KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Transkript

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

2 Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Website TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı VIP Yanı) Yeşilköy / Istanbul / Türkiye Address TAVInvestorRelations@ Communication Address, Phone and Fax Address Phone Fax TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı VIP Yanı) Yeşilköy / Istanbul / Türkiye Investor Relations Department or Contact People NameSurname Nursel İlgen Ali Özgü Caneri Besim Meriç Position Direktörü Koordinatörü Koordinatörü Assignment Date Phone Type of Licence Document nursel.ilgen@ ali.caneri@ besim.meric@ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Licence Document No / / / Scope of Activities and Audit Information Duration of Süresiz Capital and holder Struture Current Breakdown of Indirect holders holder in Capital Ratio in Capital (%) TANK ÖWA ALPHA GMBH TRY 38,00 AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TRY 8,12 TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ,5 TRY 8,06 Diğer ,5 TRY 45,82 Information About s Representing the Capital Group Registered / Bearer Nominal Value per ( TL) Nominal Value of s Ratio to Total Capital ( %) Type of Privilege Exchange Traded or Not Management

3 s NameSurname Akfen Holding A.Ş ( Temsilen Hamdi Akın) Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'yi (Temsilen Mustafa Sani Şener) Edward Rodolphe Paul Arkwright Patrick Raymond Marie Jeantet Tepe İnşaat Sanayi A.Ş ( Temsilen Ali Haydar Kurtdarcan) Bilkent Holding A.Ş ( Temsilen Abdullah Atalar ) Didar Sevdil Yıldırım Tayfun Bayazıt Necmi Rıza Bozantı Jerome Paul Jacques Marie Calvet Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Gender Title Profession Female Chairman Deputy Chairman Executive Director Positions Held in the in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the in Capital (%) The Group that the Representing or not Committees Charged and Task Kurumsal Yönetim ve ve Riskin Erken Saptanması Kurumsal Yönetim, ve Riskin Erken Saptanması Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu Komite ve Aday Gösterme Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Riskin Erken Saptanması Top Management NameSurname Title Profession MUSTAFA SANİ ŞENER DAVID OLIVIER TARAC VEHBİ SERKAN KAPTAN BURCU GERİŞ KEMAL ÜNLÜ MURAT ÖRNEKOL HAKAN ÖKER ALTUĞ KORALTAN ASLIHAN ÇÖRTÜK AKKİRİŞ BENGİ VARGÜL BURAK BİRHEKİMOĞLU İCRA KURULU BAŞKANI, YONETIM KURULU ÜYESİ TİCARİ HİZMETLER BŞK. YARDIMCISI VE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI, TAV İSTANBUL İŞLETMELER BAŞKAN YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI'NDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI İÇ DENETİM BAŞKANI PAZARLAMA DİREKTÖRÜ KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ DİREKTÖRÜ Positions Held in the in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the

4 CAN KARAMUSTAFAOĞLU CEYDA AKBAL ERSAGUN YÜCEL GÖKER KÖSE GÖKHAN AYGÖR GÖKHAN DOĞAN GÜÇLÜ BATKIN MEHMET ERDOĞAN MESUT AKBAŞ MURAT CEVHER NAZIM YAPRAK NURSEL İLGEN SİNA AVŞAR UMUT ERCEVAHİR BARIŞ MÜSTECAPLIOĞLU BİNNUR ONARAN CENGİZ AŞIKLI BORA İŞBULAN ERSAN ARCAN FIRAT ERKAN BALCI KÜRŞAD KOÇAK METE ERKAL NURAY DEMİRER SADETTİN CESUR SOFIENE ABDESSALEM TURGAY ŞAHAN ZORAN KRSTEVSKI İŞLETMELER DİREKTÖRÜ HUKUK DİREKTÖRÜ GENEL SEKRETER PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ BÜTÇE VE PLANLAMA DİREKTÖRÜ PROJE GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ TAV TUNUS ÜLKE DİREKTÖRÜ DIŞ İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ LOJİSTİK VE SATINALMA DİREKTÖRÜ VERGİ DİREKTÖRÜ HAZİNE DİREKTÖRÜ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ DIŞ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ FİNANSAL RAPORLAMA DİREKTÖRÜ TAV AKADEMİ VE TAV AVIATION MINDS GENEL MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR, TAV BİLİŞİM İŞLETME KOORDİNATÖRÜ, TAV GAZİPAŞA GENEL MÜDÜR, TAV İŞLETME HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR, ATÜ GENEL MÜDÜR, TAV İZMİR GENEL MÜDÜR, HAVAŞ GENEL MÜDÜR, TAV GÜRCİSTAN GENEL MÜDÜR, TAV ANKARA GENEL MÜDÜR, BTA GENEL MÜDÜR, MEDİNE HAVALİMANI GENEL MÜDÜR, TAV GÜVENLİK GENEL MÜDÜR, TAV MAKEDONYA Subsidiaries, Financial NonCurrent Assets and Financial Investments Subsidiaries, Financial NonCurrent Assets and Financial Investments Title TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") TAV GazipaşaAlanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. (" TAV Gazipaşa") Scope of Activities of Paidin/Issued Capital Capital of Ratio of Capital of (%) Relation with the TRY 100 Bağlı Ortaklık TRY 100 Bağlı Ortaklık TRY 100 Bağlı Ortaklık Havalimanı İşletmecisi TRY 100 Bağlı Ortaklık TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") Havalimanı İşletmecisi USD 80 Bağlı Ortaklık TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") Havalimanı Yönetim USD 76 Bağlı Ortaklık TAV Macedonia Dooel Petrovec("TAV Makedonya") Havalimanı İşletmecisi EUR 100 Bağlı Ortaklık TAV Tunisie SA ("TAV Tunus") Havalimanı İşletmecisi TND 67 Bağlı Ortaklık SIA TAV Latvia ("TAV Letonya") Ticari Alan İşletmecisi EUR 100 Bağlı Ortaklık Tibah Airports Development Limited ("Tibah Development") Havalimanı İşletmecisi SAR 33 İştirak Tibah Airports Operation Limited ("Tibah Operation") Havalimanı İşletmecisi SAR 51 İştirak ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ("ATÜ") Gümrüksüz Mağaza TRY 50 İştirak

5 Havaş Havaalanları Yer A.Ş. ("HAVAŞ") Yer TRY 100 Bağlı Ortaklık BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek A.Ş. (" BTA") TAV İşletme A.Ş.("TAV İşletme") TAV Bilişim A.Ş. ("TAV Bilişim") Yiyecek ve İçecek Yazılım ve Sistem Yazılım ve Sistem TRY 66,67 Bağlı Ortaklık TRY 100 Bağlı Ortaklık TRY 100 Bağlı Ortaklık TAV Özel Güvenlik A.Ş. ("TAV Güvenlik") Güvenlik TRY 100 Bağlı Ortaklık TAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (" TAV Akademi") MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı Hırvatistan) TAV MilasBodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Eğitim TRY 100 Bağlı Ortaklık Havalimanı İşletmecisi HRK 15 İştirak TRY 100