36. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 36. Ola an Genel Kurul Toplant s

Transkript

1 36. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA GÜNDEM...2 SARKUYSAN K ML...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK M Z VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZ...10 YATIRIMLARIMIZ...13 ÜRET M M ZE L fik N B LG LER...14 SATIfiLARIMIZ...18 YÖNET M KADROMUZ...20 NSAN KAYNAKLARI...22 KURUMSAL YÖNET M LKELER...24 DENETÇ LER RAPORU...30 BA IMSIZ DENETÇ RAPORU...31 KONSOL DE B LANÇO...32 KONSOL DE GEL R TABLOSU...34 KONSOL DE NAK T AKIM TABLOSU...36 MAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR...37 KAR DA ITIM ÖNER S...66 SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 36. Ola an Genel Kurul Toplant s Tarih : 28 Nisan 2008 Pazartesi Saat : 14 den itibaren Yer : Hilton Oteli (Convention and Exhibition Center) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye - STANBUL 1

2 GÜNDEM Saat 14:00 de A GRUBU PAY SAH PLER TOPLANTI GÜNDEM 1. Aç l fl, Divan teflekkülü ve toplant tutana n n A grubu pay sahipleri ad na imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi. 2. A grubu pay sahiplerinin ana mukavelenin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri için namzet tesbiti. 3. Kapan fl Saat: 14:15 de B GRUBU PAY SAH PLER TOPLANTI GÜNDEM 1. Aç l fl, Divan teflekkülü ve toplant tutana n n B grubu pay sahipleri ad na imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi. 2. B grubu pay sahiplerinin ana mukavelenin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri için namzet tesbiti. 3. Kapan fl Saat: 14:30 da PAY SAH PLER OLA AN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEM 1. Aç l fl, Divan teflekkülü ve toplant tutana n n Genel Kurul ad na imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmas ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlar n n okunmas, dönemi konsolide bilanço ve gelir tablolar n n ayr ayr okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kar da t m yla ilgili teklifin görüflülerek tesbiti, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibras, 6. Denetçilerin ibras, 7. Yönetim Kurulu nca seçilen Ba ms z Denetim Kuruluflu nun onaylanmas, 8. fiirketimizce 2007 y l içinde yap lan ba fllar n, ortaklar n bilgisine sunulmas, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tesbiti ve seçimi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklar n n tesbiti, 11. Denetçi ücretlerinin tesbiti, 12. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muamelelerin ifas hususunda mezuniyet verilmesi, 13. Dilek ve temenniler, kapan fl. 2

3 C HAN BEKTAfi Vefat n n 5. y l nda sayg yla and k ( ) SARKUYSAN K ML Firma Ad : Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. Kurulufl Tarihi : Kay tl Sermaye Tavan : ,00 YTL Ç kar lm fl Sermaye : ,00 YTL Web Sitesi : Merkez; Adres Telefon : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 fiiflhane, Beyo lu - STANBUL : (0 212) (20 hat) Fax : (0 212) : (0 212) : (0 212) Ticaret Sicil No. : / pazarlama@sarkuysan.com Fabrika; Adres Telefon : Osmangazi Tren stasyonu Karfl s GEBZE - KOCAEL : (0 262) (3 Hat) : (0 262) (7 Hat) : (0 262) (4 Hat) Fax : (0 262) : (0 262) Sanayi Sicil No. : production@sarkuysan.com Sat fl Ma azas ; Adres : Perpa fl Merkezi, B Blok 8. Kat, 5. Cad. No: Okmeydan fiiflli- STANBUL Telefon : (0 212) (2 Hat) Fax : (0 212) sksper@sarkuysan.com 3

4 YÖNET M KURULUMUZ Görev Süresi: Mart Mart 2008 Yetkileri: T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile belirlenmifltir. brahim GÜNGÖR (Baflkan) Sami SUCU (Baflkan Vekili) Köksal AHISKA (Üye) Maksut URUN (Üye)

5 Hayrettin ÇAYCI (Üye) A. Hamdi BEKTAfi (Üye) Fikret GÜNAY (Üye) Hamit MÜCELL T (Üye) Sermet TAfiKIN (Üye)

6 Yönetim Kurulu Baflkan m z n Mesaj De erli Ortaklar m z, 36. Ola an Genel Kurulumuza hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgilerimle selaml yorum. zninizle önce 2007 y l na iliflkin genel de erlendirmeler yapmak istiyorum. Bu dönemde ABD de ipotekli konut kredisi piyasas ndaki sorunlardan kaynaklanan mali kriz tüm ekonomileri sarsm flt r. Geliflmifl ülkelerin merkez bankalar n n müdahaleleriyle sorunun daha da büyümesinin önüne geçilmifl olmas na ra men uluslararas mali piyasalardaki tedirginlik devam etmektedir. Bir di er olumsuzluk da petrol ve emtia fiatlar n n sürekli bir yükselifl trendi içinde bulunmas d r. Özellikle ABD gibi geliflmifl ekonomilerde büyümenin gerilemesi bir durgunluk dönemi bafllang c endiflesini yaratmaktad r döneminde, Dünya ve Türkiye piyasalar nda birleflme ve sat n alma faaliyetleri yo unluk kazanm flt r. Art k memnuniyetle görüyoruz ki, Türk flirketleri de yurt d fl nda marka de eri çok yüksek dünya çap ndaki kurulufllar sat n alarak, sahip oldu u ekonomik, teknolojik ve yönetsel gücü ortaya koymaktad r. Ülkemiz yabanc sermaye girifli aç s ndan hedeflerin üzerine ç km fl ancak, global ekonomide mali krizin yaratt sonuçlar ekonomimizi de bir ölçüde olumsuz etkilemifltir. Ayr ca petrol ve emtia fiatlar ndaki sürpriz art fllar, Cumhurbaflkanl seçim süreci, genel seçimler, referandum ve s n r ötesi operasyon gibi konulardaki geliflmeler de flüphesiz göstergeler üzerinde tesirli olmufltur. Bütün bu sorunlara ra men, ekonomik ve siyasi istikrar n kökleflmesinin sonucu olarak piyasalarda fazla bir k r lganl k yaflanmam fl, ancak büyüme oran, istihdam, enflasyon oran ve cari aç k seviyesi gibi baz parametrelerde planlanan hedeflerin uza nda kal nm flt r. Ne var ki; dünyada ve ülkemizde beklenmeyen çok olumsuz geliflmeler ortaya ç kmazsa ekonomik bütünlük, finans dünyam z n sa l kl yap lanmas ve 6

7 özellikle özel sektörümüzün dinamik yap s n n sayd m z olumsuzluklar n üstesinden gelebilecek güçte oldu una inan yorum. Hiç flüphe yok ki, bunun ön koflulu; siyasi istikrar, mali disiplin ve verimli çal flmad r. Di er taraftan yabanc sermaye giriflindeki art fl, borç stokunun gayri safi milli has laya olan oran n n azalmas, kifli bafl na düflen milli gelirin yükselmesi, faiz d fl bütçe fazlas na ulafl lmas gibi ekonomik parametreler de mali baflar y ve istikrar ifade etmektedir. Ekonomimiz; son y llardaki istikrarl ve sürekli geliflmesi, yeniden yap lanmas, mali disiplini ve global ekonomi ile bütünleflen dinamizmi ile dünya yat r m çevrelerince de güven verici bulunarak OECD Ülkeleri aras nda en fazla uluslararas sermaye çeken ilk 7 aras na girmifltir. Bugün ülkemiz dünyan n 17, Avrupan n 6. en büyük ekonomisi konumunda bulunmaktad r. D fl ticaret hacmimizin 277 milyar dolar aflm fl olmas bu hususu teyit etmektedir. Özellikle sürekli geliflme gösteren ihracat performans m z sadece rakamsal büyüklükle de il, ihraç mallar n n kompozisyonundaki de ifliklikle de özel bir anlam kazanmaktad r. fiöyle ki, 1990 l y llarda ihracat m z içinde dayan kl tüketim mallar ile yat r m mallar n n pay %8 lerde iken bugün %40 lara yaklaflm flt r. Günümüzde a r rekabet flartlar n n yafland ve s n rlar n kalkt küresel ekonomide baflar için güven ve istikrar en öncelikli unsur olmaktad r. Siyasi ve ekonomik istikrar; ülkelerin geliflmesinin, ekonomik s çramalar n n temel alt yap s n oluflturmaktad r. Bu itibarla tüm kifli ve kurumlar olarak bu konuda gerekli özeni göstermek zorunday z. Di er bir önemli unsur da emek-verimlilik iliflkisidir. Kurulufllar di erlerine göre farkl k lan emek verimliliklerindeki üstünlükleridir. Günümüzde inovasyon olarak isimlendirilen yarat c l k; verimlili i esas alarak farkl flekilde düflünmek, görmek ve uygulamakt r. Ülkemizin rekabet s ralamas nda üstlere t rmanmas güven ve istikrar ortam nda eme in yarat c olmas ile mümkün olacakt r. Say n ortaklar m z, fiirketimiz sosyal sorumluluk bilinci ile bugüne kadar farkl alanlarda bir çok projeyi baflar ile realize etmifltir. Bu çerçevede bildi iniz gibi 1985 y l nda Gebze de ilk lisenin yap c s olduk. Bugün de fabrikam z n bulundu u bölge olan Dar ca da büyük ihtiyaç duyulan bir ilkö retim okulunun yap m n üstlenmifl bulunuyoruz. Böylelikle fiirketimiz üniversiteye kadar olan e itim sürecinin tamam nda milli e itimimize katk vermifl olacakt r. fiirketimiz 2007 faaliyet dönemini de içinde bulundu u flartlara göre baflar yla kapatm fl bulunmaktad r. Sermaye Piyasas Kurulu nun ilgili tebli lerindeki standartlara göre haz rlanan konsolide mali tablomuzdaki net sat fl gelirimiz YTL olup, geçen döneme göre %27 bir art fl ifade etmektedir. Vergi öncesi kar m z ise konjonktürel nedenlerle %29 oran nda azalarak YTL olmufltur. Bu sonuçlar n al nmas nda fiirketimizin her kademesinde görevli çal flanlar m z n gösterdi i gayret dolay s yla hepsine tek tek teflekkür ediyorum. Bizlerin güç kayna olan siz de erli ortaklar m za da flükranlar m sunuyor, aram zdan ayr lan sevgili baflkan m z n, kurucular n ve mensuplar m z n aziz hat ralar önünde sayg ile e ilerek genel kurulumuzun ülkemiz ve fiirketimize hay rl olmas n diliyorum. Sayg lar mla, brahim Güngör Yönetim Kurulu Baflkan 7

8 GİRİŞ VE SERMAYE YAPISI Raporumuz dönemini kapsamaktad r. Bu dönem içinde ortaklar m z ile tarihinde 35. Ola an Genel Kurulumuz yap lm fl, toplant da al nan karar do rultusunda tarihinde temettü da t lmas na bafllanm flt r. Da t lan temettü miktar % 15 Gelir Vergisi Stopaj na tabi oldu undan ortaklar m za brüt %23,52, net olarak % 20 oran nda temettü verilmifltir. Sermayemizin % 100 ü halka aç k olup orta m z fiükrü Kilimci nin flirketimiz sermayesindeki hissesi, % 13,39 oran ndad r. Yönetim Kurulu üyelerimizin sermayemizdeki paylar ise Sermet TAfiKIN % 3,22, brahim GÜNGÖR % 2,85, A. Hamdi BEKTAfi % 2,03, Hayrettin ÇAYCI % 1,84 dür. Di er Yönetim Kurulu üyelerimizin sermayemizdeki paylar bu oranlar n alt ndad r. Sermaye Piyasas Kanunu nun geçici 6. maddesi ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri IV. No: 28 say l kaydilefltirilen Sermaye Piyasas Araçlar na iliflkin kay tlar n tutulmas n n usul ve esaslar hakk ndaki tebli inin geçici 3. maddesi hükmü çerçevesinde Sermaye Piyasas Kanunu nun 10/A maddesine göre kayd tutulmas kararlaflt r lan Sermaye Piyasas araçlar n n tarihi sonuna kadar ihraçc kurulufllara veya bunlar n yetkilendirdi i arac kurulufllara teslim etmeleri gerekti i geçen seneki faaliyet raporumuzda belirtilmiflti. Ortaklar m z bu maksat ile flirketimizin yetkili k ld stanbul Beyo lu, stiklal Cad. Beyo lu fl Merkezi K.4 adresinde faaliyet gösteren Öncü Menkul De erler A.fi. ne sahibi olduklar hisse senetlerini 2007 y l sonuna kadar teslim etmek suretiyle kaydilefltirmifllerdir. fiuanda ,- YTL sermayemizi temsil eden hisse senetlerimizin %99.3 oran ndaki k sm çeflitli arac kurulufllarda bulunmaktad r. Bundan sonra yap lacak sermaye art r mlar nda Ortaklar m z n arac kurulufllardaki hisse miktarlar na, ilgili mevzuat gere i Merkezi Kay t Kuruluflu taraf ndan art r m oran kadar hisse ilavesi yap lacakt r. Temettüler de yine Merkezi Kay t Kuruluflu taraf ndan hesaplar na yat r lacakt r. Ancak, arac kurulufllara teslim edilmeyen hisse senetlerine ba l temettülerin, Merkezi Kay t Kuruluflu taraf ndan kayden izlemesi dolay s yla ödenmesi söz konusu olmayacakt r. Keza senedi elinde bulunduran ortaklar m z flirketimizin genel kurullar na kat lamayacaklard r tarihinde hisse senetlerimizin MKB deki kapan fl fiyat 3,98 YTL iken y l içindeki genel endekse paralel olarak hareket etmifl ve y l sonunda 3,20 YTL olmufltur. H SSE SENETLER M Z N BORSADAK F YAT HAREKETLER 2007 YILI 8

9 VERG SONRASI KAR (Konsolide) Milyon YTL SATIfi GEL RLER M Z (NET) Milyon YTL YILLIK FAAL YETLER M Z N NET CELER (YTL) Kay tl Sermaye , , , ,00 Ç kar lm fl Sermaye , , , ,00 Bedelli Senet Toplam , , , ,50 Bedelsiz Senet Toplam , , , ,50 Sermaye Art r m (%) Nakit lavesi % si Bedelsiz Senet % si Hisse Senedi Fiyat (Y l sonu tibariyle) Y l çinde Sabit K ymet lavesi , , , ,- Da t lan Toplam Temettü Tutar (brüt) , , , ,- Da t lan Toplam Temettü Tutar (net) , , , ,- Brüt ,52 Temettü Nisbeti (%) Net Üretim Miktar (ton) Sat fl Miktar (ton) hracat Tutar (CIF $ 000.) , , , ,- Personel Mevcudu (Kifli)

10 İŞTİRAKİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ 1974 y l nda kurulan Demisafl A.fi. nin fabrikas Bilecik te bulunmaktad r. Ayn sahada iki ayr döküm tesisinde, kupol oca ve endüksiyon ocaklar nda ergitme ve 5 adet Disamatic otomatik kal plama hatt nda üretim yap lmaktad r. Beyaz eflya endüstrisi için; hermatik pistonlu kompresör parçalar, scroll kompresör parçalar, çamafl r makinesi rulman yuvalar, otomotiv endüstrisi için; (sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, haval fren diskleri, fren kampanalar, volanlar, egzost manifoldlar, kasnaklar, fren silindirleri, çeflitli braketler ve parçalar, fren emniyet parçalar üretmektedir. Y ll k üretim kapasitesi tondur. Üretiminin % 65 civar nda ki bölümü baflta Bat Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt d fl na ihraç edilmektedir. Merkez Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: 1,2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (pbx) (3 hat) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Web Sitesi : Fabrika Adres : info@demisas.com.tr : Vezirhan Beldesi Bilecik P.K Tel : (0 228) Fax : (0 228) info@demisas.com.tr fiirketimizin mamullerini tan tma ve pazarlama faaliyetlerinin bir bölümünü realize etmektedir. Her y l elde etti i baflar l neticeleri ile Sarkuysan a olumlu katk sa lamaktad r. Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: A-2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (Pbx) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / sarda@sarkuysan.com 10

11 Sarmakina, tel ve kablo sanayii için çelik makara, standart ve özel makine üretimini baflar yla sürdürmektedir. Dünyan n önde gelen tel ve kablo üreticilerine makara ve makinelerini ihraç etmifltir. Ayr ca Sarkuysan ve di er müflterilerine, proje ve imalat dahil, anahtar teslimi, taahhüt iflleri yapmaktad r. Merkez Adres Tel Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Fabrika Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: 4 fiiflhane Beyo lu / stanbul : (0 212) (20 Hat) : Afliro lu Deresi Mevkii 2. Bölge stasyon Mah. Gebze / Kocaeli Tel : (0 262) (pbx) Fax : (0 262) Web Sitesi : info@sarmakina.com.tr Bektafl Bak r Emaye Kablo San. Tic. ve A.fi y l nda üretim faaliyetini durduran Bektafl A.fi y l nda Emsan A.fi., Kavi A.fi. ve Botel A.fi. ile bir araya gelerek YTL sermaye ile Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret A.fi. ni kurmufllard r. Türkiye nin en büyük Emaye Tel Tesisine sahip Bemka A.fi. çok k sa bir zaman içinde faaliyete geçerek gerek yurt içi gerekse yurt d fl piyasalarda kalite üstünlü ü ve etkin pazar politikas ile mamullerine talep potansiyelini devaml yükseltmifltir. Bektafl A.fi. nin, Bemka A.fi. ye olan ifltirak hissesi % 17 oran ndad r. Adres Tel : (0212) Fax : (0212) : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 Kat: A/1 fiiflhane, Beyo lu/ stanbul Tic. Sic. No. : / bektasemaye@sarkuysan.com fiirketimizin ürünlerini Amerika da direkt olarak pazarlama amac yla kurulmufltur. Sermayesi $ d r. Adres : Park 80 West, Plaza II Suite 410 Saddle Brook, NJ USA Tel : Fax : marketing@sark-usa.com Tic. Sic. No : EIN

12 fiubem Z SARKUYSAN A.fi. EGE SERBEST BÖLGE fiubes fiubemizin tesislerinde 1996 y l ndan itibaren elektrolitik bak r tel üretimi yap lmakta ve mamüllerimiz çeflitli ülkelere pazarlanmaktad r. Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / ZM R Tel : (0 232) (0 232) Fax : (0 232) Tic. Sic. No. : / K sksege@sarkuysan.com TEMS LC L M Z SARKUYSAN S.P.A. fiirketimiz mamüllerinin talya baflta olmak üzere Avrupa ülkelerinde direkt pazarlamas n yapmak amac yla kurulmufltur. Adres : Via Caracciolo Milano-ITALIA Tel : (0039) Fax : (0039) Tic. Sic. No. : italia@sarkuysan.com YILLAR T BAR YLE fit RAKLER M Z (YTL) Demisafl Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,32 fltirak Kazanc m z (net) , ,93 Bektafl Bak r Emaye Kablo Sanayi ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,46 fltirak Kazanc m z (net) , , ,38 Sarda Da t m ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , ,00 (**) ,00 fltirak Pay m z , , , ,28 fltirak Kazanc m z (net) , , ,07 Sarmakina San. ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi 2, ,00 2, ,00 2, , ,00 fltirak Pay m z , , , ,00 fltirak Kazanc m z (net) (*) , , ,00 SARK - USA INC. Ödenmifl Sermayesi , , , ,17 fltirak Pay m z , , , ,17 fltirak Kazanc m z (*) Gayrimenkul sat fl kazanc ndan flirketimize verilen bedelsiz hisse senedi tutar ,00 YTL, konsolidasyon nedeni ile ifltirak kazanc m za dahil edilmifltir. (**) 2007 y l nda %100 oran nda ( YTL) yap lan sermaye art m n n %50 si ödendi. Kalan %50 si 2008 y l nda ödenecektir. 12

13 YATIRIMLARIMIZ fi irketimiz, y llard r kesintisiz olarak sürdürdü ü yat r m faaliyetlerine 2007 yılında da devam etmifltir. Yat r m faaliyetlerimiz, global sektörümüzdeki yo un rekabet ortam da dikkate al narak özellikle katma de eri yüksek, mono ve fleks bl iletken imalat ile çok telli ve bükülü bak r tel ürünlerimizin geliflimine dönük olmufltur. Bu amaçla ithal edilen makinalar n montaj tamamlanm fl ve y l içinde üretime al nm flt r. Bu faaliyetler s ras nda devreye al nan tesis ve makina park n n en son teknolojiye haiz olmas na özen gösterilmifltir. Ayr ca bilgi teknolojilerinin üretim süreçlerimizin optimizasyonuna yönelik uygulanmas için daha önce bafllat lm fl olan yat r m faaliyetlerine devam edilmifltir. Di er taraftan bak r boru ve bak r lama üretiminde kapasite art rma ve mamüllerimizdeki çeflitlili i sa lamak amac yla son teknolojiye uygun yeni pres ünitesinin ve yivli boru imalat ile ilgili muhtelif makine ve ekipmanlar n montaj na 2006 y l nda bafllanm fl ve 2007 y l nda iflletmeye al nm flt r. Ayr ca yass tel ve kal n tel çekme makinalar m zda y l içinde faaliyete geçmifltir. Proses ve ürün kalitesini gelifltirme amac yla kalite kontrol laboratuvar m za gerek fiziksel gerekse kimyasal analiz imkanlar n ve hassasiyetlerini gelifltirici önemli yat r mlar yap lm flt r. Yap lan yat r mlar ile mamül yelpazemiz geniflletilerek müflteri taleplerine olumlu katk lar sa lanm fl, so utma ve s tma sanayindeki sat fllar m z artt r lm flt r. 13

14 ÜRETİMİMİZE İLİŞKİN BİLGİLER SARKUYSAN fiirketi, elektrolitik bak r ve mamulleri üretmek üzere 1972 y l nda stanbul'da kurulmufltur. Tesisleri stanbul'a 40 km. uzakl ktaki Gebze/Osmangazi mevkiinde sahibi oldu u 165 dönümlük arazi üzerine kuruludur. SKS markal, tüm standartlara uygun, çeflitli çap ve formlardaki elektrolitik bak r iletkenler ürün yelpazesine, yivli bak r boru ve lama üretimi de kat lm fl bulunmaktad r. Y ll k üretim kapasitesi tonun üzerindedir. Modern çevre koruma teknolojileri ile donat lan tesislerinde do aya sayg l üretim yap lmaktad r. SARKUYSAN, ifltirakleri, yaklafl k 5000 civar ndaki orta, sosyal etkinlikleri ile ülkemizin ilk baflar l, çok ortakl ve profesyonel yönetimli flirketi olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal hayat na de er katmaktad r Y l nda gerek yurt içi gerekse yurt d fl nda ton bak r mamülleri satan SARKUYSAN, stanbul Sanayi Odas 'n n tesbit etmifl oldu u "2006 y l Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi fiirketi" içersinde 18. s rada yer alm flt r. PROSES AfiAMALARI RAF NASYON TES SLER Anot Dökümhanesi: Blister Bak r rafinasyon f r nlar nda ergitilip otomatik döküm çark ndaki kal plara dökülerek anot bak r elde edilir. Elektroliz Ünitesi: Elektroliz banyolar na yerlefltirilen anotlar burada klasik do ru ak m elektroliz metoduyla elektrolitik rafinasyona tabi tutulur. Elektroliz süreci sonunda elektrolitik safl kta bak r katod elde edilir. 14

15 Southwire Southwire Sürekli Döküm Tesisinde, flaft f r n nda oksijen kontrolü alt nda ergitilen katotlardan bara dökümü ve s cak haddeleme prosesleri ile 8 mm çapl ETP bak r filmaflin ile 11 mm ve 16 mm çapl ETP bak r çubuk üretilir. Contirod Contirod/Hazelett Sürekli Döküm Tesisinde, flaft f r n nda oksijen kontrolü alt nda ergitilen katotlardan bara dökümü ve s cak haddeleme prosesleri ile 8 mm çapl ETP bak r filmaflin üretilir. SÜREKL DÖKÜM TES SLER Sarkuysan, sürekli bak r döküm teknolojisinde var olan üç sistemle tek çat alt nda üretim yapan dünyada yegane kurulufltur. Outokumpu Outokumpu Sürekli Döküm Tesisinde, indüksiyon f r nlar nda koruyucu gaz alt nda ergitilen katotlar n deoksidasyonu ve upcast teknikle dökümü ile oksijensiz bak r, gümüfl alafl ml bak r çubuk ve filmaflin üretilir. DÖKÜM TES SLER Kütük Döküm Elektrolitik bak r katodlar n indüksiyon f r n nda eritilerek sürekli döküm makinas nda çeflitli çaplarda yuvarlak kütük olarak döküldü ü ve istenilen boylarda otomatik olarak kesildi i bu tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon ifllemine tabi tutulmak üzere Boru, Lama ve Profil Tesisi ne gönderilmektedir. Savurma Döküm Pota ocaklar, santrifuj döküm makinalar, maçahane ve talafll iflleme makinalar ndan oluflan Savurma Döküm Tesisi nde yuvarlak kesitli bronz ve pirinç döküm yap lmakta, döküm parçalar n n d fl yüzeyleri tornalanarak piyasaya verilmektedir. 15

16 YASSI / PROF L TEL / ÇUBUK ÜRET M Bafllang ç malzemesi olan çubuk, ön çekme ve trafllama iflleminden sonra özel çekme makinelerinde so uk çekme yöntemiyle çekilir. Üretilen malzeme talebe göre parlak tavlama tesisinde normlara uygun olarak tavlan r. Yass teller: Genifllik: 3-30 mm Kal nl k: 1-12 mm Kesit: 150 mm 2 max. Profil Çubuklar: Genifllik : 35 mm max. LETKEN ÜRET M Bugün Avrupa'da üretilen araçlarda kullan lan iletkenlerin büyük bir yüzdesi Sarkuysan mamülüdür. Ayr ca uzun y llard r ABD'deki uzay araflt rma merkezi Nasa'n n, son y llarda uçak tedarikçi kurulufllar na oksijensiz bak rdan üretilen tel ile nikel kapl tel ihraç edilmektedir. MONO TEL ÜRET M 8,00 mm çapl OF veya ETP bak r filmaflinler so uk çekme yöntemi ile inceltilerek muhtelif çaplarda tavl veya sert tel üretimi yap l r. DEMET LETKEN ÜRET M Çok Telli Demet letken: 0.05 mm den bafllayan çaplarda 24 tele kadar çok telli demet iletkenler son teknolojiye uygun tel çekme makinalar nda üretilmektedir. Bükümlü Demet letken: 0.05 mm 2 den bafllayan kesitteki iletkenler, bükümlü tel makinelerinde uluslararas standartlara uygun olarak üretilirler. KALAY / N KEL KAPLAMA 0,80-3,00 mm çapl teller, özel kaplama banyolar nda elektroliz yöntemi ile kalay veya nikel ile kaplanarak üretildikten sonra, tel çekme makinelerinde istenen çapa çekilirler. BORU, LAMA VE PROF L TES S Boru, Lama ve Profil Tesisi nde, Kütük Döküm Tesisi nde üretilen kütükler uygun proses s cakl na kadar s t l p, ekstrüzyon presinde bas larak önce taslak boru, taslak lama veya taslak profil haline getirilmekte ve daha sonra bu taslaklar çekim makinalar nda çekilerek istenilen ölçülere getirilmektedir. Pancake veya LWC formunda içi yivli veya yivsiz düz boy veya kangal halinde çekilen borular ile, lama ve profiller müflteri taleplerine göre kalibre edilmekte ve koruyucu gaz alt nda çal flan parlak tav f r n nda tavlanmaktad r. AR-GE FAAL YETLER Sarkuysan'da Ar-Ge; mevcut bilgi birikiminin zenginlefltirildi i ve yeni projelerin üretildi i, bir bilgi-teknoloji merkezidir. Bu ba lamda Ar-Ge departman nda; - Ürün kalitesinin sürekli en üst seviyede tutulmas na ve yeni ürünlerin üretim yelpazemize girmesine yönelik araflt rmalar yap l r. - kincil hammaddeler ve at klar n de erlendirilmesiyle ilgili projeler gelifltirilir. Mevcut çevre koruma tesislerinin "Çevreye Sayg l Üretim" prensibiyle çal flmas sa lan r. 16

17 KAL TE POL T KAMIZ SARKUYSAN A.fi.'de kalite bir gelenektir. Müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karfl layacak "Kaliteli Ürünler Üretmek" kuruluflumuzun daima ana politikas olmufltur. Yüksek teknoloji, bilgi ve deneyim birikimimiz ve nitelikli ifl gücümüzle dünya kalite yar fl nda ön s ralarda bulunan yerimizi korumak ve gelifltirmek temel amac m zd r. Bu yar flta temiz bir çevre için "Do aya Sayg l Üretim" prensibimiz de özenle sürdürülmektedir. Kalite yönetimimiz; tek pazara dönüflen dünyada müflterilerimizin beklentilerini karfl lamak için gerekli yat r m, koordinasyon ve destek programları ile kalite yönetim sisteminin gerekliliklerinin tam olarak gerçeklefltirilmesi ve etkinli inin sürekli gelifltirilmesi esas na dayanmaktad r. Kaliteli üretim, çal flanlar m z n ortak çabalar n n bir sonucu oldu undan tüm personelimizde kalite bilincinin üst seviyelerde gerçekleflmesi ve gelifltirilmesine dayal kalite e itim ve teflvik programlar m z, e itim politikam z n temelini oluflturmaktad r. TS EN ISO 9001 ve ISO/TS Kalite Yönetim Sistemi'nin ana doküman olan "Kalite El Kitab "m zda sistemin tüm ilke ve prosedürleri aç klanmaktad r. Tüm yönetici ve çal flanlar m z bu ilke ve prosedürlere uymak zorundad rlar. Bu ilkeler, SARKUYSAN A.fi. ürünlerinin müflteri taleplerine, ulusal ve uluslararas standartlara ve yasalara uygun olarak üretilmesini güvence alt na al r. Kalite Yönetim Sisteminin ödünsüz ve etkili bir flekilde uygulanmas, düflük maliyetli, yüksek kalitede üretim yapmam z sa layarak iç ve d fl pazarlarda rekabet gücümüzü artt racakt r. fiirketimizin bu temel kalite politikas çerçevesinde, ürün kalitemizde sa lad m z baflar lar n devam ve gelifltirilmesi çal flanlar m z n ortak ve asli görevidir. ÇEVRE POL T KAMIZ fiirketimiz, - Müflterilerin istek ve ihtiyaçlar na uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, at klar minimize eden, geri kazan m sa lay c temiz üretim teknolojilerini kullanarak, - Sürdürülebilir kalk nma için, do al kaynaklar n (do al gaz, elektrik, su, hammadde v.b.) verimli ve etkin kullan m nı sa lamak, - Personelin çevre bilincini gelifltirmek, - Çevreye sayg l sanayi, ticari ve sosyal kurulufllarla ifl birli ine a rl k vermek, - Çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir TON (000) ÜRET M M Z

18 SATIŞLARIMIZ y l nda istikrarl bir seyir takip eden ülke ekonomisinde bak r sektörü baz olumsuzluklar yaflam flt r. Uzakdo u da dünyan n en büyük bak r tüketicisi durumunda olan Çin in yüksek miktarlarda konsantre, hurda, anot ve katod bak r al mlar n sürdürmesinin yaratt fiziki metal darl n n yan s ra, Londra Metal Borsas nda yaflanan istikrars zl k 2007 y l nda devam etmifl ve bak r fiyatlar nda inifl ve ç k fllar yaflanm flt r. Bu ortamda hammadde al m n yönetmek, fiyat oluflturmak ve satmak riskli olmufltur. Bilgi, deneyim ve sezgilerimizle bu oynak piyasada ad mlar m z büyük bir titizlikle at lm flt r. Gerek hammaddemiz, gerekse ürünlerimizin fiyatlar n belirleyen LME de eri 2007 y l n n bafl nda 6,201 $/ton seviyelerinde iken y l sonunda ortalama %8 oran nda artarak 6,676 $/ton olmufltur y l n n Ekim ay nda ise $/ton u aflm flt r y l nda ülkemizde enflasyon, faiz, kur, büyüme h z ve GSMH gibi temel makro ekonomik göstergelerdeki iyileflmeye paralel olarak kablo sektöründe canl l k yaflanm flt r. Ancak günümüzde teknolojinin h zla geliflmesi, devaml olarak birçok yenilikleri de beraberinde getirmifl, dünyam zda yeni ticari alanlar n artmas na sebep olmufltur. Bu çeflitlilik ve geliflime paralel olarak elektrik, otomotiv, s tma, so utma ve sanayinin di er alanlar nda kullan lan en iyi iletken çeflidinin bak r tel ve boru olmas, fiirketimizin üretti i mamullerin önemini daha da art rmaktad r. 35 y ld r bak r sektöründe faaliyet gösteren, gerek yurt içi gerekse yurt d fl pazarlarda gücünü ispatlam fl deneyimli Sarkuysan, yüksek teknolojiye sahip tesislerinde dünya standartlar nda üretti i mamullerini 2007 y l nda da baflar yla pazarlayarak hedeflerine ulaflmaya gayret sarfetmifltir. Y l içinde sat fllar m z; etkin politika, yüksek performans, kalite ve yetene e dayal faaliyetlerimiz sonucunda tona ulaflm flt r. Ciromuz ise bir önceki y la göre %27oran nda artarak YTL olarak gerçekleflmifltir. Ayr ca ihracat m z da geçen y la k yasla %3 oran nda artarak $ olmufltur. SARKUYSAN GECE Y GÜNDÜZ YAPAR.

19 MAMÜLLER M Z * Bak r Katod * Elektrolitik Bak r dan (Oksijenli / Oksijensiz); - Çubuklar - Filmaflinler - Muhtelif çaplarda teller - Yass teller (ç plak ve izoleli) - Profiller - Kalay kapl teller - Nikel kapl teller - Demet ve bükümlü teller - Rope (Halat) örgülü teller KATILDI IMIZ FUARLAR Yurt çi Fuarlar Nisan 2007 Kablo ve Tel 2007 / stanbul Yurt D fl Fuarlar fiubat 2007 Enermotive 2007 / Italya fiubat 2007 Middle East Electricity / Dubai May s 2007 Interwire 2007 / Amerika May s 2007 Rebuild Iraq / Ürdün * Oksijensiz Elektrolitik Bak r dan Gümüfl Alafl ml ; - Çubuk - Yass teller - Profiller * Savurma Döküm Mamülleri (Bronz, Prinç ve Özel Bak r Alafl mlar ) * Bak r Boru, yivli veya yivsiz * Elektrolitik Bak r Lama dan oluflmaktad r. Sarkuysan 2007 y l nda Avrupa Toplulu u ülkelerine, Amerika ya, Do u Avrupa ülkelerine, Afrika ve Ortado u ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapm flt r. Ayr ca fiirketimiz mamullerini yurt içi ve yurt d fl pazarlarda tan tmak için çeflitli fuarlara kat lm flt r.

20 YÖNET M KADROMUZ Hayrettin ÇAYCI Do an ÇAKIR Sevgür ARSLANPAY Erhan AKBAfi Serra AKSOY Sabri AT LLA M.Fehmi Ç ÇEKO LU Ayfle Saadet DONATAN Tolga ED Z O uz ERGÜNGÖR Dilek Mine G N Emine GÜNDA Hüseyin Yalç n GENÇAY Selçuk HARPUT Günefl KANIK Polat KARLIDA fiükrü KARAÇ lhan KOCAMAN Levent fiakir KULAÇ Filiz TEK N SALMANLI Ahmet SONKAYA Nezih SÜRMEL Ferhan TURNAG L Ömer Münci ÜNAL Erkin YILMAZ Genel Müdür - Metalurji Y. Mühendisi Genel Müdür. Yrd.( ç Ticaret)-Metalurji Y. Mühendisi Genel Müdür. Yrd.(Teknik) - Kimya Mühendisi B..M Müdürü - Sistem Analisti hracat Pazarlama Müdürü - Metalurji Mühendisi dari fller Müdürü - flletmeci ç Pazarlama Müdürü - Ekonomist hracat Uygulama Müdürü - Fizik Y. Mühendisi Kontinü Dökümler Müdürü - Metalurji Mühendisi nsan Kaynaklar Müdürü - Ekonomist thalat Müdürü - flletmeci Ticari Muhasebe Müdürü - flletmeci (S.M.M.M.) Yard mc flletmeler Müdürü - Makina Y. Mühendisi Ar-Ge Müdürü - Metalurji Mühendisi Hukuk Müflaviri Endüstri Mühendisli i Müdürü - Endüstri Mühendisi Nihai Ürünler Müdürü - Makine Mühendisi Kalite Güvence Müdürü - Metalurji Mühendisi Rafinasyon Müdürü - Metalurji Mühendisi Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü - Endüstri Mühendisi Sat nalma Müdürü - Metalurji Y. Mühendisi Sat fl Müdürü - Makina Mühendisi Maliyet Muhasebe Müd. - flletmeci (S.M.M.M.) Boru flletme Müdürü - Makina Mühendisi Finansman Müdürü - Ekonomist 20

21

22 İNSAN KAYNAKLARI fi irketimizin nsan Kaynaklar politikas ve idari alanlardaki faaliyetleri temel hedeflerimizle uyumlu olarak yürütülmektedir. stihdam politikam z; en az personelle yüksek düzeyde üretim yap lmas n amaçlamaktad r y l nda 693 olan mevcudumuzun 185 i idari, 102 si teknik, 406 s iflçi kadrolar nda istihdam edilmifltir. Bu dönemde de flirketimiz, personel verimini ve motivasyonunu artt ran programlar ile sosyal etkinliklere devam etmifl ve sosyal sorumluluklar n n bilinci içinde, kurumsal imaj na olumlu etkileri bulunan çeflitli faaliyetler gerçeklefltirmifltir. E itim alan nda çal flanlar m z n Yüksek Ö renim yapan çocuklar ile Sarkuysan Lisesi ni bitiren 51 ö renciye karfl l ks z burs vererek e itim, ö retim alan nda katk lar na devam etmifltir. Ayr ca mensuplar m z n gönüllü katk lar ile oluflturdu u fondan maddi durumu yetersiz 65 ö renci burs almaktad r. Mesleki e itim gören lise ö rencileri ile zorunlu stajlar bulunan üniversite ö rencilerine kontenjan dahilinde staj yapma imkan verilmifltir. Sarkuysan Lisesi ile iliflkilerimiz hep s cak ve canl tutulmakta olup, Atatürk Haftas nda geleneksel hale gelen kompozisyon yar flmas yap lm fl ve ayr ca her zaman oldu u gibi Lisenin bak m ve onar m ifllerine katk sa lanm flt r. Sa l k alan nda yine geleneksel uygulamam z olan y lbafl eflantiyon bütçemizin bir sa l k kuruluflunun ihtiyaç duydu u t bbi cihaz al m na tahsis edilmesi çerçevesinde bu y l da; Okmeydan Hastanesi Onkoloji Merkezi ek binas n n yap m na katk sa lanm fl, Göz Nurunu Koruma Vakf ile Türk Böbrek Vakf n n Dializ Merkezi ne t bbi cihazlar ba fllanm flt r. Ramazan ay nda geçmifl y llarda oldu u gibi Beyo lu, Gebze, Dar ca Belediyeleri nin kurmufl olduklar iftar çad rlar nda halk m za birer gün iftar yeme i verilmifltir. Sporda, Masa Tenisi Tak m m z ülkemizi Avrupa Kupa Galipleri Kupas nda temsil etmifltir. Çal flanlar m zdan oluflan Türk Müzi i Koromuzun çal flmalar çerçevesinde 9 Haziran 2007 tarihinde halk m za AKM de baflar l bir konser verilmifltir. YAPILAN BA Ifi VE YARDIMLAR Yap lan Ba fllar n Da l m YTL Göz Nurunu Koruma Vakf ,00 K z lay ,00 Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi ,00 Serebral Palsili Çocuklar Derne i ,00 T. flitme Engelliler Derne i ,00 Türk E itim Vakf ,00 Türkiye Sakatlar Derne i ,00 Yeflilay ,00 Yurt Maden Gelifltirme Vakf ,00 Gönenli Mehmet Efendi lim ve Hizmet Vakf Türk Böbrek Vakf Sarkuysan Spor Kulübü Muhtelif Toplam ,17 22

23

24 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan fiirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda y l içinde yeni düzenlemeler yapm flt r. Kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k politikas gere i internet sitemiz yeniden düzenlenerek yat r mc lar n tetkiklerine sunulmufltur. I. PAY SAH PLER 2- Pay Sahipleri le liflkiler Birimi fiirketimizde hissedarlar servisi olarak faaliyet gösteren birimimiz kuruluflumuzdan bu yana mevcuttur. Birim fiefi: R za YEfiEREN dir. Birim Faaliyetleri: Genel Kurul, Sermaye Art r m, Temettü ödemeleri yan s ra Sermaye Piyasas Kurulu, stanbul Menkul K ymetler Borsas, Takasbank, Merkezi Kay t Kuruluflu ve Ortaklar m z ile irtibat sa lamak ve prosedürleri uygulamaktad r. Dönem içinde Genel Kurul, temettü ve ortaklar m z n di er ifllemleri ile ilgili ortalama 1200 adet baflvuru yap lm flt r. 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Ortaklar m z flahsen flirketimize müracaat ettikleri gibi di er haberleflme vas talar yan s ra hissedarlar@sarkuysan.com adresinden de sorular na yan t almaktad rlar. fiirketimizle ilgili özel denetçi talebi olmam flt r. 4- Genel Kurul Bilgileri fiirketimizin 2006 y l faaliyetleri ile ilgili Ola an Genel Kurulu tarihinde Hilton Oteli Balo Salonu nda yap lm flt r. Bu toplant da sermayemizi temsil eden adet hisseden adet hisse yaklafl k 273 orta m z taraf ndan temsil edilmifltir. TTK nun 368. maddesi, Sermaye Piyasas Mevzuat ve Ana Sözleflmemiz gere i nama yaz l hisse senetleri sahipleri ile hisse senetlerini önceden flirketimize b rakm fl ve adresini bildirmifl pay sahiplerine süresi içinde taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmufltur. Yine mevzuat hükümlerine uygun olarak günlük gazetelerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde Genel Kurulumuzla ilgili ça r ilan yap lm flt r. Toplant larda ortaklar m z çeflitli konularda sorduklar sorulara flirket yetkilileri taraf ndan cevaplar verilmifltir. Genel Kurullar m zda gündem maddeleri ile ilgili ortaklar m z önergeler vermifllerdir. Oylama neticesinde en çok oy alan önerge do rultusunda ifllem yap lm flt r. Genel Kurul tutanaklar m z her zaman flirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine aç k oldu u gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde de ilan edilmektedir. 5- Oy Haklar ve Az nl k Haklar Ana Sözleflmemiz gere i bir paya sahip orta n Genel Kurulda bir oy hakk vard r. Ancak ,00 YTL sermayemiz içinde 5.00 YTL paya sahip A grubu ortaklar m z sadece Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazl paya sahiptirler. Ana Sözleflmemizde birikimli oy kullanma sistemi hükmü olmad ndan uygulanmamaktad r. Oy da l m nda hakimiyeti olan bir kurulufl yoktur. 24

25 6- Kurumsal Yönetim lkelerine uygun olarak 2007 ve izleyen y llar için belirlenen kâr da t m politikas ; 1- Da t labilir kâr, yasal mevzuat, Sermaye Piyasas hükümleri ve Ana Sözleflme ye göre bulunur. 2- Da t labilir kârdan, TTK hükümlerine göre %5 I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayr l r. 3- Temüttü tutar, hesap dönemi kâr ndan kanunlara göre ayr lmas gereken vergi, varsa geçmifl y l zararlar ve yedek akçeler düflüldükten sonra kalan net da t labilir kâr n %20 sinden az olmaz. 4- Yönetim Kurulu kâr n da t lmas na iliflkin teklifini, pay sahiplerinin menfaatleri ile flirket menfaatleri aras ndaki hassas dengeyi gözeterek, yasal mevzuat ve Sermaye Piyasas Kurulu hükümlerine uygun olarak belirler. 5- Hisse bafl na düflecek temettü, genel kurulda da t lmas na karar verilen kâr n hisse adedine bölünmesi suretiyle bulunur. Kârdan pay alma konusunda imtiyazl hisse bulunmamaktad r. 6- Yönetim Kurulu üyelerine ve çal flanlar m za temettü da t lmas hususlar ana sözleflmeye göre belirlenir. 7- Temettü ödemeleri, lgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenen tarihi müteakiben Merkezi Kay t Kuruluflu (MKK) nun talebi ile ortaklar m z n arac kurumlardaki hesaplar na aktar lmas için Takas Bank a yat r l r. 8- Ana sözleflmemizde temettü avans da t lmas n öngören bir düzenleme bulunmamaktad r. 9- fiirketin dönem içinde yapt ba fl ve yard mlar hakk nda Genel Kurul a bilgi verilir. 10- Kâr da t m politikam z y ll k faaliyet raporuna yaz l r ve Genel kurulda ortaklar m z bu konuda bilgilendirilir. 11-Yasal kay tlar m z ve Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) nun tarihli ilke karar uyar nca, yasal kay tlar ile SPK n n XI/25 say l tebli ine göre haz rlanan mali tablolardaki da t lacak I. temettü tutarlar mukayese edilerek, düflük olan üzerinden temettü da t l r, fleklinde Yönetim Kurulumuzca haz rlanm flt r. 7- Paylar n Devri Ortaklar m z, B grubu hamiline yaz l hisse senetlerini her zaman MKB de satabilirler. Ancak A grubu nama yaz l hisse senedini satmak isteyen orta m z n bu iste i Yönetim Kurulu Baflkanl kanal ile di er A grubu hisse senedine sahip ortaklara yaz l olarak bildirilir. Sat fl sonras devir Yönetim Kurulu Karar ile pay defterine kaydedilir. II. KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8- fiirket Bilgilendirme Politikas Bilgilendirme politikam z mevcut yasal çerçeve içinde yap lmaktad r. Bilgilendirme politikas n n yürütülmesinden sorumlu olan kifliler Ticari Muhasebe Müdürü Emine GÜNDA ile Hissedarlar Servisi fiefi R za YEfiEREN dir. 9- Özel Durum Aç klamalar fiirketimiz y l içinde ortalama 9 adet özel durum aç klamas n süresi içinde kamuya duyurulmak üzere MKB ye göndermifltir. fiirketimizin hisse senetleri yurt d fl borsalarda kote edilmemifltir. 10- fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet sitesinin adresi dur. Bu sitemizden ortaklar m za daha fazla bilgi sunulmas amac yla çal flmalar m z sürmektedir. 11- Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimiz sermayesinin tamam halka aç k olup Orta m z fiükrü Kilimci nin % nispetinde sermayemize ifltiraki vard r. Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve en son fiirketimizce 25

26 ödenen temettü da t m bilgilerine göre di er ortaklar m z n hiçbiri münferiden sermayemizin % 5 inden fazlas na sahip bulunmamaktad r. 12- çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas fiirketimizin sermaye piyasas araçlar n n de erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaflabilecek konumdakiler Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n yan s ra Ba ms z Denetim fiirketi ve Yeminli Mali Müflavirlerimizdir. III. MENFAAT SAH PLER 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirketimizin ortaklar na, çal flanlar na, müflterilerine, alacakl lar na, tedarikçilerine ve çeflitli sivil toplum kurulufllar na ilgili konularda özel durum aç klamas, toplant ve bilgisayar iletiflim imkanlar yla bilgi aktar m yap lmaktad r. 14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Menfaat sahiplerinin yönetime kat l m hususunda flirketimizin Ana Sözleflmesinde hüküm bulunmamaktad r. 15- nsan Kaynaklar Politikas nsan Kaynaklar politikam zla nitelikli, sürekli ö renen, kültürel, sosyal, sportif faaliyetler ve iyi çal flma iklimi ile motive edilmifl en az personelle yüksek düzeyde ve kalitede üretimin sa lanmas hedeflenmektedir. Bunun için çeflitli ça dafl yöntem ve tekniklerle personelin yarat c ve kat l mc olmas na, mesleki ve sosyal geliflimine yönelik çal flmalar yürütülmektedir. Ayr ca personel memnuniyet anketleri ile durum analizleri yap lmaktad r. fiirket çal flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere nsan Kaynaklar Müdürümüz O uz ERGÜNGÖR atanm flt r. Halen flirketimizin üyesi oldu u Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas (MESS) ile iflçilerimizi temsil eden Birleflik Metal fl Sendikas aras nda ile dönemini kapsayan Grup Toplu fl Sözleflmesi yürürlükte bulunmaktad r. 16- Müflteri ve Tedarikçiler le lgili Bilgiler Müflteri memnuniyetinin gerçekleflmesi ve süreklili in sa lanmas öncelikli hedefimiz olup; bu husus periyodik olarak ölçülmektedir. Müflterilerimiz idari ve teknik yetkililerimiz taraf ndan sürekli ziyaret edilerek istek ve önerileri tesbit edilmektedir. Müflteri iliflkilerimiz; her müflteri baz nda tüm boyutlar ile istatiksel olarak da analiz edilmekte ve sonuçlar de erlendirilmektedir. Tedarikçilerimiz kalite, maliyet, teslim gibi faktörler gözetilerek sürekli de erlendirmeye tabi tutulmakta; tedarikçi portfoyümüzün genifllemesine özen gösterilmektedir. Tedarikçilerin Kalite Güvence Belgelerine haiz olmalar da ön flart olarak aranmaktad r. 17- Sosyal Sorumluluk fiirketimiz; çal flanlar na, çevreye ve tüm topluma karfl sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir. Bu bilinç çerçevesinde; - Çal flanlar m z n spor, kültürel ve sanat faaliyetlerine kat lmalar teflvik edilmektedir. - Çal flanlar m z n yüksek ö renim yapan çocuklar na ve ayr ca ekonomik imkanlar zay f üniversite ö rencilerine burslar verilmektedir. - Her sene y lbafl eflantiyon bütçemiz, bir sa l k kuruluflumuzun ihtiyaç duydu u t bbi cihaz al m na tahsis edilmektedir. - Fabrikam z n bulundu u Gebze Bölgesinde bir lise, bir cami ve büyük bir alanda a açland rma yap lm flt r. 26

27 - Bunlar d fl nda çok say da sosyal kurumlarla iliflkiler yürütülmekte, çal flmalar na katk da bulunulmaktad r. - Masa tenisi tak m m z yurt içinde ve yurt d fl nda baflar l sonuçlar almaktad r. - Türk Sanat Müzi i Koromuz 10 y ldan bu yana faaliyetlerini sürdürmekte ve TRT de yay nlanan baflar l konserler vermektedir. IV. YÖNET M KURULU 18- Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler brahim GÜNGÖR Yönetim Kurulu Baflkan cra Kurulu Baflkan Sami SUCU Yönetim Kurulu Bflk.V. cra Kurulu Üyesi Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi cra Kurulu Üyesi Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Üyesi cra Kurulu Üyesi Köksal AHISKA Yönetim Kurulu Üyesi A. Hamdi BEKTAfi Yönetim Kurulu Üyesi Fikret GÜNAY Yönetim Kurulu Üyesi Ba ms z Üye Hamit MÜCELL T Yönetim Kurulu Üyesi Ba ms z Üye Sermet TAfiKIN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile flirketimiz veya ifltiraklerimiz aras nda ticari iliflkiye dayal menfaat ba yoktur. 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulumuz; ticari ve s nai hayat n içinden gelen belli ve baflar l deneyime sahip üyelerden oluflmaktad r. Yönetim Kurulu Üyelerimiz makro ve mikro ekonomik, siyasi ve hukuki geliflmelerin de erlendirilmesinde, mali tablo ve raporlar n do ru okunmas nda, sektörel haberlerin ve geliflmelerin küresel ve ulusal bazda takip edilmesinde titiz bir gayret göstermekte olup; toplant lar n tamam na kat lmaya özen göstermektedirler. 20- fiirket Misyon ve Vizyonu le Stratejik Hedefleri fiirketimizin Misyon ve Vizyonu Kalite Politikam zda ifade edilmifltir. Müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karfl layacak kaliteli ürünler üreterek, dünya kalite yar fl nda ön s rada bulunan yerimizi korumak ve gelifltirmek ana misyonumuzdur. Vizyonumuz; do aya sayg l üretim felsefesi içinde tek pazara dönüflen dünyada müflterilerimizin beklentilerini karfl lamak için gerekli yat r m, koordinasyon, destek ve e itim programlar ile Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerinin gerçeklefltirilmesi ve etkinli inin sürekli gelifltirilmesidir. Stratejik hedeflerimiz de; Bu misyon ve vizyonu üretim, insan kaynaklar, kalite, finansman, tedarik ve sevkiyat, pazarlama ve Ar-Ge alanlar nda prati e tafl yacak araçlar n ve politikalar n oluflturulmas d r. Bu amaçla y lda en az 2 defa flirket hedefleri ve gerçekleflme düzeyleri, gözden geçirme toplant lar nda de erlendirilir. Ana Stratejilerimiz; - Maliyetleri düflürecek, kaliteyi yükseltecek, iyilefltirme ve mühendislik çal flmalar n n etkinli i, - nsan Kaynaklar n n niteli ini sürekli yükseltecek e itim programlar ile çal flanlar n memnuniyetini art r c politikalar n oluflturulmas, - Ar-Ge çal flmalar na a rl k verilmesi, - Ürün çeflitlendirilmesi, - Müflteri memnuniyetinin sürekli yükseltilmesi. 27

28 21- Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmalar Yönetim Kurulumuz çeflitli yöntem ve tekniklerle flirketimizin mali yap s, piyasa flartlar, tedarikçi ve müflterilerimizin durumlar ve ekonomik konjonktürü devaml de erlendirmektedir. Ayr ca sahip oldu umuz TS EN, SO ve SO/TS kalite yönetim sistemimiz çerçevesinde iç kontrol de etkin bir flekilde gerçeklefltirilmektedir. 22- Yönetim Kurulu Üyeleri le Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar Ana Sözleflmemizde konu ile ilgili hüküm mevcuttur. 23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar Y l içinde Yönetim Kurulumuz 31 defa toplanm flt r. Bu toplant larda Yönetim Kurulu Baflkan, di er Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüflerek toplant lar n gündemini belirlemifltir. Toplant ya davet, telefon veya yaz l olarak yap l r. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmeleri ve iletiflimi sa lamak üzere bir sekreterya kurulmufl olup ayr ca toplant lara flirketimizin Hukuk Müflaviri de kat lmaktad r. Genellikle Yönetim Kurulu Toplant lar na üyelerin tamam kat lmaktad r. Toplant larda her üyenin bir oy hakk vard r. 24- fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa Yönetim Kurulu Üyelerimizin flirketimizin ifltigal konusu ile ilgili herhangi bir ticari iliflkisi bulunmamaktad r. 25- Etik Kurallar Bas l olarak tüm personelimize da t lan Kurum Kültürümüzün Temel Kaynaklar isimli kitab m zda Sarkuysan personelinin uymas gerekli Kurumsal Davran fl lkeleri belirlenmifltir. 26- Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl cra Komitesi brahim GÜNGÖR Yönetim Kurulu Baflkan cra Kurulu Baflkan Sami SUCU Yönetim Kurulu Baflkan Vekili cra Kurulu Üyesi Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi cra Kurulu Üyesi Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Üyesi cra Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Fikret GÜNAY Yönetim Kurulu Üyesi Hamit MÜCELL T Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Hamit MÜCELL T Yönetim Kurulu Üyesi Baflkan Emine GÜNDA Ticari Muhasebe Müdürü Üye R za YEfiEREN Hissedarlar fiefi Üye Ayr ca gündemde yer alan herhangi bir konuda Yönetim Kurulu nun gerek görmesi halinde, bu konu için geçici bir komite oluflturabilmektedir. 27- Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, huzur haklar ve y ll k kârdan alacaklar kâr paylar Genel Kurulca tesbit edilir. 28

29 MALİ TABLOLAR MAL YAPI LE LG L TEDB RLER 2007 y l konsolide bilançomuzun tetkikinden anlafl laca gibi k sa vadeli borçlar m z dönen varl klar m zla finanse edebilme gücüne sahibiz. Ayr ca likidite de erlerimiz ile k sa vadeli yükümlülükleri karfl lama oran m z bir önceki y la göre artm flt r. Sat fl gelirlerimiz ise sermayemizin 35 kat na ulaflm flt r. Bu sonuçlar güçlü bir mali yap ya sahip oldu umuzu göstermektedir. LME BAKIR F YATLARI (Y l ortalamas itibariyle) (000)$/TON BAfiLICA F NANSAL ORANLAR Likidite Cari Oran (Dön. Var. / K.V.Y.) Likidite Oran (Dön. Var.-Stok / K.V.Y) Finansal Yap Oranlar Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar K sa Vadeli Yükümlülükler / Varl kl. Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler / Varl kl. Toplam Kârl l k Net Dönem Kâr / Varl klar Toplam Cif $ (Milyon) HRACATIMIZ SONUÇ Say n Ortaklar m z, fiirketimizin tarihli bilançosu ve dönemine ait gelir tablosu ve dipnotlar Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri XI.No 25 say l sermaye piyasas nda muhasebe standartlar tebli i ile, ilgili mevzuat hükümlerine göre haz rlanarak konsolide edilen mali tablolar m z raporumuzun bundan sonraki bölümlerinde görüfl ve tetkiklerinize sunulmufltur. Sayg lar m zla, Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu 29

30 DENETÇ LER RAPORU SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A.fi. GENEL KURULUNA fiirket Ünvan : Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. Merkezi : Okçumusa Cad. No: 1 fiiflhane-beyo lu stanbul Sermayesi : ,00 YTL Faaliyet Konusu : Elektrolitik bak r tel, boru ve lama mamülleri imalat ve ticareti. Denetçilerin Ad : Mustafa Ülseven, Mehmet Faik Özboyac, Turgay fioho lu. Görev Süreleri : Ana sözleflmeye göre 3 y l. Mart Mart 2009 Ortak Olup Olmad klar : fiirketimizin ortaklar ndand r. Kat l nan Yönetim Kurulu Toplant s Say s : 31 Yap lan Denetleme Kurulu Toplant Say s : 25 fiirket hesaplar, defter ve belgeler üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç: fiirketin 2007 y l faaliyetleriyle ilgili yevmiye defteri, defter-i kebir, kasa defteri, mahsup ve belgelerin usulüne uygun oldu u tespit edilmifltir. Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinin 1.f kras n n 3 numaral bendi gere ince, ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar : fiirket veznesi 25 defa teftifl edilerek say lm fl ve sonuçta tahsil ve ödeme ifllemlerinin vesikalara uygun oldu u tespit edilmifltir. Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinin 1.f kras n n 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar : fiirket defterleri 25 defa incelenmifl, sonuçta k ymetli evraklar n kay tlara uygun oldu u tespit edilmifltir. nceleme tarihleri: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ntikal eden flikayet, yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler: Herhangi bir flikayet ve yolsuzlukla karfl lafl lmam flt r. Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayii ve Tic. A.fi. nin dönemi hesap ve ifllemlerini ve konsolide bilançosunu Türk Ticaret Kanunu, fiirketin ana sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl konsolide bilanço, fiirketin an lan tarihteki gerçek mali durumunu, dönemine ait konsolide gelir tablosu an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmakta ve kâr n da t m önerisi yasalara ve flirket ana sözleflmesine uygun bulunmaktad r. Bilanço ve Gelir Tablolar n n onaylanmas ve Yönetim Kurulunun aklanmas n oylar n za arz ederiz. Mustafa ÜLSEVEN Mehmet Faik ÖZBOYACI Turgay fioho LU 30