/17: /17:00

Transkript

1 2008 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI: [] :07:01 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihinden itibaren para biriminden "Yeni" ibaresinin kaldırılacak olması nedeniyle, "Yeni Türk Lirası"na yapılan atıflar kendiliğinden "Türk Lirası"na dönüşecektir sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde; kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar, 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede, 5083 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar da, 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Anılan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na göre; tarihinden itibaren, "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk Lirası" uygulamasına geçilmesi ile birlikte, pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen "TL" cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin, nominal değeri "Yeni Türk Lirası" ("Yeni Türk Lirası" uygulaması kalktıktan sonra da "Türk Lirası" olarak ifade edilecek) olan hisseler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bu hisse senetlerindeki para biriminin hangi "Türk Lirası" olduğunun belirlenmesi ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Bilindiği üzere tarihinde tescil edilen Esas Sözleşme değişikliği ile, Şirketimizin 1 adet hissesinin nominal değeri 1.000,-TL iken, 5274 sayılı "Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile uyum sağlamak üzere 1,-YTL olarak değiştirilmiştir. Nominal değer değişikliği dolayısı ile pay değişim işlemleri için yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ellerinde henüz değişimi tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunduran pay sahiplerimizin, hisse senetleri üzerinde nominal değeri eski "TL" veya "YTL" cinsinden yer alabileceğinden, bu hisselerin kaydi olarak hak sahiplerine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL'ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak (YTL olanlar için bu hesaplama yapılmayacak), bu paylar kaydi sistemde tarihine kadar YTL, bu tarihten sonra ise tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince TL olarak izlenecektir. İşbu Duyurumuz, Hürriyet Gazetesinin tarihli nüshalarında da yayınlanmakta olup; ayrıca adresindeki Web Sitemiz vasıtasıyla da ilan edilmiştir. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü /17: /17:00

2 [] :34:58 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Muhtelif tarihlerde İMKB Günlük Bültenleri vasıtasıyla kamuya açıkladığımız ve finansal tablo dipnotlarımızda detayları yer alan, İstanbul 7'inci Vergi Mahkemesi ve İstanbul 8'inci Vergi Mahkemesi nezdinde devam etmekte olan vergi davaları ile ilgili olarak tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile 5736 sayılı Uzlaşma Kanunu kapsamında uzlaşmaya varılmış ve varılan uzlaşma kapsamında her iki davadan da feragat edilmiştir. Uzlaşma sonucunda, daha önce yapılan ödemeler nedeniyle, herhangi bir ek yükümlülük doğması söz konusu olmayıp, kamuya açıklanmış olan 30 Eylül 2008 tarihli finansal tablo dipnotunda (Dipnot 18) açıklandığı üzere, bu davalar için ayrılmış olan gider karşılığının tamamı ( ,- YTL) iptal edilecek ve gelir olarak dikkate alınacaktır. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü : :30 [] :34:12 Konu:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 açıklamadır. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: sayılı Tebliği uyarınca yapılan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 23 Aralık 2008 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile Şirketimizin; * "BB" olan uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi notunu "BB-", "durağan" olan görünümünü "negatif", * "AA(Tur)" olan ulusal kredi notununu "AA-(Tur)", "durağan" olan görünümünü "negatif" olarak değiştirmiştir. Fitch Ratings'in tarihli açıklaması Şirketimizin kurumsal web sitesi adresinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Fitch Ratings'in tarihli basın açıklaması Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü : :30

3 [] :18:03 Konu:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirket Yönetim Kurulu tarihli kararı ile; sermayesine %99,99 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.'nin sermayesinin YTL'den, YTL'ye tamamı nakden ve defaten karşılanmak suretiyle artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve kullanılmayan yeni pay alma haklarının satın alınmasının taahhüt edilmesine karar vermiştir. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü (Mali İşler Grup Başkanı) : :00 [] :18:45 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuzun tarihin ve 47 sayılı kararı ile; sermayesinde %42,42 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Doğan Medya International GmbH (DMG International)'ın sermayesinin ,-Euro'ya artırılmasında, iştirak payımıza isabet eden, ,60 Euro tutarındaki yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına ve gerekli işlemlerin ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar vermiştir. Sermaye artırımı yolu ile sağlanacak söz konusu fonun, DMG International'ın sermayesine %74,90 oranında iştirak ettiği ve bağlı ortaklığı konumunda bulunan, Romanya'da yerleşik ve esas faaliyet konusu televizyon yayıncılığı olan Doğan Medya International SA'nın işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü (Mali İşler Grup Başkanı) /17: /17:00

4 [] :02:18 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yönetim Kurulu Karar Tarihi : İştirak Edilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : TME teknoloji Proje geliştirme ve yazılım a.ş. İştirak Edilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Bilgisayar program ve yazılım hizmetleri İştirak Edilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Satın Alma/Devralma Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Mirabridge International BV Ortaklığın Satan/Devreden Kişiyle İlişkisi : Bağlı ortak İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Değerleme Yöntemi :. Alım Koşulları : Peşin Edinilen Payların Nominal Tutarı (YTL) : Beher Payın Alış Fiyatı (1 YTL için) : 1,06 Toplam Alım Tutarı : Alınan Payların İştirak Edilen Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) Alım İşleminden Sonra İştirak Edilen Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) Alım İşleminden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının İştirak Edilen Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Alınan Finansal Duran Varlığın Ortaklık Aktif Toplamına Oranı (%) Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : 99,99 : 99,99 :. :. : Hayır

5 Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır Ortaklığın Üretim ve Faaliyetlerine Etkisi :. AÇIKLAMALAR İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum Yönetim Kurulumuzun 12 Kasım 2008 tarih, 41/A sayılı kararı gereğince ; ,-YTL ödenmiş sermayesi bulunan ve kurulusu 24 Ocak 2008 tarihinde İstanbul'da tescil edilen dolayli bagli ortakligimiz TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'nin, ,-YTL nominal değerdeki ve sermayesinin %99,99'una karşılık gelen hisselerinin tamamı, bedeli nakden ve pesin ödenmek üzere ,-YTL karşılığında Hollanda'da yerleşik dolaylı bağlı ortaklığımız Mirabridge International BV'den devralınmıştır. TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri sunmak ve bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılması olup; henüz faaliyete geçmemiş ve herhangi bir alım satım işlemi yapmamıştır. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Mali İşler Grup Başkanı Mali İşler Müdürü /11: /11:50 [] :57:10 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 açıklamadır. sayılı Tebliği uyarınca yapılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 2008/42 sayılı Haftalık Bülteni vasıtasıyla, öğrendiğimiz ve şirketimize değil, kişilere yönelik suç duyurusu kapsamındaki sürecin muhataplarınca takip edileceği kuşkusuzdur. Bu neticeye varılmasına neden olan SPK gerekçesi, yurtdışından ithal edilen kağıtların pahalı olduğu varsayımıdır. Ancak tek taraflı bu varsayımı doğrulayabilecek müşahhas veriler hiç bulunmadıktan başka, şirketimizin yaptığı tüm işlemler emsallerine, piyasa koşullarına, yurtiçi ve yurtdışındaki rayiçlere ve hasılı her yönüyle, ticarete ve ticari ahlaka uygun olup, tenkit konusu olabilecek hiç bir uygulamamız mevcut değildir. Ayrıca bu husus defalarca ve gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna açıklanmıştır.

6 Şirketimiz hesap ve işlemleri, başta SPK olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının sürekli denetim ve gözetimi altındadır. Aynı zamanda sürekli bağımsız denetime de tabi olan Şirketimize ait finansal tablolar ve dipnotları ile ayrıca faaliyet raporları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve şeffaf bir şekilde kamuya açıklanmaktadır. Şirketimiz ile ilgili ve hisse fiyatına etki edebilecek her türlü gelişme Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve titiz bir şekilde en kısa sürede Başkanlığınıza bildirilmektedir. Bağımsız derecelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmeye göre; kredi derecelendirme notumuz ülke seviyesinin üstünde, kurumsal yönetim derecelendirme notumuz ise derecelendirme yaptıran İMKB Şirketleri arasında üst seviyelerdedir. Şirketimiz, Ülkemizin en karlı ve en iyi yönetilen yazılı basın kuruluşu olup; dünyada da ülkemizin örnek medya kuruluşu olarak gösterilmektedir. Konu ile ilgili yasal haklarımız saklı olup; süreç tarafımızca da takip edilerek gelişmeler süresi içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ahmet TOKSOY Halil ÖZKAN Mali İşler Grup Başkanı Mali İşler Müdürü /15: /15:00 [] :11:20 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu ISS Corporate Services Inc. (RiskMetrics Group), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 8,0 (%79,67)'den 8,5 (%83,21)'e yükseltmiştir. SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir; Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not Tahsis Edilen Not Alınan Not Tahsis Edilen Not Pay Sahipleri 0,25 7,90 8,00 8,32 8,50 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 8,71 8,50 9,11 9,00 Menfaat Sahipleri 0,15 7,40 7,50 7,63 7,50 Yönetim Kurulu 0,25 7,34 7,50 7,63 7,50 Toplam: 1,00 7,97 8,00 8,32 8,50

7 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna Şirketimizin adresindeki Web Sitesinden ulaşılması mümkündür. Ahmet Toksoy Halil Özkan Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü /14: /14:15 ISS/ Hürriyet Derecelendirme Raporu [] :59:34 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 açıklamadır. sayılı Tebliği uyarınca yapılan Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirket yönetim kurulu tarihinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Hasan YILMAZ'ı Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçmiştir. Böylece Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısı dörde çıkmış olup, komite üyelerenin isim ve görevleri aşağıdaki gibidir; Adı soyadı Görevi Açıklama Cem Kozlu Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil H.Hasan Yılmaz Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil Murat Doğu Üye Yürütmede Görevli Değil Ahmet Özer Üye Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı/Yürütmede Görevli Ahmet Toksoy Halil Özkan Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü /11: /11:00 Tarih: Ocak-Haziran 2008 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne tarihinde verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş dönemine ait Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur.

8 Tarih: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 6 Ağustos 2008 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile Şirketimizin; -uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi notunu "BB", görünümünü "durağan" -ulusal kredi notunu "AA(Tur)", görünümünü "durağan" olarak teyid etmiştir. Fitch Ratings'in tarihli açıklaması Şirketimizin kurumsal web sitesi adresinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Fitch Ratings'in tarihli basın açıklaması Tarih: ,-YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,-YTL olan çıkarılmış sermayemiz, tamamı dağıtılmasına karar verilen 2007 yılı karından karşılanmak suretiyle ,-YTL'ye artırılmaktadır. Ortaklarımızın, iç kaynaklardan karşılanacak ,- YTL tutarındaki sermaye artırımında mevcut paylarının % 9,26366'sı oranında bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek kaydi payların dağıtımına tarihi itibariyle başlanacaktır. Konuya ilişkin duyuru ekte yer almakta olup, ayrıca Hürriyet ve Referans Gazetelerinin tarihli nüshalarında yayınlanacaktır. Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenmeye başlanan pay sahipleri, bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız ise bedelsiz paylarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi ve MKK'nın tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği, ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben alabileceklerdir. Ortaklarımız kaydileştirme işlemleri hakkında, Hürriyet Medya Towers/Güneşli-İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinden ve (212) numaralı telefondan bilgi alabilirler. Duyuru Metni

9 Tarih: Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve Trader Media East Ltd (TME) Grubuna dahil Hollanda'da yerleşik Pronto Invest BV'nin; sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Polonya'da yerleşik Trader.com (Polska) Sp. Z.o.o. daki hisselerinin tamamını, Polonya'nın önde gelen medya kuruluşu Agora SA ya ,-Usd bedelle devretme kararı aldığına ilişkin açıklamamız tarihli İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu devir işlemi tarihi itibariyle tamamlanmış olup; devir bedeli olan ,-Usd, Pronto Invest BV hesaplarına intikal etmiştir. Hisse satışından sağlanan nakit, kredi geri ödemesinde kullanılacaktır. Söz konusu hisse devir işlemi sonucunda oluşacak iştirak hissesi satış kazancı nın konsolide finansal tablolarımıza etkisi, ara hesap dönemine ait ve bağımsız denetimden geçecek, konsolide finansal tablo ve dipnotlarda yer alacaktır. Tarih: Yönetim Kurulumuz; sermayesine %50,02 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Doğan Haber Ajansı A.Ş.'nin sermayesinin ,-YTL'den, ,-YTL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması işlemine iştirakimiz nisbetinde katılmayı kararlaştırmıştır. Ödeme nakden ve defaten yapılacak olup, arttırılan sermayeye, payımız oranında iştirak edilmesine, sermaye artırımında kullanılmayan tüm rüçhan hakları için taahhütte bulunulmasına, gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar vermiştir. Tarih: Şirketimiz, Hürriyet Gazetesi'nin yayın hayatına başlamasının 60'ıncı yılı münasebeti ile, yönetim kurulu üyeleri dahil tüm çalışanlarına 60 adet Şirket hissesi vermiştir. Şirketimizin bir iştiraki vasıtasıyla yürütülen bu çalışmanın, Ülkemizde örneğine az rastlanan çalışanların hisse edindirilmesi ve bu anlamda kurumsal yönetim uygulamalarına da bir örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir. Tarih: Şirketimizin tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu, görev dağılımı yapılarak;

10 1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Aydın Doğan'ın ve Başkan Yardımcılığı'na Vuslat Doğan Sabancı'nın seçilmesine; Vuslat Doğan Sabancı'nın İcra Kurulu (Yürütme Kurulu) Başkanlığına, Ertuğrul Özkök'ün Yayın İşlerinden, Ayşe Cemal Sözeri'nin Reklam İşlerinden, Ahmet Toksoy'un Mali İşler'den ve Temuçin Tüzecan'ın Kurumal İletişim işlerinden sorumlu İcra Kurulu (Yürütme Komitesi) üyeliklerine atanmalarına, 2. Yönetim Kurulu üyelerimizden Hakkı Hasan Yılmaz ve Soner Gedik'in Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı Tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine, 3. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, kurulumuz bağımsız üyelerinden Cem Kozlu'nun yeniden seçilmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine de Doğan Yayın Holding A.Ş. Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Murat Doğu ile Şirket İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı Ahmet Özer'in yeniden seçilmelerine karar vermiştir. Tarih: Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı tarihinde saat 10:30'da, Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu; ,-YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, YTL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı 29 Mayıs 2008 tarihli olağan genel kurulda dağıtılmasına karar verilen 2007 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir dönem karından karşılanmak suretiyle, %9,26366 oranında artırılarak ,-YTL'ye çıkarılmasına, 2. Artırılan ,-YTL sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1,-YTL nominal değerli adet payın tamamının, mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtılmasına, 3. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, karar vermiştir. Tarih: Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı tarihinde saat 10:30'da, Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle; hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının kabulüne,

11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine, - Ulusrararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarımızda "Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın ,-YTL olduğu görülmekle; Yönetim Kurulunun tarihli İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla da kamuya duyurulan kar dağıtım teklifinin aynen kabul edilerek, YTL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin %9,26366'sı oranında ortaklarımıza bedelsiz hisse verilmek suretiyle kar dağıtımı yapılmasına, yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Vuslat Doğan Sabancı, Ertuğrul Özkök ve Ahmet Toksoy ile bağımsız üye olarak Hakkı Hasan Yılmaz, Mehmet Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Fuat Arslan ve Mehmet Yörük'ün Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2008 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesinin onaylanmasına, - Şirket Ana Sözleşmesinin 34. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak ve 2008 yılı ile sınırlı olmak koşulu ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, karar verilmiş, aynı zamanda SPK İlke Kararı çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası" ile hesap döneminde YTL bağışta bulunulduğu; Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık tutarının YTL ve ödenen tutarın YTL olduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır. Ekler: 1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2. Hazirun Cetveli Tarih: ,-YTL ödenmiş sermayesi bulunan ve 24 Ocak 2008 tarihinde kuruluşu tescil edilen bağlı ortaklığımız TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'nde sahibi bulunduğumuz toplam ,-YTL nominal değerdeki ve sermayenin %99,99'una karşılık gelen hisselerimizin tamamı, bedeli nakden tahsil edilmek üzere ,-YTL karşılığında Hollanda'da yerleşik dolaylı bağlı ortaklığımız Mirabridge International BV'ye devredilmiştir.

12 TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri sunmak ve bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılması olup; henüz faaliyete geçmemiştir. Tarih: Ocak-Mart 2008 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne tarihinde verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş dönemine ait Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur. Tarih: Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve Trader Media East Ltd (TME) Grubuna dahil Hollanda'da yerleşik Pronto Invest BV; sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Polonya'da yerleşik Trader.com (Polska) Sp. Z.o.o. daki hisselerinin tamamını, Polonya'nın önde gelen medya kuruluşu Agora SA ya ,-Usd bedelle devretme kararı almıştır. Konuyla ilgili Hisse Devir Sözleşmesi tarihinde (bugün) imzalanmış olup fiili devrin, kalan prosedürlerin sonuçlandırılmasını müteakip, iki hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Ödemenin tamamı nakden ve hisse devri sırasında gerçekleşecektir. Hisse satışından sağlanan nakit, kredi geri ödemesinde kullanılacaktır. Söz konusu hisse devir işlemi sonucunda oluşacak iştirak hissesi satış kazancı nın konsolide finansal tablolarımıza etkisi, ara hesap dönemine ait ve bağımsız denetimden geçecek, konsolide finansal tablo ve dipnotlarda yer alacak olup; konu hakkında ayrıca tarihli ara dönem konsolide finansal tablo dipnotlarında bilgi verilecektir. Devre konu Trader.com (Polska) Sp. Z.o.o.'nun 2007 yılı net gelirleri yaklaşık ,-Usd, faiz vergi ve amortisman öncesi karı (FVAÖK) ise ,-Usd olup; net gelirlerin TME Grubu konsolide net gelirleri içerisindeki payı %2,7'dir. Şirketimiz; söz konusu hisse satışının, TME'nin satın alınmasının ardından geçen bir yıl gibi kısa bir sürede yaratılan katma değeri ortaya çıkarması ve Polonya gibi Şirketimiz ölçeğinde küçük sayılabilecek ve sürdürülebilir büyüme ve karlılığın karşılaştırmalı olarak zor sağlandığı bir pazardan yüksek bir getiriyle çıkılması bakımlarından çok olumlu olduğu görüşündedir. Diğer taraftan, operasyonlarımızın daha etkin olduğu bölgelerde online ve offline pazar payımızı güçlendirmek için önemli bir kaynak yaratılmış olmaktadır. Polonya'da yerleşik ve TME'nin internet faaliyetlerine yazılım geliştirme ve destek hizmeti veren internet merkezi, satış işleminin dışında tutulmuştur.

13 Tarih: Yönetim Kurulumuz 1 Mayıs 2008 tarihinde toplanarak; 1) 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mayıs 2008 Perşembe günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ortaklarımıza yapılan duyuru, gündem ve vekaletname örneği ile birlikte Ek 1'de sunulmuş olup, Hürriyet ve Referans gazetelerinin 6 Mayıs 2008 tarihli nüshalarında yayınlanacaktır. 2) Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tarih ve 48/1588 sayılı Kararı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan, Yönetim Kurulunun onayına sunulan ve faaliyet raporunda yer alacak; 2007 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulüne ve Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar vermiştir, 3) SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 1 Ocak Haziran 2008 ve 1 Ocak Aralık 2008 hesap dönemi, ara ve yıllık mali tablo ve dipnotlarının bağımsız denetiminde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers Üyesi)'nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin 29 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir, 4) 2007 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi; Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesi ile kamuya açıklamış olduğumuz kâr dağıtım politikası kapsamında kar dağıtımı yapmaktadır. Bu çerçevede, Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında Konsolide Net Dönem Kârı ,-YTL'dir. Bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan ,-YTL ile henüz genel kurullarını yapmamış veya Genel Kurullarında kâr dağıtım kararı almamış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam ,-YTL tutarındaki kârlarının indirilmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan toplam ,-YTL tutarındaki bağışların ilave edilmesi ile net dağıtılabilir dönem karı ,- YTL olarak hesaplanmaktadır. Solo mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı ise ,-YTL olup; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı tutarı ,-YTL olarak hesaplanmaktadır. Yönetim Kurulumuz, SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararları ve İlgili Mevzuat kapsamında, net dağıtılabilir dönem kârı olarak hesaplanan ,-YTL'nin %50,31'i oranında ve ,-YTL tutarında bedelsiz hisse şeklinde dağıtılmasına ve kalan ,-YTL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Olağan Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar vermiştir.

14 Bedelsiz kar payı dağıtımı ,-YTL olan çıkarılmış sermayemizin %9,26366'sı oranında olup, 1 YTL'lık nominal tutarlı her bir hisse karşılığında 9,26366 Ykr tutarında bedelsiz hisse dağıtılacaktır. Ek1. Yönetim Kurulu tarafından 1 Mayıs 2008 tarihinde ortaklara yapılan çağrı. Ek2. 1 Mayıs 2008 tarih, 2008/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ek3. 1 Mayıs 2008 tarih, 2008/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ek Kar dağıtım tablosu (Genel Kurul onayına sunulan) Tarih: Yönetim Kurulumuz; sermayesine %99,99 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.'nin sermayesinin YTL'den, YTL'ye tamamı nakden ve defaten karşılanmak suretiyle artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve kullanılmayan yeni pay alma haklarının satın alınmasının taahhüt edilmesine karar vermiştir. Tarih : Şirketimiz, Dünya'nın pek çok ülkesinde günlük yaşamın adeta bir parçası haline gelen, ancak Ülkemiz için bir yenilik olan ücretsiz tabloid gazete uygulamasını başlatmıştır. "20 dk" isimli yeni günlük gazetemiz işgünlerinde, İstanbul'da nüfusun yoğun olarak bulunduğu meydanlar, ana arterler ve alışveriş merkezlerinde okuyucularımızın beğenisine sunulacaktır. Söz konusu yeni yayınımızın, kendi kendini finanse etmesi hedeflendiğinden, kar marjlarımız üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Tarih: Ekim-Aralık 2007 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne tarihinde verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş dönemine ait Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur. Tarih: Şirket Yönetim Kurulu tarihinde Şirket merkezinde toplanarak; merkezi İstanbul ve esas sermayesi (Beşyüzbin) YTL olarak kuruluşuna teşebbüs olunan TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım Anonim Şirketi'ne beheri 1-YTL nominal değerde adet hisse karşılığı YTL sermaye payı ile iştirak edilmesine karar vermiştir. Kurulacak şirketin esas faaliyet konusu her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri sunmak ve bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılmasıdır.