GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU ÜYELERİ BAŞKAN SİNAN BAŞAY ÜYE EMİN GÜRKAN ÜYE MUSTAFA IŞIL ÜNLÜ OCAK 2011

2 DENETLENEN TOPLU YAPININ ADI YERLEŞİM YERİ ADRESİ DENETİMİN KAPSADIĞI DÖNEM DENETİMİ YAPAN KURUL : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN - ANKARA : 2010 YLLI :SİNAN BAŞAY,EMİN GÜRKAN, MUSTAFA IŞIL ÜNLÜ Denetim Kurulumuz, 01 Ocak Aralık 2010 tarihleri arasındaki döneme ilişkin Toplu Yapı Yönetim Planında verilen yetki ve Temsilciler Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş olup 2. Göksupark Konutları Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısında siz Temsilciler Kurulunun görüşlerine bilgi sunmak amacıyla 2010 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Denetim Kurulumuz, 14 Mart 2010 tarihinde siz Temsilciler Kurulu tarafından seçilerek görevine başlamıştır. Denetim kurulu faaliyetlerini gerçekleştirmek için 2010 yılı içerisinde kurulumuz 9 kez bir araya gelmiş ve farklı konularda toplam 12 karar almıştır. Ayrıca, Denetim Kurulumuz, 2010 yılı dönemsel raporların hazırlanmasında (4 Rapor), günün belirli saatleri içerisinde toplam 108 gün Yönetim ve Muhasebe Bürosu ile yüz yüze görüşmelerde bulunmuştur. Göksupark Konutları Toplu Yapı Yönetim Kurulu faaliyetlerine ilişkin Denetim Kurulumuzca alınan prensip kararlar doğrultusunda Temsilciler Kurulunu sürekli bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu Denetim Raporlarını 3 er aylık dönem sonunda toplu yapının web adresinde yayımlanmasını sağlamıştır. Hesapların denetlenmesine ilişkin üçer aylık periyotlarda gerçekleştirilen raporların hazırlanmasında: TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 2010 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU KARARLARI DENETİM KURULUNCA OLUŞTURULAN KONU LİSTESİ GİDER RAPORU (Yönetimce Onaylı) GELİR RAPORU (Yönetimce Onaylı) İŞLETME AİDATI ÖDEME TABLOSU YATIRIM AİDATI ÖDEME TABLOSU İŞLETME / YATIRIM GELİR-GİDER TABLOSU BÜTÇE- BİLANÇO KARŞILAŞTIRMA TABLOSU TOPLU İCRA LİSTESİ 1

3 KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİ LİSTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI BANKA VE MUHASEBE KAYITLARI DENETİM KURULU KARARLARI FAALİYETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE TANZİM EDİLEN BELGE VE EVRAKLAR dan faydalanılarak; 01 Ocak - 31 Mart 2010 Dönemine ilişkin 1.3 Aylık Denetim Kurulu Raporu (16 sayfa) 01 Nisan - 30 Haziran 2010 Dönemine İlişkin 2.3 Aylık Denetim Kurulu Raporu (13 Sayfa) 01 Temmuz - 30 Eylül 2010 Dönemine ilişkin 3.3 Aylık Denetim Kurulu Raporu (30 Sayfa) 01 Ekim - 31 Aralık 2010 Dönemine ilişkin 4.3 Aylık Denetim Kurulu Raporu (33 Sayfa) olmak üzere toplam dört Denetim Kurulu Raporu oluşturulmuştur. Temsilciler Kuruluna sunduğumuz 2010 Yılı Denetim Faaliyet Raporu altı bölüm halinde oluşturulmuştur. Birinci Bölüm GENEL, İŞLETME VE YATIRIM, İkinci Bölüm GELİRLER, Üçüncü Bölüm GİDERLER, Dördüncü Bölüm GELİR ve GİDERLERİN BÜTÇEYE OLAN UYUMU, Beşinci Bölüm DENETİM KURULU TAVSİYELERİ ve Altıncı ve son bölüm SONUÇ olmak üzere altı bölüm altında sunulmuştur. BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL, İŞLETME VE YATIRIM başlığı altında yer alan bölümde GENEL faaliyetler kapsamında toplam 23 konu, İŞLETME faaliyetleri kapsamında toplam 21 konu, YATIRIM faaliyetleri kapsamında toplam 21 konu olmak üzere kümülatif 68 konuda Yönetim Kurulunun faaliyetleri denetlenmiş ve sonuçları EVET / HAYIR ve / veya açıklamalı şekilde rapor edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Bölüm ile ilgili hususlar üçer aylık denetim raporları ekinde ve Web adresinde yayımlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM: GELİR RAPORU başlığı altında yer alan ikinci bölümde döneme ilişkin İşletme ve Yatırım Aidatlarına ilişkin Yönetimce Onaylı gelir bilgileri, banka hesap ekstreleri, Yönetim Kurulu Kararları, muhasebe kayıtları ve elden gelir toplama belgelerine bakılarak raporlama yapılmıştır. Bu dönem içerisinde sadece yük asansörü kullanımından elde edilen tutarların gelir makbuzu ile alındığı diğer işletme ve yatırım aidatı gelirlerinin tamamının Akbank Göksu Eryaman Şubesi nezdinde bulunan site hesaplarında toplandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu bölümde Blokların ödemelerine ilişkin İşletme Aidatı ve Yatırım Aidatı Ödeme Tabloları ayrı ayrı oluşturulmuş ve bloklardan elde edilen gelirlere ilişkin izleme yapılmıştır. Bölüm ile ilgili hususlar üçer aylık denetim raporları ekinde ve Web adresinde yayımlanmıştır. 2

4 İşletme Aidatına İlişkin; Detayları tarihleri arası Gelir Gider Raporunda verilmiştir. İşletme aidatı ile ilgili olarak 2009 yılından 2010 yılına toplam ,50 TL aidat alacağı devretmiştir yılında da bu aidat alacaklarından ,24TL'lik kısmı tahsil edilerek bakiye kalan 2.627,26 TL si ile ilgili olarak tahsilat çalışmasının devam ettiği görülmüştür yılında işletme aidatı tahakkuk ve tahsilâtları ile tahsilat oranları tablo ve grafiksel olarak aşağıda gösterilmiştir.2010 Yılında İşletme aidatı tahakkuk toplamı ,00 TL olup toplam tahsilat ,08 TL dir. Bu durumda 2010 yılından yatırılmayan işletme aidatı toplamı sadece 1.634,92 TL olup bu oran %o 1,7 dir.toplam tahsilat olan ,08 TL nin ,24 TL si icradan gelen ana para miktarı olup tahsilatın %2,72 sine tekabül etmektedir.2010 yılından 2011 yılına devreden işletme aidatı toplamı ,49 TL dir. AKBANK GÖKSU İLGİLİ HESAP VE KASA MEVCUDU(İŞLETME) TL Kasa Devri 481, Nolu hesapta 152, Nolu Hesapta 525, Nolu Hesapta: (Kıdem Tazminatı) 8.000, Nolu Hesapta 1.922,65 Kasa Bakiyesi 2.274,59 TOPLAM ,49 olduğu görülmüştür. GÖKSUPARK KONUTLARI 2010 YILI İŞLETME AİDATI TAHAKKUK VE TAHSİLÂTI AYLAR TAHAKKUK(TL) YATIRILAN İŞLETME AİDATI(TL) %GERÇEKLEŞME 2010 YILI 12 AYLIK , YILI 100% 50% % TAHAKKUK YATIRILAN İŞLETME AİDATI TAHAKKUK YATIRILAN İŞLETME AİDATI 3

5 Yatırım Aidatına İlişkin; Detayları tarihleri arası Gelir Gider Raporunda verilmiştir. Yatırım aidatı ile ilgili olarak 2009 yılından 2010 yılına devreden yatırım aidatı bulunmamaktadır yılı 10 aylık döneme ilişkin yatırım aidatı tahakkuk ve tahsilâtları ile tahsilat oranları tablo ve grafiksel olarak aşağıda gösterilmiştir. On aylık tahsilat tutarı ,52 TL olup tahsilat oranının %98,71 olarak gerçekleştiği görülmüştür.toplam tahsilat olan ,52 TL nin 8.172,52 TL si icradan gelen ana para miktarı olup tahsilatın %1,30 una tekabül etmektedir.2010 yılında yatırılmayan yatırım aidatı toplamı 8.142,48 TL dir ki bu oran %o 1.29 a tekabül etmektedir.2010 yılından 2011 yılına devreden yatırım aidatı toplamı ,65 TL dir. AKBANK GÖKSU İLGİLİ HESAP (YATIRIM) TL Nolu hesapta , Nolu Vadeli Hesapta ,00 TOPLAM , YILINDAN 2011 YILINA DEVREDEN (İŞLETME+YATIRIM) TL İŞLETME AİDATI TOPLAMI ,49 YATIRIM AİDATI TOPLAMI ,69 KÜMÜLATİF TOPLAM ,18 GÖKSUPARK KONUTLARI 2010 YILI 10 AYLIK YATIRIM AİDATI TAHAKKUK VE TAHSİLÂTI YIL TAHAKKUK (TL) YATIRILAN YATIRIM AİDATI(TL) GERÇEKLEŞME % 2010 YILI 10 AYLIK ,71 Yatırım aidatı başlangıcı Mart 2010 dur 2010 YILI 10 AYLIK 100% 80% 60% 40% 20% 0% TAHAKKUK (TL) TAHAKKUK (TL) YATIRILAN YATIRIM AİDATI (TL) YATIRILAN YATIRIM AİDATI (TL) 4

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GİDER RAPORU başlığı altında yer alan üçüncü bölüm de Yönetimce Onaylı bilgilerden faydalanılarak giderlere ilişkin dekont, makbuz, fatura ve diğer dokümanların kayıtlara uygun olup olmadığı ve giderlerin hangi yöntem ve usul ile ödendiği ve bütçeye olan uyumlarının incelemesi yapılmıştır. Yapılan incelemede harcama belgelerinin Gider Dosyasında tarih sırasına göre düzenli olarak tutulduğu ve harcama miktarlarının GİDER RAPORU ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Giderlerin büyük kısmının ilgili banka hesaplarından yapıldığı tespit edilmiştir. Denetimde, Akbank Göksu Şubesi ile Site Yönetimi arasında yapılan sözleşme gereği yatan mevduatın anılan bankaca 3 iş günü sonrası site hesabına geçmesi nedeniyle Yönetimce Onaylı Aidat Gelir Raporu dikkate alınmış ve banka hesap ekstreleri ile uyum sağladığı görülmüştür. İşletme ve Yatırım harcamaların fiili olarak yüzdesel dağılımı da aşağıda tablolar da verilmiştir. GÖKSU PARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI İŞLETME HARCAMALARI ORANLAMASI SIRA NO. YATIRIM HARCAMALARI HARCAMA TUTARI TL TOPLAM YATIRIM HARCAMASINA % ORANI 1 PROJE GİDERLERİ 7.788,00 2,43 2 TRAFO ODASI KAPI PROFİLİ 3.000,00 0,94 3 SİTE GİRİŞ KAPILARI YAPIMI İŞİ ,00 38,09 4 KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ ,20 41,9 5 SİTE PEYZAJ GİDERLERİ ,00 6,14 6 OTOPARKLAR YAPIM İŞİ ,87 6,25 7 GİRİŞ KAPILARI YAZI VE IŞIKLANDIRILMASI İŞİ 7.900,00 2,46 8 PANEL ÇİT ALIMI İŞİ 1.144,00 0,36 9 B2 KATLARI DIŞ KAPILARININ YAPIMI İŞİ 4.580,76 1,43 TOPLAM , TOPLAM YATIRIM HARCAMASINA % ORANI 0,36 1,43 6,25 2,46 2,43 0,94 6,14 38,09 41,9 PROJE GİDERLERİ TRAFO ODASI KAPI PROFİLİ SİTE GİRİŞ KAPILARI YAPIMI KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SİTE PEYZAJ OTOPARKLAR YAPIM İŞİ GİRİŞ KAPILARI YAZI VE IŞIKLANDIRMA PANEL ÇİT ALIMI B2 KATLARI DIŞ KAPILARININ YAPIM 5

7 GÖKSU PARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI İŞLETME HARCAMALARI ORANLAMASI SIRA NO. İŞLETME HARCAMALARI HARCAMA TUTARI TL TOPLAM İŞLETME HARCAMASINA % ORANI 1 BAKIM ONARIM ,30 12,07 2 PERSONEL GİDERLERİ ,88 16,82 3 HUZUR HAKKI ,22 5,04 4 SİTE ELEKTRİK VE TESİSAT ,50 14,57 5 SİTE GÜVENLİK GİDERLERİ ,22 29,87 6 AVUKATLIK DAVA VE İCRA GİDERLERİ ,42 1,40 7 MÜŞAVİRLİK MUHASEBE ,00 1,11 8 POSTA TELEFON NOTER ,94 1,16 9 TEMİZLİK ,80 0,99 10 SU ALIMLARI 9.075,13 0,84 11 BLOK GİDER KARŞILIKLARI ,00 3,32 12 DEMİRBAŞLAR ,04 2,51 13 DİĞER(Reklam,Paspas,Giysi,Bahçe bakım ve diğer) ,56 10,31 TOPLAM ,01 100% TOPLAM İŞLETME HARCAMASINA % ORANI 0,84 3,32 0,99 1,16 1,11 1,4 29,87 2,51 10,31 12,07 14,57 16,82 5,04 BAKIM ONARIM PERSONEL GİDERLERİ HUZUR HAKKI SİTE ELEKTRİK VE TESİSAT SİTE GÜVENLİK GİDERLERİ AVUKATLIK DAVA VE İCRA GİDERLERİ MÜŞAVİRLİK MUHASEBE POSTA TELEFON NOTER TEMİZLİK SU ALIMLARI BLOK GİDER KARŞILIKLARI DEMİRBAŞLAR DİĞER(Reklam,Paspas,Giysi,Bahçe bakım ve diğer) Yatırım Bütçesinde yer alan Bitkisel Peyzaj Yapımı ve Otomatik Sulama Sistemi yatırımları ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca; TOKİ nin kesin kabul raporunun netleşmesi beklendiği nedeni ile yatırım gerçekleşmediği görülmüş olup, sonucun olumlu çıkması durumunda site menfaatinin yararına bir girişim olduğunun düşünüldüğü, Diğer taraftan; 2010 yılı işletme bütçesin de Blok Yönetim hesaplarına ofis giderleri (Elektrik,Su,Doğalgaz,Kırtasiye ve Telefon) olarak üst yönetimden aktarılan aylık 250TL/Ay ile ilgili 6

8 Denetim Kurulumuz A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K ve L Blok Yönetimlerinden yazılı olarak harcama kalemlerine ilişkin üst yönetim aracılığı ile bilgi istenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Bloklarca aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlar da harcama gerçekleşmiştir. BLOK ADI HARCAMA TOPLAMI BLOK ADI HARCAMA TOPLAMI A 425,90 G 403,49 B 858,75 H 168,70 C 179,86 I 681,33 D 113,00 J 681,65 E 640,39 K 1139,09 F 107,50 L 254,91 TOPLAM 5.623,28 HARCAMA TOPLAMI BLOK ADI 1139,09 858,75 640,39 681,33 681,65 425,9 403,49 254,91 179,86 168, ,5 A B C D E F G H I J K L BLOK ADI A B C D E F G H I J K L Bloklara aktarılan toplam TL/Yıl tutarın 5.623,28 TL/Yıl ı Blok Yönetimlerince harcandığı, kalan bakiye miktarı olan ,72TL nin ise blok giderlerinde kullanıldığı veya blok yönetim hesaplarında tutulduğu görülmüştür. TL; 5.623,28; 16% TL; ,72; 84% KARARCA HARCAMA TOPLAMI KALAN BAKİYE TOPLAMI 7

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: GELİR-GİDER RAPORU başlığı altında yer alan dördüncü Bölümde Gelir ve giderlerin, Onaylanan İşletme/ Yatırım Bütçesi kalemlerine olan uyumu ve yıllık tahmini bütçeye göre gerçekleşme değerlerine ilişkin Bütçe-Bilanço karşılaştırılması yapılmıştır. Tahmini bütçe kalemlerinde belirtilen miktarlar ile fiili gerçekleşme miktarları arasındaki farklılıklar ile bütçede öngörülmemiş ancak yeni oluşturulan harcama kalemleri ile ilgili Yönetim Kurulundan gerekçeli Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve kurulumuza onaylı olarak iletilmesi istenmiştir. Yönetim Kurulunca, Denetim Kurulumuza sunulmuş olan gerekçeli raporlara ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda de harcama kalemlerinin ihtiyaçtan ve zaruretten kaynaklandığı anlaşılmış olmakla birlikte 2010 yılı Temsilciler Kurulu kararı ile bütçede bütçe fasılları arasında aktarma yapma ve yeni fasıl açma hususunda yönetimin yetkili kılınması kararına uygun hareket edildiği görülmüştür yılı bilançosun dan da detaylı olarak görülmekle birlikte tablo olarak İşletme ve Yatırım Aidatları ile ilgili Gelir-Giderleri, banka ve kasa mevcudu aşağıda özetlenmiş olarak gösterilmektedir. KALEMLER İŞLETME(TL) YATIRIM(TL) GELİR , ,52 GELİR TOPLAMI ,02 GİDER , ,83 GİDER TOPLAMI ,84 BANKA/KASA , ,69 BANKA/KASA TOPLAMI ,18 TOPLAM GİDER+BANKA+KASA ,02 İŞLETME AİDATI GELİR-GİDER BANKA / KASA DAĞILIM GRAFİĞİ GELİR GİDER BANKA+KASA 2010 YILI (TL); BANKA+KASA; ,49; 1% 2010 YILI (TL); GİDER; ,01; 49% 2010 YILI (TL); GELİR; ,50; 50% 8

10 YATIRIM AİDATI GELİR-GİDER - BANKA DAĞILIM GRAFİĞİ GELİR GİDER BANKA 2010 YILI (TL); BANKA; ,69; 24% 2010 YILI (TL); GELİR; ,52; 50% 2010 YILI (TL); GİDER; ,83; 26% DİĞER HİZMETLER; Diğer taraftan; Avukatlık hizmeti ile ilgili olarak 2010 yılından önce 11 dava, 2010 yılı içerisinde 5 dava olmak üzere toplam 16 dava açılmıştır. Aidat borçlarının tahsiline ilişkin 2010 yılında 107 kişi icraya sevk edilmiş olup 87 kişiden toplam ,98 TL tahsilat yapılmıştır. Geri kalan 20 kişi ile ilgili ,98 TL tutarındaki icra takibi henüz sonuçlanmamıştır Yılı ortalarında sözleşmesi biten DG Özel Güvenlik Hizmeti ile aylık olarak 2010 yılı sonuna kadar sözleşme uzatılmıştır yılı ile ilgili Özel Güvenlik Hizmeti alımı ile ilgili kapalı zarf davet usulü ve pazarlık sonucu artış yapılmamak üzere kişi başı KDV olarak 2011 yılında yine DG Özel Güvenlik Firması ile hizmet alımı sözleşmesi yapılmıştır. (2010 Yılı kişi başı 1250+KDV dir) BEŞİNCİ BÖLÜM: TAVSİYELER başlığı altında Denetim Kurumuzca Yönetim Kuruluna aşağıdaki hususlarda 2010 Yılında toplam 11 husus da tavsiye bulunulmuştur. 1. Yönetimce aidatların toplanmasına ilişkin kararlılığın sürdürülmesi ve aynı hassasiyetin gösterilmesi, 2. Akbank Göksu Şubesi nezdinde beklemesi muhtemel mevduatın gelir getirmesi ile ilgili olarak çalışma başlatılması, Ocak 2010 öncesi Yönetimin varsa Blok sakinlerinden ödenmemiş aidat tahsili için gerekli işlemleri yapması ve sonuçlandırması, 4. 3.Madde de belirtilen 2010 yılı öncesine ait tahsilatlardan blok yönetimlerine ayrılacak payların hesaplanarak ödenmesi, 5. Harcamalara ilişkin ödemelerin mümkün olduğunca tamamının banka kanalı ile yapılması, mümkün olmadığı durumlarda ödemenin yapıldığı kişi veya firma bilgilerinin alınması, belgenin imzalattırılması ve gerekli durumlarda belgeye ait gerekçenin kayıt altına alınması, 9

11 yılından itibaren İşletme ve yatırım aidatları ile ilgili olarak iki ayrı banka hesabı açılması ve gelir ve giderlerin ilgili hesaplardan yapılması, yılından itibaren aylık, üç aylık ve yıllık Gelir ve Gider raporlarında İşletme ve Yatırımlar ile ilgili dökümlerin ayrı ayrı oluşturulması, 8. Üst Yönetimce blok hesaplarına aktarılan aylık 250TL/Ay ofis gider paylarına ilişkin kalan bakiyelerin ne yapılacağı ile ilgili Temsilciler Kurulunun bilgisine sunulması ve karara bağlanması, 2011 yılında husus ile ilgili alınan karara göre işlem yapılması, yılı bütçesin de yer alan Peyzaj ve Sulama Sistemi yatırım harcaması ile ilgili hususun 2011 yılı temsilciler kurulunda görüşülmesinin sağlanması, 10. İşletme ve yatırım aidatlarında yapılabilecek tasarrufların tespit edilmesi, tespitler ile ilgili teknik çalışmaların yapılarak raporlanması ve sonuçlarının temsilciler kuruluna sunulması ve karara bağlanması 11. Güvenlik hizmetlerinde danışma bürosu niteliğinin profesyonel güvenlik hizmetine dönüştürülmesi için tedbir alınması, 2010 yılı 3.3 dönem de Kurulumuzca verilen tavsiyelerin dikkate alındığı,2011 yılında ise 4.4 aylık dönemde tavsiye edilen beş hususlar alakalı olarak yönetimce çalışmalarda bulunulmasında ve dikkate alınmasında site menfaatin olacağı düşünülmektedir. ALTINCI BÖLÜM: SONUÇ başlığı altında yer alan altıncı bölüm de ; Denetim Kurulumuzca, Yönetimce aidatların toplanmasına ilişkin gerekli kararlılığın ve hassasiyetin gösterildiği, Ödenmemiş aidatların tahsili için gerekli işlemlerin yapılması ve sonuçlandırması konusunda yönetimce gerekli önlemlerin alındığı, yasal işlemlerin yapıldığı ve sürdürüldüğü, aidatların toplanmasına ilişkin yüksek oranlarda başarı sağlandığı, Blok yönetimlerine geçmiş döneme ait tahsilâtlardan aktarılacak payların belirlenerek ödenmesi konusunda yönetimce gerekli çalışmaların yapıldığı, Harcamalara ilişkin ödemelerin büyük bir bölümünün banka kanalı ile yapıldığı, mümkün olmayan durumlarda ise ödeme yapılan kişilerin kimlik fotokopisi ve adres bilgileri alınarak gider makbuzu ile ödeme yapıldığı, Yapılan faaliyetlere ilişkin karar defterinde ilgili kararların alındığı, 10

12 Yatırımlara (Site Giriş Kapıları, Güvenlik Kamerası ve Plaka Okuma Sistemi) ilişkin sürdürülen faaliyetlere ait Muayene kabul komisyonu raporları ile diğer dokümantasyonunun ilgili dosyalarında muhafaza edildiği, Her türlü duyuru ve ilanların Web sitesinde yayımlandığı ve bilgilendirmenin sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığı, Yatırım Bütçesinde yer alan Bitkisel Peyzaj Yapımı ve Otomatik Sulama Sistemi yatırımları ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca; TOKİ nin kesin kabul raporunun olumlu netleşmesi sonucuna göre planlanan yatırımların yeniden değerlendirileceği hususu ile ilgili Denetim Kurulumuzca hususun olumlu olması durumunda site menfaatinin yararına bir girişim olabileceği, Yönetim Kurulunca, denetim Kurulu olarak talep edilen bilgi, belge ve dokümanlar Kurulumuza zamanında ulaştırıldığı ve karşılıklı bilgi alış verişi yapıldığı, Geçmiş dönem denetim raporlarında yer alan tavsiyeler ile ilgili Yönetim Kurulunca olumlu ve yapıcı uygulamalarının müşahede edildiği, 2010 Yılında alınan demirbaşların Demirbaş Kayıt Defterinde ve bilgisayar ortamından da takip edildiği, Demirbaş ve sarf malzemeleri ile ilgili stok ve ambar sayımının yapıldığı ve sonuçlarının kayıtlar ile uyumlu olduğunu, hususların da tespitlerimiz olmuştur. Bu vesile ile Yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla. Mustafa Işıl ÜNLÜ Emin GÜRKAN Sinan BAŞAY Üye Üye Başkan 11