TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş"

Deniz Yerlikaya
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 13 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILACAK (A GRUBU) İMTİYAZLI HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi, 2. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde uyarınca yıl içinde Niall Laurence Hunter In istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter in atamasının görüşülmesi ve onaylanması, 3. Şirket Ana Sözleşmesi nin 3.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu nun B.02.1.SPK sayı ve tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın B.14.O.İTG / /6210 sayı ve tarihli yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması, ESKİ ŞEKİL d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi. anlaşmaları yapabilir ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta 1

Madde uyarınca yıl içinde Niall Laurence Hunter In istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter in atamasının görüşülmesi ve onaylanması, 3.

2 YENİ ŞEKİL d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi. anlaşmaları ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta 2

pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi.

3 j- Şirket yasaların izin verdiği ölçüde her türlü gözlük camı, her türlü optik cam, optik mercek, prizma, numaralı (mihraklı) gözlük camı, büyüteç, kornea üzerine yerleştirilen refraktif, kozmetik, teropatik amaçla kullanılan tıbbi gereçler, kontakt lens, ışığı kıran veya yansıtan veya görmeyi kolaylaştıran camdan, plastikten mamüller, gözlük çerçevesi, optik malzemeleri, makinaları, alet ve cihazlar ile her türlü güneşten korunma amaçlı veya kozmetik amaçlı gözlük çerçevelerinin ve yedek parçalarının alımını, satımını, ithalat ve ihracatı ile nakli, depolanması, dağıtımı ve pazarlamasını, her türlü reçeteli gözlük ve lens satışı ve gözlük montajı ile optik ürünlerin tamir, bakım ve onarımını yapabilir ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde optisyenlik müessessi dahil, bu konularla ilgili iş yerleri açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 4. Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz kişiden on kişiye çıkarılması ve bu sebeple yeni doğan üyelik için 1(bir) adayın seçilmesi, 5. Toplantı sonunda tutanakların A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi, 6. Dilekler ve Kapanış 3

cihazlar ile her türlü güneşten korunma amaçlı veya kozmetik amaçlı gözlük çerçevelerinin ve yedek parçalarının alımını, satımını, ithalat ve ihracatı ile nakli, depolanması, dağıtımı ve

4 TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 13 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi 2. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde uyarınca yıl içinde Niall Laurence Hunter In istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter in atamasının görüşülmesi ve onaylanması, 3. Şirket Ana Sözleşmesi nin 3.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu nun B.02.1.SPK sayı ve tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın B.14.O.İTG / /6210 sayı ve tarihli yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması, ESKİ ŞEKİL d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi. anlaşmaları yapabilir ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta 4

5 YENİ ŞEKİL d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama, pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi. anlaşmaları ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta 5

6 j- Şirket yasaların izin verdiği ölçüde her türlü gözlük camı, her türlü optik cam, optik mercek, prizma, numaralı (mihraklı) gözlük camı, büyüteç, kornea üzerine yerleştirilen refraktif, kozmetik, teropatik amaçla kullanılan tıbbi gereçler, kontakt lens, ışığı kıran veya yansıtan veya görmeyi kolaylaştıran camdan, plastikten mamüller, gözlük çerçevesi, optik malzemeleri, makinaları, alet ve cihazlar ile her türlü güneşten korunma amaçlı veya kozmetik amaçlı gözlük çerçevelerinin ve yedek parçalarının alımını, satımını, ithalat ve ihracatı ile nakli, depolanması, dağıtımı ve pazarlamasını, her türlü reçeteli gözlük ve lens satışı ve gözlük montajı ile optik ürünlerin tamir, bakım ve onarımını yapabilir ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde optisyenlik müessessi dahil, bu konularla ilgili iş yerleri açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 4. Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz kişiden on kişiye çıkarılması ve bu sebeple yeni doğan üyelik için kalan sürede görev yapmak üzere 1(bir) adayın seçilmesi, 5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı tutarının onaylanması, 6. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi, 7. Dilekler ve Kapanış 6

Benzer belgeler

2. Toplantı sonunda tutanakların A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi,

2. Toplantı sonunda tutanakların A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 15 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILACAK (A GRUBU) İMTİYAZLI HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,