ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Transkript

1 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule: 2 Kat: Levent - STANBUL : (13 hat) : : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:39 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Olaan Genel Kurul Toplantısı hakkında; irketimiz Yönetim Kurulu, 11 Mart 2005 Tarih ve 784 sayılı kararı ile, 2004 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısının gündeminin aaıdaki ekliyle belirlenmesine, irket ortaklarının 04 Nisan 2005 Pazartesi günü, saat 15:00 de stanbul, 4.Levent, Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonunda bu gündem maddelerini görümek üzere Olaan Genel Kurul Toplantısı na davet edilmesine ve keyfiyetin Esas Sözlememizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına oybirlii ile karar vermitir. GÜNDEM 1. Açılı ve Bakanlık Divanı nın teekkülü, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaının imzalanması hususunda Bakanlık Divanı na yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi, 4. Yıl içinde yapılan baıların ortakların bilgisine sunulması, yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Kâr daıtımıyla ilgili teklifin görüülerek karara balanması, 6. Yıl içinde boalan Yönetim Kurulu Üyeliine, artan sürece görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesi nin tasvibi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin irketin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

2 8. Yönetim Kurulu Üye lerinin seçimi ve görev süreleriyle ücretlerinin belirlenmesi, 9. Denetçilerin seçimi ve görev süreleriyle ücretlerinin belirlenmesi, 10. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ç Ticaret Genel Müdürlüü nce verilen 07 Mart 2005 tarih ve B.14.0.TG DE/ sayılı izne istinaden, irketimiz kayıtlı sermaye tavanının YTL den YTL ye yükseltilmesi, bu hususu teminen irket Esas Sözlemesinin sermaye ile ilgili 10. Maddesinin deitirilmesi ve yine bu madde ile balantılı olarak Esas Sözlemeye yeni bir geçici madde eklenmesi hakkında karar verilmesi, 11. Yönetim Kurulu Bakan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. ********************************************************************************************************************* SERMAYE - (ESK EKL ) Madde 10- irket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi ni kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 594 sayılı izni ile bundan böyle Kayıtlı Sermaye olarak anılacak bu sisteme geçmitir. irket in Kayıtlı Sermaye si, TL. (Altmıtrilyon Türk Lirası) dır. Her biri TL. (Bin Türk Lira) sı itibari deerde adet hisseye bölünmütür. irket in (bundan böyle Çıkarılmı Sermaye diye anılacak) tamamı ödenmi Çıkarılmı Sermayesi TL. olup, her biri TL. lık itibari deerde adet nama yazılı hisseye bölünmütür. bu TL. (Yirmidörttrilyon Seksenüçmilyar Altıyüzkırkmilyon Türk Lirasi) Çıkarılmı Sermayesi nin, TL. ( Birtrilyonkırkmilyar Sekizyüzonikimilyon Beyüzbin Türk Lira) lık kısmı nakden ödenmitir. Kalan bakiyenin; TL. (Betrilyon Dörtyüzyirmidörtmilyar Beyüzonmilyon Türk Lira) sı; Türk Ticaret Kanunu nun 451.nci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun uncu maddeleri hükümlerine göre devralınan, stanbul Ticaret Sicilinin Numarasında kayıtlı olan DUSA Endüstriyel plik Sanayi ve Ticaret A.. nin (Bu irketin çıkarılmı sermayesi ve özvarlıı, stanbul 8.nci Asliye Ticaret Mahkemesi nin gün ve 1999/2642 D. Kararına istinaden, tarihli Bilirkii Raporu ile tespit edilmitir. Devralınan DUSA Endüstriyel plik Sanayi ve Ticaret A.. ortaklarına devir Sözlemesi ne göre devralınan özvarlık nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmitir.) mahkemece saptanmı özvarlıının sermayemize ilavesi, TL. (Altıtrilyon kiyüzaltmıikimilyar Sekizyüzellidörtmilyon Altıyüzonbirbin Dörtyüzyetmiüç Türk Lira) lık kısmı Yeniden Deerleme Deer Artı Fonu ndan, TL. (Dörtyüzellibirmilyar Dokuzyüzdoksanaltımilyon Sekizyüzikibin Dörtyüzyetmiüç Türk Lira) lık kısmı tirakler Yeniden Deerleme Fonu ndan, TL. (Beyüzotuzdokuzmilyar Dörtyüzkırkbemilyon kiyüzseksenbin Elliyedi Türk Lira) lık kısmı Gayrimenkul Satı Karından, TL. (Betrilyon Doksanikimilyar Beyüzyetmiikimilyon Yediyüzellibirbin Türk Lira) lık kısmı Menkul Kıymet Satı Karı ndan,

3 TL. (Sekizmilyar Yüzdoksansekizmilyon Üçyüzkırkbebin Yediyüzotuzbir Türk Lira) lık kısmı tirakler Maliyet Artı Fonu ndan, TL. (kiyüzotuzdokuzmilyar Beyüzdoksanbirmilyon Yüzkırkyedibin Onaltı Türk Lira) lık kısmı Duran Varlıklar Maliyet Artı Fonu ndan, TL. (Betrilyon Yirmiüçmilyar Altıyüzellisekizmilyon Beyüzaltmıikibin kiyüzelli Türk Lira) lık kısmı tirak Hisseleri Satı Karı ndan karılanmıtır. Yönetim Kurulu, Çıkarılmı Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak artı ile nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek artırmaya yetkilidir. irket in Kayıtlı Sermaye tavanı genel kurul tarafından alınacak karar ile artırılabilir Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin deerlerinin, itibari deerlerinden daha fazla olmasını kararlatırabilir. Nakit olarak taahhüt edilmi olan sermayeye tekabül eden hisse senetleri tam ve nakit olarak ödenecektir. Hissedarlar rüçhan haklarını, irket in Çıkarılmı Sermaye sinin arttırıldıı oranda kullanacaklardır. Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak, Yönetim Kurulu birden fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri ihraç edebilir. Nama yazılı hisseler irket in Pay Defteri ne kaydedilmitir. irket in hissedarlık yapısı aaıdaki ekildedir. Hissedarın Adı/ Ünvanı Hisse Adedi Hisse Oranı (%) Hisse Nevi Toplam Deeri ( TL.) Dupont-Sabancı Nama International, LLC Dier Nama Toplam SERMAYE - (YEN EKL) Madde 10- irket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi ni kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 594 sayılı izni ile bundan böyle Kayıtlı Sermaye olarak anılacak bu sisteme geçmitir. irket in Kayıtlı Sermayesi YTL (Beyüzmilyon YTL) olup, her biri 1 YKr (Bir YKr) itibari deerli adet hisseye bölünmütür. irket in (bundan böyle Çıkarılmı Sermaye diye anılacak) tamamı ödenmi Çıkarılmı Sermayesi YTL olup, her biri 1 YKr lik adet nama yazılı hisseye bölünmütür.

4 bu YTL (Yüzsekizmilyon Üçyüzyetmialtıbin Üçyüzseksen YTL) Çıkarılmı Sermayesi nin, ,50 YTL lik (Birmilyon Kırkbin Sekizyüzoniki YTL 50 YKr) kısmı nakden ödenmitir. Kalan bakiyenin; YTL si (Bemilyon Dörtyüzyirmidörtbin Beyüzon YTL); Türk Ticaret Kanunu nun 451.nci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun uncu maddeleri hükümlerine göre devralınan, stanbul Ticaret Sicilinin Numarasında kayıtlı olan DUSA Endüstriyel plik Sanayi ve Ticaret A.. nin mahkemece saptanmı özvarlıının sermayemize ilavesinden, ,95 YTL lik (Seksendörtmilyon Yediyüzaltmıbebin Dokuzyüzyetmi YTL 95 YKr) kısmı Yeniden Deerleme Deer Artı Fonu ndan, ,80 YTL lik (Dörtyüzellibirbin Dokuzyüzdoksanaltı YTL 80 YKr) kısmı tirakler Yeniden Deerleme Fonu ndan, ,38 YTL lik (Birmilyon Yediyüzseksensekizbin Sekizyüzotuziki YTL 38 YKr) lık kısmı Gayrimenkul Satı Karından, ,75 YTL lik (Bemilyon Doksanikibin Beyüzyetmiiki YTL 75 YKr) kısmı Menkul Kıymet Satı Karı ndan, ,63 YTL lik (Dörtmilyon kiyüzseksendokuzbin Sekizyüzyirmiyedi YTL 63 YKr) kısmı tirakler Maliyet Artı Fonu ndan, ,43 YTL lik (Dörtyüzdoksansekizbin Yüzdoksansekiz YTL 43 YKr) kısmı Duran Varlıklar Maliyet Artı Fonu ndan, ,56 YTL lik (Bemilyon Yirmiüçbin Altıyüzellisekiz YTL 56 YKr) kısmı tirak Hisseleri Satı Karı ndan karılanmıtır. Yönetim Kurulu, Çıkarılmı Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak artı ile nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek artırmaya yetkilidir. irket in Kayıtlı Sermaye tavanı genel kurul tarafından alınacak karar ile arttırılabilir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin deerlerinin, itibari deerlerinden daha fazla olmasını kararlatırabilir. Nakit olarak taahhüt edilmi olan sermayeye tekabül eden hisse senetleri tam ve nakit olarak ödenecektir. Hissedarlar rüçhan haklarını, irket in Çıkarılmı Sermaye sinin arttırıldıı oranda kullanacaklardır. Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak, Yönetim Kurulu birden fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri ihraç edebilir. Nama yazılı hisseler irket in Pay Defteri ne kaydedilmitir.

5 irket in hissedarlık yapısı aaıdaki ekildedir. Hissedarın Adı / Ünvanı Hisse Adedi Hisse %'si Toplam Deeri (YTL) Dupont-Sabancı International, LLC , ,95 Dier , ,05 Toplam ,00 GEÇC MADDE 2 : Hisse senetlerinin nominal deerleri TL. iken 5274 sayılı T.T.K da deiiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak deitirilmitir. Bu deiim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmı olup TL lik 10 adet pay karılıında 1 YKr luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu deiim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doan hakları saklıdır. Bu ilem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 14 ve 15 inci tertip nama hisse senetleri 16 ıncı tertipte birletirilecektir. Pay birletirme ve tertip birletirme ilemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin deiim ilemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydiletirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından balatılacaktır. ********************************************************************************************************************* Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliinde yer alan esaslara uygun olduunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaan bilgileri tam olarak yansıttıını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Fatma Arzu Ergene Finansman Müdürü 11 Mart Mart 2005 Saat 16:55 Saat 16:55 Osman Sami BETL Mali ler ve Bilgi Sistemleri Direktörü