nin; 3,7,8,9, 10, 11,12, 14, 16, 17,18,19,20,21,22, 23,24,25,27,28ve 29. Maddelerin madde baghklarryla berabertadil edilmesinin, 13, 15, ve 31. maddelerinin Ana Sdzlegme'den grkartrlmastntn genel kurulun onayrna sunulmasrna gegildi. SOz alan "Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekili, yaprlan ana sozlegme tadilleri kanuna ve objektif iyi niyet kurallarrna aykrndrr. Bu nedenle ahnan karara olumsuz oy kullanryor ve muhalefetimizi zabta gegiriyoruz. " dediler. $irket Esas Sdzlegmesi'nin; 3,7,8,9, 10, 11,12, 14, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24,25, 27, 28 ve 29. Maddelerin madde baghklanyla beraber ve ekteki gekilde tadil edilmesinin, 13, 15, ve 31. maddelerinin Ana Sdzlegme'den grkartrlmasrna, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin red oyuna kargrhk J40 adet kabul oyuyla ve oygoklugu ile karar verildi. Tadil metinleri tutana$a eklendi. 11. TUrk Ticaret Kanunu'nun maddesi uyannca Ydnetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan 'Genel Kurulun Qahgma Esas ve Usulleri Hakkrnda ig Ydnerge' tasla$rnrn genel kurulun onaytna sunulmasrna gegildi. Toplantr bagkanr "Bu gundem maddesi ikinci kez ve sehven yazrlmrgtrr. 36z konusu gundem 9. maddede gdrugulerek karara ba$lanmrgtrr. Tekrar gdrugulmesine yer yoktur" dedi. 12. Ydnetim Kurulu [iyelerine TUrk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesi ve ydnetim kuruluna bagrg yapma konusunda yetki verilmesi konusunun gorug[ilmesine gegildi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri, " Ba$rg konusunda tum ortaklarrn kendi butgelerinden kendi adlarrna ba$rg yapma imkanlarr vardrr. Nitekim muvekkillerimiz tarafrndan kurulan bir vakrf olup, muvekkillerimiz bu vakrf aracrh$ryla ba$rgta bulunmaktadrrlar. Bu nedenle muvekkillerimiz ba$rglarr kendi adlarrna yapacaklarrndan girket adrna ba$19 yaprlmasr hakkaniyete ve objektif iyi niyet kurallartna ayktrrdrr. Ba$rg yapmak isteyen ydnetim kurulu Uyeleri kendi adlarrna kendi butgelerinden ba$rg yapabilirler. $irketin kurulug amact kar etmektir. Ba$rg yapmak de$ildir. Bu nedenle ydnetim kuruluna bagrg yapma konusunda ve TTK'nrn 395 ve 396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine muhalefet ediyor ve olumsuz oy kullanryoruz" dediler. SOz alan Mehmet Fethi Evyap vekili, " $irketimiz sosyal sorumluluk duguncesi ile ve obje makul 6lgUlerde ba$rg yapmaktadrr. " dedi. fr

6 Oylamaya gegildi. Ydnetim Kurulu Uyelerine TUrk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindeki yetkilerin ve ba$rg yapma konusunda yetki verilmesine, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin red oyuna kargrhk adet kabul oyuyla ve oygoklu$u ile karar verildi. bagkanr verimli bir yrl dileyerek toplanttyt sona erdirdi. BAKAN Ceyda TOPLANTI BASKANI lr\--\_^ CUneyt Can O$uzer YAZMAN Muhalefet $erhi vardtr. Nebahat Evyap igbilen vekili irem $ahin Selime Evyap ErgUn Ozkan Vekili {

7 EVYAP sabun yag cliseniru snnavi ve riceret ANoNilu ginreri esas s6zlegue rroil rtlerui yeri ntleriru MADDE g - ginrerin Rmact ve FAALiyer KoNUSU Genel olarak girket, bir yandan kurdu$u veya katlldt$r diger girketlerin i9 alanlartndaki baganlartnt arttrrmak Uzere sureklili$ini sa$lamak, ydnetimlerinde ileri organizasyon tekni$i ile randrmanr yukseltmek ve ortak hizmet alanlarr duzenleyerek bu hizmetlerin mali kulfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal geligmelerin bunyelerinde yaratabilece$i sarsrntrlarr topluluk iginde gidermek ve kendinin ve girketlerin 6z kaynaklannr birlikte de$erlendirerek girigimlere daha guglti gekilde ydneltmek, organizasyon yonetim ve denetimlerine yardrmcr olmak ve tek bagtna veya bagka kigibrle belirli alanlara do$rudan dogruya yatrrrmlar yapmak amacrnr gutmektedir. $irket, aynca ve 6zel olarak a9a$rdaki maksat gergevesinde faaliyette bulunacaktrr: $irket, kanuni istisnalar harig olmak kaydryla, TUrk Medeni Kanunu'nun 48. Maddesi gergevesinde butun haklardan yararlanabilir ve borglan Ustlenebilir, agagrdaki faaliyetlerle stntrlt olmamak kaydryla kanunen yasak olmayan her turlu ticari faaliyette bulunabilir. $irket, aynca ve 6zel olarak a9a$rdaki maksat gergevesinde faaliyette bulunacaktrr: A) $irket maksat ve mevzuu gunlardrr: 1. Her nevi nebati ve hayvani ya$lar, sabunlar, sabun mugtaklan, deterjanlar, gliserin her nevi organik ya$larda dizel ve benzeri yakrtlar, kremler, pudralar, itriyat maddeleri, trbbi mustahzarat, kimyevi mevad kozmetik ve temizlik maddeleri, egya ve mekan temizleyicileri seluloz ve dokuma drgr UrUnlerden olugan konfeksiyon tarzt imalatlar, bebek ve anne hijyenine y6nelik tuketim mallan hassaslagtrrrlmrg ve 6zel tip ka$ttlar dahil ka$rt ve turevleri ile bilegiklerinden mamul gocuk, hasta, kadrn temizlik bezleri sa$hk UrUnleri, petler, mendiller, tuvalet ka$rtlarr, havlu ka$rt ve sair her turlu temizlik malzemeleri erkek bakrm UrUnleri, jilet, trrag brga$r, tlrag frrgasr ve diger trrag aksesuarlarr her nevi lamine teneke aluminyum, plastik karton ve di$er metallerden tupler, gigeler, kaplar, kalrplar, ambalaj malzemeleri ile o Banyo UrUnleri ( katr sabunlar, srvr sabunlar, sentetik sabunlar, dug jelleri, banyo kdpukleri, banyo tuzlarr ). Sag Baklm UrUnleri ( gampuanlar, joleler, sag kremleri, k6pukler, sag boyalarr ) o A$tz Bakrm UrUnleri ( dig macunlarr, dig frrgalan, altz sularr, koku gidericiler, dig ipleri, dig beyazlatrcrlar, sakrzlar gibi a$rz ve dig bakrm UrUnleri. ) Bakrm Urunleri ( citt kremteri, tosyontar, yagtar,,,,)urr.r,renk agrcr n:;:"vucut 4t4"'AY t /

8 YUz Baktm UrUnleri ( kremler, losyonlar, jeller, maskeler, rslak mendiller, olu hucre temizleyicileri ). Guneg Baktm UrUnleri (kremler, ya$lar, guneg sutleri, guneg sonrast jeller, cilt renklendiriciler ) o Erkek Bakrm UrUnleri ( trrag sabunlan, trrag kremleri, ttrag kopukleri, ttrag ielleri, trrag sonrasr kremler, balmlar, trrag sonrasr losyonlar, kolonyalar, ttrag btgaklart, trrag frrgalarr, parfumler ) o Bebek Bakrm UrUnleri (kremler, losyonlar, ya$lar, gampuanlar, pudralar, kolonya, rslak mendiller ) o Ferahlatrq UrUnler ( kolonyalar, genglik kolonyalan, tslak mendiller, parfumler ) o Deodorant ( sprey bilyeli ve gubuk deodorantlar, tslak mendiller ) o Qamagrr deterjanlart ( toz, stvt, tablet, deterjanlar, 6zel katktlar ) o Qamagrr Yumugattcllan ( srvr yumugattctlar, yumugattcl mendiller o Bulaglk Deterjanlarr ( likit jel, makine tozu, makine likidi, makine kokulandtrtctlart, makine koruyuculart ) o YUzey Temizleyicileri (ovma toz ve likitler, gizmeyen likitler, kremler kopukler, tslak yuzey mendilleri, gamagtr sulart, oda kokulandrrlcllarl ) o Kagf Saghk UrUnleri ( gocuk ve hasta bezleri, tslak mendiller, kadtn temizlik ba$lan, g6gi.is pedleri, tamponlar, alt bezleri ). Ozel Kagrt UrUnleri ( tuvalet ka$rtlarr, ka$rt havlu pegete, mendil, tslak mendil ) o Ambalaj UrUnleri ( Her nevi lamine, aluminyum plastik cam karton ve di$er emtialardan tupler, gigeler, kutular, ambalajlar ve benzeri paketleme UrUnleri) ile her turlu sair temizlik ve hijyenik UrUnlerin imalatl, ithalatr, ihracatt ve dahili ticaretini yapmak. 2. Yukanda birinci maddede sayrlan maddelerin UrUnlerin Uretimi mamul ve yarl mamul hale getirilmesi igin gerekli ham madde, yardtmct madde makine tesisat ambalajl ile teferruatlarrnr ithal etmek, ihrag etmek ve imal etmek ve dahili ticaretini yapmak. 3. Yine yukarrda tadat edilen mevzulann mamul veya yarl mamul hale getirilmesi igin her turlu srnai tesisler, fabrikalar, depolama tanklarr inga etmek kurmak ve igletmek. Elektrik piyasasr mevzuatrna uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve lsl enerjisi ihtiyacrnr kargrlamak Uzere otoprodukt6r lisansr gergevesinde Uretim tesisi kurmak, elektrik ve tst enerjisi Uretmek, Uretim fazlasl olmast halinde s6z konusu mevzuat gergevesinde Uretilen elektrik ve rsr enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi di$er tuzel kigilere ve serbest tuketicilere satmak ve ticari olmak kaydtyla tesis ve ilgili tum teghizat ve yaktttn ithal edilebilmesine iligkin faaliyette bulunmak. 4. Ozel iskele ve limanlar inga etmek bunlann igletmecili$ini yapmak, kiralamak, kiraya vermek, antrepolar ve fiktif gumruk antrepolart ve her turlu depolama tanklarl inga etmek, igletmek, igletmeye vermek, TUrk ve yabancr gemilerin deniz acenteli$ini yapmak, gemi kiralama acenteli$i ve komisyonculu$u yapmak, deniz a'a7 ve geregleri ile yuk tagrmacrlr$r yapmak, her turlu deniz vasttalartnl inga etmek, 4Lw 4/

9 galtgttrmak, deniz vasrtalarrna yukleme ve bogaltma yapmak, yapttrmak, hizmetler vermek, ithal etmek, almausatmak, kiralamak/kiraya vermek. 5. Milli ve yabancr gemilerin limana u$radrklartnda veya transit gegiglerinde ihtiyaglan olan yakrt ya$ ve her turlu gemi levazrmatrnr sa$lamak bunlart gemilere teslim etmek, kumanyacthk yapmak, transit ticaret ile ilgili emtiantn depolanmast ve nakliyesi. igletme konusuyla ilgili olmak ve ilgili mevzuat hukumlerine de uymak kaydtyla her turlu petrol UrUnlerinin ithalini ve ihractnt yapmak. B) $irket yukarrda tadat edilen maksat ve mevzuunu gergeklegtirebilmek igin ayrrca aga$rdaki iglemleri yapabilir. f. igletme konularryla ilgili tegebbus ve ortakhklar tarafrndan gtkartlan hisse senetlerini, tahvilleri ve di$er menkul krymetleri borsa bankerli$i ve araclltk faaliyeti tegkil etmemek ve menkul krymet borsalarr Uyelerine 6zgU iglemlerden olmamak kaydryla satln almak, satmak bunlarrn ihraglanna ait taahhutlerde bulunmak, de$igtirmek, devretmek, rehin ve sair surette teminat olarak g6stermek ve bunlar Uzerinde her turlu iglemlerde bulunmak. 2. igletme konulanyla ilgili olarak ihtira beratt, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, srnai resim ve modeller, ticari Unvanlar iktisap etmek, kullanmak gerekirse satmak, kiraya vermek ve devretmek. 3. girketin mevzularr ile ilgili her turlu mumessillikler komisyonculuk ve acentelikler almak, vermek, ithalat ve ihracat ve dahili ticaret yapmak. 4. $irketin mevzuu ile ilgili iglerle meggul olan di$er muesseseler ve girketlerle her nevi igtirakler ve. ortakhklar tesis etmek mevcut olanlara igtirak etmek veya devir almak icabrnda bunlart tasfiye etmek. 5. $irketin maksat ve mevzuunun gergeklegmesi igin veya sosyal sebeplerle her nevi gayrimenkul, menkul nakil vasrtalarr satrn alabilir, satabilir, kiraya verebilir, yeniden inga edebilir, kiralayabilir, ipotek ahp, verebilir, ipotekleri fekkedebilir velhasll sair ayni haklar tesis edebilir ve kaldlrabilir, teminath veya teminatslz borg ahp verebilir. $irkete ait gayrimenkulleri ktsmen veya tamamen bedelli veya bedelsiz yola terk edebilir, bagka terk muameleleri yapabilir. lfraz, tevhit veya tefrik edebilir veya ettirebilir. $irketimiz adrna kayrth bilumum gayrimenkullerimizin girketimiz adtna hareketle yola veya yegil sahaya terki gereken ktstmlann ilgili belediye ve kamu yarartna terk edebilir veya yoldan ihdas edebilir. Ayni gahsi veya benzeri her turlu haklar tesis edebilir, ettirebilir ve bunlan kaldrrabilir velhasrl menkul ve gayrimenkul Uzerinde her turlu tasarrufta bulunabilir. 6. igletme mevzuu her turlu ticari faaliyetler igin resmi veya 6zel bilumum taahhut iglerini deruhte ve ihalelere kattlma. f

10 YEN METIN MADDE 7 - pay SENETLEn NIN oevni ve MENKUL KIYMET ixnecl z.i PAY senetleninin oevni Pay senetleri nama yaah olup, hamiline yazrlr hisse senedi ihrag olunmaz. Pay senetleri Yonetim Kurulu tarafrndan devrine onay verilmek kaydtyla devredilebilir. Ydnetim Kurulunun onayt alrnmadan ve y6netim kurulu karart ile pay defterine iglenmeksizin yaptlan pay devri satrglarr gegerli de$ildir. Ydnetim Kurulu Turk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesindeki sebepleri ileri surerek pay devrine onay vermeyi ve devrin pay defterine iglenmesini reddedebilir. 7.2 MENKUL KIYMET IHRACI girket ilgili mevzuat hukumleri kapsamrnda her turlu menkul krymeti ihrag edebilir. Gerelinde genel kurul ihraclna karar verilen menkul krymetin hukum ve gartlarlnl belirlemek konusunda y6netim kuruluna yetki verebilir. YEN MET N MADDEs-YONET MKURULU girket, Genel Kurul tarafrndan segilmig en az bir, en fazla yedi kigiden olugan bir ydnetim kurulu taraftndan idare edilir. Bir tuzel kigi Yonetim Kurulu'na segildi$i takdirde, tuzel kigiyle birlikte tuzel kigi adrna belirlenen bir gergek kigi de tescil ve ilan olunur. TUzel kigi adrna sadece tescil edilmig kigitoplanttlara katrhp oy kullanabilir. Ydnetim kurulu, ydnetim yetki ve g6revlerinin Uyeler veya UgUncU kigiler arastnda nasrl da$rtrlacagrnr, $irket gahganlarrntn g6revlerini tanrmlayaca$t, Ozellikle kimin kime bag ve bilgi sunmakla yukumlu oldu$unu gdsteren girket org.anizasyon yaplslnl TUrk Ticaret Kanununun 367. maddesi gere$ince grkaraca$t bir ig y6nerge ile belirler. YENI MET N MADDE 9 - YONETIM KURULUNUN GOREV SUNES, UVCiltiiI'I BO9ALMASI VE GOREVDEN ALMA Yonetim Kurulu Uyeleri en gok Ug yrl sureyle gorev yapmak Uzere segilir. Yonetim Kurulu Uyelerinin tekrar segilmeleri mumkundur. TUrk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyannca, herhangi bir sebeple bir Uyelik bogalrrsa, Y6netim Kurulu kanuni gartlarr haiz birini, gegici olarak Yonetim Kurulu Uyeli$ine segip ilk genel kurulun onaytna sunar, Bu yolla segilen Uye, onaya sunuldu$u Genel Kurul toplanttslna kadar gflrev yapar ve onaylanmasl halinde selefinin suresini tamamlar. f L

11 I l- YENi METIN MADDE 10 - Y6NETiM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER SAYILARI' KOM TE VE KOM SYONLAR y6netim Kurulu toplantrlal $irket'in idare merkezinde veya davetiyede gdsterilecek herhangi, uygun bir mahalde veya elektronik ortamda yaptlabilir. yonetim kurulu uye tam sayrsrnrn go$unlufu ile toplanrr ve kararlarrnr toplantrda haztr bulunan Uyelerin go$unlu$u ile altr' uyelerden higbiri toplantr yapllmast isteminde bulunmadr$l takdirde, Yonetim Kurulu kararlarr, kurul uyelerinden birinin belirli bir konuda yaptr$r, karar geklinde yazllmlg onerisine, en az uye tam saylslnln go$unlu$unun yaztll onayl alrnmak suretiyle de ahnabilir. Yonetim Kurulu uyeleri araslndan bir Bagkan ve bulunmadr$r zamanlarda ona vekdlet edecek bir Bagkan vekili seger. Yonetim Kurulu, iglerin gidigatlna izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazrrlamak, kararlairnr uygulatmak veya ig denetim amactyla iglerinde ydnetim kurulu Uyelerinin de bulunabilece$i komiteler ve komisyonlar kurabilir' YEN MET N MADDE 11 - girketin remsilive YoNErinnin DEvRi $irket Yonetim Kurulu tarafrndan yonetilir ve temsil olunur. Yonetim Kurulu temsil yetkisini ve yonetimi duzenleyece$i bir i9 Y6nerge'ye gore ktsmen ya da tamamen bir veya birkag Y$netim Kurulu Uyesine, bir veya daha fazla murahhas Uyeye veya mudur olarak uguncu kigilere devredebilir. En az bir Yonetim Kurulu uyesinin temsil yetkisini haiz olmast gartttr. $irket tarafrndan verilecek butun belgelerin ve yapllacak sozlegmelerin gegerli olabilmesi igin girket unvanl altrna konulmug, girketi temsil ve ilzama yetkili kigi veya kiglerin imzasrnrn tagrmasr garttrr. $irketi temsir ve irzama yetkili olanlar ve yetki srnrrlarr yonetim kurulu taraftndan tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur' YENi MET N MADDE 12.YONET M KURULU UYELENIN N MALi HAKLARI yonetim kurulu uyelerine tutarr Genel Kurul kararryla belirlenmig olmak gartlyla huzur hakkr, ikramiye, prim ve ylllrk kardan pay ddenebilir' t k,u4

12 I YEN METIN MADDE 14 - DENETIM $irketin denetlenmesi TUrk Ticaret Kanunu ve yururlukte bulunan ilgili mevzuat hukumlerine gdre gergeklegtirilir. YEN MET N MADDE 16 - GENEL KURUL Ola$an toplantt, her faaliyet ddnemi sonundan itibaren Ug ay iginde yaprhr. Bu toplantllarda TTK'nln 409. Maddesinde yaah hususlar ile gerekli gorulecek konular muzakere edilir ve kararlar ahnrr. Ola$anUstU genel kurullar girket iglerinin icap ettirdigi hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazh hukumlere gore toplantr ve gerekli kararlarr verir. Y6netim Kurulu, TK madde 419 uyarrnca, $irket Genel Kurulu'nun gahgma esas ve usullerine iligkin kurallan igeren, GUmrUk ve Ticaret Bakanh$l tarafrndan unsurlarr belirlenen bir ig Ydnerge hazrrlayarak Genel Kurul'un onaytna sunmak ve yururlu$e koyacaktrr. Bu ig Ydnerge ay.rcatescil ve ilan edilir. $irket genel kurullarrnda ig yonerge hukumlerine de uygun hareket edilir, YEN MET N MADDE 17 - GENEL KURUL TOPLANTI YERi Genel kurullar girketin merkezinde veya girket merkezinin bulundugu gehrin diger elverigli bir yerindo veya elektronik ortamda toplanrr. YENI MET N MAddE 18. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSiLCiSi AULUI.IMASI TUrk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyannca zorunlu krllnan genel kurul toplanttlartna Bakanhk temsilcisi de katrhr ve hazlrlanan toplantr tutana$rnr toplantr bagkanh$r ile birlikte imzalar. YENI MET N MADDE 19 - TOpLANTtyA 9AGR VE TOPLANT, KARAR NiSABt Genel Kurul, Yonetim Kurulu tarafrndan igbu ana sozlegmenin 22. maddesinde ongdrulen gekilde toplantrya ga$rrrlrr. Bu 9a$rr, TUrk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyannca ilan ve toplantr gunleri harig olmak Uzere, toplantr tarihinden en az iki hafta once yaprhr. Ayrrca pay defterinde yazrh pay sahipleriyle onceden girket'e A pay senedi veya pay sahipli$ini ispatlayrcr belge vererek adreslerini bildiren pay t sahiplerine, toplantt gunu ile gundem ve ilanrn yayrnlanaca$r a,l gazeteler, iadeli- \ taahhutlu mektupla bildirilir. 6 I

13 TUrk Ticaret Kanunu'nun 41 Ol2, 411, 412 ve 413. maddeleri hukumleri sakhdrr. Genel Kurul, TUrk Ticaret Kanunu'nda daha a$rr nisap OngorUlmUg bulunan haller drgrnda sermayenin en az yansrnr temsil eden paylartn sahiplerinin veya temsilcilerinin varhlryla toplanrr. Bu nisabrn toplantr suresince korunmasr garttrr. ilk toplantlda anrlan nisaba ulagrlamadr$r takdirde, ikinci toplanttntn gergeklegebilmesi igin gereken asgari nisap da sermayenin en az yartstdtr. Kararlar toplantlda temsil edibn oylartn 9o$unlu$uyla altntr. Esas Sdzlegme degigikliklerine iligkin kararlar ise, gerek birinci gerek ikincitoplanttda, sermayenin en az yanstnr kargrlayan paylann sahiplerinin veya temsilcilerin olumlu oyu ile ahnabilir. TUrk Ticaret Kanunu'nun 421. Maddesi ile di$er maddelerindeki daha a$tr karar nisaplan sakhdrr. YENI MET N MADDE 20. OY HAKKI Pay Sahipleri, oy haklarrnr, Genel Kurul'da, paylartntn toplam itibari de$eriyle oranttlt olarak kullanrr Maddenin 5. bendi sakltdtr. Her Pay Sahibi sadece bir paya sahip olsa da, en az bir oy hakkrnr haizdir. Oy hakkt, payrn Esas Sdzlegme ile belirlenen en az miktanntn odenmesi ile do$ar. YENI MET N MADDE 21 -VEKil ravini Pay Sahipleri, paylarrndan do$an haklarrnr kullanmak igin, Genel Kurula bizzat katrlabilecekleri gibi, pay, pay sahibi olan veya olmayan bir kigiyi'de temsilci olarak tayin edebilirler. YENI METIN MADDE 22 - ILANLAR $irkete ait ilanlar TUrk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. flkrast hukmu gergevesinde ve kanuni suresi iginde TUrkiye Ticaret Sicil gazetesi'nde yaptltr. Genel Kurul ilanlan ise ayrrca girket merkezinin bulundu$u yerde glkan gunluk bir gazete ile asgari iki hafta ewel yapllrr. Sermayenin azaltrlmasrna ve girketin tasfiyesine iligkin olarak mevzuatta dngdrulen 6zel hukumler sakltdlr. YENI MET N MADDE 23 - OY KULLANMA $EKL Oy Kullanma gekli ve genel kurulun tum igleyigi ile ilgili konularda yonetim kurulu taraflndan hazrrlanacak ve genel kurulun onayrna sunulacak olan TUrk Ticaret f 2,/-J

14 Kanunu'nun Maddesi uyannca genel kurulun gahgma esas ve usullerini belirleyecek ig ydnerge metnindeki kurallar esas altntr. Bu ig ydnerge hukumleri genel kurul taraftndan her zaman de$igtirilebilir. YENi MET N MADDE 24 - ESAS SoZLE$ME'N N TADiLi Esas S6zlegme'nin degigtirilmesine iligkin genel kurul karart, ydnetim kurulu tarafrndan, girket merkezinin ve gubelerinin bulundu$u yerin Ticaret Sicili'ne tescil edilir; aylca ilana bagll hususlar ilan ettirilir. Esas Sozlegme tadili, UqUncU kigilere kargr tescilden 6nce hukum ifade etmez. YEN METIN MADDE 25 - GENEL KURULA iligkin BELGELER YUrUrlUkteki mevzuat uyarrnca genel kurullara iligkin olarak, ilgili mercilere verilmesi zorunlu olan belgeler, yasal suresi iginde ydnetim kurulu taraftndan ilgili mercilere iletilir. Yonetim kurulu aynca tescil ve ilana tabi hususlart, ticaret siciline tescil ve TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir. YEN METiN MADDE 27 - KAR DAGIilMI- KAR PAYI AVANSI Kir payt ancak net d6nem kdrrndan ve serbest yedek akgelerden da$rttlabilir. Kar payt, pay sahibinin esas sermaye payr igin girkete yaptr$r Odemelerle oranttlt olarak hesaplanrr. $irket bir faaliyet yrlrnda elde etti$i her nevi gelir ve hasrlattan, $irket'in idaresi igin ve bu hasrlatrn elde edilmesi igin yaprlmast zorunlu genel idare giderleri ile genel igletme giderlerinin her nevi amortisman ve kargrllklarrn, $irketin yonetim kurulu, personel ve iggilerin her nevi hak ve istihkaklarlnln, mugterilere yapllmast gerekli rskonto, prim ve risturnlar gibi her turlu masraf ve giderlerin dugurulmesinden sonra kalan bakiye $irket'in sorumlu oldugu bilcumle vergi ve mukellefiyetler ve ticari karrn yuzde begi nispetinde birincitemettu ayrrldrktan sonra kalan net kartn %10'u oranrnda kar payrnrn ydnetim kurulu Uyeleri igin ayrrlmast genel kurultaraftndan kabul edilebilir. Kalan meblag genel kurul karan ile temettu olarak tevzi olunabilece$i gibi bir krsrm veya tamamr yedek akgelerle aynlabilir. TUrk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hukumleri uyarlnca avans kar payr da$lttlabilir. pay sahiplerine kdr payr avanst odenmesi halinde, ilgili oldu$u ylltn net d6nem kdrrndan bu tutarlar mahsup edilmeden, kir payr da$rtrlmaslna ve kar payt avansl odenmesine karar verilemez. t,l

15 YENI METIN MADDE 28 - KARIN DAGITIM TARiHi Senelik kdnn Pay Sahiplerine hangi tarihte ve hangi gekilde odenece$i Y6netim Kurulu'nun teklifi Uzerine Genel Kurul tarafrndan kararlagttrllrr. Bu Esas S6zlegme hukumlerine gdre da$rtrlan karlar geri altnmaz. YEN MET N MADDE 29 - YEDEK AKgELER $irket taraflndan yrlhk kann yuzde begi, ddenmig sermayenin ylzde yirmisine ulaglncaya kadar genel kanuni yedek akgeye aynlrr. Bu stnlra ulagtldtktan sonra; a. Yeni paylarrn grkarrlmasr dolayrsryla sa$lanan primin, glkarrlma giderleri, itfa kargllrklarr ve hayrr amagh ddemeler igin kullantlmamlg bulunan ktsma, b. lskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli igin ddenmig olan tutardan, bunlarrn yerine verilecek yeni senetlerin grkanlma giderlerinin dugulmesinden sonra kalan ktsmt, genel kanuni yedek akgeye eklenir. c. Birinci kanuni yedek akgeden bagka hissedarlar igin yuzde beg kar payl ayrrldrktan sonra hissedarlara veya kara igtirak eden kimselere da$ttllmast, kararlagtrrrlan klstm Uzerinden TUrk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3.. bendi geregince yuzde on nispetinde bir mebla$ kesilerek kanuni ihtiyat akgesine eklenir. Yedek akgeler ayllmadlkga Pay Sahipleri'ne kir payt da$ltiamaz. ESAS SOZLE$ME'DEN CIKARTILAN MADDELER Madde 13- idare Meclisi azalarna verilecek Ucret ve hakkl huzur ile ikramiyelerin miktarr Umumi Heyetge tayin edilir. ( Muvakkat 3. madde hukmu sakltdtr.) MURAKIPLARIN VEZ TCIENI : Madde 15- Murakrplar TUrk Ticaret Kanununun 353'ncU maddesinde sayllan 6devlerin ifasr ile mukellef olmakta bagka girketin iyi gekilde idaresinin temini ve girket menfaatlerinin korunmasr hususunda luzumlu g6recekleri butun tedbirlerin altnmast igin idare Meclisine teklifte bulunmala ve icap etti$i takdirde Umumi Heyeti toplantlya ga$rrma$a ve toplantl gunlerini tayine, kanunun 354'ncU maddesinde yazlll raporu tanzime salahiyetli ve vazifelidirler. MUhim ve acele sebepler husule geldi$i takdirde murakrplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadtrlar.. Murakrplar kanun ve es4s, ht) v *,^

16 mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri daha iyi yapmamaktan dolayt muteselsilen mesuldurler. BAKANLITiN CONOER LECEK MUKAVELE: Madde 31- $irketin bu esas mukaveleyi bastrrarak hissedarlara verece$i gibi on nushastnl da Ticaret Bakanh!rna gdnderecektir. EVyAp sabu N YAG c Lis ERi N sanayi ve ricarer ANo.N i ntt 5ii.q6qr-1 g-e!elxuiiur-u;nun qaiigma EsAs ve usulleri HAKKTNDA i9 YONERGE MErNI Amag ve kapsam eininci eolurill Amag, Kapsam, DaYanak ve Tantmlar MADDE 1- (1) Bu ig Ydnergenin amacr; Evyap Sabun, Ya$ Gliserin S.anayi ve Ticaret Anonim Siriefi genel kuruhlnun gahgma eq.a.s ve us.u.llerinin, Ka.nun, ilgili mevzuat ve -gs;a ;6ri"gme frufumbri gergev'esinde belirlenmesidir. Bu lg Ydnerge,_Evyap..Sabun V;tclir-;ril Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin tum ola$an ve ola$anustu genel kurul toplanttlartnl kapsar. Dayanak MADDE 2- (1\ Bu iq Y6nerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul.Toplanttlartntn UsulVe EGl"" il"'6, ioblantrlafud gulunacik Gumruk ve Ticarel Bakanh$r Temsilcileri frlrt,noav6netmeiik hukumlerine uygun olarak yonetim kurulunca hazlrlanmtgttr. Tanrmlar MADDE 3- (1) Bu i9 Ydnergede gegen; a) Birlegim : Genel kurulun bir gunluk toplanttstnt, b) Kanun: 1311t2011 tarihlive 6102 sayrh TUrk Ticaret Kanununu, c)oturum: Her birlegimin dinlenme, yemek arast ve benzeri nedenlerle kesilen bdlumlerinden her birini, g) Toplantr: ola$an ve ola$anustu genel kurultoplanttlartnt, d) Toplantl bagkanlgr: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci ftkrastna uygun olarak genel kurul tarafrndan toplantryr ydnetmek izere segilen toplantl bagkanlndan, gere$inde genel kurulca segilen toplantl bagkan yardrmctstndan, toplantt bagkantnca belirlenen tutanak yazmantndan ve toplantr bagkanrnrn gerekli gdrmesi halinde py toplama memurundan olugan kurulu, ifade eder t%(),/,a V.A*

17 irirci e6uutvl Genel Kurulun Qalqma Usul ve Esaslan Uyulacak hi,ikiimler MADDE 4 - (1) Toplantr, Kanunun, ilgili mevzuatrn ve esas sdzlegmenin genel kurula iligkin hukumlerine uygun olarak yapthr. Toplantr yerine girig ve haztrllklar MADDE 5 (1) Toplantr yerine, yonetim kurulu tarafrndan duzenlenen haztr bulunanlar listesine kayrth pay sahipleri veya bunlarrn temsilcileri, y6netim kurulu Uyeleri, var ise denetgi, g6revlendirilmig ise Bakanhk temsilcisi ve toplantt bagkanhglna segilecek veya gorevlendirilecek kigiler girebilir. $irketin di$er ydneticilerinin, galrganlarrn misafirler ve sair kigilerin toplanilya ahnap alrnmayaca$rna Divan Bagkanlt$t karar verir. (2) Toplantl yerine girigte, gergek kigi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik gdstermeleri, gergek kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini gdstermeleri, tuzel kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle haar bulunanlar listesinde kendileri igin gosterilmig yerleri imzalamalarr garttrr. SOz konusu kontrol iglemleri, yonetim kurulunca veya yonetim kurulunca gdrevlendirilen bir veya birden fazla y6netim kurulu Uyesince yahut yonetim kurulunca gdrevlendirilen kigi veya kigiler taraftndan yaprlrr. (3) TUm pay sahiplerini alacak gekilde toplantr yerinin hazrrlanmasrna, toplantr srrasrnda ihtiyag:duyulacak krrtasiyenin, dokumanlann, arag ve gereglerin toplantl yerinde hazti bllundurulmasrna iligkin g6revler ydnetim kurulunca yerine getirilir. Ydnetim Kurulu ve/veya Divan Bagkanh!r gerekli gordu$u takdirde. toplanttda sesli ve gdruntulu kayrt yaptlabilir. Toplantrnrn agrlmasl MADDE 6 - (1) Toplantr girket merkezinin bulundu$u veya $irket Merkezinin bulundugu ilin elverigii bir yerinde Kanunun 416. Maddesi sakh kalmak kaydt. ile onceden ilan edilmi$ zamanda ve yerde y6netim kurulu bagkant ya da_ bag.kan yardtmcrst veya yonetim kurulu Uyelerinden birisi taraftndan, Kanu.nun 418 inci ve 421 inci madcielerinde belirtilen nisaplann sa$landt$tnrn bir tutanakla tespiti Uzerine agrhr. Toplantr bagkanh$tnln olugturulmasl MADDE 7. (1) Bu ig Ydnergenin 6 ncr maddesi hukmu uyannca toplantryl agan kiginin yonetiminde ohcelikle dnerilen adaylar arasrndan genel kuru.lun.y6netiminden scirumlu olacak pay sahibi olma zorunlulu$u da bulunmayan bir bagkan ve gerek gorulurse bagkan yardtmctst segilir. (2) Bagkan taraftndan en az bir tutanqk yazmail ve gerekli.g6rulurse yeteri kadar' oy tbplama memuru gdrevlendirilir. $irket elektronik n,t^ genel kurul sistemini

18 kullanabilecek durumda ise bu konudaki teknik iglemlerin toplantt antnda yerine getirilmesi amacryla toplantr bagkanr taraftndan uzman kigiler gorevlendirilebilir. (3) Toplantr bagkanh$r, toplantr tutana$rnr ve bu tutana$a dayanak olugturan di$er evrakt imzalama hususunda yetkilidir. (4) Toplantr. bagkanr genel kurul toplantrsrnr.ydnetirken Kanuna, esas sdzle$meye ve bu ig Y6nerge hukumlerine uygun hareket eder. Toplantr bagkanh$tnln giirev ve yetkileri MADDE 8 - (1) Toplantr bagkanh$r, bagkanrn yonetiminde aga$lda belirtilen gorevleri yerine getirir: a) Toplantrnrn ilanda gosterilen. adreste yaprllp. yaptlmadt$tnl ve esas s6zlegmede'belirtilmigse toplanl yerinin buna uygun olup olmadl$tnt incelemek. b) Genel kurulun toplantrya, esas sozlegmede.gdsterilen g_ekilde, internet sitesi agmakia yukumlu olan' girktitlerin internef sitesinde. ve TUrkiye.. Ticaret Sicili G'azetesinile yayrmlanan ilanla ga$rrhp 9a$nlmadt$tnt, bu ga$rt.ntn., ilan ve toplantt gunleri harig- cilmak Uzere, tciplanti iarlhinden en az iki hafta 6nce yaptltp laprlmadrgrni, pay defterinde yaztlt pay.sahiplefne, onceden girkete Pqy senedi Y"y iray sahip)1gini'ispatlayrcr belje_ verer6k adreslerini bildiren.p?y..sahiple..rlle, toplantt buiru ile lti-ndem've ilinrn grklgr veya gr.kaca$r gazetelerin iadeli taahhutlu.mektupla SiUiritip blldirilmeoigini incelemek ve-bu-durumu toplantr tutana$lna gegirmek. c) Toplantr yerine girig yetkisi. olmayanlarrn, _toplantrya.girjp. girmediklerini ve toplanir yeiine girigle ilgili-olarak bu ig Yonergenin 5 inci maddesinin ikinci frkrastnda ndtum "altlna Ehfian gorevlerin ydnetim kurulunca yerine getirilip getirilmedi$ini kontrol etmek. c) Genel kurulun, Kanunun 416 ncr maddesi uyannca ga$rlstz toplanmasl halind'6 pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tumunun haztr bulunup.bulunmadt$tnl, toplantrn'rn'bu gekilde yaprlmasrna itiraz olup olmadl$rnl ve nisabln toplantl sonuna kddar korunup korunmadr$rnr incelemek. d) Degigiklige gidilmig ise -de$igiklikleri de igeren esas'sdzlegmenin, pay Oetterinin, y"ohetiir k-urulu yrllrk faaiiybt raporunun, denetgi raporlarlntn, finansal taototiln, giundemin, gundeinde esas sozle$me de$igikligi.v..arsa y6netim kurulunca nazr1innir$ Oegigiklikltasarrsrnrn, esas.s62leg1ng-deg.igikligi GUmrUk ve Ticaret *6iigi;in iznjrie tabi olmasr durumunda ise Bakanhktan altnan izin yazts,t ve eki Oegliiflif tasarrslnrn, yonetim kurulu taraftndan d.uzenlenmig haztr bulunanlar tist6iinln, genel kuru[ e'rteleme Uzerine toplanttya. galrrlmtgga. blr onceki toplanttya iiigfin erteieme tutanagrnrn.ve toplantrya iligkin-!i$-ef ggrekli belgelerin eksiksiz bir Oi.glmOe toplantr yerindi bulunup'bulunhadr(itnr tespit etmek ve bu durumu toplantt tutana$ rnda belirtmek. e) Hazrr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula'katrlanlarrn kimlik kontrolunu itiraz veya liizum Uzerine yapmak ve temsil belgelerinin do$rulu$unu kontrol etmek' f) Murahhas Uyeler ile Murahhag Uye.yo.kqa,.en az bir yonetim kurulu Uyesinin ve denetime tabi Siiketlerde denetginin topldntrda haztr olup olmadr$rnr tespit etmek ve bu durumu topl-antr tutana$rnda belirtmek' g) GUndem gergevesinde gene.l kurul. gahgmalannt y6netmek,. K,?.1!49 I belirtiiein istisnalar liari-cinde gundem drgrna grkrlmasrnr 6nlemek, toplantt duzenini l.. sa$lamak, bunun igin gerekli tedbirleri almak. '/"a L, I ( '/ "-"/ r7

19 $) Birlegimleri ve oturumlarr agmak, kapatmak ve toplanttyt kapatmak. h) MUzakere edilen hususlara iligkin karar, tasan, tutanak, rapor, 6neri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere soz vermek. r) Genel bildirmek. kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yapttrmak ve sonuglartnl i) Toplantt igin asgari nisabrn toplantrnrn bagtnda, devamrnda. ve sonunda muhafaza-edilip -edilme<li$ini, kararlann Kanun ve esas sozlegmede OngorUlen nisaplara uygun olarak allnrp altnmadl$tnt gdzetmek. j) Eger varsa, Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler taraftndan yaprlan bildirimleri genel kurula agtklamak. k) Kanunun 436 ncr maddesi uyarrnca, oy hakkrndan yoksun olanlartn antlan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalannr onlemek, oy hakktna ve imtiyazh oy kullanrmrna Kanun ve esas sozlegme uyannca getirilen her turlu stnlrlamayt gozetmek. l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi lizerine finansal tablolarrn muzakeresi ve buna ba$lr konulartn g6rugulmesini, genel kurulun bu konuda karar almastna gerek olmaksrzrn en az bir ay sonra yaptlacak toplanttda gorugulmek Uzere ertelemek. m) Genel kurul galrgmalarrna ait tutanaklartn duzenlenmesini sa$lamak, itirazlari tutana$a gegirmek, karar ve tutanaklarr imzalamak, toplantlda altnan kararlara iligkin lehte ve aleyhte kullanrlan oylart higbir tereddude yer vermeyecek gekilde toplantr tutana$tnda belirtmek. n) Toplantr tutana$rnr, y6netim kurulu yrllrk faaliyet raporunu, denetime tabi girketlerde denetgi raporlarrnr, finansal tablolan, hazt bulunanlar listesini, g.u1!emi, flnergeleri, varsa segimlerin oy k6$rtlannr ve tutanaklannt ve toplanttyla ilgili tum belgeleri toplantt bitiminde bir tutanakla hazrr bulunan y6netim kurulu Uyelerinden birine teslim etmdk. G ii ndem i n giiriigiilmesi ne gegil meden iince yapr lacak iglem ler MADDE 9 - (1) Toplantr bagkanr, genel kurula toplantr gundemini okur.vey? gllqlt1.f Bagkan tarafin'dan' gundem- madd-elerinin g6rugulme strasrna iligkin bir de$igiklik 6n6risi olup olmadr$r sorulur, e$er bir 6neri varsa bu durum gengl kurulun onaylna sunulur. Toplantrdb hazu bulunan oylann go$unlu$unun karartyla gundem maddelerinin gorugulme slrast degigtirilebilir. Giindem ve gundem maddelerinin giiriigiilmesi MADDE 10 - (1) Ola$an genel kurul gundeminde aga$rdaki hususlann yer almasl zorunludur: a) Agrlrg ve toplantr bagkanh$lntn olugturulmast.

20 I. g) SUresi dolan ydnetim kurulu Uyeleri ile denetime tabi girketlerde denetginin segrmr. d) Ydnetim kurulu Uyelerinin Ucretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklarr n r n belirlenmesi. e) KAnn kullanrm geklinin, da$rtrmrnrn ve kazang paylart oranlartntn belirlenmesi. f) Varsa esas sdzlegme de$igikliklerinin gdrugulmesi. g) Gerekli gdrulen diger konular. (2\ OlaganUstU genel kurul toplantrsrnrn gundemini, toplantr yaptlmastnt gerektiren sebepler olugturur. (3)Agagrda belirtilen istisnalar drgrnda, toplantt gundeminde yer almayan konular gdrugulem ez ve karara ba$lanamaz: a)ortaklann tamamlntn hazrr bulunmasr halinde, gundeme oybirli$i ile konu ilave edilebilir. b) Kanunun 438 inci maddesi uyarrnca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi, gundemde yer ahp almadr$rna bakrlmaksrzrn genel kurulca karara ba$lantr. c)ydnetim kurulu Uyelerinin gdrevden ahnmalart ve yenilerinin segimi hususlart, yrl sonu finansal tablolann muzakeresi maddesiyle ilgili sayrltr ve gundemde konuya iligkin madde bulunup bulunmadr$rna bakrlmaksrztn istem halinde do$rudan gorugulerek karar verilir. g) GUndemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, ba$hhk y-ukum,unun ihlali, -birgok girkette Uyelik sebebiyle gdrevin ifasrnda gugluk, gegimsizlik, nufuzun kotuye kullanrlmasr gibi haklr sebeplerin varh$r halinde, yonetim kurulu Uyelerinin gorwden ahnmasr ve yerine yenilerinin segilmesi hususlan genel kurulda haztr bulunanlarrn oy goklu$uyla gundeme altntr. (4) Genel kurulda muzakere edilerek karara ba$lanmtg gundem.maddesi, hazrr bulunbnlarrn oy birligi ile karar verilmedikge yeniden gdrugulup karara ba$lanamaz. (5) Yaprlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanltkga, girket genel'kirruldnda gorugulmesi istenen konular gundeme konulur. (6) Gfindem, genel kurulu toplantrya 9a$rran taraflndan belirlenir. Toplantrda siiz alma MADDE 11 - (1) GorUgUlmekte olan gundem maddesi Uzerinde s6z almak isteyen pay sahipleri vdya digef ilgililer durumutoplantr bagkanh$rna bildirirler.. Bagkanhf qgz alacak bta'caf figiteri kigileri g-enel-kuruta genel agrklar ve bagvuru slrastna. g.ore bu kigilere s6z hakkt verir. Keridisin6 Kendisine sdz srrasr strast gelen kigi, toplantr yerinde bulunmuyor ise sdz hakktnl iivneoei. kaybeder. ron Konugmalar, rsma r"i, o, bunuln n..in Isi igin n iiii ayrrlan'yerden, dn"yeld"i, genel kurula hjtaben yaprlrr. Kigiler teiroi aralar:rnda - konugma srrblarrnr- srrdlarrnr de$igtirebilirler. Konugma suresinin stnrrlandlnlmasr halinde, Slrasr gelip konugmasrnr yapan bir kigi, konugma sur99! rlnlrlrr;r doldu$u doldugu t zaman, T;,nl'ln ancak anaek kenclinden kendinden sbnra kohusacak konugacak ilk kisi kigi konusma konugma hakktnl verdidi ve.rdi$i takdirde konuemastnt, konugmastnt, o kiginin konugma suresi iginde tamamlamak koguluyla surdurebilir. Diger bir bigimde konugma suresi uzattlamaz' (2) Toplantr bagkanrnca, gorugulen konular hakkrnda agtklamada bul isteyen'ydneitim kurulu Uyeleri ile-denetgiye srraya bakllmakstztn soz verilebilir. f fr

olması halinde 4.000.000 TL yi geçmemek üzere, eğitim, sağlık, hayır- hasenat vb konularda bağış yapma yetkisi verilmesi

olması halinde 4.000.000 TL yi geçmemek üzere, eğitim, sağlık, hayır- hasenat vb konularda bağış yapma yetkisi verilmesi EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2013 Yılı na ilişkin Olağan Genel

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ

GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ Sayfa : 2/5 Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Kurulu nun çalışma esas ve usullerinin belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Vakfın tüm olağan ve olağanüstü

Detaylı

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan EK: 5 iq v0nnncn onnngi DERMAN MOBILYA slnlyi TiCARET ve TAAHHUT Anonim girketi Genel Kurulunun Qahgma Esas ve Usulleri Haklanda ig yiinerge BiRiNCi BdLtiM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makinaları, deniz taşımacılığında

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr ADABANK ANoNiM $irketi'nin 26.03.2013 r,q.ritrindn varilan 2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr Adabank Anonim $irketi'nin 2012 yilrna ait Olalan Genel Kurul Toplantrsr 26.03.2013 tarihinde,

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye İş Bankası

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Borsa İstanbul

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

AHMET VELİ MENGER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AHMET VELİ MENGER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AHMET VELİ MENGER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 26.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Ahmet Veli Menger Holding Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

TEB FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEB FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 28/03/2018 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

ETİK GAYRIMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONIM ŞIRKETI GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ETİK GAYRIMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONIM ŞIRKETI GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ETİK GAYRIMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONIM ŞIRKETI GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU FK: 12175 Ġstanbul, 28.02.2014 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Adresi : Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: (212) 385 55 55 Fax: (212) 278 18 98 - (212) 269 73 83 Ortaklığın

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :47:49 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :47:49 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı / ALKA [] 24.02.2011 11:47:49 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İç Yönergenin amacı; Millî

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 (1) Bu İç Yönergenin amacı; Sasa Polyester

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve Kapsam (1) Bu İç Yönergenin amacı; İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İÇ YÖNERGESİ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İÇ YÖNERGESİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURULU NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURULU NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURULU NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI AMAÇ VE KONU MADDE.3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır: A- Kağıt Üretimi ve Satışı: Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 07/12/2015 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 07/12/2015 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 07/12/2015 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE Amaç ve kapsam ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 Salı günü saat 11.00 de Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km Adana adresinde yapılacak ve aşağıdaki

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

DEVA Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVA Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVA Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Deva Holding

Detaylı

Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Enka

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

İÇ YÖNERGE. SERRA SÜNGER VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

İÇ YÖNERGE. SERRA SÜNGER VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge EK-1 Sayfa 1 / 10 İÇ YÖNERGE SERRA SÜNGER VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Amaç ve kapsam Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi Genel Kurulu nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi Genel Kurulu nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi Genel Kurulu nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç (1) Bu İç Yönergenin amacı; İstanbul

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

İÇ YÖNERGE. Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

İÇ YÖNERGE. Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM İÇ YÖNERGE Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapasam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Genel Kurulunun. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Genel Kurulunun. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; TSKB

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Migros Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Migros Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Migros Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Amaç ve kapsam Bu iç yönergenin amacı; Migros Ticaret

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İ Ç Y Ö N E R G E

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İ Ç Y Ö N E R G E SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İ Ç Y Ö N E R G E BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

Erkunt Sanayi Anonim Şirketi. Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Erkunt Sanayi Anonim Şirketi. Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Erkunt Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu iç yönergenin amacı; olağan ve olağanüstü

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Bim

Detaylı

SUMİTOMO CORPORATİON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SUMİTOMO CORPORATİON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SUMİTOMO CORPORATİON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları,soyadları,ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin

Detaylı