2. Toplantı sonunda tutanakların A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi,

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Toplantı sonunda tutanakların A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi,"

Emine Uyanık
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 15 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILACAK (A GRUBU) İMTİYAZLI HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi, 2. Toplantı sonunda tutanakların A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, 3. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde uyarınca yıl içinde Musa Çiftçi, Mary Elizabeth Doherty, İbrahim Ruşen Kopmaz ve Gürcan Önol un istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Şinasi Ertan, Paul Roland Fearn, Mustafa Remzi Kıraç ve Sadık Zühtü Kocabaş ın atamalarının görüşülmesi ve onaylanması, 4. Şirket Ana Sözleşmesi nin 3.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu nun B.02.1.SPK sayı ve tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın B.14.O.İTG / /37 sayı ve tarihli yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması, ESKİ ŞEKİL 1

Madde uyarınca yıl içinde Musa Çiftçi, Mary Elizabeth Doherty, İbrahim Ruşen Kopmaz ve Gürcan Önol un istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Şinasi Ertan, Paul Roland Fearn,

2 g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai anlaşmaları ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. YENİ ŞEKİL g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai anlaşmaları ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta I- Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurabilir, elektrik ve ısı enerjisi üretebilir, üretim fazlası olması halinde söz konusu 2

YENİ ŞEKİL g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai anlaşmaları ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta I- Elektrik piyasasına

3 mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. 5. Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz kişiden on kişiye çıkarılması ve bu sebeple yeni doğan üyelik için 1(bir) adayın seçilmesi, 6. Dilekler ve Kapanış 3

için faydalı ve lüzumlu görülecek Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. 5. Ana Sözleşmenin 9.

4 TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 15 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi 2. Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi, 3. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde uyarınca yıl içinde Musa Çiftçi, Mary Elizabeth Doherty, İbrahim Ruşen Kopmaz ve Gürcan Önol un istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Şinasi Ertan, Paul Roland Fearn, Mustafa Remzi Kıraç ve Sadık Zühtü Kocabaş ın atamalarının görüşülmesi ve onaylanması, 4. Şirket Ana Sözleşmesi nin 3.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu nun B.02.1.SPK sayı ve tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın B.14.O.İTG / /37 sayı ve tarihli yazısı ile onaylanan tadil metninin müzakeresi ve karara bağlanması, ESKİ ŞEKİL g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai anlaşmaları ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta 4

5 Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. YENİ ŞEKİL g- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai anlaşmaları ve Tebliğlerine uymak suretiyle dernek ve vakıflara bağışta I- Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurabilir, elektrik ve ısı enerjisi üretebilir, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek 5

ilişkin mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurabilir, elektrik ve ısı enerjisi

6 Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. 5. Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz kişiden on kişiye çıkarılması ve bu sebeple yeni doğan üyelik için kalan sürede görev yapmak üzere 1(bir) adayın seçilmesi, 6. Dilekler ve Kapanış 6

Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz kişiden on kişiye

Benzer belgeler

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 13 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILACAK (A GRUBU) İMTİYAZLI HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,