BURÇEL K VANA SANAY VE T CATE A.. DARE MECL S BA KANLI I NDAN

Transkript

1 BURÇELK VANA SANAY VE TCATE A.. DARE MECLS BAKANLII NDAN DARE MECLSMZ, RKETMZN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 19 NSAN 2010 PAZARTES GÜNÜ SAAT 13:00 DA, ATA CENTER MERKEZ AH EVREN CAD. NO:1 K:3 MASLAK- STANBUL ADRESNDEK RKET MERKEZNDE AAIDAK GÜNDEM GÖRÜMEK ÜZERE YAPILMASINA KARAR VERMTR. T.T.K.nun 362 nci MADDESNE GÖRE FAALYET RAPORU, BLANÇO ve GELR TABLOSU, DENETÇLERN RAPORU LE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU, ATA CENTER MERKEZ AH EVREN CAD. NO:1 K:3 MASLAK-STANBUL NDEK RKETMZ MERKEZNDE AYRICA ADRESNDEK RKET NTERNET STESNDE ORTAKLARIMIZIN TETKKNE HAZIR BULUNDURULMAKTADIR. TOPLANTIYA TRAK EDECEK ORTAKLARIMIZIN, HSSELER MERKEZ KAYIT KURULUU (MKK) NEZDNDE ARACI KURULULAR ALTINDAK YATIRIMCI HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN HSSEDARLARIMIZDAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA KATILMAK STEYENLERN, MKK NIN ( 2005/28 NUMARALI GENEL MEKTUP EK NTERNET ADRESNDE YER ALAN MKS VE BLM UYGULAMA LKE VE KURALLARI KTAPÇIININ GENEL KURUL BLOKAJ LEMLERN DÜZENLEYEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESNDE HAREKET ETMELER VE KENDLERN GENEL KURUL BLOKAJ LSTESNE KAYIT ETTRMELER GEREKMEKTEDR. GENEL KURUL BLOKAJ UYGULAMASININ BALANGIÇ TARH OLUP, BLOKAJ UYGULAMA SON TARH OLARAK TESPT EDLMTR. HSSEDARLARIMIZIN BELRLENEN TARH ARALIINDA MKK VEYA ÜYE ARACI KURUMLARA MÜRACAAT EDEREK HSSELERN GENEL KURUL BLOKAJINA ALDIRMALARI VE TEMN EDLECEK GENEL KURUL BLOKAJ MEKTUPLARINI DA GENEL KURUL TOPLANTISINDA YANLARINDA BULUNDURMALARI RCA OLUNUR HSSELERN HENÜZ KAYDLETRMEYEN ORTAKLARIMIZ SE SERMAYE PYASASI KANUNU NUN GEÇC 6. MADDES UYARINCA HSSE SENETLERN KAYDLETRMEDKLER SÜRECE GENEL KURULLARA KATILAMAYACAKLARINDAN, ORTAKLIK HAKLARINI KULLANAMAYACAKLARDIR. HSSE SENETLERN HENÜZ KAYDLETRMEYEN YATIRIMCILARIMIZIN GENEL KURULA KATILIM BAVURULARI, ANCAK HSSE SENETLERNN KAYDLETRLMESN TAKBEN DKKATE ALINABLECEKTR. TOPLANTIYA BZZAT TRAK EDEMEYECEK HSSEDARLARIMIZIN, VEKALETNAMELERN LKTEK ÖRNEE UYGUN OLARAK DÜZENLEMELER VEYA VEKALETNAME FORMU ÖRNEN RKET MERKEZMZ YA DA ADRESNDEK RKET NTERNET STESNDEN TEMN ETMELER VE BU DORULTUDA SERMAYE PYASASI KURLULU NUN SERI :IV, NO:8 TEBLNDE ÖNGÖRÜLEN HUSUSLARI DA YERNE GETREREK, MZASI NOTERCE ONAYLANMI VEKALETNAMELERN, YABANCI UYRUKLU ORTAKLARIMIZIN SE, VEKALETNAMELERNN NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMELERNN EN GEÇ GÜNÜ MESA BTMNE KADAR RKET MERKEZMZE BRAZ ETMELER GEREKMEKTEDR. SAYIN HSSE SENED SAHPLERNN BLG EDNMELERN VE BELRTLEN GÜN VE SAATTE TERFLERN RCA OLUNUR. DARE MECLS BAKANLII GÜNDEM : 1- AÇILI VE GENEL KURUL BAKANLIK DVANININ SEÇLMES, 2- GENEL KURUL DVAN HEYETNE TOPLANTI TUTANAININ ORTAKLAR ADINA MZALAMA YETKS VERLMES HUSUSUNUN GÖRÜÜLMES VE KARAR ALINMASI, HESAP DÖNEMNE AT DARE MECLS FAALYET RAPORU, MURAKIP VE BAIMSIZ DENETM KURULUUNA AT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GÖRÜÜLMES VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, YILINA AT MAL TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GÖRÜÜLMES VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, DÖNEM KAR/ZARARI HAKKINDA GÖRÜME YAPILARAK KARAR ALINMASI, VE ZLEYEN YILLARA LKN KAR DAITIM POLTKASININ GENEL KURUL BLGSNE SUNULMASI GÖRÜÜLEREK KARAR ALINMASI 7- SPK NUN SER:IV NO:27 SAYILI TEBLNN 7. MADDES KAPSAMINDA VE 2009 YILI ÇNDE YAPILAN BAILARIN ORTAKLARIN BLGSNE SUNULMASI, 8- DARE MECLS ÜYELERNN 2009 YILI HESAP VE LEMLERNDEN DOLAYI AYRI AYRI BRASININ OYA SUNULARAK KARARA BALANMASI, 9- MURAKIP ÜYELERN 2009 YILI HESAP VE LEMLERNDEN DOLAYI AYRI AYRI BRA EDLMELERNN OYA SUNULARAK KARARA BALANMASI,

2 10- DARE MECLS ÜYELERNE VE MURAKIPLARA VERLECEK ÜCRET VE HUZUR HAKLARININ BELRLENMES KONUSUNUN GÖRÜÜLEREK KARARA BALANMASI, 11- MURAKIPLARIN SEÇM, 12- SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PYASASINDA BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDAK YÖNETMELGN 14. MADDES GEREG YÖNETM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SEÇMNN GÖRÜSÜLEREK ONAYLANMASI, 13- T.C.BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULUNUN TARH B.02.1.SPK SAYILI YAZILARINA STNADEN TÜRK TCARET KANUNUNUN 386 INCI MADDES GERENCE T.C.SANAY VE TCARET BAKANLII Ç TCARET MÜDÜRLÜÜNÜN TARH B.14.0.TG / ZNNE STNADEN RKETMZ ANA SÖZLESMES NN SERMAYE BALIKLI 6.MADDES LE RKET AMAÇ VE KONUSU BALIKLI VE RKETN MERKEZ VE UBELER BALIKLI 4. MADDELERNN AAIDAK, T.C.SANAY VE TCARET BAKANLII Ç TCARET GENEL MÜDÜRLÜÜ ONAYLI TADL TASARISINDA OLDUU EKLYLE DETRLMESNE, 14- SERMAYE PYASASI KURULU NUN 09/09/2009 TARH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREG, SRKETN 3. KSLER LEHNE VERMS OLDUKLARI TEMNAT, REHN VE POTEKLER VE ELDE ETMS OLDUKLARI GELR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BLG VERLMES; 15- DARE MECLS ÜYELERNE TÜRK TCARET KANUNU 334 VE 335 NCI MADDELER UYARINCA YETK TANINMASI, 16- DLEK, TEMENNLER VE KAPANI

3 Eski ekil Amaç ve Konu Madde : 3 irketin Amaç ve Konusu 1) Her türlü toz madde, sıvı gazlar için çelik ve çelik olmayan metallerden çeitli basınç sınıflarında ve çeitli ortamlarda kullanılan vana, musluk ve seviye göstergeleri gibi armatür ve cihazların imalatı, ithali, ihracat, alımı ve satımı. 2) Çelikten, çelik dökümden ve pik dökümden makine, makine parçası imali ticareti, ithali, ihracı, alımı ve satımı. 3)Yukarıda yazılı imalat ile ilgili, ham, yarı mamul veya mamul malzeme satın almak veya baka bir suretle temin etmek ve bunları satmak veya baka artlarla elden çıkartmak, ithal veya ihraç etmek ve genellikle bu gibi maddeler üzerinde her nevi ticari ilemleri yapmak. 4) Kaliteli ve alaımlı çelikler dökebilmek ve imal edebilmek için lüzumlu dökümhane ve tesisleri satın almak, ithal etmek almak ve satmak. 5) Her türlü kaliteli ve alaımlı çelik ve çelikten mamul makine makine parçaları ve yarı mamul malzeme imali, ticareti,. thali, ihracı, alımı ve satımı. 6) Demir ve çelikten imal edilmi Motopomp, kompresör, jeneratör, transformotör, kaynak makinaları, kesintisiz güç kaynakları, takım tezgahları ile bilumum sanayi alet ve makinaları ekipmanları ve bunlara ait yedek parçaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak. 7) Bilumum demir ve çelikten yapılmı sanayi makinaları ile alet ve edevatları, teknik hırdavatlar ile basınçlı hava ile çalıan bilumum makine ve alet ve edevatları ile bilumum inaat makinaları, tarım makinaları ve aletlerini araçlarını kendileri yapmak, yaptırmak, kısmen veya tamamen imal etmek, kara, deniz, hava, araçlarının ve yardımcı makine ve aletlerini imal etmek, bu araçların yedek parçalarını,imal etmek, ettirmek ve gereinde bu araçların ve yardımcı makinaların parçalarını almak ve satmak, basınçlı hava ile çalıan Yeni ekil Amaç ve Konu Madde : 3 irketin Amaç ve Konusu 1) Her türlü toz madde, sıvı ve gazlar için çelik ve çelik olmayan metallerden çeitli basınç sınıflarında ve çeitli ortamlarda kullanılan vana, musluk ve seviye göstergeleri gibi armatür ve cihazların imalatı, ithali, ihracat, alımı ve satımı. 2) Çelikten, çelik dökümden ve pik dökümden makine, makine parçası imali ticareti, ithali, ihracı, alımı ve satımı. 3)Yukarıda yazılı imalat ile ilgili, ham, yarı mamul veya mamul malzeme satın almak veya baka bir suretle temin etmek ve bunları satmak veya baka artlarla elden çıkartmak, ithal veya ihraç etmek ve genellikle bu gibi maddeler üzerinde her nevi ticari ilemleri yapmak. 4) Kaliteli ve alaımlı çelikler dökebilmek ve imal edebilmek için lüzumlu dökümhane ve tesisleri satın almak, ithal etmek almak ve satmak. 5) Her türlü kaliteli ve alaımlı çelik ve çelikten mamul makine makine parçaları ve yarı mamul malzeme imali, ticareti,. thali, ihracı, alımı ve satımı. 6) Demir ve çelikten imal edilmi Motopomp, kompresör, jeneratör, transformotör, kaynak makinaları, kesintisiz güç kaynakları, takım tezgahları ile bilumum sanayi alet ve makinaları ekipmanları ve bunlara ait yedek parçaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak. 7) Bilumum demir ve çelikten yapılmı sanayi makinaları ile alet ve edevatları, teknik hırdavatlar ile basınçlı hava ile çalıan bilumum makine ve alet ve edevatları ile bilumum inaat makinaları, tarım makinaları ve aletlerini araçlarını kendileri yapmak, yaptırmak, kısmen veya tamamen imal etmek, kara, deniz, hava, araçlarının ve yardımcı makine ve aletlerini imal etmek, bu araçların yedek parçalarını,imal etmek, ettirmek ve gereinde bu araçların ve yardımcı makinaların parçalarını almak ve satmak, basınçlı hava ile çalıan

4 bilcümle makine ve aletlerin imalatını yapmak, dahilden veya hariçten temin suretiyle alım, satımını, ithalat ve ihracatını dahili ticaretini kanuni mevzuat hükümleri dairesinde yapmak, sanayi dallarında kullanılan üretim makinalarının ve tesislerini bizzat kendileri yapmak, bilgisayar kumandalı torna planya ve benzeri sanayi makinalarının, parçalarının, aletlerinin ve edevatlarının iç ve dı ticaretini ithalatını ve ihracatını alım ve satımını, bu konularda müavirlik ve danımanlık hizmetleri, proje hizmetleri yapmak, komple sanayi ve üretim tesisleri kurmak, mühendislik hizmetleri yapmak, sanayide ve sair üretim dallarında kullanılan yardımcı motor, makine ve edevatları almak ve satmak ile irketi kanuni mevzuat hükümleri dairesinde bilimum ticaret ve sanayi muamelatı ile itigal edebilir. 8) Her türlü i makinaları loder, dozer, greyder makinaları torna matkap planya, freze dik torna gibi sanayi makinaları klima cihazları ile merkezi ısıtma ve soutma sistemlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak, souk hava deposu tesisleri kurmak ve kurdurmak ayrıca bütün bunları ve yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, alıp satmak ithal ve ihraç etmek daıtım ve pazarlamasını yapmak her nevi motorlu ve motorsuz ısıtma ve soutma cihazları, i sanayi makinaları bayilii yapmak kara nakil vasıtaları oto yedek parçaları ve oto lastiklerinin alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak. 9) Güne enerji sistemleri güne kollektörleri ve dier kalorifer ve benzeri ısıtma sistemlerinin imalatını bakım ve onarımını alım satımını, servis ve bayilii ile tesisat ve taahhüt ileri yapmak. 10) Demir ve çelikten yapılmı teknik el aletleri ve mekanik,hidrolik makine ve aksesuarlarının imalini ithalini, ihracını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak. 11) Konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dıında resmi ve özel ihalelere itirak etmek, bu ihalelerin bir bölümünün bilcümle makine ve aletlerin imalatını yapmak, dahilden veya hariçten temin suretiyle alım, satımını, ithalat ve ihracatını dahili ticaretini kanuni mevzuat hükümleri dairesinde yapmak, sanayi dallarında kullanılan üretim makinalarının ve tesislerini bizzat kendileri yapmak, bilgisayar kumandalı torna planya ve benzeri sanayi makinalarının, parçalarının, aletlerinin ve edevatlarının iç ve dı ticaretini ithalatını ve ihracatını alım ve satımını, bu konularda müavirlik ve danımanlık hizmetleri, proje hizmetleri yapmak, komple sanayi ve üretim tesisleri kurmak, mühendislik hizmetleri yapmak, sanayide ve sair üretim dallarında kullanılan yardımcı motor, makine ve edevatları almak ve satmak ile irketi kanuni mevzuat hükümleri dairesinde bilimum ticaret ve sanayi muamelatı ile itigal edebilir. 8) Her türlü i makinaları loder, dozer, greyder makinaları torna matkap planya, freze dik torna gibi sanayi makinaları klima cihazları ile merkezi ısıtma ve soutma sistemlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak, souk hava deposu tesisleri kurmak ve kurdurmak ayrıca bütün bunları ve yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, alıp satmak ithal ve ihraç etmek daıtım ve pazarlamasını yapmak her nevi motorlu ve motorsuz ısıtma ve soutma cihazları, i sanayi makinaları bayilii yapmak kara nakil vasıtaları oto yedek parçaları ve oto lastiklerinin alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak. 9)Güne, rüzgar, hidroelektrik, doalgaz ve hidrokarbon ürünlere dayalı enerji üretim sistemleri için proje, üretim, ithalat, ihracat, alım, satım, bakım, onarım hizmetleri bayilik, tesisat ve taahhüt ileri yapmak. 10) Demir ve çelikten yapılmı teknik el aletleri ve mekanik,hidrolik makine ve aksesuarlarının imalini ithalini, ihracını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak. 11) Konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dıında resmi ve özel ihalelere

5 yapımını üstlenmek veya bunların bir kısmının yapımını devretmek. 12) Amaç ve gayesine erimek için her türlü kara, deniz, hava, araçları ile faaliyet konusu ile ilgili sektörün ihtiyacı olan dozer, vinç, ve buna benzer bilumum vasıtalar ile bunların makine donanımının imalatını, ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak. 13) Türkiye içinde ve dıında konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı irketlerle ibirlii yapmak, yeni irketler kurmak, kurulmu, irketlere hissedar olmak, onların Türkiye de genel distribütörlüü ile i organizasyonlarını yürütmek. RKET KONULARINI GERÇEKLETRMEK ÇN AAIDAK LER YAPABLR 1- irket çalıma konusuna giren malların satımını yapabilmek için tehir ve satı maazaları, dükkanlar açabilir. 2- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, alım, satım, mümessillik, komisyonculuk, acentalık ileri yapabilir. 3- Konusu ile ilgili aracılık faaliyeti ve portföy iletmecilii niteliinde olmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdii menkul deerleri satın alabilir, gerektiinde satabilir, kurulmu veya kurulacak yerli, yabancı kamu ve özel kurululara ait muhtelif nevide irketlerin hisse senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir. Gerektiinde satabilir. 4- Konuları ile ilgili uzun ve orta ve kısa vadeli krediler alabilir, karılıında ipotek verebilir. 5-irket amaç ve konusunu gerçekletirmek için gayrimenkuller alır, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek eder, irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir, bunları bakalarına devir ve fera edebilir, inaat ifraz ve tevhit, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder, ipotekleri uzatır, deitirir, fera eder, kiralar, itirak etmek, bu ihalelerin bir bölümünün yapımını üstlenmek veya bunların bir kısmının yapımını devretmek. 12) Amaç ve gayesine erimek için her türlü kara, deniz, hava, araçları ile faaliyet konusu ile ilgili sektörün ihtiyacı olan dozer, vinç, ve buna benzer bilumum vasıtalar ile bunların makine donanımının imalatını, ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak. 13) Türkiye içinde ve dıında konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı irketlerle ibirlii yapmak, yeni irketler kurmak, kurulmu, irketlere hissedar olmak, onların Türkiye de genel distribütörlüü ile i organizasyonlarını yürütmek. RKET KONULARINI GERÇEKLETRMEK ÇN AAIDAK LER YAPABLR 1- irket çalıma konusuna giren malların satımını yapabilmek için tehir ve satı maazaları, dükkanlar açabilir. 2- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, alım, satım, mümessillik, komisyonculuk, acentalık ileri yapabilir. 3- Konusu ile ilgili aracılık faaliyeti ve portföy iletmecilii niteliinde olmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdii menkul deerleri satın alabilir, gerektiinde satabilir, kurulmu veya kurulacak yerli, yabancı kamu ve özel kurululara ait muhtelif nevide irketlerin hisse senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir. Gerektiinde satabilir. 4- Konuları ile ilgili uzun ve orta ve kısa vadeli krediler alabilir, karılıında ipotek verebilir. 5- irket amaç ve konusunu gerçekletirmek için gayrimenkuller alır, satar, ipotek eder, irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir, bunları bakalarına devir ve fera edebilir, inaat ifraz ve tevhit, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder, ipotekleri

6 kiraya verir, kira aktini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve ayni haklarla her çeit iltizamı ve tasarrufi ilemlerde bulunabilir. 6- irket motorlu nakil vasıtaları satın alabilir, satabilir ticaretini yapabilir. 7- Kurulmu ve kurulacak olan Serbest Bölgelerde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilimum ticaret ve sanayi faaliyetlerinde bulunabilir. 8- Kısaca irket amacını gerçekletirmek için her türlü mali, hukuki, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir. 9- Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know how, ustalık ve dier sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve fera edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlamaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danımanlık anlamaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan baka ileride irket için faydalı ve lüzum görülecek baka ilere giriilmek istendii takdirde ortaklar genel kurulunun alacaı kararlar neticesinde istedii ileri yapabilir. Ana sözleme tadili mahiyetinde olan bu ilem için Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun öngördüü hükümler uygulanır. Ana sözlemenin tadili mahiyetinde olan ibu kararların tatbiki için, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gereken izin alınacaktır. uzatır, deitirir, fera eder, kiralar, kiraya verir, kira aktini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve ayni haklarla her çeit iltizamı ve tasarrufi ilemlerde bulunabilir. Kendisi,itirakleri ve ana ortaklıının ihtiyacı olan, faaliyet konularını gerçekletirmek amacı dorutusunda inaat ileri hizmetlerinde bulunabilir. irket in kendi adına ve 3. kiiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 6- irket motorlu nakil vasıtaları satın alabilir, satabilir ticaretini yapabilir. 7- Kurulmu ve kurulacak olan Serbest Bölgelerde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilimum ticaret ve sanayi faaliyetlerinde bulunabilir. 8- Kısaca irket amacını gerçekletirmek için her türlü mali, hukuki, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir. 9- Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know how, ustalık ve dier sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve fera edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlamaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danımanlık anlamaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan baka ileride irket için faydalı ve lüzum görülecek baka ilere giriilmek istendii takdirde ortaklar genel kurulunun alacaı kararlar neticesinde istedii ileri yapabilir. Ana sözleme tadili mahiyetinde olan bu ilem için Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun öngördüü hükümler

7 uygulanır. Ana sözlemenin tadili mahiyetinde olan ibu kararların tatbiki için, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gereken izin alınacaktır. irketin Merkez ve ubeleri : Madde : 4 irketin Merkezi stanbul dur. Adresi Maslak Mahallesi Ahi Evren Caddesi Ata Center Merkezi No:01 Kat:2/B ili / STANBUL dur. Adres deiikliinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres deiiklii için ana sözlemede deiiklik yapmak zorunlu deildir. Merkez deiiklii ana sözleme deiikliini gerektirir. irketin Bursa daki ubesi Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Bursa adresinde bir ubesi mevcut olup, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına malumat vermek artı ile yurt içinde ve dıında daha baka ubeler ve irtibat büroları açabilir. Sermaye Madde : 6 irketin sermayesi (SekizmilyonikiyüzseksenbinYTL) dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) YTL itibari deerde (Sekizmilyonikiyüzseksenbin) paya ayrılmıtır. Önceki sermayeyi tekil eden YTL sermaye tamamen ödenmitir. Bu defa arttırılan YTL irketin Merkez ve ubeleri : Madde : 4 irketin Merkezi Bursa dır. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer/Bursa dır. Adres deiikliinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres deiiklii için ana sözlemede deiiklik yapmak zorunlu deildir. Merkez deiiklii ana sözleme deiikliini gerektirir. irketin Ata Center Merkezi Ahi Evren Cad. No:1 K:2/B Maslak-ili / stanbul adresinde bir ubesi mevcut olup Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına malumat vermek artı ile yurt içinde ve dıında daha baka ubeler ve irtibat büroları açabilir. Sermaye Madde : 6 irketin ödenmi sermayesi TL (Sekizmilyonikiyüzseksenbin Türk Lirası) iken sermaye azaltımına ilikin mevzuat kapsamında ve T.C. stanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D. Dosya no lu tarihli Bilirkii Raporu ile yine T.C. stanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D. Dosya no lu tarihli ek Bilirkii raporuna istinaden payların iptal

8 sermayenin YTL kısmı öz kaynaklardan salanmı olup ; bu geçmi yıllardaki enflasyon düzeltmesi sonucu oluan Öz sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karılanmıtır. Öz kaynaklardan salanan sermaye artırımı karılıında ortaklara önceki sermayenin %20 si oranında bedelsiz hisse verilecektir. Nakden arttırılan YTL sermaye ortaklarca tamamen taahhüt edilerek defaten ödenmitir. Hisse senetlerinin deeri 1.000YTL iken 5274 sayılı TTK da deiiklik yapılması kapsamında 1YTL olarak deitirilmitir. Bu deiim sebebi ie toplam pay sayısı azalmı olup her biri TL lik 1000 adet pay karılıında 1YTL lik 1 pay verilecektir. Söz konusu deiim ile ilgili olarak ortakların sahip olduu paylardan doan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydiletirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayenin arttırılması Türk Ticaret Kanunu, sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunları ilgili yönetmelik ve tebli esasları dahilinde yapılır. edilmesi suretiyle TL (Dörtmilyonikiyüzyirmiikibinsekizyüz Türk Lirası) ye azaltılmıtır. irketin ödenmi sermayesi TL (Dörtmilyonikiyüzyirmiikibinsekizyüz Türk Lirası) dir. Ödenmi sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmi olup her biri 1 TL itibari deerde adet hamiline yazılı paya bölünmütür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydiletirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların nominal deeri TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuru ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak deitirilmitir. Bu deiim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmı olup 1.000,- TL lik 1000 adet pay karılıında 1 (Yeni) Türk Lirası nominal deerli pay verilmitir. Söz konusu deiim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doan hakları saklıdır. bu esas sözlemede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca deitirilmi ibarelerdir.