Şirketimizin Yönetim Kurulu tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır.

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [ALCTL] :33:21 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Morgan Stanley & Co. International plc tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL [] :43:32 Yönetim Kurulu Komiteleri Ortaklığın Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : : : Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır. Konu : Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri Başkan : Önder SÖNMEZ Başkan vekili : Laura BRAMBILLA Denetim Komitesi Cansen BAŞARAN SYMES- Başkan Mehmet Tayfun ÖKTEM - Üye

2 Kurumsal Yönetim Komitesi Cansen BAŞARAN SYMES - Başkan Mehmet Tayfun ÖKTEM- Üye Issa EID - Üye Andreas Heinrich Hans VOSSKAMP - Üye Haluk TELCİ - Üye Risk Komitesi Mehmet Tayfun ÖKTEM- Başkan Laura BRAMBILLA - Üye Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL, 2015 [ALCTL] :44:14 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/ UMRANIYE / ISTANBUL Evet Olağan Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL [] :26:43

3 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/ UMRANIYE / ISTANBUL Telefon ve Faks Numarası : / Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : / : ve : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. Bu açıklama Borsa İstanbul' dan gelen 29/05/ 2015 tarihli talep üzerine yapılmıştır. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL, 2015 [ALCTL] :09:35 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/ UMRANIYE / ISTANBUL Evet 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

4 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Evet GÜNDEM MADDE NO 1 Toplantı saat da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Önder SÖNMEZ tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. MADDE NO 2 Gündemin ikinci maddesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi madde 18 uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Önder SÖNMEZ, Divan Başkanı olarak Divan'daki yerini aldı. Divan Katipliği için Sn. Bige KİRAZ, Oy Toplama Memurluğu için ise Sn. Aydemir TEZSEZEN'i seçti.yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. MADDE NO 3 Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi. MADDE NO 4 Gündemin dördüncü maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2014 yılı bağımsız Dış Denetim Raporları okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi. MADDE NO 5 Gündemin beşinci maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan 2014 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesapları okunarak ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığından, yapılan oylama sonucunda, okunan 2014 yılı Bilanço ve kar zarar hesapları, oybirliği ile tasdik edildi. MADDE NO 6 Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve oybirliğiyle ibra edildiler. 1 MADDE NO 7 Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Sn. Murat Cenk KIVILCIM'ın yerine atanmış olan Önder SÖNMEZ'in Yönetim Kurulu Üyeliği onaya sunuldu, red oyuna karşılık kabul oyu ile ve oyçokluğuyla onandı. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Cenk KIVILCIM görev süresi ile ilgili olarak ibraya sunuldu, yapılan oylama sonucunda red oyuna karşılık kabul oyu ile ve oyçokluğuyla ibra edildi. MADDE NO 8 Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Sn. Funda SALTUK STOICA'nın yerine atanmış olan Issa EID'in Yönetim Kurulu Üyeliği onaya sunuldu ve oybirliği ile onandı. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Funda SALTUK STOICA görev süresi ile ilgili olarak ibraya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ibra edildi. MADDE NO 9 Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun temettü dağıtımı ile ilgili 3/04/2015 tarih ve 600 sayılı kararı doğrultusunda verdiği aşağıdaki önerge : "Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizin, Uluslarası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2014 yılı vergi sonrası "dönem zararının" TL olarak açıklandığı görülmüştür. Bu nedenle, Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar verilmiştir. Bu önerge müzakereye açıldığında söz alan olmadığından aynen oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. MADDE NO 10 Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Önder SÖNMEZ, takip eden hesap dönemlerine ilişkin kâr payı dağıtım politikaları konusunda, şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir kârın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılacağını ve keyfiyetin Genel Kurulun yetkisinde

5 Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? olduğunu belirtti.... Diğer maddelerin devamı pdf. ekinde yer almaktadır. Kota limiti nedeniyle tamamı yayınlanamamıştır. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL [] :51:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/ UMRANIYE / ISTANBUL Telefon ve Faks Numarası : / Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : / : Bağımsız denetim şirketi seçimi hk. Şirketimizin, bağımsız dış denetimini 01/01/2015 tarihinden başlamak ve bir yıl süreyle görev yapmak üzere SPK listesinde yer alan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin yapması yönünde Genel Kurula öneride bulunulmasına karar verilmiştir. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL [] :20:28 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/ UMRANIYE / ISTANBUL

6 Telefon ve Faks Numarası : / Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : / : : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. Bu açıklama Borsa İstanbul' dan gelen 17/4/ 2015 tarihli talep üzerine yapılmıştır. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL [] :02:10 Özel Durum Açıklaması (Genel) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/ UMRANIYE / ISTANBUL Telefon ve Faks Numarası : / Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Alcatel Nokia birleşmesi Nokia ve Alcatel Lucent global sirketleri, gelecek nesil teknolojisi ve IP servisleri için bir yenilik lideri yaratmak amaciyla birlesme niyetlerini duyurmuslardir. Her iki Sirket de, Nokia'nin Alcatel Lucent'in Fransa ve Amerika Birlesik Devletlerinde borsada islem gören hisselerinin tamami için bir teklif yapmasi çerçevesinde bir niyet mektubu imzalamislardir. Her iki Sirketin Yönetim Kurulu'da 2016 yilinin ilk yarisinda tamamlanmasi planlanan bu islemin hükümlerini onaylamistir. Konu islem Nokia'nin ortaklarinin onayi, ilgili danisman degerlendirmelerinin tamamlanmasi, kanuni onaylarin alinmasi ve diger mutad sartlara tabiidir. Sözkonusu islemlerin Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon A.S. mali tablolarina etkisi su anda öngörülememektedir.

7 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL [] :08:41 İlişkili Taraf İşlemleri ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2.CADDE NO:17/ UMRANIYE / ISTANBUL Telefon ve Faks Numarası : / Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : : - : İlişkili Taraf İşlemleri Raporu hk. Sermaye Piyasasi Kurulu'nun II-17.1 sayili Kurumsal Yönetim Tebligi'nin 10. Maddesi geregince, iliskili taraflarla 2014 yilinda gerçeklestirilen yaygin ve süreklilik arz eden islemlerin incelenmesi ve 2015 yilinda gerçeklesecek benzer yaygin ve süreklilik arz eden islemlerin uygunlugunun degerlendirilmesi amaciyla hazirlanan Rapor, tarihli Yönetim Kurulu karari ile uygun görülerek, Genel Kurulun bilgisine sunulmasina karar verilmistir. Raporun tamami ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmustur.

8 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL, 2015 [ALCTL] :14:08 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/ UMRANIYE / ISTANBUL Kar Payı Dağıtımı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri A-C Grubu,ALCTL(Eski),TRAALCTL91H9 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 0, , Pay Grup Bilgileri A-C Grubu,ALCTL(Eski),TRAALCTL91H9 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: 1. Şirketimizin, Uluslarası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2014 yılı vergi sonrası "dönem zararının" TL olarak açıklandığı görülmüştür. Bu nedenle, Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına, ayrıca kar dağıtımı ve mali tabloların tasdiki konularının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize

9 uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL, 2015 [ALCTL] :09:01 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/ UMRANIYE / ISTANBUL Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

10 Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye İstanbul 1. Açılış ve yoklama. 2. Şirket Anasözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi, yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi, yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Murat Cenk KIVILCIM'ın yerine atanmış olan Önder SÖNMEZ'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi. 8. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Funda SALTUK STOİCA'nın yerine atanmış olan Issa EID'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi. 9. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 10. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi. 11. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 13. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması, 14. Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması, yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 19. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 20. Dilekler ve kapanış. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize

11 uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL [] :40:29 Özel Durum Açıklaması (Genel) Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:17/ Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Konu : Yönetim Kurulu Üyesi Atama : : Yönetim Kurulu Üyesi Atama Bugün Yönetim Kurulumuzun aldığı karar uyarınca, ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi'nin geri kalan görev süresi içinde görev yapmak, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. İssa EİD'in Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL [] :28:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:17/ Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Yetki Belgesi

12 " Konu : Yetki Belgesi Şirketimizin tarihinde duyurusunu yaptığı üzere, Sn. Önder Sönmez Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye - Azerbaycan Ülke Direktörü olarak bugün göreve başlamış olup; kendisine yeni sirküler çıkarılana kadar mevcut 15 No'lu şirket imza sirkülerine göre A/1 Grubu yetkileri kullanacağı ekteki yetki belgesi çıkarılmıştır." Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / ALCTL [] :05:20 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:17/ Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? " Konu : Yönetim Kurulu Başkanı Atama : : Yönetim Kurulu Başkanı Atama Bugün Yönetim Kurulumuzun aldığı karar uyarınca, ayrılan Yönetim Kurulu Başkanı'nın geri kalan görev süresi içinde görev yapmak, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Önder Sönmez'in Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve icradan sorumlu Türkiye - Azerbaycan Ülke Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir. İcradan sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı atanmasının sebepleri şunlardır : - Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı dahil, hiçbir kimsenin tek imza ile karar verme yetkisine sahip olmaması kuralı - Şirketimizin iç kontrol sisteminin güvenilir olması. " Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

13