ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN

Transkript

1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN, 2014 [] :00:57 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 Ertuğrul AKDAŞ MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. 2 Ünal ÖNER GENEL MÜDÜR ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN ÇİMENTO A.Ş :00: :07:42 Adres Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No: Darıca / KOCAELİ Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Bilgilendirme Dökümanı Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :30 Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No: Darıca / KOCAELİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı Gündem duruşu, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7. Kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması, yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması, 9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçim yapılması, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 14. Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişikliğin Genel Kurul onayına sunulması, 15. Üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi, yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi, 17. Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması, yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 20. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi, 21. Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi, 22. Dilek ve temenniler. Hayır

3 mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır Hayır Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4 ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 11:30' da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: Darıca / Kocaeli adresinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan tarih, 4/89 sayılı kararı gereği Payları MKK da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (İMKB İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.şirketimizin İMKB İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun II sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2013 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2013 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri merkezimizde, ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( ile adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 1

5 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7. Kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması, yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması, 9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçim yapılması, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 14. Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişikliğin Genel Kurul onayına sunulması, 15. Üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi, yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi, 17. Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması, yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 20. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi, 21. Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi, 22. Dilek ve temenniler. EK 1: Vekaletname Örneği 2

6 EK 1: Vekaletname örneği VEKALETNAME ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Aslan Çimento A.Ş. nin 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 11:30 da. Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: Darıca / Kocaeli adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Adet-Nominal değeri: b) Oyda imtiyazı olup olmadığı: c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI 3

7 SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR 31 Mart 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ EK BİLDİRİM VE AÇIKLAMALAR a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi, 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle ortaklık yapımız; Ortaklar Hisse Adedi Hisse Tutarı TL % Yüzde Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ,35 96,67 Diğer Ortaklar ,65 3,33 Genel Toplam b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi, Sürdürülebilir, çevre dostu üretim anlayışı doğrultusunda uzun dönemli bakış açısı çerçevesinde verimliliği artırıcı, maliyeti düşürücü önemli projeler planlandı. Klinker üretim sürecinde ortaya çıkan atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için 2013 yılında çalışmalara başlanmıştır.bu proje ile yakıt maliyeti olmaksızın üretilebilecek elektrik enerjisi, klinker üretim sürecimizde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin yaklaşık yarısını karşılayabilecektir. 7,5 MW kurulu güce sahip bu proje için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 17 Ocak 2013 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle geçerli olmak üzere Otoprodüktör Lisansı verilmiştir. c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi; Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler; 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 6 olarak belirlenmiş ve şirket yönetim kurulu üyeliklerine Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Selahattin KISACIK), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Cem ÇOLAK), OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilcisi Mustafa GÜLER), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali MİDİLLİLİ, Ali İhsan KAMANLI bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

8 Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'ın 27 Mayıs 2013 tarihinde istifası nedeniyle, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz ortaklarından Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (Temsilcisi: Sn. Celalettin ÇAĞLAR), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere 27 Mayıs 2013 tarihi itibariyle seçilmiş, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (Temsilcisi: Sn. Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.yapılan değişiklik 9 Eylül 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilmiştir. 31 Mart 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan tüzel kişi temsilcilerinin ve bağımsız üyelerin özgeçmişleri ekte verilmektedir.(ek:1) ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri, maddesinin(ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

9 EK :1 Bağımsız ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ali MİDİLLİLİ Doğum Tarihi : 16/07/1959 Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Yüksek Lisans Lisans Bildiği Yabancı Diller:İngilizce : ClarkUniversity, Worcester, ABDMBA İş İdaresi : ClarkUniversity, Worcester, ABD, Ekonomi Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halen - Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Msearch Danışmanlık Halen - Kurucu Genel Müdür Baraka Danışmanlık Direktör İstifa Planet E&Y Direktör İstifa Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

10 Bağımsız ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sevhan Gök Kahya Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü İş İdaresi 1986 Lisans : İTÜ Makine Mühendisliği 1984 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdür 1998 Halen ---- Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

11 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Celalettin ÇAĞLAR Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Yüksek Lisans Lisans : Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv : İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bildiği Yabancı Diller:İngilizce, Almanca Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni OYAK Genel Müdürlüğü, Danışman Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri: GÖREV KURUM Yönetim Kurulu Başkanı Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı Bolu Çimento Sanayi A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Çimento A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı ORFİN Finansman A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı OYAK İnşaat A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. (Temsilci) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

12 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Cem ÇOLAK Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans : Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat 2002 Bildiği Yabancı Diller:İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni İştirakler Müdürlüğü, İştirakler Uzmanı,OYAK Ticari Pazarlama Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Köroğlu Şubesi Factoring&Leasing Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Genel Müdürlük Halen OYAK Grup İçi Görev Değişikliği OYAK Grup İçi Görev Değişikliği Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) yılsonu itibariyle, devam eden görevleri: - GÖREV Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi(Temsilci) Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) KURUM Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı Aslan Çimento A.Ş. Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. Bolu Çimento Sanayi A.Ş. Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

13 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ramazan ÖZÜM Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans Üstü : Maltepe Üniversitesi-İşletme Bölümü 2008 Lisans Üstü : Deniz Harp Akademisi 1991 Lisans : Deniz Harp Okulu 1982 Bildiği Yabancı Diller:İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi(1) Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Deniz Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Harp Akademisi Plan Program Şube Müdürü ve Öğretim Elemanı Sarucapaşa Eğitim Merkezi Komutanı Taktik Geliştirme ve Analiz Merkezi Komutanlığı Analiz Grup Başkanı Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığı Analiz Grup Başkanı Emekli Atama Atama Atama Atama Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

14 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin ÖZTÜRK Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Lisans Üstü : Harp Akademisi 1996 Lisans : Kara Harp Okulu 1982 Bildiği Yabancı Diller:İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi(1) Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şube Müdürü Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şube Müdürü Kara Harp Okulu Şube Müdürü Emeklilik Atama Atama Atama Atama Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

15 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN, 2014 [] :07:39 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 Ünal ÖNER GENEL MÜDÜR 2 Ertuğrul AKDAŞ MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN ÇİMENTO A.Ş :03: :06:02 Adres Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No: Darıca / KOCAELİ Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Pay Grup Bilgileri Peşin 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)

16 ASLAN(Eski),TRAASLAN92F3 0, , Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Pay Biçiminde Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Pay Grup Bilgileri Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Edilen Kar Payı (%) ASLAN(Eski),TRAASLAN92F3 0,000 0,00000 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

17 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ARALIK 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,88 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK'ya Göre 3. Dönem Karı ,00 4. Vergiler (-) ,00 5. Net Dönem Karı (=) ,00 6. Geçmiş Yıl Zararları (-) - 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) - 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) ,00 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) , Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı , Ortaklara Birinci Kar Payı 20% -Nakit ,59 -Bedelsiz - -Toplam , İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı Dağıtılan Diğer Kar Payı Kurucu Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı , Ortaklara İkinci Kar Payı , Genel Kanuni Yedek Akçe , Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - KAR PAYI ORANLARI TABLOSU Yasal Kayıtlara (YK) Göre , , , , , NET TOPLAM 1 TL NOMİNAL DAĞITILAN KAR DEĞERLİ PAYA TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI GRUBU PAYI / NET İSABET EDEN KAR DAĞITILABİLİR PAYI DÖNEM KARI TUTARI ORANI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) (TL) % A B TOPLAM ,95 77,37 0, ,77900 Kurucu Pay Sahipleri ,87 186, * Adi Pay Sahiplerine Birinci ve İkinci Toplam Kar Payı Brüt ,95 TL, %40,91647 oranında Kurucu Pay Sahiplerine Toplam Kar Payı Brüt ,79 TL, bir paya brüt 219, TL

18 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] :09:37 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. 2 Ünal ÖNER GENEL MÜDÜR ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN ÇİMENTO A.Ş :04: :10:42 Ortaklığın Adresi CAMİ MAHALLESİ KAPLAN CADDESİ : NO: DARICA / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası : (262) (262) E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : (312) (312) Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Kar Dağıtım Politikası AÇIKLAMA: Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

19 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını 05 Aralık 2014 tarihinde nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

20 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] :10:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. 2 Ünal ÖNER GENEL MÜDÜR ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN ÇİMENTO A.Ş :02: :08:37 Ortaklığın Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 : Darıca / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası :(262) (262) E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle :(312) (312) İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları AÇIKLAMA: Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Ali Midillili ve Sn. Sevhan Gök Kahya'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

21 Bağımsız ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ali MİDİLLİLİ Doğum Tarihi : 16/07/1959 Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Yüksek Lisans Lisans Bildiği Yabancı Diller:İngilizce : ClarkUniversity, Worcester, ABDMBA İş İdaresi : ClarkUniversity, Worcester, ABD, Ekonomi Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halen - Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Msearch Danışmanlık Halen - Kurucu Genel Müdür Baraka Danışmanlık Direktör İstifa Planet E&Y Direktör İstifa Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

22 Bağımsız ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sevhan Gök Kahya Doğum Tarihi : Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun Adı Bitiş Tarihi Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü İş İdaresi 1986 Lisans : İTÜ Makine Mühendisliği 1984 Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdür 1998 Halen ---- Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

23 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] :10:50 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. 2 Ünal ÖNER GENEL MÜDÜR ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN ÇİMENTO A.Ş :03: :09:56 Ortaklığın Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 : Darıca / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası :(262) (262) E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle :(312) (312) İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bilgilendirme Politikası AÇIKLAMA: Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Şirket Bilgilendirme Politikası'nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

24 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I- Amaç ve Kapsam Aslan Çimento A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur. Bilgilendirme Politikası, Aslan Çimento A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar. II- Yetki ve Sorumluluk Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır. İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, Muhasebe ve İletişim birimleri sorumludur. İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. şeklindeki hükmü saklıdır III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

25 - Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar - Yıllık Faaliyet Raporları - Şirket internet sitesi - Özel durum açıklama formları - Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular - Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir. V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları, Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi ( ) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir. Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak,

26 bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur. VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, OYAK Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Satış Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Müdürü, Kalite Kontrol ve Yönetim Şefi, Bilgi İşlem Şefi olarak belirlenmiştir.

27 VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yöneltilmelidir.

28 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] :11:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. 2 Ünal ÖNER GENEL MÜDÜR ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN ÇİMENTO A.Ş :04: :11:24 Ortaklığın Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 : Darıca / KOCAELİ Telefon ve Faks Numarası :(262) (262) E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle :(312) (312) İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere : İlişkin Rapor AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aslan Çimento ile OYAK Beton A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin bir rapor hazırlanmıştır.rapor 28 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; '' 2013 yılında iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2014 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir. '' şeklindedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

29 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN, UNYEC] :56:57 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAŞ MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. 2 Ünal ÖNER GENEL MÜDÜR ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN ÇİMENTO A.Ş :51: :55:25 Ortaklığın Adresi Cami Mah. Kaplan Cad. No: : Darıca / Kocaeli Telefon ve Faks Numarası :(262) (262) E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :(312) (312) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve : Basın Bültenleri AÇIKLAMA: OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve Basın Bültenleri ektedir. Saygılarımızla. ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

30 3 Mart 2014 Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 pazar payı ile Türkiye nin lideri olan OYAK Çimento Grubu, 2013 yılsonu mali tablo ve dipnotlarını yayınladı yılında Türkiye nin çimento iç talebi, ortalama büyümenin çok üzerinde, %12 büyürken, OYAK Çimento Grubu na bağlı halka açık 5 şirketin toplam satışları %17 arttı. Yıllık toplam 1.3 Milyar TL ciroya ulaşan Adana, Mardin, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento, esas faaliyet karını ise %52 artırarak 343 Milyon TL ye, faiz, vergi ve amortisman öncesi karını (FAVÖK) ise %41 geliştirerek 414 Milyon TL ye ulaştırdı. Şirketlerin ortalama FAVÖK marjı ise %33 ü aştı. Yurtiçindeki hareketli çimento pazarını yüksek kapasitesi ve çok çeşitli ürün gamı ile değerlendiren Adana Çimento, yavaşlayan Ortadoğu ülkeleri yerine ihracatını Kuzey Afrika ya yönlendirmeyi başardı ve ciro ve kar rakamlarında önemli iyileşmeler sağladı. Bölgesel kapasite fazlası ve aşırı rekabet içindeki Ortadoğu pazarının durumuna rağmen Mardin Çimento, tüm giderlerinde yaptığı tasarruflar ve kur artışının etkisi ile faaliyet karını 1.5 kattan fazla artırdı. Yoğun yurtiçi talep ve devam eden büyük altyapı projeleri ile büyüyen Bolu Çimento, özel projeler için ürettiği çimento tiplerinin yanı sıra öğütülmüş cüruf satışlarını da büyüterek, 2012 yılının 2 katına yakın kar rakamı elde etti ve tarihinin en başarılı yıllarından birini tamamlamış oldu. Marmara Bölgesi nin çok yoğun çimento talebini, pazara en yakın fabrikalardan biri olarak doğru değerlendiren Aslan Çimento, cirosunu ve faaliyet karını artırarak 2013 yılını başarılı sonuçlar ile kapatmış oldu. Marmaray, bu projenin devamı olan Avrasya Tüneli, İzmit Körfez Geçişi, Çukurova Havalimanı, İstanbul metro projeleri, Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları, Türkiye nin pek çok yerinde inşa edilen entegre sağlık kompleksleri, Çamlıca Camii, Başbakanlık Binası, Emaar Square ve daha pek çok altyapı ve konut projesine çimento ve beton sağlayıcısı 2013 yılı boyunca OYAK Çimento Grubu idi. Bu projelerin neredeyse tümünde müşterilerine en hızlı, doğru ve üstün kaliteli hizmeti sağlayan OYAK Beton, özel projeler için yaptığı Arge çalışmaları ile üstün özellikli pek çok beton tipini Türkiye de ilk kez üretmeyi başardı yılında verimlilik ve enerji tasarrufu başta olmak üzere 100 Milyon TL nin üzerinde yatırımı hayata geçiren OYAK Çimento Grubu, yeni bir fabrika yatırımı için de 2013 yılında çalışmalara başladı. Büyüyen İç Anadolu pazarı için Bolu Çimento tarafından Ankara tesisinde başlayan yatırım ile yıllık 1 Milyon Ton yeni klinker kapasitesinin 2015 yılı Mayıs ayında devreye alınması öngörüldü. 230 Milyon TL bütçeli bu yatırımın yanı sıra Bolu ve Aslan Çimento da atık ısıdan elektrik üretilmesine ilişkin yatırımlarının toplam 40 Milyon TL ye mal olması öngörüldü. Enerji yoğun bir sektör olan çimentoda atık ısı yatırımlarının, gerekli elektriğin %20 sinden fazlasını karşılaması beklenirken, bunun çimento maliyetini %4 ila 5 arasında azaltması öngörülmektedir. Cari açığın önemli bir kısmını oluşturan enerji ithalatını azaltmaya katkıda bulunmak üzere ayrıca alternatif enerji kaynaklarını da her zaman ön planda tutan grup Adana Çimento da 499 kw kapasiteli güneş enerjisi santralini devreye aldı. Altyapı projeleri odaklı olmak üzere çimento iç satışlarının 2014 yılında da %6 büyümesini öngören OYAK Çimento Grubu, olası riskleri göz önünde tutarak bu yılı da sektör lideri olarak tamamlamayı hedefliyor.

31 Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşan OYAK Çimento Grubu, Türkiye nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 cari pazar payı ile Türkiye nin en büyük çimento grubudur. OYAK ÇİMENTO 2013 YILLIK SONUÇLAR Milyon TL ADANA MARDİN BOLU % % % Net Ciro % % % Faal.Karı % % % FAVÖK % % % Net Kar % % % FAVÖK 29.4% 25.2% 41.8% 27.8% 27.7% 20.8% Net Marj 17.1% 30.5% 26.3% 18.6% 17.4% 12.3% Milyon TL ÜNYE ASLAN TOPLAM % % % Net Ciro % % 1, , % Faal.Karı % % % FAVÖK % % % Net Kar % % % FAVÖK 36.9% 36.2% 33.8% 25.0% 33.0% 27.3% Net Marj 23.7% 24.3% 19.2% 27.2% 20.1% 23.0% Adana Çimento: Yurtiçi talep büyümesini yüksek kapasitesi ile değerlendirmeyi başaran şirket, Ortadoğu pazarlarında yaşanan sıkıntıyı Kuzey Afrika ya yönelerek aşmış, ciro ve kar rakamlarında önemli gelişim kaydetmiştir. Mardin Çimento: İran da artan kapasitenin yarattığı rekabet, maliyet düşüşleri, yurtiçinde fiyat ve yurtdışında kur artışı ile dengelenmiş, geçtiğimiz yılın üzerinde kar rakamları ve karlılık oranları ile yıl tamamlanmıştır. Bolu Çimento: Çok yoğun yurtiçi talep, Bolu Çimento nun çimento sağlayıcısı olduğu özel projelerin yoğunluğu ve öğütülmüş cüruf satışlarında görülen artış sayesinde 2012 nin çok üzerinde ciro, kar ve karlılık rakamlarına ulaşılmış, 2013 yılı şirket tarihinin en başarılı yıllarından biri olmuştur. Ünye Çimento: Bölgede devreye giren yeni kapasite, artan rekabet ve Rusya satışlarında yaşanan zorluklar sebebiyle 2012 ye yakın sonuçlar elde edilmiştir. Aslan Çimento: Marmara Bölgesi nin çok yoğun çimento talebi ve artan satış fiyatları neticesinde ciro ve brüt kar rakamlarında büyük yükseliş görülmüştür yılında yapılan arsa satışı ile 27.5 Milyon TL ana faaliyet dışı kar elde edilmişti. ÇİMENTO SEKTÖRÜ VE yılının elverişli hava koşulları ile başlaması, yıl boyunca altyapı ön planda olmak üzere inşaat faaliyetinin çok yoğun olması ile çimento iç satışları 2012 ye göre %12 yükselmiştir. Yıl boyunca Marmaray, İzmit Körfez Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Çukurova Havalimanı, İstanbul metro projeleri, Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları, Ovit Tüneli ve Entegre Sağlık Kampüsleri talebin ana merkezleri olmuştur. Konut yatırımları devam etmekle birlikte, ana odak altyapı yatırımlarıdır yılında bu projelerin büyük bir kısmı devam etmekte olup, yine altyapı başrolde olmak üzere çimento iç satışlarının %6 artması beklenmektedir. Önümüzdeki 2 yılda yapılması planlanan 3 seçim, kentsel dönüşüm projeleri ve mütekabiliyet / 2B gibi düzenlemelerin satışları desteklemesi öngörülmekte, küresel ve yerel riskler göz önünde tutulmaktadır. Bolu Çimento Ankara yatırımı devam etmekte olup, 75 Milyon Euro ya mal olması beklenen yatırım ile 1 Milyon Ton ek klinker kapasitesi yaratılacak, sistem Mayıs 2015 de devreye girecektir. Bolu ve Aslan Çimento atık ısıdan enerji üretilmesi yatırımları 2014 yılında devreye girecek, sisteme gerekli elektriğin %20 si atık ısıdan elde edilecektir.

32 ASLAN ÇĠMENTO A.ġ. / ASLAN [] :03:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Ertuğrul AKDAġ 2 Özlem Hülya BAL MALĠ VE ĠDARĠ GENEL MÜDÜR YRD. MUHASEBE MÜDÜRÜ ASLAN ÇĠMENTO A.ġ. ASLAN ÇĠMENTO A.ġ :21: :24:07 Ortaklığın Adresi Cami Mah. Kaplan Cad. No: : Darıca / Kocaeli Telefon ve Faks Numarası :(262) (262) E-posta adresi : cimento@oyak.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :(312) (312) Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi 2014 YILI BAĞIMSIZ DENETĠM : ġġrketġ SEÇĠMĠ AÇIKLAMA: Şirketimizin 21 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin 2014 yılı hesaplarının denetimi için Denetim Komitesi tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited) ile sözleşme imzalanmasına ve Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla. ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

33 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN, 2014 [] :52:20 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 Ertuğrul AKDAŞ MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. 2 Ünal ÖNER GENEL MÜDÜR ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN ÇİMENTO A.Ş :01: :03:23 Adres Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No: Darıca / KOCAELİ Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :30 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 1-Bilanço, Kar ve Zarar hesapları onaylandı. 2-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 3-Kar dağıtım politikası onaylandı. 4-Kar dağıtım tutarı ve tarihi onaylandı. Alınan Kararlar 5-Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ücretleri belirlendi. 7-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verildi.