LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Transkript

1 LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Latek Lojistik Ticaret Anonim Şirketi Adına Görevlendirilen Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Levent ERDOĞAN dan Şirketimizin; 2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı günü saat 12:00 da Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmış ancak Toplantı Türk Ticaret Kanunu nun 414. Maddesine uygun olarak ilan ve çağrı işlemleri yapıldığından mevcut asgari nisap olan ¼ ün sağlanamadığından Bakanlık Temsilcisi tarafından ertelenmiştir. Ertelenen 2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı günü saat 12:00 da Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 Maslak- Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmış ancak MKS sisteminden hissedarlara ilişkin listenin elde edilmesinin sistemsel olarak mümkün olmaması nedeniyle genel kurul toplantısı yapılamayarak ertelenmiştir. Bu defa ertelenen genel kurul toplantısı günü 12:00 da Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır. Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Toplantısında iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. Fiziki ortamda genel kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan pay sahipleri listesinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerde kısıt uygulayan sayın ortaklarımızın genel kurul pay sahipleri listesinde yer almak istemeleri durumunda kimlik ve hesaplarındaki pay bilgilerinin Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurmaları ve en geç genel kurul tarihinden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Vekaletname Formu örneğini Şirket Merkezinden, adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ya da ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun II-30.1 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısı nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı na tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Adına Görevlendirilen Levent ERDOĞAN

2 LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, Divan Başkanlığı nın seçimi, 2. Şirket Esas Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi, ESKİ METİN MADDE 9- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca özel nisap ya da katılım gerekmeyen hallerde, Yönetim Kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirket hissedarı bir tüzel kişinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim kuruluna seçilebilir. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. YENİ METİN MADDE 9- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca özel nisap ya da katılım gerekmeyen hallerde, Yönetim Kurulu 3 (üç) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 2 (iki) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirket hissedarı bir tüzel kişinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim kuruluna seçilebilir. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve görev taksimi, 4. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığı na yetki verilmesi, 5. Dilek, temenniler ve kapanış. 1) Açılış, Divan Başkanlığı nın seçimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği ) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı nın seçimi gerçekleştirilecektir.

3 2)Şirket Esas Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi, SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı maddenin görülen lüzum üzerine gündem de yer verildiği şekli ile tadili gerçekleştirilecektir. 3) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler arasından yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri tespit edilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,2015 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek, huzur hakkı, ücret ve yan haklar Genel Kurulca belirlenecektir. 4) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığı na yetki verilmesi Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 5) Dilek, temenniler ve kapanış. Genel Kurula katılan ortaklarımız dilek ve temennileri dinlenerek toplantıya son verilecektir.

4 VEKALETNAME ÖRNEĞİ Latek Lojistik Ticaret A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı na Latek Lojistik Ticaret A.Ş. nin günü saat 12:00 da Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere i vekil tayin ediyorum/ediyoruz. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet şerhi 1. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

5 a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) B) Ortağın Sahip Olduğu Hissenin a) Tertib ve serisi b) Numarası c) Adet-Nominal değeri: d) Oyda imtiyazı olup olmadığı: e) Hamiline-Nama Yazılı olduğu: Ortağın Adı-Soyadı veya Unvanı Adresi İmzası Not: 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir (A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini/imza beyannamesini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.