VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 28/12/2007 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 28/12/2007 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 28/12/2007 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ nin 2007 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/12/2007 tarihinde, saat:09:30 da, Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü nün 27/12/2007 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ÇAKMAK ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 10/12/2007 tarih ve 6954 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi nin 07/12/2007 tarih ve sayılı nüshasında, ve düzeltmesi Dünya Gazetesi nin 10/12/2007 tarih ve sayılı nüshasında Çağdaş Ulus Gazetesi nin 07/12/2007 tarih ve 1759 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 10/12/2007 tarihinde İstanbul Şişli Postanesinden taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam YTL lık sermayesine tekabül eden hisseden ,91 YTL lık (Altımilyondörtyüzdoksanaltıbinyüzkırkyedi YTL Doksanbir YKr) sermayeye karşılık (Onikimilyardokuzyüzdoksanikimilyon ikiyüzdoksanbeşbinsekizyüzyirmi) hissenin asaleten ve 541,37 YTL lık (Beşyüzkırkbir YTL Otuzyedi YKr) sermayeye karşılık (Birmilyonseksenikibinyediyüzkırk) hissenin vekaleten olmak üzere toplam (Onikimilyardokuzyüzdoksanüçmilyonüçyüzyetmişsekizbinbeşyüzaltmış) hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın KENAN KOLÇAK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Yapılan oylamada Divan Başkanlığına KENAN KOLÇAK ın, Oy Toplayıcılığına OĞUZ EVRENOS un ve Katipliğe NADİR ÇETİZ in seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 2) Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 3) Şirketimizin Sayat Sağlık Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi ni devir alması suretiyle Türk Ticaret Kanunu nun 451 inci maddesine göre ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun nci maddelerine uygun olarak tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devir almak suretiyle birleştirilmesi için tarihli birleşmeye esas bilançosu ve gelir tablosu okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi önerildi. Öneri aynen ve mevcudun oy birliğiyle kabul edilerek birleşmeye esas alınacak tarihli bilanço ve gelir tablosu mevcudun oy birliğiyle tasdik ve kabul edildi. 4) Birleşecek şirketlerin özvarlıkları ile nominal sermaye yapısının tespit edildiği İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nin tarihli ve 2007/1359 D.İş sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin tarihli raporu ile tarihli ek bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Kapital Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Correspondent firm of RSM International) tarafından düzenlenen tarihli rapor okunarak Ortakların bilgisine sunuldu. Raporlara karşı herhangi bir eleştiri sunulmadığı görüldü. 5) Şirketimizin, Sayat Sağlık Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi ni Türk Ticaret Kanunu 451 inci maddesine göre ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun nci maddeleri uyarınca tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devir almak suretiyle birleştirilmesi amacıyla anılan şirketin Yönetim Kurulu nca imzalanan Birleşme Sözleşmesi nin okunması, müzakeresi ve aynen tasdik edilmesi önerildi. Birleşme Sözleşmesi nin aynen onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda /70875 sicil numarasıyla tescilli ve Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece / İstanbul adresinde yerleşik VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca VETAŞ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda /47594 sicil numarasıyla tescilli ve Halkalı 1

2 Merkez Mah. Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece / İstanbul adresinde yerleşik SAYAT SAĞLIK YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca SAYAT olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki koşullarla işbu BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ akdedilmiştir. Madde 1 VETAŞ ve SAYAT Yönetim Kurulları, şirketlerinin faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlarla ve Türk Ticaret Kanunu nun 146, 151 ve 451 inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde SAYAT ın VETAŞ a tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini Genel Kurullarına önermeyi uygun bulmuşlardır. Madde 2 Birleşme işlemi, tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Seri No:XI, No:25, Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( SPK UFRS ) esasına göre düzenlenmiş solo mali tablolar üzerinden gerçekleştirilecek olup, VETAŞ, SAYAT bilançosunda yer alan tüm aktif ve pasifleri bir bütün (kül) halinde devralacaktır. Birleşme sonucunda SAYAT tasfiyesiz infisah edecek, SAYAT ın malvarlığı, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun devrolma ve devralma iradeleri ile, tasfiyesiz ve bir bütün halinde VETAŞ a geçecek ve VETAŞ, SAYAT ın külli halefi olacaktır. Madde 3 VETAŞ, bir bütün (kül) halinde devraldığı SAYAT ın tüm aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır. Ancak, bu aktarma esnasında, VETAŞ ile SAYAT ın karşılıklı iştirakleri tenzil edilecektir. Madde 4 SAYAT ın tasfiyesiz infisah edeceği tescil tarihine kadarki faaliyetlerinden doğan kar veya zarar VETAŞ a ait olacak ve SAYAT ın birleşme dolayısıyla tasfiyesiz infisah ettiği tarihte bu hesaplar bir bütün (kül) halinde VETAŞ ın hesaplarına intikal ettirilecektir. Madde 5 VETAŞ ve SAYAT, birleşmenin tescil edilmesinden sonra yasal süresi içerisinde, devir bilançolarını ve kar zarar cetvellerini de ekleyerek devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları SAYAT a ait Kurumlar Vergisi Beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan SAYAT ın bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü ne vereceklerdir. Madde 6 VETAŞ, birleşme sonucunda infisah edecek olan SAYAT ın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer ödev ve yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde SAYAT ın bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü ne verecek ve talep edilmesi halinde ayrıca yeterli tutarda teminat gösterecektir. Ayrıca, birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan SAYAT ın üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde VETAŞ tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. VETAŞ Yönetim Kurulu nun sorumlulukları konusunda Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi hükümleri mahfuzdur. Madde 7 Birleşme ile igili olarak tarafların işbu sözleşmeye ekli tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançoları esas alınarak İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin tarihli ve 2007/1359 D.İş sayılı tespit kararı ile atanan bilirkişi heyetinin tarihli bilirkişi raporu ve tarihli ek bilirkişi raporu ile nitelikleri Sermaye Piyasası Kurumu nca belirlenmiş Uzman Kuruluşlardan Kapital Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin birleşmeye ilişkin 27/09/2007 tarihli Uzman 2

3 Kuruluş Raporu, Rekabet Kurumu nun 09/11/2007 tarih ve 4391 sayılı yazısı ve Sermaye Piyasası Kurumu nun 23/11/2007 tarih ve 43/1145 sayılı izni istihsal olunmuştur. Birleşme işlemi, VETAŞ ın Genel Kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili nde tescil tarihinden itibaren geçerli olacak ve birleşmiş şirketin pay sahipleri ilk defa birleşme işleminin tescil edildiği hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaktır. Birleşme işlemine esas olarak seçilen yöntemi, birleşme ve değiştirme oranları şu şekildedir. 1) Yöntem : SPK UFRS Mali Tablolara Göre Özkaynak Yöntemi 2) Birleşme Oranı : % 15,4289 3) Değiştirme Oranı : 1 e 71,26 Uzman Kuruluş ve Bilirkişi tarafından yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan YTL tutarındaki sermaye artış tutarı ve 1.311,00 YTL lik ortaklardan Deva Holding A.Ş. tarafından nakden yapılan sermaye artışıyla, VETAŞ ın sermayesi ,00 YTL olacaktır. Uzman Kuruluş Kapital Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 27 Eylül 2007 tarihli raporda birleşme nedeniyle yapılan somut olay yönünden en uygun değerleme çalışması sonucunda hesaplanan ve İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2007/1359 D.İş. sayılı dosyası ile yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen tarihli bilirkişi raporlarında ve tarihli Ek raporda da tespite bağlanan, 71,26 lık değiştirme oranına göre, 500.-TL değerdeki 1 adet SAYAT payına, 500.-TL nominal değerde 71,26 adet VETAŞ payı vermesi gerekmektedir. Diğer taraftan VETAŞ yapacağı esas mukavele değişikliği ile Hisse senetlerinin nominal değeri 500 TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilecektir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalacak olup her biri 500 TL.lık 20 adet pay karşılığında 1 YKR luk 1 adet pay verilecektir. YTL ye uyum amacıyla mevcut sermayeyi temsil eden 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. tertip hisse senetleri 10. tertipte birleştirilecektir. Söz konusu değişim nedeniyle tertip ve pay birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Buna göre (bir milyar) adet hisseye tekabül eden TL (beşyüzmilyar) sermayeye karşılık olmak üzere, SAYAT ın ortaklarına, toplam YTL nominal değerde toplam adet Hamiline yazılı 11. tertip yeni VETAŞ payı bedelsiz olarak verilecektir. Birleşme (devir) nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı sonucu çıkarılacak VETAŞ payları, SAYAT ın mevcut sermayesini temsil eden nama ve hamiline yazılı hisse senetlerinin VETAŞ a fiziki olarak teslimi karşılığında, SAYAT ın hissedarlarına bedelsiz olarak dağıtılacaktır. SAYAT ın pay sahiplerine, 1,00 Ykr nominal değerde 1 adet VETAŞ payı almaya yeterli olmayan miktarlar (1,00 Ykr nin altındaki kesirler) için kesir makbuzu verilecektir. Buna göre birleşme nedeniyle VETAŞ ta yapılacak sermaye artırımı sonucu SAYAT ın eski ortaklarına verilecek toplam YTL nominal değerdeki Hamiline yazılı payların ortaklara dağıtımı aşağıda yer alan tablodaki gibi olacaktır: SAYAT Ortaklarına Dağıtılacak VETAŞ Payları Ortağın Adı Soyadı Hisse Nevi Adet YTL Deva Holding A.Ş. Hamiline ,61 Depa A.Ş. Hamiline ,28 Diğer Hamiline ,11 Toplam ,00 VETAŞ ın esas sözleşmesinin konu maddesi ile birlikte sermaye maddesi ekteki tadil tasarısında önerildiği şekilde değiştirilecektir. Sermaye Piyasası Kurumu ve Rekabet Kurumu ndan gerekli izinlerin alınmasını mütakip Yönetim Kurullarının en geç tarihine kadar toplantıya çağıracağı taraf şirketler Genel Kurullarınca İş bu birleşme sözleşmesi ve esas sözleşme tadil metni onaylanacaktır. Bilirkişi ve Uzman Kuruluş raporlarında belirtilen oranlar dahilinde yapılan değişim ve aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere nakden yapılan 1.311,00 YTL lik sermaye artışının Deva Holding e satılmak üzere tahsisli olarak Deva Holding A.Ş. tarafından karşılanması sonucunda VETAŞ ın ortaklık yapısı şu şekilde olmuştur: 3

4 ORTAĞIN ÜNVANI VETAŞ A.Ş. DEN GELEN PAY SAYAT A.Ş. DEN GELEN PAY NAKİT ARTIRILAN YTL YENİ ORTAKLIK YAPISI Deva Holding A.Ş Depa A.Ş Carlo Erba A.Ş Halk Ortağı TOPLAM Madde 8 Birleşme işlemi dikkate alınarak VETAŞ ın ana sözleşmesine; SAYAT ın ana sözleşmesinde yer alan maksat ve mevzular dahil edilecektir. Madde 9 SAYAT ın maliki bulunduğu bilumum markalar, ihtira beratları, özel işletme projeleri, patentler, knowhow lar, logolar ve her nevi gayri maddi haklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle VETAŞ a devir ve intikal edecektir. Madde 10 SAYAT ın vadesi geldiği halde alacaklılarının müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu nun 445. maddesi hükmü çerçevesinde hareket edilecektir. Madde 11 VETAŞ ın birleşme nedeniyle yapacağı Genel Kurul da alınacak birleşme kararının İstanbul Ticaret Sicili nde tescili tarihinde SAYAT infisah edecek ve Türk Ticaret Kanunu nun 449. maddesinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde SAYAT ın sicil kayıtları bağlı oldukları Ticaret Sicil Memurluklarından terkin edilecektir. Madde 12 Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine teretüp eden diğer tüm gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Birleşmenin, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi dışındaki sebeplerle gerçekleşmemesi durumunda taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır. Birleşme işleminin bu birleşme sözleşmesinde yeralmayan taraflara yüklediği diğer borç ve yükümlülükler yoktur. Bu sözleşmede Hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır. Madde 13 İşbu Birleşme Sözleşmesi iki asıl olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup, tarafların Genel Kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Tarafların Yönetim Kurulları işbu Birleşme Sözleşmesi nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını mütakip Yönetim Kurullarının en geç tarihine kadar toplantıya çağıracağı taraf şirketler Genel Kurullarınca onaylanacaktır. Tarafların genel kurullarının bu süre içerisinde yapılmaması halinde iş bu Birleşme Sözleşmesi tüm sonuçlarıyla birlikte geçersiz olacaktır. İstanbul 13/11/2007 4

5 Devralan Şirket VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ Devrolan Şirket SAYAT SAĞLIK YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ek: Tadil tasarısı MADDENİN ESKİ ŞEKLİ: MAKSAT VE MEVZUU : Madde 4- Şirket aşağıdaki yazılı maksat ve mevzularla iştigal etmek üzere kurulmuştur. a) Bilumum veteriner ve tarım müstahzaratı ile yem katkı maddesi ve her nevi hayvan yemi madde ve malzemeleri veteriner alet ve edevatının, imal ihzar ve mubayaası, sanayii ve ticareti, b) (a) fıkrasındaki maddelerin, ithalat, ihracat ve toptan satışı ile iştigal etmek, mümessillik ve acenteler almak ve vermek, c) Şirketin maksadı, konusu ve sosyal amaçlarla ilgili olmak üzere her türden taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, ayni haklar tesis etmek ve ref etmek, kendisi veya üçüncü kişiler için ipotek vermek, ipotek almak ve mevcut ipotekleri fek etmek, taşınmaz ve taşınır mallar satın almak ve satmak, tamir ve yeniden inşa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, d) Yukarıdaki mevzularla ilgili ve murtabıt veya bu faaliyetler için faydalı bulunan her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere iştirak etmek, e) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermayelerle teşriki mesai etmek ve bu konularda ihtira hakları ve beratı alameti farika, lisans ve imtiyazlar, telif hakları, ticaret unvanları iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, işletmek ve devretmek, f) İşletme konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari teşebbüslere iştirak etmek veya onlarla birleşmek yatırım yapmak, faal şirket veya firmaları aynen veya kısmen devralmak, iştirak ettiği şirketlerle kredi münasebetleri tesis etmek, teminat vermek ve kefalet kabul etmek, g) Menkul kıymet, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türden hisse senetleri, kar ortaklığı belgeleri ve tahvilleri ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek devretmek ve bu menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmek ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak, gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müteselsil kefalette bulunmak veya birlikte borç yüklenmek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla şirketi üçüncü şahıslar lehine borç altına sokmak üçüncü kişilerce verilecek adi ve müteselsil kefaletleri kabul etmek, MADDENİN YENİ ŞEKLİ: MAKSAT VE MEVZUU : Madde 4- Şirket aşağıdaki yazılı maksat ve mevzularla iştigal etmek üzere kurulmuştur. a) Bilumum veteriner ve tarım müstahzaratı ile yem katkı maddesi ve her nevi hayvan yemi madde ve malzemeleri veteriner alet ve edevatının, imal ihzar ve mubayaası, sanayii ve ticareti, b) (a)fıkrasındaki maddelerin, ithalat, ihracat ve toptan satışı ile iştigal etmek, mümessillik ve acenteler almak ve vermek, c) Hastahane, dispanser, laboratuar gibi sağlık tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu çeşit kuruluşlara iştirak etmek, d) Sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili olmayacak şekilde sigorta acenteliği yapmak. e) Şirketin maksadı, konusu ve sosyal amaçlarla ilgili olmak üzere her türden taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, ayni haklar tesis etmek ve ref etmek, kendisi veya üçüncü kişiler için ipotek vermek, ipotek almak ve mevcut ipotekleri fek etmek, taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, tamir ve yeniden inşa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, parsellemek, ifraz ve tevhid etmek, bedelli ve bedelsiz yola terk etmek, her türlü isim ve cins tashihi yapmak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurmak. f) Yukarıdaki mevzularla ilgili ve murtabıt veya bu faaliyetler için faydalı bulunan her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere iştirak etmek, 5

6 g) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı firma ve sermayelerle işbirliği yapmak ve bu konularda ihtira beratı, alameti farika, lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak ve satmak, işletmek veya devretmek. h) İşletme konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari teşebbüslere iştirak etmek veya onlarla birleşmek yatırım yapmak, faal şirket veya firmaları aynen veya kısmen devralmak, iştirak ettiği şirketlerle kredi münasebetleri tesis etmek, teminat vermek ve kefalet kabul etmek, i) Menkul kıymet, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türden hisse senetleri, kar ortaklığı belgeleri ve tahvilleri ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek devretmek ve bu menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmek ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak, gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müteselsil kefalette bulunmak veya birlikte borç yüklenmek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla şirketi üçüncü şahıslar lehine borç altına sokmak üçüncü kişilerce verilecek adi ve müteselsil kefaletleri kabul etmek, j) (c) bendinde açıklanan, hastahane, dispanser, laboratuar gibi sağlık tesislerinin ihtiyacı olan, ilaç ve ilaç hammaddelerinin, her türlü dezenfektanların, kullanıldıktan sonra atılan tıbbi ürünlerin, tıp ve veterinerlik sahalarında kullanılan steteskop, tansiyon aleti, termometre, cerrahi alet ve gereçlerin, cerrahi eldivenlerin, hijyenik sarf malzemelerinin ve ilaç ve kimya endüstrisinde kullanılan malzemelerin alımını, ithalini kendi hesabına ve mümessil sıfatıyla yapmak, bunların yurt içinde ve dışında satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yapmak. k) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak, ithalat ve ihracat yapmak, resmi ve özel kuruluşların açmış olduğu ihalelere katılmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, mümessillikler ve temsilcilikler almak ve vermek, yerli ve yabancı firmaların temsilciliğini, acentalığını, komisyonculuğunu ve mümessilliğini yapmak, her türlü hediyelik eşyanın ve promosyon malzemelerinin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak. l) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında teşhir ve satış yerleri açmak, ithalini ve ticaretini yaptığı mal ve hizmetlerin reklam ve duyuru hizmetlerini yapmak. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 7 - Şirketin sermayesi (Altıtrilyonbeşyüzmilyar) TL.dır. Bu sermaye her biri (beşyüz) TL değerinde (onüçmilyar) hisseden ibarettir. Önceki sermayeyi teşkil eden (dörttrilyon beşyüz milyar) TL.nın (dörttrilyondörtyüz doksan dört milyar yediyüzkırkmilyon) TL.lık kısmı ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ve defaten ödenmiştir. Önceki sermayenin geri kalan (beşmilyarikiyüzaltmışmilyon) TL.lık kısmının; (üçmilyarüçyüzseksenaltı milyonüçyüzdoksanikibindörtyüzelli) TL.lık bölümü iştiraklerden gelen yeniden değerleme değer artış fonunun, (birmilyaryediyüzyirmisekiz milyonaltıyüzyedibinbeşyüzelli) TL.lık bölümü şirketin amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin Vergi Usul Kanununun yeniden değerleme değer artış fonu hükümlerine göre oluşan fonların, (yüzkırkbeşmilyon) TL.lık bölümü de şirket bünyesinde bulunan ve TTK.nun 466. maddesinin 3. Fıkrasına tabi olmayan ve ortaklara kâr payı olarak dağıtılması mümkün fevkalade yedek akçenin sermayeye ilave edilmesi, suretiyle karşılanmış ve (beşmilyarikiyüzaltmışmilyon) TL karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay dağıtılmıştır. Şirket sermayesinin bu kere artırılan (ikitrilyon) TL.sı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak, tamamen taahhüt edilerek, tamamı nakden ve defaten ödenmek suretiyle karşılanmıştır. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir MADDENİN YENİ ŞEKLİ: ŞİRKETİN SERMAYESİ 6

7 Madde 7- Şirketin sermayesi ,- (Kırk iki milyon yüz otuz bin Yeni Türk Lirası) YTL dir. Bu sermaye her biri 1 YKr değerinde (Dörtmilyar ikiyüzonüçmilyon) hisseden ibarettir Sermayenin önceki kısmını oluşturan ,- YTL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 1 YKr değerinde (Üçmilyarbeşyüzaltmışüçmilyon) hisseye bölünmüş ,- (Otuz beş milyon altı yüz otuz bin Yeni Türk Lirası) YTL lik sermayenin; ,- (Otuz beş milyon altı yüz yirmi sekiz bin altı yüz seksen dokuz Yeni Türk Lirası) YTL si SAYAT SAĞLIK YATIRIMLARI VE TİCARET A. Ş. nin birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurullarının tescili tarihinde tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18, 19 ve 20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nin tarihli ve 2007/1359 D.İş sayılı tespit kararı ile atanan, bilirkişi heyetinin tarihli bilirkişi raporu ve tarihli ek bilirkişi raporu ile tespit edilen varlıklardan, 1.311,- (Bin üçyüz onbir Yeni Türk Lirası) YTL si ise ortaklardan Deva Holding A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak, tamamen taahhüt edilerek, tamamı nakden ve defaten ödenmek suretiyle karşılanmıştır. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir. YENİ MADDE : Geçici Madde : Hisse senetlerinin nominal değeri Türk Lirası iken 5274 sayılı T.T.K. da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500 Türk Liralık 20 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. 1 YKr ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. tertip hisse senetleri 10. tertipte birleştirilecektir. Söz konusu değişim ve pay birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. 6) Gündemimizin 5. maddesinde onaylanan Birleşme Sözleşme si (Devir Sözleşmesi) hükümlerine göre şirketimizin Sayat Sağlık Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi ni Türk Ticaret Kanunu nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun nci maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külli halefiyet yolu ile devir alınmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 7) Ana Sözleşmenin 4 ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, sözleşmeye geçici maddenin eklenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1.SPK sayılı uygunluk yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve 7276 sayılı izin yazıları ile ekindeki Tadil Tasarısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda şirketimizin Sayat Sağlık Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi ni Türk Ticaret Kanunu nun 451 inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun nci maddeleri uyarınca bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devranılarak birleşilmesine ve bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün izinleri doğrultusunuda şirket ana sözleşmesinin 4 ve 7 nci maddelerinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine, sözleşmeye geçici maddenin eklenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. MADDENİN YENİ ŞEKLİ: MAKSAT VE MEVZUU : Madde 4- Şirket aşağıdaki yazılı maksat ve mevzularla iştigal etmek üzere kurulmuştur. a) Bilumum veteriner ve tarım müstahzaratı ile yem katkı maddesi ve her nevi hayvan yemi madde ve malzemeleri veteriner alet ve edevatının, imal ihzar ve mubayaası, sanayii ve ticareti, b) (a)fıkrasındaki maddelerin, ithalat, ihracat ve toptan satışı ile iştigal etmek, mümessillik ve acenteler almak ve vermek, 7

8 c) Hastahane, dispanser, laboratuar gibi sağlık tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu çeşit kuruluşlara iştirak etmek, d) Sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili olmayacak şekilde sigorta acenteliği yapmak. e) Şirketin maksadı, konusu ve sosyal amaçlarla ilgili olmak üzere her türden taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, ayni haklar tesis etmek ve ref etmek, kendisi veya üçüncü kişiler için ipotek vermek, ipotek almak ve mevcut ipotekleri fek etmek, taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, tamir ve yeniden inşa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, parsellemek, ifraz ve tevhid etmek, bedelli ve bedelsiz yola terk etmek, her türlü isim ve cins tashihi yapmak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurmak. f) Yukarıdaki mevzularla ilgili ve murtabıt veya bu faaliyetler için faydalı bulunan her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere iştirak etmek, g) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı firma ve sermayelerle işbirliği yapmak ve bu konularda ihtira beratı, alameti farika, lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak ve satmak, işletmek veya devretmek. h) İşletme konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari teşebbüslere iştirak etmek veya onlarla birleşmek yatırım yapmak, faal şirket veya firmaları aynen veya kısmen devralmak, iştirak ettiği şirketlerle kredi münasebetleri tesis etmek, teminat vermek ve kefalet kabul etmek, i) Menkul kıymet, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türden hisse senetleri, kar ortaklığı belgeleri ve tahvilleri ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek devretmek ve bu menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmek ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak, gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müteselsil kefalette bulunmak veya birlikte borç yüklenmek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla şirketi üçüncü şahıslar lehine borç altına sokmak üçüncü kişilerce verilecek adi ve müteselsil kefaletleri kabul etmek, j) (c) bendinde açıklanan, hastahane, dispanser, laboratuar gibi sağlık tesislerinin ihtiyacı olan, ilaç ve ilaç hammaddelerinin, her türlü dezenfektanların, kullanıldıktan sonra atılan tıbbi ürünlerin, tıp ve veterinerlik sahalarında kullanılan steteskop, tansiyon aleti, termometre, cerrahi alet ve gereçlerin, cerrahi eldivenlerin, hijyenik sarf malzemelerinin ve ilaç ve kimya endüstrisinde kullanılan malzemelerin alımını, ithalini kendi hesabına ve mümessil sıfatıyla yapmak, bunların yurt içinde ve dışında satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yapmak. k) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak, ithalat ve ihracat yapmak, resmi ve özel kuruluşların açmış olduğu ihalelere katılmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, mümessillikler ve temsilcilikler almak ve vermek, yerli ve yabancı firmaların temsilciliğini, acentalığını, komisyonculuğunu ve mümessilliğini yapmak, her türlü hediyelik eşyanın ve promosyon malzemelerinin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak. l) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında teşhir ve satış yerleri açmak, ithalini ve ticaretini yaptığı mal ve hizmetlerin reklam ve duyuru hizmetlerini yapmak. MADDENİN YENİ ŞEKLİ: ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 7- Şirketin sermayesi ,- (Kırk iki milyon yüz otuz bin Yeni Türk Lirası) YTL dir. Bu sermaye her biri 1 YKr değerinde (Dörtmilyar ikiyüzonüçmilyon) hisseden ibarettir Sermayenin önceki kısmını oluşturan ,- YTL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 1 YKr değerinde (Üçmilyarbeşyüzaltmışüçmilyon) hisseye bölünmüş ,- (Otuz beş milyon altı yüz otuz bin Yeni Türk Lirası) YTL lik sermayenin; ,- (Otuz beş milyon altı yüz yirmi sekiz bin altı yüz seksen dokuz Yeni Türk Lirası) YTL si SAYAT SAĞLIK YATIRIMLARI VE TİCARET A. Ş. nin birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurullarının tescili tarihinde tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18, 19 ve 20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nin tarihli ve 2007/1359 D.İş sayılı tespit kararı ile atanan, bilirkişi heyetinin tarihli bilirkişi raporu ve tarihli ek bilirkişi raporu ile tespit edilen varlıklardan, 1.311,- (Bin üçyüz onbir Yeni Türk Lirası) YTL si ise ortaklardan Deva Holding A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak, tamamen taahhüt edilerek, tamamı nakden ve defaten ödenmek suretiyle karşılanmıştır. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir. 8

9 YENİ MADDE : Geçici Madde : Hisse senetlerinin nominal değeri Türk Lirası iken 5274 sayılı T.T.K. da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500 Türk Liralık 20 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. 1 YKr ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. tertip hisse senetleri 10. tertipte birleştirilecektir. Söz konusu değişim ve pay birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ HÜSEYİN ÇAKMAK DİVAN BAŞKANI KENAN KOLÇAK OY TOPLAYICI KATİP OĞUZ EVRENOS NADİR ÇETİZ 9

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 70061 sicil numarası ile kayıtlı ve Halkalı Merkez

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 70061 sicil numarası ile kayıtlı ve Halkalı Merkez BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İşbu Birleşme Sözleşmesi (bundan sonra gereken yerlerde Birleşme Sözleşmesi veya Sözleşme olarak anılacaktır.), 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 16/A maddesine dayanılarak 14.07.2003

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları Bir tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 9362 sicil numarası ile kayıtlı ve Levent 99, Büyükdere Caddesi, No:99, 34394, Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Vestel Elektronik

Detaylı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 495852 numarası ile kayıtlı Soda Sanayii A.Ş. (aşağıda kısaca Soda olarak anılacaktır)

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ. ANA SÖZLEŞMESİ

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ. ANA SÖZLEŞMESİ VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ. ANA SÖZLEŞMESİ 1- KURULUŞ HÜKÜMLERİ: Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular, Türk Ticaret Kanunu ve işbu şirket ana sözleşmesi hükümlerince idare edilmek üzere

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 09.05.2011 17:21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad/Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/istanbul Telefon ve Faks No. : Tel:0-212-273

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLAN ŞİRKET bundan böyle birlikte TARAF ŞİRKETLER olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLAN ŞİRKET bundan böyle birlikte TARAF ŞİRKETLER olarak anılacaktır. İşbu Birleşme Sözleşmesi BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Ankara Ticaret Sicil Memurluğu na 31177 sicil numarası ile kayıtlı, 0860042250 vergi numaralı, şirket merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 296. Cadde No: 16,

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2008 tarihinde,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ (DEVRALAN ŞİRKET)

ANONİM ŞİRKETİ (DEVRALAN ŞİRKET) LOGO YAZILIM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (DEVRALAN ŞİRKET) ile NETSİS YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CORETECH BİLGİ TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ LOGOBİ YAZILIM SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA Telefon No : ( 0 224 ) 4842170 ( 25 Hat ) Fax No : ( 0

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26.01.2011 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26.01.2011 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26.01.2011 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ GÜNDEM 1- Açılış, 2- Divan Başkanlığı Seçimi, 3- Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 78044 numarası ile kayıtlı HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket birlikte Birleşmeye Katılan Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket birlikte Birleşmeye Katılan Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; şirket merkezi Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsuyu Beyoğlu adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 255005 sicil numarası ile

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

-TASLAKTIR- BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

-TASLAKTIR- BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; -TASLAKTIR- BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ şirket merkezi Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsuyu adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 255005 sicil numarası

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI. 1- Şirket Esas Mukavelenamesinin 3. maddesinin ve 6. maddesinin tadili hakkında görüşme.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI. 1- Şirket Esas Mukavelenamesinin 3. maddesinin ve 6. maddesinin tadili hakkında görüşme. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Toplantının Tarihi : 16.02.2011 Karar No : 787 Toplantıda Bulunanlar Başkan Başkan Yardımcısı ler GÜNDEM :Mehmet GÖÇMEN : Daniel H.J.GAUTHIER

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İşbu Birleşme Sözleşmesi ( Sözleşme );

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İşbu Birleşme Sözleşmesi ( Sözleşme ); BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İşbu Birleşme Sözleşmesi ( Sözleşme ); 1- Merkez Mah. Bağar Cad. No. 14/A Tekfen Ofispark A2 Blok / Kat: 1 34406 Kağıthane İstanbul, Türkiye adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin. Duyuru Metni

Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin. Duyuru Metni ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. İle AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

BİRLEŞME RAPORU 4- AYRILMA AKÇESİNİN TUTARI VE ŞİRKET PAY VE ORTAKLIK HAKLARI YERİNE AYRILMA AKÇESİ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ :

BİRLEŞME RAPORU 4- AYRILMA AKÇESİNİN TUTARI VE ŞİRKET PAY VE ORTAKLIK HAKLARI YERİNE AYRILMA AKÇESİ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ : İRLEŞME RAPORU irleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurullarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 147 nci maddesi uyarınca hazırlanmış ortak rapordur. 1- İRLEŞMENİN AMACI VE SONUÇLARI : ( Devralan

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Metin MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi

Detaylı

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda beyan olanan,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirketler bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirketler bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA adresinde olup Merzifon Ticaret Siciline 1811 numarası ile kayıtlı SİLVERLİNE ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş. (bundan böğle kısaca

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 25 Haziran 2008 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2007 29 Şubat 2008 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

TADİL LAYİHASI. Şirketin maksat ve mevzuu: Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konularını teşkil eden işler aşağıda belirtilmiştir.

TADİL LAYİHASI. Şirketin maksat ve mevzuu: Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konularını teşkil eden işler aşağıda belirtilmiştir. TADİL LAYİHASI HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 4,9,27 NCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TADİL LAYİHASIDIR TADİL EDİLEN MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Şirketin

Detaylı

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar []

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 09 TEMMUZ 2010 CUMA GÜNÜ YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 09 TEMMUZ 2010 CUMA GÜNÜ YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 09 TEMMUZ 2010 CUMA GÜNÜ YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi nin 01.01.2009-31.12.2009

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

http://www.kap.gov.tr/api/bildirim.aspx?id=481280&isenglish=0

http://www.kap.gov.tr/api/bildirim.aspx?id=481280&isenglish=0 Page 1 of 1 İmzalı Görüntüle Ek dosyalar 1- Birleşme Sözleşmesi Taslağı.pdf AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2015 [] 12.11.2015 10:57:05 Birleşme Sözleşmesi ve Eklerine İlişkin Bildirim Adres Miralay

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU GIDA VE SANAYİ A.Ş. 09/03/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU GIDA VE SANAYİ A.Ş. 09/03/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU GIDA VE SANAYİ A.Ş. 09/03/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi, 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde:1- Adları ve ikametgâhları aşağıda yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluşu hakkında hükümleri çerçevesinde

Detaylı

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14/09/2017 Karar No : 2017/24 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Gündem : Birleşme İşlemleri Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca; 1. Genel Kurulumuzun

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 152390/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan KALE HIRDAVAT VE MAKİNA ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No Faks Web

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Sonucu Genel Kurul İşlemlerine

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2009 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3:

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: Konu: Turizm sahasında mer i ve ileride mer i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurt içinde ve dışında, şirket

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. İLE ULUKARTAL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİRLEŞME RAPORU 10.12.2014

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. İLE ULUKARTAL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİRLEŞME RAPORU 10.12.2014 İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. İLE ULUKARTAL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİRLEŞME RAPORU 10.12.2014 1 İÇİNDEKİLER I. Birleşmeye Katılacak Şirketleri Tanıtıcı Bilgiler 3 I.1. Devralan Şirket: İntegral Menkul

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu nun Olağan olarak, 31/03/2006 Cuma günü saat 16:00 da İstanbul, Mecidiyeköy,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 09.01.2007 Salı günü saat 10.00 da Umut Sokak No:12 İçerenköy

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

A) 2006 yılı net kârı olan 106.401.909,13 YTL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına;

A) 2006 yılı net kârı olan 106.401.909,13 YTL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 2006 Yılı Pay Sahipleri Genel Kurulunun 22 Mart 2007 Perşembe Günü İstanbul Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesindeki Banka Merkezinde Yaptığı Olağan Toplantı Tutanağı Türkiye

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara

Detaylı