VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 11 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Transkript

1 VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 11 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI G Ku u Top s, N s 4 Cu ü ü, s. d Es Büyü d C d. Ay ğ o u, İ P G No:9 K : 4 D: Maslak-İs bu d s d d y p c. ğ G Ku u Top s, p y s h p f ki ortamda veya elektronik o d b d b d b s c v s s y d b d. P y s h p ğ G Ku u Top s ' s du u u d, Tü T c K u u v S y P y s s K u u hü ü d h d, p y h h b u u uş d d d po o u u u bu u d. G Ku u Top s s y p y s h p, MKK uy ğ p os dü y getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Top s MKK d s ğ p y s h p s s d o uş u u h bu u s s d d y p y s h p b. ğ G Ku u Top s ç f op s o u ş p y sahibi veya s c s o up o d ğ o o ü s ü d y p c. Top y b ş d y c P y s h p, s c ; EGKS u y d b c ğ b, S y P y s s Ku u u II-. T b ğ hü ü ç ç v s d ş ğ d ö ğ bu u v â fo u u v y v y us.co. d s d d b c v â fo u u do du up o o y v y o c o y s ü d ş y v â fo u y d op d d s b. V â Ö ğ EK-1 d v ş. G Ku u o o d, p y s h p v y s c üv o ü ü dü. Bu d EGKS'd ş y p cak pay sahiplerinin ö c M K y Ku u uşu A.. (MKK) -MKK B Po ydo ş b yd y d y c üv o y d s h p o

2 gerekmektedir. E-MKK B Po ydo y v üv o bu u y p y s h p v y s c o o d G Ku u ü ü d ğ d. G Ku u d ü ö c s d itibaren: y ö Ku u u F y R po u b Ku u s ö İ Uyu R po u, B ğ s D Ku u uşu R po u, Ko so d F s T b o, ü d ş ç ö Ku u u' u Kâ D ğ Ö s Es Büyü d C d. Ay ğ o u, İ P G No:9 K : 4 D: Maslak- İs bu d s d M d, www. p. ov., M K y Ku u uşu EGKS'd v us.co. ş s s d o c s su u d. 6 6 S y S y P y s s K u u u 9. dd s ğ c G Ku u Top s d v ç o y c hhü ü up ö d y c. S y p y s h p b o u u. S y, VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ: Es Büyü d C d. Ay ğ o u, İ P G No:9 K : 4 D: Maslak-İs bu Tel: / Fax: G Ku u Top s Gü d M dd EK-2 d v ş.

3 SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 6 6 s y S y P y s s K u u (SPK ) uyu ps d h, II-17.1 say Ku u s ö T b ğ uy c y p s ç d ü d dd o ş ğ d ü d dd s d y p ş o up, ç bu bö ü d b su u d : 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları: İşbu B d Do ü d d ğ h b y o ğ o y p s y s op p y s y s v oy h, o s y s d y p y bu u uyo s h b y p y ubu u s d p y s y s v oy h y ğ h d b ş ğ d su u d : Es s Sö ş s 6. dd s d b d ğ ü ;.. - TL d ç ş s y : -4.. TL s y y s d 4.. d A G ubu y, TL s y y s d 6.. d B G ubu h y h ss d yd ş. A G ubu y h ss yö u u u üy s ç d v u u op d y ş. Es s sö ş ö Ku u u b ş 7. dd s ö, ö Ku u u üy y s A ubu p y s h p v y ös c d y s d s ç c. s s sö ş G Ku u b ş. dd s ö, G Ku u Top d A Grubu pay s h p b p y ç 5 (o b ş), d ğ p y s h p s b p y ç (b ) oy h ş. P y s h p oy h ş ğ d b od b su u d : Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı I v s co Ho d A.. ORTAKLIK YAPISI Pay Grubu Sermayedeki Toplam Pay Oranı (%) Sermayedeki Toplam Pay Tutarı (TL) A 20, B 46, Zeki Aksoy B 0, Mus f Ü B 0,00 95 R h Ç B 0,00 1 Mus f N c p U ud ğ B 0,00 1 B Ö b y B 0,00 1 H Aç K s B 33, TOPLAM

4 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi 2013 y ç d f y ö ö çüd etkileyecek yö v f y d ğ ş o ş. 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 2013 y f y ö üşü c ğ ğ G Ku u op s ç böy b p ş.

5 11 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi 6 s y Tü T c K u u (TTK) v A o G Ku u Top Usu v Es s Bu Top d Bu u c Gü ü v T c B ğ T s c H d ö ( ö v y G Ku u ö ğ ) v G Ku u İç ö s 6. dd s hü ü uy c op y ç ş yö d ö c ö d y s d u u u yö d so u u o c p y s h b o o u u uğu d bu u y b b ş v ö ü ü s b ş y d c s s ç. B ş f d b u y v ö ü ü s y d oy op u u ö v d. Ay c o u u op d bu o ud ş op d y s c y op b ş f d u ş ö v d. 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, Tü T c K u u, ö v S y P y s s K u u düzenlemeler ç ç v s d, G Ku u op s d ö c üç h f sü y M d MKK E o G Ku u po d v ş d s d o c s su u u u s yö uyu po u u d y d ğ y F y R po u u h d b v o ö üşü su u c Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, G Ku u op s d ö c üç h f sü y M d, MKK E o G Ku u Po d ve ş d s d o c s su u, Tü T c K u u ile Sermaye Piy s s Ku u u dü uy c h B ğ s D R po u h d G Ku u b verilecektir Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, Tü T c K u u v yö hü ü ç ç v s d, y b ço v b osu o u, G Ku u o y su u c. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, Tü T c K u u v ö hü ü ç ç v s d ö Ku u u üy y f y, ş v h s p d ö ü ü y y b d G Ku u u o y su u c.

6 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kâr Dağıtım Politikası nın onaylanması, EK-3 d y â d ğ po s G Ku u u o y su u c o up, y c G Ku u op s d ö c üç h f sü y M d, MKK E o G Ku u po d v adresindeki kurumsal internet s s d y c ş bö ü ü d d ş. 7. Kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, f d U us s F s R po S d uyu u o h v DRT B ğ s D v S b s Muh s b c M Müş v A. f d denetlenen h s p dö f s b o ö dü â d ğ ö EK-4 de yer o up G Ku u u ö üşü v o y su u c. 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması, B ğ s ö Ku u u üy d P of. D. Ü s B ' u ö v b ş y c o s d y h b y ö v d y s boş B ğ s ö Ku u u üy ğ P of. D. M. E ; ö Ku u u üy d B B yboğ ' h b y ö v d y s boş yö u u u üy ğ Muh Ü ü K b d y, B ğ s ö Ku u u üy s o s ç s v ş. Sö o usu s ç G Ku u u o y su u c. 9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, SPK dü, Tü T c K u u v ö ğ c s s sö ş d y ö Ku u u üy s ç ş s s d sü s do ö Ku u u üy y y s ç c. Ay c SPK II- 7. s y Ku u s ö T b ğ uyu c y b ğ s üy s ç ç ş c. Es s sö ş 7. dd s ö, G Ku u f d Tü T c K u u hü ü ps d, üç y ç s ç, d ş o d ç s ç sü s so yö u u u üy s ç b. S ç c ö Ku u u üy d d d SPK o u u Ku u s ö İ d b ğ s ş o u d d. Sn. Prof. Dr. M. Ege Yazgan ve Sn. Muh Ü ü K b d y B ğ s ö Ku u u üye d y o b ş. ö Ku u u üy d y ö ç ş v b ğ s b y EK-5 de su u d.

7 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası nın onaylanması, SPK o u o u u Ku u s ö İ s uy c ö Ku u u üy v üs dü y yö c üc d s s y h v G Ku u op s d y b dd o o b s su u p y s h p bu o ud ö üş b d â d. Bu ç h üc po s EK-6 d yer d. 11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi, 10 nolu ü d dd s o o y su u Üc Po ps d 4 f y y d yö u u u üy y p c y üc u o f d belirlenecektir. 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, Tü T c K u u v S y P y s s Ku u u dü uy u o, ö Ku u u u f d Denetimden Sorumlu Komite ö üşü, 4 y h s p dö d f s po d s bu u d dü ps d d ğ f y yü ü ü s ç b ğ s d f s Genel Kurul u o y su u c. 13. Bağış ve Yardım Politikası nın onaylanması ile yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, S y P y s s Ku u u u II- 9. s y K P y T b ğ 6 c dd s ğ c, y p c b ğ ş s, s s sö ş d b y du u d u u c b enmeli v y p b ğ ş v öd o ğ u u d o b s su u s zorunludur. irketimizin EK-7 de yer alan b ğ ş v y d po s G Ku u un bilgisine sunulacak. 14. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi, irketimizin EK-8 de yer alan bilgilendirme po s G Ku u u o y su u c o up, y c G Ku u op s d ö c üç h f sü y M d, MKK E o G Ku u po d v adresindeki kurumsal internet s s d y c ş bö ü ü d d ş.

8 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, ö Ku u u üy TTK u İş p, Bo ç y s ğ b ş 95 c dd s b c f s v R b s ğ b ş 96 c dd ç ç v s d ş y p b c G Ku u u o y ü ü dü. SPK..6. o u o u u Ku u s ö İ s uy c, yö o o ü ü d bu u du p y s h p, yö u u u üy, d so u u uğu bu u yö c v bu ş v c d c y d v s h î h s, o v y b ğ o ç ç ş s d o b c ö b ş y p s v /v y o ğ v y b ğ o ş o usu c ş ü ü d b ş d v y b ş s h s b y p s y d y ü c ş uğ ş b b ş o ğ sorumluluğu s s o s f y s du u u d ; sö o usu ş, u u d o uy ş y b v ü y b ü d dd s o u u ü d v u u u ğ ş. Bu dü ğ y b c y, sö o usu v s G Ku u d o o y su u c, y c y ç d bu ç ş ş h d o b d c

9 EKLER: EK-1: V â EK-2: ğ G Ku u Gü d EK-3: Kâ D ğ Po s EK-4: K D ğ İ ş Kâ D ğ T b osu EK-5: ö Ku u u Üy Ad y Ö ç ş v B ğ s Üy Ad y B ğ s B y EK-6: Üc d Po s EK-7: B ğ ş v d Po s EK-8: Bilgilendirme Po s

10 EK-1 VEKALETNAME VERUSA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA V us Ho d A Cuma ü ü s : 'd Es Büyü d C d. Ay ğ o u, İ P G No:9 K : 4 D: M s -İs bu d s d y p c ğ G Ku u Top s d ş ğ d b ğ ö üş doğ u usu d b s, oy v y, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamay y o ü ş ğ d d y o y v y d yo u. Vekilin(*); Ad Soy d /T c U v : TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Nu s MERSİS u s : (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; ) V d ö üşü doğ u usu d oy u y y d. b) V o yö ö doğ u usu d oy u y y d. c) V ş ğ d b od b doğ u usu d oy u y y d. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi 1. Aç ş v Top B ş ğ ' s ç s 2. ö Ku u u' c h F y R po u u o u s, ü s v o y s 3. h s p dö ş B ğ s D R po Ö o u s, 4. h s p dö ş F s T b o o u s, ü s v o y s 5. ö Ku u u üy y f y d do y y y b d s 6. S y P y s s Ku u u dü ğ c, y v y y ş ' "Kâr D ğ Po s " o y s 7. Kâ d ğ ve kâ d ğ h konusundaki ö Ku u u' u ö s bu ü, d ğ ş bu ü v y reddi 8. Tü T c K u u' u 6. dd s ö ö Ku u u üy d y p d ğ ş o y s 9. ö Ku u u Üy s ç y p s v ö v sü b s, B ğ s

11 ö Ku u u Üy s ç s 10. Ku u s ö İ ğ c ö Ku u u Üy v Üs Dü y ö c ç "Üc Po s " o y s 11. ö Ku u u üy y üc b s 12. Tü T c K u u v S y P y s s Ku u u dü ğ c ö Ku u u f d y p B ğ s D Ku u uşu s ç o y s 13. B ğ ş v d Po s o y s y p b ğ ş h d b v s 14. Ku u s ö İ uy u o B d Po s h d b verilmesi 15. ö Ku u u Üy Tü T c Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ç ç v s d v s 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: ) V d ö üşü doğ u usu d oy u y y d. b) V bu o u d s y d ğ d. c) V ş ğ d ö doğ u usu d oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; V s p y s h b f d v v c ö bu d belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Nu s /G ubu:** c) Adet-No d ğ : ç) yd y o up o d ğ : d) Hamiline-N y o duğu:* ) P y s h b s h p o duğu op p y /oy h o : *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC K No/V No, T c S c v Nu s MERSİS u s : Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI Not: No sd s ü v y b y s h d ç d

12 EK-2: VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Aç ş v Top B ş ğ ' s ç s, 2. ö Ku u u' c h F y R po u u o u s, ü s v o y s, 3. h s p dö ş B ğ s D R po ö o u s, 4. h s p dö ş F s T b o o u s, ü s v o y s, 5. ö Ku u u üy y f y d do y y y b d s, 6. S y P y s s Ku u u dü ğ c, y v y y ş ' "Kâ D ğ Po s " o y s, 7. Kâ d ğ v â d ğ h o usu d ö Ku u u' u ö s bu ü, d ğ ş bu ü v y dd, 8. Tü T c K u u' u 6. dd s ö ö Ku u u üy d y p d ğ ş o y s, 9. ö Ku u u Üy s ç y p s v ö v sü b s, B ğ s ö Ku u u Üy s ç s, 10. Ku u s ö İ ğ c ö Ku u u Üy v Üs Dü y ö c ç "Üc Po s " o y s, 11. ö Ku u u üy y üc b s, 12. Tü T c K u u v S y P y s s Ku u u dü ğ c ö Ku u u f d y p B ğ s D Ku u uşu s ç o y s, 13. B ğ ş v d Po s o y s y p b ğ ş h d b v s, 14. Ku u s ö İ uy u o b d po s h d bilgi verilmesi, 15. ö Ku u u Üy Tü T c K u u' u 95. v 96. dd ç ç v s d izin verilmesi.

13 EK-3: KAR DAĞITIM POLİTİKASI V us Ho d A.. (V us Ho d ) Kâ D ğ Po s, Tü T c K u u, S y P y s s K u u v S y P y s s Ku u u u y y d ğ v u, dü v V Usu K u u u hü ü ç ç v s d ; Ku u s ö uy u, V us Ho d s j f s p doğ u usu d, ü o o s v s ö ü du u u d ö ö ü d bu u du u v p y s h p b V us Ho d h y ç s d h ss s d ö su y b ş. Verusa Ho d â d ğ ş s s, Es s Sö ş 6. dd s d ç d. V us Ho d, S y P y s s Ku u u c b o v d o ü, Tü T c K u u, S y P y s s K u u hü ü v Es s Sö ş de yer hü ü ç ç v s d G Ku u d doğ u usu d, d ğ c â p y b s s s b s ş. Kâ d ğ ş o S y P y s s Ku u u dü uyu u. V us Ho d â d ğ d y bu u o up, â d ğ d vcu p y ş ş d â p y d y. ö Ku u u u, G Ku u â d ğ s f s h d, bu du u u d d ğ y â u ş ş o G Ku u Top s d p y s h p b v. Ay ş d bu b, f y po u v V us Ho d s s d d y v uoyu p y ş. Bu po G Ku u Top s d p y s h p o y su u u. Bu po d y p d ğ ş d, d ğ ş so u u op s d p y s h p o y su u u v V us Ho d f y po u d y v, s s d uoyu ç.

14 EK-4: VERUSA HOLDİNG A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU 1 Öd ş/ç ş S y ,00 2 Top s d A ç ( s K y Gö ) ,57 Es s sö ş uy c d ğ d y v s sö o usu y ş b İmtiyaz yoktur. SPK'ya Göre (Konsolide) Yasal Kayıtlara (YK) Göre (Solo) 3 Dö K ,00 ( ,09) 4 Öd c V ( - ) (50.834,00) - 5 N Dö K ( = ) ,00 ( ,09) 6 G ç ş Z ( - ) Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) - - Ko so d syo D h İş * ( ,00) D ğ 8 K A ş D ğ b K Tu ( - ) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM ,00 KARI ( = ) 10 İç d p B ğ ş ( + ) - B c T ü ü ,00 h s p c ğ b ğ ş 11 ş d ğ b dö 12 B c T ü ,00 - Nakit ,00 - Bedelsiz - - Toplam - İ y H ss S d S h p - 13 D ğ T ü ö Ku u u Üy, - 14 Ç ş vb. D ğ T ü İ f S d S h p D ğ 15 - T ü 16 Ortaklara İ c T ü - 17 İ c T p s d A ç - 18 S ü d Ö d LAĞANÜSTÜ EDEK ,00 - D ğ s Ö ö ü D ğ Kaynaklar - ğ üs ü d 21 - G ç ş K , ,00 - Kanun ve Es s Sö ş Uy c D ğ b D ğ d (*) İş v, o ğ ş, b ğ o v üş yö b o d ç c ş d u ş.

15 VERUSA HOLDİNG A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ BİLGİLERİ 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE GRUBU TOPLAM NAKİT TEMETTÜ İSABET EDEN NAKİT TEMETTÜ TUTARI (TL) TUTARI ORAN (TL) (%) BRÜT ,00 0, ,00 NET TOPLAM ,00 0, , ,00 0, ,20 TOPLAM ,00 0, ,20 PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN TEMETTÜ BİLGİLERİ 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE TOPLAM BEDELSİZ İSABET EDEN BEDELSİZ TEMETTÜ TEMETTÜ TUTARI (TL) TUTARI ORAN (TL) (%) 0,00 0,0000 0,00 DAĞITILAN TOPLAM TEMETTÜ No : K d y p y ubu o d ğ ç A v B up y y p ş. 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TOPLAM TEMETTÜ TUTARI ORAN (TL) (%) TOPLAM ,00 0, ,00 ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) RTAKLARA DAĞITILAN KAR PA ININ UFRS U ARINCA HESAPLANMI VE BAĞI LAR EKLENMİ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA RANI (%) ,00 25,08 ORTAKLARA DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL) RTAKLARA PA SENEDİ EKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PA ININ ÖDENMİ SERMAYEYE ORANI (%) 0,00 0,00

16 EK-5 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI Mustafa Ünal Boğ ç Ü v s s E -E o Müh d s ğ u u o Mus f Ü B Ü v s s d MBA y p so, G B s v A d üs dü y yö c y p ş. Mus f Ü, y d, I v s co Ho d A.., V us u G ş S y s ğ A.., A E E j s Top S ş A.., I o d T o oj A.., A d Ç E düs S y v T c A.., Ac s s Ac p y S ü o S y A.. yö u u d ö v y p d. Reha Çırak B İş F ü s u u o R h Ç ç ş h y N w o ' b f s ş d b ş d so İs bu 'd f s s ö ü d ç ş ço u us u ş d y d y ç ş ş. R h Ç, y d, Inves co Ho d A.., V us u G ş S y s ğ A.., A d Ç E düs S y v T c A.., Ac s s Ac p y S ü o S y A. yö u u d ö v y p d. Zeki Aksoy İs bu Ü v s s Hu u F ü s u u o Avu Z A soy Bo s İs bu 'd 6 y U Avu ğ ' v Eğ ğ ' y s A soy&a soy Hu u Bü osu' u s h b o b ço y v y b c f hu u d ş ğ y p ş. Z A soy y d, V us u G ş S y s ğ A.. v I v s co Ho d A. yö u u d ö v y p d. Mustafa Necip Uludağ İTÜ M Müh d s ğ Bö ü ü u u o N c p U ud ğ yü s s s d c s H v d v İs bu Ü v s s U us s İş o p o d, do o s s y d M v İs bu Ü v s o p o d ş. K y Boy G ubu d b ş y U ud ğ, y d B o Ay b G up Koo d ö üğü ve d d d N f f v Ch v o u G Müdü üğü ö v yü ü üş ü. 4-7 y s G İAD d dö üs üs B ş d c ğ v TEDMER d 6 v 7 y d ö Ku u u üy ğ y p N c p U ud ğ h h d A E k Enerjisi Top S ş A.., I o d T o oj A.. ö Ku u u d d. Berat Özbay Kü ü Ü v s s B s y Müh d s ğ bö ü ü u o B Ö b y İ c v Japonca bilmektedir.

17 M. Ege Yazgan H İs bu B Ü v s s İ s d v İd B F ü s D o P of. D. M. E, 99 y d İs bu Ü v s s İ s bö ü ü d u o uş u. A d h y 99 y d İs bu Ü v s s İ s Bö ü ü d A ş Gö v s o b ş y E, y bö ü d yü s s s d c s ş. Do o öğ, b y C b d Ü v s s d s f öğ c o ü, İ 'd Suss x Ü v s s d ş. Suss x ü v s s d ğ o d ç ş E, y d bu y İs bu B Ü v s s d öğ üy s o ö v y p d. Ay ü v s p o d ö ü v d y d c ğ b d ö v d üs, E, 8-9 y s d, C b d Ü v s s ' d s f öğ üy s o bu u uş u. u ç d v yu d ş d y y b ço s bu u d. M. Ülkü Kabadayı; A Ü v s s S y s B F ü s İ s v M y Bö ü ü d u o M. Ü ü K b d y ç ş h y D v İs s E s üsü d b ş ş. 97 y d M y B ğ ' d H s p U Ku u u s ç ş v B ş H s p U ğ d yü s ş. 98 y d H s p U Ku u u d y p Ec c b ş Ho d 'd D Ku u u Üy s o uş u. 988 y d Ec c b ş İ ç S. v T c. A..'y M İş Müdü ü o ş. 9 y d Ec c b ş İ ç S. v T c. A..'d M İş Müdü ü o T c Muh s b, M y Muh s b s, Bü ç, F s v c İ ş B yö ş. 9 y d Ec c b ş İ ç S. v T c. A..'d o M. Ü ü K b d y b sü Ec c b ş İ ç' D ş o ç ş ş. Ay d M Müş v B s d s h p o M.Ü ü K b d y v v çocu b b s d.

18 BAĞIMSIZLIK BEYANI

19 BAĞIMSIZLIK BEYANI

20 EK-6 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu po do ü, üc d s s v uy u bu uy u y p d s, s v o o d s ç v u d. Üc d Po s, üc d y ş p s p y bu y ş d u syo, s j v d ğ y s v üc d uy u yö yö ş uyu h y ç ç d. Üc Po s ; ö v y p h d d yö c v ç ş ps. 2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI ö Ku u u u y ç ç o u h y o u u op s d s b üc b lirlenmektedir. S b üc, p fo s b ğ o s, dü v sü o y b dö d s b d y p d öd d. Bu ü üc, du u u ö ö ü d bu u du u b v ç ş sü s, u v v y p ş ö ğ ö s s o bü ü ç ş öd. ö Ku u u Üy, Üs Dü y ö v ç ş v c s b üc d ğ, ç d v s j h d f uyu u o s v s dö p fo s ş d s s s. 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR üc d uy u v u bu Po ç ç v s d b b ç d yü ü ü üp yö s s ğ s o usu d h y v so u u u, ş ö Ku u u. ö Ku u u, y d b ö d ç su y Po ğ s ğ. üs dü y yö, ş üc d uy u v u bu Po ç ç v s d b b ç d yü ü ü üp yö s d ö Ku u u ş sorumludur.

21 EK-7 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI V us Ho d A.. (V us Ho d ), ö Ku u u u, G Ku u op s d p y s h p f d b c üs s dâh d ş d b ğ ş bu u abilir. Bu husus ö Ku u u u B ğ ş v d Po s d b s s v S y P y s s Ku u u' u o uy ş y p c ğ dü uy u ş d h d. B ğ ş v d İ ş Es s : V us Ho d, ğ, s v ü ü d veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet ös ş, s v op u u u uş, u u u v u u uş, d v v f, b ğ ş v y d y p b. V us Ho d f d h b y d y p b c b ğ ş v y d op ç ç o c üs ö Ku u u f d b ö c y ş o rak dü c o ğ G Ku u op s d p y s h p o y su u u. V us Ho d f d y p c b ğ ş v y d ö Ku u u s d ç ş. ö Ku u u, o ğ G Ku u op s d b üs limit dâh d b ğ ş v y d y p s h d v b. ö Ku u u u f d B ğ ş v d Po s d y p s ö d ğ ş y c G Ku u op s d p y s h p b s su u u v G Ku u yü ü üğ girer. V us Ho d f d Ku u s Sosy So u u u Po s ps d yü ü ü f y v spo so u f y B ğ ş v d Po s d b ğ s o ö Ku u u u c b y d ç ç v s d yü ü ü ü.

22 EK-8 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ V us Ho d A.. (V us Ho d ) B d Po s, c s ps d ş d b, ş ff f ğ ç o u s s d d ö ç ş ç ş p fo s, c p v b, s j s, h d fi ile ilgili ş, p y s h p, h ss d v f s h p v d y d c o c ş d doğ u, d, s s, ş b, ş ş d v o y ş b b b ç d uy su b c y h. w b s s c ğ y duyu u c o B d Po s ps d b d ğ ş o s h d y yo uy u u b su u u. 2. KAPSAM B d Po s, v u b b d ş d, h ş v bi, h s v h yo uy uy su u c ğ ç husus kapsar. 3. YETKİ VE SORUMLULUK ç s d u u yd s v B d Po s s, ö v ş s ö Ku u u' u y v so u u uğu d d. M v u b b d ş d o u b d s : S j, p v b, ç ş p fo s d ğ d s, h d f v v yo u p y ş s v d ğ o u b d y p y y ş ; ö Ku u u Üy d. 4. KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI VE ARAÇLARI B d po s ş ğ d y ç v s s y ç ş. Bo s İs bu A.. f d uoyu u b d s c y o uş u u uş bu u K uyu Ayd P fo u ( ( KAP ) c ğ y duyu u ö du u ç v d ğ b d, P yod o KAP c ğ y duyu u f s b o v bu ş dipnotlar, b ğ s d po, f y po v so u u u b y, Kurumsal internet sitesi ( c ç h b d v do ü, Ticaret Sicili Gaze s v ü ü v s s y y p v duyu u, v ö s dy c ğ y y p b s ç, b s bü v duyu u, E o pos vs. b ş ç, Telefon, Faks vs.

23 5. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 6362 s y S y P y s s K u u d (K u ) y dü uyu ps d h II- 5. s y Ö Du u T b ğ doğ u usu d uy ç c b, ö du u ç fo y ç y s s ş ç ş ğ v y öğ d ğ d Bo s İs bu, P y S h p İ ş B f d. Ö du u ç, /yatirimciiliskileri/ozeldurumaciklamalari ve H b bö ü ü KAP' y d. Ö du u uy ç s d ğ s ğ s yö ü db ö Ku u u v c İ ş B f d. 6. İNTERNET SİTESİ, b d v u u yd s d u u s yö v dü y c o o ö ö düğü b v v ç s s u d. İ s s d ; V us Ho d A..' v hç s, ş b, o y p s, c s c b, sö ş s, ö du u ç, v â ö ğ, yö u u u üy b, dö s b o v f y po, u u s yö uyu po u, â d ğ po s, b d po s h d bilgilere y v. İ s s sü o ü c u u s ö ös d. 7. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI V us Ho d, y v dö f s b o v bu ş d p o Tü T c Kanunu, Sermaye Piyasas K u u v bu ps d yü ü üğ o u dü uy c b Tü y Muh s b S d v Tü y F s R po S d uy u o h v S y P y s s Ku u u dü d b sü ç s d v y bu d b usu uy u o ö Ku u u o y ü b KAP ü d uy ç. K uy ç f s b o v bu ş d p o ç ç y p d so ş ü ü ç d V us Ho d y c ş s s d y b b ş d y v. Sö o usu f s b o v d p o b ş y sü y V us Ho d y c ş s s d y. F s b o v bu ş d p o o p y s h p h y ç duy b c ğ b y c ş s yf s d y o up dü o ü c d. P y s h p y p ğ ü b şvu u v so u h h b y y p s fo v y -posta yolu ile cevap verilir.

24 8. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI Verusa Ho d y v dö f y po Tü T c K u u, S y P y s s K u u S y P y s s Ku u u Ku u s ö İ v bu ps d yü ü üğ o u d ğ dü uy u o h v dü d b n sü v usu doğ u usu d ö Ku u u o y ü b KAP ü d uy ç. K uy ç f y po ç ç y p d so ş ü ü ç d V us Ho d y c ş s s d y b b ş d y v. Sö o usu f y po b ş y sü y V us Ho d y c ş s s d y. 9. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLANLARI G Ku u Top Gü d, V Ö, G Ku u Top K S y A d h h ü ü A Sö ş D ğ ş T c S c G s c ğ y kamuya ilan edilir. 10. MEDYA ORGANLARINDA VE BENZER İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE SÖYLENTİLER P y s d y, ö s v y ş s dy o d v /v y o d y h b v söy b p y s ü c p d s su y y p d. V us Ho d, o V us Ho d y o y s s h b, p y s söy v sp ü syo o usu d h h b ö üş b d. V us Ho d h d, y c y v y s y p y s s ç f y y b c ö s h p, V us Ho d s y ş y o y h b v söy v ğ h d bu doğ u uğu v /v y y ğ ş o s y p y s s v u ç ç v s d ö du u ç s y p. A c V us Ho d, o uy ş o ş o duğu b ç s bu u duğu hallerde ertelem s b p d h h b ç y p ç b. Sö o usu h b v y söy çs b c ö d o s du u u d V us Ho d d uy ç y p y y ş c o uy b ç y p s ö ü d ç h h b ö üş b d.

25 11. BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI V us Ho d, B d Po s ç ç v s d c ğ yö b ç y b. V us Ho d c ğ yö b ç d ğ y belgelerde o s s, b s v d ğ ç so uç b d ö ö çüd f ş b c ğ ç b ş d y v. G c ğ yö b, s d c uy ç y p y y ş f d v yu d y uy ç ç f d d v y vcu v uy ç y b b y f bu u su y y p b. p c ç d y c ğ yö b u v s y v h d y d v h d y d ğ ç v v b ç. B, d y ğ o y, b ö ö ü ç ; y c o v V us Ho d f s du u u v f y so uç ş d. G c ğ yö b v d y ç ş s v y ç ş y c ğ ş s du u u d, bu du u d h B d Po s d b usu ç ç v s d uy ç v sö o usu b v d lir.