Özel Durum Açıklaması. Tarih : 31 Mart Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu. + Genel Kurul Türü

Transkript

1 Özel Durum Açıklaması Tarih : 31 Mart 2016 Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu + Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı Alınan Kararlar tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Hayır Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Hayır Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Nakit Hayır Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Net (TL) TKFEN(Eski),TRETKHO , , Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

2

3

4

5

6

7 TEKFEN HOLDİNG A.Ş. NO PAY SAHİBİ TCKN/VKN UYRUK ADRESİ GRUP TEMSİL İTİBARİ DEĞER ŞEKLİ TEMSİLCİ TÜRÜ TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN TCKN/VKN İMZA 1 ÖNER YATIRIM İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. Yerli 2 ERHAN ÖNER Yerli 3 MURAT GİGİN Yerli 4 ALİ NİHAT GÖKYİĞİT Yerli Bireysel ÜLKÜ FATMA DÖNMEZER.. ALİ NİHAT 5 GÖKYİĞİT EĞT.SAĞL.KÜLT.SA Yerli Bireysel DIANA OVADIA.. 6 ALİ NİHAT GÖKYİĞİT YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yerli Bireysel DIANA OVADIA.. 7 FEYYAZ BERKER Yerli Bireysel NAHIT AKARKARASU.. 8 CANSEVİL AKÇAĞLILAR Yerli Bireysel NAHIT AKARKARASU.. 9 NECATİ AKÇAĞLILAR Yerli Bireysel NAHIT AKARKARASU.. 10 ALEV BERKER Yerli Bireysel ÜLKÜ FATMA DÖNMEZER.. 11 IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR Yerli Bireysel DIANA OVADIA.. 12 ABDULLAH AKGÜN Yerli 13 SEMİH AKGÜN Yerli 14 VELİ ŞEN Yerli 15 VEDAT SERDAR Yerli 16 ALİ ÇAVUŞ Yerli 17 ENİS YENİ Yerli

8 18 LEVENT OLGUNER Yerli 19 BOĞAZİÇİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKER LİĞİ LTD ŞTİ Yerli Bireysel LEVENT OLGUNER.. 20 MUHAMMED TUNÇ Yerli 21 BAŞAT ALKAN Yerli 22 MEHMET ERKTİN Yerli 23 MESUT ÇİLİNGİR Yerli 24 TUFAN MAĞDEN Yerli 25 İSMAİL YILMAZ Yerli 26 KUBİLAY AKASLAN Yerli 27 EREN AKGÜNDÜZ Yerli 28 ALİ SADİ AYDIN Yerli 29 SALİH SEYHAN BÜYÜKÇELEBİ Yerli 30 YILDIRAY ERDOĞAN Yerli 31 ALİ EMİR OVA Yerli 32 DİNÇER ERSOY Yerli 33 TUNÇ KERTMEN Yerli 34 AHMET İMDAT SALİHOĞLU Yerli 35 BEKİR ÇELİKTEN Yerli 36 GÜRDAL IŞIK Yerli 37 ALİ OSMAN ÇELİKER Yerli 38 QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND Yabancı Eİmza 39 Eİmza 40 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATİON Yabancı PEOPLE S BANK OF CHINA Yabancı Eİmza

9 CONNOR CLARK AND LUNN Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND Yabancı CF DV ACWI EX U.S.IMI FUND Yabancı UAW RETIREE MEDICALBENEFITS AQUILA MARKETS FUND Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza SOUTH CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN Yabancı CITY OF NEW YORK GROUP SUTTER HEALTH MASTER RETIREMENT SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIK RINGSAKTIESELSK AB Yabancı MICROSOFT GLOBAL FINANCE Yabancı Eİmza Eİmza 51 MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN Yabancı Eİmza

10 UAW RETIREE MEDICALBENEFITS IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND Yabancı EATON VAN TR COMP COM TR FUNDPARAM STRU EM MAR EQ COM TR FU Yabancı HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX Yabancı CITY OF NEW YORK GROUP LSV MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP Yabancı UTAH STATE RETIREMENT FUND Yabancı TEXAS SCOTTISH RITEHOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN Yabancı INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL Yabancı THE ROCKEFELLER FOUNDATION Yabancı 63 MGI FUNDS PLC Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza

11 ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHSMULTI ASSET PORTFOLI Yabancı CAUSEWAY MARKETS FUND Yabancı THE TIFF KEYSTONE FUND, L.P. Yabancı 67 ASHMORE SICAV Yabancı EATON VANCE 68 MANAGEMENT Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOC OF NEW MEXICO Yabancı QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 Yabancı VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND Yabancı CITY OF NEW YORK GROUP Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza GMO TR GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND Yabancı ADVANCED SERIES TRUSTAST PARAMETRIC EMER.MARK.EQU.P ORTFOLIO Yabancı Eİmza Eİmza

12 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS QUANTITATIVE Yabancı FORUM FUNDS II ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Yabancı RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION LMCG MARKETS EQUITY FUND LTD Yabancı AZL DFA MARKETS CORE EQUITY FUND Yabancı CITY OF NEW YORK GROUP CATERPILLAR PENSION PLAN Yabancı STATE PUBLIC SECTORSUPERAN NUATION SCHEME Yabancı ALLIANZGI BEST STYLES GLOBAL EQUITY FUND Yabancı DRZ MARKETS,LP Yabancı STANLIB FUNDS LIMITED Yabancı LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT Yabancı CASEY FAMILY PROGRAMS Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza

13 88 TIFF INVESTMENT PROGRAMTIFF MULTIASSET FUND Yabancı Eİmza NTGI QM COMMON MARKETS SMALL CAP INDEX FUND LENDING Yabancı POWERSHARES MARKETS INFRASTRUCTURE PORTFOLIO Yabancı HOSKING GLOBAL FUND PLC Yabancı DIMENSIONAL FUNDS PLC Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza ASHMORE MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND Yabancı EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS MARKETS EQUITY FUND Yabancı BRUNEI INVESTMENT AGENCY Yabancı LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza

14 97 98 JOHCM MARKETS SMALL MID CAP EQUITY FUND Yabancı PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND Yabancı Eİmza Eİmza SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST MARKETS EQUITY FUND/JO HAMB Yabancı WILMINGTON MULTIMANAGER INTERNATIONAL FUND Yabancı CITY OF NEW YORK GROUP CITY OF NEW YORK GROUP MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IN. NONLENDABLE FUND B Yabancı INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY Yabancı TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD RE SOMPO JAPAN FORTIS TURKISH EQUITY MOTHER FUND Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza

15 106 WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFAINVEST.DIMEN. GROUP Yabancı Eİmza EATON VANCE INT.IRELAND F.PLC EAT.VAN.INT.IRE.P ARAM.EM.MAR.F Yabancı ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Yabancı PARAMETRIC MARKETS FUND Yabancı DFA MARKETS SMALL CAPSERIES Yabancı ISHARES MARKETS SMALL CAP ETF Yabancı PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Yabancı UBS US GROUP CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Yabancı STATE STREET MSCI MARKETS SMALL CAP INDEX NON LENDING COMMON TR Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza

16 PIM INVESTMENTS.INC Yabancı MUNDER MARKETS SMALL CAP FUND Yabancı ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND Yabancı BLACKROCK INST.TRUSTCOMP. N.A.INV.FUN.FO.EM PLO.BENEFIT TRUSTS Yabancı ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Yabancı RUSSEL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS DIMENSIONAL MARKE TS VALUE FUND Yabancı JOHN HANCOCK VARIABLE INS.TRUST MARKETS VALUE PARAMETRIC MARKE TS CORE FUND Yabancı SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza

17 FLEXSHARES MORNINGSTAR MARKETSFACTOR TILT INDEX FU Yabancı CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Yabancı WORLD EX U.S. TAR. VAL.PORT.OF DFA İNVEST.DIMENS.GR OUP INC. Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Yabancı GOVERNMENT OF NORVWAY Yabancı FRANK RUSSEL INVESTMENT COMPANY MARKETS Yabancı SSGA R.F.G. EX U.S.IN.L.QP C.T.FUND Yabancı JP MORGAN DIVERSIFIED FUND Yabancı KAPITALFORENING EN LAERERNES PENSION INVEST Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza 135 CREDIT SUISSE SICAVLUX EQUITY SMALL AND MID CAP GL.EM.MAR Yabancı Eİmza

18 MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IND EX NONLENDABLE FUND Yabancı CEP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL MARKETS FUND Yabancı CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Yabancı CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Yabancı BLACKROCK INDEXED MARKETS IMI EQUITY FUND Yabancı COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER Yabancı JOHN HANCOCK FUNDS II MARKETS FUND Yabancı MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN Yabancı TRUST A CUS SER BANK LTD.A TR F RISING TURKISH EQU MOTH FUND Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza

19 SPDR S AND R EMERGIN G EUROPE ETF Yabancı SSB J734 SPDR S+P MARKETS SMALL CAP ETF Yabancı JPMORGAN ECONOMIES FUND Yabancı SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA Yabancı TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Yabancı TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Yabancı COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza Eİmza MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC Yabancı PARAMETRIC TAX MANAGED MARKE TS FUND Yabancı T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC Yabancı Eİmza Eİmza Eİmza

20 MANULIFE MARKETS VALUE FUND UT Yabancı CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Yabancı Eİmza Eİmza Şirketin Sermayesi Asgari Toplantı Nisabı Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı ,276 Eden leri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı Diğer ler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı ,5365 Mevcut Toplantı Nisabı ,8125 Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık si Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı :07:31 1 / 1

21 Tekfen Holding A.Ş YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU Tekfen Holding A.Ş Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,05 İmtiyazlı hisse Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Yasal Kayıtlara (YK) SPK ya Göre Göre 3. Dönem Kârı * , ,72 4. Ödenecek Vergiler ( ) ( ,00) ( ,75) 5. Net Dönem Kârı ( = ) , ,97 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( ) 7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( ) ( ,95) ( ,95) 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) , ,02 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) , Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı , Ortaklara Birinci Temettü Nakit ,85 Bedelsiz Toplam , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü , Ortaklara İkinci Temettü , İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK , , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıl Kârı Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler (*) Vergi öncesi konsolide kâr rakamı kontrol gücü olmayan paylara isabet eden tutar hariç yazılmıştır.

22 DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU GRUBU* TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TOPLAM 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ DAĞITILAN KAR PAYA İSABET EDEN KAR PAYI/NET PAYI DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%) BRÜT ,00 0, ,238 NET ,75 0, ,802 (1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.