TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Transkript

1 TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 - KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal kiralama işlemlerinde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani kuruluş esaslarına göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. KURUCU ORTAĞIN ÜNVANI TABİYETİ 1. TurkishBank A.Ş. T.C TC KİMLİK NO /VERGİ DAİRESİ Büyük Mükellefler VD Mehmet Tanju Özyol T.C *********** 3. İbrahim Hakan Börteçene T.C *********** 4. İsmail Aydın Günter T.C *********** 5. Ender Par T.C *********** 6. Halit Mert Ülgür T.C *********** ADRESİ Valikonağı Cad No: Nİşantaşı/İSTANBUL Abdi İpekçi Cad. Polat Saray Apt 79/33 Maçka İSTANBUL Hisarmeydanı sok No:17 Rumelihisarı/İSTANBUL Aydın Sok. Büyükhanlı Sitesi D-Blok No:4-D D:1 Levent/İSTANBUL İskele Yolu Sk. Sayar Apt 12/ Caddebostan/İSTANBUL Fırın Sk Servet Apt. 26/25 Erenköy/İSTANBUL Madde 2 - ŞİRKETİN ÜNVANI: Şirketin ünvanı TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' dir ve bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak adlandırılacaktır. Madde 3 - AMAÇ VE KONUSU: Şirket Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari işleme yönelik Finansal Kiralama hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amaç ve konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için finansal kiralama mevzuatına uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 1. Her türlü sanayi, ulaştırma, turizm, hizmet ve sair her türlü sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, makine ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeleri satın alabilir, ithal edebilir, finansal kiralamaya konu olan malları ihraç edebilir. 2. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir. Finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir Kendine ait kiralama işlemlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde sigorta acentalığı yapabilir. Mevzuat hükümlerine uygun olmak koşulu ile eski veya yenileştirilmiş, izne tabi malları dahi finansal kiralama konusu yapabilir. Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir. Bu hususlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren şirket, kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. 3. Şirket amaç ve konusuna ilişkin her türlü sözleşme yapabilir. Bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçerek gereken anlaşma ve sözleşmeleri imzalayabilir, şirket konusuyla ilgili dernek ve meslek kuruluşlarına üye olabilir. 4. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak yerli yabancı bankalar ile sair kredi kuruluşlarından her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir. 5. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için her çeşit taşınır ve taşınmazlar üzerinde (gemi dahil) ayni, haklar tesis edebilir, rehin ve ipotek alabilir, verebilir veya fek edebilir. Şirketin konusu

2 ile ilgili olarak avans verebilir, finansal kiralama mevzuatına uygun olmak koşulu ile kefil olabilir veya verilecek kefaletleri kabul edebilir, her çeşit borçlandırıcı tasarruf işlemi yapabilir. 6. Finansal Kiralama konusu olmamak kaydı ile markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve üretim usulleri, işletme hakları, gayrı maddi haklar edinebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir ve bunları devredebilir. Şirket faaliyetleri ile sınırlı kalmak şartıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri yapabilir. 7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre kara iştirakli tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtlar, menkul değerler ihraç edebilir. Aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri alıp satabilir. Genel Kurulun tahvil veya hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil veya tüm menkul değerler ihracı yetkisi, Sermaye Piyasası Kanununun 13. ve 14. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir. 8. Kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. 9. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurtiçinden veya yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın alır, bunları tamamen veya kısmen satabilir veya kiraya verebilir veya kiralayabilir. Her türlü alacaklarına karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni, ipotek alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul ve gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin, ipotek verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fek edebilir. Bunlar için tapu müdürlüklerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. Gerektiğinde ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir. Satış vaadi alabilir, satış vaadinde bulunabilir. 10. Teşvik belgesine bağlanmış yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yolu ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden devlet yetkili organ ve/veya kuruluşlarının belirlediği esaslar uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. 11. Ulusal ve uluslararası nitelikte temsilcilik, acentalık ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir. Kanuni mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uzman ve personel çalıştırabilir. Finansal kiralamaya konu oluşturan makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi, bunları kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları yapabilir. 12. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek amacıyla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenleyebilir. 13. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak edebilir, kurulacak şirketlere ortak alabilir, konsorsiyumlar kurabilir. 14. Piyasa araştırmaları yapabilir, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlayabilir, uygulayabilir, her türlü danışmanlık hizmetleri verebilir, reklam faaliyetlerine girişebilir. Yukarıda belirtilenlerden başka, amacı ve iştigal konusu ile ilgili olarak ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir.ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ndan izin alınması zorunludur. Madde 4 - MERKEZ VE ŞUBELER: Şirketin merkezi İSTANBUL İli Şişli İlçesindedir. Adresi: Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat 1 Harbiye, İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na (bundan böyle kısaca BDDK olarak anılacaktır) bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini 15 (onbeş) gün içerisinde tescil ettirmemiş şirket bu durum fesih sebebidir. Şirket TTK mevzuatına uygun olarak BDDK dan önceden izin

3 almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye de şube açabilir. Şirket TTK hükümlerine uygun olarak ve Türkiye de kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir. Madde 5 - ŞİRKETİN SÜRESİ: Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Madde 6 - SERMAYESİ: Şirketin sermayesi 10,000,000 (onmilyon) YTL. dır. Bu sermaye herbiri 1.- (Bir) YTL. nominal değerde nama yazılı adet hisseye bölünmüş ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, nakden ödenmiştir. HİSSEDARIN ÜNVANI HİSSE ADEDİ HİSSETUTARI Turkish Bank A.Ş Mehmet Tanju Özyol İbrahim Hakan Börteçene İsmail Aydın Günter Ender Par Halit Mert Ülgür T O P L A M Madde 7 - HİSSE SENETLERİ Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir. Madde 8 - SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI Şirket sermayesi Genel Kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak anasözleşme değişikliği için BDDK nın ön izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın müsaadesi alınır. Şirket sermayesinin azaltılması ile ilgili olarak sermaye, kuruluşta aranan asgari sermaye miktarının altına indirilemez. Madde 9 -KURUCU İNTİFA SENETLERİ Şirketin kuruluşu öncesinde ve kuruluşunda gösterdiği üstün gayret ve başarı sabebiyle 100 adet devri kabil intifa senedi bastırılarak Mehmet Tanju Özyol a verilmiştir. İntifa senetleri sahiplerine kardan pay alma dışında bir hak ve imtiyaz sağlamazlar. Madde 10 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ: Şirketi işleri ve yönetimi hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adayların arasından Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 [beş] kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Turkish Bank AŞ yi temsilen Yönetim Kurulu nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul a seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu nun görev süresi 3 (üç) yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

4 Madde 11 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 6 kez toplanması zorunludur. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazar. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanmış bulunan yazılı kararlar, mevzuata uygun bir şekilde toplanmış bir Yönetim Kurulu nda alınmış bir karar gibi geçerli olacaktır. Aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili işlemlerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu kararına bağlanmış olması gereklidir: i. Yeni şirketlerin kurulması veya mevcut şirketlere ortak olunması, Şirket in başka bir tüzel kişilikle birleşmesi veya Şirket in başka bir tüzel kişiliğe ait tüm malvarlığının devralınmasının onaylanması ya da bu yönde Genel Kurul a öneride bulunulması, ii. iii. iv. İştirakler ya da şubelerin kurulması ya da kapatılması, Ana sözleşme değişiklikleri, bu konuda BDDK nın onayının alınmasını takiben hemen Genel Kurul un toplantıya çağrılması kaydıyla Şirket sermaye artırımı ya da azaltımı, Gayrimenkuller, menkuller, alacaklar ya da diğer şirket varlıkları üzerinde rehin (ipotek) tesisi, v. Şirket in hisse senedi iktisap eden kişinin Şirket pay defterine kaydı; vi. vii. viii. ix. Yıllık bilanço ve kar-zarar hesabının onay için Genel Kurul a sunulması ve Genel Kurul a temettü dağıtılıp dağıtılamaması hususunda teklifte bulunulması; Yıllık bütçenin onaylanması; İmzaya yetkili kişilerin ve yetkilerinin belirlenmesi; Genel Müdür ün, Genel Müdür Vekili nin, ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer ödemelerinin belirlenmesi; x. Herhangi bir hissedar lehine kefalet sözleşmesi yapılması veya garanti verilmesi Madde 12 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur. Madde 13 - ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, TTK, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Yönetim kurulu murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir. Madde 14 - GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI : Genel Müdür, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'nca atanır. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcılarının ve bunlar dışında birinci derecede imza yetkisine sahip yöneticilerden en az bir tanesinin Hukuk, İktisat, İşletmecilik, Maliye, Bankacılık veya Mühendislik-

5 İşletmecilik dallarında yüksek öğrenim görmüş olması veya bu dallardan herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip bulunmaları gerekmektedir. Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür. Madde 15 - DENETÇİLER VE GÖREV SÜRELERİ: Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan üç yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Denetçiler, TTK nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır. Madde 16 - GENEL KURUL TOPLANTILARI VE TOPLANMA VE KARAR VERME YETER SAYISI: Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda en az 1 (bir) defa toplanır ve TTK madde 369 hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar TTK hükümlerine tabidir. Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır Madde 17 - TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. Madde 18 - TEMSİLCİ TAYİNİ: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Madde 19 - OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin ondabirine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Madde 20 - İLANLAR: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurul un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Madde 21 - KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

6 Bu suretle meydana gelecek kârdan; a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır, b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kâr payı ayrılır. c) Kalanın %10 u intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır. d) Safi kârın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım genel kurulun tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılır. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçe eklenir. Madde 22 - KÂRIN DAĞITIM ZAMANI: Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Madde 23 - YEDEK AKÇE: Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeler hükmü uygulanır. Madde 24 - İNFİSAH VE FESİH: Şirket TTK da öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa, TTK 438 inci maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Madde 25 - TASFİYE MEMURLARI VE TASFİYENİN ŞEKLİ Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK hükümlerine göre tayin edilir. Madde 26 - ŞİRKETİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yönetim Kurulu, Finansal Kiralama Kanununun veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ya da kuruluşlara gönderir. Madde 27 - KANUNİ HÜKÜMLER Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1 - İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: İlk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak; 1. TurkishBank A.Ş. yi temsilen Valikonağı Cad No: Nişantaşı/İSTANBUL adresinde mukim Mehmet Tanju Özyol 2. Hisarmeydanı sok No:17 Rumelihisarı/İSTANBUL adresinde mukim İbrahim Hakan Börteçene 3. Aydın Sok. Büyükhanlı Sitesi D-Blok No:4-D D:1 Levent/İSTANBUL adresinde mukim İsmail Aydın Günter 4 İskele Yolu Sk. Sayar Apt 12/ Caddebostan/İSTANBUL adresinde mukim Ender Par 5. Fırın Sokak Servet Apt 26/25 Erenköy İSTANBUL adresinde mukim Halit Mert Ülgür seçilmişlerdir. Bunlar İlk Olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.

7 Geçici Madde 2 - İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ: İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere T.C. Tabiiyetinden Şebnem Sok.Özgür Apt.No:4 K:4 D:9,ÜstBostancı İSTANBUL adresinde yerleşik, Yılmaz Kadir Kazancı ile, T.C. tabiyetinden Ataköy 9.Kısım B-8 Blok Kat:11 Daire: 47 Bakırköy, İSTANBUL adresinde yerleşik, Taner Biçer şirket denetçisi olarak seçilmişlerdir. Geçici Madde 3 - İLK İMZA YETKİLİLERİ: Yönetim Kurulu tarafından imza selahiyeti verilecek şahısların tesbiti, tescili ve ilanına kadar Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi şirket Ticari Ünvanı altına vazedecekleri müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir. ORTAKLAR TURKISHBANK A.Ş. MEHMET TANJU ÖZYOL İBRAHIM HAKAN BÖRTEÇENE İSMAIL AYDIN GÜNTER ENDER PAR HALİT MERT ÜLGÜR