UYUM RAPORU. 31 Aralık 2012

Transkript

1 ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 31 Aralık KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 2012 faaliyet döneminde SPK Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanması zorunlu olmayanlardan uygulananlar, özellikle 10. maddede yer alan faaliyet raporu kapsamı ile ilgilidir. Uygulanamayan hususlar ise özellikle Menfaat Sahipleri ve başlıkları altında toplanmaktadır. Bunun nedeni, halka açılma sonrası organizasyon yapısının gerekleri ve planlama konusunda henüz yeniden yapılanmanın tamamlanmış olmamasıdır. Uygulanması zorunlu olan kurumsal yönetim komitesi 2012 yılı içinde, henüz kısmen işlevsel olabilmiştir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 2.1 Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulur ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınır. 2.2 Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü kurulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri şunlardır: a- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamak,

2 c- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak, d- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, f- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek Sermaye Piyasası ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü, Mali İşler Direktörüne bağlı bir birim olarak fonksiyonlarını yürütmektedir yılı içerisinde pay sahiplerinden ve aracı kurumlardan gelen şifai ve yazılı bilgi talebi ve soruların tamamı yanıtlanmış, döküman talebi olmamıştır. Pay sahipleri ile iletişim, yetkilendirilmiş kişilerce kurulur. Bu kişiler dışında yer alan personel, Şirket dışından gelen soru ve bilgi taleplerine cevap veremezler. Sermaye Piyasası ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü olarak görev yapan personel ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. İsim Unvan Telefon adres Nazik TAŞKIN Bölüm Yöneticisi Bunların yanısıra, kurumsal internet sitemizde şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır Bölüm, ticari sır niteliğindeki bilgiler dışındaki tüm bilginin pay sahiplerine, mevcut ve potansiyel yatırımcılara eşit şartlarda ulaşmasını sağlamak üzere gereken tüm önlemleri alır. Yapılacak basın toplantıları ve açıklamaları Şirket adına açıklama yapmaya yetkilendirilmiş yöneticiler tarafından yapılır 2.5. Mevzuat ve esas sözleşmeye uyum konusunda azami özen gösterilmekte olup, 2012 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir şikayet veya bilgimiz dahilinde bu konuda Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Şirketle ilgili finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak İMKB-KAP sisteminde ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu

3 kapsamda gelen talepler olması halinde, pay sahipleri bu bilgi sistemlerine yönlendirilmekte ve tüm bilgi ve belgeler, internet sitemiz vasıtasıyla, pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. İnternet sitemizde, bilgi edinme amacıyla Şirketimize erişim bilgileri verilmiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini konusunda her hangi bir talep ulaşmamıştır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiştir. 4. Genel Kurul Bilgileri hesap döneminde, olağan genel kurulun dışında, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi amacıyla, olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Olağan genel kurul % 71,63 nisapla toplanmış, küçük yatırımcı olarak bir kişi katılmış, medyadan katılım olmamıştır. Pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanmak isteyen olmamıştır. Genel kurul duyuruları, esas sözleşmenin, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının hükümleri doğrultusunda İMKB-KAP, TTSGazetesi, Türkiye çapında yayım yapan gazete, internet sitesi ve nama yazılı pay sahiplerine davet yazısı ile iletilmiştir. Genel kurul dökümanları internet sitemizde incelemeye sunulmuş ve şirket merkezinde ve genel kurul anında basılı döküman olarak hazır bulundurulmuştur. Genel kurul toplantısında, dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiştir Olağanüstü genel kurul ise, asaleten ve vekaleten olmak üzere ATAMAN ve ÇALIK ailelerinin katılımıyla, % 63 nisapla toplanmıştır. Menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında, yeni Türk Ticaret Kanunu ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu dolayısıyla yapılacak esas sözleşme değişikliği de gündemde yer alacaktır. 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 5.1. Şirketimizde oy hakkı imtiyazı yoktur. Şirketimiz oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılması ve her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlayacak bir yaklaşım içindedir Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır Şirketimizde oy hakkının, iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır..

4 5.5. Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmamaktadır Esas Sözleşmemizde azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine dair bir düzenleme bulunmamaktadır 7 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 6.1. Şirketimiz Esas Sözleşmesinde sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payında imtiyaz vardır ; birinci tertip kanuni yedekler ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalanın %5 i (A) ve (B) grubu pay sahipleri için ayrılır Şirketimiz, Esas Sözleşme hükümleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ve Kar Dağıtım Politikasında yer alan prensiplere uygun olarak kar dağıtımı yapmakla yükümlüdür. Kar dağıtım politikası genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur Şirketimizde temettü avansı uygulaması mevcut değildir. 7. Payların Devri 7.1. Şirketimizde A,B ve C grubu paylar mevcuttur. A ve B grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. Esas Sözleşmemizde nama yazılı payların devri ile ilgili kısıtlama vardır. C grubu hamiline payların devri serbesttir. Pay sahiplerine eşit muamele yapılır. BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Kamunun aydınlatılması ile ilgili esaslar ve kamuyu aydınlatma araçları Bilgilendirme Politikamızda yer almaktadır. 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirket Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında kalan bilgi ve gelişmeleri, menfaat sahipleri, pay sahipleri ve yatırım yapmayı düşünen potansiyel tasarruf sahipleriyle eşit, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde paylaşmaktır.

5 Kapsam Bilgilendirme Politikasının Kapsamı belirlenirken, Türk Ticaret Kanunu (TTK) Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Tebliğ, yönetmelik, diğer tüm karar ve düzenlemeleri ile İMKB düzenlemeleri birlikte esas alınmıştır. Yetki ve Sorumluluk: Bilgilendirme Politikası tarafından oluşturulur, Yönetim Kurulu,Bilgilendirme politikasının yürütülmesi sırasında söz konusu politikada değişiklik yapma yetkisini saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, nun onayının ardından Şirketin internet sitesinde yayımlanır. Söz konusu politikanın uygulanmasından ve takibinden öncelikle yönetim kurulu olmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Bölümü de sorumludur. Kamuya açıklamalarda verilmemiştir. geleceğe yönelik projeksiyona dayalı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları: ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır: 1. Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu na(kap) iletilen özel durum açıklamaları, diğer duyurular. 2. Periyodik olarak (KAP)a iletilen finansal tablo ve dipnotları, Ara dönem ve Yıllık Faaliyet raporları. 3. Yazılı medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları. 4. Kurumsal internet sitesi ( ) 5. Telefon, elektronik posta ( e-posta ), faks ve cep telefonu vb. iletişim araçları. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğ kapsamında, sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durumlar İMKB ve SPK nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilerek kamuya açıklanır.

6 Özel durum açıklamaları, yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, doğru, dolaysız, anlaşılabilir, zamanında,, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Özel durum açıklamaları reklam, halkla ilişkiler, ortaklık faaliyetlerinin veya sermaye piyasası aracının pazarlanması amacıyla kullanılmaz. Özel durum açıklamaları, ATAÇ kurumsal internet sitesinde de ilan edilir. Bu açıklamalar, en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır. Özel Durumları Kamuya Açıklamaya Yetkili Kişiler ATAÇ ın özel durum açıklamaları, Başkanı, Başkan Vekili ve CFO nun bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde Sermaye Piyasası ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünce yapılır. Özel durum açıklamaları başkan veya başkan vekili tarafından İMKB ve SPK nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla imzalanır ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından KAP sistemine gönderilir. 9. İnternet Sitesi ve İçeriği Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK ve İMKB düzenlemeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Yeni TTK gereği, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması amacıyla Şirket internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümü etkin olarak kullanılır. Internet sitesinde ; ticaret sicili bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul Dökümanları, özel durum açıklamaları, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazirun cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları yer almaktadır. Ayrıca diğer başlıklar altında yer alan bilgilerin, Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer alan bilgiler ile tutarlı ve ilgili mevzuat gözetilerek düzenlenmesi hususuna dikkat edilir. İnternet Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamaları yerine geçmez. Şirketin antetli kağıdında İnternet sitesinin adresi yer almaktadır.

7 10. Faaliyet Raporu 2012 yılı faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilerin tamamına yakınına yer verilmiştir. BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Raporun Pay Sahipleri başlıklı I. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri ve yatırımcılar dışındaki taraflar ise şirketimiz ile ilgili bilgilere yazılı ve görsel basınla paylaşılan haberler ve internet sitemiz aracılığıyla ulaşabilmektedir Ayrıca, sadece çalışanlarımızın bilgi edinmesine ve iletişimine yönelik olarak kullanılan bir intranet sitemimiz henüz mevcut değildir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir prosedür ve uygulama bulunmamaktadır Esas sözleşmede veya yazılı başka bir metinde menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır Çalışanların şirketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilenmesi ve önerilerinin alınması konusunda henüz uygulama bulunmamaktadır. 13. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizde esas olarak İş yasası üzerine uygulama şekillenmektedir. Halen yürürlükte olan yazılı ve ilan edilmiş bir insan kaynakları politikası mevcut değildir. Yazılı olmayan iç prensipler ve Üretim ünitesinde çalışanlar için ara kademe yetkililerince, şikayet - çözüm şeklinde olmak üzere uygulama yürütülmektedir.

8 13.2. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler ATAÇ ve grup şirketleri, üretim, hizmet ve ticaret sektörlerinde, rekabete dayalı bir ortamda faaliyet gösteren şirketler olduğu için, gerek tedarik, gerekse de müşteri ilişkileri yönünden geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu ilişki ve işbirliği ağı içinde memnuniyete dayalı bir sistemi yürütmek için yazılı ve yazılı olmayan prensip ve değerlendirmelerle müşteri talepleri yönünde esnek bir politika ile çalışmaktadır. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Şirketimizde yazılı olarak ilan edilmiş Etik Kurallar bulunmamaktadır. Sosyal sorumluluk anlamında Şirketimiz; faaliyet yürüttüğü coğrafyalarda, bölge halkının ihtiyacı olan, sosyal, kültürel, eğitim, dini ve geleneksel amaçlı altyapı ve üst yapı yatırımları yaparak bölge halkının refah ve moral değerler seviyesine katkı sağlamaktadır. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 15. nun Yapısı ve Oluşumu icracı olmayan, 3 icracı üyeden oluşmaktadır Şirketimizin Üyeleri; Adı Soyadı Görevi İcracı/İcracı Değil/ Bağımsız Halil ATAMAN Hüseyin ÇALIK Fatma KIZILIRMAK Lale ÇALIK SARPER Mustafa Deniz AK Metin YÜKSEL Arif Engin ERGÜDEN Başkanı Başkan Vekili Üyesi Üyesi Üyesi Üyesi Üyesi İcracı İcracı İcracı Değil İcracı Değil İcracı Bağımsız Üye Bağımsız Üye Üyeleri 29 mayıs 2012 tarihli olağan genel kurulda 2 yıl süreyle seçilmişlerdir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilmektedir.

9 Yönetim kurulu hem karar hem de icra organı olarak görev yapmaktadır. Organizasyon şemamızda ayrıca atanmış bir icra başkanı/ genel müdür bulunmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu adayları, olağan genel kurul öncesinde, 2012 mayıs ayı içinde bağımsızlık beyanlarını ATAÇ a iletmiş ve genel kurul evrakları arasında duyurulmuştur. Dönem içinde bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlı değildir. Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanı, üyesi, denetçi olarak görev almaktadırlar. Bağımsız üyeler ise, grup dışı şirketlerde danışman, yönetim kurulu üyesi, öğretim üyesi, mali müşavir olarak görev yapmaktadırlar. Halil ATAMAN Başkanı 1960 yılında doğan Halil Ataman 1979 yılında Galatasaray Lisesini bitirmiş, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi nden mezun olmuştur yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünü, aynı tarihte İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hidrolik ve Su yapıları bölümünde Master öğrenimini tamamlamıştır yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı İşletmesi bölümünde doktora öğrenimine başlamış, 1989 yılında Doktora öğrenimini bırakarak askerlik görevini yerine getirmiştir. Hüseyin ÇALIK Başkan Yardımcısı 1935 Yılında Konya da doğdu.ilk, orta ve lise eğitimini Konya da,yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek İktisat Ve Ticaret Okulunda muhasebe ve finans bölümünde 1957 yılında tamamladı. Hüseyin ÇALIK 1980 yıllarında sekiz sene Antalya Spor Futbol Kulübü yöneticiliği yapmış,antalya Tenis ihtisas Clup ın kurucu yönetim kurulu üyesidir. Antalya Sanayici ve işadamları Derneğinin kurucusu olup halen yüksek istişare kurulu başkanıdır. Ayrıca Türk İşadamları Derneği (TABA) nın Denizli ve Antalya şubesi kurucu üyesidir. Bir çok dernek ve vakıfların üyesi ve Özel Antalya Üniversitesi Vakfı Mükevelli Heyet Başkanıdır. Dr.Fatma Kızılırmak Üyesi 1958 Antalya doğumlu olan Fatma Kızılırmak, Ankara Kız Lisesi ni orta eğitimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun olmuştur yılları arasında Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda,hekim ve yönetici olarak çalışmıştır yılları arasında ise Akdeniz Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır dan bu yana Ataç kurumlarında Yönetici olarak çalışmaktadır.

10 Lale Çalık Sarper Üyesi 1972 Antalya doğumlu olan Lale Çalık ilk ve orta öğrenimini Antalya da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Florida Tampa Üniversitesinde,Yüksek Lisans eğitimini Barry Üniversitesinde tamamlamıştır. M.Deniz AK Üyesi- Mali İşler Direktörü - CFO 1973 doğumlu M.Deniz AK İzmir Atatürk lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur yılından bu yana Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. de çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır.2003 yılında Mali Müşavirlik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Metin YÜKSEL - Üyesi( Bağımsız) Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından 8 yıl Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesinde Denetçi olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıldıktan sonra çeşitli menkul kıymetler aracı kuruluşlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiş olan Yüksel, özellikle denetim, hissedar hukuku ve finansal yönetim konularında uluslararası kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik araştırma ve firma raporları hazırlanmasında uzmanlaşmıştır. Dr.Arif Engin ERGÜDEN Y.Kurulu Üyesi ( Bağımsız) 18 yıllık denetim mesleki tecrübesine sahip olup, bunun ilk 5 yılını bağımsız denetim şirketlerinde tamamlamıştır. Bağımsız denetimde ağırlıklı olarak tekstil, enerji, sigorta, turizm, basın, aracı kurum, demir çelik, inşaat sektörlerinin denetiminde bulunmuştur. Mesleki tecrübesinin son 13 yılını ise özellikle holding şirketlerinin iç denetim departmanlarının kurulması ve yönetilmesi konusunda edinmiştir. Dr. A. Engin Ergüden iş hayatı ile birlikte akademik çalışmalarına devam etmiş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünde İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programını ( ) tamamlamıştır yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans programı bitirmiş ve yılları arasında ise yine aynı Üniversitenin aynı Enstitüsünden Doktora Derecesini almıştır. Dr. A. Engin Ergüden şu anda bir vakıf üniversitesinde lisans bölümünde ve MBA Yüksek Lisans programında öğretim üyesidir. Ayrıca İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türkiye İç Denetim Enstitüsü,Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesidir. 16. nun Faaliyet Esasları Yönetim kurulu gündemi, faaliyet icrasının yönetim kurulu kararını gerektirdiği konulara göre belirlenir. Yönetim kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar alır yılı içinde 56 adet yönetim kurulu kararı oybirliği ile alınmıştır. Üyelerden herhangi birine, ağırlıklı oy hakkı/ olumsuz veto gibi haklar tanınmamıştır. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onaylamadığı ve genel kurulun onayına sunulan ilişkili taraf işlemi yoktur.

11 17. nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirketimizde, nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, mevcut yönetim yapılanmasının verdiği imkan dahilinde ve mevzuat gereği olarak olarak aşağıdaki Komiteler kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi Metin YÜKSEL ( Başkan Bağımsız ) Fatma KIZILIRMAK ( üye icracı olmayan) Lale ÇALIK SARPER ( Üye-icracı olmayan ) Denetimden Sorumlu Komite Arif Engin ERGÜDEN ( Başkan-Bağımsız ) Metin YÜKSEL ( üye- Bağımsız ). Riskin Erken Saptanması Komitesi Arif Engin ERGÜDEN ( Başkan-Bağımsız ) Metin YÜKSEL ( üye-bağımsız ) Fatma KIZILIRMAK ( üye-icracı olmayan ) Lale ÇALIK SARPER ( Üye-İcracı olmayan ) Azize KALKAVAN ( Üye- Grup şirketinden ) Salih ATAKER( Üye- Mali işler ) Kurumsal Yönetim Komitesi, kurulduktan sonra ilk toplantısını 2012 Temmuz ayında gerçekleştirerek, çalışma usul ve esaslarını belirlemiştir. İkinci toplantısını 2013 Ocak ayında gerçekleştirmiş, Komite,Şirket'in organizasyon şemasındaki aksaklıkları ortaya koymuş ve yönetim kuruluna öneriler sunmuştur Denetim Komitesi oluşturulduktan sonra ilk toplantısını 2012 Haziran ayında gerçekleştirerek komite yönetmeliğini hazırlamıştır. Akabinde Denetim Komitesinin öz değerleme kılavuzu hazırlanmıştır yılı içinde iştiraklerin iç denetim rapor bulguları Komite içinde değerlendirilerek, iç kontrol eksikleri sonucunda tespit edilen riskli hususlar na götürülmüştür sınırlı denetim bağımsız denetim raporu ve mali tablolar ve KAP'ta duyurulmadan önce Komite tarafından değerlendirilmiş ve mali sonuçlar 'na bilgilendirilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi ise 2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim Komitesi kapsamında organize iken, 2013 şubat ayında çıkan Tebliğ doğrultusunda ayrı bir komite olarak yukarıdaki organizasyon ile kurulmuştur. Henüz icrai bir faaliyeti olmamasına rağmen Yönetmelik oluşturulması için yapılan ilk toplantıda Şirket'in finansal yapısının iyileştirilmesi ile ilgili Şirket'te yapılacak Kurumsal Risk çalışmalarının alt yapısı oluşturulmaya başlanmıştır.

12 Bağımsız yönetim kurulu üyeleri yalnızca bir komitede görev alacak sayıda olmadığı için, birden fazla komitede görev almaktadırlar, icracı olmayan üyeler için de aynı gerekçe söz konusudur. 18. İç Kontrol Mekanizması Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. Şirket ve Grup Şirketleri bünyesinde iç kontrol ve iç denetim mekanizması oluşturmuştur. İç Denetim çalışmaları Uluslararası İç Denetim Standartları ve COSO (Committee of Sponsoring Organizations) tarafından yayınlanan İç Kontrol Çerçevesi ni baz alarak gerçekleştirmektedir. 19. Şirketin Stratejik Hedefleri Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması, onaylanması süreci, faaliyetlerin ve performansın gözden geçirilmesi konularında yeni bir sistem oluşturulması benimsenmiştir. 20. na Sağlanan Mali Haklar Şirket ana sözleşmemizde yer aldığı üzere, üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir. Yönetim kurulu ve üst yönetime verilecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin açıklama İMKB-Kap da duyurulmuş, internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu açıklamalar kişi bazında değil, yönetim kurulu ve üst düzey olarak yapılmıştır. üyelerimiz, Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak borç/ kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb. teminatlar verilmemektedir. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Metin YÜKSEL - Başkan Fatma KIZILIRMAK - Üye Lale ÇALIK SARPER - Üye