YÜRÜRLÜKTEK ESAS SÖZLEME (SPK Deiiklikleri lenmitir. ) TCARET ÜNVANI PLASTK KART AKILLI KART LETM SSTEMLER SANAY ve TCARET ANONM RKET

Transkript

1 YÜRÜRLÜKTEK ESAS SÖZLEME (SPK Deiiklikleri lenmitir. ) 1. Kurulu TTSG : 9 kasım Sayı: 5171 (Düzeltme Beyanı Dahil Metne ilenmitir.) 2. Deiiklik : 4 Ekim Sayı: 5649 (Metne lenmitir.) 3. Deiiklik : SPK deiiklikleri Metne ilenmitir. 4. Deiiklik : 20 Aralık 2004 Sayı :6201 (Metne lenmitir.) 5. Deiiklik : 11 Mayıs Sayı:7308 (Metne lenmitir.) 6. Deiiklik : 08 Mart 2010 Sayı:7516 (Metne lenmitir) Sicil No: TCARET ÜNVANI PLASTK KART AKILLI KART LETM SSTEMLER SANAY ve TCARET ANONM RKET TCAR MERKEZ : STANBUL SLVR ALPAA KÖYÜ SNEKL YOLU Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tarihinden beri kurulmu olan anonim irketin Beyolu 15. noterliince tarihi sayı ile düzenlenen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıının tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmi, aynı noterliin aynı tarih sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmi olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluumuzdaki vesikalara dayanılarak tarihinde tescil edildii ilan olunur. KURULU MADDE 1 Aaıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Anonim irketlerin Kuruluları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu nun ani kurulu hükümleri dairesinde mezkur mevzuat ve ibu ana sözleme hükümlerine uygun sürette idare edilmek üzere bir Anonim irket kurulmutur. Uyruu, Soyadı, Adı, Adresi A Grubu Hisse Ortakları: 1- Bekir Namık Ziyal, T.C. uyruklu, Alkent 2000 Sitesi, Akasya Sokak, No:4 Büyükçekmece/stanbul 2- Osman Tarık Ziyal, T.C. uyruklu, Alkent 2000 Sitesi, Yasemin Sokak, No:10 Büyükçekmece/stanbul 3- Melih Cevdet Ziyal, T.C. uyruklu, Ataköy A 6 A Blok, No:8 Bakırköy/stanbul 4- Metin Ziyal, T.C. uyruklu, Alkent 2000 Sitesi, Sardunya Sokak, No:171/7 Büyükçekmece/stanbul

2 B Grubu Hisse Ortakları: 1- Ali Tekin, T.C. uyruklu, Asuman Sokak, Cüneyt Bey Apt. No:9/4 Ayekadın Suadiye/stanbul 2- Fatma lham Stone, T.C. uyruklu, Mehmetçik Cad. Çakır Saray Apt. No: 31/11 ili/istanbul C Grubu Hisse Ortakları: 1- Ali Yıldız, T.C. uyruklu, Mihrabad Cad. No:189/2 Kavacık- Beykoz/stanbul 2- Murat Kader, T.C. uyruklu Gayrettepe Mah. Rütü Bey Sok. Riva Apt. No:6/33 Beikta/stanbul RKETN ÜNVANI MADDE 2 irketin ünvanı: Plastikkart Akıllı Kart letiim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim irketi dir. bu sözlemede kısaca irket olarak anılacaktır. AMAÇ VE KONU MADDE 3 irketin amaç ve konusu balıca unlardır. (A) Yurtiçinde ve Yurtdıında : 1- Kredi Kartları Bankamatik Kartları Elektronik Kartlar Her türlü Kimlik Kartları ve Plastik Kartlar Telefon Kartları Salık ve Sigorta Kartları Toplu taımacılıa uygun kartlar Otoyol ve Köprü Kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve Pazarlaması. 2- Üretilen Kartlar ile Yazılım ve bakım ileri Kartların Personalizasyon ve hizmet ilerinin yapılması ve pazarlanması 3- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla, bata kredi ve bankamatik kartları olmak üzere her türlü elektronik kartın imalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak 4- Her türlü kart personalizasyon hizmeti ve ilgili ham ve yardımcı maddeler ile bunların üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın ithali, ihracı ve pazarlaması, bu gibi üretimler bulunan iç ve dı firmaların temsilcilii, mümessilliinin üslenilmesi. 5- Yukarıda belirtilen amaç ve konular ile ilgili sistemler kurmak ve danımanlık hizmetleri yapmak. 6- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak her türlü ara, yarı mamul, ham madde, yardımcı madde üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması. 7- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak hologramlı (güvenlikli) folyo ve akıllı kart için gerekli olan chip modülü (kartlarda kullanılan bilgi yüklenebilen yonga) imalatı ve pazarlanması. (B) Yurtiçinde ve Yurtdıında : irket yukarıda belirtilen amaç ve konulara ulamak için aaıda belirtilen i ve

3 ilemleri de yapabilir. 1- Amacını gerçekletirmek için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve hizmet alımı pazarlaması, bunların yasa hükümleri çerçevesinde ithali ve ihracı, 2- Amaç ve konusunda elde edilmesi için gerekli taınır ve taınmaz mal ve ham madde iktisabi ile bunların gerektiinde elden çıkarılması 3- Amaç ve konusu ile ilgili üretim yapan ve hizmetler ifa eden yerli ve yabancı firmaların acenteliini, ticari mümessilliini, komisyonculuunu ve ticari vekilliini almak ve yürütmek 4- Amaç ve konusu çerçevesi içinde faaliyette bulunacak sınai tesisler kurmak, kurulmu bu tür tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bu tür özel ve tüzel kiilerle ortak yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak. 5- Amaç ve konusu içindeki her türlü tesis ve hizmeti veren özel ve tüzel kiilerle ibirlii yapmak, bu tür ticari ve sınai iletmeleri satın almak ve satın alınmı bu ilemleri devretmek, 6- irket konusu içindeki ilerle ilgili ihalelere katılmak, bu tür ileri tek baına veya ortak giriimler kurarak üstlenmek. 7- Amaç ve konusu ile ilgili ortaklıklara itirak etmek, bu nitelikteki yerli ve yabancı kii ve kurulularla yeni ortaklıklar meydana getirmek, 8- Amaç ve konusu içindeki ve ilemlerin gerçekletirilmesi için fuarlara katılmak, her türlü mal, araç, tesisat, teçhizat ile satı ve tehir yerleri ve depolar kiralamak, kiraya vermek, iktisap etmek ve bunları amaca uygun olarak kullanmak, 9- Amacın gerçekletirilmesi için gerekli lisans, marka, patent hakları, imtiyaz gibi gayri maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını almak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak, 10- Amaca ulamak için gerekli her türlü iç ve dı kredileri temin etmek, tevikler almak, 11- Amacına ulamak için uraı konularının her biri ile ilgili olarak komisyonculuk, ticari mümessillik, acentalık, ticari vekillik yapmak, 12- irket in kendi adına ve 3. kiiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle mülkiyet altındaki taınmazlar üzerinde kendi borçlarının veya 3. kiilerin borçlarının güvencesini oluturmak üzere gereine göre ipotek dahil her türlü ayni hak kurmak, bunları deitirmek, azaltıp çoaltmak, 13- Menkul kıymet portföy iletmecilii veya aracılık yüklenimi niteliinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap etmek ve bunları elden çıkarmak, 14- Yukarıda belirtilen amacına uygun ileri ve hizmetleri yürütmek için her türlü nakliye, hizmet ve daıtım ilerini yapmak. Yukarıda gösterilen konulardan baka ileride irket için faydalı ve gerekli görülecek baka ilere giriilmek istendii takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzere durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra irket bu ileri de yapabilecektir. Anasözleme deiiklii niteliinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

4 RKETN MERKEZ VE UBELER MADDE 4 irketin merkezi stanbul ili Silivri ilçesindedir. Adresi Ali Paa Köyü Sinekli Yolu Silivri/stanbul dur. Adres deiikliinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irket e yapılmı sayılır. Ticaret ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. irket Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek artıyla yurt içinde ve dıında ubeler açabilir. RKETN SÜRES MADDE 5 irket süresiz olarak kurulmutur. SERMAYE VE HSSELER MADDE 6 Madde 6- irketin sermayesi (Yirmiikimilyonyediyüzellibin) Türk Lirasıdır. Sermaye tamamen ödenmitir. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Kr nominal deerde: (kiyüzyirmiikimilyondokuzyüzellibin) adet nama yazılı (A) grubu, (kiyüzdörtmilyonyediyüzellibin) adet nama yazılı (B) grubu, (Yirmiyedimilyonüçyüzbin)adet nama yazılı (C) grubu, (Birmilyarsekizyüzyirmimilyon) adet hamiline yazılı (D) grubu paydan müteekkil olup (kimilyarikiyüzyetmibemilyon) adet paya ayrılmıtır. Payların nominal deerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K. da deiiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kuru olarak deitirilmitir. Bu deiim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmı olup, her biri 1.000,-TL lik 10 adet pay karılıında 1 Kuruluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu deiim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydiletirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuru ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmitir. bu esas sözlemede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca deitirilmi ibarelerdir. Nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların devri için yönetim kurulunun izninin alınması arttır. Yönetim Kurulu nama yazılı payların devrini sebep göstermeksizin dahi pay defterine kayıttan imtina edebilir. Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

5 YÖNETM KURULU VE SüRESi MADDE 7 irketin ileri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar veya hissedarların gösterecei adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 5 kiiden oluan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulunun 2 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. YÖNETM KURULU TOPLANTILARI MADDE 8 Yönetim Kurulu irket ileri için faaliyetlerini icap ettirdii zamanlarda toplanır.kararlar sirküler yolu ile de alınabilir. RKET TEMSL VEYA LZAM VE YÖNETM KURULU, KARAR NSABI MADDE 9 irketin idaresi ve üçüncü ahıslara karı temsili Yönetim Kuruluna aittir.irketin üçüncü ahıslara verecei evrak ve vesikaların ve akdolunacak bilcümle sözlemelerin geçerli olabilmesi için, yönetim kurulu üyelerinden A Grubundan bir üye ve B Grubundan bir üye olmak üzere en az ikisinin imzasını taıması gerekir.u kadar ki, Yönetim Kurulu nun kendi üyelerinin arasından seçecei bir ahsı murahhas aza sıfatıyla resmen irketi harice karı temsile ve münferiden vazedecei imza ile irketi ilzama yetkili kılabilir.yönetim Kurulu irket Müdürlerine benzeri yetki verebilir. Yönetim Kurulu, irketin dıarıya karı muteber bir ekilde temsil ve ilzam edilebilmesi için bunların hangi esaslar dahilinde ve hangi yetkililerce yapılacaını tespit eder.mzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulunca karara balanır.yönetim Kurulu idare ve temsil ilerini Türk Ticaret Kanunu nun 319. maddesine göre üyeler arasında taksim edebilir, tayin edecei murahhas aza veya pay sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir.irket Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve kararlar ekseriyetle alınır. Yönetim Kurulu Kararlarının geçerli olabilmesi için A Grubu ve B Grubu hissedarlarını temsil eden üyelerinin imzalarını taıması arttır. DENETÇLER VE GÖREVLER MADDE 10 Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dıarıdan yeteri kadar denetici seçer.bunların sayısı bei geçmez.denetçiler en çok bir yıl için seçilirler.denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde sayılan görevleri yapmakta yükümlüdürler.

6 ÜCRETLER MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerini genel kurul tayin eder.lk yıl için Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi kararlatırılmıtır. GENEL KURUL MADDE 12 Madde 12 : irket hissedarları yılda bir defa genel kurul halinde toplanır. a-) Davet ekli : Genel kurul toplantıları, olaan ve olaanüstü olarak yapılır.bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu nun madde hükümleri uygulanır. b-) Toplantı tarihi : Olaan genel kurul toplantıları, irketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, olaanüstü genel kurul toplantıları ise irket ilerinin icap ettirdii hallerde ve zamanlarda toplanır. c-) Oy verme ve vekil tayini : Olaan ve olaanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu, B Grubu ve C Grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için 100 (yüz) oyu, dier hissedarların bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini dier hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler.irkette hissedar olan vekiller oylarından baka temsil ettikleri hissedarların sahip olduu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı ekilde olması arttır. Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy kullanmaya ilikin düzenlemelerine uyulur. d-) Toplantıda müzakerenin yapılması ve karar nisabı: irket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.genel Kurul toplantıları ve karar nisabı Genel Kurul toplantısının yapıldıı tarihteki Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre yapılır. e-) mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu: Umumi heyetçe esas mukavelenin deitirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, herbir hisse grubuna dahil imtiyazlı pay sahiplerinin ayrı ayrı yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri dier bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez. Bu kurulu yönetim kurulu veya denetçiler toplantıya çaırmaya mecburdur. Kurul üyelerinden herhangi birisi de çaırabilir. Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu nun 388 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine tabidir. f-) Toplantı yeri : Genel kurul irketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduu ehrin elverili bir yerinde toplanır. g-) Oyların kullanma ekli : Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya bavurmak lazımdır. h-) Oydan mahrumiyet : Pay sahipleri kendisi veya eit yahut usul ve furuu ile irket arasındaki kiisel bir ie veya davaya ait görümelerde oy kullanamaz.

7 TOPLANTILARDA KOMSER BULUNMASI MADDE 13 Gerek olaan ve gerekse olaanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlıı Komiserlerinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi arttır.komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taımayan toplantı zabıtları geçerli deildir. LAN MADDE 14 irkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri gereince yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çaırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereince ilan toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.lanlara ilikin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. HESAP DÖNEM MADDE 15 irketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden balar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.fakat birinci hesap yılı, irketin kesin olarak kurulduu tarihten balar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KARIN TESPT VE DAITIMI MADDE 16 irketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, irketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblalar ile irket tüzel kiilii tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar,varsa geçmi yıl zararlarının düülmesinden sonra sırası ile aaıda gösterilen ekilde tevzi olunur. a)türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. b)kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) a ve b bendlerinde belirtilen meblalar düüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak daıtılmasına veya olaanüstü yedek akçe olarak ayırılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir. e)pay sahipleriyle kara itirak eden dier kimselere daıtılması kararlatırılmı olan kısımdan ödenmi sermayenin % 5 i oranında kar payı düüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki daıtılmamı karların sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak daıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

8 f)yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözlemede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde daıtılmadıkça; baka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü daıtımında,yönetim kurulu üyeleri ile memur,müstahdem ve içilere, çeitli amaçlarla kurulmu olan vakıflara ve bu gibi kii ve/veya kurumlara kar payı daıtılmasına karar verilemez. irket Sermaye Piyasası Kanunu nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı daıtabilir. Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eit olarak daıtılır. Birinci temettü dahil karın daıtım tarihi ve ekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlatırılır. YEDEK AKÇE MADDE 17 irket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 466. ve 467. maddelerinin hükümleri uygulanır. KANUN HÜKÜMLER MADDE 18 Bu ana sözlemede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. ANA SÖZLEME DEKL MADDE 19 Ana sözlemede yapılacak her türlü deiikliin hüküm ifade etmesi ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine balıdır. Ana sözlemedeki deiiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüe girer. MAL TABLO VE RAPORLAR MADDE 20 Sermaye Piyasası Kurulu nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile baımsız denetlemeye tabi olunması durumunda baımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilir ve kamuya duyurulur.

9 GEÇC MADDE 1 Esas sözlemenin 6 ncı maddesinde yapılan deiiklikle birlikte (ontilyon) TL. eski sermayedeki (birmilyon) TL. olan herbir hissenin nominal deerinin TL olarak deitirilmesi nedeniyle,hisse senetlerini deitirmemi bulunan mevcut ortakların hakları saklı bulunmaktadır.. GEÇC HÜKÜMLER GEÇC MADDE 1 : Kurucular tarafından irketin kuruluu ile ilgili olarak yapılan masraflar kuruluu müteakip irket kayıtlarına itikal ettirilir. GEÇC MADDE 2 : lk Olaan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere aaıdaki isim, soyad ve adresleri yazılı bulunan kiiler bu ana sözleme ile; 1- Bekir Namık Ziyal ( A Grubu Hisse Temsilcisi ) 2- Osman Tarık Ziyal ( A Grubu Hisse Temsilcisi ) 3- Ali Tekin Ziyal ( B Grubu Hisse Temsilcisi ) 4- Fatma lham Stone ( B Grubu Hisse Temsilcisi ) 5- Ali Yıldız ( C Grubu Hisse Temsilcisi ) olarak Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmilerdir.yukarıda isimleri belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerine, irketi temsil, ilzam ve imza yetkisi verilmitir. GEÇC MADDE 3 : Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, irketi temsil ve ilzam edecek her türlü belgelerde kendilerine irket adına imza, temsil ve ilzam yetkisi verilmi bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden biri mutlaka A Grubu Hissedarlarından olmak üzere, ayrı ayrı hissedar gruplarından en az ikisinin irket ünvanı altına atılmı müterek imzalarını bulunması arttır. GEÇC MADDE 4 : bu ana sözleme ile ilk olaan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere T.C. uyruklu, Acıbadem Cad. Derya Sok. Derya 85 site, kinci kısım F Blok D:30 Üsküdar/stanbul adresinde ikamet eden Rıfat Gürcan Öztürk denetçi olarak seçilmitir. GEÇC MADDE 5 : bu ana sözleme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu Bakan ve üyelerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere TTK nun maddelerinde yazılı ilemleri yapabilmeleri için izin verilmitir. GEÇC MADDE 6 : Damga Vergisi, Kanuni süresi içinde kurucular tarafından Silivri Vergi Dairesi ne ödenecektir. DÜZELTME BEYANNAMES Beyolu 15. Noterliinden 12 Ekim 2000 Tarih yevmiye sayı ile tasdik edilen Plastikkart Akıllı Kart letiim Sistemleri San. Ve Tic. A.. ne ait ana sözlemenin birinci sahifesinde 2. maddeyi ihtiva eden irketinin ünvanını Plastikkart Akıllı Kart letiim Sistemleri San. Ve Tic. A.. olarak düzelttiimizi ikinci sahifede 4 üncü maddenin sonuna tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır.3 ncü sahifenin 6 ncı maddenin C Bendinin beinci satırında bulunan ( Form ve) kelimelerini çıkartıp yerine 5, 18,

10 100 lük rakamlarını ilave ettiimizi ayrıca satırda ( Küpürlerini belirleme kelimelerini çıkartıp yemine yerine kupürler halinde bastırma kelimelerini ilave ettiimizi 5 nci sahifede 16 ncı maddenin on dördüncü satırdaki daılması kararı verilen kararın daıtılma zamanı ve dilimlerine Yönetim Kurulu karar verir. Satırını çıkarttıımızı ve bu ekilde düzelttiimizi beyan ve ikrar ederiz. Bekir Namık Ziyal imza Osman Tarık Ziyal imza Melih Cevdet Ziyal imza Metin Ziyal imza Ali Tekin imza- Fatma lham Stone imza Ali Yıldız imza- Murat Kader imza Dosya No: 34A/15528 Plastikkart Akıllı Kart letiim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim irketi bu Anonim irketin esas mukavele ve düzeltme beyanı incelenmi ve Türk Ticaret Kanunun 273. maddesi gereince irketin kurulmasına izin verilmitir. ube müdürü Arif Güldane Sanayi ve Ticaret l Müdür Yardımcısı Kurulu Sermayesi : TL