ANTALYA GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş TARİHLİ 2012 YILI 15.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Transkript

1 ANTALYA GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş TARİHLİ 2012 YILI 15.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış, yoklama, Başkanlık Divanının seçimi ve saygı duruşu. 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesinin karara bağlaması yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunun ve 2012 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ayrı ayrı görüşülmesi yılı Faaliyet Raporu ile tarihli Bilanço, Gelir Tablosunun ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı oylanması. 5.Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası. 6.Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olmasının karara bağlanması ve Yönetim Kurulu seçimi yapılması. 7.Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği hususunun karara bağlanması. 8.Ekte sunulan şirket esas sözleşmesinin eski ve yeni metinlerinin ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve şirket esas sözleşmesine yeni ek madde eklenmesi hususunun görüşülmesi ve kabulünün oylanması. 9.Şirketimiz Genel Kurul çalışma esas ve usulleri hakkında Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin görüşülüp kabulünün oylanması. 10.Şirket sermayesini düzenleyen esas sözleşmenin 8.maddesinin eski ve yeni metinleriyle esas sözleşmeye göre ilanı, görüşülmesi ve karara bağlanması. 11.Yönetim Kurulu Üyelerine şirket mevzuuna giren işlerle iştigal edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunun 395/1ve 396.maddeleri gereğince Genel Kurulda görüşülüp izin verilme hususunun karara bağlanması, 12.Dilek, temenni ve kapanış. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Duru

2 SUNUŞ Sayın Ortağımız, Sizlerin değerli iştiraki ve destekleriyle kurulan şirketimiz da kar getirici ve istihdam sağlayıcı yatırımlar yapmak üzere önemli bir görev üstlenmiştir. Hedeflediğimiz doğrultuda yapılan yatırımlarla şirketimiz ülke genelinde tanınan ve itibarlı bir konuma gelmiştir. Kuruluşumuzdan itibaren sizlerin maddi/manevi desteğinizi her zaman yanımızda gördük ve bundan aldığımız güçle mevcut yatırımları ülkemiz ekonomisine kazandırdık. Şirketimiz, 2012 yılının sonu itibariyle 135 ortak ve ,00 TL sermaye ile faaliyetlerine devam etmektedir.2012 dönem sonunda ,73 TL zarar bulunmaktadır. Değerli Ortağımız, 2012 yılının sonunda 15.çalışma dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Yönetim Kurulumuz faaliyetlerine güven ve inançla sizden aldığı destekle devam etmektedir. Değerli katkılarınızdan ve anlayışınızdan dolayı tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz yılındaki çalışma sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu,2012 Dönemi Mali Tabloları tetkik, müzakere ve onayınıza sunar, esenlikler dileriz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu

3 ANTALYA GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: Ticaret Unvanı: Güçbirliği Holding Anonim Şirketi Ticaret Sicil Numarası: 29086/31086 Vergi Dairesi Sicil No: Kurumlar VD Merkez Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 2.Etap 21.Cad.7.Sok. Alkollü İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. İdari Binası Döşemealtı/ İletişim Bilgileri: E-posta: İnternet Sitesi Adresi: Fax: A.ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a. Sermayesi: TL b. ortaklık yapısı: Aşağıdaki gibidir. PAY SAHĠBĠNĠN ADI / SOYADI / ÜNVANI ĠKAMETGÂH ADRESĠ HĠSSE ADEDĠ PAYLARIN TOPLAM ĠTĠBARĠ DEĞERĠ (TL) AyĢe YeĢim Temiz Abdurrahman Karamanlıoğlu Ata Sok. No:4 Anıttepe/Ankara Ramada Hotel Tunalı Hilmi Cad.No:66 K.Dere / Ankara , ,00

4 Acar Paz.DıĢ Tic.A.ġ. Ahmet Esat KurĢun Fabrikalar Mh.3001 Sok. No:1/ Ottima Deri Serik Cad. No:451 Havaalanı KarĢısı Kepez/ , ,00 Ahmet Ünal Sanayi Sitesi 680 Sok.No:5 MuratpaĢa/ ,00 Ahmet Ünsal Ali Bıdı Wagner Kablo Serbest Bölge Konyaaltı/ GeliĢim Teknik A.ġ.Serik Cad.Havaalanı KarĢısı No:411 Kepez/ , ,00 Ali Ġhsan Çiloğlu Ali Kaya Ali Kılıç Toptancı Hali Afyon AgneTur A.Menderes Bulvarı Beyazsaray Apt.No:27 no:2/8-9 MuratpaĢa/ Zerdalilik Mah.1391 Sok.No:38/5 MuratpaĢa/ , , ,00 Ali Nazmi ACAR Ali Çetinkaya Cad.No:125/6 MuratpaĢa/ ,00 Alke ĠnĢ.San.Ve Tic.A.ġ. B.Evler Pamir Cad.No:5/10 MuratpaĢa/ ,00 Tarım A.ġ. Aspendos Bulvarı No:47 MuratpaĢa/ ,00 Ticaret Borsası Ticaret Ve Sanayi Odası Cumhuriyet Cad. Borsa ĠĢ Hanı K:2 MuratpaĢa/ Göksu Mah.Çevre Yolu No: Kepez / , ,00

5 spor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San.A.ġ. Antbel Belek Tur.Yat A.ġ. Meltem Mah.100 Yıl Bulvarı Hasan SubaĢı Tesisleri MuratpaĢa/ IC Aırtport Otel Havaalanı Yolu Güzelyurt Mevkii Çalkaya/ 5 500, ,00 Arif Selçuk Art - Mim Ġç Tas.Mob.Ġth.San.ve Tic.Ltd.ġti. Ataç ĠnĢ. Ve San.A.ġ. Meydankavağı Mah.Aspendos Bl.No:62 MuratpaĢa/ Organize Sanayi Bölgesi 1.Etap Akdeniz Cad.No:2 DöĢemealtı/ Fevzi Çakmak Cad.Talya Apt.No:67/C MuratpaĢa/ , , ,00 Atilla Önen Tahran Cad. No: Kavaklıdere/Ankara ,00 Ayamak Petrol ĠnĢ.Tic.ve San.Ltd.ġti. Aziz Ünal Balak Ltd.ġti. BontaĢ Yapı Üretimi San.Tic.A.ġ. Sakarya Bulvarı No:268 Kepez/ Üçgen Mah. Tonguç Cad. Çiğdem Apt. K:1 D:4 MuratpaĢa/ Tahılpazarı Mah. 477 Sok. Yerebakan ĠĢ Merkezi K:5 No: 36 MuratpaĢa/ Hükümet Cad. Nadir Apt. K:3 No:7 MuratpaĢa/ , , , ,00 BSK ĠnĢ. Tur. Tic. A.ġ. Sinan Mah. Aksekili Sok. No:47 Altınova/ 5 500,00 Bülent Karakoç C.Cabir Ertuğ Hızır Reis Cad.No:9/1 MuratpaĢa/ Zümrütova Mah.Sinanoğlu Cad.No:65/30 Bingöl Apt.MuratpaĢa/ , ,00

6 Can Saraçoğlu Cem Saraçoğlu Meltem Mah.100.yıl Bul.Cam piramit karģısı BP Aakaryakıt Ġstasyonu MuratpaĢa/ Güllük Cad.Saraçoğlu ĠĢ Merkezi No:78/65 MuratpaĢa/ , ,00 Çağlar KarataĢ ÇalıĢkan TaĢımacılık Otomotiv Tic.ve San.A.ġ. Çallıoğlu ĠnĢ.A.ġ. Fener Mah.1964 Sok.Deniz Apt.36/27 MuratpaĢa/ Kambersuyu Mevkii No: 44 Balçık Köyü Gebze/KOCAELĠ Vatan Bulvarı Çallıoğlu ĠĢ Merkezi K:1 MuratpaĢa/ , , ,00 Çarmıklı Holding A.ġ. Çetin Osman Budak Cumhuriyet Cad.Seyhan Apt.No:36/5 ġiģli/ġstanbul Cumhuriyet Mah.Eski Sanayi Sitesi 703 sok.no:9/1 Budak Kağıt Kepez/ , ,00 Dedeman Holding A.ġ. Yıldız Posta Cad. No:48/1 Esentepe/Ġstanbul ,00 Demirayak Pazl.Tic.A.ġ. Deniz KarataĢ Altınova Sinan Mah.Bilgin Sok. No:4 Kepez/ Fener Mah Sok. Gebizli Sitesi A Blok Kat:8/ 18 MuratpaĢa/ , ,00 EGS Holding A.ġ. Emin Kepez ġair EĢref Bulvarı Tuzcuoğlu ĠĢ Mrk. No: Montrö/Ġzmir Burhanettin Onat Cad. Mim. Emin Kepez Sitesi Emrah Apt. No:106/15 MuratpaĢa/ , ,00 Erkal ĠnĢ.Ve San. Tic.Ltd.ġti. Kazım Özalp Cad. No:65 Nalbant ĠĢ Hanı No:5/32 MuratpaĢa/ 8 800,00

7 Erkal Saran F.Behçet Yücel Faseltur Tur.Yat.Ve ĠĢl. A.ġ. Mob Mabilya Dekarasyon A.ġ. Çankırı Yolu 7.km.Akyurt/Ankara Miralay ġefik Bey Sok.No:5/13 GümüĢsuyu/Ġstanbul Fener Mah.1907 Sok.Öncü Sitesi A-Blok K: 1 D:5 MuratpaĢa/ , , ,00 Fevzi UlaĢ Fener Mah.B.Ecevit Bulvarı 86/3 MuratpaĢa/ ,00 Feyzullah Saraçoğlu Gencerler A.ġ. Göksel Aybek Günal ĠnĢ. Tic.Ve San. A.ġ. Günsu Enerji Sistemleri Konfor Tesisleri San. Ve Tic.A.ġ. Gürakar ĠnĢ.A.ġ. Hakkı Kaynakçı Altur A.ġ. Lara Cad. Sera Apt. K:2 MuratpaĢa/ Gencerler ĠĢ Merkezi Atatürk Cad.Yeniköy Mah.No:769 DöĢemealtı/ 19 Mayıs Mah.Saray Sok:Cevher Apt No:13/15 Kazasker-Kadıköy-Ġstanbul Uğur Mumcu Cad.No:88 GaziosmanpaĢa/Ankara Organize San.Bl.1.Kısım Atatürk Bl.No:25 DöĢemealtı/ Fevzi Çakmak Cad.1313 sok.necef Apt.No:6 D:8 MuratpaĢa/ Kepez Mah.ĠnĢaat Malzemecileri Sitesi 5070 Sok.No:26 Kepez/ , , , , , , ,00 Hal Birlik Petrolcülük Tur.ĠnĢ.Tarım Orman Ve Su Ürün San.Tic.A.ġ. Halil Dal Toptan Sebze Hali Ġçi Petrol Ofisi Ġstasyonu Kepez/ Tahılpazarı Mah.Adnan Menderes Bl.Emel 2 ĠĢhanı No:3 Kat:3 D:17 MuratpaĢa:/ , ,00

8 Halil Erdem Erdem Petrol Ürünleri Tic.A.ġ Halil Yılmaz Shell ĠstasyonuVatan Bulvarı No:39 MuratpaĢa/ YeĢil Bahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cad Sok.Yılmaz Apt. Z.Kat MuratpaĢa/ , ,00 Hamdi GüneĢ Hasan Canöz Sinan Mah.ġen Sok.No:226 Altınova / Beka Mimarlık Burhanettin Onat Cad.Ekim Sitesi A Blok 62/1 MuratpaĢa/ , ,00 Hasan Uysal Hasan Y.Akıncıoğlu Hastalya Otomotiv Yatırım Ve Pazarlam A.ġ. Hatice Aydın Alaiye Otel Atatürk Cad. No:228 Alanya/ Konyaaltı Cad. Antmarin ĠĢ Merkezi 24/ MuratpaĢa/ Burdur Yolu 15 Km YeĢilbayır Mevkii P.K.223 DöĢemealtı/ Toros Mah. 14. Cad. No: 29 Hacı Göçmen Apt. D: 6 MuratpaĢa/ , , , ,00 Haydar Barut Hüseyin Ak Hüseyin Çalık Ġbrahim CoĢar Ġbrahim Kuruloğlu Barut Hotels Lara/ Merkez Balbey 403 Sok. M.Ali Gönen ĠĢ Merkezi No:24/2 MuratpaĢa/ Fevzi Çakmak Cad.Talya Apt.No:67/C MuaratpaĢa/ Remax Milenyum Altınkum Mah.Atatürk Bl.Prestij ĠĢ Mer.No:1/2 Konyaaltı/ Kale Kapısı Ġmaret Sok.Ġpek ĠĢ Hanı No:9/C MuratpaĢa/ , , , , ,00

9 ĠDĠL - ĠDĠL ĠġL.TARIM VE TĠC.LTD.ġTĠ. Ġsmail EkĢioğlu Akdeniz San.Sitesiġafak Mah.5014.Sok.No:16 Kepez / SöğütlüçeĢme Cad. Altıyol ĠĢ Hanı K:5 D:67-68 Kadıköy/Ġstanbul , ,00 Kadıahmetoğulları Asfalt ĠnĢ. Taah. San.Ve Tic. A.ġ. Ulus Mah. Orhan Veli Cad. No:48/3 Kepez/ 5 500,00 Kanalet ĠnĢ. Ve San. A.ġ. Kayhan Öndemir Kıvrak Yapı Malz. Tic. Ve San A.ġ Koray Saran Laçin ĠnĢ.Turz. Tic.Ve San. A.ġ. Ulus Mah. Orhan Veli Cad. No:48/3Kepez/ Ekspress Tur. Ve Seyahat Acentesi Konyaaltı Cad. No:19/A MuratpaĢa/ Mehmetçik Mah.Termessos Bl.No:4/1 MuratpaĢa/ Mesa Avrupa Konaklar Sitesi A 10 Blok D:1/2 Altunizade/Üsküdar-Ġstanbul Varlık Mah.100.Yıl Cad. Yılmaz Apt. 40/8 Konyaaltı/ , , , , ,00 Levent Hilmi Ünsal Levent Kimya San. Ve Tic. A.ġ Leyla Saraçoğlu M.Turan EriĢ Mehmet Ali Beypınar Serbest Bölge Wagner Kablo Sanayi Konyaaltı/ Organize San.Sitesi 1.Etap DöĢemealtı/ Güllük Cad. Saraçoğlu ĠĢ Merkezi No:78/65 MuratpaĢa/ M.T.E. Enerji A.ġ. Gençlik Mah. F. Çakmak Cad. No:79/5 MuratpaĢa/ Kervan SoğutmaÜçgen Mah.Abdi Ġpekçi Cad.No:19/B MuratpaĢa/ , , , , ,00

10 Mehmet Ergün Önder Ulus Mah.2100 Sok. No:5/ Kepez/ ,00 Mehmet Nazmi Hacıkadiroğlu Atatürk Cad. No: 62/4 Alanya/ ,00 Mehmet ġencan Mehmet Yılmaz Arıyörük Mesut Fidan Çap ĠnĢaat San. Tic. A.ġ. Aytar Cad. No: Levent/Ġstanbul Öztopuz Cad. 1.Ulus Çamlıtepe Sitesi Kısmet Apt. No:74-2 D:5 BeĢiktaĢ/Ġstanbul Tahıl Pazarı Mah. Ġsmet PaĢa Cad. 465 Sok. Gökçen Apt. 1/5 MuratpaĢa/ , , ,00 MetiĢ ĠnĢaat Ve Tic. A.ġ. Mondial Deri-Tekstil- Ġmalat-San. Ve Tic. A.ġ. Abidin Daver Sok.No:33 Çankaya/Ankara Kırcılar-Mondial DeriAltınova Sinan Mah. Serik Cad. Sabah Gazetesi Yanı No:259 Altınova/ , ,00 Muammer Yıldız Akdeniz Sanayi Sitesi 5009 Sok. No:85 Kepez/ ,00 Muammer YurtbulmuĢ Fener Mah.Eski Lara Cad.1964.Sok.Önder Sitesi A Blok K:5 MuratpaĢa/ ,00 Muharrem Koç Murat Hamdi Çalık Nuh Yapı Ürünleri Ve Makine San. A.ġ. Nuri Büyükselçuk Ali Çetinkaya Cad. No:57MuratpaĢa/ Fener Mah.1907 Sok.Öncü Sitesi A - Blok K:1 D:5 MuratpaĢa/ Hacı Akif Mah.Nuh Çimento Cad.No:28 Hereke/Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi 1.Etap Seçuk Un Fab.DöĢemealtı / 5 500, , , ,00

11 Nüvit Karayazgan Oktay Berberoğlu Oktay Kiremitçi Ali Çetinkaya Cad.Kızıltoprak PTT karģısı 146/2 Meltem Uluslararası Nakliyat Burdur Karayolu 15. Km.DöĢemealtı/ YeĢil Bahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cad. Tropik Apt. 12/16MuratpaĢa/ 5 500, , ,00 Osman Ayık Osman Süer Özen Ömer Fettahoğlu ġampiyon Tatil Köyü Beldibi- Kemer/ Step Tekstil Ltd.ġti.ÇaybaĢı Mah.1348.Sok.Tanyeri Apt.No:16/2 MuratpaĢa/ Elmalı Mah.Çakırağa ĠĢhanı K:3 No:22/7 MuratpaĢa/ , , ,00 Ömer Önder Ömer PeĢli Özatamer Tarım Zeytincilik Gıda Trz.ĠĢl.Tic.A.ġ. Ulus Mah Sok. No:5/3 Kepez/ Merkez Mah. Atatürk Cad. No:68/3 Orhanlı- Tuzla/Ġstanbul Fener Mah.Tekelioğlu Cad.No:88/A Astur Sitesi A 6 Blok K:1 MuratpaĢa/ , , ,00 Özdemir Gürel Özdemir ĠnĢ.Tur. Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Fevzi Çakmak Cad Sok. No:19 D:9 MuratpaĢa/ Tunus Cad. Bülten Sok. No:13 Kavaklıdere/Ankara , ,00 Özer Saraçoğlu Altur A.ġ. Lara Cad. Sera Apt. K:2 Lara/ ,00 Pamfilya Turizm A.ġ. IĢıklar Cad. Göksoy Apt. No:57/B MuratpaĢa/ ,00

12 Ramazan Atılgan Recep Kaynakçı ĠsmetpaĢa Cad. No:49 Atılgan ĠĢ Merkezi MuratpaĢa/ Kepez Mah.5070 Sok.No:26 ĠnĢaat Mlz.Sitesi Kepez / 8 800, ,00 SS. Toptancılar Birliği Toplu ĠĢyeri Yapı ve ĠĢletme Koop. Burdur yolu Organize Saan.Bl.2.Etap yanı Toptancılar Sitesi DöĢemealtı/ ,00 Sadık Badak Salih Fikri Zaman Salim Güllüpınar MuratpaĢa ĠĢ Hanı Milli Egemenlik Cad. No:42/17MuratpaĢa/ ġarampol Cad. No:71 Zaman ĠĢ Hanı K:1 No:12 MuratpaĢa/ Kalekapısı Ġmaret Sok. Ġpek ĠĢ Hanı No:59/C MuratpaĢa/ , , ,00 Sedat Peker Fevzi Çakmak Cad Sok. Peker Apt. No:7 MuratpaĢa/ ,00 Selahattin Saklıca Serdar KurĢun Serdar ġevki Akaydın Serhan Güllüpınar SGG Alanya Tur. Hizmetleri Tic. A.ġ. Paloma Hotels Yenigül Mah.Serik Cad.No:64/2 Kepez/ Ottima Deri Serik Cad. No:451 Havaalanı KarĢısı Kepez/ Aquasun Tur. Ltd. ġti. Zerdalilik Mah Sok. No:20 D:3 MuratpaĢa/ Kalekapısı Ġmaret Sok. Ġpek ĠĢ Hanı No:59/C MuratpaĢa/ Çivit ÇamaĢır Yıkama Fabrikası Sanayi Sitesi Alanya/ , , , , ,00

13 Sunar ĠĢ Makina Yedekleri Pazarlama San. DıĢ.Tic. A.ġ. SUNDU GIDA KOZM.ĠHT.MAD.TĠC.VE SAN.A.ġ. Mimar Sinan Mah.YedpaBulvarı No:1 Yedpa Tic.Mrk.B Cad.No:15/16 AtaĢehir/Ġstanbul Mehmetçik Mah.Aspendos Bul.Nar Plaza No:113 MuratpaĢa/ , ,00 Süleyman Çevik ġahinler Holding A.ġ. ġerafettin ġimģek Tahsin Aksoy Tan Ġtriyat Ltd. Tayfun Atilla KıĢla Mah. 54. Sok. No:1/1 MuratpaĢa/ Keresteciler Sit. M.Akif Bey Cad. Kasım Sok. No:1 K:4 Merter/Ġstanbul ġimģek Tic.Ünsal Mah Sok. ĠnĢ. Malz.Sitesi Kepez/ Vatan Bulvarı 725 Sok. Çallıoğlu ĠĢ Merkezi MuratpaĢa/ Organize San.Bl.1.KısımAtatürk Bulvarı 6.Cad.DöĢemealtı/ YeĢil Bahçe Mah.Metin Kasapoğlu Cad.Tropik Apt.D:12/ 14 MuratpaĢa/ , , , , , ,00 Tisan ĠnĢ. Ve San A.ġ. Filistin Sok. No:49 GaziosmanpaĢa/Ankara ,00 Tunay Altınpınar Tahıl Pazarı Mah. 467 Sok. No:7 MuratpaĢa/ ,00 Utopya Tur.ĠnĢ.ĠĢl.Tic.A.ġ. Birlik Mah. 415 Sok.No: 2/5 Çankaya / Ankara ,00 Yılmaz Tatoğlu Aziziye Mah.HoĢdere Cad.No:183/1 Çankaya/Ankara ,00

14 Yılmaz Turgan Yılmaz Urcu Gençlik Mah.1312 sok.27/1 MuratpaĢa/ Elmalı Mah. 21.Sok. ġerbetçi Apt.K:1 D:3 MuratpaĢa/ , ,00 Zeki AkbaĢ Zuhal ġencan Vatan Bulvar Çallıoğlu ĠĢ Mrk.K:1MuratpaĢa/ Konyaaltı Cad.Murat Apt:No:44/9 MuratpaĢa/ , ,00 c. Hesap Dönemi içinde meydana gelen değişiklikler: PAY SAHĠBĠNĠN ADI / SOYADI / ÜNVANI ÖNCEKĠ DÖNEM HĠSSE ADEDĠ ÖNCEKĠ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) CARĠ DÖNEM HĠSSE ADEDĠ CARĠ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) AyĢe YeĢim Temiz ,00 Tunay Altınpınar , ,00 Ġbrahim Kuruloğlu Salim Güllüpınar Hüseyin Çalık Hamdi GüneĢ SS. Toptancılar Birliği Toplu ĠĢyeri Yapı ve ĠĢletme Koop , , , , ,00

15 Zuhal ġencan Serhan Güllüpınar , ,00 B.İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a. İmtiyazlı pay miktarı(varsa): Yok b. İmtiyazlı payların oy haklarına ilişkin açıklama: Yok C.ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a. Şirketin Yönetim Organı: 9 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kuruludur tarihli Genel Kurul kararı ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir. Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinin bir veya ikisinin Holdingin unvanı altına vaz edecekleri müşterek imzaları şirketi ilzam eder. Holding ile ilgili bütün belge, senet, vekâletname, selahiyetname, sözleşme vs.nin Holdingi ilzam edebilmesi için bu şekilde imzalanmış olması şarttır. Yönetim Kurulu Üyeleri 1.Dönem içinde görev alanlar: 1.1.Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri a. Yönetim Kurulu Başkanı: Tarık Duru Görev Süresi: Yetkileri: Şirkette 1.Derece imzaya yetkili. b. Yön. Kur. Bşk. Yrd: Haydar Barut Görev Süresi: Yetkiler: Şirkette 1.Derece imzaya yetkili. c. Yön. Kur. Bşk. Yrd: İsmail Karaman Görev Süresi: Yetkileri: Şirkette 1.Derece imzaya yetkili.

16 d. Yön. Kur. Üyesi: Hüseyin Çalık Görev Süresi: Yetkileri: Şirkette 1.Derece imzaya yetkili. e. Yön. Kur. Üyesi: Ahmet Acar Görev Süresi: Yetkileri: Şirkette 1.Derece imzaya yetkili. f. Yön. Kur. Üyesi: Ayşe Yeşim Temiz Görev Süresi: Yetkileri: Şirkette 1,Derece imzaya yetkili. g. Yön Kur. Üyesi: Tunay Altınpınar Görev Süresi: Yetkileri: Şirkette 1.Derece imzaya yetkili. h. Yön. Kur. Üyesi: Halil Yılmaz Görev Süresi: Yetkileri: Şirkette 1.Derece imzaya yetkili. i. Yön. Kur. Üyesi: Mehmet Şencan Görev Süresi: Yetkileri: Şirkette 1.Derece imzaya yetkili Denetim Kurulu Üyeleri: a. Denetim Kurulu Üyesi: Muammer Yıldız Görev Süresi: b. Denetim Kurulu Üyesi: Gökhan Külahçı Görev Süresi: c. Denetim Kurulu Üyesi: Can Saraçoğlu

17 Görev Süresi: b. Şirketin Üst Düzey Yöneticileri: Unvanı Genel Müdür Adı/Soyadı A. Aziz Ertaş c. Personel Sayısı: 1 d. VARSA: Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: Yok. e. Dönem (Mali) Karı/Zararı: ,73 TL Zarar. f.sermayenin%10 dan fazlasına sahip hissedarlar: Yok. 2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR: Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı almamaktadır. 3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI: İştirakimiz olan Enerji Üretim A.Ş.de uluslararası firmalarla Güneş Enerjisi Santralları kurulması ile ilgili AR-GE çalışması yapılmıştır. 4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER: Olmamıştır a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Bağlı ortağı bulunduğumuz Alkollü İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim tesisinde kapasite artırımına bağlı olarak ek depo yapımı ve ilave tankların montajı yapılmıştır. b. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketin mali tabloları, gelir-gider hesapları her ay denetim kurulu üyeleri tarafından düzenli olarak kontrol edilip yönetim kuruluna bilgi verilmektedir. c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: 7.Şirketin İştirakleri: Unvanı Sermayesi(TL) AGH Hisse Oranı % Anfaş Ant. Fuarcılık İşl. ve Yat. A.Ş ,00 TL 2, spor Faal. Tic. ve San. A.Ş ,00 TL 0,025000

18 Enerji Üretim A.Ş ,00 TL 30 Ant. Alkollü İçecek San. ve Tic. A.Ş ,00 TL 52, Ant.Zeytinpark Tarım Ürünleri San.. Tic. A.Ş ,00 TL 2,5 Dolaylı İştirakler: Pay Oranı Yaylaköy RES Santralı( Enerji Üretim A.Ş.) %50 d. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur. HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMAR: Şirket iç denetimi denetim kurulu tarafından, Mali denetimler Yeminli Mali Müşavir Mahir Aras tarafından yapılmıştır. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER: Şirketimiz hakkında herhangi bir dava söz konusu değildir. MEVZUAT HÜKÜMLERiNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Yoktur. GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILAMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER: Yatırım hedefleri Genel Kurul kararlarına göre başarı ile sonuçlandırılmıştır. YIL İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINA KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER: Yapılmamıştır. ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER: Yoktur. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HÂKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI

19 BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER; Böyle bir durum söz konusu değildir. 5.FİNANSAL DURUM a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu; Şirketimiz 2011 yılını ,72 TL zararla kapatmıştır. Aktif toplamı; ,22 TL olup karşılığında ,77 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır. Şirketimiz 2012 yılını ise; ,73 TL zararla kapatmıştır. Aktif toplamı; ,94 TL olup karşılığında ,52 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır. b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 2011 Yılı 2012 Dönem Karı/Zararı ,72 TL ,73 TL Dönem Karı Vergi ve ,79 TL 8.663,08 TL Yasal Yükümlülükler Dönem Net Karı/Zararı ,72 TL ,73 TL c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Yoktur. d. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Finansal yapıyı iyileştirme gerektiren herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. e. Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: 2012 yılı ,73 TL zarar olduğundan kar dağıtılması söz konusu değildir.

20 AKTĠF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem 1 DONEN VARLIKLAR , ,74 10 HAZIR DEGERLER , , KASA 215,60 4, ALINAN CEKLER 0, , BANKALAR , ,44 12 TICARI ALACAKLAR ,98 0, ALICILAR ,84 0, ALACAK SENETLERI ,14 0,00 13 DIGER ALACAKLAR 4.208, , ORTAKLARDAN ALACAKLAR 829,74 720, BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0, , DIGER CESITLI ALACAKLAR 3.378, ,46 15 STOKLAR 2.001,55 0, VERILEN SIPARIS AVANSLARI 2.001,55 0,00 19 DIGER DONEN VARLIKLAR 5.541, , DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI 0, , IS AVANSLARI 2.013, , PERSONEL AVANSLARI 3.527, ,00 DONEN VARLIKLAR Toplamı , ,74 2 DURAN VARLIKLAR , ,20 22 TICARI ALACAKLAR 219,14 219, VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 219,14 219,14 24 MALI DURAN VARLIKLAR , , ISTIRAKLER , , ISTIRAKLERE SERMAYE TAAHHUTLER 0, , BAGLI ORTAKLIKLAR , ,00 25 MADDI DURAN VARLIKLAR 3.387, , DEMIRBASLAR , , BIRIKMIS AMORTISMANLAR , ,20 26 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.170, , DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VAR , , BIRIKMIS AMORTISMANLAR , ,63 28 GELECEK YIL.AIT GID.VE GEL.TA. 193,59 259, GELECEK YILLARA AIT GIDERLER 193,59 259,51 29 DIGER DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 DURAN VARLIKLAR Toplamı , ,20 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,94

21 PASĠF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR , ,70 30 MALI BORCLAR , , BANKA KREDILERI , ,00 32 TICARI BORCLAR , , SATICILAR 1.683, , BORC SENETLERI , , DIGER TICARI BORCLAR 4.720, ,00 33 DIGER BORCLAR 7.551, , ORTAKLARA BORCLAR 3.327, , BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR 2.724,06 0, PERSONELE BORCLAR 0, , DIGER CESITLI BORCLAR 1.500, ,13 36 ODENECEK VERGI VE DIGER YUK , , ODENECEK VERGI VE FONLAR 6.580, , ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KES , ,66 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR Toplamı 0, ,44 0, ,70 4 UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR , ,01 47 BORC VE GIDER KARSILIKLARI , , KIDEM TAZMINATI KARSILIGI , ,01 UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR Toplamı 0, ,01 0, ,01 5 OZKAYNAKLAR , ,23 50 ODENMIS SERMAYE , , SERMAYE , , ODENMEMIS SERMAYE , ,48 54 KAR YEDEKLERI , , YASAL YEDEKLER , ,79 57 GECMIS YILLAR KARLARI , , GECMIS YILLAR KARLARI , ,37 58 GECMIS YILLAR ZARARLARI , , GECMIS YILLAR ZARARLARI , ,72 59 DONEM NET KARI (ZARARI) , , DONEM NET ZARARI , ,73 OZKAYNAKLAR Toplamı , ,23 Kar 0,00 0,00 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,94

22 Önceki Dönem Cari Dönem 63 FAALIYET GIDERLERI , , GENEL YONETIM GIDERLERI , ,92 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI , ,92 64 DIGER FAAL. OLAGAN GELIR VE KAR , , ISTIRAKLERDEN TEMMETTU GELIRL , , FAĠZ GELĠRLERĠ 271, MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI 414, FAALĠYETLE ĠLGĠLĠ DĠĞ. GELĠRLER , ,71 65 DIGER FAAL. OLAGAN GIDER VE ZARAR , , DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR , ,50 66 FINANSMAN GIDERLERI , , KISA VADELI BORCLANMA GIDERLER , ,72 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,73 67 OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR , DĠĞER OLAĞANDIġI GEL. KARLAR ,52 68 OLAGANDISI GIDER VE ZARARLAR -992,49 DIGER OLAGANDISI GIDER VE ZAR , ÖNCEKĠ DÖN.GĠDER VE ZARARLAR -225, DĠĞER OLAĞANDIġI GĠD.ZARAR ,65-992,49 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,73 6.İDARİ FAALİYETLER: 6.1.Toplu sözleşme uygulamaları, Toplu sözleşmeye tabi personel yoktur. 6.2.Kıdem tazminatı yükümlülükleri, tarihi itibariyle tahakkuk eden tazminat tutarı: ,01TL 6.3.Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler; Personele ücret ve ulaşım bedeli ödenmektedir. 7.DİĞER FAALİYETLER: Sayın ortaklarımıza sunduğumuz bu faaliyetimizi en ekonomik maliyetle sürdürmekteyiz.

23 8.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Mevcut koşullar altında belirgin bir risk görülmemektedir. b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Bu konuda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır. Hâlihazırda geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanları, şirket kuruluşunda icra kurulu başkanı, mevcut yönetim kurulu başkanı ile şirket genel müdüründen oluşan Danışma Kurulu yılda 2 defa toplanarak şirketin ve iştiraklerin daha verimli olması için çalışmalar yapmaktadır. c. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Ön görülen hayati bir risk bulunmamaktadır. 9.DİĞER HUSUSLAR: a. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar: Yok b. İlave bilgiler: Bulunmamaktadır. Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarihli hükümlerine uygun olarak hazırlanmış rih ve saylı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıdaki isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Sayın Pay Sahibi, dönem faaliyetlerimizi sizlere takdim ediyoruz. Genel Kurulda kararların ülkemize ve şirketimize faydalı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla,

24 YÖNETİM KURULU Tarık Duru Haydar Barut İsmail Karaman T.C.K No: T.C.KNo: T.C.K No: Yön. Kur. Bşk. Yön. Kur. Bşk. Yrd. Yön. Kur. Bşk. Yrd. Hüseyin Çalık Ahmet Acar Tunay Altınpınar T.C.KNo: T.C.KNo: T.CK.No: Üye Üye Üye Ayşe Yeşim Temiz Halil Yılmaz Mehmet Şencan T.C. K.No: T.C.K.No: T.C.K.No: Üye Üye Üye

25 C.DENETÇİ RAPORU DENETÇİ RAPORU Ortaklar Genel Kuruluna; Şirketin; Ticaret Unvanı: Güçbirliği Holding A.Ş. Merkez Adresi: Organize Sanayi Bl.2.Etap Alkollü İçecek San. ve Tic. A.Ş.Döşemealtı/ ANTALYA Sermayesi : TL Ticaret Sicil No: 29086/31086 Sayın Ortaklarımız, 1. Güçbirliği Holding A.Ş.nin 2011 dönemine ait faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri,ttk,v.uk.k.v.k.,g.v.k.ve diğer ilgili yasa hükümleri ile Ģirket ana sözleģmesi dahilinde tarafımızca incelenmiģtir. 2.ġirket faaliyetleri, ana sözleģme, TTK ve ilgili mevzuatları ile Yönetim Kurulu kararları dahilinde yapılmıģtır. 3.ÇalıĢma dönemi içerisinde, Denetçiler olarak farklı tarihlerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmıģ bulunmaktayız. 4.ġirketin faaliyetleri ile ilgili olarak tarafımıza her hangi bir Ģikâyet ya da yolsuzluk ihbarı ulaģmamıģtır. 5.ġirket kayıtlarının, yasalara, genel kabul görmüģ muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak tutulduğu, gelir ve giderlerin belgelere dayandığı, Bilanço ve Gelir Tablosunun defter kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiģtir. Mali tablolar, Ģirketin gerçek durumunu doğru ve dürüst biçimde yansıtmaktadır. 6.ġirketin tahsilât ve tediyelerinin banka hesapları üzerinden yapıldığı görülmüģ olup, yaptığımız denetlemelerde, tenkidi gerektirecek bir cihete ve TTK nun ilgili maddesine aykırı bir hususuna rastlanmamıģtır. 7-ġirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini mevzuat ve esas sözleģme hükümlerine uygun olarak yürütmüģtür. ġirketimiz,2012 dönem sonunda ,73 TL zarar etmiģtir. SONUÇ: Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulünü ve Yönetim Kurulu üyelerinin aklanmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. Denetçi Denetçi Denetçi Gökhan Külahçı Muammer Yıldız Can Saraçoğlu