GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS [] :38:36 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Transkript

1 :38:36 Özel Durum Açıklaması (Genel) : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Kurulması AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun tarih ve 20 nolu toplantısında Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasıyla ilgili almış olduğu karar aşağıda açıklanmıştır. 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı Tebliğinin 25. maddesinde ve Seri: IV, No:56 sayılı tebliğin eki Kurumsal Yönetim Đlkeleri doğrultusunda; Denetim Komitesi Üyeleri yeniden belirlenmek suretiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Ahmet Hamdi Şahlan'ın Denetim Kurulu Başkanı, diğer Bağımsız Üye olarak seçilen, Sayın Mustafa Fikri Çobaner'in ise Denetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmelerine, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri:IV No:57 ve Seri:IV No:60 sayılı Tebliğleri ile değişik Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim Đlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına Đlişkin Tebliğ"'in ekindeki Kurumsal Yönetim Đlkeleri çerçevesinde uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler kapsamında; Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu ("Kurul")'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite") kurulmasına; Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Tebliğ ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğunun da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmasına; Komitenin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ekli iç Yönerge'nin kabulüne; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Sayın Mustafa Fikri Çobaner 'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ertekin Durutürk'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

2 :55:09 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : : Tarihli Olağan Genel Kurulda Alınan Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihine Đlişkin Karar Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : Borsa'da Đşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 1 Net (TL) : 0,85 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Yönetim Kurulu'nun tarihli ve 8 Sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen ( ,65 TL.)' lık 2011 faaliyet yılı ticari bilanço brüt k rından ( ,65 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan ( TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan ( TL)' lık net dağıtılabilir kara ( ,27 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam ( ,27 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar

3 dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2011 yılının karından da % 20 oranında toplam ( ,85 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan ( ,15 TL)' dan % 10 ( ,92 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (94.087,77 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 ( ,95 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından ( ,07 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,geriye kalan ( ,44 TL)'sına ( ,71 TL)'sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara ( ,15 TL)'sı II.temettü verilmesine; ( ,85 TL)'sı I.Temettü ve ( ,15 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam ( TL) lık temettü dağıtılmasına ve temettünün 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(% 85) dağıtılmasına karar verildi :51:23 Genel Kurul Toplantısı Sonucu : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : : Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi :

4 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı günü saat 14:00' de Bayıldım Cad. No:2 (34357) Đstanbul Swissotel The Bosphorus; Đstanbul Zürich Salonu/Doğu Blok 7.Kat Đstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıda ; 1- Toplantı Divanı için Başkanlığa Neslihan Demirel, katipliğe Şengül Akpınar, oy toplama memurluğuna Reşat Koç ve Muammer Koç aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 3- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özetinin okunması önerildi,oya konuldu,oy birliği ile kabul edildi,görüşüldü adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi,oya konuldu,oy birliği ile kabul edildi,görüşüldü adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü,ortaklarımızdan Cahit Başaran söz aldı,şirketin cirosu ile karı ve Yeni Ticaret Kanununda bedelsiz payların dağıtımı konusunda getirilen düzenlemeye de dikkat çekerek bedelsiz pay dağıtımı konularında temennisini dile getirdi,ortaklarımızdan Hamza Đl çimento ve klinker üretimi ve ihracat satış hacmi ve fiyatları konusunda temennilerini dile getirdi.bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal ve Muzaffer Çaylak'ın 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edildiler tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. 9- Yönetim Kurulu üye sayısının 7, görev süresinin 3 yıl olmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Şevket Demirel,Şehriban Nihan Atasagun,Neslihan Demirel,Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun tarih,11 sayılı kararı çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Fikri Çobaner ve Ahmet Hamdi Şahlan 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sayın Şevket Demirel'in ve Neslihan Demirel'in murahhas (görevli) üyeler olarak tayin edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 10- Denetim Kurulu üye sayısının 2, görev süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine ve Denetim Kurulu üyeliklerine Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 11- Murahhas üyeler Şevket DEMĐREL'e ücret olarak aylık net TL/AY, Neslihan DEMĐREL'e ücret olarak aylık net TL/AY ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi

5 önerildi, oya konuldu,mevcudun oy birliği ile karar verildi. 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 13- Şirketin 2012 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun tarih ve 3 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin tarihli ve 8 Sayılı karar okundu, görüşüldü, Yönetim Kurulu'nun tarihli ve 8 Sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen ( ,65 TL.)' lık 2011 faaliyet yılı ticari bilanço brüt k rından ( ,65 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan ( TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan ( TL)' lık net dağıtılabilir kara ( ,27 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam ( ,27 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2011 yılının karından da % 20 oranında toplam ( ,85 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan ( ,15 TL)' dan % 10 ( ,92 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (94.087,77 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 ( ,95 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından ( ,07 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,geriye kalan ( ,44 TL)'sına ( ,71 TL)'sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara ( ,15 TL)'sı II.temettü verilmesine; ( ,85 TL)'sı I.Temettü ve ( ,15 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam ( TL) lık temettü dağıtılmasına ve temettünün 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(% 85) dağıtılmasına, 2011 yılı net dağıtılabilir karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan ,95 TL'sının dağıtımının Yönetim Kurulunca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği yıl içerisinde ( ) yapılan ,27 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti. 17- Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve Đlişkili Taraf Đşlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti. 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Đlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde hisseleri borsada işlem gören şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine dair oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

6 19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:56 sayılı " Kurumsal Yönetim Đlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına Đlişkin Tebliğ"'in ekindeki Kurumsal Yönetim Đlkeleri çerçevesinde uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler kapsamında, Şirketimiz ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve B.02.6.SPK sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve B.21.0.ĐTG / sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddelerinin değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 20- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Demirel toplantıda dile getirilen temennilere ilişkin bilgi sundu adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti. A GRUBU PAY SAHĐPLERĐ OLAĞAN TOPLANTISI Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu pay sahipleri hususi toplantısı Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 389'uncu maddesi hükmü muvacehesinde Perşembe günü saat 16:00'da Bayıldım Caddesi. No:2 (34357) Đstanbul Swissotel The Bosphorus Đstanbul Zurich Salonu /Doğu Blok 7.Kat Đstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıda ; 1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn. Neslihan DEMĐREL, oy toplama memurluğuna Reşat KOÇ, katipliğe Şengül AKPINAR aday gösterildi. Oya konuldu mevcut oybirliği ile kabul edildi. 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 3- Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin günü saat 14.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddelerinde yapılan değişikliklere dair alınan kararların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Genel Toplantı tutanakları, Hazirun cetvelleri, Kar Dağıtım tablosu, ekte sunulmaktadır.

7 :57:12 Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati Yanlış Açıklanan Bilginin Đçeriği : :33:51 : Tablo düzeltmesi : "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içinde düzenleme yapılmıştır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:17/04/2012 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan Kar Dağıtım Tablosunda "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içinde düzenleme yapılmıştır.tablo ekte sunulmuştur :34:06 Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) : : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati Yanlış Açıklanan Bilginin Đçeriği : :33:51 : Tablo Düzeltmesi

8 : "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içerinde düzenleme yapılmıştır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:17/04/2012 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan Kar Dağıtım Tablosunda "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içerinde düzenleme yapılmıştır.tablo ekte sunulmuştur :42:24 Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati Yanlış Açıklanan Bilginin Đçeriği : :33:51 : Tablo düzeltmesi : "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içerinde düzenleme yapılmıştır AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:13/04/2012 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan Kar Dağıtım Tablosunda "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içerinde düzenleme yapılmıştır.tablo ekte sunulmuştur :34:19 Özel Durum Açıklaması (Genel)

9 : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : SPK Mevzuat ve Kurumsal Yönetim Đlkelerine uyum maksadıyla şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılması. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 10 sayılı kararı uyarınca; Ana Sözleşmemizin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Đlkeleri çerçevesinde tadil edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir :33:51 Kar Payı Dağıtımına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi :. : 2011 YILI HESAP DÖNEMĐ KAR DAĞITIM ÖNERĐSĐ

10 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : Borsa'da Đşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 1 Net (TL) : 0,85 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere " K r Dağıtım Teklifi" nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen ( ,65 TL.)' lık 2011 faaliyet yılı ticari bilanço brüt k rından ( ,65 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan ( TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan ( TL)' lık net dağıtılabilir kara ( ,27 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam ( ,27 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2011 yılının karından da % 20 oranında toplam ( ,85 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan ( ,15 TL)' dan % 10 ( ,92 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (94.087,77 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 ( ,95 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından ( ,07 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,geriye kalan ( ,44 TL)'sına ( ,71 TL)'sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara ( ,15 TL)'sı II.temettü verilmesine; ( ,85 TL)'sı I.Temettü ve ( ,15 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam ( TL) lık temettünün 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(% 85) dağıtılmasına, dağıtımın 30 Mayıs 2012 tarihi itibarıyle yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun KAP' ta yayınlanmasına,dağıtım ve dağıtım tarihi ile ilgili önerinin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine,oy birliği ile karar verilmiştir :31:35 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı

11 : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire : Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: FAX: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi :. : Şirketin 2011 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve gündemi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Olağan : 2011 Tarihi : Saati : Adresi : Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus, Zürich Salonu / Doğu Blok 7.Kat Đstanbul GÜNDEM: GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. YÖNETĐM KURULU KARARI Toplantıda Bulunanlar : Şevket Demirel, Ş.Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, T.Selahattin Özmen, T.Suat Erişbal, Muzaffer Çaylak, Ertekin Durutürk Toplantı Tarihi :

12 Toplantı Numarası : 2012/09 Gündem Karar : Şirketin 2011 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve gündeminin tesbiti. : Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; Pazartesi günü saat 14.00' de Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus, Zürich Salonu / Doğu Blok 7.Kat Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması, yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8. Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi,belirlenen üye adedine göre üç yıl süre ile seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Belirlenmesi, 10. Denetçilerin adedinin belirlenmesi ve bir yıl süre ile seçimi, 11. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti, 12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, 13. Şirketin 2012 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun tarih ve 3 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması, 14. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Yılında yapılan bağışlar hakkında,spk tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması, 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat,rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda ortaklara bilgi verilmesi, 18. Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 19. Ana sözleşmenin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28'inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 20. Dilek, temenniler ve kapanış EK AÇIKLAMALAR: Gündemin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddesinin ana sözleşme değişiklik metni ekte sunulmuştur.