KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :54:24

Transkript

1 / KUTPO [] :54:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 CELAL KAYA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş :50: :52:41 Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı 8.km Kütahya Telefon ve Faks Numarası : / E-posta adresi : iletişim@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Yatırımcı İlişkileri Personeli hk. AÇIKLAMA: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Mustafa Toprak'a bağlı çalışacak Yatırımcı İlişkileri personeli olarak Bülent Yılmaz görevlendirilmiştir. İletişim Bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Ad-Soyad Görevi Telefon Numarası e-posta adresi Bülent Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Personeli /1560 bulentyilmaz@kutahyaporselen.com.tr Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

2 / KUTPO [] :56:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 CELAL KAYA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş :55: :54:21 Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı 8.km Kütahya Telefon ve Faks Numarası : / E-posta adresi : iletişim@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Mağaza Açılışı Hakkında AÇIKLAMA: Çalca Mahallesi Eskişehir 8.km Merkez Kütahya adresinde ''Kütahya Porselen Sanayii Anonim Şirketi Kütahya Bedesten Plaza Şubesi'' ünvanlı yeni mağazamız itibariyle açılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO, 2014 [] :51:47 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

3 1 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri 2 CELAL KAYA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş :43: :50:17 Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Nakit Kar Payı Ödeme Tarihinin Belirlenmesi Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) KUTPO(Eski),TRAKUTPO91F9 0, , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 29 sayılı toplantısında, tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararı ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde; ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilen 2013 yılı hesap dönemine ilişkin nakit kar payının tarihli özel durum açıklamamız ile

4 kamuya duyurulan Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak, tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :58:50 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri 2 CELAL KAYA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş :50: :57:52 Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı 8.km Kütahya Telefon ve Faks Numarası : / E-posta adresi : iletişim@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Basında Çıkan Haberler AÇIKLAMA: Basında, şirketimizin Milli Takıma sponsor olduğu haberleri çıkmaktadır. Milli Takıma NG grubu şirket sponsor olmuştur. Çıkan haberlerle şirketimizin hiçbir alakası yoktur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

5 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :41:44 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 2 CELAL KAYA AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :16: :40:01 Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı 8.km Kütahya Telefon ve Faks Numarası : / E-posta adresi : iletişim@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Bilgilendirme Politikası hk. AÇIKLAMA: Karar Tarihi : 06/06/2014 Karar No : 22 Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası"nın, Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin

6 yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı Nafi GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ÇALIŞKAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :06:36 Pay Alım Satım Bildirimi 1 2 AHMET NECİP EBEGİL CELAL KAYA GENEL SEKRETER MALİ İŞLER GRUP LD.İ :58: :05:57

7 Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı 8.km Kütahya Telefon ve Faks Numarası : / E-posta adresi : iletişim@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : / Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Geri alınan şirket paylarının elden : çıkarılması hk. AÇIKLAMALAR Şirketimiz tarih ve 20 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirketimiz tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerimizden geri alınan Şirketimiz payları kapsamında; Şirketimiz portföyünde bulunan, geri alınan söz konusu Şirketimiz paylarının tamamı olan TL nominal değerli hisse senedinin, satış tarihi itibariyle BİST Ulusal Pazar 2. Seans ağırlıklı ortalama fiyatı olan 3,03 TL baz alınarak, ilişkili tarafımız olan Halkalı İnşaat Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş' ne, toplam ,23 TL'sı karşılığında tarihinde, özel emirle satışı gerçekleştirilmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlemden İşlem İşlem İşlemden Önce Sonrası İşleme Sonrası Önce Sahip Sahip Konu Sahip İşlem İşlem Sahip Olunan Olunan İşlem İşlemin Payların Olunan Fiyatı Tutarı Olunan Payların Payların Tarihi Niteliği Nominal Payların (TL/Adet) (TL) Payların Şirket Şirket Tutarı Nominal Nominal Sermayesi Sermayesi (TL) Tutarı Tutarı (TL) İçindeki İçindeki (TL) Payı (%) Payı (%) Satım ,00 3, ,00 0, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

8 / KUTPO [] :57:04 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 2 CELAL KAYA AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :54: :55:54 Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı 8.km Kütahya Telefon ve Faks Numarası : / E-posta adresi : iletişim@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : / Orjinal Açıklamanın Tarihi : 28/05/2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Geri alınan payların elden : çıkarılması hk. AÇIKLAMA: Karar Tarihi : 29/05/2014 Karar No : 20 Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN Gündem hakkında. : Ayrılma hakkı kapsamında geri alınan Şirket paylarının elden çıkarılması Yapılan görüşmeler sonucunda; Yönetim Kurulumuzun 28/05/2014 tarih ve 19 sayılı kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun geri alınan paylar tebliğinin 19.maddesinin 6.fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde iptal edilerek, Şirketimiz tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerimizden geri alınan Şirketimiz payları

9 kapsamında; Şirketimiz portföyünde bulunan, geri alınan söz konusu Şirketimiz paylarının tamamı olan TL nominal değerli adet payın, ilişkili tarafımız olan Halkalı İnşaat ve Kimya Sanayii A.Ş' ne, satış tarihi itibariyle BİST Ulusal Pazar 2. Seans ağırlıklı ortalama fiyatından az olmamak üzere, geçmiş otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,85 TL baz alınarak özel emirle satış suretiyle devredilmesine; ve bu konular ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda Yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı Nafi GÜRAL Gülsüm GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ÇALIŞKAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :45:28 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 2 AHMET NECİP EBEGİL CELAL KAYA GENEL SEKRETER MALİ İŞLER GRUP LD.İ :42: :44:56

10 Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : / E-posta adresi : iletisim@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Geri alınan payların elden : çıkarılması hk AÇIKLAMA: Karar Tarihi : 28/05/2014 Karar No : 19 Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN Gündem hakkında. : Ayrılma hakkı kapsamında geri alınan Şirket paylarının elden çıkarılması Yapılan görüşmeler sonucunda; Şirketimiz tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerimizden geri alınan Şirketimiz payları kapsamında; Şirketimiz portföyünde bulunan, geri alınan söz konusu Şirketimiz paylarının tamamı olan TL nominal değerli adet payın, ilişkili tarafımız olan Halkalı İnşaat ve Kimya Sanayii A.Ş' ne, satış tarihi itibariyle BİST Ulusal Pazar 2. Seans ağırlıklı ortalama fiyatından az olmamak üzere, geçmiş otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,82 TL baz alınarak Borsa dışında satış suretiyle devredilmesine; ve bu konular ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda Yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı

11 Nafi GÜRAL Gülsüm GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ÇALIŞKAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :17:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 2 CELAL KAYA AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :12: :15:41 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Yatırımcı İlişkileri Bölüm İleitişim : Bilgileri

12 AÇIKLAMA: YÖNETİM KURULU Başkan : Sema GÜRAL SÜRMELİ Üyeler : Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulumuzun 29/04/2014 tarih ve15 sayılı kararı ile; Şirketimiz mevcut Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve görev tanımı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmekle Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Mustafa TOPRAK şirketimizde tam zamanlı yönetici olarak çalışmakta olup "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına" na sahiptir. Mustafa TOPRAK'ın iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Telefon: Faks : e-posta:mtoprak@kutahyaporselen.com.tr Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :17:14 Özel Durum Açıklaması (Genel)

13 CELAL KAYA 1 2 AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :07: :15:11 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : 56 E-posta adresi : info@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Komite Üyelerinin Belirlenmesi : Hak. AÇIKLAMA: Karar Tarihi : 29/04/2014 Karar No : 16 Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN 03/01/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer hükümlerine göre, yeni seçilen yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerde ; Denetim Komitesi üyeliklerine Kazım ÇALIŞKAN ve Mehmet ERDOĞAN'ın seçilmelerine, Denetim Komitesi Başkanı olarak Kazım ÇALIŞKAN'ın seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Mehmet ERDOĞAN, Gülsüm GÜRAL ve Mustafa TOPRAK'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Mehmet ERDOĞAN'ın seçilmesine, aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine; Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Kazım ÇALIŞKAN ve Sema GÜRAL SÜRMELİ'nin seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak

14 Kazım ÇALIŞKAN'ın seçilmesine, Oluşturulan Komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine karar verilmiştir. Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı Üyesi Nafi GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm GÜRAL Yönetim Kurulu Kazım ÇALIŞKAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :16:41 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 CELAL KAYA MALİ İŞLER

15 2 GRUP LD.İ 15:01:46 AHMET NECİP EBEGİL GENEL SEKRETER :14:33 Ortaklığın Adresi Eskişehir yolu 8.Km : KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : 56 E-posta adresi : info@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : Biriminin Telefon ve Faks Numarası 55 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Yatırımcı İlişkileri Bölümü : Hak. AÇIKLAMA: Karar Tarihi : 29/04/2014 Karar No : 15 Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Sn. Sema GÜRAL SÜRMELİ Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/09/2012 tarih ve 713.sayılı kararı ile Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere kurulmuş bulunan "Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi/Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü" nün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde; 1- Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere kurulmuş bulunan "Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi isminin, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" olarak değiştirilmesine, 2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Şirket genel müdürüne bağlı olarak çalışmasına, 3- Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görev tanımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

16 - Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. - Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. - Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak. - Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek. - En az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak. 4- Pay Sahipleriyle İlişkiler Biriminde görevli Yasin SAYAR şirketimizden ayrılmış olup Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevinin, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na (Lisans No: ) sahip Mustafa TOPRAK'ın "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak belirlenmesine, 5- Bu kapsamda yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin görevlendirilmesine karar verilmiştir. Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı Nafi GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ÇALIŞKAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

17 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO, 2014 [] :30:23 Genel Kurul Kararları Tescili 1 2 CELAL KAYA AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :26: :28:41 Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Genel Kurul Tescil Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR:

18 Genel Kurulumuz tarihinde tescil edilmiş olup tarih ve 8546 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :23:40 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 2 AHMET NECİP EBEGİL CELAL KAYA GENEL SEKRETER MALİ İŞLER GRUP LD.İ :21: :22:21 Ortaklığın Adresi : Eskişehir karayolu 8.Km.KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Yönetim Kurulu Üyeleri görev dağılımı ve : imza yetkisi verilmesi AÇIKLAMA: Karar Tarihi : Karar No : 14 Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN

19 SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında yaptığı görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sema GÜRAL SÜRMELİ, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kazım ÇALIŞKAN ve Mehmet ERDOĞAN'ın atanmasına, Yönetim kurulu Başkanı Sema GÜRAL SÜRMELİ, Yönetim Kurulu Üyeleri Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım ÇALIŞKAN ve Mehmet ERDOĞAN, Genel Müdür Ahmet Rüştü DÜVER, Genel Müdür Yardımcısı Celal Kaya 'ya birinci derece, Genel Müdür yardımcıları Gültekin SAĞLAM ve Müzeyyen ŞİRİN ve diğer şirket yetkilileri Tamer ÖZMURAL, A.Reşat SIR ve Elif AKOVA'ya ikinci derece imza yetkisi verilmesine, 3 yıl süreyle şirketimizi her hususta temsil ve ilzam etmeye 1.derecen iki imza veya 1.dereceden bir, 2. dereceden bir imza olmak üzere çift imza ile temsil ve ilzam etmelerine eski imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir. Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı Nafi GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ÇALIŞKAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

20 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO, 2014 [] :03:39 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 AHMET NECİP EBEGİL CELAL KAYA GENEL SEKRETER MALİ İŞLER GRUP LD.İ :57: :01:10 Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Genel Kurul toplantısı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan Kararlar Alınan kararlara ait Toplantı Tutanağı ek'tedir. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana

21 Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) KUTPO(Eski),TRAKUTPO91F9 0, , Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? EK AÇIKLAMALAR: tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, Toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli kar dağıtım politikası ve kar dağıtım tablosu ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları

22 / KUTPO, 2014 [] :11:38 Genel Kurul Kararları Tescili 1 2 CELAL KAYA AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :07: :10:22 Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağanüstü Genel Kurul Tescili Genel Kurul Türü Olağanüstü Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarih ve 8496 sayılı Türkiye Ticeret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan

23 bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO, 2014 [] :58:41 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 CELAL KAYA AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :55: :57:53 Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği Toplantıya Davet ve vekaletname ilave edildi. 17/01/ :30'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

24 Genel Kurul Türü Olağanüstü Tarihi ve Saati :00 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde değerleme raporunda belirlenen tutarlar üzerinden; NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış Porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde Alınan Kararlar bulundukları gayrimenkulleri ile birlikte satın alınmasına karşılık Şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin yine üzerinde bulundukları gayrimenkuller ile birlikte NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş.'ye satışının görüşülerek karara bağlanmıştır Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR: Tarihli Olağan Genel Kurul Hakkında Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :31:55 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

25 AHMET NECİP 1 EBEGİL 2 CELAL KAYA GENEL SEKRETER MALİ İŞLER GRUP LD.İ :29: :30:59 Ortaklığın Adresi Eskişehir Karayolu 8.Km : KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği : Hk. AÇIKLAMA: Karar Tarihi : 05/03/2014 Karar No : 12 Başkan : Nafi GÜRAL Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMELİ, Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL, Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil TUĞCUOĞLU ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Sn. Nafi GÜRAL Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve Tebliğ ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25/02/2014 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Mehmet ERDOĞAN ve Kazım ÇALIŞKAN'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu

26 Üyesi; Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL ve Sema GÜRAL SÜRMELİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesi için 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere bağımsız yönetim kurulu ve Yönetim Kurulu üye adayları olarak teklif edilmelerine karar verilmiştir. Nafi GÜRAL Başkan ve Murahhas Aza Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali DİZDARER Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :04:28

27 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 2 CELAL KAYA AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :01: :03:33 Ortaklığın Adresi Eskişehir Karayolu 8.Km : KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : : Kar Dağıtım Polikası Değişikliği AÇIKLAMA: Karar Tarihi : 05/03/2014 Karar No : 9 Başkan : Nafi GÜRAL Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMELİ, Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL, Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil TUĞCUOĞLU tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın, Sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verilmiştir.

28 Nafi GÜRAL Başkan ve Murahhas Aza Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali DİZDARER Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :51:40 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 AHMET NECİP EBEGİL GENEL SEKRETER :49:13

29 CELAL KAYA 2 MALİ İŞLER GRUP LD.İ :50:38 Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel : Kurul Onayına sunulması AÇIKLAMA: Karar Tarihi : 05/03/2014 Karar No : 10 Başkan : Nafi GÜRAL Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMELİ, Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL, Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil TUĞCUOĞLU Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Nafi GÜRAL Başkan ve Murahhas Aza

30 Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali DİZDARER Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO, 2014 [] :44:44 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 2 CELAL KAYA AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :41: :43:51

31 Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2013 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) KUTPO(Eski),TRAKUTPO91F9 0, , Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) KUTPO(Eski),TRAKUTPO91F9 0,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz 2013 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası ,07 TL SPK kayıtlarında ise ,00 TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre

32 ,85 TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrasında ,22 TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise ,85 TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrılmış ve ,15 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır. Yıl içinde ,31 TL. bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı ,46 TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından Brüt ,00 TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 7.696,00 TL 2.Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan ,15 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de ,22 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2013 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO, 2014 [] :21:52 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 2 AHMET NECİP EBEGİL CELAL KAYA GENEL SEKRETER MALİ İŞLER GRUP LD.İ :18: :21:03 Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama

33 Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :30 Adresi Eskişehir Yolu 8. km KÜTAHYA 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması, Gündem 8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ve belirlenen üye adedine göre yönetim kurulu üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi, yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri

34 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? konusunda genel kurula bilgi verilmesi, yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 15. Kar dağıtım politikasının belirlenerek onaya sunulması, 16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi 17. Kapanış EK AÇIKLAMALAR: Tarihli Olağan Genel Kurul Hakkında Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :57:56 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 CELAL KAYA MALİ İŞLER GRUP LD.İ :34:48

35 AHMET NECİP 2 EBEGİL GENEL SEKRETER :57:15 Ortaklığın Adresi Eskişehir Karayolu 8.Km : KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Toplu İş Sözleşmesi hak. AÇIKLAMA: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına, Şirketimizin Çimse-İş Sendikası ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi tarihinde sona ermiş olup, tarihleri arasını kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi Şirketimiz ve Çimse-İş Sendikası arasındaki görüşmeler neticesinde tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. Saygılarımızla, SANAYİ A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO [] :32:45 Özel Durum Açıklaması (Genel)

36 CELAL KAYA 1 2 AHMET NECİP EBEGİL MALİ İŞLER GRUP LD.İ GENEL SEKRETER :30: :31:50 Ortaklığın Adresi Eskişehir Karayolu 8.Km : KÜTAHYA Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : info@kutahyaporselen.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Atama AÇIKLAMA: Karar Tarihi : 31/01/2014 Karar No : 4 Başkan : Nafi GÜRAL Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMELİ, Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL, Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil TUĞCUOĞLU Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Nafi GÜRAL'ın yerine Ahmet Rüştü DÜVER'in şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne, Celal Kaya 'nın Genel Müdür Yardımcılığı'na (İdari ve Mali İşler), Gültekin SAĞLAM'ın Genel Müdür Yardımcılığı'na (Teknik) ve Müzeyyen ŞİRİN'in Genel Müdür Yardımcılığı'na (Teknik) 01-Şubat-2014 tarihi itibariyle atanmalarına karar verilmiştir. Nafi GÜRAL Başkan ve Murahhas Aza Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema

37 GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali DİZDARER Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. / - [KUTPO] :59:54 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ÖZGÜ BİÇEL DİREKTÖR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş :49:19 2 İSMAİL BAYDAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş :59:08

38 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : : Ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi hk. Konu:Ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin , Cuma günü, saat:10.00'da Eskişehir Yolu 8.KM Kütahya adresindeki şirket merkezinde yapılan 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan "önemli nitelikte işlem" ile ilgili olarak Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten tüm pay sahipleri tarihi itibariyle Kurumumuza Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin taleplerini iletmiş durumdadır tarihinde başlamış olan Ayrılma Hakkı Kullanım Süresi içinde tarihi itibariyle oluşan nihai talep miktarı hakkında bilgiye aşağıda yer verilmektedir; Toplam Hisse Adedi : Toplam Yatırımcı Sayısı : 8 Kamuoyuna duyurulur. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. / - [KUTPO] :52:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ÖZGÜ BİÇEL DİREKTÖR 2 YUSUF MADENDERE DİREKTÖR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş :03: :50:44 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? :

39 : Ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi hk. Konu:Ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin , Cuma günü, saat:10.00'da Eskişehir Yolu 8.KM Kütahya adresindeki şirket merkezinde yapılan 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan "önemli nitelikte işlem" ile ilgili olarak genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin son durum şu şekildedir; 21 Ocak 2014 günü itibariyle talepte bulunulan Hisse Adedi Talepte Bulunan Yatırımcı Sayısı 1 Ayrılma hakkı kullanımı 20 Ocak 2014 günü başlamış olup, 1 Şubat 2014 günü sona erecektir. Kamuoyuna duyurulur. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. / - [KUTPO] :52:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ÖZGÜ BİÇEL DİREKTÖR 2 YUSUF MADENDERE DİREKTÖR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş :48: :51:46 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : : Ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi hk.

40 Konu:Ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin , Cuma günü, saat:10.00'da Eskişehir Yolu 8.KM Kütahya adresindeki şirket merkezinde yapılan 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan "önemli nitelikte işlem" ile ilgili olarak genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin son durum şu şekildedir; 20 Ocak 2014 günü itibariyle talepte bulunulan Hisse Adedi Talepte Bulunan Yatırımcı Sayısı 4 Ayrılma hakkı kullanımı 20 Ocak 2014 günü başlamış olup, 1 Şubat 2014 günü sona erecektir. Kamuoyuna duyurulur. / KUTPO [] :31:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 2 AHMET NECİP EBEGİL CELAL KAYA GENEL SEKRETER MALİ İŞLER GRUP LD.İ :17: :28:15 Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş :

41 Açıklama mı? Tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel : Kurul Toplantısı"Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin"Pay Sahiplerine Duyuru AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı "Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin" Pay Sahiplerine Duyuru Şirketimiz Cuma günü, saat:10.00'da Eskişehir Yolu 8.KM Kütahya adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde karara bağlanması öngörülen, - NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış Porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde bulundukları gayrimenkulleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde değerleme raporunda bulunan TL tutar üzerinden Şirket tarafından satın alınması ile, - Şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin ise, üzerinde bulundukları gayrimenkuller ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde değerleme raporunda bulunan TL tutar üzerinden NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'ye satışı hususları Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, "önemli nitelikte işlem" kapsamındadır. Her iki hususa ilişkin yapılacak oylamada satın alma ve satışa ilişkin kararların alınması halinde; genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı mevcuttur. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, işlemlerin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan

42 2,20 TL'dir. Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen aşağıda iletişim bilgileri verilen Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar. Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye aşağıda öngörülen ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü ödenecektir. Ayrılma hakkı kullanımı 20 Ocak 2014 günü başlayacak olup, 1 Şubat 2014 günü sona erecektir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Adres: Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş / İSTANBUL Telefon: Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / KUTPO, 2014 [] :30:14 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 AHMET NECİP EBEGİL GENEL SEKRETER :26: :28:57 2 CELAL KAYA MALİ İŞLER GRUP LD.İ