2009 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

Transkript

1 2009 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI ;2009/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ e göre hazırlanmış mali tablolar tarafımızdan incelenmiş olup, İMKB de tarihi ile yayınlanmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2009/005 Bilindiği üzere, tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5510 sayılı Kanun ile Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkındaki Tebliğ de bazı düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre 1479 sayılı mülga Bağ-Kur kanununun 24.maddesine göre Bağ-Kur a kayıt ve Tescilini yaptırmış olan Yönetim Kurulu Üyemiz Z.Ece Arabul GÜNEL in Şirketimizde 24.Mart.2009 tarihinden itibaren MURAHHAS AZA olarak görev yapmasına ve kendisine TL brüt aylık verilmesine, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2009/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe göre hazırlanmış mali tablolar tarafımızdan incelenmiş olup İMKB de tarihi ile yayınlanmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2009/008-6 Mart 2009 tarihli Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesi uyarınca hazırlanan Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası'nın kabul edilmesine, - Bilgilendirme Politikasının Şirket internet sitesinde yayınlanmasına, - Aynı tebliğin 16. maddesi uyarınca gerekli olan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin hazırlanarak Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde saklanması ve güncellemelerinin takip edilmesine OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR.

2 ;2009/009 1 Şirketimizin 2008 yılı Ortaklar Genel Kurulu nun Cuma günü saat: te Esenboğa Yolu 23.Km Çubukkavşağı-ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde ek te belirlenen gündemi görüşmek üzere toplanmasına, 2 Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının alınacak yeni bir Yönetim Kurulu Kararı ile daha sonra tekrar duyurulmasına, 3-Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Hükümet Komiseri davet edilmesine, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR. GÜNDEM 1. Açılış, 2. Divan Başkanlığının Seçimi, 3. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara 4. Yönetim Kurulu 2008 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara 5. Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak karara 6. T.T.K. nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 8. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, 9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara 11. Bir yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ödenecek huzur haklarının saptanması, 12. Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara 13. Bir yıl süre ile görev yapacak olan denetçinin seçimi ve ödenecek ücretin saptanması, yılı Bütçe taslağının hazırlanması ve karara bağlanması için Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara 16. Dilek ve temenniler, 17. Kapanış.

3 ;2009/010 1-SPK Seri XI No:29 tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda oluşan TL karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi konusunun tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüş ve onayına sunulmasına, 2- Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. Temliki tutarı olan ,18.-TL ile birlikte Bankalara verilmiş olan müteselsil kefaletler ve adatlar sebebiyle yapılan ödemeler olmak üzere tarihi itibariyle toplam TL temlik talebinin kabul edilmesine, 3-Bankalarla yapılan Ek protokollar ın açıklamalarının yapılmış olması, Temlikte ödeme şartları ve niteliği ile ödeme kaynağında herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle açıklaması yapılmayan Alacağın ve Borcun Temliki Sözleşmesinin 3.maddesinde belirtilen 3 yıllık sürenin tarihine kadar uzatılmasına, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2009/012 1-Şirketimiz 2008 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 HAZİRAN 2009 Tarihinde Şirket Merkezinde yapılmış ancak Türk Ticaret Kanunu nun 372 nci maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından 27 TEMMUZ 2009 Pazartesi günü saat te, Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk Kavşağı ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde ek te belirlenen gündemi görüşmek üzere ikinci kez toplanmasına, 2-Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Hükümet Komiseri davet edilmesine, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR. GÜNDEM 1. Açılış, 2. Divan Başkanlığının Seçimi, 3. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara 5. Yönetim Kurulu 2008 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara 5. Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak karara 6. T.T.K. nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 8. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, 9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara

4 11. Bir yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ödenecek huzur haklarının saptanması, 12. Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara 13. Bir yıl süre ile görev yapacak olan denetçinin seçimi ve ödenecek ücretin saptanması, yılı Bütçe taslağının hazırlanması ve karara bağlanması için Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara 16. Dilek ve temenniler, 17. Kapanış ;2009/013 1-Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve tüm konulardan Sorumlu Murahhas Azalığa Hüseyin ARABUL un ve Başkan Yardımcılığı na da Özcan KANBUROĞLU,nun seçilmelerine yılında şirket ilzam ve temsil yetkileri tescil ve ilan edilen Hüseyin ARABUL, Özcan KANBUROĞLU, Zafer ARABUL, Z.Ece ARABUL GÜNEL ve Armağan ARABUL un Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin 2008 yılında olduğu gibi 2009 yılında da aynen devamına, 3-Şirketi üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzam edecek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte veya ayrı ayrı temsil ve ilzam eden Kemal Mürşit BEREKET, H.Cahit SUNGUN, Engin Gökhan VARLIK, Mehmet ESKİ, Dursun TEDİK, Gülfidan ELİŞ, Türk Aslan DOĞAN, İ.Kemal AVTAN, Ahmet Hilmi YAVUZ, Gökhan ALTUNKAYNAR ve Fatoş KUTAM ın bu yetkilerinin 2009 yılında da aynen devamına, 4-Gerek Olağan Genel Kurul sonuçlarının ve gerekse şirketi üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzam edeceklerin İMZA SÜRKÜLERİ ndeki bu yetkililerin 2008 yılında olduğu gibi 2009 yılında da devam etmesi sebebiyle 2008 yılında tescil ve ilan edildiği şekliyle aynen kabul ve kullanımına devam edilmesine, OYBİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2009/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda tarihi ile yayınlanması, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na süresi içerisinde ulaştırılmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR.

5 ;2009/015 Şirketimiz Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. den olan ,31.-TL alacağını tarihinde Barmek Holding A.Ş. nin Azebaycan dan olan alacağı ile ödenmek üzere temlik etmiştir. Bilindiği üzere, Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. Ankara Asliye 3.Ticaret Mahkemesinin tarihli Kararı ile iflasın ertelenmesi talebiyle açılan davayı reddetmiş ve Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Başkanlığı da bu kararı tarihinde onamıştır. Bu durum çerçevesinde, iflası kesinleşmiş Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. borçlarına 1 OCAK 2009 tarihinden itibaren vade farkı uygulanmaması yönünde Şirketimiz ile Barmek Holding A.Ş. arasında mutabakata varılmasına ve neticede kesilmiş olan KDV dahil ,21.-TL lik 31 MART 2009 ve KDV dahil ,14.-TL lik 30 HAZİRAN 2009 faturalarının Barmek Holding A.Ş. tarafından iade faturası kesilmek sureti ile iptaline, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2009/016 T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilmiş olan tarih B.02.1.SPK /8563 sayılı 2007 ve 2008 yılı finansal tablolarımızın düzeltilmesi konusundaki yazısına istinaden, , , , , ve dönemlerine ait Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanmasına ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na süresi içerisinde ulaştırılmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2009/017 İli : Ankara İlçesi : Akyurt Mahallesi : Balıkhisar Köyü Bugaççı Mevkii Pafta : - Ada : 1597 (10024) Parsel : 18 (4) Arsa Payı : m2 (Tam) Cinsi : Arsalı Kargir Fabrika Binası Yukarıda dökümü yapılan gayrimenkulün İş Finansal Kiralama A.Ş. aracılıyla ve finansal kiralama yoluyla kiralanmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR.

6 ;2009/018 Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ARABUL un -İmalat kapasitesinin arttırılması ve yeni üretim imkanlarının yaratılması, -Yeni elektrik ve elektronik cihazlarının imalatı çalışmaları, -Talep edilecek konularda fizibilite çalışmaları -Anahtar teslimi ihale çalışmaları, -Yurtiçi ve Yurtdışında tüm teknik ve ticari konularda çalışmalar yapmak üzere Şirketimizde 15 EKİM 2009 tarihinden itibaren MURAHHAS AZA olarak görev yapmasına ve kendisine TL Brüt aylık verilmesine, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2009/ dönemi Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Hakkında tebliğe göre hazırlanmış Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda tarihi ile yayınlanması, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na süresi içerisinde ulaştırılmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR ;2009/022 Şirketimiz hesaplarının tetkik edilmesi neticesinde ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR hesabında yer alan ve tahsil imkanı kalmayan ekli listede belirtilmiş olan toplam ,47.-TL tutarında Yurtiçi ve Yurtdışı ticari alacaklarımızın Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıtlarımıza alınıp kapatılmasına, OY BİRLİĞİ İLE VERİLMİŞTİR. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. HESAP KOD HESAP ADI BAKİYE 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR , YURTİÇİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 1.955, D0001 DAY TURİZM A.Ş. 440, M0001 MERT TİCARET LTD.ŞTİ. 191, P0001 PELKA İMALAT A.Ş , YURTDIŞI ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR , A0001 AEG Pakistan PVT Ltd , A0002 Alsthom T&D 5.742, A0003 AEG Water And Power 19, C0001 Comin Asia PTE Ltd , D0001 Dulmıson 249, E0001 Eıchhoff 4.194, E0003 Enel Dıstrıbuzıone SPA 2.020,95

7 H0002 Haefely Trench 852, J0001 Jacobsen Electro 5.441, J0002 Jordan Electrıc 161, N0001 Nu-Lec PTY Ltd , N0002 National Transmıssıon 8.308, P0001 Projaas Engıneerıng 2.238, R0001 Rlp Electrıc Pty Ltd. (AUD) 8.500, S0001 Segaf Export AG 3.288, T0001 THE Directör Enginerrin 1.328,62