IN A UYAK G Ü N D E M

Transkript

1 YİM PAŞ YOZG AT İH TİYAÇ M ADDELERİ PAZARLAM A VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BA ŞK ANLIĞ IN DAN DUYURU Ş irketim izin 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait O lağan G enel Kurul T oplantısı, P azartesi günü saat 0 9 :3 0 da aşağıda belirtilen gündem m addelerini görüşm ek üzere, M edrese M ahallesi T erm inal Y anı N o.l deki Y im paş A lışveriş ve K ültür M erkezi T oplantı Salonu Y O Z G A T adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarım ızın toplantıya bizzat katılm alarını katılm a im kanı olm ayanların ise ilişikte gönderilen vekaletnam e ile oy haklarını tayin ettikleri p ay sahibi olan veya olm ayan kişiler aracılığıyla kullanabileceklerini hatırlatırız. 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Y önetim K urulunun Y ıllık F aaliyet raporları, D enetlem e raporları, yasal ve serm aye m evzuatı uyarınca hazırlanan fınansal tablolar ve bunlara ilişkin bağım sız denetim raporları ile yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kunıl gününden 21 gün önce ortaklarım ızın incelem esi için şirket m erkezinde hazır bulundurulacaktır. NOT : O y hakkını haiz pay sahipleri fiziki olarak düzenlenen vekaletnam e form unda yer alan im zayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenm iş veya konsolosluklarca tasdik edilen im za beyanını im zalı vekaletnam e form una eklem ek suretiyle vekil tayin ederler. G enel K urul ilanları T ürkiye T icaret Sicil G azetesi ve Y o zg at ta yayım lanan m ahalli M erhaba Y ozgat gazetesinde tarihinde ilan edilecektir. Y tm P A Ş Y O Z G A T İH T İY A Ç M A D D E L E R İ PA Z A R L A M A V E TJO A^rADINA Y Ö N E T İM K U R U L U B A Ş K A N I D U R SU N UYAK G ÜNDEM : V j L. 1. A çılış ve B aşkanlık D ivanı nın seçilm esi, 2. G enel K urul tutanaklarının B aşkanlık D iv an ı nca im zalanm ası hususunda yetki verilm esi, { , ve 2012 Faaliyet yıllarına ait Y önetim K urulu yıllık faaliyet raporları ve 6762 sayılı kanuna göre görev yapan denetçi tarafından hazırlanan , , denetlem e raporlarının okunm ası ve onaylanm ası, , 2011 ve 2012 yıllarına ait B ağım sız dış D enetçi R aporlarının okunm ası , 2011 ve 2012 yıllarına ait serm aye piyasası ve yasal m evzuat uyarınca hazırlanan finansal tabloların okunm ası, m üzakeresi ve onaylanm ası, 6. Y önetim kurulunun kar dağıtım teklifinin m üzakeresi ve onaylanm ası, 7. Y önetim kurulu üyelerinin ve 6762 sayılı kanuna göre görev yapan denetçilerin ayrı ayrı ibra edilm eleri, 8. Y im paş Y ozgat İhtiyaç M addeleri P azarlam a ve T icaret A nonim Şirketi G enel K u ru lu nun Ç alışm a E sas ve U sulleri H akkında hazırlanan iç Y önerge nin, kabulü veya reddi, 9. Şirket an asö zleşm esi nin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 9,2 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9, 30, 31 ve 32 m addelerinin tadil edilm esi, 3 3. üncü m addenin iptal edilm esi hususunun, görüşülerek karara bağlanm ası, 10. İstifa nedeni ile boşalan Y önetim K urulu üyeliğine yapılan atam aların genel kurulun tasvibine sunulm ası ve onaylanm ası, 11. Y önetim K urulu üyelerinin seçilm esi, görev süreleri ile huzur hakkı ücretlerinin belirlenm esi, 12. T ürk T icaret K anunu ve Serm aye Piyasası K urulu düzenlem eleri gereğince, Y önetim K urulu tarafından önerilen 2013, 2014 yılı denetçi ve topluluk denetçisi (B ağım sız D enetlem e Şirketi) kararının onaylanm ası, 13. D ilek ve tem enniler, 14. K apanış.

2 VEKALETNAME YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YİMPAŞ YO ZG AT İH TİYA Ç MADDELERİ PAZAR LAM A VE TİC.A.Ş.'nin Pazartesi günü saal 09:30 da Medrese Mahallesi Terminal Yanı N o.l'deki Yiınpaş Alışveriş ve Küllür Merkezi Toplantı Salonu YO ZG AT adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak iizere aşağıda detaylı olarak ta n ıtıla n... 'yi vekil tayin ediyorum. Vekilin: Ad' Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kim lik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen I ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. I. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. rl alimatlar: Pay sahihi tararından (e) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kıırııl tutanağına yazılması talep edilen mııhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi Gii ndcın Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR: B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) l'ertip ve serisi: b) Numarası/Grubu: c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paydara.ov haklarına oranı: PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI TC Kim lik No Vergi No. Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: İMZASI

3 KARAR KARARA ESAS OLAN EVRAKIN S. NO TA R İH İ : NO NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ GÜNDEM 2014/3 K ar dağıtım ı hakkında Toplantı Tarihi Başkan Başkan Vekili Başkan Yardım cısı Üyeler Dursun U Y A R Abdullah Ö R N E K İdris K A R TA L, N urullah N U R D O Ğ A N Tevfik A RSLA N, M ustafa Teom an TU R A N, Şükrü İB İŞ. M ustafa DAĞ, M.Ali LEKFS. M ehm et GÜZELSOY, Fikri EKİCİ KARAR YİM PAŞ YOZG AT İHTİYAÇ M ADDFLERİ PAZARLAM A VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Y önetim K uı Ü yeleri C um a g ünü, saat 15:00 de, şirket m erkezinde çoğunlukla toplandı. Y apılan g ö rü şm eler sonunda; Ş irketim izin 2010, 2011 ve 2012 hesap dönem lerine ait, Serm aye P iyasası K urulu'nun Seri:X I, N o :l sayılı Teb hüküm lerine uygun olarak hazırlanm ış finansal tablolarında net dönem zararı ve geçm iş yıl zararı olm ası nedeniyle dağıtılafc dönem karı m evcut o lm ad ığ ın d an dolayı 2010, 2011 ve 2012 y ıllan için ortaklara kar dağıtım ı yapılm am ası hususunun ve ekt hazırlanan 2010, ve 2012 yılı kar dağıtım tab lo lan n ın genel kurul bilgisine sunulm asına, T oplantıya k a tıla n la n n o y birliği ile karar verildi. YÖNETİM KURULU Du Y önet irr dullah ÖRNEJi İdris K A R TA L Y önetim K urulu B aşkan Y ardım cısı N urul lâftnu R D O Ğ A N Y önetim K urulu B aşkan Y ardım cısı Y önetim K urulu Ü yesi ve G enel M üdür K atılam adı M ustafa T eom an TURAN Y önetim K urulu Üyesi ^Şükrü İBİŞ M ustafa DAĞ Y önetim K urulu Üyesi K anlam adı M.A li LEK ESİZ Y önetim K urulu Üyesi K atılam adı M ehm et G Ü Z E L SO Y Y önetim K urulu Ü yesi K atılam adı Fikri EK İCİ Y önetim K urulu Ü yesi K atılam adı

4 YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TIC. A.Ş TARİHLİ KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (Seri: XI, No: 1' e göre ) Bağımsız Denetimden geçmiş A-DONEM KARININ DAĞITIMI 1-Dönem Kan Geçmiş Yıl Zararları (-) Ödenecek Vergiler (-) - a-kurumlar Vergisi b-gelir Vergisi Kesintisi c-diğer Vergi ve Benzerleri 4-Birinci Tertip Yasal Yedek (-) - NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI - 5-Ortaklara Birinci Temettü (-) - a-adi Hisse Senedi Sahiplerine b-imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 6-Memur ve İşçilere Temettü - 7-Yönetim Kuruluna Temettü - 8-Ortaklara İkinci Temettü - a-adi Hisse Senedi Sahiplerine b-imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 9-İkinci Tertip Yasal Yedek - 10-Statü Yedekleri - 11-Özel Yedekler - OLAĞANÜSTÜ YEDEK - B-YEDEKLERİN DAĞITIMI - 1-Ortaklara Pay - a-adi Hisse Senedi Sahiplerine b-imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2-Memur ve İşçilere Pay - 3-Yönetim Kuruluna Pay - C-HİSSE BAŞINA KAR (TL /%) - 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %) D-HİSSE BAŞINA KAR PAYI - 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %)

5 YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş TARİHLİ KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (Seri: XI, No: 1' e göre ) Bağımsız Denetimden Geçmiş A-DONEM KARININ DAĞITIMI 1-Dönem Kan Geçmiş Yıl Zararları (-) Ödenecek Vergiler (-) - a-kurumlar Vergisi b-gelir Vergisi Kesintisi c-diğer Vergi ve Benzerleri 4-Birinci Tertip Yasal Yedek (-) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI - 5-Ortaklara Birinci Temettü (-) - a-adi Hisse Senedi Sahiplerine b-imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 6-Memur ve İşçilere Temettü 7-Yönetim Kuruluna Temettü - 8-Ortaklara İkinci Temettü - a-adi Hisse Senedi Sahiplerine b-imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 9-İkinci Tertip Yasal Yedek 10-Statü Yedekleri - 11-Özel Yedekler - OLAĞANÜSTÜ YEDEK - B-YEDEKLERİN DAĞITIMI - 1-Ortaklara Pay - a-adi Hisse Senedi Sahiplerine b-imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2-Memur ve İşçilere Pay 3-Yönetim Kuruluna Pay - C-HİSSE BAŞINA KAR (TL /%) - 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %) D-HİSSE BAŞINA KAR PAYI 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %)

6 YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş TARİHLİ KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (Seri: XI, No: 1' e göre ) Bağımsız Denetimden Geçmiş A-DONEM KARININ DAĞITIMI 1-Dönem Kan Geçmiş Yıl Zararları (-) Ödenecek Vergiler (-) - a-kurumlar Vergisi b-gelir Vergisi Kesintisi c-diğer Vergi ve Benzerleri 4-Birinci Tertip Yasal Yedek (-) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI - 5-Ortaklara Birinci Temettü (-) - a-adi Hisse Senedi Sahiplerine b-imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 6-Memur ve İşçilere Temettü 7-Yönetim Kuruluna Temettü - 8-Ortaklara İkinci Temettü - a-adi Hisse Senedi Sahiplerine b-imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 9-İkinci Tertip Yasal Yedek 10-Statü Yedekleri - 11-Özel Yedekler - OLAĞANÜSTÜ YEDEK - B-YEDEKLERİN DAĞITIMI - 1-Ortaklara Pay - a-adi Hisse Senedi Sahiplerine b-imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2-Memur ve İşçilere Pay 3-Yönetim Kuruluna Pay - C-HİSSE BAŞINA KAR (TL /%) - 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %) D-HİSSE BAŞINA KAR PAYI 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28