Sdtumlu Ortak BaWenet, SMMM YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Hektaş Ticaret T.A.Ş.

Transkript

1 faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz. Hektaş Ticaret T.A.Ş nin ( Şirket ) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu na Denetimine ilişkin Rapor Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde YÖNETİM KURULUNUN NA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU workıng world İstanbul - Turkey OuıIdng a better Masla, Sarıyer Arwşh,,Err,:VorşCğa Lr.ıc,j Istanbül, 6.-Şubat014 Sdtumlu Ortak BaWenet, SMMM A merpbefitmöf Ernst 8 Young Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. 6. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm Görüş oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 5. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün muhakemesine dayanır. prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki 4. Bağımsız denetim! tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal 3. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu hakkında görüş vermektir. bilgilerin Şirketin finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal 2. Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak UKnın 397 nci maddesi Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu gördüğü iç kontrolden sorumludur. hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde 1. Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi uyarınca yıllık Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu Ey Güney SMMMAŞ Fax:t Eski Cad. Orjin Büyükdere ey.com Masla Nc:27 Ticaret Skl Na: aımsız Denetim ve Tel: 9C

2 A- Genel Bilgiler 1. Rapor Dönemi 2. Ortaklığın Unvanı Hektaş Ticaret T.A.Ş - Ticaret - Ticaret Sicil Numarası Mersis No : E nail E mail antaivahektaş.com.tr E mail adanahektas.com.tr Tel (0242) Gebze Organize San. Böıgesi İhsan Dede cd k. No: Gebze E mail izmirhektps.com.tr E maiı urfahektas.com,tr E mail ankarathektas.com.tr E maiı samsun(öhektas.com.tr E mail bursa hektas.com.tr Fax (0232) Fax (0414) Fax (0224) Tel (0232) Tel (0312) Tel (0224) Adres Liman Mah.Gençlik cd.uyum Apt.E Blok Kat:1 No:8/ İıkadım/ SAMSUN Adres Bayraklı / IZMİR Adres Yenişehir Mah Sok, Mustafa Kemal İzni Apt. No; ŞANLIURFA Adres Ergin Sok. No:3/4 Tandoğan Mebus Evleri ANKARA Adres Niıüfer Köyü Niıüfer caddesi No: Osmanga2i / BURSA Tel (0414) / 3 Hat Teı (0362) MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Fax (0312) Fax (0362) KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ k ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAP TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ Mansurağlu Mh. 283/ 14 Sok. No.4 Ender Apt. Kat.2 D Manavkuyu / EGE BOLGE MUDURLUGU ÇUKUROVA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ BOLGE MUDURLUGU Fax (0262) Fax (0242) Fax (0322) Teı (0262) ( Pbx) Tel (0322) Adres KOcAELİ Adres Aıbnova Sinan Mah. Şelaıe cd. No:171 (Duru depasu karşısı) ANTALYA Adres Mahfesığmaz Mit k. No:1 Şafak Apt. K:1 D: Çukurova/ADANA GENEL MÜDÜRLÜK Internet - Merkez - ve Şubelerine ilişkin iletişim bilgileri Sitesi Adresi : Sayfa Ne: 2

3 GENEL Genel Toplam Ordu Yardımlaşma Kurumu ,8 Diğer ,2 Ortaklar Hisse Tutarı (TL) Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL 3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon Odenmiş Sermaye : TL Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Dönem içinde herhangi bir organizasyon değişikliği yapılmamıştır. ET F <MALI İŞLER) (VETERINERSAĞLIK (TİCARİ) (TEKNİK) YÖNETiM KURULU 1 KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 SKKONTROLVEIÇDENİM INSAN YNAKLARIW KA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR J 1 MÜDÜR DANIŞMANI SATİNALMA MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK DANIŞMANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜRYARDIMCISI GENEL MÜDÜRYARDIMCISI ÜRÜNLERİ) MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İLAÇLARI F(NANSMAN SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KONTROL BİTKİ KORUMA 1 MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMAVE GELIŞTIRME ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM RUHSATLANDIRMA MÜDÜRLÜĞU VE İş GELIŞTIRME İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATSATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PROJEVEBAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 1 BITKİ KORUMASATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ r MÜDÜRLÜ 4. Şirketin Organizasyon Yapısı Sayfa No: 3

4 Tarihi Yönetim Kurulu Görevi Başlama Yürüftüğü Görevler Göreve Temsilcinin Şirket Dışında tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler YILLIK FAALiYET RAPORU Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Şirket Yönetim Kurulu tarihinde yaptığı toplantıda; Akdeniz Kimya Sanayi ve olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Uyeleri Türk Ticaret Ticaret A.Ş. nin (temsilcisi Nihat KARADAG) Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Oytaş Iç ve Dış Ticaret A.Ş. nin (temsilcisi Tahsin OZBEK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Omsan Lojistik A.Ş. nin temsilcisi Hülya ZORAL AYDIN görevinden aynlmış, yerine Çiğdem Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise 1 yıl süreyle seçilmişlerdir tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Tüzel kişi Yönetim tarihinde yapılan Genel Kurulda Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle, Ahmet BARLAS görevinden ayrılmış yerine ise Abdullah Yaşar CIHANSIZ seçilmişlerdir. KÖKER ALPAYDIN, Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Pazarlama Hizmet ve Tyrizm A.Ş. nin temsilcisi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAG), Yönetim Kurulu Üyesi Kurulu üyesi Aslan Çimento A.Ş.( Temsilcisi: Nihat KARADAG) görevinden ayrılmış, yerine Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Savaş BOYBAT Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu Mustafa DAĞÜSTÜ Üyesi (Bağımsız) Üyelikleri (Ek-1) Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu OYAK Grubu Şirketlerinde Kurulu Üyelikleri (Ek-1) Çiğdem KÖKER ALPAYDIN) Üyesi Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Yönetim Kurulu Şirketlerinde Temsilen Yönetim ayak- Uzman OYAK Grubu Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm Yönetim Kurulu A.Ş. (Temsilcisi: Abdullah Yaşar CİHANSIZ) Üyesi (Temsilcisi: Şaban AKMAN) Üyesi Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu (Temsilcisi: Tahsin ÖZBEK) Başkan Vekili Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu A.Ş.(Temsilcisi: Nihat KARADAG) Başkanı Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticayet Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyelikleri (Ek-1) Grubu Şirketlerinde Temsilen OYAK- Üst Yönetim/ OYAK Sayfa No: 4

5 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Uyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu EK-2 de yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-l de, Bağımsız Yönetim Kurulu Uyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları Komite Görevi Adı Soyadı Niteliği Toplanma Sıklığı Komitesi Komitesi Üye Kurumsal Yönetim Üye Denetimden Sorumlu Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi 2014 yılı içerisinde 7 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları Şirketimizin tarihli Hektaş DAÖÜSTÜ DAĞÜSTÜ DAĞÜSTÜ Komite.. Riskin Erken Saptanması 2 aylık dönemlerde Mustafa 3 aylık dönemlerde Bağımsız Üye Mustafa 3 aylık dönemlerde Mustafa Bağımsız Üye Bağımsız Üye yılda en az altı defa. Başkan Savaş BOYBAT Bağımsız Üye Başkan Savaş BOYBAT Bağımsız Üye Uye Savaş BOYBAT Bağımsız Uye defa. Üye Nermin İPER,, yılda en az dört Mali İşler Gen, defa. Müd. Yard. yılda en az dört internet adresinde yer almaktadır. Komitesinin çalışma esasları ise tarihli Hektaş Ticaret T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir. Söz konusu yönergeler Ticaret T.A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi başlıklı yönergesi ile, Kurumsal Yönetim kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür yılında 6 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Savaş BOYBAT, Mustafa DAĞÜSTÜ Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini de yürütmektedirler. sunmuştur. Denetimden Sorumlu Komite 2014 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Denetimden Sorumlu Komite toplantı tutanaklarını ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu na Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin tarihli Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir. üyeliğini yürütmektedirler. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Savaş BOYBAT ile Mustafa DAĞÜSTÜ Denetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 17 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara Sayfa No: 5

6 Erhan ER Genel Müdür Koç Üniversitesi İşletme Atatürk Üniversitesi Fen Mesleki Üst Yönetim Görevi Mezun olduğu okul Tecrübe başlama tarihi (yıl) Göreve Üst yönetim hakkında bilgi; Üst Yönetim YILLIK FAALtYET RAPORU Fakültesi Kimya Bölümü, 31 olup, Şirketimizde Toplu Sözleşme Uygulaması bulunmamaktadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmakta Şirketimiz Kıdem Tazminatı yükümlülüğü hesaplanması aktüer tarafından yapılmış olup, dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı TL dir. üzere toplam 223 kişidir. Şirketimizin itibariyle çalışan sayısı; 76 kişi mavi yaka, 147 kişi beyaz yaka olmak ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler 8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir. işlem yapabilme izni verilmiştir. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Uyelerine 2014 yılı için TTK nun ilgili maddeleri çerçevesinde rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri 7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile Şirketimizin personel sayısı tamamı kapsam dışı olmak üzere toplam 223 kişidir tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak Erhan Er atanmıştır. Genel Müdür Vekili Hüseyin Hakan Abacı tarihi itibari ile görevinden ayrılmış Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler (Veteriner İş Kolu) Celal MADAZLI Yardımcısı İşletme_Yüksek Lisansı Yüksek Lisansı Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Ziraat Mehmet Agah Genel Müdür Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü Üniversitesi VURUŞKAN Yardımcısı (Ticari) - Ankara Genel Müdür İşletme Fakültesi Nermin İPER Genel Müdür Hacettepe Üniversitesi İşletme 27 Master_Programı Yardımcısı (Mali) İstanbul Bilgi Üniversitesi - 29 Sayfa No: 6 HEKTAŞ TiCARET T.A.Ş.

7 Dönem içinde Esas Sözleşmede her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne 2014 Ocak 10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu EK-3 de yer almaktadır. Aralık döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu içinde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamıştır. Şirketimiz söz konusu raporlama döneminde TL lik yatırım gerçekleştirmiştir. Dönem 1. Yatırım Faaliyetleri D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Şirketin ilgili dönemde Ar-Ge faaliyeti yoktur. C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları TL! Net TL gider oluşmuştur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam brüt imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler 2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi TL! Net TL ödenmiştir. Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam Brüt performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır. Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele teminatlar verilmemiştir. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi bulunulmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede hayat sigortası yapılmaktadır. Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup, diğer Yönetim Kurulu Uyelerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu Uyelerine ferdi kaza ve Tutarı 1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam Sayfa No: 7

8 Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. almaktadır. Saptanması Komitesi kurulmuş olup tarihli özel durum açıklamasıyla KAPta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle 2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri YILLIK FAALiYET RAPORU Şirketimizin tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 378 nci maddesine uyum amacıyla Riskin erken yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir döneminde Şirket Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) tarafından 2 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin Young Global Limited) tarafından gerçekleştirilmiştir. düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst 8L Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler taraflndan 5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar Bulunmamaktadır. 4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler 100 oranında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. gerçekleşebilir değerlerini göstermemektedir. Bu nedenle, söz konusu finansal varlıklar için % Bandırma Yem in tasfiye halinde olması, Takimsan ın üretim ve satış faaliyetlerinin olmaması ve Çantaş ın faaliyetinin de çok sınırlı olması nedeniyle kayıtlı elde etme maliyetleri nitelik anlamında Şirket in mali tabloları içerisinde önemlilik arz etmemesi, sebebi ile Takimsan ve Bandırma Yem in mali tabloları bireysel ve toplamda incelendiğinde, tutar ve konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiştir. Çntş çngın.iqr 0,37-50,77 TakirnsanTaKJySanveTk ,78 Pay Oranı ( İo) sermayesindeki payları aşağıda yer almaktadır. İlgili dönemde konsolidasyona tabi iştirakimiz mevcut değildir. Şirketimiz iştirakleri ve 3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler yapma kta d ı r. tamamlanmış olup, Risk Kontrol ve Iç Denetim Koordinatörü ile İç Denetim Uzmanı görev Ayrıca danışman bir şirket ile başlatılan Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim projesi Sayfa No: 8

9 Şirketimizin aleyhine açılan ve devam eden önemli bir dava bulunmamaktadır. hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptınm ve ceza bulunmamaktadır. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz b) İdari-Adli yaptırımlar a) Davalar 6. Hukuki Konular Toplam Kaynaklar Özkaynaklar Uzun Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam Varlıklar Dönen Varlıklar (TL) Duran Varlıklar Özet Bilanço (TL) düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir. Mali tablolar SPK nın ( ) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre 1. Mali Tabloların Özeti E- Finansal Durum yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim oftağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında OYAK ın bağlı şirketleri ile veya OYAK ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır faaliyet yılında 2014 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. g. Şirketler Topluluğu İşlemler şeklindedir. İlgW dönemde Şirketimiz tarafından yapılan bağış bulunmamaktadır. 8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketin Olağan Genel Kurullarında alınan kararlar yerine getirilmekte olup, Genel Kurullar Sayfa No: 9

10 Dönem Karı/Zararı Vergi Öncesi Karı/Zararı Satış Gelirleri (TL) Özet Gelir Tablosu (TL) Faaliyet Kan/Zararı Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı sağlanan nakit yönetimi çözümlerine yönelik ürünler kullanılmaktadır. Nakit akışının düzenlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması amacı ile bankalar tarafından Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine fonlama maliyeti düşük finansal kurumlar ile ilişkilerini düzenli olarak gözden geçirmektedir. Şirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, odaklanmaktadır. Şirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. maruz kalmaktadır. Şirket likidite ve kredi risklerini yönetirken piyasada finansal açıdan güçlü, şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine Politikalar 4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür. Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama 3. Mali Güç Satışlar (Ton/adet) Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar 45,28 29,46 FAVÖK Marjı (*) 23,23 23,15 (*) FAvÖK: (Faaıiyet Karı + Amortisman)/Net Satışıar formüıü le hesapıanmıştır. Faaliyet Kar Marjı 21,64 21,23 ( İo) Net Kar Marjı 16,02 15,96 2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar geçirilmekte, şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır. Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Şirketin mevcut durumu gözden Şirketimiz her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan şirket bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Sayfa No: 10

11 ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. kurul tarafından tespit edilen tarihte nakden dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global Kurulu tarafindan her yıl gözden geçirilir. Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, SPK Tebliğ esasları dahilinde genel hesaplanan dağıtılabilir karı; en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı 5. Kar Payı Dağıtımı yıla göre %22 lik artış ile 1 milyon adedin üzerine çıktığı 2014 yılında sigortalanan varlık değeri 1o16 ya çıkmasını hedeflenmektedir. Poliçe sayısının tüm tarım sigortası dallarında bir önceki 2014 te %12 yi aşan tarım sigortalılık oranının olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle bu yıl Desteklemeler: Tarımsal desteklemelerin lols artarak 10 milyar TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu desteklemeler içinde alan bazlı ödemelerin toplam destekler içindeki payı yüzde 29,6 olacağı tahmin edilmektedir. Desteklerde en yüksek payın yüzde 30,7 oranıyla fark ödemesi olarak adlandırılan prim ödemelerinin olacağı beklenmektedir. döneminde 22 milyar Dolara yaklaşmıştır. Tarımsal ürünler içinde bir önceki yıla göre bitkisel tarımsal ürünlerin ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre D/ 5,4 büyümüş ve Ocak-Aralık ürünler % 5,4 büyüme ile 15,7 milyar Dolara, hayvansal ürünler % 14,6 büyüme ile 2,2 milyar sonuçlanmıştı r. sektörler arasında tarım sektörünün ihracattaki payı 2014 yılı sonunda 14,3 olarak Sitkisel ürün ihracatı: Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2014 yılı Aralık sonu itibari ile Dolara, ağaç ve orman ürünleri 0la 1,4 büyüme ile 4,5 milyar Dolara yükselmiştir. Tüm 2012 yılında 111,7 milyar lira olan tarımsal hasıla, 2013 yılında 115,9 milyar liraya çıkmıştır. tarım sektörünün negatif büyüme göstereceği beklenmektedir. cari fiyatlarla Ola 7,4 pay almıştır yılında ise yaşanan olumsuz hava koşullan sebebi ile 2013 yılında tarım sektörü yüzde 3,1 büyüme ile sabit fiyatlarla toplam hasıla içinde % 9,2, yerleşmiştir. Türkiye, bu dönemde 62 milyar dolarlık tarımsal üretim gerçekleştirerek, Avrupa da ilk sıraya İstatistik Ofisi ve Dünya Bankası kaynaklanndan derlenen bilgiye göre, Türkiye, Avrupa da 47 milyar dolar, Italya nın 40 milyar dolar, Ispanya nın ise 33 milyar dolarda kalmıştır. Avrupa Tarımda büyüme: 2012 yılında Türkiye nin tarımsal geliri 62 milyar dolar; bulurken, Fransa nın 2012 yılında tarımın GSMH ye oranı, Olo 7,9 ile en yüksek seviyede gerçekleşen ülke olmuştur. sebzelerde 28,6 milyon ton ve meyvelerde 17,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. %6,6 ve meyvelerde 01o612 azalırken, sebzelerde ise %O,4 oranında artış göstermiştir. Uretim göre; Uretim miktarları, 2014 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde Tarımsal üretim verilen: Türkiye istatistik Kurumu TÜtK tarafından yapılan 2014 verilerine miktarları 2014 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 59,6 milyon ton, 6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi bildirmiş ve bu tarihte kar dağıtımı gerçekleşmiştir. Kurulu 28 Kasım 2014 tarihinde kar dağıtımına başlanacağını Ozel Durum Açıklamasıyla KAP ta Aralık 2014 tarihine kadar başlanması konusunda Yönetim Kurulu na yetki verilmiş, Yönetim tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, kar dağıtımına 15 hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Kr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat Sayfa No: 11

12 İklimin ve etkileri: 2014 yılında kuraklık, don, aşırı yağışlar gibi iklimsel faaliyetler başta %fl,5 seviye ile dünya ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. ileride kuraklığın da kapsama alınması planlanmaktadır. Tarım sigortası primlerinin tanmsal küçükbaş ve büyükbaş adedi ise 1 milyon adedin üzerine çıkmıştır. düzeyindedir. Bu Oran ABD de %7,2, Avrupa da ise %l,8 civarındadır. Türkiye ise sahip olduğu 14 milyar TL ye ulaşmıştır. TARSİM verilerine göre sigortalanan alan 16 milyon dekar, gayrisafi milli hasılaya oranı şeklinde hesaplanan penetrasyon oranı dünya ortalaması %0.83 yeni ürün geliştirme faaliyetlerine devam edilmektedir. Bunların dışında Pazardaki gelişim, ürün portföyü, yüksek değerli pazarlar dikkate alınarak başlamaktır. işlemleri sürmektedir. Yeni sezonda hedefimiz WG formülasyonlu ilaçlarımızın satışlarına geliştirme çalışmaları sürdürülmekte olup, deneme üretimleri devam etmektedir. Bu formülasyon tipindeki ilaçlarımızın bir kısmının ruhsatlama çalışmaları bitmiş, yenilerinin ise Yeni ve çevre dostu bir formülasyon tipi olan WG üretim tesisimiz faaliyete geçmiş ve 9. İşletmenin Gelişimi İlgili dönemde Şirketin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır. 8. Teşvikler Şirketimiz tarım ilaçları sektöründe lider üç firma arasında yer almaktadır. 7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri başarılı yayım çalışmaları ve geniş ürün yelpazesi ile tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma fiyat ve vade odaklı rekabetin devam ettiği izlemektedir. Şirketimiz güvenilirliği, itibarı, yüksek göre % 4 küçülmesine rağmen, 2013 yılında %lo luk bir büyüme göstererek 1,1 milyar TL nin üzerine çıkmıştır yılında geçen yıla göre gelişme göstermekle birlikte pazarda özellikle kanallanndaki gücü, bölgesel yapılanma ve önemli pazarlardaki etkinliği, çiftçi düzeyinde arasındaki yerini korumaktadır. marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satış-pazarlama ekibi, dağıtım sektörüne olan olumlu etkileri sürmektedir. Türkiye zirai ilaç pazarı 2012 yılında 2011 yılına Bitki Koruma Pazarı: Tarımın Dünya genelinde yükselen bir değer haline gelmesi, tarım ilaç dünyanın da beşinci uzun sulama tüneli olan Suruç tünelinin de devreye girmesi ile toplam milyon hektar alanın sulamaya açılacağı beklenmektedir. Son olarak ülkemizin en uzun, projesinde yeni sulama alanları açılmaya devam etmektedir. Proje bittiğinden toplamda 1,8 sulamaya açılan alan 500 bin hektarı geçmiştir. Tarımdaki gelişmeler: Ülkemizin en büyük, dünyanın sayılı projeleri arasında bulunan GAP tahıllar olmak üzere birçok tarım ürününü etkilemiştir. Ozellikle Mart ayının sonunda yaşanan ilkbahar geç donları nedeni ile önemli ihraç kalemlerimizden olan fındık ve kayısının yanında diğer meyve türlerinde önemli ürün kayıpları meydana gelmiştir. Sayfa No: 12

13 Üniteler Kapasite ( Ton ) 01 Ocak-31 Aralık 2014 KKO Genel Toplam % Sıvı İlaç % Toz ilaç % Ev Haşere ve Diğer % Yabani Ot ilacı % (%) 10.İşletmenin Uniteleri katkı sağlamıştır. Satışların öne alınmasını ve alım iştahını aftırmıştır. Fakat döviz bazında etmektedir. Yılın ilk döneminde döviz kudarındaki yükseliş sektörümüzde satışlara olumlu sürdürmüştür. Fakat çiftçi ve ilaç bayilehnin kredi borçları tahsilat sorunlan yaratmaya devam 2014 yılı, Türkiye zirai ilaç pazan ve tarım sektörü bütün olumsuzluklara rağmen büyümesini 14.Satışlardaki Gelişmeler İthal Dolum TEKNİK VE YARDIMCI Teknik Madde Fason Yabani Ot ilacı (LT) Toz İlaç (KG) Ocak-31 Aralık 01 Ocak-31 Aralık 01 Ocak-31 Aralık işletmemizin 2014 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir. 13.Üretim (miktar) Genel Toplam Gebze Üretim Tesisi (%) 2013 (%) 2012 (%) 01 Ocak-31 Aralık 01 Ocak-31 Aralık 01 Ocak-31 Aralık İşletmemizin 2014 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir. 12.Verimlilik Şirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı İlaçlar, Toz İlaçlar, SC ilaçlar, Yabani Ot İlaçları ile 11.Ürünler KKO Kapaske Kullanım Oranı Ev Haşere İlaçları şeklindedir. MAMUL Sıvı ilaç (LT) Ev Haşere ve Diğer (KG) G E N E L T 0 P LA M Sayfa No: 13

14 Tarımda, sorunlar farklı noktalarda sürse de büyüme devam etmekte, farklı holdinglerce önümüzdeki yılda da devam ettirecek ve çıkacak fırsatları da satışa çevirecek potansiyele yüksek marka imajı, çiftçi düzeyinde başarılı yayım çalışmaları ve geniş ürün yelpazesi ile bu sahiptir. yıl yaşanan tüm olumsuzluklara karşın son dönemde gösterdiği başarılı performansını HEKTAŞ portföyüne bu yıl kattığı yeni ve farklı ilaçları, bilgi birikimi, tecrübe, güvenilirlik, önlemlerini zamanında ve yerinde alarak ön plana çıkmış, krizi fırsata çevirmeyi bilmiştir. yatırım yapılan sektör olma özelliğini devam ettirmektedir. borçlu bulunan firmalar zor duruma düşmüştür. Hektaş bu noktada da sektörde finansal Dönem içinde yapılan toplantı sayısı 7 dır. duyurulmuştur. Söz konusu yönergeler internet adresinde yer almaktadır. Saptanması Komitesi kurulmuş olup tarihli özel durum açıklamasıyla KAP ta Şirketimizin tarihli yönetim kurulu kararıyla, tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 378 nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Saptanması Komitesi kurulmuş olup tarihli özel durum açıklamasıyla KAP ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer tamamlanmış olup, Risk Kontrol ve Iç Denetim Koordinatörü ile Iç Denetim Uzmanı görev yapmaktadır. Ayrıca danışman bir şirket ile başlatılan Kurumsal Risk Yönetimi ve Iç Denetim projesi Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandınlmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. almaktadır. Şirketimizin tarihli yönetim kurulu karanyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 378 nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle 1. Risk yönetimi politikası F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi Toplam ithal Dolum (kg-lt) ithal Hazır (kg-lt) Ev Haşere ve Diğer (kg) Yabani ot ilacı (It) Toz ilaç (kg) Yurtiçi Hazır Mamul Sıvı ilaç (It) Aralık 2014 Aralık 2013 Aralık 2012 OlOcak-31 OlOcak-31 OlOcak-31 İşletmemizin 2014 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir. 15.Satışlar (miktar) Sayfa No: 14

15 1. Merkez Dışı örgütler 6- Diğer Hususlar öngörülmemektedir. değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Raporlama dönemi itibariyle yapılan Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı 3. İleriye Dönük Riskler YILLIK FAALiYET RAPORU Bulunmamaktadır. 6. Paydaşlara Bilgi denetimden geçmiş tarihli mali tablolarımızın 31 sayılı dipnotunda yer almaktadır. Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri SPK Seri: sayılı tebliğ de bertilen sınırlan aşmamaktadır. Ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız 5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler tahsil yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı ve doğum yardımı verilmektedir. Ayrıca yıllık yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. Insan sağlığı, çevre koruma ve işletme de öncelik verilmektedir. Şirketimizde çalışanlarına sosyal hak olarak; sağlık sigortası, şirket katkılı Bireysel Emeklilik, bazda hazırlanan eğitim programları çerçevesinde mesleki yönden gelişimlerinin artırılmasına güvenliğine yönelik olarak ortaya çıkan son gelişmeleri yakından izleyerek çevreye ve topluma yapılabilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek için çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi 4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Bulunmamaktadır. Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Onlemek Için 3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır. Şirketimiz mali tablolarını önemli derecede etkileyebilecek nitelikteki teşvik, vergi vb. Hakkında Bilgi 2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Şirketimizin Merkezi dışında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Izmir, Samsun ve Şanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Sayfa No: 15

16 -. TEMSİLCİNİN ŞİRKET DIŞINDA. Yönetim -Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Murahhas Aza YONETIM KURULU GOREVI VURUTTUGU GOREVLER Ek.1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler Temsılcisı - Temsılcısı- Çıgdem KOKER Yonetım Kurulu Uyesı... Aslan Gözetim Dış Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı -Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim -Akdeniz Kimyasal Urünler Pazarlama Iç ve Akdeniz Kimya Sanayi ve Yönetim Kurulu Ba kanı Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci) Temsilcisi- Nihat KARADAG Kurulu Uyesi Kurulu Üyesi :.Chemson LTDA (Brezilya) -Dalian Chemson Chemical Products Co.Ltd.(Çin) - Yönetim Yönetim Yönetim Danışma Uyesi :.cems Inc.(Amerika) -OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurulu Uyesi/Murahhas Aza (temsilci) Kurulu Başkanı (temsilci) -Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Ü Akdenız Akdeniz Kimya San.Tic.A.Ş.-Genel Müdür Kurulu Uyesi Kimyasal Urunler Paz.Iç ve Dış Akdeniz Germany GmbH.-Genel Müdür Tahsin OZBEK Vekılı- Murahhas Aza Ticaret A.Ş.- Genel Müdür Oytaş Iç ve Dış Ticaret A.Ş. Yonetım Kurulu Başkan.. (Bagımsız) Yonetım Kurulu üyesi Mustafa DAÜsTü Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız ALPAYDIN yesi Çimento Vakfı- Denetleme Kurulu Omsan Lojistik A.Ş. Uyesi Yönetim Kurulu Uyesi Kurulu üyesi (temsilci) üyesi Kurulu (temsilci) Ticaret A.Ş. -Atterbury S.A. (Lüksemburg) Gözetim -Chemson Polymer Additive AG (Avusturya) -Chemson Ltd. (Ingiltere) -Chemson Paciflc PTY Ltd. (Avustralya) Kurulu Kurulu Sayfa No: 16

17 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 17 Ek.2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları BAĞIMSIZ YÖNETIM KURULU ÜYELiK BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer ajan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerini okuyup, anladığımı ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği krilerlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim 24/ MUSTAFA DAĞÜSTÜ imza EK: 1 Sermaye Piyasası Kurulunun saydı Kurumsal Yönetim Tebliğ EK:Z Sermaye Piyasası Kurulunun sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan kriterler

18 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 18 EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu nun sayılı Kurumsal Yönetim Teblİği çerçevesinde hazırlanan kriterler a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması arasında derecede derecede b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya saftığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kumlu üyesi olmaması c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması. ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması d) 31/ tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G V K ) na gore Türkiye de yerleşmiş sayılması e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahiplerı arasındaki çıkar çalışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması t) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması ğ) Aynı kişinin şirketin veya şırketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran orlakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin fazlasında bağımsız yönetim kumlu üyesi olarak görev almıyor olması beşten h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması

19 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 19 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu nun Il 17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Uyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 24/ SAVAŞ BOYBAT imza EK: 1 Sermaye Pıyasası Kurulu nun sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ EK:? Sermaye Piyasası Kurulu nun hazırlanan kriterler sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde

20 hazırlanan kriterler olmaması - sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette onemli derecede etki sahibi ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve olan ortaklar ve bu oflaktarın yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar EK:2 Sermaye Piyasası Kurulunun sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde e> Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri t) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam g> Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması olm as i gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların üyeliği yapmamış olması olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması sahip olması dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etık standartlara mesleki itibara ve tecrübeye arasındaki çıkar çalışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını yerleşmiş sayılması d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Gyk ) na göre Türkiye de olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği gorevlen gereği gibi ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozısyonunda çalışan veya yönetim kumlu üyesi hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde. denetim de dahil). derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi kanuni denetim, iç olunmaması ya da önemli nitelikte ticari Ilişkinin kurulmamış olması veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 nden fazlasına birlikte veya tek başına sahip Sayfa Ne: 20