Koç Holding A.Ş. Duyurusu

Transkript

1 Koç Holding A.Ş. Duyurusu Tarih : Kimden : Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : veya 0533 veya investorrelations@koc.com.tr Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuş olup, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Konsolide Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak Kar Dağıtım Politikası okunarak kabul edildi. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Düznelemlerine uygun olarak hesaplanan konsolide kardan; ortaklara ,42 TL Brüt Nakit Temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 9 Nisan 2014 Salı günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenmiş olup, mevcut üyelerin 2014 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücretlendirme Politikası kabul edildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - Şirketin 2013 yılında ,75.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının TL olması teklifi kabul edildi. Koç Holding Yatırımcı İlişkileri 1 / 2

2 Koç Holding A.Ş. Duyurusu Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Hayır Hayır Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Evet Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) B Grubu, KCHOL(Eski),TRAKCHOL91Q8 0, , A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKCHL , TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 0, Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koç Holding Yatırımcı İlişkileri 2 / 2

3

4

5

6

7

8

9

10 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ Koç Holding A.Ş.'nin 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) , ,34 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur SPK ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı Vergiler ( - ) Net Dönem Kârı ( = ) Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı Ortaklara Birinci Kar Payı - Nakit Bedelsiz - Toplam İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı Dağıtılan Diğer Kar Payı Yönetim Kurulu Üyelerine 0 - Çalışanlara (Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı) Pay Sahibi Dışındaki Kişilere İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı Ortaklara İkinci Kar Payı Genel Kanuni Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıl Kârı Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 0 0 KOÇ HOLDİNG A.Ş.'nin 2013 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORAN (%) TUTARI (TL) ORAN (%) A Grubu ,59 4,13 0, ,0300 NET B Grubu (Bilinen tüzel kişiler) ,85 2,46 0, ,0300 B Grubu (bilinmeyenler) ,73 7,57 0, ,7126 TOPLAM ,17 14,15 (*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur (**) Temettü ve intifa payı toplamı olan ,65TL'nın ,97TL cari yıl istisna kazançlarından bakiye ,68TL ise cari yıl istisna olmayan kazançlardan dağıtılacak olup, istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. (***) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj sözkonusu değildir. B grubu hisselerin stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65