Hisse Alım Satım Bildirimi

Transkript

1 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent - Telefon ve Faks No Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Düzeltme mi? AÇIKLAMALAR EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,15-2,17 TL fiyat aralıgından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %24,90 sınırına ulaşmıştır.in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) Tutarı (TL) den Önce den Önce Alım 9,448,00 2,15 20,313,20 135,818,925 24,78 135,828,373 24, Alım 478,818,00 2,16 1,034,246,88 135,828,373 24,78 136,307,191 24, Alım 171,188,00 2,17 371,477,96 136,307,191 24,86 136,478,379 24,90

2 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT, 2014 [] Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Kat Levent Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Adresi Gündem Grand Hyatt Oteli / Taşkışla Caddesi No1 Taksim - GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 3) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi 4) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 5) 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi 6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin 'in ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 7) 2013 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8) Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim i'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 10) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12) Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13) 'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi, 15) Dilekler.

3 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

4 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT, 2014 [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Kat Levent Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) ECZYT(Eski),TRAECZYT91Q5 0, , Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar ECZYT(Eski),TRAECZYT91Q5 0,000 0,00000

5 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] Pay Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Düzeltme mi? AÇIKLAMALAR deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,12 TL fiyatdan adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %24,95 sınırına ulaşmıştır.in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi 18 Mart 2014 Salı in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Alım 300,000,00 2,12 636,000,00 136,478,379 24,90 136,778,379 24,95

6 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT, 2014 [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Kat Levent Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği Nakit Kar Dağıtım tarihi ilave edilmiştir. 18/03/ 'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir. Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) ECZYT(Eski),TRAECZYT91Q5 0, , Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar ECZYT(Eski),TRAECZYT91Q5 0,000 0,00000

7 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr Olagan genelkurul çagrı ilanı-dünya gazetesi Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında 21 Mart 2014 tarihinde yayımlanacaktır.

8 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince imizin 15 Nisan 2014 tarihinde yapılacak, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar imiz internet sitesi ( Yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilen ekteki ''Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı''nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

9 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu Önerisi Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Sermaye piyasası mevzuatı esaslarına göre bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of Deloitte Touche Tohmatsu" nun, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi'nin de uygun görüş bildirimine dayanarak, 2014 yılı için görevlendirilmesini genel kurulun onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verdi.

10 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT, 2014 [] Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Kat Levent Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet Alınan kararları ve kar dağıtım tablosunu içeren 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) ECZYT(Eski),TRAECZYT91Q5 0, , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

11 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?

12 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr Yönetim Kurulumu Görev Dağılımı Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 15 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın, 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; i.sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Asaf Savaş Akat'ın üyeliğe Sayın Dırahşan Tamara Bozkuş'un getirilmesine; ii.kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Dırahşan Tamara Bozkuş'un, üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı' nın getirilmesine; iii.kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine; iv.riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Sayın Dırahşan Tamara Bozkuş'un, üyeliğe Sayın Simhan Savaşçın Başaran'ın getirilmesine karar vermiştir.

13 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Artırımı ve Ünvan Değişikliği Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca sermaye arttırımı ve ünvan değişikligi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapacağı başvurular neticesinde, gerekli onayların alınması şartı ile; TL. Olan mevcut sermayesinin, TL (tamamı nakit olarak) artırılarak TL'sına çıkarılmasına katılmaya hissemiz oranında iştirak etmeye - Ticari Ünvanı'nın Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmesi ve onay verilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

14 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT, 2014 [] Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Kat Levent yılı kar dagıtım duyurusu Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) ECZYT(Eski),TRAECZYT91Q5 0, , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

15 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT, 2014 [] Genel Kurul Kararları Tescili Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Kat Levent genel kururl tescil bildirimi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Tescil Tarihi

16 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] Pay Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Düzeltme mi? AÇIKLAMALAR deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,15 TL-2,16TL fiyat aralıgından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %25,01 sınırına ulaşmıştır.in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Alım 91,647,00 2,15 197,041,05 136,778,379 24,95 136,870,026 24, Alım 242,200,00 2,16 523,152,00 136,870,026 24,97 137,112,226 25,01

17 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] Pay Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Düzeltme mi? AÇIKLAMALAR deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,19 TL-2,20TL fiyat aralıgından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %25,09 sınırına ulaşmıştır.in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Tutarı (TL) Alım ,00 2, ,78 137,112,226 25, ,00 25, Alım ,00 2, ,80 137,230,788 25,03 137,555,302 25,09

18 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] Pay Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Düzeltme mi? AÇIKLAMALAR deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. Hissesi Alımı tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,20TL fiyadan adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %25,12 sınırına ulaşmıştır.in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce Alım 150,000,00 2,20 330,000,00 137,555,302 25,09 137,705,302 25,12

19 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [] Yönetim Kurulu Komiteleri Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi AÇIKLAMA deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr Evet Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Ataması hakkındaki açıklamamızdır Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında, Eczacıbaşı Holding A.Ş. İç Denetim Yöneticisi Sn. Gözde Kazancı'nın, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir. Bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki gibi şekillenmiştir Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Dırahşan Tamara Bozkuş Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri - Mustafa Sacit Basmacı - Gözde Kazancı

20 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECYAP, INTEM] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA deniz.harmankaya@eczacibasi.com.tr SPK II-27/1 Ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliğ geregi işlem HK. Kuruluşumuz, 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle, ("ECYAP") Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic.A.Ş. nin çıkartılmış ,-TL tutarındaki nominal sermayesinin ,81 TL kısmına (%9,9681), Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Holding") ,79 TL kısmına (%81,3730) ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. ("Intema") ,00 TL kısmına (%5,4839) sahip olup, birlikte hareket eden ortaklar olarak Holding ve İntema ile beraber toplamda "ECYAP"ın sermayesinin ,60 TL kısmına ve dolayısıyla toplam sermaye ve oy haklarının %96,82'sine sahip bulunmaktadır. Böylelikle de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında Kuruluşumuz, Holding ve Intema ile birlikte, ECYAP'ın hakim ortakları konumuna geçmiştir. Birlikte hareket eden hakim ortaklardan biri olarak, "Holding" tarafından 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın alınarak Tebliğ'in geçici 1. maddesi uyarınca ECYAP'ın diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ" kapsamında işlem yapma hakkı kazanmış bulunmaktayız. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" ilgili hükümleri uyarınca "ECYAP"ın hakim ortaklar haricindeki diğer ortaklarının ortaklıktan çıkartılması için esas alınacak bedel, "Tebliğ" in 7/ 3-a-1 hükmü uyarınca, "Holding" tarafından ek pay alındığının açıkladığı bugünden (14 Temmuz 2014) önceki otuz gün içinde "BİST"de oluşan ağırlıklı ortama fiyatların aritmetik ortalaması olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 4,6140 TL olarak hesaplanmıştır. Hakim ortaklar olarak diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkımızı kullanma isteğimiz, bugün itibariyle almış bulunduğumuz yönetim kurulu kararına istinaden, "ECYAP"a bir yazı ile bildirilerek, "Tebliğ" hükümleri kapsamında diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması, çıkartılan ortakların payları kadar payın ekteki tabloda yer alan tutarlarda hakim ortaklar olarak tarafımıza verilmesi, "ECYAP"ın Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından ve BİST kotundan çıkartılması yönünde gerekli işlemlere başlanılması talep edilmiştir. SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben diğer ortaklara düşen pay bedellerinin ödenmesi amacıyla, kuruluşumuz hissesine düşen payların bedeli olarak ,15 TL ECYAP Ortaklık hesabına yatırılacak olup, bugün itibariyle bu tutardaki bir teminat mektubu ECYAP'a verilmiştir. Hakim ortaklar olarak adımıza ortaklıktan çıkarma sürecinin takip edilmesi ve işlemlerin yerine getirilmesi için Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. atanmıştır. Saygılarımızla, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

21 İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM [ECYAP, ECZYT] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No Levent Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA simge.gucalp@eczacibasi.com.tr SPK II.27/1 Numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Gereği Hk. Kuruluşumuz, 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle, ("ECYAP") Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic.A.Ş. nin çıkartılmış ,-TL tutarındaki nominal sermayesinin ,00 TL kısmına (%5,4839), Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Holding") ,79 TL kısmına (%81,3730), ve Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EYH") ,81 TL kısmına (%9,9681) sahip olup, birlikte hareket eden ortaklar olarak Holding ve EYH ile beraber toplamda "ECYAP"ın sermayesinin ,60 TL kısmına ve dolayısıyla toplam sermaye ve oy haklarının %96,82'sine sahip bulunmaktadır. Böylelikle de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında Kuruluşumuz, Holding ve EYH ile birlikte, ECYAP'ın hakim ortakları konumuna geçmiştir. Birlikte hareket eden hakim ortaklardan biri olarak, "Holding" tarafından 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın alınarak Tebliğ'in geçici 1. maddesi uyarınca ECYAP'ın diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ" kapsamında işlem yapma hakkı kazanmış bulunmaktayız. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" ilgili hükümleri uyarınca "ECYAP"ın hakim ortaklar haricindeki diğer ortaklarının ortaklıktan çıkartılması için esas alınacak bedel, "Tebliğ" in 7/ 3-a-1 hükmü uyarınca, "Holding" tarafından ek pay alındığının açıkladığı bugünden (14 Temmuz 2014) önceki otuz gün içinde "BİST"de oluşan ağırlıklı ortama fiyatların aritmetik ortalaması olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 4,6140 TL olarak hesaplanmıştır. Hakim ortaklar olarak diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkımızı kullanma isteğimiz, bugün itibariyle almış bulunduğumuz yönetim kurulu kararına istinaden, "ECYAP"a bir yazı ile bildirilerek, "Tebliğ" hükümleri kapsamında diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması, çıkartılan ortakların payları kadar payın ekteki tabloda yer alan tutarlarda hakim ortaklar olarak tarafımıza verilmesi, "ECYAP"ın Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından ve BİST kotundan çıkartılması yönünde gerekli işlemlere başlanılması talep edilmiştir. SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben diğer ortaklara düşen pay bedellerinin ödenmesi amacıyla, kuruluşumuz hissesine düşen payların bedeli olarak ,75 TL ECYAP Ortaklık hesabına yatırılacak olup, bugün itibariyle bu tutardaki bir teminat mektubu ECYAP'a verilmiştir. Hakim ortaklar olarak adımıza ortaklıktan çıkarma sürecinin takip edilmesi ve işlemlerin yerine getirilmesi için Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. atanmıştır. Saygılarımızla, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş.

22 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No 5 Levent, Şişli- Tel Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA sukru.isik@eczacibasi.com.tr Tel Faks Temmuz 2014 tarihli açıklamaya istinaden düzeltme - SPK II- 27/1numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Gereği Hk. Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanlığı'na Yönetim Kurulumuz; 14 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, hakim ortaklarımız, Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. nin kuruluşumuza başvurarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") ilgili maddeleri hükmünce diğer ortaklarımızın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istedikleri ve bu amaçla kuruluşumuza başvurdukları, bu konudaki başvuruların Kuruluşumuzca yapılacak değerlendirilmesinin ardından, "Tebliğ" hükümleri uyarınca gerekli tüm koşulların sağlanmış olduğunun belirlenmesi durumunda, diğer ortaklarımıza ilişkin payların bedellerinin ödenerek bu payların hisseleri oranında hakim ortaklarımıza verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı, yine Tebliğ uyarınca eş zamanlı olarak borsa kotundan çıkarılmak için Borsa A.Ş.'ye (BİST) başvuru yapılacağı bildirilmişti. Kuruluşumuz, "Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Hakim ortaklarımızın başvurularını incelemiş ve 25 Temmuz 2014 tarih (18) sayılı aşağıdaki Yönetim Kurulu Kararını almıştır Birlikte hareket eden hakim ortaklarımız olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. nin sermayemizin %96,82 kısmına sahip oldukları, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın alarak, SPK'nun Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") geçici 1. maddesi uyarınca Kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ" kapsamında işlem yapma hakkı kazandıkları, bu kapsamda hakim ortaklar olarak, diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasını, bu payların aşağıdaki tabloda yer alan tutarlarda hakim ortaklar olarak kendilerine verilmesini ve "ECYAP" ın Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından ve BİST kotundan çıkartılmasını Kuruluşumuzca ilgili mercilerden talep edilmesini, bu konuda gerekli işlemlere başlanılmasını Kuruluşumuza ayrı ayrı gönderdikleri 14 Temmuz 2014 tarihli yazılarla bildirmiş ve talep etmiş bulunmaktadırlar. Tebliğ" hükümleri uyarınca diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasına ilişkin "ECYAP" beher hisse bedeli "Tebliğ" in 7/3-a-1 hükmü uyarınca, hakim ortaklarımızın ek pay aldıklarını açıkladıkları 14 Temmuz 2014 tarihinden önceki otuz gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortama fiyatlarının aritmetik ortalaması olarak 1,00TL nominal değerli pay için 4,6140TL olarak hesaplandığı Kuruluşumuza bildirilmiş, hakim ortaklar olarak aşağıdaki tabloda yer alan mevcut payları oranında hisselerine düşen diğer ortakların paylarına karşılık ödeme tutarları, kuruluşumuza verilen banka teminat mektupları ile güvence altına alınmış bulunmaktadır. Ek Tablo - 1 Hakim ortaklarımızın Kuruluşumuzdan olan talepleri, "Tebliğ" hükümleri çerçevesinde tarafımızca incelenmiş olup, yapılan değerlendirmede; a) Kuruluşumuzda oyda imtiyaza sahip pay bulunmadığı, bu nedenle oy sayısı ve pay sayısının eşit olduğu, b) Hakim ortaklarımızdan; i. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin kuruluşumuzun sermayesinin ,79 TL kısmına sahip olarak %81,3730 ii. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluşumuzun sermayesinin ,82 TL kısmına sahip olarak %9,9681, iii. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin kuruluşumuzun sermayesinin ,00 TL kısmına sahip olarak %5,4839,

23 oranlarında ve toplamda %96,82 oranında pay sahibi oldukları, bu tutar ve oranların hakim ortaklarımızın kuruluşumuza yaptıkları başvurularında belirttikleri tutar ve oranlarla aynı olduğu, c) Hakim ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın alarak, SPK'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" hükümleri uyarınca kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan çıkartma talebinde bulunmaya hak kazandıkları, d) Bu kapsamda Hakim ortaklarımızca, diğer ortakları ortaklıktan çıkartmak için 1,00TL nominal değerli pay için 4,6140TL olarak tespit edilen "ECYAP" beher pay bedelinin, "Tebliğ"in 7. Maddesi gereği Hakim Ortağımızın ek pay alımını kamuya açıkladığı tarih olan 14 Temmuz 2014'ten önceki 30 gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olduğu ve doğru hesaplandığı, sonuçlarına varılmıştır. Diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması, çıkartılan ortakların payları kadar payın, Hakim ortakların yukarıdaki tabloda belirtilen oran ve tutarlarda kendilerine verilmesi uygun olup, diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması için gereken ( ,39 x 4,6140=) ,25TL bedelin, hakim ortaklarımızca payları oranında, kuruluşumuza verilen teminat mektupları ile teminat altına alınmıştır. Bu hususlar dikkate alınarak; 1) Hakim ortaklarımızın "Tebliğ" düzenlemeleri kapsamında talepleri olan, Kuruluşumuzun toplam ,39 TL nominal değerli adet payına sahip diğer ortaklarının ortaklıktan çıkartılması, bu payların yukardaki tabloda belirtilen tutarlarda hakim ortaklar olarak kendilerine verilmesi ve Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkartılması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına başvurulmasına ve diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması için Tebliğ uyarınca gereken işlemlerin tamamlanmasına, 2) Eş zamanlı olarak Kuruluş paylarının BİST kotundan çıkartılması için BİST'e başvuru yapılmasına, 3) SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben, hakim ortaklardan payları oranında ödenmesi gereken bedellerin Kuruluşumuz hesaplarına yatırılmasını talep ederek, bu bedellerin yatırılmasını takiben, diğer ortaklara düşen pay bedellerinin ödenmesinin sağlanmasına, diğer ortaklarca talep edilmeyen kısımlarla ilgili olarak "Tebliğ" düzenlemeleri kapsamında işlem yapılmasına, Hakim ortaklarca bu işlemlere güvence amaçlı verilen banka teminat mektuplarının kendilerine iade edilmesine, 4) Kuruluşumuzun kayıtlı sermaye sistemine tabi olması nedeniyle, bu kapsamda esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen şeklinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 maddesinin 7.fıkrası hükmünce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin onayları sonrası Ticaret Sicilinde tescil ettirilmesine, Ek Tablo - 2 5) Bu konuda gereken diğer işlemlerin yapılmasına, 6) Bu kapsamda resmi mercilere verilecek tüm belgeleri imzalamaya ve işlemlerin tamamlanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye birinci derecede imza yetkisine sahip herhangi iki kişinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına karar vermiştir. Saygılarımızla, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.