RAY S GORTA A ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAY S GORTA A ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU"

İbrahi̇m Behçet
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 RAY S GORTA A ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU

2 DÖNEM NDE YAPILAN ANA SÖZLE ME DE KL KLER Dönem içinde ana sözle mede herhangi bir de iklik yap lmam r. ORTAKLIK YAPISI Sermayenin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar: 31 Mart 2010 tarihi itibariyle irketin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar a daki gibidir: Ad Pay oran Pay adedi Pay tutar (TL) TBIH Financial Services Group NV %84, Do an irketler Grubu Holding A, %10, irket in ç kar lm sermayesi 2007 y nda TL nakit kar olmak üzere; TL den TL ye ç kar lm r. Sermaye art m i lemi, 18 Aral k 2007 tarihinde tamamlanm olup, Sermaye Piyasas Kurulu ndan ( SPK ) 12 ubat 2008 tarih ve 202 numaral sermaye art n tamamlanmas na ili kin belge 19 ubat 2008 tarihinde al nm ve 22 ubat 2008 tarihinde Ticaret Sicili nde tescil ve ilan edilmi tir. irket; 2008 y içerisinde tekrar sermaye art na gitmi TL nakit kar olmak üzere sermayesini TL den TL ye yükseltmi tir. Sermaye art n tamamlanmas na ili kin 1862 no lu belge 19 Kas m 2008 tarihinde al nm r. 5 Mart 2009 tarihli 5622 no lu yönetim kurulu karar na istinaden irket sermayesinin TL art lmas karara ba lanm ve 25 Mart 2009 tarihinde Sermaye Piyasas Kurulu na ba vurulmu tur.. Sermaye art 26 Haziran 2009 tarihinde tamamlanm r.sözkonusu tutar Haziran 2009 tarihinde ödenmi ve irket hesaplar nda Hazine Müste arl n n 12 Mart 2008 tarihli 2008/13 say sektör duyurusuna istinaden Tescili Beklenen Sermaye alt hesab alt nda muhasebele tirilmi tir. Sermaye artt n tamamlanmas na ili kin 1329 no lu belge 28 A ustos 2009 tarihinde al nm ve 31 A ustos 2009 tarihinde Ticaret Sicili nde tescil ve ilan edilmi tir.sermaye art n tescil ve ilan edilmesi sonucunda ilgili tutar Tecili Beklenen Semaye alt hesab ndan al narak Sermaye hesab na virman yap larak muhasebele tirilmi tir. irket in 31 Mart 2010 tarihi itibariyle kay tl sermayesi TL dir. irket, 5 Mart 2009 tarihli 5623 no lu yönetim kurulu karar na istinaden kay tl sermaye tavan TL den TL ye ç karma karar alm, kay tl sermayenin art 16 Haziran 2009 tarih ve 7333 say Ticaret Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmi tir. irket in TL nominal sermayesinin %10 una tekabül eden adet Do an irketler Grubu Holding A.. ne ait hisse tarihinde USD bedel esas al narak TBIH Financial Services Group N.V.ne sat tamamlanm r. irket,8 Ocak 2010 tarihli 5715 no lu yönetim kurulu karar na istinaden irket sermayesinin TL art lmas karara ba lanm olup 8 Ocak 2010 tarihli 5716 no lu yönetim kurulu karar ile halka aç k paylar n sahipleri d nda kalan ortaklardan sermaye avans al nmas na karar verilmi ve TBIH Financial Services Group N.V. den TL sermaye avans alm r. irket, 08 Ocak 2010 tarih 5715 no lu yönetim kurulu karar revize ederek,19 Mart 2010 tarih 5738 no lu yönetim kurulu karar ile TL nakit kar olmak üzere sermayesini TL den TL ye yükseltilmesine ve bu hususu teminen Sermaye Piyasas Kurulu na ba vurulmas na karar vermi tir. 2

3 31 Mart 2010 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlar bulunmamaktad r. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Ray Sigorta A.., Kurumsal Yönetim lkeleri nin e itlik, effafl k, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlar benimsemi tir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sa lamay hedeflemektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara yönelik çal malar sürdürülmektedir y lsonunda haz rlanm olan faaliyet raporumuzda da yer alan Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum beyan za adresinden ula labilmektedir. Ray Sigorta A.., tarihleri aras nda 7 adet özel durum aç klamas yapm r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu nda görev alan üyeler: Yönetim kurulu No Ad Soyad Görev Atanma tarihi 1 Karl Fink Ba kan Ofer Yehudai Ba kan Vekili ve üye renim durumu Üniversite/ ktisat Mesleki deneyimi 2007 devam/vienna Insurance Group/Genel Müdür / Wienner Stadticshe Allgemeine Versicherungs/Yönetim Kurulu Ba kan Yard /Wienner Stadticshe Allgemeine Versicherungs AG Vienna/Yönetim Kurulu Üyesi /Interrisk Internationale Versicherungs AG/ Yönetim Kurulu Ba kan 2009devam TBIH Financial Services Group N.V./Genel Müdür /TBIH Financial Services Group N.V./Mali ler Genel Müdürü /TBIH Financial Services Group N.V./Finansman ve Muhasebe Uzman /Kost Forer Gabbay & Kasierer(Ernst&Young srail)/serbest Muhasebeci Mali Mü avir 3 Halim Nüzhet Atabek Üye ve Genel Müdür Yüksek Lisans / 2006 devam / Ray Sigorta A / Uzel Holding A.. / cra Kurulu Üyeli i ve CFO / Datascope / YK Ba kanl / Türk Merchant Bank / Kurumsal Finansman Genel Müdür Yrd / Interbank / Mü teri Temsilcisi 4 Vladimir Mraz Üye Christopf Wolf Üye Taylan Bilgel Üye Yüksek Lisans / Üretim Teknolojileri Hukuk Maliye 1999 devam / Kooperativa pojist ovna. a.s. Vienna Insurance Group / Yönetim Kurulu Ba kan ve cra Ba kan / Ceska Kooperativa. a.s. / cra Ba kan / Kooperativa / ube Müdürü / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta irketi / Genel Sigorta Bölüm Müdürü / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta irketi / Otomobil Sigortaz Bölüm Müdürü / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta irketi / Üst Düzey Sigorta Uzman / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta irketi / Hasar Tespit Görevlisi 2007 devam / TBIH Financial Services Group N.V / YK Üyesi / Vienna Insurance Group / Yat m Departman Müdür Yrd devam / Anadolu Otomotiv Tic. ve San. A.. / Murahhas Üye 3

4 Denetçiler 1 Ahmet Burak Soysal Denetçi Suat Kayahan Denetçi Siyasal Bilimler 2005 devam / Do an irketler Grubu Holding A../ ç Denetçi / BDO Denetim Y.M.M.A../Denetçi 2002devam/ lk Denetim Y.M.M.A../Partner /Uzel Holding A../Vergi Denetim Grup Lideri /T.C.Maliye Bakanl /Ba Hesap Uzman tarihli genel kurul toplant ile 2009 y nda, D Denetleme Hakk ndaki Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Mali Tablolar n denetimi konusunda Güney Ba ms z Denetim ve S.M.M.O A.. ile imzalanan sözle menin kabulune karar verilmi tir y ola an genel kurulu toplant henüz yap lmam r HESAP DÖNEM NE A T FAAL YET SONUÇLARINA N ÖZET F NANSAL B LG LER ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 2010 Mart Toplam Aktifler Ödenmi Sermaye Özkaynaklar Mart Primler Net Teknik Olmayan Bölümden Aktar lan Yat m Geliri Kazan lmam primlerdeki De imnet Di er Teknik Gelir/ GiderNet Ödenen TazminatlarNet Muallak Hasarlardaki De imnet Di er Teknik Kar klar Üretim /Reasürans Komisyonlar (Net) Faaliyet Giderleri Di er Gelirler/Di er Giderler Vergi kar Net Kar/Zarar tarihi itibariyle finansal sonuçlar gösteren raporumuz ve mali tablolar za ve adreslerinden ula labilmektedir. 4

5 RAY S GORTA ANON M RKET DENET M KOM TES KARARI Toplant Tarihi: 30 Nisan 2010 Toplant No: 38 Karar No.: 39 Yönetim Kurulu Ba kanl na; irketimizin 31 Mart 2010 tarihli ba ms z Denetimden geçmemi bilançosu ile ayn tarihte sona eren üç ayl k döneme ait Gelir Tablosu, Ba ms z Denetim irket inin yetkilileri ve irket in sorumlu yöneticilerinin de görü leri al narak incelenmi olup, söz konusu mali tablolar n faaliyet sonuçlar hakk nda gerçek durumu yans tt, irket in izledi i muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasas Kurulu standartlar na uygun ve do ru oldu u sonucuna ula lm r. BA KAN VLADIMIR MRAZ ÜYE TAYLAN B LGEL 5

Benzer belgeler

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı