BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TR61 DÜZEY 2 BÖLGESİ. (Antalya, Isparta, Burdur) 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

Transkript

1 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TR61 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Antalya, Isparta, Burdur) 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Şubat 2012

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ YILI ÖNCELİKLERİ YILI FAALİYETLERİ A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ I. İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER II. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VE HİZMET TEMİNİ i. Taşınmaz Mal Temini ii. Taşınır Mal Temini iii. Hizmet Temin Faaliyetleri III. EĞİTİM FAALİYETLERİ IV. MALİ YETERLİK V. İÇ DENETİM VI. DIŞ DENETİM VII. YÖNETİM KURULU VE KALKINMA KURULU FAALİYETLERİ VIII. DÜZENLİ OLARAK HAZIRLANACAK SÜRELİ RAPORLAR B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ C. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON I. PLANLAMA FAALİYETLERİ II. PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ III. KOORDİNASYON FAALİYETLERİ IV. DİĞER AJANSLAR İLE YAPILACAK ORTAK FAALİYETLER V. KALKINMA BAKANLIĞI İLE YAPILACAK ORTAK FAALİYETLER D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME I. DOĞRUDAN MALİ DESTEK ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER i Yılı Mali Destek Programları ii Yılı Mali Destek Programları Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 2 / 71

3 iii Yılı Mali Destek Programı Hazırlık Faaliyetleri II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER III. TEKNİK DESTEK ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER IV. GÜDÜMLÜ PROJE ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER E. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER EKLER EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması) EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU Ek 3. GÜDÜMLÜ PROJE BİLGİ FORMU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 3 / 71

4 KISALTMALAR AB ABİGEM BAKA DHB DİTB İDB İGEME KAYS KOSGEB MFİB PYB SGK STK SYKB YDO : Avrupa Birliği : Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri : Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı : Destek Hizmetleri : Dış İlişkiler ve Tanıtım : İzleme ve Değerlendirme : İhracatı Geliştirme Merkezi : Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : Merkezi Finans ve İhale : Proje Yönetim : Sosyal Güvenlik Kurumu : Sivil Toplum Kuruluşu : Stratejik Yönetim ve Koordinasyon : Yatırım Destek Ofisi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 4 / 71

5 1. GİRİŞ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda, tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın temel amacı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Ajans tarafından katılımcılık ilkesi doğrultusunda hazırlanan TR61 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı, Kalkınma Bakanlığı tarafından tarihinde onaylanmıştır yılı içinde sürdürülecek olan faaliyetlerin belirlenmesinde Bölge Planı temel alınmıştır. Ajans, tüm faaliyetlerini yasal görevleri çerçevesinde, katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik, çözüm odaklılık, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, toplumsal sorumluluk, etkinlik, erişilebilirlik gibi temel ilke ve değerler doğrultusunda gerçekleştirmektedir. İnsan Kaynakları Profili Yönetim Kurulunca onaylanan İnsan Kaynakları Politikasının temel amacı; Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 5 / 71

6 Destek Personeli Uzman İç Den. İç Den. SYKB PYB İDB DİTB DHB Antalya YDO Isparta YDO Burdur YDO Toplam Ajansta hâlihazırda 1 Genel Sekreter, 1 iç denetçi, 24 uzman personel ve 6 destek personeli olmak üzere toplam 32 personel görev yapmaktadır. Ajansımızda Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maliye, Matematik, Radyo TV, Uluslararası İlişkiler ve Ziraat Mühendisliği olmak üzere 16 farklı alanda lisans diplomasına sahip personel istihdam edilmektedir. verilmiştir. Ajans personelinin birimlere göre dağılımı branşlar bazında aşağıda Tablo 1: İnsan Kaynakları Profili Kamu Yönetimi 1 1 İç Denetçi Toplam Hukuk 1 1 İktisat İşletme Kamu Yönetimi 1 1 Maliye Uluslararası İlişkiler Matematik Bilgisayar Müh Biyomühendislik 1 1 Elektrik-Elekt.Müh. 1 1 Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği 1 1 Kimya Mühendisliği 1 1 Ziraat Mühendisliği 1 1 Uzman Per. Toplam İktisat 1 1 İşletme 2 2 Uluslararası İliş. ve AB 1 1 Radyo TV 1 1 İnşaat Mühendisliği 1 1 Destek Per. Toplam Genel Toplam Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 6 / 71

7 Teşkilat Yapısı 5449 sayılı Kanun un 7 nci maddesi hükmünce Ajansın teşkilat yapısı; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisinden müteşekkildir. Kanun un ilgili maddeleri gereği Kalkınma Kurulu danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. Yönetim Kurulu nun tarihli ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde Ajans teşkilat şeması belirlenmiştir. Ancak duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şekil 1 deki haliyle revize edilmiştir. Şekil 1: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu i Genel Sekreter İç Denetçi Hukuk Müşaviri Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Proje Yönetim İzleme ve Değerlendirm e Dış İlişkiler ve Tanıtım Destek Hizmetleri Antalya Yatırım Destek Ofisi Isparta Yatırım Destek Ofisi Burdur Yatırım Destek Ofisi Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu 2011 yılı içerisinde , ve tarihlerinde 3 defa toplanmıştır tarihlerinde yapılan birinci toplantıda üyelere Ajans 2010 yılı faaliyetleri, Mali Destek Programı na başvuran projelerin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 7 / 71

8 değerlendirme süreci, yurtdışı ve yurtiçi tanıtım faaliyetleri, Körfez ülkelerine yönelik yapılacak yatırımcı eşleştirme programı, Ajansın İç Denetim ve Dış Denetim raporları konularında Ajans personeli tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Başkanlık seçimi gündemi ile yapılan ikinci toplantıda başkanlık seçimi yapılmış ve 84 üyenin katıldığı toplantıda 82 oy alan Prof. Dr. Muharrem CERTEL yeniden başkanlığa seçilmiştir tarihinde yapılan 3 üncü Kalkınma Kurulu toplantısında Ajans 6 Aylık Ara Faaliyet raporu görüşülmüş, Kurul üyelerine mali destek programları ve Ajans faaliyetleri hakkında bilgiler sunulmuştur. Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu; 5449 sayılı Kanun un 10 uncu maddesi gereği aylık toplantılar yapmaktadır. Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde aylık toplantılarını düzenli olarak yapmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığını Temmuz 2010 Temmuz 2011 dönemlerinde yürüten Sayın Antalya Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK görevini Temmuz ayında Sayın Burdur Valisi Süleyman TAPSIZ a devretmiştir. Ajansın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter, İç Denetçi, Stratejik Yönetim ve Koordinasyon, Proje Yönetim, İzleme ve Değerlendirme, Dış İlişkiler ve Tanıtım, Destek Hizmetleri ve Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Fiziksel Kaynaklar Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 698 m 2 lik alanda Isparta Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmektedir. Antalya Yatırım Destek Ofisi Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Teknokent Ar-Ge 2 Uluğbey Binası Kat: 3 Antalya adresinde 153 m 2 lik alanda, Burdur Yatırım Destek Ofisi ise Burdur İl Özel İdaresi ne ait Merkez Burç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat:1 adresinde 105 m 2 lik alanda hizmet vermektedir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 8 / 71

9 Ziraat Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde mülkiyeti Ziraat Bankası na ait 1 tanesi makam aracı, 3 tanesi Yatırım Destek Ofislerinde kullanılmak üzere toplam 4 otomobil Ajansımıza tahsis edilmiştir. Mevcut araçların Ajans ihtiyaçlarını karşılamaması üzerine 2011 yılı içerisinde TR61 Düzey 2 Bölgesine ve Ajansa gelen yatırımcı ve konukların karşılanması için 1 adet minibüs, İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla 1 adet otomobil Ajans adına satın alınmıştır. Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri Ajansın 2011 yılı toplam bütçe geliri ,00-TL olarak öngörülmüş ve ,94-TL gelir elde edilmiştir. Ajans 2011 yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %58,36 dır. Gelir kalemleri bazında en büyük sapmayı Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar kalemi oluşturmaktadır. Merkezi Yönetim Bütçesinden Ajansa ,00-TL aktarılması öngörülmüştür. Söz konusu kalemden %20 oranında ,00-TL aktarılmıştır. Belediyelerden Aktarılan Paylar kaleminden ,00-TL gelir öngörülmüş olup, yerel belediyelerin paylarını ödememeleri nedeni ile ,13 TL tahsilat yapılabilmiştir. Söz konusu kalemde %37,97 oranında gerçekleşme sağlanabilmiştir. Kalan borçların tahsili için ilgili belediyelere bilgilendirme yapılmış ve yasal yollardan tahsilat yoluna başvurulmuştur. Gelirlerden Takipli Alacaklar kaleminden ,05-TL tahsilat gerçekleştirilmiş olup %47,25 gerçekleşme sağlanmıştır yılı Gelir Bütçesinde, Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar kalemi dışında 2010 yılına göre daha yüksek gerçekleşme oranları sağlanmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 9 / 71

10 Tablo 2: Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri 1 KODLAR GELİR KALEMLERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR BÜTÇE DEĞERİ MİKTAR (TL) GERÇEKLEŞEN (%) , ,00 20, Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar , ,00 20,00 2 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR , ,27 100, Antalya İl Özel İdaresi , ,00 100, Burdur İl Özel İdaresi , ,27 100, Isparta İl Özel İdaresi , ,00 100,00 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR , ,13 37, Antalya Belediyelerinden Aktarılan Paylar , ,79 45, Burdur Belediyelerinden Aktarılan Paylar , ,69 15, Isparta Belediyelerinden Aktarılan Paylar , ,65 10,99 4 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR , ,38 117, Antalya Sanayi ve Ticaret Odaları , ,02 113, Burdur Sanayi ve Ticaret Odaları 5.857, ,16 228, Isparta Sanayi ve Ticaret Odaları , ,20 124,27 5 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR 0,00 0,00 0, Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar 0,00 0,00 0, Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 6 FAALİYET GELİRLERİ , ,62 152, Gayri Maddi Hak Gelirleri 0,00 0,00 0, Faiz Gelirleri , ,74 150, Diğer Faaliyet Gelirleri 0, ,88 0,00 7 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0, ,00 0, Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 0,00 0,00 0, Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından 0, ,00 0, Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0, Avrupa Birliğinden 0,00 0,00 0, Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan 0,00 0,00 0,00 9 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER , ,71 81, Önceki Yillardan Devreden Gelirler (Nakit) , ,66 100, Gelirlerden Takipli Alacaklar , ,05 47,25 RET VE İADELER (-) , ,17 123,19 TOPLAM , ,94 58,36 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 10 / 71

11 Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri 2011 yılı içerisinde ,00-TL gider öngörülmüş ve ,77-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %14,72 dir. Gider bütçesinde en büyük sapma Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri kaleminde gerçekleşmiştir ,00-TL bütçesi bulunan 2010 Yılı Mali Destek Programından ,11-TL transfer yapılmıştır yılı Mali Destek Programı ödemelerine 2012 yılında devam edilecektir ,00-TL bütçesi bulunan 2011 Yılı Mali Destek Programı için ,00-TL bütçe ile çağrıya çıkılmıştır yılı Mali Destek Programı ödemeleri 2012 yılında yapılacaktır. Genel Yönetim Hizmetleri kaleminde %43,97, İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kaleminde %9,58, Plan, Program ve Proje Hizmetleri kaleminde %26,03 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kaleminde %49,32 gerçekleşme sağlanmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 11 / 71

12 Tablo 3: Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri KURUMSAL SINIF. FONK. SINIF. EKO. SINIF. GİDER KALEMLERİ MİKTAR 50 KALKINMA AJANSLARI 50 6 AKDENİZ BÖLGESİ BÜTÇE DEĞERİ (TL) GERÇEKLEŞEN (%) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI , ,77 14,72 1 GENEL HİZMETLER , ,66 41,10 1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ , ,93 43,97 1 PERSONEL GİDERLERİ , ,42 76,98 1 Personel Ücretleri , ,27 73,97 2 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri , ,15 81,08 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,46 44,90 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,43 82,42 2 Yolluklar , ,51 42,93 3 Hizmet Alımları , ,41 29,20 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,64 65,91 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00 0,00 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri , ,47 99,88 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 9 YEDEK ÖDENEKLER , ,05 2,12 2 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ , ,26 9,58 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,26 9,58 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,62 3,75 2 Yolluklar , ,64 26,73 3 Hizmet Alımları , ,00 7,87 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0, Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00 0,00 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0,00 0,00 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ , ,89 26,03 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,89 26,03 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,66 83,62 2 Yolluklar , ,19 9,12 3 Hizmet Alımları , ,04 18,05 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 12 / 71

13 4 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00 0,00 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0,00 0,00 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00 5 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ , ,58 49,32 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,58 49,32 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 2 Yolluklar , ,20 93,16 3 Hizmet Alımları , ,38 43,06 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0, Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00 0,00 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0,00 0,00 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ , ,11 8, , ,11 10,81 TRANSFERLER ,00 0,00 0, YILI MALİ DESTEK PROGRAMI , ,11 37,31 1 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , ,91 39,98 2 Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI , ,20 36, ,00 0,00 0,00 1 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara ,00 0,00 0,00 2 Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3 TEKNİK DESTEKLER ,00 0,00 0,00 4 GÜDÜMLÜ PROJELER ,00 0,00 0,00 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 13 / 71

14 2011 Yılında Gerçekleştirlen Temel Faaliyetler Kümelenme Faaliyetleri: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hâlihazırda yürütülen Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Uygulaması Projesi kapsamında Antalya da kümelenma çalışmalarına başlanılmış ve ilk etabda tohumculuk sektöründe detaylı kümelenme çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. Mayıs 2011 de BAKA, UNDP ve Batı Akdeniz Tarım Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) işbirliği ile Antalya da tohumculuk sektöründe detaylı kümelenme çalışması başlatılmıştır. Çalışma kapsamında BAKA, BATEM ve UNDP uzmanları tarafından özel sektör ve kamu kurumlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirmişlerdir. Temmuz 2011 de saha çalışmaları tamamlanmış, sektör analiz raporunun hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Tohumculuk sektöründe kümelenme çalışmaları kapsamında stratejik yol haritasının belirlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcilerinin katılımıyla tarihinde Antalya da çalıştay yapılmıştır. Girişimcilik Eğitimleri: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve BAKA arasında yapılan protokol çerçevesinde Isparta ve Burdur illerinde toplam 4 Girişimcilik Kursu gerçekleştirilmiş ve 120 katılımcıya girişimcilik eğitimi verilmiştir. İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması: Ajansta Mali yeterliğin sağlanması için İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanılmıştır. Bu kapsamda, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak Mali Yeterlilik denetiminden önce sonuçlandırılması gereken faaliyetler, tamamlanması gereken eksikler belirlenmiş ve uygulamasına geçilmiştir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 14 / 71

15 Ajansın iş tanım formları, iş akış şemaları, prosedürler, risk analizleri ve süre kontrol listelerinin hazırlanması için uzman personel görevlendirilmiştir. Görevli personelin koordinatörlüğünde ve tüm birimlerin katılımıyla Ajansın iş tanım formları, iş akış şemaları, prosedürler, risk analizleri ve süre kontrol listeleri hazırlanmıştır. Ajansın risk yönetim sürecinden sorumlu olmak ve gerekli çalışmaları koordine etmek üzere iki uzman personel görevlendirilmiştir. Ajansın faaliyetlerine yönelik riskler tüm birimlerin katılımı ile analiz edilmiştir. Risk Analizi konusunda Ajans personeline eğitim verilmiştir. Risk derğerlendirmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ajansın İç Kontrol Sisteminin oluşturulması kapsamında 6 aylık değerlendirme raporu hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulmuştur. İç Kontrol Sistemi oluşturma çalışmaları halen devam etmektedir. Mali Destek Programları: 2011 yılı içerisinde, tarihinde teklif çağrısı yayınlanan Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması mali destek programı faaliyetlerine devam edilmiştir yılı mali destek programı kapsamında 13 adet bilgilendirme toplantısı ve 11 adet proje yazma eğitimi düzenlenmiştir yılı mali destek programına 99 tanesi kar amacı gütmeyen kurumlara ait, 259 kar amacı güden kurumlara ait olmak üzere toplam 358 adet proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan ön incelemeler neticesinde 33 proje idari ve uygunluk kontrolü sonucunda elenmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 29 adet kar amacı güden 11 adet kar amacı gütmeyen toplam 40 adet proje 2010 yılı mali destek projesi çerçevesinde mali destek almaya hak kazanmıştır. Mali destek almaya hak kazanan 38 proje sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. Mali destek almaya hak kazanan projeler için izleme, değerlendirme faaliyetleri devam etmekte olup yararlanıcıların istekleri doğrultusunda ilk ödemeler yapılmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 15 / 71

16 Ajans kalkınmaya ivme kazandıracak araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla tarihinde ,00-TL bütçe ile Doğrudan Faaliyet Destek çağrısına çıkmıştır yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 75 proje başvurusu yapılmıştır. Projeler genel sekreter ve üç ajans uzmanından oluşan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek yönetim kurulunun onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu tarafından 25 proje başarılı olarak kabul edilmiştir yılı içerisinde başarılı proje sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında ödemeler yapılacaktır tarihinde, Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı başlıkları adı altında ve ,00-TL bütçe ile 2011 yılı Mali Destek Programına çıkılmıştır yılı Mali Destek Programı bilgilendirme faaliyetleri devam etmektedir. Yatırımcı Eşleştirme Programı: tarihleri arasında Antalya, Isparta ve Burdur da BAKA nın ev sahipliğinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Irak tan 80 iş adamının katılımı ile Körfez Ülkeleri Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Eşleştirme Toplantıları düzenlenmiştir. TR61 Düzey 2 Bölgesinden iş adamlarının yoğun katılımı ile gerçekleşen 3 günlük program; paneller, ikili görüşmeler ve TR61 Düzey 2 Bölgesinin tanıtımına yönelik gezilerle zenginleştirilmiş ve karşılıklı iş sözleşmeleri yapılmıştır. Körfez ülkelerine yönelik yapılan yatırımcı eşleştirme programının bir benzeri 2012 yılı Ocak ayında Hindistan a yönelik yapılacaktır. Tur Operatörleri Tanıtım Gezisi Programı: Uzun süreli konaklama yapan, alışveriş alışkanlıkları yüksek ve nitelikli, Körfez ülkelerinden turistleri çekmek amacıyla Suudi Arabistan ın en büyük 18 tur operatörü Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 16 / 71

17 firmasının temsilcisi TR61 Düzey 2 Bölgesine getirilmiştir. 4 gün süren programda Tur Operatörlerine, Arap turistlere hitap edecek Antalya, Isparta ve Burdur daki altarnatif turizm merkezleri gezdirilmiştir. Programın son gününde bir çalıştay yapılarak TR61 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentaları, tur operatörleri ve konaklama tesislerinin yetkilileri Suudi tur operatörleri ile biraraya getirilmiştir. Suudi Arabistan tur operatörlerine yönelik yapılan programının bir benzeri 2012 yılında Kuzey Avrupa Ülkelerine yönelik yapılacaktır. Yatırım ve Tanıtım Faaliyetleri: TR61 Düzey 2 Bölgesinin yatırım potansiyeli ve turizm değerlerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için yurt içi ve yurt dışında organizasyon, toplantı ve fuarlara katılım sağlanmıştır. Amerika, Çin, Hindistan ve Japonya dan gelen heyetlere TR61 Düzey 2 Bölgesi gezdirilerek yatırım yapılabilecek alanlar tanıtılmıştır. Sera Atıklarından Biyogaz ve Elektrik Üretim Tesisi Yatırımı: Kumluca ve etrafında yer alan seralarda üretim dönemi sonrasında sökümü yapılan fidan atıklarının değerlendirileceği yatırım projesinin protokolü imzalanmıştır. Türk Danimarka ortaklığı ile yapılacak yatırım ile yıllık 400 bin tonluk sera atığı değerlendirilerek biyogazdan elektrik enerjisi ile yan ürün olarak biyokömür, kompost gübre ve sıvı gübre elde edilecektir. Projenin yatırım tutarı yaklaşık 30 milyon Avro olup işletme aşamasında 50 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Ajans, 17 Haziran 2011 tarihinde firma ile ilk teması kurmasından yatırım protokolünün imzalanması aşamasına kadar projenin tüm süreçlerinde takip ve koordinasyonu üstlenmiş, firma yetkilileri ve yabancı ortaklarıyla ile 20 ye yakın toplantı gerçekleştirmiştir. Kumluca Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi yatırım konusunda bilgilendirilmiş ve Belediye Meclisinin yatırım kararı alınması sağlanmıştır. Ajans, firma ile Kumluca Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 17 / 71

18 Belediyesi arasında imzalanması öngörülen iş sözleşmesi üzerinde çalışarak projenin hukuki zeminini oluşturmada ve projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlamıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 18 / 71

19 YILI ÖNCELİKLERİ Ajansın 2012 yılında gerçekleştireceği faaliyetlerin belirlenmesinde temel strateji belgesi, 2010 yılı sonunda Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunan TR61 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planıdır Orta Vadeli Program ve 2012 Yılı Programı hedef ve politikaları dikkate alınarak Ajans 2012 yılı öncelikleri belirlenmiştir yılı, Onuncu Kalkınma Planı ve bir sonraki dönem Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, TR61 Düzey 2 Bölgesinin yapısal nitelikleri, potansiyelleri ve dinamikleri üzerinde bilgi üretme dönemi olacaktır. TR61 Düzey 2 Bölgesinin mevcut durum analizinin güncellenmesi yapılacaktır. TÜİK tarafından yayınlanan bölgesel veriler ile yerelde Ajans tarafından elde edilen verilerin yararlanıcıların kolayca erişebilecekleri bir veritabanı ile sunulması, erişilebiliriliğin kolaylaştırılması sağlanacaktır. Bölgede öne çıkan sektörlerin, küme potansiyeli olan iharacattaki payı fazla olan sektörlerin rekabetçiliğini artırıcı önlem ve tedbirler artırılacak, kümelerin geliştirilmesi, Ekonomi Bakanlığı ve AB fonlarından faydalanmalarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bölgedeki kümelerin tespitine ilişkin sektörel analizler yapılarak ve bölgesel girdi-çıktı çalışmaları kullanılarak planlama ve destek faaliyetlerinin daha etkin olması sağlanacaktır. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı ile ortak faaliyetler gerçekleştirilecektir Orta Vadeli Program ve 2012 Yılı Programı hedef ve politikaları çerçevesinde istihdam artırıcı ve yeni girişimleri özendirici faaliyetler Ajansın 2012 yılı önceliklerindedir yılı içerisinde TR61 Düzey 2 Bölgesinde yer alan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde istihdam artırıcı ve yeni girişimleri özendirici ortak faaliyetler yapılacaktır. Orta Vadeli Programın uygulanmasına yönelik bölgesel bazda, yerel aktörlerin işbirliğine yönelik çalışmalara önem verilecektir. Bölge Planı temel amaçlarından olan sanayinin rekabet gücününün artırılmasının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler Ajans 2012 yılı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 19 / 71

20 önceliklerindendir. TR61 Düzey 2 Bölgesindeki firmaların ihracata yönelik üretim yapmalarını teşvik edecek ve yeni pazar bulmalarını sağlayacak faaliyetlere önem verilecektir. Özellikle bölgemiz illerinde temaslarda bulunan Körfez Ülkeleri, Hindistan gibi ülkelerin işadamlarına yönelik yatırım tanıtım ve işbirliği toplantıları, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile ortak yürütülecektir. Yine yabancı işadamlarının bölgemize ve ülkemize yapmayı düşündükleri yatırımlar için faydalnabilecekleri teşvik ve destekler hakkında bilgi sahibi olabilecekleri, İngilizce yayımlanacak Türkiye de Teşvik Destekler ile Bölge Yatırım Rehberleri hazırlanacaktır. Sektörlerin yatırım olanaklarını içeren raporlar hazırlanmaya devam edilecektir. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, inovasyon ve Ar-Ge kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetlere önem verilecektir. Bölgede öne çıkan sektörlerin kümelenme çalışmalarına yönelik faaliyetleri desteklenecektir. Turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Turizmin 12 aya yayılması amacıyla alternatif turizm olanakları araştırılacak, bu kapsamda yeni hedef ülkeler belirlenerek bu ülkelerden turist çekilmesine yönelik tanıtıcı faaliyetlere ağırlık verilecektir. Bölgenin turizm değerleninin potansiyelinin araştırılması, ticarileştirme, pazarlama ve markalaşmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Faaliyetler planlanırken kaynakların amaca uygun, etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak TR61 Düzey 2 Bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişmesine azami katkıyı sağlaması göz önünde bulundurulmuştur. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 20 / 71

21 YILI FAALİYETLERİ A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ I. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler BAKA nın ulusal ve yerel rekabet koşullarına ayak uydurma yeteneğini geliştirmek ve uygun altyapıyı hazırlayabilmek amacıyla, çabuk karar alıp uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal örgütlenmeyi sağlamak üzere, etkin bir insan kaynakları politikası belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Belirlenen İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda 2010 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda personel alımı gerçekleştirilmiş, 2011 yılında personel alımı öngörülmemiştir yılında ise ihtiyaçlar doğrultusunda 10 uzman ve 3 destek personeli alımı öngörülmektedir sayılı Kanunun 18 inci maddesi, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 17, 22 ve 23 üncü maddeleri ile Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve Ajans Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda personele ücret ve gerekli hallerde ihbar, kıdem vb. yasal tazminat ödemeleri yapılacaktır. Tablo 4: İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Uzman ve Destek Personel Alımı Personel Giderleri a) İlana çıkılması b) Adayların değerlendirilmesi c) Sözlü sınavın yapılması d) Kazanan adayların belirlenmesi e) Sözleşmenin yapılması a) Maaşlar, Sosyal Güvenlik Primleri, Tazminat ve Diğer Ödemeler Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik, Sınav Komisyonu Destek Hizmetleri Tahmini Maliyet TL TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 21 / 71

22 II. Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Hizmet Temini i. Taşınmaz Mal Temini Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 698 m 2 lik alanda Isparta Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmeye devam etmektedir. Antalya Yatırım Destek Ofisi için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Teknokent Ar-Ge 2 Uluğbey Binası Kat: 3 Antalya adresindeki 153 m 2 lik alana sahip ofis Antalya Teknokent AŞ ile yıllık kira sözleşmesi yapılarak kiralanmıştır. Burdur Yatırım Destek Ofisi, Burdur İl Özel İdaresi ne ait Merkez Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat:1 adresinde 105 m 2 lik alanda faaliyetlerine devam etmektedir. Ajans hizmet binasının zemin katında bulunan İl Özel İdaresine ait toprak analiz laboratuarının taşınacak olması nedeni ile söz konusu alanın Ajans tarafından tadilatı yapılarak Ajans faaliyetlerinde kullanılması öngörülmektedir. Halihazırda kullanılan binanın yetersiz kalması durumunda Ajans ın uzun vadeli olarak faaliyetlerini yürüteceği binanın yapımı ve Ajansın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanması planlanmaktadır. Tablo 5: Taşınmaz Mal Temini Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Ajans Hizmet Binası Tadilatı veya Ajansın yeni binasının yapımı a) İhtiyaçların tespiti b) Hizmet Alımı ile Tadilatın Yaptırılması c) Ajansın yeni binasının seçimi ve hazırlanması Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Destek Hizmetleri TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 22 / 71

23 ii. Taşınır Mal Temini 5449 sayılı Kanun un ilgili maddeleri çerçevesinde Ajans ın 2012 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için bazı destek hizmetlerine ve satın almalara ihtiyaç duyulacaktır yılı içerisinde Ajans ın ihtiyaç duyacağı sarf malzemeleri (kırtasiye vb.), Ajans bilgi işlem ve internet altyapısının güçlendirilmesi için gerekli olan donanım ve yazılımlar serbest piyasadan satınalma yoluyla temin edilecektir. Tablo 6: Taşınır Mal Temini Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri ile Bilgisayar yazılımları, İhtiyaç Tespiti ve Temini a) İhtiyaçların tespiti b) Teknik şartnamenin hazırlanması c) İlana çıkılması d) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi e) Sözleşmenin yapılması Destek Hizmetleri TL iii. Hizmet Temin Faaliyetleri Ajans ın 2012 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için, başta güvenlik, temizlik, ulaşım ve sekreterya olmak üzere bazı hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ajans, bu gibi hizmetleri hizmet alımı yoluyla karşılayacaktır. Ajans binası ile ile YDO ların hizmet giderleri (kira, temizlik, ortak gider payı vb.) bu kapsamda karşılanacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 23 / 71

24 Tablo 7: Hizmet Temin Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini Ajans ın Mevcut Binası ve YDO nin Hizmet Giderleri a)teknik şartnamenin hazırlanması b) İlana çıkılması c)tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi d)sözleşmenin yapılması a)temizlik giderleri b)kira ve Bina işletim giderleri c)elektrik tüketim bedeli d)akaryakıt gideri Destek Hizmetleri Destek Hizmetleri TL TL III. Eğitim Faaliyetleri Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve Ajans faaliyetlerine katkılarının etkinleştirilmesi ve personelin eğitimi faaliyetlerine devam edilecektir. Personelin hizmet içi eğitim programları, alanında uzmanlaşmış danışmanlık firmalarından hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanacaktır. Ajans personelinin daha önce almış olduğu eğitimler de dikkate alınarak Ajans çalışmalarında ihtiyaç olan eğitim başlıkları eğitim ihtiyaç analizi yapılarak tespit edilmiştir. Eğitim ihtiyaç analizinde tespit edilen ve 2012 yılı içerisinde düzenlenecek eğitimler Tablo 8 de sunulmuştur yılı içerisinde alınmayan diğer eğitimler 2013 yılı içerisinde alınacaktır. Eğitim planlaması yapılırken Kanun ve Yönetmelik lerde yer alan kriter ve süreler dikkate alınmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 24 / 71

25 Tablo 8: Eğitim Listesi Eğitimin Adı Eğitim Alacak Birim/ Personel 1 Etkili Sunum Hazırlama ve Sunum Teknikleri Tüm Personel 2 Protokol Kuralları Tüm Personel 3 Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi Tüm Personel 4 Planlamada Mekansal Organizasyon SYKB, PYB 5 Kümelenme - Benchmarking Stratejileri SYKB, DİTB 6 Grafik Tasarım Eğitimi (Photoshop, Corel) YDTB, SYKB, PYB 7 Kamu Kurumları Yatırım Mevzuatı YDO Personeli 8 Yabancı Sermaye Yatırımları, Yabancı Personel Çalıştırma YDO Personeli 9 Şirket Kuruluş Prosedürü - Vergi Mevzuatı YDO Personeli 10 Resmi Yazışma Kuralları Tüm Personel Kalkınma ajansı deneyimi olan ülkelerdeki ajanslara bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası fonların yönetimi ve yatırım destek konularındaki tecrübelerinden ötürü İtalya, sürdürülebilir turizme ve senenin tamamına turizmi yayma çalışmalarından dolayı Macaristan, iş geliştirme merkezleri ve endüstriyel yatırımlara yönelik önemli desteklerinden dolayı Çek Cumhuriyeti ve Avusturya tercih edilmiştir. Güçlü ekonomileriyle ulusal ve uluslararası alnada bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmayı hedefleyen, yabancı yatırımları başarılı bir şekilde bölgeye çeken ve ihracata yönelik uygulamalara önem veren Kuzey Avrupa Ülkeri nden Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya da çalışma ziyaretleri yapılması planlanan ülkelerdir. Kalkınma Ajanslarına yapılacak çalışma ziyaretleri ile ilgili bilgiler Tablo 9 da sunulmuştur. Yurtdışı kalkınma ajanslarına yapılacak ziyaretlere Yönetim Kurulu üyelerinin ve ajans personelinin dönüşümlü olarak katılması ve tecrübe paylaşımından faydalanması planlanmaktadır. Gidilecek ülkerlerde kalkınma ajansı ziyaretinin yanında sanayi ve ticaret odaları ile diğer ilgili kurumlar da ziyaret edilecektir. Yapılacak çalışma ziyaretleri sonucunda Avrupa da bulunan köklü bölgesel kalkınma ajansları ile işbirliği çalışmaları başlatılacak, bilgi ve tecrübe paylaşımının yanısıra bu bölgelerden ülkemize yatırım yapmayı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 25 / 71

26 düşünen yatırımcılara ulaşma konusunda da önemli adımlar atılmış olacaktır. TR61 Düzey 2 Bölgesinin ve ajansın uluslararası arenada tanınırlığı artacaktır. Ayrıca ajans personeli ve yönetim kurulu üyeleri yatırım destek, turizm, tanıtım ve iş birliği, ulusal ve uluslararası fonların yönetimi ve mali destek programları, iş geliştirme merkezleri gibi alanlarda çalışmalar yürüten daha tecrübeli kalkınma ajanslarını yerinde inceleme fırsatı bularak bölgeye uygun çalışmalarda faydalı görülen örnekleri uygulama imkanına sahip olacaktır. Tablo 9: Yurtdışı Kalkınma Ajansı Ziyareti Ziyaret Edilecek Yer Ülke Tarih Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansı İtalya Danimarka-Finlandiya-İsveç- Norveç Avusturya-Macaristan-Çek Cumhuriyeti Katılımcı Sayısı Y. Kurulu Personel Ajans personelinin ulusal ve uluslararası literatürde yer alan yatırım, iş dünyası, ekonomi, sosyal ve bilimsel araştırmalarla ilgili ihtiyaç duydukları en güncel süreli ve süresiz yayınlara ulaşmaları sağlanacaktır. Tablo 10: Eğitim Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Personel Eğitimi a) Eğitim ihtiyaç analizi b) Eğitim konularının ve takviminin tespiti c) Eğitimlerin takvime uygun olarak hizmet alımı ile gerçekleştirilmesi Destek Hizmetleri Tahmini Maliyet TL Yurtdışı Kalkınma Ajansı Ziyareti a) Ziyaret Edilecek Ajans İle İrtibata Geçilmesi b) Yurtiçi ve yurtdışına gönderilecek personelin belirlenmesi ve gönderilmesi c) Ziyaretlerin gerçekleştirilmesi e) Raporlama yapılması Yönetim Kurulu- Genel Sekreterlik- Dış İlişkiler ve Tanıtım TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 26 / 71

27 IV. Mali Yeterlik Mali yeterlik kapsamında Kalkınma Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ndan 5 kişilik denetim ekibi Ajansı 2011 yılı Temmuz ayı içerisinde denetlemişlerdir. Denetim sonucunda heyet bulgu ve eleştirilerini ajansa ileterek eksiklerin tamamlanmasına ilişkin eylem planı talep etmiştir. Söz konusu eksiklerin giderilmesi için Ajans tarafından eylem planı hazırlanarak 2 (iki) aylık süre talep edilmiştir. İlgili bulgular düzeltilip, eksikliler tamamlandıktan sonra itibariyle mevcut durumu açıklayan bir rapor ekinde yapılan çalışmalar Kalkınma Bakanlığı na sunulmuştur. İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır. İç kontrol sisteminin temelini; faaliyet süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici her turlu kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilgi ve iletişimin sağlanması ile sistemin gözetimi oluşturmaktadır. Ajansta Mali yeterliğin sağlanması için İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanılmıştır tarihli ve 537 sayılı yazı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, kamu iç kontrol standartları çerçevesinde bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve tüm personel tarafından benimsenmesi için çalışmalarını 2011 yılında sürdürmüştür. Bu kapsamda, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak Mali Yeterlilik denetiminden önce sonuçlandırılması gereken faaliyetler, tamamlanması gereken eksikler belirlenmiş ve uygulamasına geçilmiştir. Ajansın iş tanım formları, iş akış şemaları, prosedürler, risk analizleri ve süre kontrol listelerinin hazırlanması için personel görevlendirmesi yapılmış, görevli personelin koordinatörlüğünde ve tüm birimlerin katılımıyla Ajansın iş tanım formları, iş akış şemaları, prosedürler, risk analizleri ve süre kontrol listeleri hazırlanmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 27 / 71

28 Ajansın risk yönetim sürecinden sorumlu olmak ve gerekli çalışmaları koordine etmek üzere iki uzman personel görevlendirilmiştir. Ajansın faaliyetlerine yönelik riskler analiz edilmiştir. Ajansın İç Kontrol Sisteminin oluşturulması kapsamında2011 yılı I. 6 aylık değerlendirme raporu hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulmuştur. İç Kontrol Sistemi oluşturma çalışmalarına 2012 yılında da devam edilecektir. İç kontrol eylem planında öngörülen Ajans stratejik planı hazırlanacaktır. Tablo 11: Mali Yeterlik Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet İç Kontrol Sistemi Kurulması a) İç kontrol sisteminin oluşturulması d) İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi Stratejik Yönetim ve Koordinasyon TL V. İç Denetim Ajans ta 5449 sayılı kanunun 25 inci maddesine göre İç Denetim yapmak üzere bir adet İç Denetçi görev yapmaktadır. İç Denetçiye bağımsız bir oda, masa, sandalye, toplantı masası, bir adet bilgisayar, bir adet yazıcı ve telefon tahsis edilmiştir. İç Denetim faaliyetleri; genel olarak denetim yönetimi faaliyetleri, denetim faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Denetim yönetimi faaliyetleri: Denetim yönetimi faaliyetleri, üç yıllık denetim planının gözden geçirilmesi, yıllık iç denetim programının hazırlanması, yönetim kuruluna sunulacak altı aylık ve yönetim kurulu ile kalkınma kuruluna sunulacak yıllık iç denetim faaliyet raporlarının hazırlanması, denetim sonuçlarının izlenmesi ve bu kapsamdaki idari işlemleri kapsamaktadır. Denetim faaliyetlerinin yönetimi için 15 gün süre ayrılmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 28 / 71

29 Denetim Faaliyetleri: 2012 yılında denetim faaliyetleri için 160 gün tahsis edilecektir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen süreç ve birimlerin denetiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır yılında; 1-Proje Yönetim 2-Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Seçme Süreci 3-Teknik Destek Süreci 4-Destek Hizmetleri Danışmanlık Faaliyetleri: Ajans varlıklarının korunmasını, operasyonel faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini, mali tabloların güvenilirliğini ve mevzuata uygunluğu sağlamayı amaç edinen iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık faaliyetleri için 15 gün ayrılmıştır. Eğitim faaliyetleri: İç Denetçi tarafından alınacak ve verilecek eğitimleri kapsamaktadır. Eğitim faaliyetleri için 15 gün ayrılmıştır. İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı: Denetim Programın hazırlanması aşamasında öngörülemeyen denetim ve danışmanlık faaliyetleri için 10 günlük bir süre ayrılmıştır. İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı: Denetim Programın hazırlanması aşamasında öngörülemeyen denetim ve danışmanlık faaliyetleri için 10 günlük bir süre ayrılmıştır. Tablo 12: İç Denetim Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet İç Denetim a) Denetim yönetimi faaliyetleri b) Denetim faaliyetleri -Satın Alma Süreci -Bütçe ve Muhasebe Süreci -Mali Destek Süreci -Yatırım Destek Ofisleri c) Danışmanlık Faaliyetleri d) Eğitim faaliyetleri İç Denetçi TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 29 / 71

30 VI. Dış Denetim 2010 yılı Ajans Faaliyetlerine ilişkin dış denetim hizmet alımı yöntemi ile 2011 yılında bağımsız bir denetim firmasına yaptırılmıştır. Dış denetim; mali denetim, iç kontrol sistemi denetimi, performans denetimi başlıkları altında yapılmıştır. Mali denetim ve iç kontrol sistemi denetimi çerçevesinde yapılan alt başlıklar için olumlu görüş bildirilmiştir. Performans denetimi için Ajans tarafından, Ajansın faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisinin oluşturulmadığı belirtilmiştir. Ajans 2011 ve 2012 yılı Çalışma Programlarında ölçülebilir performans göstergeleri belirlenmiştir. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak dış denetimler için performans denetimi de ölçülebilir bilgilere göre yapılabilecektir. Ajans 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin dış denetim raporu internet sitemizde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği gereği Ajans 2011 yılı faaliyet, karar ve işlemleri hizmet alımı yöntemi ile Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) denetlenen bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenmesi sağlanacaktır. Tablo 13: Dış Denetim Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Dış Denetim a) Tekliflerin Alınması b) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi c) Sözleşmenin yapılması İç Denetçi - Destek Hizmetleri Tahmini Maliyet TL VII. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereği düzenlenmek zorunda olan Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantıları hazırlık ve sekreterya faaliyetleri Ajans tarafından yerine getirilecek olup toplantıların ve Ajans ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 30 / 71

31 ilgili faaliyetlerin tüm giderleri mevzuat gereği Ajans bütçesinden karşılanacaktır. Tablo 14: Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri a) Yönetim Kurulu Faaliyetleri b) Kalkınma Kurulu Faaliyetleri Destek Hizmetleri - Stratejik Yön. ve Koor. B Tahmini Maliyet TL VIII. Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği düzenlenecek olan ve aşağıda belirtilen rapor, program ve belgelerin hazırlanması sağlanacaktır. Tablo 15: Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar a)altı Aylık Ajans Ara Faaliyet Raporları b) Ajans Yıllık Faaliyet Raporu c)2012 Çalışma Programı ve Bütçe a) YDO Aylık Faaliyet Raporları a) Altı Aylık Birim Faaliyet Raporları b) Yıllık Birim Faaliyet Raporları Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Yatırım Destek Ofisleri Tüm Birimler Tahmini Maliyet TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 31 / 71

32 B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetleri 2011 yılında hazırlanan Ajans İletişim Stratejisi çerçevesinde yapılacaktır. Ajans İletişim Stratejisi ile Ajansın bilinirliğinin artırılması, istenen mesajların açık, anlaşılır tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde, doğru ve etkili iletişim araçları kullanılarak verilmesi amaçlanmaktadır. İletişim Stratejisinde stratejiler için değişmekle beraber, genel hedef kitlesi TR61 Düzey 2 Bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşları, ticari ve sınai meslek kuruluşları, STK lar, medya, özel sektör, yerel yönetimler, Bölgedeki paydaşlar ve potansiyel faydalanıcı kesim, TR61 Düzey 2 Bölgesine yatırım yapabilecek yerli ve yabancı yatırımcılar ve Ajans personelidir. İletişim ve tanıtım stratejilerinde kullanılması öngörülen araçlar broşürler, araştırma yayınları, sektör raporları, bültenler, e-bülten, yazılı ve görsel medya, ajans web sitesi, billboardlar, CD ler, afişler, promosyon malzemeleri, basın toplantıları, konferanslar, seminerler, paneller, bilgilendirme toplantıları, sektörel toplantı ve çalıştaylar, ziyaretlerle yüzyüze görüşmeler, yurt içi ve yurt dışı fuarlar, tanıtım filmi ve yurtdışı çalışma ziyaretleri, ilçe kurum ve kuruluş ziyaretleri, sektörel saha ziyaretleridir yılında yürütülecek olan, Ajansın paydaşları ve kamuoyu ile ilişkilerinin sağlamlaştırılmasına yönelik başlıca faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır. Farkındalık yaratma ve sahiplenme faaliyetleri Ajans ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında aktif bir iletişim ağının kurulması ve güçlendirilmesi Uluslararası kurumlarla işbirliği yapılması Ulusal ve uluslararası düzeydeki fuarlara katılım sağlanması Ajansın ve faaliyetlerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 32 / 71

33 TR61 Düzey 2 Bölgesinin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımı Bu kapsamda; Bölge Paydaşlarının Ajans faaliyetleri konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik olarak, geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi, yerel medyada yer alacak reklamlar verilmesi, diğer kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlanması ve Ajans ı tanıtıcı materyallerin dağıtılması faaliyetleri sürdürülecektir. Ajans tarafından gerçekleştirilecek olan faaliyetler, basın ve diğer bilgilendirme toplantıları ile kamuoyuna duyurulacak, konu ile ilgili yayınlar hazırlanacaktır. Ajans, 2012 yılında ilgili kurumlarla ilişkilerini daha da güçlendirecektir. Bu kapsamda, ajansın faaliyet göstereceği alanlarla ilgili kurum ve kuruluşların tespiti yapılarak gerekli bağlantılar kurulacak, düzenli bilgi akışı için ağlar oluşturulacaktır. Uluslararası kurumlarla işbirliği kapsamında EURADA ve WAIPA üyelikleri devam ettirilecek ve bu kurumların yapmış oldukları yıllık toplantılara katılım sağanacaktır. Tablo 16: İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tanıtım Faaliyetleri Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve Kuruluşlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması Temsil ve Ağırlama a)tanıtım ve bilgilendirme toplantıları b)web sayfasının güncellenmesi ve yeniden tasarımı c)yazılı ve görsel medyada tanıtım yapılması ve reklam verilmesi d)bilgi ve promosyon materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı e)basın toplantıları f)yerel ve uluslararası organizasyonlara katılım a) İletişimde bulunulan kurum ve paydaşlar ile sürekli bilgi akışı için ağların kurulması Temsil ve Ağırlama Amaçlı Harcamalar Dış İlişkiner ve Tanıtım - Destek Hizmetleri Dış İlişkiner ve Tanıtım Destek Hiz. B Tahmini Maliyet TL TL TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı 33 / 71