IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :11:15 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Transkript

1 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :11:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : İştirak Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin %22 oranında iştiraki olan Global Enerji Üretim A.Ş.'nin halka açılma amacıyla, esas sözleşmesinin değiştirilmesi ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının TL olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli toplantısında görüşülerek olumlu karşılanmıştır. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :40:31 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : grup şirket sermaye artırım avansı

2 AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20/11/2012 tarihli toplantısında; %99,99 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı konumundaki BND Elektrik Üretim A.Ş.'den olan ,25.-TL tutarındaki cari hesap alacağının ileride yapılacak sermaye artışına mahsup edilmek üzere Sermaye Artırım Avansı 'na çevrilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [IEYHO] :12:42 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Rıza Kutlu Işık tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :01:41 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye Seçimi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında tüzel kişi ortağımız IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' ni temsilen yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Sırrı Gökçen Odyak ve Sebahattin Levent Demirer 6103 Sayılı Kanunu'nun 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir.

3 Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sırrı Gökçen Odyak ve Sebahattin Levent Demirer yeniden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince bu defa pay sahibi olarak yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Yapılan görev bölümü neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Rıza Kutlu Işık, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Uğur Işık, üyeliklere Sırrı Gökçen Odyak, Sebahattin Levent Demirer, Serdar Nuri Eser, bağımsız üye olarak ta Hüseyin Bayazıt, Ahmet Selamoğlu seçilmişlerdir. Kamuoyunun Bilgilerine sunarız. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :04:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye Seçimi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin de yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar neticesinde ; tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında tüzel kişi ortağımız IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' ni temsilen yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Rıza Kutlu Işık, Uğur Işık ve Serdar Nuri Eser 6103 Sayılı Kanunu'nun 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. 1-Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Rıza Kutlu Işık, Uğur Işık'ın yeniden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince bu defa pay sahibi yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Serdar Nuri Eser'in yeniden 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince bu defa dışarıdan pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

4 Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Sermaye artırım azaltımı ile ilgili AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin, Sermaye Piyasasi Kurulu ' nun " Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı lerinde Uyulacak İlke ve Esaslar " duyurusu çerçevesinde yaptığı basvurunun olumsuz karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2012/35 sayılı bülteninden öğrenilmistir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :50:33 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3

5 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : grup şirket sermaye artırım avansı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu 29/06/2012 tarihli toplantısında; %98 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı konumundaki BND Elektrik Üretim A.Ş.'den olan TL tutarındaki cari hesap alacağının ileride yapılacak sermaye artışına mahsup edilmek üzere Sermaye Artırım Avansı 'na çevrilmesine, karar verdi. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :50:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : ORHANVELİ KANIK CAD.YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 PK:34810 Kavacık Beykoz/İSTANBUL Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Esas Sözleşme Değişikliği AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihli toplantısında; Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında alınan ve kamuoyuna duyurulan SPK'nın 22/04/2009 tarih ve 2009/18 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım leri ile ilgili kararına istinaden;

6 1) Sermaye artırım ve azalttım işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan tarihli Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne, 2) Sermaye azalttım ve artırım sonrasında sözleşmenin sermaye ilişkin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, oy birliği ile karar vermiştir. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :19:12 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : İştirak alımı kararı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin %85 oranında hisse payı olduğu Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin ürünlerinin pazarlamasını gerçekleştirecek Işıklar İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Taahhüt A.Ş'nin, benzer faaliyet konusuna sahip şirketlerin aynı çatı altında toplanması düşüncesi doğrultusunda, sermayesinin % 99,99 una tekabül eden adet, TL nominal bedelli nama yazılı hisselerini her türlü hak ve hukuk vecibeleri ile birlikte ,22 USD ( TL Kur: 1,8589 TL) bedel karşılığında Işıklar Holding A.Ş'den devralınmasına, karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla

7 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :41:09 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : --- Özet Bilgi : Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : Bedelli Artırım Tutarı (TL) : Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 111, Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 1 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Satışına İlişkin Açıklama : ---

8 Satılamayan Taahhüdüne İlişkin Açıklama : --- Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0 Temettüden (TL) : 0 İç Kaynaklardan (TL) : : 0 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0 Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : 6.madde değişikliği EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarih ve 19 sayılı toplantısında; SPK'nın 22/04/2009 tarih ve 2009/18 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım lerine ilişkin duyurusu çerçevesinde ; 1) Şirket'in bilanço açığının kapatılması amacıyla TL tutarındaki sermayenin en son genel kurul'dan geçmiş tarihi mali tablolarında yer alan, TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ile TL tutarındaki dönem zararının toplamı olan TL tutarında azaltılarak sermayenin TL'na indirilmesine, 2) Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içinde TL tutarında (%111) arttırılarak TL'na yükseltilmesine, 3) Bu işlemlere ilişkin olarak esas sözleşmenin 6.'ncı maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına ve işlemlerin tamamlanması için SPK'ya başvurulmasına, 4) Sermaye azaltım ve artırım kararı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli 26/767 sayılı İlke kararı çerçevesinde tarihinde kamuoyuna ilan edilen; Şirketin kendi hisselerini satın almasına ilişkin uygulamasının sona erdirilmesine, Karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :41:09 Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

9 Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : --- Özet Bilgi : Sermaye Azaltımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : Azaltım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : Sermaye Azaltım Tutarı (TL) : Sermaye Azaltım Oranı (%) : 61, EK AÇIKLAMALAR: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarih ve 19 sayılı toplantısında; SPK'nın 22/04/2009 tarih ve 2009/18 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım lerine ilişkin duyurusu çerçevesinde ; 1) Şirket'in bilanço açığının kapatılması amacıyla TL tutarındaki sermayenin en son genel kurul'dan geçmiş tarihi mali tablolarında yer alan, TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ile TL tutarındaki dönem zararının toplamı olan TL tutarında azaltılarak sermayenin TL'na indirilmesine, 2) Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içinde TL tutarında (%111) arttırılarak TL'na yükseltilmesine, 3) Bu işlemlere ilişkin olarak esas sözleşmenin 6.'ncı maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına ve işlemlerin tamamlanması için SPK'ya başvurulmasına, 4) Sermaye azaltım ve artırım kararı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli 26/767 sayılı İlke kararı çerçevesinde tarihinde kamuoyuna ilan edilen; Şirketin kendi hisselerini satın almasına ilişkin uygulamasının sona erdirilmesine, Karar vermiştir.

10 Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :41:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Sermaye Azaltım, Artırım ve Hisse geri Alımı hakkında Yönetim Kurulu Kararı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarih ve 19 sayılı toplantısında; SPK'nın 22/04/2009 tarih ve 2009/18 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım lerine ilişkin duyurusu çerçevesinde ; 1) Şirket'in bilanço açığının kapatılması amacıyla TL tutarındaki sermayenin en son genel kurul'dan geçmiş tarihi mali tablolarında yer alan, TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ile TL tutarındaki dönem zararının toplamı olan TL tutarında azaltılarak sermayenin TL'na indirilmesine, 2) Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içinde TL tutarında (%111) arttırılarak TL'na yükseltilmesine, 3) Bu işlemlere ilişkin olarak esas sözleşmenin 6.'ncı maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına ve işlemlerin tamamlanması için SPK'ya başvurulmasına, 4) Sermaye azaltım ve artırım kararı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli 26/767 sayılı İlke kararı çerçevesinde tarihinde kamuoyuna ilan edilen; Şirketin kendi hisselerini satın almasına ilişkin uygulamasının sona erdirilmesine, Karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

11 Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :46:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : ORHANVELİ KANIK CAD.YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 PK:34810 Kavacık Beykoz/İSTANBUL Telefon ve Faks No. Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : İştirak apel ödemesi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin %22,09 oranında iştirak ettiği GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesinin TL dan TL'na arttırılması nedeniyle 2.apel ( TL ) ödemesi olarak söz konusu şirkette sahip olduğumuz hisselere karşılık gelen TL tutarında ödeme yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :37:54 Özel Durum Açıklaması (Genel)

12 Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Kararları AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde yaptığı iki toplantıda aşağıdaki kararları almıştır. 2012/15 sayılı toplantıda; %100 oranında hisse sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız konumundaki Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun tarihli sermayesinin TL'den TL arttırılarak, TL'na çıkartılması kararı doğrultusunda; Şirketimizin bu sermaye artımına sermayedeki payı oranında katılmasına, arttırılacak tutarın TL'sinin mevcut alacaklarımızın sermayeye eklenmesi, kalan kısmın ise ( TL) yasal mevzuat (TTK) çerçevesinde taahhüt edilmesine, karar verilmiştir /16 sayılı toplantıda; Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin, görülen gerek ve SPK mevzuattan kaynaklanan yükümlülük nedeniyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Denetim Komitesi Hüseyin BAYAZIT (Bağımsız Üye) Denetim Komitesi Başkan Prof.Dr Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Üye) Denetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Prof.Dr Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Hüseyin BAYAZIT (Bağımsız Üye ) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sebahattin Levent DEMİRER Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :34:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

13 Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Komitelere ilişkin Yönetim Kurulu Kararı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar : Yönetim Kurulumuzun toplantısında ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i (Seri: IV, No: 56) uyarınca; 1-Şirketimiz Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Hüseyin Bayazıt ve Sayın Sebahattin Levent Demirer'den oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Bayazıt'ın Denetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına, 2-Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Selamoğlu, Sayın Hüseyin Bayazıt ve Serdar Nuri Eser'den oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Selamoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :33:02 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No.

14 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde 11:00'de şirket merkez adresi olan Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetimi altında yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde tarihli Hürses ve Dünya Gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih 8041 sayılı nüshasında ilan edilmek ve şirketin < adresindeki web sitesinde yayınlanmak suretiyle, süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam TL'lık sermayesine tekabül eden adet hisse, sermayeye karşılık 13,08 adet hissenin aseleten, ,65 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam ,03 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, şirket denetçisi, Necmi Özdemir'inde hazır bulunduğu toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Levent Demirer tarafından açılanarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer ' ın Oy Toplayıcı' lığına Hale Salgırboyu Demirman'ın ve Katipliğe Aysel Uzun'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2-Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti, Finansal Raporlar, Bilanço ve Gelir Tablolarıı ayrı ayrı okunup müzakere edilerek, aynen oy birliği ile kabul edildi.

15 4-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi de oy birliğiyle ibra edildi yılı konsolide mali tabloları ı zarar ile kapatıldığından 2011 yılı dönem zararının geçmiş yıl zararlarıa aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi Şirketin kar etmesi halinde bu karın dağıtımına ilişkin politikaları hakkında aşağıdaki bilgiler sunulmuştur: Şirketimizin kar dağıtım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Eski Unvan: Metem Enerji ve Tekstil San. A.Ş.), kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü oranlar dahilinde, Genel Kurul'da belirlenen tutarda ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirmektedir. Buna göre ; Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmiş veya ayrılması gerekli olan miktar hesap dönemi sonunda tespit edilecek gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar'ı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi kardan; a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Vergiler ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan ödenmiş sermayeye göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü payı ayrılır c) Geriye kalan kısmın azami %5'i genel kurul kararı ile temettü ikramiyesi olarak idare heyeti azaları arasında dağıtılabilir. d) Arta kalacak kısım genel kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılır veya yedek akçe olarak ayrılır Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.Fıkrasının 3.bendi hükmü saklıdır. 6-Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın tarih ve 552 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 1955 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin ''Amaç ve Konu '' başlıklı 3.Madde, ''Şirket Yönetimi '' başlıklı 7.Madde, ''İdare Heyetinin Süresi ve Yeniden Seçimi '' başlıklı 8.Madde, ''İdare Heyeti Toplantıları, Sorumlulukları ve Ücreti '' başlıklı 9.Madde, ''Şirketin Temsili '' başlıklı 10.Madde, ''Genel Kurul'' başlıklı 13.Madde, ''İlanlar'' başlıklı 16.Madde ve ''Kanuni Hükümler ve Bakanlığa Gönderilecek Mukavele'' başlıklı 22.Madde tadilleri ve esas sözleşemeye yeni eklenen ''Kurumsal Yönetim İlkeleri'' başlıklı 23.Madde, ''Kanuni Hükümler'' başlıklı 24.Madde okundu,müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi 7-Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi ) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Işıklar Holding A.Ş'nin A grubu hisselerini temsilen ; Genel Kurul Divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin tarih ve yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No: ), Genel Kurul Divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin tarih ve yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: ) ve toplantıda hazır bulunan Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No: ), Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: ), Serdar Nuri ESER'in (TC Kimlik No: ), bağımsız üyeler olarak Sn Ahmet SELAMOĞLU ( TC Kimlik No: ) ve Hüseyin BAYAZIT'ın (TC Kimlik No: ) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 8-Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Işıklar Holding A.Ş 'nin teklif ettiği Necmi ÖZDEMİR'in (TC Kimlik No: ) ve Tülay ÖRÜCÜ (TC Kimlik No: ) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 9-Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Selamoğlu ve Hüseyin Bayazıt'a aylık brüt TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Şirket yöneticilerin ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

16 10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin hesap dönemlerini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için teklif edilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi 11-Şirket'in tarihi itibariyle ilişkili taraflardan olan alacaklarının tutarı TL dir. Bahsi geçen alacakların TL'si Işıklar Holding A.Şve Turkraft Holding A.Ş.'den olan alacaklardır. Işıklar Holding A.Ş.'den olan alacaklar birleşme sonucu şirket aktifine girmiş iken, Turkraft A.Ş'ye olan alacaklar iştirak hisse satışından kaynaklanmıştır. İlişkili taraflardan olan alacaklara adatlandırma hesaplanmakta ve yıl sonların da fatura kesilmektedir yılı için hesaplamalarda kullanılan faiz oranı aylık %0,94'dür. Şirket'in tarihi itibariyle 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplamı TL dir. Söz konusu teminatlar Şirketimizin iştirakinin yatırımlarında kullandığı krediler için verilmiş olup, herhangi bir menfaat elde edilmemektedir. 3. kişiler lehine verilen TRİ tutarları bir önceki yıla göre ( TL) önemli oranda azalma göstermiş olup, bu teminatların SPK düzenlemeleri gereği tarihine kadar sıfır düzeyine indirilmesi konusunda genel kurula bilgi verilmiştir. 12-Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar' a kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2011 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi 13-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 14-Şirket paylarının geri alımına ilişkin tarih ve 2012/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına ve Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 15- Yılı içinde Şirket'in yeni yapılanma politikası gereği sahip olduğu ve tekstil faaliyetlerini yürüttüğü tesis, makine ve ekipmanların SPK tarafından listelenmiş değerleme şirketine yaptırılan kira tepsi raporu çerçevesinde aylık kira bedeli TL +KDV olmak üzere bağlı ortaklığına kiralanmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi 16-Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından başkan şirkete başarılar dileyerek toplantıya son verdi BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANI KOMİSERİ CEYDA ÇALIK SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER OY TOPLAYICI HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN KATİP AYSEL UZUN

17 Ek:Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Esas Sözleşme 3,7,8,9,10,13,16,22,23.24 nci Madde Tadil Metni (5 sayfa) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :23:49 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 30/03/2011 Özet Bilgi : A Grubu imtiyazlı Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu Hisse Sahipleri Toplantısı tarihinde 11:30'da şirket merkez adresi olan Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji

18 Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetimi altında yapılmıştır. TTK 370 göre yapılan toplantıya hiç bir itiraz olmadığı A Grubu payların tamamı olan ,90 adet payın tamamı katılmasıyla %100 toplantı nisabı ile açılış yapılmış ve gündeme geçilmiştir. 1-Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer ' ın Oy Toplayıcı' lığına Hale Salgırboyu Demirman'ın ve Katipliğe Aysel Uzun'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2-Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 3-Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın tarih ve 552 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 1955 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin ''Amaç ve Konu '' başlıklı 3.Madde, ''Şirket Yönetimi '' başlıklı 7.Madde, ''İdare Heyetinin Süresi ve Yeniden Seçimi '' başlıklı 8.Madde, ''İdare Heyeti Toplantıları, Sorumlulukları ve Ücreti '' başlıklı 9.Madde, ''Şirketin Temsili '' başlıklı 10.Madde, ''Genel Kurul'' başlıklı 13.Madde, ''İlanlar'' başlıklı 16.Madde ve ''Kanuni Hükümler ve Bakanlığa Gönderilecek Mukavele'' başlıklı 22.Madde tadilleri ve esas sözleşemeye yeni eklenen ''Kurumsal Yönetim İlkeleri'' başlıklı 23.Madde, ''Kanuni Hükümler'' başlıklı 24.Madde okundu,müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi 4-Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından başkan şirkete başarılar dileyerek toplantıya son verdi BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANI KOMİSERİ CEYDA ÇALIK SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER OY TOPLAYICI HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN KATİP AYSEL UZUN Ek:Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Esas Sözleşme 3,7,8,9,10,13,16,22,23.24 nci Madde Tadil Metni (5 sayfa)

19 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :16:31 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde 11:00'de şirket merkez adresi olan Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetimi altında yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde tarihli Hürses ve Dünya Gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih 8041 sayılı nüshasında ilan edilmek ve şirketin < adresindeki web sitesinde yayınlanmak suretiyle, süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam TL'lık sermayesine tekabül eden adet hisse, sermayeye karşılık 13,08 adet hissenin aseleten, ,65 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam ,03 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, şirket denetçisi, Necmi Özdemir'inde hazır bulunduğu toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Levent Demirer tarafından açılanarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

20 1-Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer ' ın Oy Toplayıcı' lığına Hale Salgırboyu Demirman'ın ve Katipliğe Aysel Uzun'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2-Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti, Finansal Raporlar, Bilanço ve Gelir Tablolarıı ayrı ayrı okunup müzakere edilerek, aynen oy birliği ile kabul edildi. 4-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi de oy birliğiyle ibra edildi yılı konsolide mali tabloları ı zarar ile kapatıldığından 2011 yılı dönem zararının geçmiş yıl zararlarıa aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi Şirketin kar etmesi halinde bu karın dağıtımına ilişkin politikaları hakkında aşağıdaki bilgiler sunulmuştur: Şirketimizin kar dağıtım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Eski Unvan: Metem Enerji ve Tekstil San. A.Ş.), kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü oranlar dahilinde, Genel Kurul'da belirlenen tutarda ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirmektedir. Buna göre ; Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmiş veya ayrılması gerekli olan miktar hesap dönemi sonunda tespit edilecek gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar'ı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi kardan; a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Vergiler ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan ödenmiş sermayeye göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü payı ayrılır c) Geriye kalan kısmın azami %5'i genel kurul kararı ile temettü ikramiyesi olarak idare heyeti azaları arasında dağıtılabilir. d) Arta kalacak kısım genel kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılır veya yedek akçe olarak ayrılır Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.Fıkrasının 3.bendi hükmü saklıdır. 6-Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın tarih ve 552 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 1955 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin ''Amaç ve Konu '' başlıklı 3.Madde, ''Şirket Yönetimi '' başlıklı 7.Madde, ''İdare Heyetinin Süresi ve Yeniden Seçimi '' başlıklı 8.Madde, ''İdare Heyeti Toplantıları, Sorumlulukları ve Ücreti '' başlıklı 9.Madde, ''Şirketin Temsili '' başlıklı 10.Madde, ''Genel Kurul'' başlıklı 13.Madde, ''İlanlar'' başlıklı 16.Madde ve ''Kanuni Hükümler ve Bakanlığa Gönderilecek Mukavele'' başlıklı 22.Madde tadilleri ve esas sözleşemeye yeni eklenen ''Kurumsal Yönetim İlkeleri'' başlıklı 23.Madde, ''Kanuni Hükümler'' başlıklı 24.Madde okundu,müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi 7-Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi ) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Işıklar Holding A.Ş'nin A grubu hisselerini temsilen ; Genel Kurul Divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin tarih ve yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No: ), Genel Kurul Divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin tarih ve yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: ) ve toplantıda hazır bulunan Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No: ), Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: ), Serdar Nuri ESER'in (TC Kimlik No: ), bağımsız üyeler olarak Sn

21 Ahmet SELAMOĞLU ( TC Kimlik No: ) ve Hüseyin BAYAZIT'ın (TC Kimlik No: ) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 8-Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Işıklar Holding A.Ş 'nin teklif ettiği Necmi ÖZDEMİR'in (TC Kimlik No: ) ve Tülay ÖRÜCÜ (TC Kimlik No: ) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 9-Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Selamoğlu ve Hüseyin Bayazıt'a aylık brüt TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Şirket yöneticilerin ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verildi. 10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin hesap dönemlerini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için teklif edilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi 11-Şirket'in tarihi itibariyle ilişkili taraflardan olan alacaklarının tutarı TL dir. Bahsi geçen alacakların TL'si Işıklar Holding A.Şve Turkraft Holding A.Ş.'den olan alacaklardır. Işıklar Holding A.Ş.'den olan alacaklar birleşme sonucu şirket aktifine girmiş iken, Turkraft A.Ş'ye olan alacaklar iştirak hisse satışından kaynaklanmıştır. İlişkili taraflardan olan alacaklara adatlandırma hesaplanmakta ve yıl sonların da fatura kesilmektedir yılı için hesaplamalarda kullanılan faiz oranı aylık %0,94'dür. Şirket'in tarihi itibariyle 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplamı TL dir. Söz konusu teminatlar Şirketimizin iştirakinin yatırımlarında kullandığı krediler için verilmiş olup, herhangi bir menfaat elde edilmemektedir. 3. kişiler lehine verilen TRİ tutarları bir önceki yıla göre ( TL) önemli oranda azalma göstermiş olup, bu teminatların SPK düzenlemeleri gereği tarihine kadar sıfır düzeyine indirilmesi konusunda genel kurula bilgi verilmiştir. 12-Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar' a kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2011 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi 13-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 14-Şirket paylarının geri alımına ilişkin tarih ve 2012/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına ve Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 15- Yılı içinde Şirket'in yeni yapılanma politikası gereği sahip olduğu ve tekstil faaliyetlerini yürüttüğü tesis, makine ve ekipmanların SPK tarafından listelenmiş değerleme şirketine yaptırılan kira tepsi raporu çerçevesinde aylık kira bedeli TL +KDV olmak üzere bağlı ortaklığına kiralanmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi 16-Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından başkan şirkete başarılar dileyerek toplantıya son verdi BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANI KOMİSERİ CEYDA ÇALIK SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

22 OY TOPLAYICI HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN KATİP AYSEL UZUN Ek:Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Esas Sözleşme 3,7,8,9,10,13,16,22,23.24 nci Madde Tadil Metni (5 sayfa) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :04:02 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : iştirak bilgisi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin %22 oranında iştirak ettiği, Global Elektrik Üretimi A.Ş. 6/4/2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 2012 yılı içinde halka açılınmasına ve bu amaçla esas sözleşme değişiklik işlemlerinin başlatılmasına, halka açılma konusunda aracılık ve/veya danışmanlık yapacak şirketin tespitine yönelik girişimlerde bulunulmasına karar vermiştir. Kamu oyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,

23 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [IEYHO] :21:52 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :27:10 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : --- Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/ /12/2011 Tarihi :

24 Saati : 11:00 Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL GÜNDEM: IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü,Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,görüşülerek karara bağlanması, 4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçisinin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması, 5- Şirket'in kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi ve hesap dönemi sonuçlarının bu politika çerçevesinde değerlendirilmesi ve karara bağlanması, 6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Kapsamında ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 3,7,8,9,10,13,16 ve 22 nci maddelerinin tadili ve 23 ve 24 ncü maddelerinin ilavesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7-Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi 8-Denetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ile esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi, 9-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yöneticilerin ücret politikası hakkında bilgi verilmesi, 10-Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülerek karara bağlanması, 11-Sermaye Piyasası Kurulu' nun kararı gereği ilişkili taraflara verilen ve taraflardan alınan borçlar hakkında bilgi verilmesi, 12-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, 13-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 334'ncü ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi. 14-Şirket paylarının geri alımına ilişkin tarih ve 2012/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onayı ve Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi, 15- Şirket'in sahip olduğu ve tekstil faaliyetlerini yürüttüğü tesis, makine ve ekipmanların bağlı ortaklığına kiralanmasına ilişkin bilgi verilmesi, 16-Dilek ve temenniler

25 A GRUBU HİSSE SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Kapsamında ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 3,7,8,9,10,13,16 ve 22 nci maddelerinin tadili ve 23 ve 24 ncü maddelerinin ilavesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 4-Dilek ve Temenniler 2-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri için TC Kimlik Nolu Hüseyin Bayazıt ve TC Kimlik Nolu Ahmet Selamoğlu'nun adaylıklarının kabulüne ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verildi. EK AÇIKLAMALAR: VEKALETNAME IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'nin 25 Nisan 2012 Çarşamba günü günü, Saat 11:00'de Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni /biz temsil etmeye, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın...'i vekil tayin ediyorum. A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a-vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b-vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazılır.) c-vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d-toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(talimat yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a)tertip ve Serisi b)numarası c)adet-nominal değeri ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI İMZASI ADRESİ NOT: (A)bölümünde, (a).(b)veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır.

26 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :24:21 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Atama Kararı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2012,2013 ve 2014 yıllarına ilişkin hesap dönemlerini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2011 yılına ilişkin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :36:10 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : iştirak birleşmelerine ilişkin karar

27 AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler için getirdiği ek yükümlülüklerin (internet sitesi, bağımsız denetim, işlem denetçisi vs) özellikle gayri faal durumda bulunan şirketler için belli bir mali yük ve sorumluluk getirecek olmasının yanı sıra, iştirak ve/veya bağlı ortaklık konumundaki şirketlerin konsolidasyon aşamasında yine çeşitli güçlükler oluşturması nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulumuz gayri faal durumdaki şirketlerini birleştirerek hem ek yükümlülüklerden ve maliyetlerden kurtulma hem de Şirket'i sade bir yapıya kavuşturma amacını benimsemiş ve bu doğrultuda; Türk Ticaret Kanununun 451. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun maddeleri hükümlerine göre, bağlı ortaklığımız Kırşehir Meytaş Mermer Farikaları Ticaret ve Sanayi A.Ş ve Işıklar Enerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş' yi bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş bünyesinde tarihli bilançolarıyla devralmak suretiyle birleştirilmesine oy birliği ile karar vermiştir. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :29:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : iştirak hisse alım kararı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında,bağlı ortaklığımız olan Gizem Enerji Üretim Paz.İth. ve İhr.Ltd.Şti. nden yine bağlı ortaklığımız olan TL sermayeli BND Elektrik Üretim A.Ş.nin adet(%1,25) TL nominal bedelli nama yazılı hissesini her türlü hak ve hukuk vecibeleri ile birlikte TL bedel karşılığında almaya karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla

28 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :13:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : web site adres değişikliği AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin tarihi itibariyle faaliyet konusunun ve şirket unvanın değişmesi nedeniyle; web sitemizin yeni faaliyet konularını ve ticaret unvanını da kapsayacak şekilde yenilenmesi işlemi tamamlanmış olup adresinde tüm ilgililerin kullanıma açılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] :00:05 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon ve Faks No.