^7/4. ,hll_7. il' ilss ENDEKS*?ff'l$S"+ llvomushrari. BE:'c$l-u rc. Kurulug

Transkript

1 Endeks Facto i. ', " 'i: ;,.:..,' ' \.,'.,: j ENDEKS*?ff'l$S"+ llvomushrari Anas6zlegmesidir. cd. No:32915 ilss Kurulug Madde I Agagda adlan,soyadlan,ikametgahlan ve buynrklan af* adresleri yaah kunrcular arasmda Tllrk Ticaret Kanununun Anonim $irketlerin ani surette kunrlmalan hakkrndaki h{tklrnlerine gdre bir Anonim girket te;kil edilrnistir. a) Aimet Turan Gdkbakan T.C. uynrklu Tepecik yolu Alkent Sitesi Akasya Apt. No: 3, Alet- Begiktay'lsranbul b) Mustafa Ertutrul Cdkbakan T.C. uyruklu Feneryolu Sk Prenses Atiye Sitesi. No: Kadrkdyfistanbul c) Leopoldine Karoline GdkbakanT.C. uynrklu T.C. uyruklu Feneryolu Sk. Prense Atiye Sitesi, No: Kad*byllstanbul, d) Kenal Atadan T.C.uynrklu Hasan AJi Yilcel Sk. Ergun Alp. Apt. No: l7l10 qiftehavudar/lstanbul e) Hamit Gdhnen Gdkbakan Tepeci Yolr1 Alkent sitesi Akasys Apt. No: 3/7 Akat-Begiktay'lsunbul girketin t)nvanr Madde 2 $irketin iinvaru Endeks ^7/4 Factoring ve Finansman igbu suretln lbmr edilip iade olunan aslrnrn aynl oldui_unu cnaylenm.!eyoglu 35.TiOTEfrI Anonim_,5 irketi" olup bu ana BE:'c$l-u rc r1 Hi\4gT :-icdru,hll_7 il'

2 Amag vc Konu Medde3 ilsfra797 $irketin baglca kurulut amacl Ttl*iye'deki Finsns hiznetlcri ve buna iligkin faaliyetleri dilzenleyen mevzuata riayet eunek, miinhastm bankalar sigorta girkctlai, finansal kiralama girketled gibi kuruluglar tarafindan 6ng0d[ n hianetlcri yapmamgk ilgili mcvzuat hflktimlerine aykrnftg mtlncer olmamak ilzere yurt igi ve yurt drgr mal ahm satum veya hiznet arzr ilc ugaya igletmelerin bu sarrglan dolayrsryla do@ug veya dogacak her 9e9it faturah alacaklannrn drmr satlru te6sllok edilerek tabsili ve ba$kalanna temliki bu alacaklara kargrhk pegin Odemelerde bulunularak fi-oansal kolayl*lar sa$anmast gibi her tiirl0 factoring hiznretlerini:o gerpeklegtirilnesi ile konuya iligkin her tihlo damgmanltk organizasyon ve mubaseme hizretlerinin verilmesi i ulusal ve uluslararasr factoring tean0j ve kurallanna uygun olarak yapmaktu. girket maksat ve mevzuundr bclirtilcl itleri gcrceklegtlrebilmek igin $irkct ane igtigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mcvzurtra uygun olnek keydryla egalrdeki faaliyetlerde bulunun 1. Yurt iginde ve yw d$edaki atacak haklanm satrn rlmnk vs rskoals etmel tabsilat ve diler ilgili hizrnetleri vermek; 2. Bu haklann ahg bcdelleri tutannd,a fon t min ehek 3. Maksat ve konusuyla ilgili organizasyonlar olugturmak daorsma hizmetleri vermelq fizibilite gahgmalan yapmak ve istihbarat faaliyetlcrinde bulunmak; 4. Benzer i9 kolunda gahgan yabancr kruuluglar ile mubabirlik ili*isin girmelq bu kuruluglann yurt igi ve yurt drgrnda aracrh$ru yapmak; 5. $irketin maksat ve mevzurmun gergeklegtiritnesi igin kunilacak organizasyon Ye servisterde gah'.tlrllapak elemanlan yurt igi ve yurt drgrnda yeti$irmek' bu amagla kurslar seminerler ve e$tim prograrnlan di.lzenlemek; 6. $irketil maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt iginde'r,e yut dqrndan her 9e9it tagrnx' ve tagrnmaz (gemi dahil) satrn almak bunlan tamamen v ya krsmen salmak veya kiraya vermek "eya ti*tu"at Uu smaqlarla gereken ithalat ve ihracatl yapnak'?. $Lketin naksat ve mcvzuu ile ilgili olsrak kurulmw giltet ve muesses ler i$irak ebeh kurufacak girketlere ortak otnak; lar veya resl nek;,/ \/4,/.., W Nt\ ;,l 1g Arati* 2696 a l'o'-,

3 l s6a $irketin maksat ve mevzuunun gergeklegirilrnesi amacryla, her 9eqi1 tasrmr ve ta$rnmazlar (gemi dahil) llzerinde ayni haklsr tesis emrek, rehin ve ipotek almat vermek veya fek etnek, girketin mevzuu ile ilgili olaralqgaranti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek her gegit borglandrncr ve tasamrfi iglemler yapmak; 10. Sanayi ve Ticaret Bakanh$, Yabancr Semraye Genel Modttrlil$0 ve gerekiyorm dilcr kamu otoritelerinden gerekli izinleri almak ve gerekli iglemleri yerine getirmek koguluyla yabancrlarla ortak olarak almak ve veya yabancrlarla ortaklklar kurmak; Yukanda b lirtilenlerden ba5k4 ileride girket igin faydal ve gerekli giirtrlebilecek lglere giriqilnek istendi$i takdirde, konunun ydnetim kurulu tarafindan Genel kurula sunulmasr ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir- A.oa sdzlegmenin defi$irilmesi niteli$inde olan bu gibi igler igin Banlac rk Dllzenleme ve Denetleme Kurumu ilc Sanayi ve Ticarct Brkrnh$ldrn ioin ahnmast zorunludur. Merkez ve $ubeler Medde 4 girketin Merkezi Halaskargazi caddesi.no:329l5 $igli / Istanad'dadr. $irket, Bankacftk Ditzenleme ve Denetleme Krnumu'ndan ve itgili rcsmi makamlardan izin almak garh ile yurtigi ve yurtdrgrnda gube ve &msiloilik aqabilir. Adres depigiklilinde yeni adrcs,ticaret Sicili'ne tescil vc Tilrkiye Ticaret Sicil Gazctesi'nde itan ettiriiir,aynca Finansat Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketlerinin Kurulug ve Faaliyet esasian tlaklonda Yonetnelik'te (y6neteelik) belirtilen siire igerisindc Kunrm'a bildirilir. Tescil ve ilan edilrnig adrcse yapilan tebligat girkae yaprlmr$ sayrln.tescil ve ilan {ilmig. adresinden aynlnug olttatt* ogo.o,yeni adresini s0resi igind tescil etthmemis qhket iqin bu durtun fesih sebebi say*r. girket Kurum'dan izin almak ve T.c. sanayi ve Ticaret Bakanl$'na bilgi vennek kaydryla yurt iginde ve yurt drgrnda gubeler ve temsilciliher a+abilir' $irketin S0rtsi Madde 5 $irketin suresi bu ana stizlegmenin tescil ve ilan tarihinden itibaren baglamak tlzerc sebepler veya T0rk

4 tg6e797 $irketin Serneyesi Madde 6 $irketin sennayesi A.OOO.OOO,OO.-YIL (Seki":'nilyon) Yeni Tiirk lirasr olup ho biri 25 CYirmibeS)YTL krymetinde adet nama hisseye bdlilnmtl$ olup,tsmam hisscdarlar tarafindan a$agrdaki Sekilde taahhut edikni$b hisseye karyltk ,00.-YTL si Mehnet Halij I3lt hisseye krghk 416'500,00.-YTL si Mehma Emin Krltg hisseye kargrlrk ,00.-YTL si Zeliha K:hg hisseye kar1rllk ,00.-YTL'si Vccih Mekin Ktltg hisseye karqrhk ,00'-YTL si Hamiie Krhg 12.6S0 hisseye kargrlk ,00.-YTL si Bekir Srtkr ltuhg hisseye -ftlrt"y" karqrhk ,00.-YTL si Eren Seydik ii.ioo t"tltt* ,00.-YTL si Yocel Zeyvat Ozbav hisseyekarirl* ,00.-YTL si Ahmet TuranGokbakan e.o0o hisseye kaarl* p0'-YTL si Htmit G6kmen Gttkbakan onceki sermaye tutan olan ,00.-YTL'nin tanarru fdenmigtir.bu defa artn tun iooo.o00,0b.'ytl sermayenin223'279,51'-ytl'si Sermaye Ditzeltesl glmtu. ArfA*"aro, p0.-YTl'rio.ttklu* Bo.qlar kaleninden, ,49'-YTL'si nakit J*[ ufi-"""tr".l.iakit olsak odenecek sermaye tescil ve ilan tarihinden itibarcn i 7. ii.zooi tarihine kadar Mehmet Halit Krhg tarafindan tidenccektir' Sermaye ditzeltnesi olumlu farklan ve ortaklara borglar hesabrnm tespiti lstrnhl v.muri v'ari rrrusavirto odasrna kayrth 1336 oda sicil nofu y.m.m Hilmi Yatg'nn 9i9-o9.2bi,S r",th ve y.m.tvr/1336 -aianzzz - otn008/-58 sayrl Yeminli Mali Milsavir raporu ile tespit edihnigtir. Artlnlanseflnay nintamamlmevcutortaklartarafmdanmuvazaadanariolarakve,u-*t 1 oahh0t edilmigtir. Hisse bedelleri tgmamen tldenmedikgc nama yaah hissc senedi g*anlamaz'hisse senetleri kolay sakl:mma$m tenri! igin yonaim kurulu karan ile birden fazla hisseyi kapsayan kuptlrler halinde ihrac edilecektl' Bu husustaki itanlar ana sddegmenin ilan il1r.,,< 15 ksh!( 20!3.,,.tno.lo

5 il!6a V 97 Ydnetim Kurulu ve S0resi Madde 7 $irketin iqleri ve idaresi Genel Kurul t rafindan Tilrk Ticaret Kanunu hiikitmlcri datesinde hissedarlar arasuagn segilecek 3 0yedcn olugan bir Ydnetim Kunrlu tara-frndan yllrllttllth. ilk Ydnetim Kurulu iiyesi olarak: Ahmet Turan Gdkbakan Mustafa ErtuErul Gdkbakatr Komal Atadan segilni glerdir. Ydnetim Kurulu tryeleri en 9ok 3 yrl lgin segilirler. ltk Ydnetim Kurulu oycsi bir yrl igin segilebilir. Segim soresi sona eren Y0netim Kurulu oyeleri yeniden sogilebilirler. Genel Kurul ltlzum gitrthse, Ydnetim Kurulu ftyelerini hcr zaman de$igtirebilir. $irketi Temril ve ilzen, Y6netim Kurulu Uyehrinin G0rev Trksimi Madde 8 $irketin ytinetimi ve drganya kar6r temsili Ydnetim Kurulu'na aittir. girket urafindan verilecek bttttn belgelcrin ve yapilacak s0degm.elerin gegerli olabilmesi igin, bunlann girketin unvam altma konmug ve girketi ilzama yetkili bir kiginin im"asm tagrmasr gereklidir. Ydnetim Kurulu kendi iginden murahhas llye atayabilir, murahhas ilyeye verilecek yetkijer Titrk Ticaret Katruunun 321. maddesi gerelince tescil ve ilan ohmur. Ydnetim kurulu tryeleri kendi aralanndan bir ba*an segerlcr. Ydnctim kurulu girket itleri ve muameleleri litzum gdsterdikge toplanrr, ancak en az ayda bir defa toplanmalm mecburidir Yonetim kunrlu girket i$crinin gereei gibi yilrtltitlnesi igin konu ve yetkileri aynca belirtilmek suretiyle genel mlldllr atayabilir. ;i-,h --/il /kl lvq tdbv NlrJAz" f,'/fio'l ;r v rr wrtt"-io'/jfp-- tj Xq) d,'j'1i'*,

6 il!$2797 Denetgiler vs Gdrevleri Madde 9 Genel Kurul gerek hissedarlar arasrndan gerekse d$andan en Cok trg ytl igin bir veya birden fazla murakrp seger. Bunlann sayrsr 5'i geg mez. ilk aenetgi otarak. Feireryolu sk. Prenscs Atiye Sitesi No Kadkdyfistanbut adresine mukim El.mas Fuuda Gdkbakan bir yil silre ile sc4ibrrigtir, Denetgiler Tllrk Ticaret Kantmu'nun maddelerinde sayrlan gdrevleri yapmakla y{lk0mllldllrler. Genel Kurul Madde 10 Genel kurul toplanulannda agas.loki esaslar uygulamr. a - Drvet $ekli: Genel Kurullar olalan veya olatanltsto olarak toplaff. Bu toplanblara davet de Tiirk Ticarct Kanrmu'nrm 355, 365, 366 ve 368, maddeleri hflkilmleri uygulanr. b - Toplentr Vaktl: Olalan Genel Kurul, girketin hesap deresi sonundan itibarcn 89 ay igerisinde ve senedc en az bir defs; olalanostil genel kunrllar ise gi*et iglerini icap ettirdi$ hallerde ve zamanlalda toplalrr. c - Rey Veroc ve VeHl TaYini: Ola$an ve Olalanllsttl Genel Kurul toplurtrlannda he-rr bulunan hissedarlann veya vckillcrin bir hisse igin bir oyu vcdu. Genel Kurul toplantdannda hissedarlar kendilerini diter hissedarlar veya harigtco tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilirler. $irkete hisse olan vekiller kendi oylanndan bagka temsil ettikleri hissedana sahip oldu$u oyu geklini idarc meclisi_tay.in ve

7 fr!s d - Mlizekcrelerin Yap nast vc Kgrrr Nisabl: girket Genel Kurul toplantrlannda Ttirk Ticaret Kanunuhun 369.maddesinde yazrh hususlar milzakere edilerek gerekli kararlar aluur. Genel Kunrl toplantrlan vc toplantlardaki karar nisabr Ttlrk Ticara Kanunu hiik0nlerine tabidir. e - Toplenb Yeri: Genel Kurullar girketin ydnetim merkezi binasrnda veya ydnetim merkezinin bulundulu gehrin elverigli bir yerinde toplanu. Toplanhde Komiser Bulunmart Medde ll Gerek olafan ve gerekse olagantlstti Genel Kurul toplantlannda sanayi ve Ticarel Bakanlt$ Komiseriia tuhrnmasr ve torplanb tutanaklan ilgililerle bidilte imza eesi $arttu. Komiserin gyabrnda yaprlaoak Genel Kr:rut toplantlannda kararlar ve komiserin imzasru "tna" tagrmayan toptantr tutanaklan gecrli defildir. lhnlar Madde 12 $ifkete ait ilanlar TUrk Ticaret Kanunu'nun 3?.maddesinin 4.fikra.sr hnk0oleri sakh kalmak iartyla girket merkezinin bulundulu ycrde grkan bir gazete ile en az 15 g0n ewel yap u' Mahallinde gazete yaynlenmqdr$ takdirde ilan en-yakrn yerlerdeki gazete ile yapilu. a"""f C*"i fn-i"i toplantya-ga$nlnasrna ait lanlar Turk Ticaret Karunu'nun 366. naaa.gi bfiffmferi gerelinc" ilan vi toplant gitnleri harig olms'k tlzere en az iki hafra cwel yaprlmasr zon:nludur., Sermayenin azaltrlnasma ve tasfiyeye ait ilanlar w ll'-ll- q 397. ve 438. maddeleri il

8 hu Hesap D0nemi Madde 13 $irketin hesap yrh, Ocak aymn birinci gllntinden baglar ve Arahk ayurn sonuncu gtln0 sona erer. Fakat birinci hesap yrh qirketia kesin olarak kuruldulu tarihten baglar ve o senenin Arahk ayrnn sonuncu gllnu sona rer. Krrrn Terpiti ve Dr$hmt Mrdde 14 $irketin genel masrallan ile muhtelif amortiman bedellcri gibi girkerge ddenmesi veya ayntnasi zoruntu olan niltar hesap yrh sonunda tcspit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye lcalan miktar safi kan tc$kil ed r. Bu surctle meydana gclecek kardan ewcla % 5 kanuni ihtiyar akgesi aynlu. Bu kalandan itra editnemig hisse senetlerinh Helleri odenen krsmrnq o/05 oranrnda birinci t mettfi verilmesine yetecek rxi}ja. glunlr. Geri kala kr$m Genel Kurulun tespit edeceei g kil ve surette dalrtlabileoe$ gibi ihtiyata da aynlabilir. Kurucllar ve Y$netim Kunrlu Oyelcri ile memur ve himetlilere aynlacak miktarlar, ikinci 1gmcttfl hissesi olsrak hissedarlara da$ttnasr kararlaghnlan ve kara igtirak edcn kuuluglara daftrlan paradan Ttlrk Ticarct Kanunuhun 466.maddesinin 2.fikasuun 3 numarah bendi gerelince %10 kesilerek adi ihtiyat akgesine eklenir' iltiyat ahesi Madde 15 $irket tarafrndan aynlan ihtiyat akgeleri haklanda Ttlrk maddeleri h0kiimlcri uygulanu. //l L 5 Arall r.:-f 0i Ir r*.i',l

9 Hs62797 Kanuni Hilktmle r Msdde 16 Bu aoa sddegmcde bulunmayan hususlar hakkrnda Tihk Ticara Kanunu htlk0mleri uygulanr. Gegici Madde Bu ana sdzlegme ile ilgili 50.? TL. Damga Vergisi llg ay lgerisinde ilgili vergi dairesine Odenecektir. Ortak Almet Turan Gokbakan ftlk llanit Gdhen Gokbak n Ortsk K mal Atadart ftak l*opoldine Karotirc Gttkbakan Ortak Mustafa Erm$ul Gdlbakan DosyaNo B.14.0.JTG / Endeks Factoring ve Filansman A.$. lsbuanonimsirkainesasmukavelesiileditzeltrrebeyannamesiince eirmigvctiirkticaret Kanunu nun ZT3.maddesi gercgince lorulmasuu izin verifni$ir' Baksn Adma Abdurrahnan Oz nbag genel mud{tr Yardrmcrst Resmi Milhllr ve lmze - iffi,yii*t*.4. U;f 6et- '" G*l'J-r il f'-",6t1'1 //il,/a' 7