KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ

Transkript

1 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. a) Abdurrahman KARA'A : İstasyon Caddesi no:15 KÜTAHYA T.C. Tebasından b) Vedat ÇİNİCİOĞLU : Cumhuriyet Caddesi no:18 KÜTAHYA T.C.Tebasından c) Yahya KOÇAKLI : Yeni Tahıl Civarı no:22 KÜTAHYA T.C.Tebasından d) Ömer BUBİK : Servi Mahallesi no:65 KÜTAHYA T.C.Tebasından e) Mehmet GÜRAĞAÇ : Pirler Mahallesi no:15 KÜTAHYA T.C.Tebasından ŞİRKETİN ADI Madde 2 - Şirketin Adı " KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" dir. Madde 3 MAKSAT ve MEVZUU a) Porselen, seramik ve camdan, sofra, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev'i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak, b) Kağıt,karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak. c) Halen mer'i ve ileride mer'i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak, ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak, d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtımı suretiyle ticaretini yapmak, e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları kurup işletmek,

2 f) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek, g) Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunun gerçekleşmesini teminen; 1) Konusu ile ilgili imalâtın gerektirdiği hernev'i fabrika,tesis,makina,teçhizat,yedek parça,ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder. 2) Şirket konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makinaları dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir. Kiralayabilir. Kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü ndeki bu ve buna benzer işlemleri yapmak. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uyulur. 3) Şirket konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir. 4) Şirket konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık yapmamak kaydı ile bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir. 5) Şirket konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir. 6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir. 7) Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün

3 yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu başkaca işlere girişilmek istenildiği takdirde İdare Meclisi'nin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolla karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ancak esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alınacaktır. ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin merkezi Kütahya dadır. Şirket Yönetim Kurulunun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. MÜDDET Madde 5 - Şirketin Müddeti ; Kat'i kuruluşundan başlamak üzere (50) elli senedir. ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 6/95 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı (Kırkmilyon) Türk Lirası dır. Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde (Dörtmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi (Yirmisekizmilyonbeşyüzonikibin) Türk Lirasıdır. Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde (İkimilyarsekizyüzellibirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı Sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yıllarından sonra Yönetim Kurulu nun sermaye artırım kararı alabilmesi için ; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

4 Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların nominal değeri (Bin) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup (Bin) TL lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruş nominal değerde pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. HİSSE SENETLERİ Madde 7 - İş bu Esas Mukaveleyi imza etmiş bulunan kuruculara dağıtılmak üzere ayrıca bedelsiz ve nama yazılı hisse senedi çıkarılmayacak ve Şirket ortakları ile Kurucu ortaklar aynı haklara sahip olacaklardır. YÖNETİM KURULU Madde 8 - Şirketin işleri Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanun Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (beş) en çok 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilir. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görev süreleriyle bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir. Yönetim Kurulu alacağı stratejik kararlarla şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu uygun göreceği konularda kendi üyeleri veya üyesi olmayan kişilerden oluşan komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımları, görev yetkileri, üyenin çekilmesi, ölüm veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre yapılır.

5 YÖNETİM KURULU MÜDDETİ Madde 9 - Yönetim Kurulu üyeleri üç sene için seçilirler. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul uygun görürse Yönetim Kurulu Üyeleri her zaman değiştirilebilir. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla atama yapılır. Atanan üyenin üyeliği ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 10 - Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. ŞİRKETİ İLZAM Madde 11 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak muamelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altında konulmuş ve Şirketi ilzama selahiyetli 2 (iki) kişinin imzasını taşıması lazımdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında imzaya yetkili şahısları tayin ve keyfiyeti usulen tescil ve ilan ettirir. YÖNETİM KURULU AZALARININ VAZİFELERİ Madde 12 - Yönetim Kurulu ilk toplantılarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerek vazife taksimi yapar. Yönetim Kurulu gerektiğinde temsil selahiyetini ve idari işlerin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilmek yetkisine sahiptir. HUZUR HAKKI Madde 13 - Yönetim Kurulu azalarına bu ana sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'ca kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı verilebilir. MURAKIPLAR Madde 14 - Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse hariçten 1 (bir) yıl müddetle dört murakıp seçer. MURAKIPLARIN VAZİFELERİ Madde 15 - Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna

6 teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler. Madde 16 - Murakıplara yapacakları vazifelere karşılık Genel Kurul'ca tespit edilecek miktarda aylık veya yıllık ücret verilebilir. GENEL KURUL Madde 17 - Genel Kurullar Olağan veya Olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir. TOPLANTININ YERİ Madde 18 - Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Madde 19 - Gerek Adi ve gerek Fevkalade Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir. TOPLANTI NİSABI Madde 20 - Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir. REY Madde 21 - Adi ve Fevkalade Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyi olacaktır. VEKİL TAYİNİ Madde 22 - Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanılması, yürürlükte olan ve daha sonra ilan edilecek Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklar genel kurullarında vekaleten oy

7 kullanmasına ve çağrı yoluyla vekalet veya hisse senedi toplanmasına ilişkin esaslar tebliğlerine uygun olacaktır. İLAN VE BİLDİRİM Madde 23 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37.maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri de gözetilerek şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümlerince ilan olunur. Genel Kurul a ilişkin toplantı ilanı toplantı tarihinden üç hafta önce yapılır. Ayrıca Genel Kurul Toplantı gününden en az üç hafta önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na veya yetkili kıldığı merciye ve Sermaye Piyasası Kurulu na gündem ile birlikte bildirilir. Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur. Sermayenin azaltılmasını ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 430. maddeleri hükümleri tatbik olunur. REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ Madde 24 - Genel Kurul Toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda vekil sıfatıyla bulunanlar oylarını Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olarak hazırlanmış oy pusulalarıyla kullanırlar. Hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oylama yapılabilir. ESAS MUKAVELE TADİLİ Madde 25 - Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve takbiki Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. SENELİK RAPORLAR Madde 26 - Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul zabıtnamesinden ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren engeç biray zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

8 SENELİK HESAPLAR Madde 27 - Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Şubat ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. KÅRIN TAKSİMİ Madde 28 - Şirketin yıl sonu itibariyle hasıl olan gayri kârdan ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları, Şirketin hesap senesi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar Şirketin vergi öncesi tevziiye esas olan kârı teşkil eder. Bu surette meydana gelecek olan kârın; a) %5'i ihtiyat akçesine, b) Kalandan Sermaye piyasası kurulunca tespit olan oran ve miktarda birinci temettü payı ayrılır. Yukarıda öngörülen tutarlar ayrıldıktan sonra kalan kârın ; a) %2'si eşit olarak dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine, b) %3'ü tamamı veya birkısmı Yönetim Kurulu kararı ile Şirkette çalışanların başarısı derecelerine göre dağıtılmak üzere ayrılır. Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçelerle Sermaye Piyasası Kurulunun saptadığı miktarda 1. temettü pay sahiplerine ayrılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirkette çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilmez. Türk Ticaret Kanununun 466/3. maddesi hükmü mahfuzdur. Ancak yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. KÅRIN TEVZİ TARİHİ Madde 29 - Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine göre dağıtılan paralar geri alınmaz. Ancak dönem sonu kâr payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz. İHTİYAT AKÇESİ Madde 30 - Her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılır. beşte birini Türk Ticaret Kanununun 467.madde hükmü mahfuzdur.

9 Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE Madde 31 - Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10(on) nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, bir nüshada Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir. UMUMİ HÜKÜMLERİ Madde 32 - Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur. İşbu Ana Sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı hükümleri uygulanmaz. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 33 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.