DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

Transkript

1 ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tarhnde, saat ıı:oo'de Organze Sanay Bölges 1.Kısım Nevzat Koru caddes No:15 DENzl adresnde Tcaret ı Müdürlüğü'nün Tarh ve sayılı yazılarıyla görevlendrlen Bakanlık Temslcs Şeref Koç'un gözetmnde yapılmıştır. Toplantıya davet, Türkye Tcaret Scl Gazetes'nn Tarh 8715 sayılı Gazetes'nde tarhl Denzl gazetesnde, tarhl Hzmet gazetesnde gerekl lanların gündem de htva edecek şeklde yapıldığı, ayrıca nama yazılı hsse senetler le önceden şrkete hsse sened tevd ederek kametgahını bldren hamlne yazılı pay sahperne tarhnde adel taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemnn bldrlmes suretyle kanun süres çnde yapıldığı tespt edlmştr. Hazrun cetvelnn tetkknden, Şrketn toplam TL sermayesne tekabül eden adet hsseden adet hsse asaleten, adet hsse vekaleten ve adet hssenn temslen olmak üzere toplam adet hssenn toplantıda temsl edldğnn, Hazrun cetvelnn toplantı salonunda asılı bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgar toplantı nsahnun mevcut olduğunun anlaşılması üzerne, toplantının açılması le lgl formaltelere herhang br trazın olup olmadığı Bakanlık Temslcs Sn. Şeref KOÇ tarafından soruldu traz eden olmadığından toplantı Şrket Genel Müdürü Sn. Ahmet Ferruh ERGÜNEV tarafından açılarak gündem maddelernn görüşülmesne geçld. 1- Açılış ve saygı duruşu yapıldı. 2- Başkanlık dvanı seçm açık oylama le el kaldırılarak yapıldı. Teklfler soruldu. Toplantı BaşkanlığınaSn. Al KARAML teklf edld, başka teklf olmadığından oylama sonucunda oy brlğ le seçld. Toplantı Başkanıtarafından dvan katplğne Sn. lbrahm OLUKseçlmştr. 3- Dvana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını mza yetks verlmes oylandı, oy brlğ le kabul edld. 4- Ana Sözleşmenn, Maksat ve Mevzu konulu 3. Maddesnn tadl hususuncg~tm Kurulunun teklf esk metn ve yen metn şeklyle genel kurulu~lllı~~fa~fu~ıura.ri.edlen belgenn aynı olduğunu. Br örneğnn braz edene mza ettrl rek c!::-.rede 3~JÜandığınl. 4. örneğnn 1g".(f11 t(lj).' o 1 ;"n onaylarım. '3.NO~:ZI{uRı:

2 ESK METN MAKSAT VE MEVZUU MADDE YEN METN MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3 o 8 Ocak 2015 Şrketn maksat ve mevzuu şunlardır. a- Ağaç mamüller sanay, b- Kağıt ve karton sanay, vyol ve oluklu mukavva ve ambalaj sanay, selülozk gıda ve endüstryel ambalaj üretm. Her türlü hurda kağıt, karton, mukavva le plastk, her türlü ambalaj hammaddeler, ara maddeler, ambalaja at boya ve kmyev maddeler, meta! gb her türlü malzemeden yapılmış atık ambalajları ve dğer her türlü atık madde ve malzemey toplamak, ayırmak, balyalamak, preslemek, üretmn yapmak, tcaretn yapmak, üretmn yaptırmak, satın almak, satmak ve ger dönüştürmek. Her türlü hurda kağıt, karton, mukavva le atık madde ve malzemenn pyasadan toplatılması çn lgl hakk ve hükrn şahıslarla hzmet sözleşmeler yapmak. Her türlü atık madde, malzemenn ve blhassa ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması ger dönüşümünün gerçekleştrlmes ve bunların ger dönüşümü çn gerekl yatırımların yapılarak ger dönüşüm projelernn hazırlanması. Kamu kurumu, özel kuruluşlara ve beledyelere at halelere katılarak bunların atıklarının ve çöplernn toplanılması, toplanan atıkların ve çöplern satış halelerne katılarak tcaretnn yapılması Şrketn maksat ve mevzuu şunlardır. a- Ağaç mamüller sanay, b- Kağıt ve karton sanay, vyol ve oluklu mukavva ve ambalaj sanay, selülozk gıda ve endüstryel ambalaj üretm. Her türlü hurda kağıt, karton, mukavva le plastk; her türlü ambalaj hammaddeler, ara maddeler, ambalaja at boya, ve kmyev maddeler, meta! gb her türlü malzemeden yapılmış atık ambalajları ve dğer her türlü atık madde ve malzemey toplamak, ayırmak, balyalamak, preslemek, üretmn yapmak, tcaretn yapmak, üretmn yaptırmak, satın almak, satmak ve ger dönüştürmek. Her türlü hurda kağıt, karton, mukavva le atık madde ve malzemenn pyasadan toplatrlması çn gl hakk ve hükm şahıslarla hzmet sözleşmelerl yapmak. Her türlü atık madde, malzemenn ve blhassa ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması ger dönüşümünün gerçekleştrlmes ve bunların ger dönüşümü çn gerekl yatırımların yapılarak ger dönüşüm projelernn hazırlanması. Kamu kurumu, özel kuruluşlara ve beledyelere at halelere katılarak bunların atıklarının ve çöplernn toplanılması, toplanan atıkların ve çöplern satış halelerne katılarak tcaretnn yapılması c- Gıda maddeler sanay, pastörze sıvı yumurta ve toz yumurta üretm ve tcaret, yumurta, günlük etlk cvcv, canlı plç, plç et üretm le kesm, pazarlaması ve tcaret. d- Hjyenk ürünler;temzlk kağıtları e pedler, Dallarında kends veya başkalarıyla \ brlkte ortak tess kurmak kurulmuş olanlara ortak\ olmak, şletmek, c- Gıda maddeler sanay, pastörze sıvı yumurta ve toz yumurta üretm ve tcaret, yumurta, günlük etlk cvcv, canlı plç, plç et üretm le kesm, pazarlaması ve tcaret. d- Hjyenk ürünler;temzlk kağıtları ve pedler, Dallarında kends veya başkalarıyla brlkte ortak tess kurmak kurulmuş olanlara ortak olmak, şletmek, Yer altı ve yer üstü maden ve tab kaynakların '" ~,., " ev t kanunlara uygun olarak çıkartılması, ~ fff ~..., #.. ".sletlm s, satın alınması ve kralanması ve kraya I'!~~.! At~.tı;ı 'f<!-!'"3" ",",," ~~c":~''''"'' verlmes v ~.~,'":~' :,~f,' Maden ama ruhsatnames almak, maden ~~:~'(~ aramak, ş tme hakkı talep etmek, şletme t!j7! 2

3 (l 9 l0 ן O ~ ruhsatnames ve ş e me mtyazı almak, devr kabl maden haklarını devr almak, halelere ve özelleştrmelere katılmak. lgl mevzuata rayet etmek koşulu le her türlü maden, mermer, taş, kreç, klocakları şletmeclğ yapmar.-- Şrket endüstryel hammaddeler, kl grupları r kaolen, datomt, feldspot, kuars ve kuarstler, talk, proflt, boroks, kalst, altın, bakır, gümüş gb maden kapsamına gren tüm ürünlern ve her türlü kesleblr ve parlatılablr tüm taşlar' mermer, grant, dahaz, traverten, onks, bozalt gb taşların ve her türlü yarı kıymetl ve kıymetl taşlar, opal, berl grupları, zümrüt, elmas, yakut, spnel, agat ve. ağaç agat ve tüm slls grubu taşların aranması, çıkartılması, şlenmes, alımı satımı, thalat ve hracatını gerçekleştrmek. f- Kends yalnız başına veya dğer şrketlerle müşterek elektrk enerjs üretmek, elektrk enerjsn satmak veya almak. ~- Bu..~ş~rle.lgl ~hal.~t,.. ~racat, dahl tcaret ve taahhüt şler. Gen dönüşüm ve ger kazanıma yönelk olarak her türlü ambalaj hammaddeler, ara maddeler, ambalaja at boya ve kmyev maddelernn üretm ve tcaretn yapmak, thalat ve hracatını gerçekleştrmek h- Kuruluş maksatlarının gerektrdğ menkul ve gayrmenkul mallları temellük ve tasarruf etmek ve cabında satmak,kraya vermek veya kralayablmek, kends nşa etmek veya ettrmek, menkul ve gayrmenkul malları üzerne potekler koydurablmek, başkalarının malları üzerne rehn ve potek koyablmek, potekler kaldırablmek ve kaldırtablmek,alacakları çn lehne potekler alablmek, borçları çn potekler vereblmek. Yerl ve yabancı kuruluşlardan her türlü tcar ve sına kredler alablmek. f- Kends yalnız başına veya dğer şrketlerle müşterek elektrk enerjs üretmek, elektrk enerjsn satmak veya almak. g- Bu şlerle lgl thalat, hracat, dahl tcaret ve taahhüt şler. Ger dönüşüm ve ger kazanıma yönelk olarak her türlü ambalaj hammaddeler, ara maddeler, ambalaja at boya ve kmyev maddelernn üretm ve tcaretn yapmak, thalat ve hracatını gerçekleştrmek h- Kuruluş maksatlarının gerektrdğ menkul ve gayrmenkul malları temellük ve tasarruf etmek ve cabında satmak, kraya vermek veya kralayablmek, kends nşa etmek veya ettrmek, menkul ve gayrmenkul malları üzerne potekler koydurablmek, başkalarının malları üzerne rehn ve potek koyablmek, potekler kaldırablmek ve kaldırtablmek, alacakları çn lehne potekler alablmek, borçları çn potekler vereblmek. Yerl ve yabancı kuruluşlardan her türlü tcar ve sına kredler alablmek. 1- Şrket faalyet konusu ve maksadı le rtbatlı dğer hakk ve hükm şahıstarla yurtçnde ve dışında her türlü ortaklıklan. şrketler kurablr, kurulmuş şrket/ere ştrak edeblr, onların hsse senet/ern ve tahvl/ern alablr ve bunları aracılık faalyet ve portföy şletmeclğ ntelğnde' o,lmamak kaydıyla, satablr ve başkalarına devredeblr, ortaklıklardan çıkablr. ~ v, 1- Şrket faalyet konusu ve maksadı le rtbatlı dğer hakk ve hükm şahıslarla yurtçnde ve dışında her türlü ortaklıkları, şrketler kurablr, kurulmuş şrketlere ştrak.deblr, onların hsse senetlern ve tahvl/ern al b'lr,ve bunları aracılık faalyet ve portföy "".,ttelğnde olmamak kaydıyla, s" " < larına devredeblr, ortaklıklarq~n çık ~ " ~

4 o 8 Ocak 'üı;) NlO O 5 O' 9 Özellkle mevcut şrketlern paylarını ktsap edeblr. Konusu le lgl olarak yurtçnde ve yurtdışında sına tessler, fabrkalar, malathaneler, depolar, şleme ve ayrıştırma tessler ve satış mağazaları kurablr, açablr ve kralayablr. Özellkle mevcut şrketlern paylarını ktsap edeblr. Konusu le lgl olarak yurtçnde ve yurtdışında sına tessler, fabrkalar, malathaneler, depolar, şleme ve ayrıştırma tessler ve s~ağazaları kurablr, açablr ve kralayablr. - Şrket yukarıda açıklanan maksat ve faalyet konulan le lşkl blumum anlaşmaları yapablr ve kred lşkler kurup stkraz yapablr.yasa şartlarına uymak şartıyla tahvlat hraç edeblr.şrket kurucuları ve pay sahpler dahl,sermayesne ştrak ettğ tüzel ve hükm şahıslar dışında kalacak hçbr kmse lehne kefalet veremez ve sonuçları tbaryle kefalete benzer cro ve aval ve benzer şlemler yapamaz. - Şrket yukarıda açıklanan maksat ve faalyet konuları le lşkl bl um um anlaşmaları yapablr ve kred lşkler kurup stkraz yapablr.yasa şartlarına uymak şartıyla tahvlat hraç edeblr. Şrket kuruculan ve pay sahpler dahl,: sermayesne ştrak ettğ tüzel ve hükm şahıslar dışında kalacak hçbr kmse lehne kefalet veremez ve sonuçları tbaryle kefalete benzer cro ve aval ve benzer şlemler yapamaz. k- Şrket, kendne at menkul ve gayrmenkul malları ve alacakları üzernde başka hakk yada hükm kşler lehne mülkyet veya mülkyetten gayr ayn haklar veya şahs haklar tess edeblr ve tasarruf ta bulunablr. Şrket, başka hakk yada hükm şahısların menkul ve gayrmenkul malları ve bu şahısların üçüncü şahıslardak alacakları üzernde kend lehne mülkyet veya mülkyetten gayr ayn haklar veya şahs haklar tess edeblr ve tasarrufta bulunablr ve yazılı muvafakatıer alınmak kaydıyla şrket lehne kred temn v.s.gb başka hakk ya da hükm şahıs adına mülkyet veya mülkyetten gayr ayn haklar veya şahs haklar tess edeblr. Konusu le lgl olarak yerl yabancı her türlü htra beratı, marka, lsans,ruhsatname ve mtyazlar, know-how, sına resm ve modeller ktsab edeblr, bunları kullanablr, satablr, kralayablr. k- Şrket, kendne at menkul ve gayrmenkul malları ve alacakları üzernde baska hakk yada, hükm kşler lehne mülkyet veya mülkyetten gayr ayn haklar veya şahs haklar tess edeblr tasarrufta bulunablr. Şrket, başka hakk yada hükm şahısların menkul ve gayrmenkul malları ve bu şahısların üçüncü \ şahıslardak alacakları üzernde kend lehne mülkyet veya mülkyetten gayr ayn haklar veya şahs haklar tess edeblr ve tasarrufta bulunablr ve yazılı muvafakatıer alınmak kaydıyla şrket lehne kred temn v.s. gb başka hakk ya da hükm şahıs adına mülkyet veya mülkyetten gayr ayn haklar veya şahs haklar tess edeblr. Konusu le lgl olarak yerl yabancı her türlü htra beratı, marka, lsans, ruhsatname ve mtyazlar, know-how, sına resm ve modeller ktsab edeblr, bunları kullanablr, satablr, kralayablr. ve

5 '00509 o 8 Ocak 2015 Ana sözleşme değşklğ neden hakkında Sn. Al ABALlOGLU söz alarak Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanay A.Ş.'nn satışı dolayısıyla elde edlen varlığın yen yatırım alanlarına kanalze edlmes gerektğn, araştırmalar sonucunda madenclk sektörünün belrterek, şrket ana sözleşmesnn 3.maddesnn Sn.tJguz ABALlOGLU söz alarak yaptıklarını, Türkye SO 500 madenclk lstes doğru br yatırım değştrlmes sektörü de karlılık alanı olduğu yapılan kanısına varıldığını gerektğn söylemştr. le uzu'lzamandır krterndek büyük lglendklern ve araştırma frmalarıngenellkle madenclk sektöründe faalyet gösterdğn belrtmştr. Madenclğn; ş güvenlğ ve çevre önlemlernn zamanın da alındığı takdrde, günümüz koşullarında güvenl br yatırım olduğunu, ülkemzn maden alanı ve çeştllğ bakımından dünyanın önde gelen ülkeler arasında olduğunu, da yatırımlar yapılableceğn, hatta madenclk bakımından yapıldığını gene! kurulun blgsne sunmuştur. Sn. Nal ÖZKARDEŞ söz alarak madenclk olmadığı böyle br alanda yatırım kalanlardan daha çok kaybedenlern Holdng A.Ş. tarafından sektörünün yapmasının ayrıca madenclk sektöründe yurt dışında zengn br ülke olan Fas'ta araştırmalar soyut br sektör olduğunu, rskl olduğunu, madenclk şrketn sektöründe olduğunu, bu şn Dentaş Kağıt Sanay A.Ş. tarafından yapılmasının daha uygun olacağını belrtmştr. tecrübesnn şu anda ayakta Ayrıca, trazının değl Abalıoğlu açıklamalarını çerr br dlekçey de dvana sunacağını belrtmştr. Sn. Nal ÖZKARDEŞ' n dvana vermş olduğu dlekçe dvan başkanı tarafından okunarak genel kurulun blgsne sunulmuş ve toplantı tutanağına eklenmştr. Sn. Musa Kazım MANASıR söz alarak şrketn önce Modern Karton A.Ş. hssesn daha sonra da Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanay A.Ş.' nn hssesn sattığını, buralardan elde edlen brkmern Denzl' de br yatırım olarak kullanılmasını; madencllk sektörünün rskl vapılmavacaksa bu brkmlern ortaklara dağıtılmasını önermştr. "Sn. Suat KUYUMCU söz alarak günümüzde teknoloj sayesnde madenclk sektörünün yatırımların br sektör olduğunu, karlı olması gerektğn eğer söyleyerek yatırım, gelşen uygun br yatırım alanı olduğunu fade etmştr. Sn. Al YAVUZÇEHREsöz alarak madenclk sektörünün çne snmedğn söylemştr. \ Oylamanın açık olarak yapılması oy brlğ le kabul edld. Yapılan açık oyla ma sonucunda, adet hsse sahb Denz ÖZKARDEŞ, adet hsse sahb Ahmet Oğuz ÖZKARDEŞ, adet hsse sahb Emel ÖZKARDEŞ adına vekaleten Nal ÖZKARDEŞ, adet hsse sahb Nal ÖZKARDEŞ, adet hsse sahb Cedde ABAllOGLU, adet hsse sahb Ergun ABAllOGLU, adet hsse sahb Baha ABAllOGLU, adet hsse sahb Ender ABALlOGlU adına vekaleten Orhan ABALlOGLU,l adet hsse sahb Orhan ABALlOGLU,l.50L.500 adet hsse sahb Salh Zek ÜNLÜ,507.78D adet hsse sahb Musa Kazım MANASIR, adet hsse sahb Al YAVUZÇEHRE ve adet hsse sahb Mehmet CLlOV 'un aralarında bulunduğu karşılık adet hsse çn se olumlu oy kullanılarak, edlmştr adet hsse çn ret oyu, buna gündemn 4.maddes oy çokluğu le kabul Ana sözleşmenn 3.maddesne yukarıdak madde le eklenen sektörlerde faalyet gösteren şrketlern hsselerne aracılık etmemek kaydıyla, bu şrketlern hsselern alımı ve satımı konusunda Yönetm Kurulu'na yetk verlmes açık olarak oylanarak oy brlğ le kabul edld. 6yönetclern ortaklıkları ve bunların eş ve knc dereceye le çıkar çatışmasına neden olablecek kadar kan ve ntelkte şlem yapa. 5 -'--"

6 --=---._-_... > N20 o Ocakk f u b' b k. k O u yapması veya aynı tur tıcarı ış er e ugraşan ır aş a şır ete sorum u ugu sınırsız orta sı atıya gırmesı durumunda söz konusu şlemler hususunda 6102 sayılı T.T.K' nun 39S.-396.'ıncl maddelerne göre Yönetm Kuruluna zn verlmes ve yıl çersnde bu kapsamda gerçekleştrlen şlemler hakkında Genel Kurul'a blg verlmes, le-ugl gündem maddes görüşüldü ve açık olarak oylanarak oy--6tflğ le kabul edld. 7- Dlek ve temennler bölümünde, Sn. Musa Kazım MANASıR söz alarak şrketn hsselernn borsaya açılmasını önerd. Başka söz alan olmadığında toplantı Dvan Başkanı tarafından kapatıldı. Al KARAML ~"v,~~y).' \,/ ' 1. ı ;',.J /. \J./ lor,ehm OLUY J Dvan Başkanı Katp Bakanlık Temslcs 6 '