2010 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

Transkript

1 2010 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI ;2010/002 Bağlı Ortaklarımızdan Vaest Enerji Yönetimi İmalat ve Ticaret A.Ş. ne ait TL nominal bedelli 25 Adet hissemizin tamamını bütün hak ve vecibeleri ile birlikte TL bedelle, Özar Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş. ne satılmasına ve bu konuda tanzim edilecek bir hisse devir sözleşmesi imzalanmasına, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/003 Şirketimizin yeniden yapılanarak verimliliğini arttırmak, pazardan daha fazla pay alabilmek için yeni yatırımlar yapmak ve gerekli işletme sermayesinde kullanmak amacıyla sermayesinin arttırılması gerektiği görülmüştür yılı işletme sonuçları, sermaye arttırımı yolu ile yıllık satış hacminin yukarılara çekilebileceğini ve şirketin daha karlı bir yapıya ulaşabileceğini göstermektedir. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere, TL çıkarılmış sermayenin rüçhan hakları kısıtlanarak CEVRAM Danışmanlık ve Yatırım A.Ş. ve ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni kurulacak şirkete tahsisli olarak TL artırılarak TL ye çıkarılmasına, Sermaye artırımının TL nakit karşılığında adet hisse satışı suretiyle yapılmasına, Tahsisli sermaye artırımı karşılığında 1,00 TL nominal değerdeki payların, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda tarihinden itibaren 10 gün boyunca geriye doğru oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması, Toptan Satışlar Pazarı marjı ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sermayenin tam ve nakden ödenmesi ilkesi dikkate alınarak 1,00 TL bedelle satılmasına, Hisse senetlerinin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu na ve kote edilmesi için de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na müracaat edilmesine, Sermaye artışı ile ilgili kararın Sermaye Piyasası Kurulu nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirilmesine, Sermaye artışı ve rüçhan hakkının kısıtlanması ile ilgili kararın Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tescil ve ilanına OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR.

2 ;2010/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tarihi ile yayınlanmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/005 Yönetim Kurulumuz tarihli toplantısında esas sözleşmemizin 6. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak; TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere 21,969,208 TL olan çıkarılmış sermayemizin rüçhan hakları kısıtlanarak, CEVRAM Danışmanlık ve Yatırım A.Ş. ve ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni kurulacak şirkete tahsisli olarak TL artırılarak TL ye çıkarılmasına karar almış ve aynı gün T.C.Sermaye Piyasası Kurulu na onay için başvurmuştu. T.C.Sermaye Piyasası Kurulu, tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısıyla Tahsisli Sermaye Arttırımı talebimizi değerlendirmek için eksik bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde kendilerine iletilmesini istemiş ancak şirketimiz süresi içerisinde talep edilen evrakı tamamlayamamıştır. Yapılacak sermaye artırımı ile ilgili belgeler tamamlandıktan sonra SPK ya yeniden sunulmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporları tarafımızdan tarihinde incelenmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tarihi yayınlanmıştır tarih ve nolu fatura ile satışı yapılan mamullerin alıcı firma tarafından süresi içerisinde yurtdışına sevk edilememesi nedeniyle mamuller iade alınmış ve gerekli muhasebe kayıtları düzeltilmiştir tarihinde yayınlamış olan finansal tablo ve dipnotlarında ertelenmiş vergi varlığı hesabında sehven yapılan hata düzeltilmiş ve dönemine ait yurtdışı satışlarından doğan ihracatta götürü gideri tutarı kayıtlara eklenmiştir. Düzeltilmiş olan dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporları tarafımızdan tarihinde incelenmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tarihi ile yayınlanmasına,

3 OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/ Cuma günü saat: te Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk Kavşağı - ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde ek te belirlenen gündemi görüşmek üzere toplanmasına, 2- Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının alınacak yeni bir Yönetim Kurulu Kararı ile daha sonra tekrar duyurulmasına, 3- Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Hükümet Komiseri davet edilmesine, 4- SPK Seri XI No:29 tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda oluşan TL karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi konusunun tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüş ve onayına sunulmasına, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR. 1. Açılış, 2. Divan Başkanlığı Seçimi, 3. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara bağlanması, 5. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Etik Kuralar ve Sosyal Sorumluluk kurallarının görüşülüp karara bağlanması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilmiş olan tarihli B.02.1.SPK sayılı yazısı görüşülüp karara bağlanılması, yılı Bilânço, kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak karara bağlanması, yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek huzur haklarının saptanması, 12. Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerin tayini 13. Denetçi seçimi ve görev süresinin tayini ile ödenecek ücretin saptanması 14. T.T.K. nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması, 15. Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması ve 2011 yılında bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 16. Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

4 yılı Bütçe taslağının karara bağlanması için Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması, 19. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara bağlanması, 20. Dilek ve temenniler, 21. Kapanış ;2010/010 1-Barmek Holding A.Ş. nin şirketimize göndermiş olduğu 24/05/2010 tarihli yazıdaki talebi doğrultusunda Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. nin adına kefaletler ve diğer nedenlerle yapılan ödemelerden kaynaklanan tarihi itibariyle TL sı cari hesap borcunun, Barmek Holding A.Ş. nin BARMEK AZERBAİJAN MMC (BARAZ) den alacaklarıyla tasfiye edilmesi için hazırlanacak Alacağın Temliki Sözleşmesi nin imzalanmasına, 2-İmzalanacak Alacağın Temliki Sözleşmesi tutarı olan TL ve tarihinde uzatılan ve tarihinde sona erecek olan Alacağın Temliki Sözleşmesi tutarı olan TL sının tahsili için BARMEK AZERBAİJAN MMC (BARAZ) firmasına karşı hukuki işlem başlatılmasına, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/011 Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamında bilgi, belge ve açıklamaların elektronik ortamda imzalanarak gönderilmesi için şirket içinde sertifika alacak kişileri belirleme ve tüm sertifika işlemleri için Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin ARABUL Zafer ARABUL Zeynep Ece ARABUL GÜNEL ve Danışman H.Cahit SUNGUN un Şirket adına onay yetkisine sahip olmalarına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/ Şirketimizin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2010 Tarihinde Şirket Merkezinde yapılmak üzere toplanılmış ancak Türk Ticaret Kanunu nun 372.nci maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından 13 Temmuz 2010 günü te Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk Kavşağı / ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde ek te belirlenen gündemi görüşmek üzere ikinci kez toplanmasına, 2- Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Bakanlık Komiseri davet edilmesine, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR.

5 1. Açılış, 2. Divan Başkanlığı Seçimi, 3. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara bağlanması, 5. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Etik Kuralar ve Sosyal Sorumluluk kurallarının görüşülüp karara bağlanması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilmiş olan tarihli B.02.1.SPK sayılı yazısı görüşülüp karara bağlanılması, yılı Bilânço, kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak karara bağlanması, yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek huzur haklarının saptanması, 12. Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerin tayini 13. Denetçi seçimi ve görev süresinin tayini ile ödenecek ücretin saptanması 14. T.T.K. nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması, 15. Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması ve 2011 yılında bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 16. Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması, yılı Bütçe taslağının karara bağlanması için Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması, 19. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara bağlanması, 20. Dilek ve temenniler, 21. Kapanış ;2010/ Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve tüm konulardan sorumlu Murahhas Azalığa Hüseyin ARABUL un Başkan Yardımcılığı na Özcan KANBUROĞLU nun seçilmelerine, yılında şirketi ilzam ve temsil yetkileri tescil ve ilan edilen Hüseyin ARABUL, Özcan KANBUROĞLU, Zafer ARABUL, Z.Ece ARABUL GÜNEL ve Armağan ARABUL un bu yetkilerinin 2010 yılında da aynen devamına,

6 3- Şirketi üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzam edecek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte veya ayrı ayrı temsil ve ilzam edeceklerin bu yetkililerinin tescil ve ilan edilmesine, 4- Gerek Olağan Genel Kurul sonuçlarının ve gerekse şirketi üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzam edeceklerin İMZA SİRKÜLERİ nin tescil ve ilan işlemlerinin yaptırılmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tarihi ile yayınlanmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/019 Şirketimizin %22,27 hissesine sahip olan Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş., Silikon Kompozit İzolatör ve 500 kv a kadar Parafudur üretimine ilişkin yatırımları gerçekleştirebilmek üzere maliki olduğu Akyurt Saracalar mahallesin deki ,00 m2 arsanın üzerinde yer alan iki fabrika binasından birini m2 arsası ile beraber Emek bünyesinde değerlendirmeyi düşünmektedir. Söz konusu fabrika binası ve arsasının SPK mevzuatına uygun olarak piyasa değerinin tespit edilebilmesi amacıyla SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. ile şirketimiz arasında sözleşme imzalanmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/020 1-Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. ne ait Akyurt Saracalar mahallesin deki ,00 m2 arsanın üzerinde yer alan fabrika binasını m2 arsası ile beraber SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş firmasına SPK mevzuatına göre piyasa değeri tespiti şirketimizce yaptırılmıştır SOM tarihli raporda nihai değeri Kdv hariç TL (Sekizmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) tespit edilmiştir. 2-Silikon Kompozit İzalatör ve 500 kv a kadar Parafudur üretim faaliyetinin Mart 2011'de başlanacağı planlandığından, tesisin en geç 15 Eylül 2010 tarihine kadar fiziki teslimi ve 30 Ocak 2011'e kadar tapu devrinin gerçekleşmesi kaydıyla Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'den belirlenen bedel üzerinden satın alınması ile ilgili teklif verme ve anlaşma yapmak üzere Uğur SUNGUN a yetki kılınmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR.

7 ;2010/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tarihi ile yayınlanmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/023 1-Barmek Holding A.Ş. nin Şirketimiz ile imzalamış olduğu tarihli Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında, tarafımıza temlik edilen TL lik temlik tutarı içerisinden; henüz yasal takibe konu edilmeyen TL nin vadesinin tarihine kadar uzatılarak bu tarihe kadar yasal takip yapılmaması ve konuyla ilgili kararın yazılı olarak Barmek Holding A.Ş. ne bildirilmesine, 2-Barmek Holding A.Ş. ye uygulanan vade farkı tutarlarının indirilmesine ilişkin talebin Nisan 2011 de değerlendirilmesine, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2010/024 1-Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermayesi tavanı TL dır. Finansman yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarımız tarafından nakden karşılanmak üzere TL (%50,21 bedelli) artırılmak suretiyle TL dan TL. sına yükseltilmesine, 2-Ortaklarımıza rüçhan haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1.-Kr. nominal değerli bir payın satış fiyatının 1.-Kr. olarak belirlenmesine, kalan payların nominal değerinden az olmamak kaydı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmasına, 3-Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 25 (Yirmibeş) gün süreyle İMKB de halka arzına, 4-Yeni Pay alma haklarına ve tasarruf sahiplerine ilişkin duyuruların Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( ) ve Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ( adreslerinde ilan edilmesine, 5-Bu kapsamda ihraç edilecek hisselerin kurul kaydına alınması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulmasına ve gerekli işlemlerin ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR.

8 ;2010/025 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:61 sayılı Bilgi, Belge Ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i ve İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri çerçevesinde, a) Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Sertifika Kullanıcılarımızın, yürürlükteki Şirketimiz imza sirkülerine uygun olarak Şirketimiz Sertifika Yöneticileri olarak atanmalarına, b) Sertifika Yöneticilerinin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP a göndermekle sorumlu olan Şirketimiz Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP sisteminde gerekli ünvan ve / veya imza yetki derecesi tanımlamaları ile unvan ve / veya imza yetki derecesi değişikliklerini yapmak, gerektiğinde Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcılarının sertifika iptal ve / veya askıya alma işlemlerini yapmakla yükümlü olmalarına, c) Sertifika Yöneticilerimiz ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü ne başvurunun yapılmasına, d) Sertifika Yöneticisinin / Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü ne başvuruda bulunulmasına OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR. Şirketimiz Sertifika Yöneticileri Listesi Adı Soyadı T.C. Kimlik No Ünvan Telefon E-posta 1 Zafer ARABUL Yönetim (0312) zafer.arabul@emek.com.tr Kurulu Üyesi- Genel Müdür 2 Zeynep Ece ARABUL GÜNEL Yönetim Kurulu Üyesi- İdari ve Mali İşler Müdürü (0312) ece.arabul.gunel@emek.com.tr ;2010/ yılından beri faaliyette bulunan ve 96 ülkeye ihracat yapan şirketimiz üretim hatlarını geliştirerek yeni yatırımlar planlamaktadır. Ayrıca laboratuar tesislerini gerek kendi imalatlarında sağladığı kaliteyi belgelendirilmek ve müşteri portföyünü arttırmak gerekse diğer kuruluşlara hizmet verebilmek amacıyla akredite etmek üzere Ocak 2011 de başvuru yapacaktır. Bu nedenle; 1- Ana Sözleşmenin MAKSAT ve MEVZUU konusuna taalluk eden 3.Madde ile birlikte SERMAYE konusuna taalluk eden 6. Madde nin ekteki yer alan şekliyle tadili konusunda gerekli işlemlerin yapılarak tescilinin yapılmasına, Madde tadili için Olağanüstü olarak toplanacak Ortaklar Genel Kurulu nun 26 Ocak 2011 Çarşamba günü saat:14.00 de Esenboğa yolu 23.Km Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılmasına,

9 2- Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının alınacak yeni bir Yönetim Kurulu Kararı ile daha sonra tekrar duyurulmasına, 4- Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Bakanlık Komiseri davet edilmesine, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR. GÜNDEM 1- Açılış, 2- Divan Başkanlığı Seçimi, 3- Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması, 4- Ana Sözleşmenin 3.Maddesi Maksat ve Mevzuu tadili ile 22 ve 24 üncü maddelerinin Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi tadili tasarılarının görüşülüp karara bağlanması, 5- Dilek ve temenniler, 6- Kapanış